lta/2010/990

BEK H#LOKDOK04 B B20100099005 AU004113 133077 Bekendtgørelse om lande og territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (FATF-listen) 2010 2010-08-18 2010-08-19 2017-12-09 Historic 990 Lovtidende A 2010-08-19 2010-12-06 A20090080629 2009-08-06 Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Nej Ulrik Nødgaard Mark Andrew Rønnenfelt Finanstilsynet Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 1911-0045 Erhvervsministeriet Finanstilsynet Bekendtgørelse om lande og territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (FATF-listen) I medfør af § 6, stk. 1,

1. pkt., i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af
2. august 2009 fastsættes: §
3. Virksomheder og personer omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme skal i medfør af lovens § 6, stk. 1,
4. pkt., være opmærksomme på transaktioner, der har forbindelse til lande og territorier, hvor der i henhold til erklæringer fra Financial Action Task Force anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det er følgende: 1) Iran. 2) Nordkorea. 3) São Tomé og Principe §
5. Bekendtgørelsen træder i kraft den
6. august
7. Stk.
8. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 228 af
9. marts 2010 om lande og territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (FATF-listen).