ECLI:DK:HRS:2022:SS0000000229 HistoriskDokument

RETTEN I HORSENS Udskrift af dombogen. DOM afsagt den

1. april
2. Rettens nr. 2967/2009 Politiets nr. SØLK-84360-00001-09 Anklagemyndigheden mod Tiltalte ApS CVR nr. og Tiltalte 2 Dato født den 1972 Anklageskrift er modtaget den
3. november
4. Tiltalte ApS er tiltalt for overtrædelse af
5. a. lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme § 37, stk. 7, jf. stk. 1, jf. § 2 - ved at have modtaget kontantbetalinger på 100.000 kr. eller derover ved engangsbetalinger eller som flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundne, idet en ansat i , , 8700 Horsens, ved salg af radioTiltalte ApS Adresse og TV-udstyr modtog følgende beløb i kontantbetaling:
6. marts 2007
7. maj 2007
8. maj 2007
9. juni 2007
10. juli 2007
11. juli 2007
12. august 2007
13. september 2007
14. november 2007
15. marts 2008
16. maj 2008
17. august 2008
18. september 2008 158.822,56 kr. 162.876,80 kr. 158.627,72 kr. 168.902,61 kr. 198.220,33 kr. 139.120,48 kr. 266.216,16 kr. 145.726,27 kr. 150.607,04 kr. 278.657,92 kr. 164.515,36 kr. 495.951,12 kr. 160.864,76 kr. Side 2/3
19. oktober 2008 Tiltalte 2 424.582,32 kr. er tiltalt for overtrædelse af
20. b lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme § 37, stk. 1, jf. § 2 - ved i sin egenskab af direktør for og daglig leder af under de i forhold 1 a angivne omstænTiltalte ApS digheder at have modtaget de angivne kontantbetalinger. Påstande Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf for begge de tiltalte og således, at selskabet idømmes en bøde svarende til 25 % af beløb over 100.000 kr., dog mindst 10.000 kr. pr. betaling, og Tiltalte 2 en bøde på 10 % af selskabets. De tiltalte har nægtet sig skyldige. Sagens oplysninger Der er under sagen afgivet forklaring af og vidneTiltalte 2 Vidne forklaring af , Skat. Der henvises til udskrift af retsbogen for den som del af denne dom. Rettens begrundelse og afgørelse Ved afgørelsen kan det lægges til grund, at som diTiltalte 2 rektør og eneindehaver af det tiltalte selskab som betaling Tiltalte ApS for salg har modtaget de i forhold
21. a. nævnte beløb på de angivne tidspunktet fra en tysk kunde. Under disse omstændigheder må modtagelsen af beløbene anses for en forsætlig handling fra side og betingelserne for at pålægge Tiltalte 2's strafansvar efter forhold
22. . i medfør af straffelovens § Tiltalte ApS 27, stk. 1 er herefter opfyldte. Det må lægges til grund, at ikke havde kendskab til konTiltalte 2 tantforbuddet i hvidvasklovens § 2, men dette er en egentlig retsvildfarelse, som ikke kan tillægges betydning vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger tilregnelse. Efter det allerede anførte kan forholdet tilregnes Tiltalte 2 , og han anses således skyldig i forhold
23. b. Straffen for tiltalte fastsættes efter hvidvasklovens § 37, Tiltalte ApS stk. 7, jf. stk. 1, jf. § 2 til en bøde 100.000 kr. Side 3/3 Straffen for fastsættes efter hvidvasklovens § 37, Tiltalte 2 stk. 1, jf. § 2 til en bøde på 10.000 kr. med forvandlingsstraf som nedenfor anført. Ved fastsættelsen af bøden for selskabet har retten ikke fundet at kunne følge det af anklagemyndigheden påberåbte beregningsprincip, idet dette i den foreliggende sag vil føre til en urimelig store bøder, men der lægges vægt på, at der er tale om en række handler for betydelige beløb. Som nævnt lægges det videre til grund, at tiltalte ikke kendte bestemmelsen, og det må her også lægges til grund, at han ikke er blevet oplyst om dens eksistens fra branchen, fra revisor eller fra Skat´s repræsentanter i forbindelse med disses besøg i virksomheden. Herefter finder retten, at der foreligger formildende omstændigheder omfattet af straffelovens § 82, stk.
24. Retten finder ikke, at der foreligger en sagsbehandlingstid, der er så lang, at det kan medføre en nedsættelse af bøderne efter straffelovens § 82, nr.
25. Ved fastsættelsen af bøden for Tiltalte 2 hensyn til, at han er eneindehaver af selskabet. er der også taget Thi kendes for ret: Tiltalte ApS skal betale en bøde på 100.000 kr. Tiltalte 2 skal betale en bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage. Tiltalte skal in solidum betale sagens omkostninger. Dommer