← Eesti

3-11-2952/3

KOHTUMÄÄRUS Kohus Tallinna Halduskohus Kohtunik Enno Loonurm Määruse tegemise aeg ja koht 23.12.2011; Tallinn Haldusasja number 3-11-2952 Haldusasi Riigiprokuratuuri taotlus vara riigi omandisse kandmise loa saamiseks Menetlustoiming Haldustoiminguks loa saamise taotluse lahendamine RESOLUTSIOON Jätta Riigiprokuratuuri taotlus AS-le Tavid kuuluval Nordea Bank Finland Plc Eesti arvelduskontol nr 1700233535 oleva 3 007 045 USD suuruse summa riigi omandisse kandmise loa saamiseks rahuldamata Edasikaebamise kord Määruse peale on loa taotlejal õigus esitada määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtule Tallinna Halduskohtu kaudu 10 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

  1. Riigiprokuratuur esitas 21.12.2011 Tallinna Halduskohtule taotluse loa saamiseks kanda riigi omandisse AS-le Tavid kuuluval Nordea Bank Finland Plc Eesti arvelduskontol nr 1700233535 olevad rahalised vahendid summas 3 007 045 USD, kuna rahal puudub seaduslik omanik ja valdus.
  2. Riigiprokuratuuri taotlust on põhjendatud kokkuvõtlikult järgmiselt: 2.
  3. Politsei- ja Piirivalveameti Kriminaalpolitseiosakonna menetlusbüroo menetleb kriminaalasja nr 09700000987, milles alustati 30.09.2009 Riigiprokuratuuri poolt menetlust KarS § 394 lg 2 p 3 tunnustel selle kohta, et Politsei- ja Piirivalveameti Kriminaalpolitseiosakonna Rahapesu andmebüroo poolt sisse viidud rahapesu kontrolltoimiku nr 0801320 raames tuvastatud Venemaa äriühingu OOO Selkhoxinvest tegevus viitab rahapesualase kuriteo toimepanemisele (tl 1). 2.
  4. 19.01.2009 avati AS-is Äripank äriühingule OOO Selkhoxinvest arvelduskonto nr
  5. Konto avamisel oli äriühingu soovitajaks AS Ateka Resource. Arvelduskonto väljavõttest perioodil 01.06.2009 kuni 01.07.2009 nähtub, et nimetatud kontole on laekunud äriühingu T-Line Group Limited Danske Bank A/S Eesti filiaali arvelduskontolt kogusummas 22 565 000 USD ja 2 010 000 EUR. Vastavad T-Line Group Limited arvelduskontol olevad rahalised vahendid pärinevad Property Impex Inc Leedus asuvalt kontolt. Kriminaalmenetluse raames on nii OOO Selkhoxinvest kui ka AS Ateka Resource püüdnud selgitada, et T-Line Group Limited ja OOO Selkhoxinvest vahelised maksed on toimunud 14.05.2009 poolte vahel sõlmitud lepingu nr 1205/7802 alusel ja lepingust tulenevalt on OOO Selkhoxinvest esitanud äriühingule T-Line Group Limited vastavad arved. Ekspertiisiakti nr DK-025809/3252 kohaselt ei ole aga arvetel olevad OOO Selkhoxinvest seadusliku esindaja Yuriy Yuditskiy allkirjad kirjutatud tema enda poolt, seega on õiguskaitseorganitele esitatud võltsitud dokumendid (tl 2). 2.
  6. Taotluse kohaselt on T-Line Group Limited poolt OOO Selkhoxinvest arvele kantud rahasummade valduse ebaseaduslikkus saanud alguse juba Property Impex Inc poolt äriühingule T-Line Group Limited ülekannete teostamisel ning OOO Selkhoxinvest poolt äriühingule T-Line Group Limited võltsitud arvete esitamisega on valduse ebaseaduslikkus veelgi süvenenud, mistõttu ei saa OOO-d Selkhoxinvest ega firmat T-Line Group Limited pidada vara seaduslikeks omanikeks ega valdajateks (tl 3). 2.
  7. Ajavahemikul 01.06.2009 kuni 01.07.2009 laekus OOO Selkhoxinvest kontole ka äriühingu Connors Alliance Ltd arvelduskontolt kogusummas 7 585 000 USD. Nii T-Line Group Limited kui ka Connors Alliance Ltd poolt OOO Selkhoxinvest arvelduskontole kantud rahalised vahendid on koheselt edasi kantud finantsteenust osutava firma AS Ateka Resource kontole, misjärel on need osaliselt sularahas välja võetud. Ülejäänud osa summadest kanti omakorda edasi valuutavahetusfirma AS Tavid arveldusarvele, misjärel need koheselt sularahas välja võeti. Kassa väljamineku orderite kohaselt väljastati perioodil 07.06.2009 kuni 16.06.2009 AS Ateka Resource kassast lepingu ARSH-2708/09 alusel äriühingu OOO Selkhoxinvest esindajale sularaha kogusummas 26 991 250 USD ja 2 001 910 EUR (tl 3). Ekspertiisiaktide nr DK-0234-09/2881 ja nr DK-0258-09/3252 kohaselt ei ole AS Ateka Resource kassa väljamineku orderitel OOO Selkhoxinvest seadusliku esindaja allkirjad. Seega on AS Ateka Resource poolt teadlikult ja tahtlikult isikusamasus tuvastamata jäetud ning Narva piiripunkti kaudu viidud Vene Föderatsiooni sularaha, eesmärgiga omastada tehingutes nimetatud rahalised vahendid, varjates vara tegelikku omanikku ja päritolu (tl 4). 2.
  8. 01.07.2009 teostati OOO Selkhoxinvest arvelduskontolt järjekordne ülekanne summas 3 014 900 USD äriühingu AS Ateka Resource arvelduskontole, kust omakorda kanti 3 007 045 USD kohe üle AS Tavid arvelduskontole. OOO Selkhoxinvest kontole laekus nimetatud summa T-Line Group Limited arvelt. 01.07.2009 piiras praegune Politsei- ja Piirivalveameti Kriminaalpolitseiosakonna rahapesu andmebüroo rahapesukahtluse kontrolltoimiku nr 0801320 raames ettekirjutusega nr 1-7/3188 AS Tavidile kuuluva konto kasutamist kolmekümneks ööpäevaks. AS Tavid pöördumisel lubati kanda raha põhikontolt arvelduskontole nr 1700233535, kuna põhikonto arestimine halvanuks oluliselt AS Tavid igapäevast majandustegevust (tl 4). Kuna Venemaa äriühing OOO Selkhoxinvest ei esitanud kolmekümne ööpäeva jooksul nõutavaid dokumente, mis kinnitaksid vara legaalset päritolu, kehtestas RAB oma 03.08.2009 ettekirjutusega nr 1-7/3251 AS Tavid kontole kasutamise piirangu kuuekümneks ööpäevaks ning hilisemalt pikendati seatud piirangut korduvalt kuni 31.12.2009 (tl 5). Harju Maakohtu 18.12.2009 määrusega arestiti konfiskeerimise tagamiseks AS-le tavid kuuluval Nordea Bank Finland Plc Eesti arvelduskontol nr 1700233535 olevad rahalised vahendid summas 3 007 045 USD (tl 6). 2.
  9. Taotluse esitaja leiab, et on põhjust arvata, et 01.07.2009 OOO Selkhoxinvest arvelduskontolt AS Ateka Resource arvelduskontole kantud ja viimaselt omakorda AS Tavid arvelduskontole üle kantud 3 007 045 USD suuruse summa näol on tegemist rahaliste vahenditega, mille seaduslikku omanikku ei ole kohtueelse menetluse kestel tuvastatud (tl 6). Samuti on leidnud tõendamist ja tuvastamist asjaolu, et OOO Selkhoxinvest arvelduskontole laekunud varad on illegaalse päritoluga ning OOO Selkhoxinvest kontol toimunud tehingud on olnud algusest peale AS-ga Ateka Resource seotud isikute kontrolli all. Taotleja leiab, et tegemist on tuvastamata päritolu ja otstarbega rahaga, mille omanik ega seaduslik valdaja ei ole teada (tl 8). 2.
  10. Kriminaalasjas kogutud materjalidest nähtub, et OOO Selkhoxinvest ja T-Line Group Limited vahel 14.05.2009 sõlmitud lepingu järgi müüb OOO Selkhoxinvest T_line Group Limited ettevõttele ehitusmaterjali. Kriminaalasjas on tõendamist leidnud, et nimetatud leping on oma olemuselt fiktiivne. Eeltoodust tulenevalt oli OOO Selkhoxinvest valdus 01.07.2009 AS Ateka Resource arvelduskontole üle kantud 3 014 900 USD suuruse rahasumma osas ebaseaduslik ning ka AS Ateka Resource valdus 2 kõnealusele summale oli eelnevat arvestades ebaseaduslik, sest õigusliku aluseta valdusesse saadud rahasumma ülekandmine ei muuda vara saaja valdust õiguspäraseks (tl 9). 2.
  11. Taotluse esemeks olevat rahasummat peab enda omaks äriühing T-Line Group Limited, kellele anti võimalus esitada täiendavalt endapoolseid dokumente asetleidnud tehingu legaalsuse tõendamiseks. TLine Group Limited esindaja Aleksei Nikolajenko vastas prokuratuuri päringule kaheleheküljelise memorandumiga, esitamata ühtegi tehingu seaduslikkust tõendavat dokumenti (tl 9). Varasemalt on TLine group Limited esindaja Denis Baranovskiy tunnistanud, et temal ei ole säilinud ühtegi äritegevust kajastavat dokumenti (tl 10). Taotluse kohaselt on kohtueelses menetluses tehtud kõik võimalikud menetlustoimingud, et selgitada välja raha seaduslikku valdajat ja tõsikindlalt on kinnitust leidnud, et üle kahe aasta ei ole AS-ile Tavid kuuluvale arvelduskontole kantud summal seaduslikku valdajat ning enam ei ole võimalik koguda lisamaterjale. AS Ateka Resource valdust rahaliste vahendite suhtes ei saa lugeda seaduslikuks. Seega leiab taotluse esitaja, et käesolevas kriminaalasjas on tuvastatud, et AS-le Tavid kuuluval Nordea Bank Finland Plc Eesti arvelduskontol nr 1700233535 olevatel rahalistel vahenditel summas 3 007 045 USD ei ole alates 2009 omanikku ning nimetatud summa tuleb kanda riigi tuludesse peremehetu varana (tl 10).
  12. 21.12.2011 saabus Tallinna Halduskohtule T-Line Group Limited esindaja vandeadvokaat Toomas Pikamäe e-kiri, milles esindaja palub arvestades eeskätt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 24 lõiku 2 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklist 6 kohut mitte teha riigiprokuröri taotluse suhtes kohtumäärust enne, kui T-Line Group Ltd on saanud nimetatud taotluse suhtes oma seisukoha esitada. 22.12.2011 saabus Tallinna Halduskohtule T-Line Group Limited seisukoht, milles TLine Group Limited esindaja vaidleb taotlusele vastu. KOHTU PÕHJENDUSED
  13. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 40 lg 7 kohaselt võivad prokuratuur ja uurimisasutus taotleda halduskohtult luba vara riigi omandisse kandmiseks, kui ühe aasta jooksul pärast vara käsutamise piirangute kehtestamist ei ole õnnestunud kindlaks teha vara omanikku ja vara valdaja kinnitab, et vara ei kuulu talle, ning loobub vara valdamisest. Vara väärtusele vastava summa väljanõudmise õigus on vara omanikul kolme aasta jooksul vara riigi tuludesse kandmise päevast arvates.
  14. Halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 3 lg 1 p 2 kohaselt on halduskohtu pädevuses haldustoiminguks loa andmine. HKMS § 29 lg 1 kohaselt seadusega sätestatud juhtudel annab ja pikendab halduskohtunik loa haldustoimingu sooritamiseks või tunnistab haldustoimingu õigustatuks (edaspidi annab loa haldustoiminguks). HKMS § 29 lg 2 kohaselt esitab taotluse või avalduse loa andmiseks selleks volitatud asutus, ametnik või muu isik (taotleja) kirjalikult koos põhjendustega ning seaduses ettenähtud ja asja otsustamiseks vajalike tõendite ja seletustega. HKMS § 29 lg 3 näeb ette, et isik, kelle suhtes sooritatavaks toiminguks loa andmist otsustatakse, esitab seletuse seaduses sätestatud juhtudel, sama paragrahvi lõige 4 sätestab korra, mille kohaselt halduskohtunik vaatab taotluse läbi ja otsustab haldustoiminguks loa andmise ainuisikuliselt ilma kohtuistungit korraldamata, kui seadus ei näe ette teisiti. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 40 lg 7 kohaselt taotletava loa andmise menetluses vara valdaja poolse seletuse andmist ette nähtud ei ole. Samas võib halduskohtunik nõuda vajadusel täiendavate tõendite või seletuste esitamist.
  15. Kontrollinud esitatud taotluse lubatavust ja seaduse nõuetele vastavust leiab kohus, et antud juhul taotlus eelnimetatule ei vasta ja ei ole vajalikul määral põhistatud. Sellele viitab veelkordselt ka T-Line Group Limited 22.12.2011 seisukoht, kuigi kohus sellest käesoleva taotluse lahendamisel otseselt lähtuda ei saa, sest taolises menetluses ei ole vara valdaja või vara valdamisele pretendeeriva isiku poolse seletuse andmist ette nähtud. Samas ei ole see ka vajalik, sest olemuslikud vastuolud ilmnevad ka Riigiprokuratuuri taotlusest js sellele lisatud kriminaalmenetluse materjalidest. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 40 lg 7 tähenduses on prokuratuuri poolt taotletava loa andmise 3 põhiliseks eelduseks vara valdaja kinnitus, et vara ei kuulu talle ning loobumine vara valdamisest. Antud juhul taolist kinitust taotluse materjalide juures ei ole. Vastupidi, taotleja on lisanud T-Line Group Limited 05.08.2011 pöördumise Riigiprokuratuuri poole, milles juba etteulatuvalt juhitakse Riigiprokuratuuri kui taotleja tähelepanu sellele, et koostatav taotlus ei oleks põhjendatud ja millest järeldub, et summale võib pretendeerida T-Line Group Limited. Taotluse juures on ka Tallinna Ringkonnakohtu 11.05.2011 määrus kriminaalasjas 1-11-3858, millega rahuldati T-Line Group Limited kaebus ja tühistati sama summa (3 007 045 USD) konfiskeerimise lubamise kohta tehtud esimese astme kohtu vastavasisuline määrus, mis oli koostatud prokuratuuri sellekohase taotluse pinnalt. Eelnevast järeldub, et vara valdaja või võimalik omanik ei ole vara valdamisest või sellele pretendeerimisest loobunud ega sellekohast kinnitust andnud. Riigiprokuratuuri taotlusest nähtuvalt ei pea prokuratuur TLine Group Limited vara omanikuks ega valdajaks, kuid see ei ole kooskõlas taotlusele lisatud ja eelnevalt nimetatud Tallinna Ringkonnakohtu määrusega, milles lahendati nimelt T-Line Group Limited kaebust ja mille pinnalt tühistati Harju Maakohtu vastav 14.04.2011 määrus. Aga isegi siis, kui lähtuda taotluses sisalduvast eeldusest, et äriühingut T-Line Group Limited ei saaks sisuliselt vara valdajaks või omanikuks või sellele pretendeerijaks pidada, peaks olema taotluse juures tulenevalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 40 lg-st 7 vähemalt vara viimase valdaja kinnitus vara valdamisest loobumise kohta. Taotluse materjalidest nähtuvalt on summa AS Tavid pangakontol, kuid eelnimetatud aktsiaseltsilt ei ole samuti summast loobumise kohta kirjalikku kinnitust võetud ja seda taotluse materjalide juurde esitatud. Seega ei ole taotlus nõuetekoane ja see jääb rahuldamata. Enno Loonurm Kohtunik 4

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.