lta/2023/431

BEK H#LOKDOK04 B B20230043105 AA013596 235837 Bekendtgørelse om transaktioner omfattet af fast track-ordning for hvidvaskunderretning 2023 2023-04-11 2023-04-26 2026-04-21 Valid 431 Lovtidende A 2023-04-26 A20260043329 2026-04-17 Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Nej Peter Hummelgaard Niklas V. Johansen Justitsministeriet Justitsmin., j.nr. 2021-5002-0041 Justitsministeriet Bekendtgørelse om transaktioner omfattet af fast track-ordning for hvidvaskunderretning I medfør af § 26, stk. 5, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af

1. marts 2022, fastsættes: Transaktioner af større eller særlig mistænkelig karakter §
2. En transaktion omfattet af underretningspligten i § 26, stk. 1, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme anses for omfattet af § 26, stk. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvis den vedrører indestående pengebeløb på 1 million kr. eller derover før transaktionens gennemførelse. Ikrafttræden §
3. Bekendtgørelsen træder i kraft den
4. juni
5. Stk.
6. Bekendtgørelse nr. 2644 af
7. december 2021 om transaktioner omfattet af § 26, stk. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (fast track-ordning for hvidvaskunderretning) ophæves.