1-04-115\3

Kriminaalasi nr. 1-04-115 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL 15.01.2007.a. Harju Maakohus koosseisus kohtunik Piret Liivo rahvakohtunikud Valentin Merzin ja Rein Elvisto sekretär Terje Liebert juuresolekul prokurör Andrei Voronin ja kaitsjate Mare Lust ja Medofi Malõšev osavõtul läbi arutanud avalikul kohtuistungil Tallinna linnas kriminaalasja Viktor DEREŠIVSKI Süüdistuses KrK § 17 lg.4-§ 15 lg.2-§ 143 lg.2p.11 järgi ning Gennadi MIHELSON Süüdistuses KrK § 143 lg.2p.1 1 -§ 15 lg.2 järgi tegi kindlaks: Viktor Derešivski’t süüdistatakse selles, et tema andis 2002.a maikuus Gennadi Mihelsonile üle informatsiooni AS-i L ja Viktor Derešivski poolt kontrollitava välismaise offshore ettevõtte T T I vahelise fiktiivse ostu-müügitehingu kohta 25.07.1997.a ning tehingut kinnitama pidanud dokumentatsiooni: lepingu nr 01-97 01.04.1997, lepingu lisa 01-07 01.04.

1. offshore ettevõtte T T I konto väljavõtte, offshore ettevõtte T T I kirjad 0 1 . 1 0 . 1 9 9 7 ja 01.04.1998, volikirja 12.01.
2. Viktor Derešivski käest saadud andmete alusel koostas Gennadi Mihelson Tallinnas mais 2002.a offshore ettevõtte T T I nimelt nõudeavalduse, milles nõudis OÜ-lt L offshore ettevõtte T T I käsuks 2 429 594.26 krooni. Tegelikkuses ei olnud AS-i L ja offshore ettevõtte T T I vahel seda ostumüügitehingut toimunud, mistõttu puudus offshore ettevõttel T T I õigus nimetatud summat OÜ-lt L nõuda. Peale selle, oli offshore ettevõte T T I alates 01.märtsist 1999.a Ameerika Ühendriikide registrist kustutatud. Eelpoolnimetatud asjaoludest oli Gennadi Mihelson teadlik. 29.mail 2002 esitas Gennadi Mihelson mitteeksisteeriva offshore ettevõtte T T I nimelt nimetatud teadvalt valeandmeid sisaldava nõudeavalduse OÜ L likvideerijale M. K-le. Sellega lõi Gennadi Mihelson OÜ L likvideerijale M. K-le väärkujutluse offshore ettevõttel T T I 2 429 594.26 krooni suuruse nõude olemasolu kohta OÜ L suhtes, mida tegelikult olemas ei olnud. Kuna OÜ L likvideerija M. K ei rahuldanud nõuet selle tegeliku sisu teada saamisel, jäi kuritegu Gennadi Mihelsoni ja Viktor Derešivski poolt lõpuni viimata põhjusel, mis ei olenenud nende tahtest. Viktor Derešivski ülalkirjeldatud tegevus on kuriteona käristatav KarS § 25 lg 2 - 209 lg 2 p
3. 3 järgi kui suures ulatuses varalise käsu saamise katse tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, mis on toime pandud grupi poolt. Seega pani Viktor Derešivski toime pettuse teel võõra vara saamise organiseerimise, millega põhjustati suur varaline kahju, kusjuures kuritegu jäi lõpule viimata põhjusel, mis ei olenenud süüdlase tahtest, s.o KrK § 17 lg 4 - §15 lg 2 - §143 lg 2 p 11 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Gennadi Mihelson’i süüdistatakse selles, et tema võttis Viktor Derešivskilt Tallinnas 2002.a maikuus üle informatsiooni AS-i L ja Viktor Derešivski poolt kontrollitava välismaise offshore ettevõtte T T I vahelise fiktiivse ostu-müügitehingu kohta 25.07.1997.a ning tehingut kinnitama pidanud dokumentatsiooni: lepingu nr 01-97 01.04.1997, lepingu lisa 01-07 01.04.1997, offshore ettevõtte T T I konto väljavõtte, offshore ettevõtte T T I kirjad O ! . 10.1997 ja 01.04.1998, volikirja 12.01.
4. Viktor Derešivski käest saadud andmete alusel koostas Gennadi Mihelson Tallinnas mais 2002.a offshore ettevõtte T T I nimelt nõudeavalduse, milles nõudis OÜ-lt L offshore ettevõtte T T I käsuks 2 429 594.26 krooni. Tegelikkuses ei olnud AS-i L ja offshore ettevõtte T T I vahe! seda ostumüügitehingut toimunud, mistõttu puudus offshore ettevõttel T I I õigus nimetatud summat OÜ-lt L nõuda. Peale selle, oli offshore ettevõte T T I alates 01 .märtsist 1999.a Ameerika Ühendriikide registrist kustutatud. Eelpoolnimetatud asjaoludest oli Gennadi Mihelson teadlik. 29.rnail 2002 esitas Gennadi Mihelson mitteeksisteeriva offshore ettevõtte T T I nimelt nimetatud teadvalt valeandmeid sisaldava nõudeavalduse OÜ L likvideerijale M. K-le. Sellega lõi Gennadi Mihelson OÜ L likvideerijale M. K-le väärkujutluse offshore ettevõttel T T I 2 429 594.26 krooni suuruse nõude olemasolu kohta OÜ L suhtes, mida tegelikult olemas ei olnud. Kuna OÜ L likvideerija M. K ei rahuldanud nõuet selle tegeliku sisu teada saamisel, jäi kuritegu Gennadi Mihelsoni ja Viktor Derešivski poolt lõpuni viimata põhjusel, mis ei olenenud nende tahtest. Gennadi Mihelsoni ülalkirjeldatud tegevus on kuriteona käristatav KarS § 25 lg 2 - 209 lg 2 p 2, 3 järgi kui suures ulatuses varalise käsu saamise katse tegelikest asjaoludest teadvatt ebaõige ettekujutuse loomise teel, mis on toime pandud grupi poolt. Seega pani Gennadi Mihelson toime pettuse teel võõra vara saamise, millega põhjustati suur varaline kahju, kusjuures kuritegu jäi lõpule viimata põhjusel, mis ei olenenud süüdlase tahtest, s.o KrK § 15 lg 2 - §143 lg 2 p 11 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 18.04.2006.a. ja 29.12.2006.a. kohtulikes vaidlustes loobud prokurör ülanimetaud süüdistusest ning palus süüdistatavad õigeks mõista. Vastavalt KrMS§ 301, kui prokurör kohtulikes vaidlustes loobub süüdistusest, teeb kohus menetlust jätkamata õigeks mõistva otsuse. Eeltoodu alusel ning juhindudes KrMS § 306, § 311 - § 313 kohus otsustas: Õigeks mõista Viktor Derešivski süüdistuses KrK § 17 lg.4-§ 15 lg.2-§ 143 lg.2p.11 järgi. Õigeks mõista Gennadi Mihelson süüdistuses KrK § 143 lg.2p.11 -§ 15 lg.2 järgi. Viktor Derešivski ja Gennadi Mihelson suhtes valitud tõkend – allkiri elukohast mittelahkumise kohta - tühistada. 2 Kohtuotsusele võib KrMS§ 318- 319 alusel 15 päeva jooksul esitada apellatsiooni, mille kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Piret Liivo Kohtunik Valentin Merzin Rahvakohtunikud Rein Elvisto 3