§ 17 Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

§ 17 (1) Instituce zajistí, aby osoba, která vyhodnocuje možné podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, a) měla přístup ke všem informacím potřebným k vyhodnocení podezřelosti obchodu a b) měla přístup k informacím obsaženým v informačním systému instituce umožňujícím rychlé a účinné vyhledávání, sledování a vyhodnocování potřebných informací. (2) Vyhledávání informací zajišťuje instituce automatizovaným způsobem, ledaže je to nepřiměřené její velikosti nebo rozsahu či povaze její obchodní činnosti.