1-06-12655\2

Ärakiri Kriminaalasi nr 1-06-12655 MÄÄRUS Viru Maakohtu eeluurimiskohtunik Tiit Kullerkupp 06.10.2006 vaadanud läbi Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Rita Hlebnikova taotluse kriminaalasjas nr 06740000106 tegi kindlaks: Maksu- ja Tolliameti Uurimisosakonna Ida talituse juhtivinspektor Jaanika Mändla menetluses on kriminaalasi nr 06740000106, milles alustati menetlust 29.06.

1. Viru Ringkonnaprokuratuuri poolt uurimisalluvusse saatmisega. Kriminaalasi on alustatud selle kohta, et Ecoselver OÜ (äriregistri kood 10739640; aadress Pärnu mnt 67a Tallinn 10134) nimel tegutsenud isikud on tahtlikult esitanud maksuhaldurile
2. mai kuni
3. märtsi käibedeklaratsioonides valeandmeid, mille tõttu on jäänud riigile laekumata 939 564 krooni käibemaksu. Eelpool nimetatud tegevus on sätestatud kuriteona KarS § 386 lg 1 alusel. 01.01.
4. kuni 23.03.2005 on Ecoselver OÜ juhatuse liige olnud A S (isikukood xxxx). Antud kriminaalasja raames on põhjendatud kahtlus, et OÜ Ecoselver nimel tegutsenud A S on teadvalt esitanud käibedeklaratsioonides valeandmeid, mille tulemusena on esialgsetel andmetel riigile jäänud laekumata käibemaksu summas 939 564 krooni. Ajavahemikul 01.01.
5. kuni 23.03.
6. oli OÜ Ecoselver juhatuse ainuliikmeks A S , kes koostas ja esitas Maksu- ja Tolliametile käibedeklaratsioone OÜ Ecoselver nimel. Kriminaalmenetluse käigus teostatud läbiotsimisel on A S juurest leitud ja ära võetud OÜ Ecoselver ja OÜ Vastervik (registrikood 10837839) pangakaardid, pitsat ja dokumendid. Kuriteos kahtlustatav on A S . Ta on 03.10.2006 kell 11.50 kahtlustatavana kinni peetud ja 04.10.2006 kahtlustatavana üle kuulatud. Teda kahtlustatakse KarS § 386 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Kriminaaltoimiku materjalidest nähtub, et kuriteoga riigile tekitatud esialgne kahju on 939 564 krooni, mis koosneb riigile laekumata jäänud käibemaksust. Ringkonnaprokurör taotleb kahtlustatava A S korteri arestimist tsiviilhagi tagamiseks. Taotlusest nähtub, et Viru Maakohtu kinnistusosakonna elektroonilise andmebaasi andmete kohaselt kuulub A S korter nr 2 elamust aadressil xxxx(registriosa number 3691631), mille reaalosa moodustab 514/10276 mõttelist osa ehitise osast. Korteriomandi reaalosa üldpind 51,4 m
7. Korteriomand on kantud kinnistusraamatusse. Vastavalt interneti kinnisvaraportaali andmetele on hetkel xxxx tänaval asuvate korterite üldpinnaga 51,4 m2 müügihindadeks summad, millised algavad 1 000 000 kroonist. Kinnistule registriosa numbriga 3691631 on asjaõiguskokkuleppe alusel seatud hüpoteek summas 300 000 krooni AS SEB Eesti Ühispank ( registrikood 10004252) kasuks. Ringkonnaprokurör taotleb Viru Maakohtu Rakvere Kohtumaja eeluurimiskohtunikult luba arestida tsiviilhagi tagamiseks kriminaalasjas nr 06740000106 kahtlustatavale A S (isikukood xxxx) elukoht xxxx, kuuluv vara: korteriomand: xxxx, Rakveres, registriosa number 3691631, katastritunnus 66301:010:
8. Kohus leiab, et taotlus on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele selles toodud motiividel. Arvestades eeltoodut ja juhindudes KrMS § 142 lg1, 2, 8 kohus määras: arestida tsiviilhagi tagamiseks kriminaalasjas nr 06740000106 kahtlustatavale A S (isikukood xxxx) elukoht xxxx, kuuluv vara: korteriomand: xxxx, Rakveres, registriosa number 3691631, katastritunnus 66301:010:
9. Määruse ärakiri saata Viru Ringkonnaprokuratuurile ja A S (xxxx) . Määruse peale on õigus esitada määruskaebus Viru Maakohtule 10 (kümme) päeva jooksul alates päevast, mil isik sai teada määrusest või pidi teada saama. Kohtunik Ärakiri õige Nooremreferent /allkiri/ Kohtumäärus jõustus
10. oktoobril 2006.a Nooremreferent T.Kullerkupp I.Golubev I.Golubev