§ 22a Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Pověřená osoba

Stručně

Paragraf 22a zákona č. 253/2008 Sb. stanoví, že povinná osoba musí písemně pověřit jednoho člena svého statutárního orgánu, aby zajistil plnění všech povinností vyplývajících z tohoto zákona, a to v určité lhůtě.

Co to znamená v praxi

• Každá povinná osoba (např. banka, realitní kancelář, advokát) musí mít určeného konkrétního člena vedení, který je zodpovědný za dodržování zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
• Toto pověření musí být provedeno písemně.
• Pokud má povinná osoba pouze jednoho člena statutárního orgánu, automaticky se předpokládá, že je touto osobou pověřen.
• Pověření musí proběhnout do 60 dnů od okamžiku, kdy se subjekt stal povinnou osobou, nebo do 60 dnů od zániku členství předchozí pověřené osoby ve statutárním orgánu.

Na co si dát pozor

• Je nutné dodržet stanovenou lhůtu 60 dnů pro pověření.
• Pověření musí být písemné, aby bylo prokazatelné.
• I když je statutární orgán jednočlenný, je dobré mít interní záznam o tom, že se na něj vztahuje toto ustanovení.