Kort fortalt

Denne lov handler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Den er også blevet ændret for at bekæmpe finansiering af terrorisme.

Hvad den regulerer

Forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge.
Bekæmpelse af finansiering af terrorisme.
Udvidelse af anvendelsesområdet for loven.
Forhold vedrørende usamarbejdsvillige lande.

Hvem den vedrører

Virkelig ikke specificeret i teksten.

Nøglepunkter

Loven blev oprindeligt vedtaget i 1993.
Den er blevet ændret flere gange, blandt andet i 2002 for at inkludere bekæmpelse af finansiering af terrorisme.
Loven er også blevet udvidet i sit anvendelsesområde.
Den omhandler også usamarbejdsvillige lande.

Lovtekst

Lov A A19930034830 CM025484 66361 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge(* 1) 1993 1993-06-09 1997-09-24 2017-12-08 Historic 348 Lovtidende A 2004-03-08 2002-09-09 A19980105630

1998-12-23 Lov om ændring af lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, skattekontrolloven og forskellige andre love A20000029530 2000-05-02 Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love A20020042230 2002-06-06 Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge\n(Bekæmpelse af finansiering af terrorisme, udvidelse af anvendelsesområde, usamarbejdsvillige lande) Nej Industrimin. J.nr. 90-245-2 Erhvervsministeriet

🔗 Til officiel kilde

AI-forklaring ud fra den officielle lovtekst. Vejledende, erstatter ikke juridisk rådgivning.