lta/2009/722

BEK H#LOKDOK04 B B20090072205 AU003695 125980 Bekendtgørelse om lande og territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (FATF-listen) 2009 2009-07-08 2009-07-10 2017-12-09 Historic 722 Lovtidende A 2009-07-10 2010-03-15 A20090080629 2009-08-06 Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Nej Ulrik Nødgaard Anne Charlotte Helskov Finanstilsynet Økonomi- og Erhvervsmin.,\nFinanstilsynet, j.nr. 1911-0040 Erhvervsministeriet Finanstilsynet Bekendtgørelse om lande og territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (FATF-listen) I medfør af § 6, stk. 1,

1. pkt., i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af
2. maj 2007, som ændret ved lov nr. 392 af
3. maj 2009, fastsættes: §
4. Virksomheder og personer omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme skal i medfør af lovens § 6, stk. 1,
5. pkt., være opmærksomme på transaktioner, der har forbindelse til lande og territorier, hvor der i henhold til erklæringer fra Financial Task Force anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det er følgende: 1) Iran 2) Usbekistan 3) Turkmenistan 4) Pakistan 5) São Tome og Principe §
6. Bekendtgørelsen træder i kraft den
7. juli 2009.