§ 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 2 Povinné osoby § 3 Základní pojmy § 4 Další pojmy § 5 Identifikační údaje § 6 Podezřelý obchod § 7 IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA § 8 Provádění identifikace § 8a Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta § 9 Kontrola klienta § 9a Zesílená identifikace a kontrola klienta § 9b Neprovedení kontroly klienta § 10 Zprostředkovaná identifikace § 11 Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta § 11a Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře § 12 § 13 Zjednodušená identifikace a kontrola klienta § 13a Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta § 14 Výjimka z povinnosti uvádět informace doprovázející převody peněžních prostředků § 15 Neuskutečnění obchodu § 15a Postup při zjištění nesrovnalosti § 16 UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ § 17 Spolupráce při uchovávání údajů § 17a Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby § 18 POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU § 19 Forma oznámení podezřelého obchodu § 20 Odklad splnění příkazu klienta § 21 DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB § 21a Hodnocení rizik § 22 Kontaktní osoba § 22a Pověřená osoba § 23 Školení zaměstnanců § 24 Informační povinnost § 24a ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH § 25 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH § 25a Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb § 25b Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy § 26 Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích § 27 Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích § 27a Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích § 28 Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech § 29 Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb § 29a Zvláštní ustanovení o národním správci § 29b Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb § 29b Povolení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem § 29b Žádost o povolení § 29b Prokazování spolehlivosti § 29b Bezdlužnost § 29b Jistota § 29b Použití jistoty § 29b Součinnost třetích osob § 29b Zrušení povolení § 29b Zánik povolení § 29b Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem § 29c Úřad § 29d § 29e Krycí prostředek § 29f Opatření k evidenční ochraně § 30 Získávání informací § 30a Hodnocení rizik na úrovni České republiky § 31 Zpracování informací § 31a Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů § 31b Kontrola činnosti Úřadu § 31c § 31d Ochrana oznamovatelů v Úřadu § 32 Nakládání s výsledky šetření § 33 Mezinárodní spolupráce § 33a Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy § 34 Povolování výjimek § 34a Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona § 35 SPRÁVNÍ DOZOR § 36 Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce § 37 Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce § 38 MLČENLIVOST § 39 Výjimky z mlčenlivosti § 40 Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce § 40a Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem § 40b Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele § 41 PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI § 41a Informační povinnost § 41b Stanovení hodnoty peněžní hotovosti § 42 Činnost orgánů Celní správy České republiky § 42a Zadržení peněžní hotovosti § 42b Vrácení zadržené peněžní hotovosti § 42c Použití daňového řádu § 43 PŘESTUPKY § 44 Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta § 44a Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů § 45 Nesplnění informační povinnosti § 46 Nesplnění oznamovací povinnosti § 47 Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta § 47a Nesplnění opatření k nápravě § 48 Nesplnění povinností k prevenci § 48a Neplnění povinností skupiny § 49 Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi § 49a Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů § 49b Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem § 50 Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti § 50a Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou § 50b § 50c Přestupky příslušné profesní komory § 51 Společná ustanovení k přestupkům § 51a § 52 § 52a § 53 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ § 54 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ § 54a Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie § 55 § 57 Přechodná ustanovení § 58 Zrušovací ustanovení § 59 Účinnost
Zdroj: e-Sbírka / justice.cz (oficiální data). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.