← Danmark

Tiltale for overtrædelse af straffelovens § 289, stk. 1, jf. stk. 3, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4, jf. § 2,

Retten i Aarhus Udskrift af retsbogen Den

  1. februar 2023 kl. 09.00 blev retten sat af Dommer med domsmænd. Retsmødet var offentligt. Reglerne i retsplejelovens §§ 66, stk. 2, og 91 er overholdt. Rettens nr. 10-9035/2022 Politiets nr. 4200-76406-00001-22 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 Født 1980, Tiltalte 2 Født 1969, Tiltalte 3 Født 1968 Tiltalte 4 Født 1972 og Tiltalte 5 Født 1965 Anklager 1 og Anklager 2 var mødt for anklagemyndigheden. Sagens allerede fremlagte bilag var til stede i retten. Advokat Jan Schneider var mødt som beskikket forsvarer for Tiltalte
  2. Advokat Søren Beckermann var mødt som beskikket forsvarer for Tiltalte
  3. Advokat Michael Egholm var mødt som beskikket forsvarer for Tiltalte
  4. Advokat Henrik Hougaard var mødt som beskikket forsvarer for Tiltalte
  5. Advokat Peter Secher var mødt som beskikket forsvarer for Tiltalte
  6. Tiltalte 1, Tiltalte 3 , Tiltalte 4 og Tiltalte 5 blev fremstillet. Tiltalte 2 var mødt. Std 75266 / side 2 Som repræsentant for medsigtet Person 6 mødte den beskikkede forsvarer Berit Ernst ved Advokatfuldmægtig
  7. De for medsigtede Person 5, Person 7 og Person 8 beskikkede forsvarere var orienteret om retsmødet. Vidne 7 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidne-pligten og vidneansvaret. Han blev endvidere gjort bekendt med retspleje-lovens § 171, stk.
  8. Vidnet forklarede, at han er direktør og ejer af Biludlejning ApS. Det kan godt passe, at bilerne med Reg. nr. 6 og Reg. nr. 7 har været udlejet til Tiltalte
  9. Tiltalte 4 var en kunde som alle andre. Han ved ikke, hvor mange biler Tiltalte 4 har haft lejet. De fleste kunder betaler ved bankoverførsel. Nogle betaler kontant, men der er efterhånden meget sjældent. Tiltalte 4 kom tit og betalte kontant. Han kan ikke sige om, det var altid. Forevist lejekontrakt nr. 3860 vedrørende Skoda Octavia, Reg. nr. 6, fil 2 side 5561, kender han ikke umiddelbart en Vidne
  10. Dengang havde Biludlejning ApS afdeling i både Aarhus og Randers og muligvis også i Hobro. Hvis det var ham, der havde udlejet biler, ville han helt sikkert ikke have skrevet et lille p i efternavnet. Man kan ikke se ud af lejekontrakten, hvem der har skrevet den. Han er ikke bekendt med at ha-ve set en person ved navn Vidne 3, og oplysningerne i kontrakten siger ham ikke noget. Han vil umiddelbart sige, at bilen er kørt ud fra Randers, hvor han ikke har haft noget at gøre med udlejningen. Han ville vide det, når der kom så meget ud af det, som sket. Han har ikke selv indgået en aftale om, at betaling skulle erlægges ved aflevering af en kuvert med kontanter udenfor arbejdstid på hovedkontoret, men han er blevet bekendt med en sådan. Han vil tro, at aftalen er indgået af Person
  11. Person 9 havde ansvaret for Randers afdelingen, men er ikke i firmaet længere. Forevist lejekontrakt vedrørende varebil af mærket Volvo FM, Reg. nr. 1, fil 2 side 5534, husker han fortsat ikke at have set en Vidne 3, og han mener ikke, at det er ham, der har indgået aftalen. Han kender godt til Virksomhed 3 i Horsens. Det er en del af en stor kæde med 16 afdelinger. Udlejningsbilerne er ikke på hans foranledning blevet serviceret i Horsens. Normalt er det ikke kundernes opgave at få bi-lerne serviceret. Biludlejning ApS har selv aftaler med værksteder i Aarhus. Forevist faktura af
  12. januar 2022 fra Virksomhed 3 vedrørende bl.a. montering af fartskriver på Reg. nr. 1, fil 2 side 3398, mener han ikke / side 3 at have set fakturaen før. Biludlejning ApS har tidligere heddet Firmanavn. Tlf nr. siger ham ikke noget. Forevist faktura af
  13. januar 2022 fra Virksomhed 3 vedrørende bl.a. klargøring og syn af Reg. nr. 2, fil 2 side 3407, kender han heller ikke til denne faktura. Han kan ikke sige, om nogen af de ansatte på Randerskon-toret kan have aftalt service på denne måde. Han ved ikke, om Tiltalte 4 kender Vidne
  14. Foreholdt sin forklaring til politiet, fil 2 side 1100 midterst, hvorefter Vidne 3 var en af de kunder, der betalte kontant, og at det foregik ved, at en kuvert med kontanter blev lagt i selskabets postkasse i By 9, kan det godt passe, at han har forklaret således. Det er rigtigt, at Biludlejning ApS på et tidspunkt har haft lejet en last-bil af Virksomhed 4, som blev videreudlejet. Det kan godt passe, at lastbilen havde Reg. nr.
  15. Forevist foto af kørekort, fil 2 side 1108, kan det godt passe, at det var dette kørekort, der blev anvendt i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen med Biludlejning ApSs kunde. Det var hans kollega, Person 9, der ind-gik aftalen med kunden, og vidnet skulle blot sørge for, at lastbilen blev ind-lejet. Han mener ikke at have set kunden. Biludlejning ApS råder over ca. 185 biler. Grunden til, at han husker registreringsnummeret på den Skoda, der har været udlejet til Tiltalte 4, er, at han tidligere har talt med politiet om den og dermed fået opfrisket erindringen. Tiltalte 3 blev vejledt om, at han ikke har pligt til at svare på spørgsmål. Tiltalte 3 forklarede supplerende, at han blev anholdt på Adresse
  16. Han sad på en sofa i stuen, mens politiet foretog ransagning. Når det fremgår af rapport af
  17. februar 2022, fil 2 side 3803, at nøgler til Adresse 1 blev "udleveret" af ham til politiet, er dette ikke korrekt. Politiet fandt selv nøglerne på et af de værelser, hvor polakkerne boede. Forevist foto nr. 3, fil 2 side 241, har han været inde i rummet, hvor der bl.a. stod et pillefyr. Nøglen til rummet lå under en sten. Rummet ses indefra på fil 2 side 242-43, foto 4, 5 og
  18. Når han var ude at tømme skrald, kunne kan konstatere, at rummet, der ses på side 243, foto 7, fungerede som køkken. Døren til dette rum var normalt låst, men han bankende på og blev lukket ind, når han skulle tømme affald. Han havde ikke selv nøgle til rummet. Forevist foto nr. 12, fil 2 side 246, siger det ham ikke noget. Det har været et / side 4 af de rum, der var lukket for ham. Forevist foto af elektronisk apparat fundet under ransagningen på Adresse 1, fil 2 side 4023, har han ikke set et sådant apparat. Han har lejet personbiler, men ikke varebiler eller lastbiler. Der kunne godt være flere, der brugte de biler, han lejede. Der kunne være ham, der brugte bilerne, men også andre. Forevist fotos, fil 2 side 11084-85, er personen benævnt "F" ejer af cafeen. De har gået i parallelklasse. Personerne, der ses på billedet, har ikke noget at gøre med sagen. Han var dengang en del af et slæng på 20-25 forretnings-folk og kunstnere, der havde en stående aftale om at mødes hver
  19. dag. Man kunne komme eller lade være. Under Corona var det en overgang vanskeligt at få fat i paller. Han blev bedt om at skaffe nogen paller og fandt et sted, hvor man kunne købe sådanne. Han reserverede et antal, og pallerne blev senere afhentet i en lastbil af en af polakkerne. Han så ikke, hvad pallerne blev brugt til, men det er klart, at de blev brugt til noget. Forevist fotos af kvitteringer, fil 2 side 3933, har tiltalte forklaret, at han skulle kunne redegøre for, hvad der var brugt af midler indenfor en given periode. Der kom jo en ny ledende polak hver 2-3 uge, der ikke vidste, hvad der var sket, før han kom. Han sørgede derfor for at have styr på bilagene. Han fik a conto betaling og skulle gerne kunne dokumentere de udgifter, betalingen gik til. Forevist udskrift af telefonsamtale med Person 10 den
  20. november 2021, fil 2 side 3672, har tiltalte forklaret, at han havde nogle dækhistorier, han brugte, når han talte med venner og familie. Den, han gav til Person 10, er en af dem. Politiet har haft aflyttet hans telefon længe og må på baggrund af aflytningerne have kendskab til dækhistorierne. Den del af samtalen, der fremgår. er taget ud af en større sammenhæng. Forevist fil 2 side 4093 og fil 2 side 6064, hvorefter der er forskel på det beløb, han har spillet for hos Danske Spil og det beløb, der er indsat på hans konto, skyldes forskellen, at man typisk spiller for den samme indsats flere gange. Hvis han f.eks. spiller for 100.000 kr. og vinder 110.000 kr. og derefter spiller for 110.000 kr., går omsætningen igen hos Danske Spil. Man kan således godt lave en stor omsætning uden reelt at have haft en stor indsats. De ca. 2,35 mio kr. der er indsat på hans konto fra spil, er et mix af omsæt-ning og gevinst. Beløbet indsat ved afslutningen af dagen og udgjorde det, der var tilbage af den oprindelige indsats, efter en dags spil. Det er rigtigt, at Tiltalte 4 sagde til ham, at det der foregik på Adresse 1 i By 1 ikke havde noget med narko at gøre. Han har hele livet taget stor / side 5 afstand fra den slags. Når Vidne 1 i retsbogen fra
  21. januar 2023 side 2 næstsidste afsnit, er refereret for at have forklaret, at det var hans fornem-melse, at tiltalte ikke var med til at arbejde, men holdt de andre igang, at til-talte kommunikerede med arbejderne på engelsk, og at hans indtryk var, at tiltalte var leder, forholdt det sig ikke således. Vidnet havde i øvrigt svært ved at huske, herunder hvornår de havde talt sammen. Anklagemyndigheden dokumenterede fra: fil 3 side 139 - rapport om undersøgelse af polske bankpapirer fil 2 side 5338 - Skats foreløbige fordeling af afgiftskravet mellem de tiltalte Advokat Schneider dokumenterede fra: fil 8 side 50ff - mail af
  22. juni 2022 fra NSK til Skat fil 8 side 74f - mail af
  23. juni 2022 fra Skat til NSK fil 8 side 112ff - mail af
  24. juli 2022 fra NSK til Skat fil 8 side 140 - mail af
  25. juni 2022 fra NSK til Skat fil 8 side 260ff - Skats notat af
  26. august 2022 om endelig opgørelse af tobaksafgift og moms fil 8 side 268 - mail af
  27. august 2022 fra Skat til NSK fil 8 side 270ff - tilrettet notat af
  28. august 2022 om endelig opgørelse af tobaksafgift og moms fil 8 side 275 - mailkorrespondance mellem NSK og Skat af
  29. januar 2023 og
  30. august 2022 fil 8 side 303 - mail af
  31. oktober 2022 fra Skat til NSK fil 8 side 350 - Skats notat af
  32. december 2022 vedrørende uregistreret cigaretfabrik i By 1 Advokat Secher dokumenterede fra: fil 8 side 282ff - mail af
  33. oktober 2022 fra NSK til Skat vedrørende oplysninger om pakning af paller fundet under ransagningen Dokumentation vedrørende de tiltaltes personlige forhold fandt sted. Tiltalte 2, Tiltalte 3 og Tiltalte 5 afgav forklaring om deres personlige forhold. Herom henvises til dommen. Anklagemyndigheden procederede sagen. Advokatfuldmægtig 1 forlod retsmødet kl. 12.
  34. Sagen udsat til nyt retsmøde tirsdag den
  35. februar
  36. Retten hævet kl. 15.
  37. / side 6 Dommer / /

🔗 Til officiel kilde

AI-forklaring ud fra den officielle lovtekst. Vejledende, erstatter ikke juridisk rådgivning.