← Eesti

3-12-1559/2

Obsah (4)§ 40§ 6§ 3§ 15

Haldusasi nr 3-12-1559 KOHTUMÄÄRUS Kohus Tallinna Halduskohus Kohtunik Indrek Paukštys Määruse tegemise aeg ja koht 26.07.2012, Tallinn Haldusasja number 3-12-1559 Haldusasi Politsei- ja Piirivalveame

) § 40 lg 6 alusel äriühingu Evictes OÜ (registrikood 11742006) arvelduskontol nr 10220073297018 SEB Pank AS oleva vara summas 125 514 eurot käsutamise piiramiseks üheks aastaks, kuni vara omaniku kindlakstegemiseni.

  1. Taotlusest nähtuvad alljärgnevad asjaolud. Rahapesu andmebüroo avas 28.02.2012.a. rahapesukahtluse kontrolltoimiku nr 1201034, mille raames kontrollitakse äriühingu Evictes OÜ (registrikood 11405651) arvelduskontol nr 10220073297018 SEB Pank AS-s toimunud tehingute suhtes tekkinud rahapesukahtlust. Rahapesu andmebüroo tuvastas, et Evictes OÜ omab arvelduskontot nr 10220073297018 SEB Pank AS, arvelduskonto on avatud 03.08.
  2. Allkirjaõiguslikeks isikuteks on Aleksei Kraizmer, A. K., O. K. ja V. Z. Internetipanga kasutajad on Aleksei Kraizmer, A. K. ja O. K. Aleksei Kraizmer on Evictes OÜ juhatuse liige alates 04.04.2008 aastast. Tehingute olemusest lähtudes on tegemist finantsteenuse osutamisega, kus kliendilt saabunud raha kliendi käsundi alusel vahetatakse sularahas eurodeks tegevusloaga makseasutuse AS Tavid kaudu. Evictes OÜ-l on avatud konto SEB Pank AS arvelduskonto nr 10220073297018, kuhu on laekunud alates 20.02.2012 aastast erinevate maksetena alljärgnevad rahad: UAB „Est Invest“ kanded Evictes OÜ arvelduskontole nr 10220073297018: 20.02.2012 160 650 EUR EST INVEST UAB 21.02.2012 216 600 EUR EST INVEST UAB 27.02.2012 261 560 EUR EST INVEST UAB 1.03.2012 231 380 EUR EST INVEST UAB 7.03.2012 239 428 EUR EST INVEST UAB 26.03.2012 22 500 EUR EST INVEST UAB 27.03.2012 14 920 EUR EST INVEST UAB 1 147 038 EUR Total 20/02/12 Agreement nr. 02-12-2 OCMT/EUR160650, 21/02/12 Agreement nr. 02-12-2 OCMT/EUR216600, 27/02/12 Agreement nr. 02-12-4 OCMT/EUR261560, 01/03/12 Agreement nr. 02-12-5 OCMT/EUR231380, 07/03/12 Agreement nr. 02-12-2 OCMT/EUR239428, 26/03/12 Agreement nr. 02-12-2 OCMT/EUR22500, 27/03/12 Agreement nr. 02-12-2 OCMT/EUR14920, BALTIC SAFETY SOLUTIONS OÜ kanded Evictes OÜ arvelduskontole nr 10220073297018: 11.04.2012 30 000 EUR BALTIC SAFETY SOLUTIONS OÜ 11.04.2012 30 000 EUR BALTIC SAFETY SOLUTIONS OÜ 11.04.2012 30 000 EUR BALTIC SAFETY SOLUTIONS OÜ 11.04.2012 30 000 EUR BALTIC SAFETY SOLUTIONS OÜ 11.04.2012 30 000 EUR BALTIC SAFETY SOLUTIONS OÜ 16.04.2012 30 000 EUR BALTIC SAFETY SOLUTIONS OÜ 16.04.2012 30 000 EUR BALTIC SAFETY SOLUTIONS OÜ Total 210 000 EUR 11/04/12 NOUDE LOOVUTAMINE FIRMA MILANTRE OU 11/04/12 NOUDE LOOVUTAMINE FIRMA MILANTRE OU 11/04/12 NOUDE LOOVUTAMINE FIRMA MILANTRE OU 11/04/12 NOUDE LOOVUTAMINE FIRMA MILANTRE OU 11/04/12 NOUDE LOOVUTAMINE FIRMA MILANTRE OU 16/04/12 NOUDE LOOVUTAMINE FIRMA MILANTRE OU 16/04/12 NOUDE LOOVUTAMINE FIRMA MILANTRE OU 2 REHANDLING OÜ kanded Evictes OÜ arvelduskontole nr 10220073297018: 13.04.2012 11 000 EUR REHANDLING OÜ 13.04.2012 12 700 EUR REHANDLING OÜ 13.04.2012 28 000 EUR REHANDLING OÜ 13.04.2012 30 000 EUR REHANDLING OÜ 13.04.2012 31 000 EUR REHANDLING OÜ 5.04.2012 31 000 EUR REHANDLING OÜ 5.04.2012 31 700 EUR REHANDLING OÜ 4.04.2012 32 000 EUR REHANDLING OÜ Total 207 400 EUR 13/04/12 VastavaltLepingule(Java Group OÜ Arve) 13/04/12 VastavaltLepingule(Java Group OÜ Arve) 13/04/12 VastavaltLepingule(Java Group OÜ Arve Nr.P111219) 13/04/12 VastavaltLepingule(Java Group OÜ Arve) 13/04/12 VastavaltLepingule(Java Group OÜ Arve) 05/04/12 VastavaltLepingule(Java Group OÜ Arve) 05/04/12 VastavaltLepingule(Java Group OÜ Arve) 04/04/12 VastavaltLepingule(Java Group OÜ Arve) SILMALS SIA kanded Evictes OÜ arvelduskontole nr 10220073297018: 23.03.2012 34 129 EUR SILMALS SIA 23/03/12 REKINS GS10017 OCMT/EUR34128,98 26.03.2012 14 286 EUR SILMALS SIA 26/03/12 REKINS GS10016 OCMT/EUR14285,72 27.03.2012 16 796 EUR SILMALS SIA 27/03/12 REKINS GS10016 OCMT/EUR16796,16 27.03.2012 21 429 EUR SILMALS SIA 27/03/12 REKINS GS10013 OCMT/EUR21428,58 28.03.2012 7 041 EUR SILMALS SIA 28/03/12 REKINS GS10013 OCMT/EUR7040,99 28.03.2012 14 286 EUR SILMALS SIA 28/03/12 REKINS GS10014 OCMT/EUR14285,72 29.03.2012 12 857 EUR SILMALS SIA 29/03/12 REKINS GS10014 OCMT/EUR12857,15 2.04.2012 8 843 EUR SILMALS SIA 02/04/12 REKINS GS10014 OCMT/EUR8842,68 3.04.2012 28 571 EUR SILMALS SIA 03/04/12 REKINS GS10015 OCMT/EUR28571,43 SILMALS SIA 04/04/12 REKINS GS10015 OCMT/EUR9912,53 4.04.2012 9 913 EUR 3 5.04.2012 15 000 EUR SILMALS SIA 05/04/12 REKINS GS10015 OCMT/EUR15000, 10.04.2012 20 000 EUR SILMALS SIA 10/04/12 REKINS GS10015 OCMT/EUR20000, 11.04.2012 240 EUR SILMALS SIA 11/04/12 REKINS GS10015 OCMT/EUR239,81 16.04.2012 43 457 EUR SILMALS SIA 16/04/12 REKINS GS10018 OCMT/EUR43456,65 17.04.2012 14 286 EUR SILMALS SIA 17/04/12 REKINS GS10019 OCMT/EUR14285,72 18.04.2012 7 143 EUR SILMALS SIA 18/04/12 REKINS GS10019 OCMT/EUR7142,86 20.04.2012 14 626 EUR SILMALS SIA 20/04/12 REKINS GS10019 OCMT/EUR14625,99 23.04.2012 10 000 EUR SILMALS SIA 23/04/12 REKINS GS10019 OCMT/EUR10000, 3.05.2012 25 953 EUR SILMALS SIA 03/05/12 REKINS GS10020 OCMT/EUR25952,69 3.05.2012 35 986 EUR SILMALS SIA 03/05/12 REKINS GS10021 OCMT/EUR35985,54 3.05.2012 25 953 EUR SILMALS SIA 03/05/12 REKINS GS10020 OCMT/EUR25952,69 3.05.2012 35 986 EUR SILMALS SIA 03/05/12 REKINS GS10021 OCMT/EUR35985,54 4.05.2012 38 330 EUR SILMALS SIA 04/05/12 REKINS GS10022 OCMT/EUR38330,41 SILMALS SIA 04/05/12 REKINS GS10022 OCMT/EUR38330,41 4.05.2012 38 330 EUR Total 493 437 EUR TITA 2 SIA kanded Evictes OÜ arvelduskontole nr 10220073297018: 17.04.2012 18 660 EUR TITA 2 SIA 17/04/12 COMISSION OCMT/EUR18660, 19.04.2012 26 300 EUR TITA 2 SIA 19/04/12 COMISSION OCMT/EUR26300, 23.04.2012 29 800 EUR TITA 2 SIA 23/04/12 I-03.
  3. OCMT/EUR29800, 27.04.2012 21 700 EUR TITA 2 SIA 27/04/12 INV.-2.23.
  4. OCMT/EUR21700, 2.05.2012 8 300 EUR TITA 2 SIA 02/05/12 IB-HVZX2012-2 OCMT/EUR8300, 2.05.2012 16 270 EUR TITA 2 SIA 02/05/12 IB-HVZX2012-3 OCMT/EUR16270, 2.05.2012 8 300 EUR TITA 2 SIA 02/05/12 IB-HVZX2012 OCMT/EUR8300, 4 2.05.2012 8 300 EUR TITA 2 SIA 02/05/12 IB-HVZX2012-2 OCMT/EUR8300, 2.05.2012 Total 16 270 EUR 153 900 EUR TITA 2 SIA 02/05/12 IB-HVZX2012-3 OCMT/EUR16270, FORPLEX SP ZOO kanded Evictes OÜ arvelduskontole nr 10220073297018: 12.04.2012 58 640 EUR FORPLEX SP ZOO 12.04.2012 52 053 EUR FORPLEX SPZ OO 16.04.2012 8 740 EUR FORPLEX SP ZOO 17.04.2012 4 831 EUR FORPLEX SPZ OO Total 12/04/12 CONTRACT : 1211 OCMT/PLN246288,00 246288 PLN/4.20000000/ 12/04/12 CONTRACT : 1211 OCMT/PLN218624,00 218624 PLN/4.20000000/ 16/04/12 CONTRACT : 1211 OCMT/PLN36881,00 36881 PLN/4.22000000/ 17/04/12 CONTRACT : 1211 OCMT/PLN20411,00 20411 PLN/4.22470000/ 124 264 EUR Kõik eelpool toodud ülekanded on Aleksei Kraizmeri poolt välja võetud sularahas As-st Tavid: 20.02.2012 21.02.2012 21.02.2012 21.02.2012 21.02.2012 21.02.2012 21.02.2012 21.02.2012 21.02.2012 21.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 1.03.2012 1.03.2012 1.03.2012 1.03.2012 1.03.2012 1.03.2012 125 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 11 312 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 20 910 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid arve nr 828 arve nr 850 arve nr 850 arve nr 850 arve nr 850 arve nr 850 arve nr 850 arve nr 850 arve nr 850 arve nr 850 arve alusel arve alusel arve alusel arve alusel arve alusel arve alusel arve alusel arve alusel arve alusel arve alusel arve alusel arve alusel arve alusel arve alusel arve alusel 5 1.03.2012 1.03.2012 7.03.2012 7.03.2012 7.03.2012 7.03.2012 7.03.2012 7.03.2012 7.03.2012 7.03.2012 26.03.2012 27.03.2012 5.04.2012 5.04.2012 5.04.2012 5.04.2012 5.04.2012 5.04.2012 5.04.2012 5.04.2012 10.04.2012 10.04.2012 10.04.2012 10.04.2012 11.04.2012 11.04.2012 11.04.2012 11.04.2012 11.04.2012 11.04.2012 12.04.2012 12.04.2012 12.04.2012 12.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 17.04.2012 17.04.2012 17.04.2012 17.04.2012 17.04.2012 18.04.2012 19.04.2012 19.04.2012 30 000 EUR 20 805 EUR 28 833 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 22 468 EUR 14 902 EUR 10 666 EUR 12 984 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 14 821 EUR 15 203 EUR 20 000 EUR 20 000 EUR 14 996 EUR 29 548 EUR 29 699 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 21 791 EUR 28 343 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 20 000 EUR 20 792 EUR 30 000 EUR 12 634 EUR 28 700 EUR 5 849 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 481 EUR 13 858 EUR 30 000 EUR AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid Tavid AS AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid Tavid AS Tavid AS AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid arve alusel arve alusel arve alusel arve alusel arve alusel arve alusel arve alusel arve alusel arve alusel arve alusel arve nr 1415 arve nr 1438 arve nr 1565 arve nr 1553 arve nr 1553 arve nr 1553 arve nr 1553 arve nr 1553 arve nr 1565 arve nr 1565 arve nr 1588 arve nr 1590 arve nr 1588 arve nr 1590 arve nr 1615 arve nr 1628 arve nr 1634 arve nr 1628 arve nr 1628 arve nr 1634 arve nr 1655 arve nr 1654 arve nr 1655 arve nr 1654 arve nr 1694 arve nr 1688 arve nr 1688 arve nr1697 arve nr 1688 arve nr 1747 arve nr 1747 arve nr 1747 arve nr 1747 arve nr 1747 arve nr 1770 arve nr 1799 arve nr 1799 6 20.04.2012 20.04.2012 23.04.2012 30.04.2012 2.05.2012 2.05.2012 Total 19 874 EUR 30 000 EUR 29 648 EUR 21 590 EUR 8 259 EUR 36 813 EUR AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid AS Tavid arve nr 1815 arve nr 1815 arve nr 1841 arve nr 1981 arve nr 2007 arve nr 1999 2 150 780 EUR Seoses ilmnenud rahapesukahtlusega piiras rahapesu andmebüroo 03.05.2012.a oma ettekirjutusega nr 1-7/2025 ettevõtte Evictes OÜ arvelduskonto nr 10220073297018 kasutamist SEB Pank AS

§ 40

lg 1 alusel kuni 30 päevaks, et kontrollida laekunud rahaliste vahendite legaalset päritolu. Konto analüüs näitab, et kontol elev raha on pärit kahelt kliendilt: Silmals SIA ja Tita – 2 SIA, kes kandsid selle raha üle ajavahemikul 02.- 03.05.2012. 08.05.2012 saatis rahapesu andmebüroo Evictes OÜ-le ettekirjutuse kohale ilmumiseks ja täiendava informatsiooni esitamiseks. Rahapesu andmebüroole on kiri tagasi tulnud selgitusega „hoiutähtaja möödumisega“. Evictes OÜ on sõlminud rea kliendi teenindamise lepinguid AS-ga Tavid ning esitanud krediidiasutusele SEB Pank AS rea lepinguid tehingute selgitamiseks (käsunduslepingud, inkassolepingud, ostu-müügi lepingud jne). Erinevate klientide teenindamiseks on kasutatud erinevaid lepinguid ja tehingute põhjendusi. Sisuliselt on pakutavaks teenuseks finantsteenuskontoraha vahetamine sularahaks eurodes. Enamus sularaha väljavõtte jääb alla 32 000 euro, mis on rahapesu andmebüroole kohustusliku teatamise piir. Suuremad summad on sama arve numbriga jagatud väiksemateks summadeks alla teatamiskohustust. Ainult kahe tehingu puhul on see piir ületatud, mis näitab otseselt tehingute varjamise tahtlust. Kuna OÜ Evictes ei esitanud järgnenud kolmekümne päeva jooksul tõendeid vara legaalse päritolu kohta ning täiendavalt kogutud andmete põhjal kahtlus süvenes veelgi, kehtestas rahapesu andmebüroo vastavalt

§ 40lg 3 ja 4 oma ettekirjutusega nr 1-7/2025, 06.

31.05.2012 OÜ Evictes nimetatud konto kasutamise piirangu summapõhiselt (125 514 eurot) kuni kuuekümneks ööpäevaks. Ettekirjutus anti Aleksei Kraizmerile üle allkirja vastu 01.06.2012 aastal. 01.06.2012 tuli rahapesu andmebüroosse Evictes OÜ ainuomanik ja ainus juhatuse liige Aleksei Kraizmer ning esitas ühe ost-müügi lepingu Evictes OÜ ja Silmals SIA vahel nr GS001, mis oli sõlmitud 23.04.2012 ja arve nr. 01-0512-AL 27.05.

  1. Vaadeldes eelpool toodud tabelit Silmals SIA tehingutega, näeme, et juba 23.03.2012 kandis ta üle raha lepingu nr GS10017 alusel. Viimane fakt näitab, et esitatud leping on fiktiivne ning ei vasta tegelikule majandustegevusele. Rohkem dokumente tal esitada polnud, kuid ta lubas need tuua rahapesu andmebüroosse hiljemalt 19.06.
  2. Seletusest nähtuvalt ei osanud OÜ Evictes esindaja Aleksei Kraizmer anda täpseid selgitusi oma äripartnerite ja tegevuse kohta. Samuti eitas ta fakti, et tegemist on finantsteenuse osutamisega. Arvestades tänapäeva võimalusi rahaülekannete kiireks tegemiseks ning igapäevast praktikat ettevõtetevaheliste tehingute tegemisel ning nende eest tasumisel, ei saa pidada igapäevaseks ning mõistetavaks seda, et Silmals SIA ja Tita – 2 SIA puhul on tehingud toimunud suurtes summades sularahas ning sularaha hankimiseks kasutatakse seejuures välisriigis asuvat ettevõtet. Selline tegevus annab igati alust kartuseks, et tegelikkuses esineb eesmärk varjata vara tõelist olemust, päritolu, asukohta, käsutamisviisi, omandiõigust ning hoida saladuses varaga seotud muid õigusi. Kontrolli käigus kogutud andmete põhjal järeldab rahapesu andmebüroo, et kontrollitavates tehingutes kasutatava raha võimalikud tegelikud omanikud on Läti ettevõtted Silmals SIA ja Tita-2 7 SIA ning OÜ Evictes on selle raha suhtes kolmas isik. Samuti ei ole selge milliste majandustehingute tarbeks ja mille alusel raha üle kanti. Informatsioon SIA SILMALS kohta on lisatud Läti Vabariigis Läti Finantspolitsei kriminaalasja nr 3-9.1/MZ-12-261 juurde Läti kriminaalkoodeksi § 218 (maksudest kõrvalehoidumine), § 217 (raamatupidamisandmete võltsimine) ja § 195 (rahapesu) sätestatud kuritegude uurimiseks. Rahapesu andmebüroos käis Tatjana Kostrõkina ning esitas volikirja nr. 19-06, kus on öeldud, et tal on õigus esindada Evictes OÜ - t. Tatjana Kostrõkinale selgitati, et ta peab tooma puudu olevad lepingud ja Läti firmade SIA SILMALS ning SIA TITA – 2 omanikud (raha väidetavad tegelikud omanikud) rahapesu andmebüroosse selgituste andmiseks. Kuni tänaseni ei ole juurde toodud ühtegi dokumenti. Samuti ei ole ühtegi õigusvõimelist isikut rahapesu andmebüroosse ilmunud. Evictes OÜ tehingute kontrollimisel selgus, et ettevõtte tehingud viitavad sisuliselt finantsteenuse osutamisele: makseteenuse osutamisele, kus saadud ülekanderaha muudetakse sularahaks eesmärgiga varjata tema arvelduskontol nr 10220073297018 AS SEB Pangas tehtud tehingute tegelikku eesmärki ja katkestada side raha kontole kandnud ettevõtete ja raha enda vahel. Ettevõttel ei ole registreeringut majandustegevuse registris ega tegevusluba Finantsinspektsioonilt finantsteenuse osutamiseks. Kuigi rahapesu andmebüroole on esitatud ainult üks leping (tõenäoliselt fiktiivne), on Evictes OÜ tehingute olemusest lähtudes finantseerimisasutus

§ 6

lg 2 p 2 mõttes, mistõttu tema suhtes kohaldub

. Vastavalt

§ 3

lg 1 p-le 2 seda seadust kohaldatakse isikute majandus-, kutse- ja ametitegevuses muu hulgas finantseerimisasutustele.

§-st 6 tulenevalt finantseerimisasutus selle seaduse tähenduses on eelkõige vastav asutus krediidiasutuste seaduse tähenduses. Krediidiasutuste seaduse § 5 järgi finantseerimisasutus on selle seaduse mõistes äriühing, mis ei ole krediidiasutus (sama seaduse § 3 lg 1), kuid mille peamiseks ja püsivaks tegevuseks on osaluste omandamine või ühe või mitme selle seaduse § 6 lõike 1 punktides 2–12 loetletud tehingu tegemine, st osundatud sätetes loetletud finantsteenuste osutamine (sh p 4 kohaselt makseteenused makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse tähenduses). Ka

§ 6

lg 2 p 2 näeb ette, et finantseerimisasutus selle seaduse tähenduses on makseteenuse pakkuja makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse tähenduses. Viimatinimetatud seaduse § 5 lg-st 1 tulenevalt makseasutus on äriühing, kelle püsiv tegevus on makseteenuste osutamine (sama seaduse § 3), ja makseasutus on finantseerimisasutus krediidiasutuste seaduse § 5 tähenduses. Seega pidi Evictes OÜ täima ka

sätestatud hoolsuskohustusi, mis aga jäid täimata. Rahapesu andmebüroo on seisukohal, et finantseerimisasutuse Evictes OÜ poolt hoolsusmeetmete kohaldamise kohustuse mittetäitmine (

§ 15

lg 1, 2, 3 ja 7 ) ja makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 78 ja § 79 tulenevate vara hoidmise nõuete mittetäitmine ning finantstehingus (raha liigub finantssüsteemis) fabritseeritud dokumentide kasutamine, tehingus osalevate poolte poolt, toob endaga kaasa automaatselt teostatud tehingu tühisuse (TsÜS § 87 ja § 89).

§ 40

lg 6 sätestab, et kui vara omanikku ei ole õnnestunud kindlaks teha, võib rahapesu andmebüroo taotleda halduskohtult luba vara käsutamise piiramiseks kuni vara omaniku kindlakstegemiseni, seda ka kriminaalmenetluse lõpetamisel, kuid mitte rohkem kui üheks aastaks. Vara valdajal, kelle suhtes vara käsutamise piiramiseks loa andmist otsustakse, on õigus esitada halduskohtule seletus määratud tähtajaks. Rahapesu andmebüroo poole ei ole pöördunud, alates piirangute seadmisest 03.05.2012.a., ühtegi õigusvõimelist isikut, et tõendada piirangu all oleva vara legaalset päritolu. 8 KOHTU SEISUKOHT JA PÕHJENDUSED 3. Halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 264 lõike 1 kohaselt seadusega sätestatud juhtudel annab kohus haldustoimingu tegemiseks loa ja pikendab seda. HKMS § 264 lg 2 kohaselt esitab taotluse loa saamiseks selleks volitatud haldusorgan kirjalikult koos põhjendusega ning seaduses ettenähtud ja asja otsustamiseks vajalike tõendite ja seletustega. Kohus võib nõuda täiendavate tõendite või seletuste esitamist. HKMS § 264 lg 3 kohaselt on menetlusosalisteks loa andmise otsustamisel taotleja ja seaduses sätestatud juhtudel isik, kelle suhtes loa andmist taotletakse.

§ 40

lg 6 sätestab, et kui vara omanikku ei ole õnnestunud kindlaks teha, võib rahapesu andmebüroo taotleda halduskohtult luba vara käsutamise piiramiseks kuni vara omaniku kindlakstegemiseni, seda ka kriminaalmenetluse lõpetamisel, kuid mitte rohkem kui üheks aastaks. Vara valdajal, kelle suhtes vara käsutamise piiramiseks loa andmist otsustakse, on õigus esitada halduskohtule seletus määratud tähtajaks. HKMS § 264 lg 4 sätestab, et kui seadus ei sätesta teisiti, vaatab kohus taotluse läbi ja otsustab loa andmise viivitamata kirjaliku määrusega ainuisikuliselt lihtmenetluses. Loa andmise võib erandina otsustada ka väljaspool kohtu tööaega. Seega, kuna seadusest ei tulene kohustust otsustada asi kohtuistungil, otsustab kohtunik loa andmise ainuisikuliselt, ilma viivituseta ja kohtuistungit pidamata. 4. Kontrollinud esitatud taotluse lubatavust ja seaduse nõuetele vastavust leiab kohus, et taotlus vastab seaduses kehtestatud nõuetele ja on piisaval määral põhjendatud. Kohtule on esitatud taotluse lahendamiseks vajalikud tõendid ja selgitused. Seetõttu peab kohus taotluses esitatud põhistuse ja faktiväidete ning lisatud tõendite alusel taotlust põhjendatuks ja see kuulub rahuldamisele. Asja materjalidest nähtuvalt on rahapesu andmebüroo teinud piisavalt jõupingutusi vaidlusaluse vara tegelikuks väljaselgitamiseks, kuid siiani pole see õnnestunud. Kohus nõustub rahapesu andmebüroo põhjendustega selles osas, miks on vajalik äriühingu Evictes OÜ (registrikood 11405651) arvelduskontol nr 10220073297018 oleva vara jätkuv käsutamise piiramine summas 125 514 eurot. Rahapesu andmebüroo oma ettekirjutusega 03.05.2012 nr 17/2025 on Evictes OÜ arvelduskontole nr 10220073297018 seatud kasutamise piirang 30 ööpäevaks ning 31.05.2012 ettekirjutusega nr 1-7/2634 on seatud Evictes OÜ arvelduskonto nr 10220073297018 kasutamise piirang 60 päevaks.

§ 40

lg 6 näeb halduskohtule võimaluse anda vastavat luba mitte kauemaks kui üheks aastaks, mistõttu annab halduskohus rahapesu andmebüroole loa vara käsutamise piiramiseks alates loa andmisest. 5. Haldusasi nr 3-12-1559 määrati lahendamiseks kohtunik Dagmar Maastikule. Seoses asja menetleva kohtuniku korralisel puhkusel viibimisega ning tulenevalt loataotluse kiireloomulisusest, lahendab loataotluse vastavalt kohtu tööjaotusplaanile kohtunik Indrek Paukštys. Indrek Paukštys Kohtunik 9

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.