Kort fortalt
Denne lov handler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Den er også blevet ændret for at bekæmpe finansiering af terrorisme.
Hvad den regulerer
- Forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge.
- Bekæmpelse af finansiering af terrorisme.
- Udvidelse af anvendelsesområdet for loven.
- Forhold vedrørende usamarbejdsvillige lande.
Hvem den vedrører
- Virkelig ikke specificeret i teksten.
Nøglepunkter
- Loven blev oprindeligt vedtaget i 1993.
- Den er blevet ændret flere gange, blandt andet i 2002 for at inkludere bekæmpelse af finansiering af terrorisme.
- Loven er også blevet udvidet i sit anvendelsesområde.
- Den omhandler også usamarbejdsvillige lande.
Lovtekst
Lovtekst
Lov A A19930034830 CM025484 66361 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge(* 1) 1993 1993-06-09 1997-09-24 2017-12-08 Historic 348 Lovtidende A 2004-03-08 2002-09-09 A19980105630
1998-12-23 Lov om ændring af lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, skattekontrolloven og forskellige andre love A20000029530 2000-05-02 Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love A20020042230 2002-06-06 Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge\n(Bekæmpelse af finansiering af terrorisme, udvidelse af anvendelsesområde, usamarbejdsvillige lande) Nej Industrimin. J.nr. 90-245-2 Erhvervsministeriet