lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, samt definitionen af politisk udsatte personer 2008 2008-07-01 2008-07-03 2017-12-09 Historic 712 Lovtidende

§ 7i denne lov.

Hvis mistanken ikke kan afkræftes, skal der ske underretning i henhold til § 7 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. § 2. Produkter og transaktioner i tilknytning til produktet er ikke omfattet af legitimationsproceduren i henhold til § 12, stk. 1-3 og § 19, stk. 2 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, hvis de opfylder følgende betingelser: 1) Produktet er baseret på et skriftligt aftalegrundlag på papir eller andet varigt medium. 2) Transaktionerne i tilknytning hertil gennemføres via kundens konto a) i et kreditinstitut, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed, b) i et udenlandsk kreditinstitut,

1. hvidvaskdirektiv, c) eller i et kreditinstitut i et land uden for Den Europæiske Union, der stiller krav svarende til kravene i nævnte direktiv. 3) Aftageren af produktet eller af transaktionen i tilknytning til produktet må ikke være anonym. 4) Produktet eller transaktionen må maksimalt udgøre et beløb på 15.000 euro, uanset om transaktionen udføres som en eller flere indbyrdes sammenhængende transaktioner. Såfremt ejendomsretten til produktet først overføres til kunden ved kontraktsforholdets udløb, må den årlige ydelse maksimalt udgøre 15.000 euro. 5) Tredjemand må ikke kunne drage fordel af produktet eller transaktionen undtagen i tilfælde af død, invaliditet, overlevelse indtil en forudbestemt høj alder eller lignende begivenheder. Stk.
2. For produkter eller transaktioner i tilknytning til produktet, hvor der investeres midler i finansielle aktiver eller fordringer, herunder forsikringer eller andre typer betingede krav, gælder udover betingelserne i stk. 1 følgende krav: 1) Fordelene ved produktet eller transaktionen i tilknytning til produktet må kun kunne realiseres på lang sigt. 2) Produktet eller transaktionen må ikke kunne anvendes som sikkerhed. 3) Der må ikke kunne foretages fremskyndede betalinger eller benyttes tilbagekøbsklausuler. 4) Kontraktforholdet må ikke kunne opsiges inden kontraktforholdets udløb. Stk.
3. Beløbsgrænsen i stk. 1, nr. 4 finder ikke anvendelse på de tilfælde,

§ 20

i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Stk. 4. Der skal altid kræves legitimation og opbevaring heraf, jf. §§ 12, 19 og 23 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, når der er mistanke om, at transaktionen har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme,

§ 7i denne lov.

Finansiel aktivitet, der udøves lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang §

1. Juridiske eller fysiske personer er undtaget fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, såfremt de udøver finansiel aktivitet, der 1) ikke overstiger 1000 euro pr. kunde, uanset om transaktionen udføres som en eller flere sammenhængende transaktioner, 2) ikke overstiger 5 pct. af den pågældende juridiske eller fysiske persons samlede omsætning pr. år, 3) er en supplerende aktivitet og har direkte sammenhæng med hovedaktiviteten, 4) kun udbydes til hovedaktivitetens kunder og ikke til offentligheden generelt, og såfremt 5) hovedaktiviteten ikke er omfattet af § 1 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Stk.
2. Stk. 1 gælder ikke for finansielle aktiviteter, der udøves uden for Danmark. Stk.
3. Stk. 1 gælder ikke for pengeoverførselsvirksomhed, jf. bilag 1, nr. 4 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Stk.
4. Der skal dog altid kræves legitimation og opbevaring heraf, jf. §§ 12, 19 og 23 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, når der er mistanke om, at transaktionen har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme,

§ 7i denne lov.

Definition af politisk udsatte personer §

1. Politisk udsatte personer i § 3, stk. 1, nr. 6, jf. § 19, stk. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, skal forstås i overensstemmelse med definitionerne i stk. 2-
2. Stk.
3. Ved politisk udsatte personer, der har eller har haft et højerestående offentligt erhverv, forstås: 1) Statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende ministre. 2) Parlamentsmedlemmer. 3) Højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder. 4) Medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker. 5) Ambassadører, chargés d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker. 6) Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer. Stk.
4. Ved umiddelbare familiemedlemmer forstås: 1) Ægtefæller. 2) Registrerede partnerne. 3) De i nr. 1 og 2 nævnte personers børn. 4) De i nr. 1 og 2 nævnte personers forældre. Stk.
5. Ved nære samarbejdspartnere forstås: 1) Personer, der har ejendomsret til retlige enheder og retlige arrangementer eller som på anden måde har nære forretningsforbindelser med en af de i stk. 2 omfattede personer. 2) Personer, der har ejendomsret til en retlig enhed eller et retligt arrangement, som er oprettet til fordel for en af de i stk. 2 omfattede personer. Stk.
6. De i stk. 2 nævnte personer omfatter ikke embedsmænd på mellemniveau eller lavere niveau. Stk.
7. Såfremt en af de i stk. 2 nævnte personer ikke har haft et højerestående erhverv i mindst et år, betragtes denne ikke længere som en politisk udsat person. Straf §
8. Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, stk. 3, § 2, stk. 4, og § 3, stk. 4, i denne bekendtgørelse straffes med bøde. Stk.
9. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens
10. kapitel. Ikrafttræden §
11. Denne bekendtgørelse træder i kraft den
12. juli
13. Stk.
14. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1377 af
15. december 2007 om hvilke fysiske og juridiske personer samt produkter, der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.