BEK H#LOKDOK04 B B20080119705 AU003490 122614 Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af pengeoverførselsvirksomheder, vekselkontorer og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register, hvl-reg.dk. 2008 2008-12-10 2008-12-13 2017-12-09 Historic 1197 Lovtidende A 2008-12-13 2015-12-11 A20130102229 2013-08-13 Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme B20100042005 2010-04-21 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af pengeoverførselsvirksomheder, vekselkontorer og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register, hvl-reg.dk Nej Ole Blöndal Palle Mose Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Økonomi- og Erhvervsmin.,\nErhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0018368 Erhvervsministeriet Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af pengeoverførselsvirksomheder, vekselkontorer og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register, hvl-reg.dk. I medfør af § 33 og § 37, stk. 3, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af
- maj 2007, fastsættes: Generelt §
- Bekendtgørelsen gælder for virksomheder, som i henhold til lovens § 1, nr. 11 og 18, skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stk.
- Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører et register, hvl-reg.dk, over de i stk. 1 nævnte virksomheder. Registrerede oplysninger nævnt i § 2 er offentligt tilgængelige på www.hvl-reg.dk Oplysninger i registret §
- Registret indeholder oplysning om: 1) virksomhedens CVR-nr. og for forretningssteder desuden deres eventuelle P-nummer, 2) virksomhedens navn og adresse, 3) eventuel tilknytning til agentur- eller franchisegiver samt 4) virksomhedstype. Anmeldelse om optagelse i registret §
- Ved anmeldelse om optagelse i registret skal de i § 2 omhandlede oplysninger angives. Stk.
- For virksomhedens reelle ejere og ledelse, herunder den eventuelle daglige bestyrer skal følgende oplysninger angives: 1) navn, 2) adresse og 3) CPR-nr. Stk.
- For personer uden dansk CPR-nr. skal i stedet for CPR-nr. oplyses fødselsdato samt indsendes kopi af pas, kørekort eller anden form for billedlegitimation udstedt af en offentlig myndighed. Anmeldelse af ændring af oplysninger §
- Ændring af de i §§ 2 og 3 omhandlede oplysninger skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ved anmeldelsen skal virksomhedens navn, adresse, CVR-nr. og eventuelle P-nr. angives, sammen med de oplysninger, der skal ændres. Stk.
- Anmeldelse af ændring af oplysninger skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning herom. Sletning fra registret §
- De i § 1 nævnte virksomheder har pligt til at anmelde sig til sletning af hvl-reg.dk, når de ikke længere er omfattet af lovens § 1, nr. 11 og
- Med anmeldelsen om sletning af virksomheden eller forretningsstedet af hvl-reg.dk, skal de i § 2, nr. 1-2, nævnte oplysninger angives. Anmeldelsesblanket, online anmeldelse, anmelder mv. §
- Anmeldelse i henhold til §§ 3, 4 eller 5 skal foretages på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens særlige anmeldelsesblanket til registrering i hvl-reg.dk, eller online på www.hvl-reg.dk. Anmeldelsen skal foretages af indehaveren af virksomheden, eller hvis virksomheden er et selskab af ledelsen, eller af en person, som indehaveren eller ledelsen bemyndiger hertil Stk.
- Anmelder indestår over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for, at de anmeldte oplysninger er korrekte, herunder at der foreligger behørig fuldmagt. Undersøgelse af ledelse og ejere §
- Til brug for afgørelse af om Erhvervs - og Selskabsstyrelsen kan registrere den anmeldte virksomhed, jf. lovens § 31, stk. 1 og 2, indhenter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen straffeattest på de i § 3, stk. 2, nævnte personer i henhold til § 22, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret). Registrering §
- Registrering af virksomheden og af ændrede oplysninger foretages af Erhvervs - og Selskabsstyrelsen. Erhvervs - og Selskabsstyrelsen meddeler den pågældende virksomhed, når registreringen er sket. Stk.
- Den anmeldte form for virksomhed må ikke påbegyndes før registreringen er sket. Straf §
- Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af §§ 3-6 og § 8, stk. 2, straffes med bøde. Stk.
- Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens
- kapitel. Ikrafttræden §
- Bekendtgørelsen træder i kraft den
- februar
- Stk.
- Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 409 af
- april 2006 om register over pengeoverførselsvirksomheder, vekselkontorer m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering (Hvidvaskregistreringsbekendtgørelsen).