Kriminaalasi nr. 1-04-201 K O H T U M Ä Ä R U S kriminaalmenetluse lõpetamiseks Kohus Tartu Maakohus Määruse tegemise aeg ja koht 06. novembril 2006.a. Valga kohtumaja Kriminaalasja number 1-04-201 (varasem nr.1-235-04) Kohtukoosseis Kohtunik Hele Ilisson Kohtuistungi sekretär Maila Sarap Tõlk - Kriminaalasi Toomas PIIRMANN´i süüdistuses KrK §161 ja Andrus ORG süüdistuses KrK §161 ja KarS §373 järgi Prokurör Ainar Koik Süüdistatav Toomas Piirmann Kaitsja Vandeadvokaat Sirje Must Süüdistatav Andrus Org Kaitsja Advokaat Vello Luik RESOLUTSIOON Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §202 Kohus määras: I. Lõpetada kriminaalmenetlus Toomas PIIRMANN´i suhtes süüdistuses KrK § 161 järgi avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. II. Lõpetada kriminaalmenetlus Andrus ORU (Org) suhtes süüdistuses KrK §161 ja KarS §373 järgi avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. III. Kohustada Toomas PIIRMANN´i hüvitama kriminaalmenetluse kulud – kaitsjale kriminaaltoimikust koopia tegemise kulu - summas kakssada kaheksakümmend kolm
(283)krooni ja 10 senti riigituludesse 06.jaanuariks 2007.a. Kohustada Toomas PIIRMANN´i maksma kindla summa – kümme tuhat (10 000) krooni riigituludesse hiljemalt 06.jaanuariks 2007.a. Nimetatud kohustuste kogusumma kümme tuhat kakssada kaheksakümmend kolm (10 283) krooni ja 10 senti tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034800017 Eesti Ühispanka, viitenumbriga 2800049780, märkides makse selgitusse kriminaalasja numbri ja süüdistatava nime /Kohustus kriminaalasjas nr.1-04-201 (1-235-04)/. Kviitungid maksete tasumise kohta esitada hiljemalt 06.jaanuariks 2007.a. Tartu Maakohtu Valga kohtumaja kantseleisse (Vabaduse 10, Valga 68204, I korrus). IV. Kohustada Toomas PIIRMANN´i hüvitama AS-le X(pankrotis) kuriteoga tekitatud varalise kahju katteks kolmsada tuhat (300 000) krooni 06.maiks 2007.a. Nimetatud kohustus kolmsada tuhat (300 000) krooni tasuda AS X(pankrotis) arveldusarvele 10002050724007 Eesti Ühispanka, märkides makse selgitusse: Tsiviilhagi kriminaalasjas nr. 1-04-201 (1-235-04). Maksedokument(id) tsiviilhagi tasumise kohta esitada hiljemalt 06.maiks 2007.a. Tartu Maakohtu Valga kohtumaja kantseleile ( Vabaduse 10, Valga 68204, I korrus ). V. Kohustada Andrus ORG´u hüvitama kriminaalmenetluse kulud – kaitsjale kriminaaltoimikust koopia tegemise kulu kakssada nelikümmend üheksa
(249)krooni 60 senti riigituludesse 06.jaanuariks 2007.a. Kohustada Andrus ORG´u maksma kindla summa – kümme tuhat (10 000) krooni riigituludesse hiljemalt 06.jaanuariks 2007.a. Nimetatud kohustuste kogusumma kümme tuhat kakssada nelikümmend üheksa (10 249) krooni 60 senti tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034800017 Eesti Ühispanka, viitenumbriga 2800049780, märkides makse selgitusse kriminaalasja numbri ja kohtualuse nime /Kohustus kriminaalasjas nr.1-04-201 (1-235-04)/. Kviitungid maksete tasumise kohta esitada hiljemalt 2
(5)06.jaanuariks 2007.a. Tartu Maakohtu Valga kohtumaja kantseleile ( Vabaduse 10, Valga 68204, I korrus ). VI. Kohustada Andrus ORG´u hüvitama AS-le X(pankrotis) kuriteoga tekitatud varalise kahju katteks kolmsada tuhat (300 000) krooni 06.maiks 2007.a. Nimetatud kohustus kolmsada tuhat (300 000) krooni tasuda AS X(pankrotis) arveldusarvele 4247620105508 Eesti Krediidipanka, märkides makse selgitusse: Tsiviilhagi kriminaalasjas nr. 1-04-201 (1-235-04). Maksedokument(id) tsiviilhagi tasumise kohta esitada hiljemalt 06.maiks 2007.a. Tartu Maakohtu Valga kohtumaja kantseleile ( Vabaduse 10, Valga 68204, I korrus ). VII. Selgitada Toomas PIIRMANN´ile, et vastavalt KrMS § 202 lg-le 6 uuendab prokurör või prokuröri taotlusel kohus kriminaalmenetluse määrusega, kui Toomas Piirmann ei täida tähtaegselt ja nõuetekohaselt talle pandud kohustusi. Selgitada Andrus ORU´le, et vastavalt KrMS § 202 lg-le 6 uuendab prokurör või prokuröri taotlusel kohus kriminaalmenetluse määrusega, kui Andrus Org ei täida tähtaegselt ja nõuetekohaselt talle pandud kohustusi. VIII. Tõkend – allkiri elukohast mittelahkumise kohta – tühistada Toomas Piirmann´i suhtes määruse jõustumisel. Määrus saata teadmiseks ja täitmiseks Kohtute Raamatupidamiskeskuse raamatupidajale. ASJAOLUD I. Toomas PIIRMANN´i süüdistatakse selles, et tema, töötades 14.05.1997.a. – 19.01.1998.a. XVõru kontori juhatajana ning 20.01.1998.a. – 20.01.1999.a. XVõru juhtivkontori direktorina, s.o. ametiisikuna KrK § 160 mõistes, kellele vastavalt Xjuhtivkontori põhimääruse punktidele 15.1, 15.3, 15.7, 16.1 ja 16.3, juhtivkontori direktori ametijuhendi punktidele 2.1, 3.1, 3.11 ja 5.1.1 ning täieliku materiaalse vastutuse lepingule nr 219 olid pandud XVõru kontori töö juhtimine, korraldamine ja vara käsutamine, samuti ka vastutus kontori vara säilimise eest, pani toime ametiseisundi kuritarvitamise, mis seisnes selles, et tema, ajavahemikul 26.02.1998.a. – 08.06.1998.a. Võrus, olles samaaegselt osaühingute X, Y ja Z juhatuste liige ning osanik, jättis sõlmimata AS H , mis 19.09.1997.a. kujundati ümber OÜ-ks Xja Xvahel 21.07.1995.a. sõlmitud pandilepinguga, millega oli ettenähtud tagatislepingu (hüpoteegi seadmise lepingu) AS H e laenude (laenuleping nr 1 25.11.1993.a. ja laenuleping nr P-23 19.07.1995.a.) kogusummas 1 545 000 krooni tagamiseks Xkasuks, 3
(5)millega võimaldas teisel nimetatud osaühingute juhatuste liikmel ja osanikul Andrus Orul 12.06.1998.a. koormata OÜ Xile kuuluv kinnistu Võrus Jüri tn 32a nii enda kui Andrus Oru poolt juhitavate osaühingute kasuks alljärgnevalt – tasuta kasutusvaldusega 99 aastaks OÜ Z kasuks ja hüpoteegiga OÜ Y kasuks summas 1 312 000 kr intressimääraga 17% aastas, seega muuta laenude tagatiseks olev hoone (kinnistu) väärtusetuks, rikkudes seega Xõigust 21.07.1995.a. sõlmitud pandilepinguga tagatud laenunõude rahuldamisele panditud asja arvel, rikkudes Xjuhtivkontori põhimääruse punkte 16.1, 16.2 ja 16.4, mille kohaselt oli ta vastutav nimetatud põhimääruse ja teiste pangas kehtivate eeskirjade ja otsuste täitmise eest, juhtivkontori finantsmajandusliku tegevuse ja juhtivkontoti vara säilimise eest, seega kasutades tahtlikult ära oma ametiseisundit, millega põhjustati oluline kahju Xseadusega kaitstud õigustele ja huvidele, jättes tagamata laenujäägi 1 133 500 krooni ulatuses, millise käitumisega pani toime KrK § 161 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Andrus ORG´u süüdistatakse selles, et tema OÜ Xjuhatuse liikmena, s.o. ametiisikuna, olles samal ajal ka OÜ-te Y ja Z juhatuste liige, pani toime oma ametiseisundi kuritarvitamise ehk ebaseadusliku ärakasutamise, mis seisnes selles, et koormas 12.juunil 1998.a. OÜ-le Xkuuluva kinnistu enda juhitavate osaühingute kasuks – tasuta kasutusvaldusega 99 aastaks OÜ Z kasuks ja hüpoteegiga OÜ Y kasuks summas 1 312 000 kr intressimääraga 17% aastas, muutes nende tehingutega OÜ Xi maksujõuetuks ehk põhjustas olulise kahju summas 1 612 233,54 krooni nimetatud ettevõtte ja selle võlausaldajate seadusega kaitstud õigustele ja huvidele, rikkudes sellega OÜ Xpõhikirja p 5.2, mille kohaselt peab juhatus ühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega, samuti TsÜS §-s 35 sätestatut, mille kohaselt juriidilise isiku juhtorgani liige peab oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalne, millise käitumisega pani ta toime KrK § 161 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti tema, olles isik, kelle suhtes on kohtulahendiga - Võru Maakohtu 18.märtsi 2002.a. määrusega – kohaldatud Pankrotiseaduse §-s 35 sisalduvat ettevõtluskeeldu ehk keeldu kuni OÜ X(pankrotis) pankrotimenetluse lõpuni olla ettevõtja, juriidilise isiku juhatuse või seda asendava organi liige, nõukogu liige, täisosanik, juriidilise isiku likvideerija ja prokurist, on jätkuvalt kuni käesoleva ajani OÜ-te Y ja Z juhatuste liige ja S filiaali juhataja ning allkirjastas 2003.a. juhatuse liikmena Tartu Maakohtu registriosakonnale esitatud OÜ Y 2002.a. majandusaasta aruande ja OÜ Z 2002.a. majandusaasta aruande, samuti kinnitas juhatuse liikmena 16.juunil 2003.a. OÜ Z 2002.a. majandusaasta aruande, millega pani toime KarS §373 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Ringkonnaprokurör esitas 06. novembril 2006.a. kirjaliku taotluse kriminaalmenetluse lõpetamiseks vastavalt Kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 202, kuna leidis, et kriminaalmenetluse esemeks on antud juhul teise astme kuriteod, milliste toimepanemisest on möödunud pikk aeg, süüdistatavate süü ei ole suur, nad on kriminaalkorras karistamata isikud ning nad võtsid endale kohustuse hüvitada kõik kriminaalmenetluse kulud ja kuriteoga tekitatud kahjud ja maksta kindla summa riigituludesse, siis eeltoodu põhjal puudub prokuröri arvates kriminaalmenetluse jätkamiseks avalik menetlushuvi. Tsiviilhagejad: AS X(pankrotis) esindaja ja OÜ X(pankrotis) pankrotihaldurõ nõustuvad kriminaalmenetluse lõpetamisega. Seega puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks. Süüdistatav Toomas Piirmann on nõus kriminaalmenetluse lõpetamisega, s.h kulude hüvitamisega, riigi kasuks kindla summa maksmisega ja kuriteoga tekitatud kahju hüvitamisega. Süüdistatav Andrus Org on nõus kriminaalmenetluse lõpetamisega, s.h kulude hüvitamisega, riigi kasuks kindla summa maksmisega ja kuriteoga tekitatud kahju hüvitamisega. 4
(5)Vastavalt KrMS § 202, kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu ja selles kahtlustatava või süüdistatava isiku süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud endale kohustuse tasuda kulud ning kui kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib prokuratuur kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul taotleda, et kohus kriminaalmenetluse lõpetaks. Toomas Piirmann on nõus kriminaalmenetluse lõpetamisega ning hüvitama kriminaalmenetluse kulud – kriminaaltoimiku paljundamise kulud summas 283.10 krooni vastavalt KrMS § 202 lg.2 p.1 ning tasuma kindla summa 10 000 krooni riigituludesse vastavalt KrMS §202 lg.2 p.2, millised summad tuleb tasuda 06.jaanuariks 2007.a. Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034800017, viitenumber 2800049780 Eesti Ühispanka. Samuti nõustus Toomas Piirmann hüvitama AS-le X(pankrotis) kuriteoga tekitatud varalise kahju katteks 300 000 krooni 06.maiks 2007.a.. Andrus Org on nõus kriminaalmenetluse lõpetamisega ning hüvitama kriminaalmenetluse kulud – kriminaaltoimiku paljundamise kulud summas 249.60 krooni vastavalt KrMS § 202 lg.2 p.1 ning tasuma kindla summa 10 000 krooni riigituludesse vastavalt KrMS §202 lg.2 p.2, millised summad tuleb tasuda 06.jaanuariks 2007.a. Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034800017, viitenumber 2800049780 Eesti Ühispanka. Samuti nõustus Andrus Org hüvitama OÜ-le X(pankrotis) kuriteoga tekitatud varalise kahju katteks 300 000 krooni 06.maiks 2007.a.. Kohus leiab, et prokuröri taotlus on põhjendatud ning kuulub rahuldamisele. Kriminaalmenetluse ese on teise astme kuriteod, milliste toimepanemisest on möödunud pikk aeg, süüdistatavate süü ei ole suur, samuti on süüdistatavad võtnud endale kohustuse hüvitada kõik kriminaalmenetluse kulud ja kuriteoga tekitatud kahjud ja maksta kindla summa riigituludesse. Hele Ilisson Kohtunik 06.11.2006.a 5
(5)