← Danmark

ECLI:DK:FRB:2024:SS0000000589 Tiltale for bl.a. bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279, jf. § 286,stk. 2. Påstand om konfiska

Obsah (4)§ 279§ 79§ 75§ 82

Retten på Frederiksberg DOM afsagt den 20. juni 2023 Rettens nr. 6076/2023 Politiets nr. 0100-76141-05320-22 Anklagemyndigheden mod Tiltalte CPR nr. (Født 1980) Sagens baggrund og parternes påstande D

§ 279, jf.

§ 286, stk. 2, ved i perioden fra den

  1. april 2020 til den
  2. februar 2022 i Københavnsområdet for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, svigagtigt at have formået nedenstående personer og selskaber (herefter samlet investorerne) til at investere ikke under 175.102.500 kr., som investorerne overførte til sigtede og/eller til af sigtede kontrollerede selskaber, herunder selskaberne Virksomhed ApS 1 og Virk.HoldingApS 1, idet sigtede havde aftalt med investorerne, at de overførte beløb skulle anvendes til køb og videresalg af aktiver fra konkursboer, uagtet sigtede ikke havde til hensigt at købe de omtalte aktiver, men i stedet anvendte beløbene til tilbagebetaling og forrentning af tidligere modtagne investeringer og/eller anvendte beløbene på andre uvedkommende formål, herunder koncernforbundne overførelser og privat forbrug, alt hvorved sigtede påførte investorerne et tilsvarende formuetab eller en nærliggende risiko herfor. F.nr. Dato Person/selskab Beløb J.nr. 3 21-06-2021 Virk.HoldingApS 2 1.597.230 kr. 0100-7614110316-23 4 21-06-2021 Virk.HoldingApS 2 1.967.601 kr. 0100-7614110320-23 5 21-06-2021 Virk.HoldingApS 2 1.226.858 kr. 0100-7614110322-23 Std 75325 / side 2 6 21-06-2021 Virk.HoldingApS 2 1.550.888 kr. 0100-7614110323-23 7 21-06-2021 Virk.HoldingApS 2 1.608.803 kr. 0100-7614110324-23 8 21-06-2021 Virk.HoldingApS 2 2.048.620 kr. 0100-7614110325-23 9 21-07-2021 Virk.HoldingApS 2 478.125 kr. 0100-7614110326-23 10 21-07-2021 Virk.HoldingApS 2 483.750 kr. 0100-7614110327-23 11 21-07-2021 Virk.HoldingApS 2 538.125 kr. 0100-7614110328-23 20 04-06-2020 Person 1 100.000 kr. 0100-7614111303-23 21 22-09-2020 Person 1 1.000.000 kr. 0100-7614111914-23 22 15-01-2021 Person 1 1.000.000 kr. 0100-7614111918-23 23 27-05-2021 Person 1 2.500.000 kr. 0100-7614111940-23 24 04-06-2020 Person 1 500.000 kr. 0100-7614111950-23 25 20-12-2020 Person 1 100.000 kr. 0100-7614111957-23 26 01-09-2021 Person 1 202.500,00 0100-7614111958-23 27 02-02-2022 Person 1 30.000 kr. 0100-7614111996-23 28 29-08-2021 Person 1 550.000 kr. 0100-7614111998-23 29 11-11-2021 Person 1 350.000 kr. 0100-7614112000-23 30 24-04-2020 Virk.HoldingApS 3 8.000.000 kr. 0100-7614112002-23 31 27-11-2021 Virk.HoldingApS 3 2.000.000 kr. 0100-7614112003-23 32 10-06-2020 Virk.HoldingApS 4 1.500.000 kr. 0100-7614112009-23 33 05-08-2020 Virk.HoldingApS 4 500.000 kr. 0100-7614112010-23 / side 3 34 05-08-2020 Virk.HoldingApS 4 500.000 kr. 0100-7614112011-23 35 29-10-2020 Virk.HoldingApS 4 2.600.000 kr. 0100-7614112012-23 37 08-04-2021 Virksomhed ApS 2 12.500.000 kr. 0100-7614112472-23 38 21-05-2021 Person 2 0100-7614112478-23 39 21-05-2021 Virksomhed ApS 3 9.500.000 kr. 0100-7614112484-23 40 21-05-2021 Virk.HoldingApS 5 750.000 kr. 0100-7614112494-23 41 21-05-2021 Virk.HoldingApS 5 1.830.000 kr. 0100-7614112495-23 42 13-04-2021 Person 3 200.000 kr. 0100-7614112499-23 43 05-11-2021 Person 3 380.000 kr. 0100-7614112500-23 44 05-11-2021 Person 3 20.000 kr. 0100-7614112501-23 45 15-11-2021 Person 3 100.000 kr. 0100-7614112502-23 46 21-05-2021 Virksomhed ApS 4 5.000.000 kr. 0100-7614112512-23 47 08-06-2021 Person 4 900.000 kr. 0100-7614112513-23 48 05-08-2021 Person 4 600.000 kr. 0100-7614112514-23 49 12-11-2021 Person 4 1.500.000 kr. 0100-7614112515-23 50 06-12-2021 Person 4 1.500.000 kr. 0100-7614112516-23 750.000 kr. / side 4 51 09-08-2021 Person 4 1.000.000 kr. 0100-7614112517-23 52 15-09-2021 Person 4 1.000.000 kr. 0100-7614112518-23 53 09-06-2021 Person 5 2.000.000 kr. 0100-7614112736-23 54 20-08-2021 Person 5 600.000 kr. 0100-7614112738-23 55 30-11-2021 Person 5 3.000.000 kr. 0100-7614112740-23 56 20-06-2021 Virk.HoldingApS 6 1.000.000 kr. 0100-7614112742-23 57 25-07-2021 Virk.HoldingApS 7 10.000.000 kr. 0100-7614112771-23 58 07-09-2021 Virk.HoldingApS 7 9.000.000 kr. 0100-7614112772-23 59 13-08-2021 Virksomhed ApS 5 2.000.000 kr. 0100-7614112781-23 60 16-08-2021 Virksomhed ApS 5 2.000.000 kr. 0100-7614112779-23 61 21-09-2021 Virksomhed ApS 5 1.500.000 kr. 0100-7614112777-23 62 17-08-2021 Person 6 100.000 kr. 0100-7614112776-23 63 17-08-2021 Person 6 300.000 kr. 0100-7614112775-23 64 21-08-2021 Person 7 300.000 kr. 0100-7614112773-23 65 27-08-2021 Virk.HoldingApS 8 15.000.000 kr. 0100-7614112770-23 67 15-06-21 Person 8 3.000.000 kr. 0100-7614112766-23 68 07-10-2021 Virk.HoldingApS 9 5.000.000 kr. 0100-7614112764-23 69 11-10-2021 Virksomhed ApS 6 2.000.000 kr. 0100-7614112762-23 / side 5 70 01-11-2021 Virksomhed ApS 7 18.500.000 kr. 0100-7614112757-23 71 05-11-2021 Virksomhed ApS 8 5.000.000 kr. 0100-7614112681-23 72 23-11-2021 Virksomhed A/S 1 700.000 kr. 0100-7614112678-23 73 23-11-2021 Person 9 0100-7614112675-23 74 25-11-2021 Virksomhed ApS 9 10.125.000 kr. 0100-7614112674-23 75 30-11-2021 Virksomhed ApS 9 10.000.000 kr. 0100-7614112672-23 76 26-11-2021 Virksomhed ApS 102.915.000 kr. 0100-7614112670-23 77 21-12-2021 Virksomhed A/S 2 200.000 kr. 0100-7614112664-23 Samlet 400.000 kr. 175.102.500 kr.
  3. Bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter

§ 279, jf.

§ 286, stk. 2, ved i perioden fra den

  1. marts 2021 til den
  2. marts 2022, i Københavnsområdet, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at have fremkaldt, bestyrket eller udnyttet en vildfarelse hos nedenstående personer og/eller selskaber (herefter samlet långiverne), idet sigtede formåede långiverne til at udlåne ikke under 35.450.000 kr. til sigtet og/eller til af ham kontrollerede selskaber, herunder selskaberne Virksomhed ApS 1 og Virk.HoldingApS 1, uagtet at sigtede hverken havde evnen eller viljen til at tilbagebetale de lånte beløb, alt hvorved långiverne led et tilsvarende formuetab eller blev udsat for en nærliggende risiko herfor. F.nr. Dato Person/selskab Beløb J.nr. 17 05-01-2022 Virksomhed PS 200.000 kr. 0100-7614111291-23 36 01-03-2021 Virk.HoldingApS 10 750.000 kr. 0100-7614112471-23 66 28-10-2021 Virk.HoldingApS 8 15.000.000 kr. 0100-7614112768-23 78 30-12-2021 Virksomhed ApS 11 1.500.000 kr. 0100-7614112660-23 79 30-12-2021 Person 10 0100-7614112655-23 200.000 kr. / side 6 80 21-01-2022 Virksomhed I/S 1.000.000 kr. 0100-7614112642-23 81 02-02-2022 Virk. Holding A/S 15.000.000 kr. 0100-7614112637-23 82 04-03-2022 Person 11 1.800.000,00 0100-7614112631-23 Samlet 35.450.000 kr. 3

(83)(0900-84174-0010 7-22) Overtræ delse af våbenbekendtgørelse § 59, stk. 4, jf. § 18, stk. 1, nr. 1, Ved den 20. juni 2022, ca. kl. 11.15, på Adresse, 2900 Hellerup, uden tilladelse fra politiet, at have v æret i besiddelse af en to-tenschlæg er. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf. Endvidere har anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at tiltalte indtil videre frak endes retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet ell er i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser, jf.

§ 79, stk.

2,

  1. pkt., jf. § 79, stk. 1 og stk.
  2. Endvidere har anklagemyndigheden nedlagt påstand om konfiskation i medfør af

§ 75, stk. 1, af - nr. 1 (totenschlæger) - nr. 3-4/2 (Apple i

Phone) - nr. 3-7/6 (bærbar computer) - nr. 3-7/7 (bærbar computer) - nr. 8-1/1 (Apple iPhone SE) - nr. 8-1/2 (Apple iPhone 8) - nr. 8-1/3 (Apple iPhone 6S). Tiltalte har erkendt sig skyldig. Tiltalte har ikke protesteret mod påstandene om rettighedsfrakendelse og konfiskation. Oplysningerne i sagen Tiltalte har afgivet forklaring i overensstemmelse med sin tilståelse. Tiltalte har forklaret vedrørende forhold 3 og adspurgt af forsvareren, at han / side 7 kan bekræfte, at han var i besiddelse af en totenschlæger, og at han har haft den i mere end 20 år. Tiltalte har vedrørende forhold 1 forklaret, at det er korrekt, at han har modtaget midler med henblik på køb af aktiver, der var fiktive og uden at fortælle herom. Han anerkender opgørelsen af overførslerne. Han kan bekræfte, at beløbene blev overført til ham eller hans selskaber under angivende af, at der fandtes aktiver, hvilket der ikke gjorde. De 2 selskaber, Virksomhed ApS 1 og Virk.HoldingApS 1 var ejet af ham. De overførte beløb blev primært an-vendt til at finansiere driften af hans eksisterende virksomheder, der var trængt økonomisk og derfor havde et likviditetsbehov. Der var bl.a. tale om Virksomhed 1, Virksomhed A/S 3, Virksomhed 2 og en Psykologvirksomhed, der alle manglede likviditet. Tiltalte har vedrørende forhold 2 forklaret, at det er korrekt, at han optog lånene velvidende, at han ikke kunne betale dem tilbage. Han anerkender opgørelsen. De lånte midler blev brugt på samme måde som anført under sin forklaring i forhold

  1. Adspurgt af anklageren har tiltalte forklaret, at han ikke kan svare på, om nogle af pengene er brugt til eget forbrug, men nogle af midlerne kan godt være forbrugt til udbetaling af løn til ham. Han har som udgangspunkt begået forholdene alene, og han har således ikke fået hjælp af andre. Forevist bilag, digital bilagssamling side 12102, har tiltalte forklaret, at han ikke husker at have købt guld i perioden fra 2020 til 2022, og han husker ikke, at han i øvrigt skulle have været i besiddelse af guld i denne periode. Forevist bilag, digital bilagssamling side 19269, har han forklaret, at han ikke har købt krypto valuta, heller ikke igennem sine selskaber. Tiltalte har supplerende forklaret, at han via politiet var udstyret med en overfaldsalarm i perioden op til anholdelsen, fordi der var et væsentligt trusselsbillede mod ham og hans familie. Der var et pres på ham fra det miljø omkring bedrageriforholdene. Tiltalte har ikke herudover afgivet forklaring om sine personlige forhold, jf. retsbogen herom. Tiltalte er ustraffet. Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den
  2. juni
  3. Rettens begrundelse og afgørelse Tiltalte har afgivet en uforbeholden tilståelse, hvis rigtighed er bestyrket af de i øvrigt foreliggende oplysninger. Retten finder derfor tiltalte skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale. / side 8 Straffen fastsættes til fængsel i 5 år, jf.

§ 279, jf.

§ 286, stk. 2, og våbenbekendtgørelsens § 59, stk. 4, jf. § 18, stk. 1, nr.

  1. Retten har ved strafudmålingen i skærpende retning lagt vægt på lovovertrædelsernes grovhed og professionelle, planlagte og systematiske karakter, herunder beløbenes størrelse og gerningsperiodens udstrækning navnlig i forhold
  2. Retten har i formildende retning lagt vægt på, at tiltalte - omend sent i forløbet -har erkendt sig skyldig og derved har medvirket til sagens opklaring. Endvidere har retten i formildende retning lagt vægt på, at tiltalte er frakendt rettigheder omfattet af

§ 79

, jf.

§ 82, stk.

1, nr. 12, jf. nedenfor. På baggrund af det, der er anført ovenfor, finder retten, at de udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug som anført i

§ 79

, hvorfor anklagemyndighedens påstand om rettighedsfrakendelse tages til følge efter bestemmelsens § 79, stk. 2,

  1. pkt., jf. § 79, stk. 1 og stk.
  2. Påstanden om konfiskation tages i medfør af den påberåbte bestemmelse til følge som nedenfor bestemt. Thi kendes for ret: Tiltalte skal straffes med fængsel i 5 år. Tiltalte frakendes indtil videre retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt eller ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Hos tiltalte konfiskeres: - nr. 1 (totenschlæger) - nr. 3-4/2 (Apple iPhone) - nr. 3-7/6 (bærbar computer) - nr. 3-7/7 (bærbar computer) - nr. 8-1/1 (Apple iPhone SE) - nr. 8-1/2 (Apple iPhone 8) - nr. 8-1/3 (Apple iPhone 6S). Tiltalte skal betale sagens omkostninger. Dommer /

🔗 Til officiel kilde

AI-forklaring ud fra den officielle lovtekst. Vejledende, erstatter ikke juridisk rådgivning.