3-12-284/2

KOHTUMÄÄRUS Kohus Tallinna Halduskohus Kohtunik Elle Kask Määruse tegemise aeg ja koht 14.02.2012, Tallinn Haldusasja number 3-12-284 Haldusasi Politsei- ja Piirivalveameti Keskkriminaalpolitsei Rahapesu Andmebüroo taotlus loa andmiseks kanda riigi omandisse järgnev peremehetu vara: Ühendkuningriigi äriühingute registrist 13.07.2010 kustutatud äriühingu Oil & Gas Technologies LTD (registrikood 6510945) arvelduskontol nr 551051090 Marfin Pank Eesti AS-s olevad rahalised vahendid summas 1 076 423.54 rubla. Menetlusosalised Taotluse esitaja Politseija Piirivalveameti Keskkriminaalpolitsei Rahapesu Andmebüroo. RESOLUTSIOON 1.Rahuldada Politseija Piirivalveameti Keskkriminaalpolitsei Rahapesu Andmebüroo taotlus. 2.Anda luba peremehetu vara- Ühendkuningriigi äriühingute registrist 13.07.2010 kustutatud äriühingu Oil & Gas Technologies LTD (registrikood 6510945) arvelduskontol nr 551051090 Marfin Pank Eesti AS-s olevad rahalised vahendid summas 1 076 423,54 rubla- riigi omandisse kandmiseks. 3.Edastada käesolev kohtumäärus Politseija Piirivalveameti Keskkriminaalpolitsei Rahapesu Andmebüroole ning teadmiseks Marfin Pank Eesti AS-le. Edasikaebamise kord Käesoleva kohtumääruse peale võib menetlusosaline esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule määruse teinud halduskohtu kaudu 15 päeva jooksul arvates määruse ärakirja 1 kättetoimetamisele järgnevast päevast (HKMS § 265 lg 5 ja § 204 lg 1 ja 2). ASJAOLUD 10.02.2012 saabus Tallinna Halduskohtule Politsei- ja Piirivalveameti Keskkriminaalpolitsei Rahapesu Andmebüroo taotlus, milles palub Tallinna Halduskohtult luba kanda riigi omandisse järgnev peremehetu vara: Ühendkuningriigi äriühingute registrist 13.07.2010 kustutatud äriühingu Oil & Gas Technologies LTD (registrikood 6510945) arvelduskontol nr 551051090 Marfin Pank Eesti AS-s olevad rahalised vahendid summas 1 076 423,54 rubla. Taotluse kohaselt avas Rahapesu andmebüroo 20.05.2010 rahapesukahtluse kontrolltoimiku nr 1000328, mille raames kontrollitakse välismaa äriühingu Oil & Gas Technologies LTD, registrikood 6510945, Ühendkuningriigi resident (kustutatud 13.07.2010 Ühendkuningriigi äriühingute registrist) arvelduskontol nr 551051090 Marfin Pank Eesti AS toimunud tehingute suhtes tekkinud rahapesukahtlust. Rahapesukahtluse kontrolli käigus tuvastati järgmised faktilised asjaolud: Välismaa äriühingul Oil & Gas Technologies LTD, milline on seisuga 13.07.2010 kustutatud Ühendkuningriigi äriühingute registrist, oli toimiv arvelduskonto nr 551051090 Marfin Pank Eesti AS-s. Pärast välismaa äriühingu Oil & Gas Technologies LTD kustutamist Ühendkuningriigi äriühingute registrist jätkati kustutatud äriühingu nimelt tehingute tegemist kuni Marfin Pank Eesti AS kliendi andmeid uuendades tuvastas, et välismaa äriühing on kustutatud Suurbritannia äriühingute registrist. Marfin Pank Eesti AS blokeeris 23.11.2010 kustutatud äriühingu Oil & Gas Technologies LTD arvelduskonto nr 551051090 kasutamise. Kustutatud välismaa äriühingu Oil & Gas Technologies LTD arvelduskontol nr 551051090 Marfin Pank Eesti AS on rahaliste vahendite jääk 1 076 423,54 rubla. Rahapesu andmebüroo oma ettekirjutusega nr 1-7/4034 25.11.2010 kehtestas välismaa äriühingu Oil & Gas Technologies LTD (registrikood 6510945 Inglismaa resident) arvelduskontole nr 551051090 Marfin Pank Eesti AS kasutamise piirangu 30 ööpäevaks, juhindudes RTRTS §-des 38 ja 40 lg 1, 2 ja 4 sätestatud alustest. Rahapesu andmebüroo oma ettekirjutusega nr 1-7/4524 23.12.2010 kehtestas välismaa äriühingu Oil & Gas Technologies LTD (registrikood 6510945 Inglismaa resident) arvelduskontole nr 551051090 Marfin Pank Eesti AS kasutamise piirangu kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni, juhindudes RTRTS §-des 38 ja 40 lg 6 sätestatud alustest. Välismaa äriühing Oil & Gas Technologies LTD (registrikood 6510945) on kustutatud 13.07.2010 Ühendkuningriigi äriühingute registrist, sellest tulenevalt muutus lõppenud äriühingu arvelduskontol nr 551051090 Marfin Pank Eesti AS olev summa 1 076 423,54 rubla peremehetuks varaks ja see kuulub Eesti Vabariigile. Rahapesu andmebüroo kinnitab taotluses, et nende poole ei ole pöördunud alates piirangute seadmisest 25.11.2010 ühtegi õigusvõimelist isikut, et tõendada piirangu all oleva vara legaalset päritolu. Rahapesu andmebüroo piirangu all oleval arvelduskontol on taotluse kohaselt peremehetu vara, mis on Marfin Pank Eesti AS jaoks võõras KarS § 201 tähenduses. Marfin Pank Eesti AS, kelle valduses on peremehetu vara, on nõus raha kandmisega riigi omandisse. 2 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 40 lg 7 kohaselt võib prokuratuur või uurimisasutus taotleda halduskohtult luba vara riigi omandisse kandmiseks, kui ühe aasta jooksul pärast vara käsutamise piirangute kehtestamist ei ole õnnestunud kindlaks teha vara omanikku ja vara valdaja kinnitab, et vara ei kuulu talle ning loobub vara valdamisest. Vallas- või kinnisvarast loobumise korral müüakse see täitemenetlust reguleerivas seaduses sätestatud korras ning müügist saadud summa kantakse riigi tuludesse. Vara väärtusele vastava summa väljanõudmise õigus on vara omanikul kolme aasta jooksul vara riigi tuludesse kandmise päevast arvates. KOHTU SEISUKOHT Halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 264 lg 1 kohaselt annab kohus seadusega sätestatud juhtudel haldustoimingu tegemiseks loa ja pikendab seda. Vastavalt lõikele 2 esitab taotluse loa saamiseks selleks volitatud haldusorgan kirjalikult koos põhjendusega ning seaduses ettenähtud ja asja otsustamiseks vajalike tõendite ja seletustega. Kohus võib nõuda täiendavate tõendite või seletuste esitamist. Lõige 3 sätestab, et menetlusosalisteks on loa andmise otsustamisel taotleja ja seaduses sätestatud juhtudel isik, kelle suhtes loa andmist taotletakse. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 40 lg 7 kohaselt Prokuratuur ja uurimisasutus võivad taotleda halduskohtult luba vara riigi omandisse kandmiseks, kui ühe aasta jooksul pärast vara käsutamise piirangute kehtestamist ei ole õnnestunud kindlaks teha vara omanikku ja vara valdaja kinnitab, et vara ei kuulu talle ning loobub vara valdamisest. Vallas- või kinnisvarast loobumise korral müüakse see täitemenetlust reguleerivas seaduses sätestatud korras ning müügist saadud summa kantakse riigi tuludesse. Vara väärtusele vastava summa väljanõudmise õigus on vara omanikul kolme aasta jooksul vara riigi tuludesse kandmise päevast arvates. Kontrollinud Rahapesu andmebüroo (RAB) poolt esitatud taotluse lubatavust ning seaduse nõuetele vastavust, leiab kohus, et taotlus vastab seaduses kehtestatud nõuetele ja on piisavalt põhjendatud. Kohtule on esitatud taotluse lahendamiseks vajalikud tõendid ja selgitused. Nähtuvalt taotluse materjalist on välismaa äriühing Oil & Gas Technologies LTD seisuga 13.07.2010 kustutatud Ühendkuningriigi äriühingute registrist. Äriühingul oli toimiv arvelduskonto nr 551051090 Marfin Pank Eesti AS-s, millelt jätkati pärast äriühingu kustutamist Ühendkuningriigi äriühingute registrist kustutatud äriühingu nimel tehingute tegemist kuni selle konto kasutamise blokeerimiseni Marfin Pank Eesti AS poolt 23.11.2010. Kustutatud välismaa äriühingu Oil & Gas Technologies LTD arvelduskontol nr 551051090 Marfin Pank Eesti AS on rahaliste vahendite jääk 1 076 423,54 rubla. RAB kinnitusel muutus välismaa äriühingu Oil & Gas Technologies LTD (registrikood 6510945) kustutamisega 13.07.2010 Ühendkuningriigi äriühingute registrist lõppenud äriühingu arvelduskontol nr 551051090 Marfin Pank Eesti AS olev summa 1 076 423,54 rubla peremehetuks varaks ning see kuulub Eesti Vabariigile. Rahapesu andmebüroo kinnitab taotluses, et alates piirangute seadmisest 25.11.2010 ei ole nende poole pöördunud ühtegi õigusvõimelist isikut, et tõendada piirangu all oleva vara legaalset päritolu. Marfin Pank Eesti AS, kelle valduses on peremehetu vara, on 03.08.2011 rahapesukahtluse kontrolltoimiku 1000328 raames koostatud menetlustoimingu protokollis kinnitanud varast loobumist ja andnud oma nõusoleku raha kandmiseks riigi omandisse. Ühendkuningriigi äriühingute registrist kustutatud Oil & Gas Technologies LTD ei ole pöördunud panga poole seoses oma arvelduskonto blokeerimisega. Eeltoodust tulenevalt kohus leiab, et RAB taotlus on piisavalt põhjendatud ning tuleb rahuldada. 3 Vastavalt HKMS §-le 265 lg 5 võib haldustoiminguks loa andmise määruse, loa andmisest keeldumise määruse ja loa muutmise või tühistamise määruse peale menetlusosaline esitada määruskaebuse, kusjuures määruskaebuse kohta tehtud ringkonnakohtu määruse peale võib esitada määruskaebuse Riigikohtule. Määruskaebuse läbivaatamiseks ei ole vaja korraldada kohtuistungit isegi siis, kui see oli nõutav loa andmise otsustamisel. Elle Kask Kohtunik 4