← Danmark

lta/2024/859

Obsah (7)§ 2§ 7§ 302§ 5§ 9§ 4§ 1

lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 2024 2024-06-26 2024-06-28 2024-06-29 Valid 859 Lovtidende A 2024-06-28 Nej FREDERIK R. Morten Bødskov G

§ 2i lov nr.

1940 af 15. december 2020 følgende ændringer: 1. (Sættes ikke i kraft for Grønland) 2. § 1, stk. 1, nr. 20, affattes således: 20) Udbydere af spil som defineret i lov for Grønland om visse spil, jf. dog stk. 7. 3. Efter § 5 indsættes før overskriften før § 6: § 5 a. Betalinger foretaget med anonyme forudbetalte kort udstedt i tredjelande må ikke indløses i Grønland. Tilsvarende må restværdien i kontanter eller kontanthævning af pengeværdien på sådanne betalingskort ikke indløses i Grønland. 4. I § 7, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 8, stk. 2«: », § 17, stk. 2, nr. 5«. 5. I § 8, stk. 4, indsættes efter »og som har en intern revision eller intern audit,«: »og bestyrelser i andre virksomheder, der er omfattet af § 1, stk. 1, og som i henhold til anden lovgivning er underlagt krav om en intern revision eller intern audit,«. 6. I § 11, stk. 1, nr. 3, 4. pkt., ændres »§ 2, litra a, nr. ii« til: »§ 2, nr. 9, litra a, nr. ii«. 7. I § 14, stk. 6, 2. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 5«. 8. § 25, stk. 1, affattes således: Virksomheder og personer skal undersøge baggrunden for og formålet med: 1) Alle transaktioner, der

  1. a)er komplekse,
  2. b)er usædvanligt store,
  3. c)foretages i et usædvanligt mønster eller
  4. d)ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål. 2) Alle usædvanlige aktiviteter, der ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål. 9. I § 47, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 1, stk. 1, nr. 1-11, 19, 23 og 24«: », og filialer, distributører og agenter her i landet af sådanne udenlandske virksomheder og personer«. 10. I § 57, stk. 1, 1. pkt., ændres »omfattet af § 1, stk. 1, nr. 15 og 22« til »omfattet af § 1, stk. 1, nr. 15 og 22, og filialer, distributører og agenter her i landet af sådanne udenlandske virksomheder og personer«. 11. I § 57 indsættes som stk. 4-6: Stk. 4. Erhvervsstyrelsen skal samarbejde med de kompetente myndigheder i EU- eller EØS-lande om at medvirke ved tilsynsaktiviteter, kontroller på stedet eller inspektioner her i landet, når virksomheder og personer, der udøver den type virksomhed, som er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 15, 17 og 22, der er under tilsyn i et EU- eller EØS-land, udøver disse aktiviteter her i landet, eller når virksomheder og personer, som er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 15, 17 og 22, der er underlagt grønlandsk tilsyn, men opererer i EU- eller EØS-lande. Stk. 5. Tilsynsmyndighederne i et EU- eller EØS-land kan efter forudgående aftale med Erhvervsstyrelsen foretage inspektion hos de her i landet beliggende virksomheder og personer, der udøver den type virksomhed, som er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 15, 17 og 22, med hjemsted i det pågældende land. Erhvervsstyrelsen kan deltage i inspektionen som nævnt i 1. pkt. Modsætter en virksomhed eller person som nævnt i 1. pkt. sig en kompetent udenlandsk myndigheds inspektion, kan undersøgelsen kun foretages med Erhvervsstyrelsens medvirken. Stk. 6. Erhvervsstyrelsen kan anmode de kompetente myndigheder i et EU- eller EØS-land om at medvirke til at påse overholdelsen af loven og de regler, der er udstedt i medfør af loven, vedrørende virksomheder og personer, der udøver den type virksomhed, som er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 15, 17 og 22, med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land ved tilsynsaktioner, kontroller på stedet eller inspektioner på et andet EU- eller EØS-lands område. 12. I § 64, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 1, stk. 1, nr. 14«: », og advokater, der er etableret i en EU-medlemsstat, i et EØS-land eller i Schweiz, og som udøver advokatvirksomhed her i landet«. 13. I § 64 indsættes som stk. 3-5: Stk. 3. Advokatrådet skal samarbejde med de kompetente myndigheder i EU- eller EØS-lande om at medvirke ved tilsynsaktiviteter, kontroller på stedet eller inspektioner her i landet, når virksomheder og personer, der udøver den type virksomhed, som er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 14, der er under tilsyn i et EU- eller EØS-land, udøver advokatvirksomhed her i landet, eller en grønlandsk virksomhed eller person omfattet af § 1, stk. 1, nr. 14, der er underlagt grønlandsk tilsyn, men opererer i EU- eller EØS-lande. Stk. 4. Tilsynsmyndighederne i et EU- eller EØS-land kan efter forudgående aftale med Advokatrådet foretage inspektion hos de her i landet beliggende virksomheder og personer, der udøver den type virksomhed, som er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 14, med hjemsted i det pågældende land. Advokatrådet kan deltage i inspektionen som nævnt i 1. pkt. Modsætter en virksomhed eller person som nævnt i 1. pkt. sig en kompetent udenlandsk myndigheds inspektion, kan undersøgelsen kun foretages med Advokatrådets medvirken. Stk. 5. Advokatrådet kan anmode de kompetente myndigheder i et EU- eller EØS-land om at medvirke til at påse overholdelsen af loven og de regler, der er udstedt i medfør af loven, vedrørende virksomheder og personer, der udøver den type virksomhed, som er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 14, med hjemsted i et EU- eller EØS-land ved tilsynsaktioner, kontroller på stedet eller inspektioner på et EU- eller EØS-lands område. 14. Efter § 64 indsættes før overskriften før § 65: § 64 a. Advokatrådets reaktioner i forbindelse med tilsyn efter § 64, herunder beslutninger om at overdrage en sag til politimæssig efterforskning, skal offentliggøres af Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside, jf. dog stk. 5. Offentliggørelsen skal omfatte den juridiske eller fysiske persons navn, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Offentliggjorte reaktioner forbliver på Advokatsamfundets hjemmeside i 5 år efter offentliggørelsen. Personoplysninger indeholdt i offentliggørelsen må dog kun forblive på Advokatrådets hjemmeside i det nødvendige tidsrum. Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1, der omfatter en fysisk persons navn, kan dog alene ske ved personens alvorlige, gentagne eller systematiske overtrædelser af § 10, nr. 1, 2, 4 og 5, § 11, stk. 1 og 2, og stk. 3, 1., 3. og 4. pkt., § 14, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3 og 5, § 17, stk. 1 og 2, § 18, § 21, stk. 1, 2. pkt., § 25, stk. 1, § 26, stk. 1 og 3, og stk. 4, 1. pkt., og § 30. Stk. 4. Har Advokatrådet overgivet en sag til politimæssig efterforskning, og er der afsagt fældende dom eller vedtaget bøde, skal Advokatrådet offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 5. Er dommen ikke endelig, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse. Stk. 5. Offentliggørelse efter stk. 1-4 kan dog ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden eller efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse. Oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, offentliggøres ikke. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger, der hidrører fra en myndighed fra et EU- eller EØS-land, medmindre de myndigheder, som har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse. Stk. 6. Er offentliggørelse undladt i henhold til stk. 5, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1-4, når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke længere er gældende. Efter 2 år fra datoen for reaktionen eller beslutningen om at overgive sagen til politimæssig efterforskning skal der dog ikke ske offentliggørelse uanset 1. pkt. Der skal alene ske offentliggørelse, hvis der ikke er sket påtaleopgivelse eller tiltalefrafald efter retsplejelovens regler. Stk. 7. I sager, hvor Advokatrådet har offentliggjort en beslutning om at overgive en sag til politimæssig efterforskning efter stk. 1 og der træffes afgørelse om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald eller afsiges frifindelse i Advokatnævnet eller afsiges frifindende dom, skal Advokatrådet efter anmodning fra den fysiske eller juridiske person, som sagen vedrører, offentliggøre oplysninger herom. Den fysiske eller juridiske person skal indsende en kopi af afgørelsen om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald eller en kopi af frifindende afgørelse eller dom til Advokatrådet samtidig med anmodning om offentliggørelse. Er påtaleopgivelsen, tiltalefrafaldet, afgørelsen eller dommen ikke endelig, skal det fremgå af offentliggørelsen. Modtager Advokatrådet dokumentation for, at sagen er afsluttet ved endelig påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller afsigelse af endelig frifindende afgørelse eller dom, skal Advokatrådet fjerne alle oplysninger om beslutningen om at overgive sagen til politimæssig efterforskning og eventuelle efterfølgende domme i sagen fra Advokatrådets hjemmeside. Stk. 8. Advokatrådet skal efter anmodning fra en fysisk eller juridisk person, som er frifundet, offentliggøre resultatet af anken eller genoptagelsen. Den fysiske eller juridiske person skal samtidig med anmodningen om offentliggørelse indsende kopi af dommen i ankesagen eller den genoptagede sag. Er resultatet af anken eller den genoptagede sag et andet end resultatet af dommen offentliggjort i medfør af stk. 4, 1. pkt., kan Advokatrådet beslutte at fjerne dommen fra Advokatrådets hjemmeside. Stk. 9. Advokatnævnets kendelser for overtrædelse af denne lov og de regler, der er udstedt i medfør heraf og forordninger sat i kraft for Grønland ved lov indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer skal offentliggøres af Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside, når fristen for at indbringe kendelsen for retten er udløbet. Dette gælder dog ikke overholdelse af § 36. Kendelser, som indbringes for retten, offentliggøres, når der er afsagt endelig dom. Bestemmelserne i stk. 2-8 finder tilsvarende anvendelse. 15. I § 65, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »lov for Grønland visse spil,«: »og filialer, distributører og agenter her i landet af sådanne udenlandske virksomheder og personer«. 16. I § 78, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 5« til: »§§ 5 og 5 a«, og efter »§ 31 b, stk. 1« indsættes: », § 32«. 17. I § 79 ændres »§ 51« til: »§§ 51-51 b«. 18. I § 80, stk. 1, indsættes efter »§ 49, stk. 1 og 5«: », eller efter regler udstedt i medfør af § 49, stk. 7«. § 3 I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), som sat i kraft for Grønland, jf. § 1,

§ 7i lov nr.

1163 af

  1. juni 2021 følgende ændringer:
  2. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 25-27: 25) Udbydere af veksling mellem en eller flere typer af virtuel valuta. 26) Udbydere af overførsel af virtuel valuta. 27) Udstedere af virtuel valuta.
  3. I § 5 ændres »50.000« til: »20.000«.
  4. I § 7, stk. 2,
  5. pkt., ændres », 23 og 24,« til: »og 23-27,«.
  6. I § 10, nr. 2, litra b, ændres », eller« til: »,«, og i litra c indsættes efter »forbundet,«: »eller«.
  7. I § 10, nr. 2, litra c, indsættes efter »valutaveksling,«: »herunder veksling mellem virtuel valuta og fiatvaluta,«.
  8. I § 10, nr. 2, indsættes som litra d: d) 1.000 euro eller derover ved veksling mellem en eller flere typer af virtuel valuta, overførsel af virtuel valuta eller udstedelse af virtuel valuta, hvad enten transaktionen sker på én gang eller som flere transaktioner, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet,
  9. I § 38, stk. 3, ændres », 23 eller 24,« til: »eller 23-27,«.
  10. I § 38, stk. 6, ændres », 23 og 24,« til: »og 23-27,«.
  11. I § 47, stk. 1,
  12. pkt., § 49, stk. 1,
  13. pkt., § 51, § 51 a, stk. 1, § 51 b, stk. 1,
  14. pkt., § 53 og § 54, stk. 1 og 2, ændres », 23 og 24,« til: »og 23-27,«.
  15. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
  16. I § 48, stk. 2, ændres »23 og 24,« til: »23-27,«.
  17. I § 52 ændres », 23 og 24, « til: »og 23-27,«.
  18. I § 55, stk. 1,
  19. pkt., ændres »eller § 51« til: »§ 51 eller § 51 b«.
  20. I § 55, stk. 2,
  21. pkt., indsættes efter »i«: »mindst«.
  22. I § 78, stk. 1,
  23. pkt., indsættes efter »§ 49, stk. 1«: »og 2«. § 4 I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), som sat i kraft for Grønland, jf. § 1,

§ 302i lov nr.

1155 af

  1. juni 2021 følgende ændringer:
  2. I § 56, stk. 3, nr. 11, ændres »den finansielle virksomheds« til: »et pengeinstituts, realkreditinstituts, fondsmæglerselskabs, investeringsforvaltningsselskabs eller forsikringsselskabs«, og »en finansiel virksomheds« til: »et pengeinstituts, realkreditinstituts, fondsmæglerselskabs, investeringsforvaltningsselskabs eller forsikringsselskabs«.
  3. I § 56, stk. 3, nr. 14 og 15, ændres »finansielle virksomheder« til: »pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber eller forsikringsselskaber«.
  4. I § 56, stk. 3, nr. 17,
  5. pkt., ændres »finansielle virksomheders« til: »et pengeinstituts, realkreditinstituts, fondsmæglerselskabs, investeringsforvaltningsselskabs eller forsikringsselskabs«. § 5 I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), som sat i kraft for Grønland, jf. § 1,

§ 5i lov nr.

2382 af

  1. december 2021 følgende ændringer:
  2. I § 1, stk. 1, indsættes efter »følgende virksomheder og personer«: », herunder filialer, distributører og agenter af disse her i landet«.
  3. § 1, stk. 1, nr. 9, ophæves. Nr. 10-27 bliver herefter nr. 9-
  5. I § 1, stk. 1, nr. 17, og § 2, nr. 12, ændres »nr. 14-15« til: »nr. 13-14«.
  6. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
  7. To steder i § 2, nr. 4, litra b, ændres »nr. 1-11 eller 19« til: »nr. 1-10«.
  8. I § 2, nr. 11, ændres »nr. 1-11 og 19« til: »nr. 1-10«.
  9. I § 7, stk. 2,
  10. pkt., ændres »10, 11, 19 og 23-27« til: »9, 10 og 22-26, dog ikke disses filialer, distributører og agenter her i landet«.
  11. I § 7, stk. 3,
  12. pkt., ændres »nr. 14« til: »nr. 13«.
  13. I § 8, stk. 3 og 4, indsættes efter »1-7,«: »dog ikke disses filialer, distributører og agenter her i landet,«.
  14. I § 8, stk. 5, indsættes efter »virksomheder«: », dog ikke disses filialer, distributører og agenter her i landet,«.
  15. I § 14, stk. 6,
  16. pkt., og § 27, stk. 3, ændres »nr. 14-15 og 17« til: »nr. 13-14 og 16«.
  17. I § 27, stk. 2,
  18. pkt., ændres »nr. 15« til: »nr. 14«.
  19. I § 35, stk. 1,
  20. pkt., § 35 a, stk. 1, og § 36, stk. 1,
  21. pkt., ændres »og 11« til: »og 10«.
  22. I § 35, stk. 1, indsættes som
  23. pkt.: Regler i Grønland om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i
  24. pkt.
  25. I § 35, stk. 1,
  26. pkt., og § 36, stk. 1,
  27. pkt., ændres »nr. 14-15, 19-20 og 22-24« til: »nr. 13-14, 19 og 21-26«.
  28. I § 35 a, stk. 1, ændres »nr. 14, 15,17 og 20« til: »nr. 13, 14, 16 og 19«.
  29. I § 38, stk. 3, ændres »nr. 1-11, 19 eller 23-27« til: »nr. 1-12 eller 22-26«.
  30. I § 38, stk. 5, ændres »nr. 14-15« til: »nr. 13-14«.
  31. I § 38, stk. 6, ændres »nr. 1-11, 14-15 19, 21 og 23-27« til: »nr. 1-10, 13-14, 20 og 22-26«.
  32. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
  33. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
  34. I § 47, stk. 1,
  35. pkt., § 49, stk. 1,
  36. pkt., §§ 51 og 53 og § 54, stk. 1 og 2, ændres »nr. 1-11, 19 og 23-27« til: »nr. 1-10 og 22-26«.
  37. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
  38. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
  39. I § 48, stk. 2, ændres »nr. 23-27« til: »nr. 22-26«.
  40. I § 49, stk. 6, indsættes efter »de«: »udenlandske«.
  41. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
  42. I § 51 a, stk. 1, og § 51 b, stk. 1,
  43. pkt., ændres »10, 11, 19 og 23-27« til: »9, 10 og 22-26, dog ikke disses filialer, distributører og agenter her i landet«.
  44. I § 51 a, stk. 1, ændres »ikke har tilstrækkelig godt omdømme eller personens adfærd giver grund til at antage, at personen ikke vil varetage stillingen på forsvarlig måde, jf. § 7, stk. 2,
  45. pkt.« til: »efter § 7, stk. 2,
  46. og
  47. pkt., ikke kan bestride stillingen.«
  48. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
  49. I § 52 ændres »og 23-27« til: »og 22-26«.
  50. I § 57, stk. 1,
  51. pkt., to steder i stk. 4, i stk. 5,
  52. pkt., og stk. 6, i § 59, stk. 1 og 2, og § 60 ændres »nr. 15 og 22« til: »nr. 14 og 21«.
  53. I § 57, stk. 2, ændres »nr. 17« til: »nr. 16«.
  54. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
  55. I § 64, stk. 1,
  56. pkt., to steder i stk. 3 og i stk. 4,
  57. pkt., og stk. 5, ændres »nr. 14« til: »nr. 13«.
  58. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
  59. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
  60. (Sættes ikke i kraft for Grønland) § 6 I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), som sat i kraft for Grønland, jf. § 1,

§ 9i lov nr.

409 af

  1. marts 2022 følgende ændringer:
  2. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
  3. I § 57, stk. 1,
  4. pkt., ændres »og forordninger udstedt af Europa-Parlamentet og Rådet« til: »samt love«.
  5. I § 64, stk. 1,
  6. pkt., ændres »samt Europa-Parlamentets og Rådets forordninger« til: »samt love«.
  7. I § 65, stk. 1,
  8. pkt., indsættes efter »i medfør heraf, og«: »love og«. § 7 I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), som sat i kraft for Grønland, jf. § 1,

§ 4i lov nr.

570 af

  1. maj 2022 følgende ændringer:
  2. I § 38, stk. 8, indsættes efter »er«: »dog«. § 8 I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), som sat i kraft for Grønland, jf. § 1,

§ 2i lov nr.

480 af

  1. maj 2023 følgende ændringer:
  2. § 1, stk. 1, nr. 26, affattes således: 26) Udbydere af finansielle tjenester relateret til en udsteders udbud eller salg af virtuelle valutaer.
  3. I § 2, nr. 8, litra a, ændres »og viceminister eller assisterende minister« til: », viceminister eller assisterende minister og særlig rådgiver for en minister«.
  4. I § 10, stk. 1, nr. 2, litra d, ændres »udstedelse af virtuel valuta« til: »tjenester relateret til udstedelse af virtuel valuta«.
  5. I § 38, stk. 6, ændres »forudsat at« til: »forudsat«.
  6. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
  7. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
  8. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
  9. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
  10. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
  11. I § 55, stk. 1,
  12. pkt., ændres »givet« til: »tildelt«.
  13. I § 78 a, stk. 1, indsættes efter »§ 48, stk. 1«: »og 2«.
  14. (Sættes ikke i kraft for Grønland) § 9 I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), som sat i kraft for Grønland, jf. § 1,

§ 1i lov nr.

175 af

  1. februar 2024 følgende ændringer:
  2. I § 5 ændres »20.000 kr.« til: »15.000 kr.« § 10 Anordningen træder i kraft den
  3. juli
  4. Under Vor Kongelige Hånd og Segl

🔗 Til officiel kilde

AI-forklaring ud fra den officielle lovtekst. Vejledende, erstatter ikke juridisk rådgivning.