ECLI:DK:ODE:2022:SS0000000384 Tiltale for overtrædelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (

RETTEN I ODENSE - 6.afdeling Den

1. september 20 18 kJ. 09.30 blev retten sat af Dommer Retsmødet var offentligt. Renens nr. 6-451 1/2018 Politiets nr. SØK 84360-00060-17 A nkJagemyndigheden mod Tiltalte A/S CVR nr. Da sagen er anket, gengives forklaringerne afgivet under hovedforhandlingen den
2. augusl 2018 i denne relsbog. Vidne forkJarede, at forretningen blev bekendt med kontantforbu ddet i efteråret sidste år, idet bankdirektøre n i deres bank kontaktede Vidnet og hendes datter en dag, hvor de var i banken, som de plejede. De har et rigtig godt forhold til deres bank. De har haft Danske Bank i hele deres tilværelse også i forre tningens regi. Direktøren sagde, al Vidnet de ville få en lille opringning med henblik på el møde. spu rgte, hvad del drejede ~ig om . Direktøren sagde, at det var vedrørende Vidnet sagde hvidvaskloven, hvor der var kommet nye regler. til bankdirektøren, at de bare skulle sige til med det møde, og hun spurgte lide ind til, hvad det gik ud på. D irektøren sagde, at der var kommet en maks Vidnet rege1 på 50.000 kr., som man måtte indsætte. bJev lidt mærkelig til mode, idet hun havde rådført sig med banken om at sætte penge ind, og hun havde i den forbindelse spurgt, om det var noget problem, hvilket hun fik at vide, al del var del ikke. Vidnet og hendes datter tog hjem i butikken og forklarede de ansatte om de nye regler, og at de ikke måtte modtage mere e nd op ti l 50.000 kr. Resten skulle overføres eller betales med kort. Dette satte de i kraft allerede den dag. De ventede ikke på at blive indkaldt ti] et møde 3 uger efter. Hun spurgte i banken, om det var noget problem, idet de var begyndt at få kinesiske kunder, der er meget vanskelige at ekspedere, fordi mange ikke kan engelsk, så det hele foregå r med tegnsprog og tegninger. De kinesiske kunder vil gerne betale kontant. Banken vidste godt, at der var sket højere indbetalinger i kontanter end tidligere, det har hun slet ikke lagt skjuJ på. H un har henvendt sig til banken og spurgt, om det var et problem. B anken svarede, at det var intet problem. Banken har haft rig mulighed for at fortælle hende om maksgrænsen på 50.000 kr., når hun i perioder satte mange penge ind. Hun og forretningen er ikke ude på at lave snyd , eller gøre noget man ikke må. side 2 De fik et uanmeldt besøg af en kvjnde fra bagmandspolitiet. Hun kunne få alle de oplysninger, som hun ønskede. Hun kunne også få dokumentation for Vidnet det hele. De havde ikke noget at skjule. var lidt rystet over at få besøg af bagmandspolitiet Det er ikke en rar fornemmelse, når man synes, man driver en sober forretning. De medvirkede ti1 det heJe. Vidnet havde aJle mapper med sig til København. Hun kunne dokumentere hvert et bifag. På ankJagerens forespørgsel omkring bøden på 14.000 kr., der vedrørte henVidnet de personligt, og som er vedtaget og betalt, forklarede , at hun betalte bøden i samråd med advokaten. Hun har sat pengene ind, men hun har ikke gjort det for al snyde nogen. Tværimod var de stolte af at kunne få kinesiske kunder til Odense. På anklagerens forespørgsel om hvorfor det er ubereLLiget at få en bøde på Vidnet 280.000 kr., når har vedtaget at betale bøden på 14.000 kr, der sammen med datterens tilsvarende bøde svarer til l O procent af den Vidnet , at det blev gjort i samråd samlede bøde, forklaJedc med hendes advokat. Sagen sluttet på ny. Retten hævet. Dommer