Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
§ 1 Předmět úpravy § 2 Osobní působnost § 3 Vymezení pojmů § 4 Obecná ustanovení § 5 Hodnocení rizik § 6 Stanovení rizikového profilu a další postupy při vzniku a v průběhu obchodního vztahu a při uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah § 7 Kontrola klienta § 8 Kontrola klienta § 9 § 10 § 11 § 12 Mezinárodní sankce § 13 Korespondenční vztahy § 14 Převzetí identifikace a identifikace na dálku § 15 Zvláštní ustanovení o institucích, které jsou součástí skupiny § 16 Personální zajištění § 17 § 17a Lhůta pro šetření § 17b Technické vybavení § 18 Zpětná rekonstruovatelnost § 19 Hodnotící zpráva § 20 § 21 § 22 Zrušovací ustanovení § 23 Účinnost
Zdroj: e-Sbírka / justice.cz (oficiální data). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.