Εν συντομία
Αυτός ο νόμος, ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007, αποσκοπεί στην εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Τι ρυθμίζει
- Την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Την εναρμόνιση με πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δέσμευση και δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος.
- Την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην.
- Την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Ποιους αφορά
- Οντότητες και πρόσωπα που εμπλέκονται σε επιχειρηματικές, επαγγελματικές ή εμπορικές σχέσεις με πελάτες.
- Πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα ασχολούμενα με ανάλογες δραστηριότητες.
Βασικά σημεία
- "Δέσμευση" σημαίνει προσωρινή απαγόρευση μεταβίβασης, καταστροφής, μετατροπής, διάθεσης ή μετακίνησης περιουσίας.
- "Δήμευση" σημαίνει οριστική αποστέρηση περιουσίας που διατάσσεται από δικαστήριο σε σχέση με ποινικό αδίκημα.
- "Ειδική συμμετοχή" σε ΠΥΚΣ (Πιστωτικό Ίδρυμα ή Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός) αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων.
- "Έσοδο" σημαίνει οποιασδήποτε μορφής περιουσία ή οικονομικό όφελος που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από παράνομες δραστηριότητες.
🔗 Στην επίσημη πηγή
AI výklad z oficiálního znění zákona. Orientační, nenahrazuje právní radu.