lta/2010/1347

BEK H#LOKDOK04 B B20100134705 AU004233 134537 Bekendtgørelse om lande og territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (FATF-listen) 2010 2010-12-03 2010-12-07 2017-12-09 Historic 1347 Lovtidende A 2017-11-02 2017-11-01 A20170065130 2017-06-08 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Nej Ulrik Nødgaard Mark Andrew Rønnenfelt Finanstilsynet Økonomi- og Erhvervsmin.,\nFinanstilsynet, j.nr. 1911-0045 Erhvervsministeriet Finanstilsynet Bekendtgørelse om lande og territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (FATF-listen) I medfør af § 6, stk. 1,

1. pkt., i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af
2. august 2009 fastsættes: §
3. Virksomheder og personer omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme skal i medfør af lovens § 6, stk. 1,
4. pkt., være opmærksomme på transaktioner, der har forbindelse til lande og territorier, hvor der i henhold til erklæringer fra Financial Action Task Force anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det er følgende: 1) Iran. 2) Nordkorea. §
5. Bekendtgørelsen træder i kraft den
6. december
7. Stk.
8. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 990 af
9. august 2010 om lande og territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (FATF-listen).