§ 41a Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Informační povinnost
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 253/2008 Sb. · § 41a · Trestní právo
Stručně: Paragraf 41a zákona č. 253/2008 Sb. stanovuje, že osoba převážející, odesílající nebo přijímající peněžní hotovost v hodnotě alespoň 15 000 EUR má na výzvu celního úřadu povinnost sdělit podrobné údaje o této hotovosti a souvisejících osobách.
§ 41a Informační povinnost
(1) Osoba převážející peněžní hotovost v úhrnné hodnotě alespoň 15 000 EUR má na základě výzvy celního úřadu povinnost sdělit údaje o tomto převozu.
(2) Osoba odesílající z České republiky poštovní nebo jinou zásilku do členského státu Evropské unie obsahující peněžní hotovost v úhrnné hodnotě alespoň 15 000 EUR nebo přijímající v České republice takovou poštovní nebo jinou zásilku z jiného členského státu Evropské unie má na základě výzvy celního úřadu povinnost sdělit údaje o této zásilce.
(3) Ve sdělení podle odstavce 1 nebo 2 uvede osoba převážející, odesílající nebo přijímající peněžní hotovost
a) své identifikační údaje,
b) identifikační údaje vlastníka peněžní hotovosti,
c) identifikační údaje příjemce peněžní hotovosti a
d) údaje o
1. druhu a hodnotě peněžní hotovosti,
2. původu peněžní hotovosti,
3. účelu, pro který je peněžní hotovost převážena, zasílána nebo přijímána, a
4. povaze vztahu, na základě kterého se přeprava peněžní hotovosti uskutečňuje.
Výklad
Stručně
Paragraf 41a zákona č. 253/2008 Sb. stanovuje, že osoba převážející, odesílající nebo přijímající peněžní hotovost v hodnotě alespoň 15 000 EUR má na výzvu celního úřadu povinnost sdělit podrobné údaje o této hotovosti a souvisejících osobách.
Co to znamená v praxi
Pokud převážíte hotovost v hodnotě 15 000 EUR nebo více, musíte být připraveni na výzvu celního úřadu poskytnout informace o sobě, vlastníkovi hotovosti, příjemci a detailech hotovosti (druh, hodnota, původ, účel a povaha vztahu přepravy).
Tato povinnost se vztahuje jak na fyzickou přepravu hotovosti, tak na její odesílání nebo přijímání poštou či jinou zásilkou v rámci Evropské unie.
Cílem je transparentnost a boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kdy celní úřad shromažďuje a předává tyto informace Úřadu.
Na co si dát pozor
Limit 15 000 EUR se vztahuje na úhrnnou hodnotu peněžní hotovosti.
Povinnost sdělit údaje vzniká až na základě výzvy celního úřadu, nikoli automaticky.
Je třeba mít připravené identifikační údaje všech zúčastněných stran a podrobné informace o hotovosti a důvodech jejího převozu/zaslání/přijetí.
Zdroj: e-Sbírka / justice.cz (oficiální data). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.