3-07-1190/1

MÄÄRUS Kohus Tallinna Halduskohus Kohtunik Villem Lapimaa Määruse tegemise aeg ja koht

1. juuni
2. a, Tallinn Haldusasja number 3-07-1190 Haldusasi Riigiprokuratuuri taotlus vara riigi omandisse kandmiseks Taotluse esitaja Riigiprokuratuur Asjast puudutatud isikud P. B. (ikxxxxxxxxx), elukoht: xxxxxxxx K. P.(ik xxxxxxxxxx), elukoht: xxxxxxxx Asja läbivaatamise aeg Kirjalik menetlus RESOLUTSIOON Rahuldada Riigiprokuratuuri taotlus ning anda luba P.B.i Hansapanga arvelduskontol nrxxxxxxx olevate rahaliste vahendite summas 10 581,43 USD (kümme tuhat viissada kaheksakümmend üks USA dollarit ja nelikümmend kolm senti) ning K.P.i Hansapanga arvelduskontol nr xxxxxxxxxx olevate rahaliste vahendite summas 9450 USD (üheksa tuhat nelisada viiskümmend USA dollarit) riigi omandisse kandmiseks: Rahandusministeeriumi kontole SEB Eesti Ühispangas nr 10220034800017, viitenumber 2800049780). Edasikaebamise kord Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Halduskohtu kaudu 10 päeva jooksul arvates määruse kättesaamisest. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
3. 03.04.2006 alustati kriminaalasjas nr 06221000028 menetlust KarS § 394 lg 2 p 1 ja p 3 tunnustel, kuna ajavahemikul 20.03.2006 kuni 30.03.2006 laekus Ameerika Ühendriikidest W. B. nimelise isiku kontolt Eestis elavate isikute K.P.i, P. B., S. S., V. S. ja A. K. kontodele Hansapanka raha kokku summas 62 192,14 USD, mille osas oli Rahapesu Andmebüroo kontrolli käigus kogutud materja- lidega tuvastanud, et tegemist võib olla kuriteo tulemusel saadud rahaga, mille päritolu ja tegelikku omanikku on püütud varjata.
4. Harju Maakohtu 20.04.2006 määrusega arestiti P. B.le ja K.P.ile kuuluvatel Hansapanga kontodel olevad rahalised vahendid vastavalt summades 10 581,43 USD ja 9450 USD. Kriminaalasja materjalidest nähtuvalt ei ole seniajani õnnestunud kindlaks teha seda, kellele kuuluvad nimetatud isikutele kuuluvatel arveldusarvetel olevad rahalised vahendid. P.B. ja K.P. on mõlemad kinnitanud, et nende arveldusarvetel olevad rahasummad ei kuulu neile ning nad ei ole teadlikud sellest, kellele arestitud rahalised vahendid tegelikult kuuluvad.
5. Riigiprokuratuur esitas 12.06.2006 Tallinna Halduskohtule taotluse loa saamiseks kanda P. B. Hansapanga arvelduskontol olevad rahalised vahendid summas 10 581,43 USD ning K.P.i Hansapanga arvelduskontol olevad rahalised vahendid summas 9450 USD riigi omandisse. KOHTU PÕHJENDUSED
6. Riigiprokuratuuri taotluse esitamise lubatavus tuleneb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 15² lõikest 4 ning halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 29 lõigetest 1 ja
7. Taotlus on põhjendatud, sellega koos on esitatud vajalikud tõendid ning seletused, seega vastab taotlus HKMS § 29 lõikes 2 nõuetele.
8. Kohus leidis, et Riigiprokuratuuri taotlus tuleb rahuldada. RahaPTS § 15² lõige 4 annab prokuratuurile õiguse taotleda halduskohtult luba vara riigi omandisse kandmiseks, kui ühe aasta jooksul pärast vara arestimist ei ole õnnestunud kindlaks teha vara omanikku ja vara valdaja kinnitab, et vara ei kuulu talle, ning loobub vara valdamisest. Alates vara arestimisest 20.04.2006 on praeguseks möödunud üle ühe aasta ning prokuratuuri kinnitusel ei ole kriminaalasja materjalidest nähtuvalt selle aja jooksul selgunud vara omanikku. P.B. ja K.P., kellele kuuluvatel arveldusarvetel vara rahaliste vahendite näol asetseb, on mõlemad kinnitanud, et arveldusarvetel olevad rahasummad ei kuulu neile ning nad ei ole teadlikud sellest, kellele arestitud rahasummad tegelikult kuuluvad. Mõlemad isikud on tunnistajatena ülekuulamisel avaldanud nõusolekut vara valdamisest loobumiseks. Villem Lapimaa