ECLI:DK:ODE:2022:SS0000000383 Tiltale for overtrædelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (

RETTEN I ODENSE - 6.afdeling DOM afsagt den

1. august 2018 Rettens nr.6-4511/2018 Politiets nr. SØK 84360-00060-17 Anklagemyndigheden mod Tiltalte A/S CVR nr. Anklageskrift er modtaget den
2. juni
3. Tiltalte A/S er tiltalt for overtrædelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) § 78, stk. 3, jf. stk. 1, jf.§ 5, (tidligere hvidvasklovs§ 37, stk. 7, jf. stk. 1, jf.§ 2), ved i perioden fra d.
4. januar 2017 til
5. oktober 2017 i Tiltalte A/S , CVR nr. Adresse , 5000 Odense C, at have modtaget kontantbetalinger på 50.000 kr, eller derover ved engangsbetalinger eller som flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundne, idet ansatte i virksomheden i forbindelse med blandt andet salg af ure og smykker modtog et samlet beløb på kr. 1.745.700 ved i alt 28 kontantbetalinger, som alle hver især oversteg 50.0000 kr. jr. bilag A. Påstande Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf. Tiltalte A/S har erkendt sig skyldig, men har påstået en lavere bøde. Sagens oplysninger Der er afgivet forklaring af Vidne . Forklaringen er lydoptaget og gengives ikke i dommen. Der har været fremlagt fakturaer over de enkelte handler. Rettens begrundelse og afgørelse Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig og har dermed bekræftet, at der i 28 handler, som anført i bilaget til anklageskrift, er modtaget kontantSIA! 75171 side 2 beløb, der oversteg 50.000 kr. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig. Bøden for overtrædelse af kontantforbuddet i hvidvaskningsloven er som hovedregel 25 procent af de beløb på over 50.000 kr., der er modtaget i de enkelte handler, dog mindst 10.000 kr., jf. U2009.2619V, U201 l.29V og T:fK2016.385V. Tiltalte A/S Det forhold, at personalet hos har været uvidende om kontantforbuddet, kan ikke føre til nedsættelse eller bortfald af bøden, jf. de samme nævnte domme. Det er ubestridt, at tiltalte har samarbejdet med anklagemyndigheden efter, at firmaet er blevet anmeldt. Idet sagen ikke forekom hverken stor eller indviklet, da anklagemyndigheden kunne have fået oplysninger via gennemgang af forretningens regnskaber samt oplysninger fra banken, og da tiltalte ikke har anmeldt sig selv eller i forbindelse med efterforskningen har givet oplysninger, som anklagemyndigheden ellers ikke ville kunne få, findes der ikke grundlag for at nedsætte straffen efter straffelovens§ 82, nr.
6. Det forhold, at ingen af de 28 kontanthandler har haft en størrelse, så 25 procent af beløbet over 50.000 kr. er større end mindstebøden på 10.000 kr., findes ikke, særligt da det samlede beløb eksklusiv moms udgør
8. 700 kr. og det beløb, der oversteg de 50.000 kr., udgør 345.700 kr., at være tilstrækkeligt til, at bøden, opnået ved absolut kumulation, er uproportionalt. Straffen fastsættes derfor til en bøde på 280.000 kr., jf. lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)§ 78, stk. 3,jf. stk. 1,jf. § 5, (tidligere hvidvasklovs§ 37, stk. 7,jf. stk. l,jf. § 2). Thi kendes for ret: Tiltalte A/S skal betale en bøde på 280.000 kr. Tiltalte skal betale sagens omkostninger. Dommer