← Danmark

ECLI:DK:ROS:2025:SS0000000522 Tiltale for overtrædelse af straffelovens § 290, hvidvask af særligt grov beskaffenhed ved at have hvidvasket mere end 4

Obsah (4)§ 290§ 79§ 75§ 89

RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM afsagt den 19. september 2025 Rettens nr. 4A-5014/2024 Politiets nr. 0100-76631-00437-23 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 CPR nr. (Født 1959) (advokat Per B

§ 290a, stk.

2, jf. stk. 1, fsva. Tiltalte 3 medvirken hertil, jf. straffe-lovens § 23, ved i perioden fra den 14. september 2020 og frem til den 5. september 2023, fra forskellige adresser, herunder Adresse 2 i Køge og Svanevej 5 i København, i forening, professionelt at have modtaget, konverteret eller overStd 75284 side 2 ført kontantbeløb på ikke under 5.562.500 kr., som direkte eller indirekte var udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse, idet Tiltalte 2 betalte i alt 5.562.500 kr. i kontanter til Tiltalte 1, hvoraf Tiltalte 3 medvirkede til transport af ikke under 2.750.000 kr. i kontanter, under om-stændigheder som angivet nedenfor under litra

  1. a)- i), idet Tiltalte 1:
  2. a)på ukendt dato forud for den 26. november 2021 modtog en kontantbetaling fra Tiltalte 2 på 2.300.000 kr.,
  3. b)den 26. november 2021 modtog en kontant betaling fra Tiltalte 2 på 512.500 kr.,
  4. c)på ukendt dato i første kvartal af 2021, på vegne af Tiltalte 2, via selskabet Udenlandsk virksomhed S.L 1, forestod køb af en ejen-dom beliggende på Adresse 3, By 1 i Spanien, til en værdi af 3.750.000 kr., hvorefter Tiltalte 1 forud for den 1. april 2022 solgte ejendommen til 3.525.000 kr.,
  5. d)på ukendt dato mellem ultimo 2021 og ultimo 2022 modtog kontant betaling fra Tiltalte 2 på 2.750.000 kr., som Tiltalte 3 forestod transport af,
  6. e)omkring den 29. december 2022 på vegne af Tiltalte 2, via Udenlandsk virksomhed S.L 2, forestod køb af en ejendom be-liggende på Adresse 4, By 2 i Spanien, til en værdi af 3.230.700,75 kr.,
  7. f)den 15. februar 2023 overførte 75.000 kr. til ukendt konto
  8. g)den 28. februar 2023 overførte 1.200.000 kr. til Vidne 1
  9. h)på ukendt tidspunkt overførte 172.000 kr. til ukendt konto
  10. i)på ukendt tidspunkt overførte 200.000 kr. til ukendt konto i neo-banken, Revolut 2. (0100-76631-00008-24) hvidvask af særligt grov beskaffenhed efter

§ 290a, stk.

2, jf. stk. 1, ved i perioden fra den 26. august til den l. september 2022, fra Adresse 2 i Køge, professionelt at have modtaget eller konverteret kontantbeløb på ikke under 750.000 kr., som direkte eller indirekte var udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse, idet Tiltalte 1 modtog 750.000 kr. i kontanter fra en ukendt per-son, der anvendte Whats-appbrugernavnet; Navn, hvorefter Tiltalte 1 skrev et udkast på 3 fiktive fakturaer til Navn på i alt 833.000 kr., inkl. moms, hvilke udkast Navn efterfølgende ind- side 3 satte i 3 fiktive fakturaer, som vedkommende tilstillede 3 forskellige sel-skaber, som Tiltalte 1 havde bestemmende indflydelse over, hvorefter Tiltalte 1 foranledigede, at de fiktive fakturaer blev betalt. Påstande Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at Tiltalte 1 i medfør af

§ 79, stk.

2, 2. pkt., jf. stk. l, frakendes retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser i et af ret-ten fastsat tidsrum. Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om konfiskation i med-før af

§ 75, stk.

2, hos Tiltalte 1 af papirer ved-rørende blandt andet udlejning af ejendom i Spanien (koster A2-5), papirer fra skraldespand (koster C3-1 og C3-3), papirer vedrørende Adresse 3 2022 (koster C3-6), papirer m.m. vedrørende Udenlandsk virksomhed S.L 2 (koster C3-7), papirer med diverse noter (koster C3-9 og C3-10), kontoudtog vedrørende Virksomhed ApS 1 (koster C3-11), papirer printet den 7. november 2023 (koster C3-13) og harddisk med data fra computer (koster C3-14). Anklagemyndigheden har desuden nedlagt påstand om konfiskation i medfør af

§ 75, stk.

l, hos Tiltalte 2 af ejendommen belig-gende på Adresse 4, samt tilhø-rende opbevaringsrum nr. 5, By 2, Spanien. Tiltalte 1 har nægtet sig skyldig og har nedlagt påstand om principalt afvisning i forhold 1, litra a, f, g, h og i, subsidiært frifindelse, og i øvrigt frifindelse, herunder for påstanden om frakendelse og konfiskation. Tiltalte 2 har nægtet sig skyldig og har nedlagt påstand om principalt afvisning i forhold 1, litra a, f, g, h og i, subsidiært frifindelse, og i øvrigt frifindelse, herunder for påstanden om konfiskation. Tiltalte 3 har nægtet sig skyldig og har nedlagt påstand om frifindelse. Sagens oplysninger Der er under sagen afgivet forklaring af de tiltalte, Tiltalte 1, Tiltalte 2 og Tiltalte 3, og af vidnerne politi- side 4 assistent Vidne 2, Vidne 3, Vidne 1 og Vidne

  1. Vidne 5's forklaring til politirapport er dokumenteret. Forklaringerne og en række oplysninger, som de tiltalte og vidnerne har væ-ret foreholdt eller som i øvrigt er dokumenteret i den forbindelse, fremgår af retsbogen. Der er ud over de ovennævnte oplysninger dokumenteret oplysninger vedrørende bl.a. - økonomiske oversigter fundet ved ransagninger - foretagne ransagninger og undersøgelser af fund i den forbindelse - korrespondance via forskellige medier mellem de tiltalte og andre - implicerede selskaber og kontoudtog for disse - implicerede ejendomme og dokumenter vedrørende disse samt - de tiltaltes økonomiske forhold. Den nærmere bevisførelse fremgår af retsbogen. Tiltalte 1 er ikke tidligere straffet. Tiltalte 2 er tidligere straffet bl.a. ved Københavns Byrets dom af
  2. oktober 2023 med fængsel i 5 måneder for overtrædelse af bl.a. lovgivningen om euforiserende stoffer. Tiltalte 3 er ikke tidligere straffet. Rettens begrundelse og afgørelse Anklageskriftets udformning Retten finder, at anklageskriftet indeholder en sådan beskrivelse af de for-hold, der er rejst tiltale for, og en sådan angivelse af tid, sted, udførelsesmåde og andre nærmere omstændigheder, at der foreligger en tilstrækkelig og ty-delig beskrivelse af forholdene til, at de tiltalte har haft en reel mulighed for at vide, hvad tiltalen går ud på, og således har kunnet tilrettelægge deres for-svar forsvarligt. Kravene i retsplejelovens § 834, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 2, nr. 4, er derfor op-fyldt. Skyldsspørgsmålet side 5 Forhold 1 Efter

§ 290

a straffes for hvidvask~den, der konverterer eller overfører penge, som direkte eller indirekte er udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse. Straffen kan stige til fængsel i 8 år, når hvidvasken er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal for-brydelser er begået. Efter bevisførelsen, herunder oplysningerne om Tiltalte 2's tidli-gere kriminalitet og fundet af kontanter ved ransagning i den forbindelse sammenholdt med hans egen forklaring herom, lægges det til grund, at Tiltalte 2 i gerningsperioden har været i besiddelse af betydelige kon-tantbeløb som udbytte fra strafbare lovovertrædelser. Ved ransagninger i forbindelse med sagen blev der flere steder, bl.a. hos Tiltalte 2 og Tiltalte 1, fundet flere økonomiske oversigter med forskelligt indhold, der imidlertid alle i vidt omfang indehol-der de samme poster og beløb samt forskellige mellemregninger, hvor en sum gøres op, og hvor, hvad der fremtræder som, et økonomiske mellemværende udvikler sig. Det eksemplar, der blev fundet hos Tiltalte 1 med overskriften ”ØKONOMISK OVERSIGT Tiltalte 2” , er det mest udbyg-gede, og det lægges det til grund, at dette er det seneste eksemplar af disse. Efter den samlede bevisførelse, herunder navnlig indholdet af de økonomiske oversigter, sammenfaldet mellem poster og beløb heri og oplysninger om samme poster og beløb, der genfindes andre steder, de udvekslede beskeder mellem Tiltalte 2 og Tiltalte 1 m.fl. samt de af-givne forklaringer, lægges det til grund, at disse økonomiske oversigter ved-rører et økonomisk mellemværende mellem Tiltalte 2 og Tiltalte

  1. Det lægges på det samme grundlag videre til grund, at Tiltalte 2 har afleveret betydelige kontantbeløb til Tiltalte
  2. Herunder lægges det til grund, at dette drejer sig om bl.a. de anførte beløb på 2.300.000 kr. og 512.500 kr., der begge angiver at være indbetalt vedrøren-de hus 1, og beløbet på 2.750.000 kr., som ligeledes angiver at være indbe-talt og hentet af ”Profilnavn 1” . Der er i den forbindelse lagt vægt på navnlig de omstændigheder, der er an-ført nedenfor. side 6 Den første ejendom der er omhandlet af tiltalen i sagen, er ejendommen Adresse 3, By 1, Spanien. Det lægges efter de forelig-gende oplysninger herom til grund, at denne ejendom blev købt af Udenlandsk virksomhed S.L 1, hvor Tiltalte 1 var registreret som administrator, og som var ejet med halvdelen hver af hans kæreste, Vidne 6, og Udenlandsk virksomhed S.L 3, der var ejet af hans børn, Person 1 og Person
  3. Af den økonomiske oversigt med overskriften ”Adresse 3 Tiltalte 2” , der ligeledes er fundet ved de nævnte ransagninger, konkret i skraldespanden på Tiltalte 1's kontor, fremgår bl.a., hvad der lægges til grund, er køb af huset for 500.000 euro svarende til 3.700.000 kr., ligesom indbetalingen på 2.300.000 kr. går igen, og det fremgår, at der den
  4. november 2021 er indbetalt 512.500 kr., hvilket giver en rest på 937.500 kr. Efter indholdet af beskederne mellem Tiltalte 1 og Tiltalte 2 i perioden fra
  5. til
  6. november 2021 om, at Tiltalte 1 skulle hente penge på Svanevej, fordi Tiltalte 2 ik-ke kunne køre med penge, og at de mødtes den
  7. november 2021, lægges det til grund, at Tiltalte 2 i den forbindelse afleverede disse 512.500 kr. til Tiltalte
  8. Af samme økonomiske oversigt vedrørende ”Adresse 3 Tiltalte 2” fremgår en post om salg af huset for 470.000 euro med et tab på 30.000 euro, svarende til 225.000 kr. Endvidere fremgår posten ”cost i perioden” på 78.500 kr. Sammen med oversigten ”Adresse 3 Tiltalte 2” blev hos Tiltalte 1, også i skraldespanden, fundet bl.a. en oversigt over udgifter til drift af ”Adresse 3 Tiltalte 2” på i alt 78.500 kr. og en økonomisk oversigt over ”Handel af hus 20” , hvor bl.a. den nævnte salgspris på 470.000 euro svarende til 3.500.000 kr. fremgår. Endvidere fremgår posten ”
  9. april” og et beløb på 50.000 euro svarende til 372.500 kr., ligesom posten ”mangler til Tiltalte 1” fremgår med 937.500 kr., og driftsomkostningerne på 78.500 kr. fremgår, hvilket giver et beløb ”til Tiltalte 2” på 2.111.500 kr. På denne baggrund og efter navnlig indholdet af mailkorrespondancen mel-lem Tiltalte 1 og Tiltalte 2 den
  10. og
  11. decem-ber 20221 om ”salget af nr. 20” , hvor både beløbene på 470.000 kr., 50.000 euro og 937.500 kr. fremgår, sidstnævnte som Tiltalte 2's skyl-dige beløb, lægges det til grund, at den økonomiske oversigt ”Adresse 3 Tiltalte 2” vedrører køb, drift og salg omkring den
  12. april 2022 af den nævnte ejendom, og at opgørelsen af handlen efter det anførte i den økonomisk over-sigt over ”Handel af hus 20” førte til, at Tiltalte 2 skulle have et beløb på 2.111.500 kr. side 7 Af ”ØKONOMISK OVERSIGT Tiltalte 2” fremgår ligeledes de nævnte po-ster ”drift hus 1” og ”tab hus 1” samt beløbene på henholdsvis 78.500 kr. og 30.000 euro, svarende til 225.000 kr. Efter den samlede bevisførelse lægges det efter det anførte til grund, at ejendommen reelt tilhørte Tiltalte 2, hvilket bevisresultat understøt-tes af korrespondance, hvor Tiltalte 2 omtales som eller omtaler sig som værende ejer af ejendommen og i øvrigt omtaler ejendommen på må-der, der er forenelige med at være ejer, ligesom han til ejendomsmægler Vidne 5 i forbindelse med, at Virksomhed 1 skulle ta-ge billeder m.v. den
  13. juli 2021 skrev, at han ville finde ud af det med ham, han havde købt huset af, da det stod i hans firmas navn. Det lægges på det samme grundlag endvidere til grund, at Tiltalte 1 på vegne af Tiltalte 2 købte ejendommen via selskabet Udenlandsk virksomhed S.L 1 til en værdi af 3.750.000 kr., hvorefter Tiltalte 1 forud for den
  14. april 2022 solgte ejendommen for 3.525.000 kr. til Person
  15. Dette bevisresultat understøtte yderligere af, at den økonomisk oversigt over ”Handel af hus 20” ved ransagning blev fundet på G-drevet på Tiltalte 1's computer under navnet ”Tiltalte 2 – salg Person 3 2021.12.01” i føl-gende mapper og undermapper: G > Udenlandske virksomheder > Udenlandsk virksomhed S.L 1 > Tiltalte
  16. Forklaringerne om, at de fundne økonomiske oversigter alene er udtryk for overvejelser om mulig finansiering og eventuelle mellemværender, der kan opstå i den forbindelse, fremstår herefter åbenbart utroværdige og konstrue-rede til lejligheden, og disse tilsidesættes herefter. Efter det anførte er det herefter bevist, at Tiltalte 1 på en ukendt dato efter den
  17. september 2020 og forud for den
  18. november 2021 modtog en kontant betaling på 2.300.000 kr. og den
  19. november 2021 modtog en kontant betaling på 512.500 kr. fra Tiltalte 2 som omhandlet i forhold 1 a og 1 b. Det er ligeledes bevist, at Tiltalte 1 i første kvartal af 2021 på vegne af Tiltalte 2 via Udenlandsk virksomhed S.L 1 forestod køb af ejendommen Adresse 3, By 1, Spanien til den an-førte værdi af 3.750.000 kr., og at Tiltalte 1 herefter forud for den
  20. april 2022 solgte ejendommen til 3.525.000 kr. som omhandlet i forhold 1 c. side 8 For så vidt angår beløbet på 2.750.000 kr., som angives at være indbetalt og hentet af ”Profilnavn 1” , lægges det efter den samlede bevisførelse på den ovennævnte baggrund til grund, at Tiltalte 3 ved forskellige lejligheder tog imod penge for Tiltalte 1, og at Tiltalte 3 herunder hentede det anførte beløb på 2.750.000 kr. som omhandlet i forhold 1 d. Der er i den forbindelse også lagt vægt på indholdet af en række beskeder mellem Tiltalte 1 og andre, bl.a. beskeder den
  21. juni 2021 mellem Tiltalte 1 og Tiltalte 2 om, at Tiltalte 2 ikke kunne køre med den slags penge i bilen, og at Tiltalte 1 kunne sende Tiltalte 3, den
  22. august 2022 mellem Tiltalte 3 og Tiltalte 1, hvor Tiltalte 3 sendte fotos af bl.a. et betydeligt pengebeløb og vinkasser mv. fra kælderen på Adresse 2 i Køge, samt den
  23. august 2022 mellem Navn og Tiltalte 1 om, hvorvidt Tiltalte 3 eller Profilnavn 1 kunne tage imod ”750” . Dette bevisresultat understøttes i øvrigt af Tiltalte 1 og Tiltalte 3's forklaringer om, at Tiltalte 3 hen-tede ting for Tiltalte 1 på vej til og fra København og af og til modtog betaling i form af penge for ham, ligesom den betroede relation mellem dem understøttes af, at Tiltalte 3, efter han i 2023 blev direktør i Virksomhed ApS 2, udstedte en generalfuldmagt vedrørende selskabet til Tiltalte 1, der var fratrådt som direktør. Den anden ejendom der er omhandlet af tiltalen i sagen, er ejendommen Adresse 4, By 2 i Spanien. Det lægges efter de fo-religgende oplysninger herom til grund, at denne ejendom blev købt af Udenlandsk virksomhed S.L 2, hvor Tiltalte 1 var registreret som administrator, og som var ejet af Vidne
  24. Af ”ØKONOMISK OVERSIGT Tiltalte 2” fremgår en post om saldo i ban-ken pr.
  25. november 2022 på, hvad der lægges til grund, er 40.610,10 euro, svarende til 303.795,75 kr., hvilket ifølge kontoudtoget for selskabet svarer til indeståendet på Udenlandsk virksomhed S.L 2's konto pr.
  26. november
  27. Endvidere fremgår af oversigten udgifter vedrørende køb af Adresse 4, hvilke udgifter ligeledes genfindes på det nævnte kontoudtog. Herudover fremgår af beskeder fra den
  28. september 2022 til den
  29. okto-ber 2022 mellem Tiltalte 2 og Vidne 5 bl.a., at Tiltalte 2 var interesseret i lejligheden i By 2 og ville sende detaljerne på den person, som skulle købe den, at Vidne 3 herefter overførte reservationsbeløbet den
  30. september 2022, at side 9 købskontrakten derefter afventede, at Tiltalte 1 sendte sel-skabsoplysninger, og at Tiltalte 2 skulle være medaktionær i selskabet og have et NIE-nummer, ligesom selskabet skulle opdateret med ham som aktionær/medejer – eller alternativt i henhold til en telefonbesked fra Tiltalte 2 skulle stå i hans mors navn – hvorefter det blev be-sluttet at gå videre med købet i Tiltalte 1's firmas navn. Da Tiltalte 2 blev anholdt den
  31. august 2023 var han endvidere i besiddelse af bl.a. en nøgle m.v. til lejligheden i By 2, en tidligere ver-sion af den økonomiske oversigt med overskriften ”ØKONOMISK OVER-SIGT Tiltalte 2” end den, der blev fundet hos Tiltalte 1, idet oversigten her stopper efter opgørelsen af mellemværendet efter købet af lej-ligheden i By 2 for 3.230.700,75 kr., samt et Revolut Mastercard ud-stedt til ham. Efter den samlede bevisførelse lægges det efter det anførte til grund, at ejendommen reelt tilhørte Tiltalte 2, hvilket bevisresultat understøt-tes af korrespondance, hvor Tiltalte 2 omtaler den som sin, og i øvrigt af at fremgangsmåden i forhold til denne ejendom er den samme som i forhold til ejendommen i Adresse
  32. Det lægges på det samme grundlag endvidere til grund, at Tiltalte 1 på vegne af Tiltalte 2 købte ejendommen via selskabet Udenlandsk virksomhed S.L 2 til den anførte værdi af 3.230.700,75 kr. som omhandlet i forhold 1 e. I den forbindelse kan lejekontrakten vedrørende lejligheden, som Tiltalte 1 har fremlagt på et meget sent tidspunkt under sagen, og hvor Tiltalte 2 er angivet som lejer, ikke føre til en anden vurdering, navnlig under hensyn til at vilkåret om, at lejer tilfører alle møbler til lejlighe-den og derfor ikke skal betale leje de første tre år, efter sit indhold og værdi-en heraf sammenholdt med oplysningerne om prisen for møblerne, der fulgte med lejligheden ved købet af denne, og de møbler, der ved ransagning be-fandt sig i denne, ikke fremtræder realistisk eller troværdigt. Endvidere fremgår af ”ØKONOMISK OVERSIGT Tiltalte 2” posten ”
  33. 02.15” samt et beløb på 10.000 euro, svarende til 75.000 kr., som omhandlet i forhold 1 f, hvilket beløb ligeledes genfindes på det førnævnte kontoudtog for Udenlandsk virksomhed S.L 2 på den nævnte dato og det dertilhørende underbilag, hvor den anførte tekst er ”Loan Tiltalte 2” , og der med kuglepen er noteret ”Tiltalte 2” . Af ”ØKONOMISK OVERSIGT Tiltalte 2” fremgår yderligere posten ”Til Vidne 1” på 1.200.000 kr. som omhandlet i forhold 1 g. side 10 Vidne 1, der er en ven af Tiltalte 1 og Tiltalte 2, og som har forestået udlejningen af den Lamborghini Urus, som Tiltalte 2 da kørte i, erkendte ved gældsbrev af
  34. februar 2023 at skylde Virksomhed ApS 1, hvor Tiltalte 1 var direktør, 1.300.000 kr. på nærmere angivne vilkår om bl.a. ydelser og renter. Af kontoudtog for Virksomhed ApS 1 fremgår, at der den
  35. februar 2023 efter korrespondance herom mellem Tiltalte 1 og Tiltalte 2 blev overført henholdsvis 625.000 kr. og 575.000 kr., i alt 1.200.000 kr., til Vidne
  36. Det er tidligere lagt til grund, at bl.a. denne økonomiske oversigt vedrører et økonomisk mellemværende mellem Tiltalte 2 og Tiltalte 1, og det lægges efter den samlede bevisførelse til grund, at også dette beløb indgår i dette mellemværende, og det nævnte gældsbrev kan her-overfor ikke føre til et andet resultat. Der er i den forbindelse også lagt vægt på gældsbrevets indhold og fremtræden, herunder at beløbet uden nærmere angivelse af baggrunden ikke stemmer overens med det udbetalte beløb, og at forklaringerne om gældsbrevet under de foreliggende omstændigheder fremstår konstruerede. Dette bevisresultat understøtte yderligere af, at det nævnte gældsbrev ved ransagning blev fundet på G-drevet på Tiltalte 1's computer under navnet ”Vidne 1, underskrevet” i følgende mapper og undermapper: G > Udenlandske virksomheder > Udenlandsk virksomhed S.L 2 > Ejendomme i selskabet > Købet > Vidne 1 Af ”ØKONOMISK OVERSIGT Tiltalte 2” fremgår endelig posterne ”til kon-to hus” og ”til kort revolut” på henholdsvis 172.000 kr. og 200.000 kr. som omhandlet i forhold 1 h og 1 i. Det er tidligere lagt til grund, at bl.a. denne økonomiske oversigt vedrører et økonomisk mellemværende mellem Tiltalte 2 og Tiltalte 1, og det er efter den samlede bevisførelse også i denne henseende helt ubetænkeligt at lægge til grund, at også disse beløb indgår i dette mel-lemværende. Den omstændigheder at der ikke foreligger nærmere oplysnin-ger om posterne kan heroverfor ikke føre til et andet resultat. På denne baggrund er det bevist, at Tiltalte 1 og Tiltalte 2 i den angivne perioden fra den
  37. september 2020 til den
  38. september 2023 i forening og professionelt har modtaget, konverteret eller overført kontantbeløb på ikke under 5.562.500 kr., som direkte eller indirek-te var udbytte af en strafbar lovovertrædelse under omstændigheder som an-givet i tiltalen under forhold 1 a til 1 i, og disse transaktioner er sket for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse. side 11 Det samlede forløb udgør under de foreliggende omstændigheder i forhold til såvel Tiltalte 1 som Tiltalte 2 hvidvask omfattet af

§ 290a, stk.

1, og under hensyn til navnlig transaktionernes professionelle karakter og den hermed forbundne vinding er hvidvasken tilli-ge af særligt grov beskaffenhed og omfattet af

§ 290a, stk.

  1. For så vidt angår Tiltalte 3 er det efter bevisførelsen ikke godtgjort med den til domfældelse i en straffesag fornødne sikkerhed, at han ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket hertil ud over at have forestået den nævnte transport af 2.750.000 kr. Under de foreliggende omstændigheder er det godtgjort, at Tiltalte 2 har vidst, at de penge, som Tiltalte 1 modtog fra ham og derefter konverterede eller overførte, direkte eller indirekte var udbytte fra strafbare lovovertrædelser, herunder hans egne, og at det anførte forløb er sket for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse. På den ovennævnte baggrund er det endvidere godtgjort, at Tiltalte 1 under de foreliggende omstændigheder har vidst eller må have indset, at de penge, som han modtog og konverterede eller overførte for Tiltalte 2, direkte eller indirekte var udbytte fra strafbare lov-overtrædelser, herunder Tiltalte 2's egne, og at det anførte for-løb er sket for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse. Hans forklaring om, at han ikke har overvejet dette nærmere og ikke har næret nogen mistan-ke herom, har under de foreliggende omstændigheder været åbenbart utro-værdig og konstrueret til lejligheden og tilsidesættes. Det er herefter bevist, at Tiltalte 1 og Tiltalte 2 er skyldige. For så vidt angår Tiltalte 3 kan det som anført ovenfor alene lægges til grund med den fornødne sikkerhed, at han har medvirket til forløbet ved at have forestået den nævnte transport af 2.750.000 kr. Under de foreliggende omstændigheder er det imidlertid overvejende betænkeligt at anse det for godtgjort med den hertil fornødne sikkerhed, at han har været bekendt med, anset det for overvejende sandsynligt eller indset og forholdt sig accepterende til muligheden af, at han forestod transport af et kontantbeløb som det anførte med henblik på hvidvask. Tiltalte 3 har herefter ikke haft det til domfældelse for hvidvask fornødne forsæt, hvorfor han frifindes. side 12 Forhold 2 Den
  2. august 2022 skrev en person, der var benævnt Navn, i en WhatsAppkorrespondance til Tiltalte 1, at han havde ”750” , som han gerne ville af med, og i tiden frem til den
  3. september 2022 korres-ponderede Navn og Tiltalte 1 herom. De ”750” blev også omtalt som ”700 gips plader” , og der blev aftalt nærmere om betaling og fakturaer, herunder opdeling heraf. Tiltalte 1 oplyste i den forbindelse de nærmere specifikationer i fakturaerne, som virksomheder, som han havde tilknytning til, skulle betale, herunder hvem fakturaerne skulle ud-stedes til, hvilket arbejde de skulle vedrøre, og hvilke priser der skulle fremgå, ligesom han foreslog, at datoerne kunne være lidt forskellige og tilbage i tid. Den
  4. september 2022 aktiverede Navn funktionen ”disappearing messages” , hvorefter alle nye beskeder forsvinder 90 dage efter, de bliver sendt. Efter indholdet af denne korrespondance, indholdet af fakturaerne og omstændighederne omkring deres tilblivelse, lægges det til grund, at Tiltalte 1 modtog 750.000 kr. i kontanter fra Navn og derefter skrev et udkast på tre fiktive fakturaer til Navn på i alt 833.000 kr. inkl. moms, hvorefter Navn indsatte teksten i tre fiktive fakturaer til tre for-skellige selskaber, som Tiltalte 1 havde bestemmende indfly-delse over, hvorefter Tiltalte 1 foranledigede, at de fiktive fakturaer blev betalt. Under de foreliggende omstændigheder lægges det videre til grund, at det nævnte kontantbeløb på ikke under 750.000 kr. direkte eller indirekte var udbytte af en strafbar lovovertrædelse, og at det anførte forløb er sket for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse. Dette forløb udgør under de foreliggende omstændigheder hvidvask omfattet af

§ 290a, stk.

1, og under hensyn til navnlig transaktionernes professionelle karakter og den hermed forbundne vinding er hvidvasken tilli-ge af særligt grov beskaffenhed og omfattet af

§ 290a, stk.

2. På den ovennævnte baggrund er det endvidere godtgjort, at Tiltalte 1 under de foreliggende omstændigheder har vidst eller må have indset, at de penge, som han modtog og konverterede eller overførte for Navn, direkte eller indirekte var udbytte fra strafbare lovovertrædelser, og at det anførte forløb er sket for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse. Hans forklaring om baggrunden for korrespondancen og forløbet har under de foreliggende omstændigheder været åbenbart utroværdig og konstrueret til lejligheden og tilsidesættes. side 13 Det er herefter bevist, at Tiltalte 1 er skyldig. Strafudmåling Tiltalte 1 Straffen fastsættes efter

290 a, stk. 2, jf. stk. 1, til fængsel i 2 år. Der er ved strafudmålingen lagt vægt på Tiltalte 1's rolle i de enkelte forhold og det samlede forløb samt forholdenes karakter og grovhed, herunder at der er tale om omfattende og nøje tilrettelagt hvidvask af profes-sionel karakter begået over en længere periode og vedrørende betydelige værdier, hvor der er konstrueret et komplekst system for at tilsløre, at penge-ne hidrører fra kriminalitet. Der er endvidere lagt vægt på, at Tiltalte 1 har haft en cen-tral, nødvendig og væsentlig rolle i den begåede kriminalitet, hvor han har været den styrende i forehavendet. Efter forholdenes karakter og grovhed er der uanset den forløbne tid og det oplyste om Tiltalte 1's personlige forhold ikke grundlag for at gøre straffen hverken helt eller delvist betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Retten tager efter sagens udfald påstanden om konfiskation af de nævnte effekter til følge, jf.

§ 75, stk.

2. Efter karakteren og grovheden af samt omstændighederne omkring den hvidvask, som Tiltalte 1 er dømt for, er der en nærliggende fare for, at han vil misbruge retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksom-hed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Tiltalte 1 frakendes i medfør af

§ 79, stk.

2, 2. pkt., jf. stk. l, herefter retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksom-hed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Under de foreliggende omstændigheder finder retten, at frakendelsen skal ske indtil videre, jf.

79, stk. 3. Tiltalte 2 side 14 Straffen fastsættes efter

290 a, stk. 2, jf. stk. 1, jf. 89, som en tillægsstraf på fængsel i 1 år og 7 måneder. Der er ved strafudmålingen lagt vægt på Tiltalte 2's rolle i de enkelte forhold og det samlede forløb samt forholdenes karakter og grovhed, herunder at der er tale om omfattende og nøje tilrettelagt hvidvask af profes-sionel karakter begået over en længere periode og vedrørende betydelige værdier, hvor der er konstrueret et komplekst system for at tilsløre, at penge-ne hidrører fra kriminalitet. Efter forholdenes karakter og grovhed er der uanset den forløbne tid ikke grundlag for at gøre straffen hverken helt eller delvist betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Da forholdene er begået forud for dommen af 6. oktober 2023, og da samti-dig påkendelse~ville have medført en forhøjelse af straffen, er straffen fastsat som en tillægsstraf, jf.

§ 89

. Retten tager efter sagens udfald påstanden om konfiskation af den nævnte ejendom i Spanien hos Tiltalte 2 til følge, jf.

§ 75, stk.

  1. Thi kendes for ret: Tiltalte 1 straffes med fængsel i 2 år. Tiltalte 1 frakendes indtil videre retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte person-ligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Hos Tiltalte 1 konfiskeres papirer vedrørende bl.a. udlejning af ejendom i Spanien, papirer fra skraldespand, papirer vedrørende Adresse 3 2022, papirer m.v. vedrørende Udenlandsk virksomhed S.L 2, papirer med diverse noter, papirer vedrørende Virksomhed ApS 1, papirer printet den
  2. november 2023 og harddisk med data fra computer. Tiltalte 1 skal betale de sagsomkostninger, der vedrører ham. *** Tiltalte 2 straffes med en tillægsstraf på fængsel i 1 år og 7 må-neder. Hos Tiltalte 2 konfiskeres ejendommen beliggende på side 15 Adresse 4, samt tilhørende opbevarings-rum nr. 5, By 2, Spanien. Tiltalte 2 skal betale de sagsomkostninger, der vedrører ham. *** Tiltalte 3 frifindes. Statskassen skal betale de sagsomkostninger, der vedrører Tiltalte
  3. Dommer

🔗 Til officiel kilde

AI-forklaring ud fra den officielle lovtekst. Vejledende, erstatter ikke juridisk rådgivning.