1-00-28\1

(00221000069)Kohtunik Eha Popova Kriminaalasi Ain Keluse süüdistuses KrK § 141-1 lg. 3 p. 1 järgi, PaulToomas Hage ja Toivo Järve süüdistuses KrK § 17 lg 6 - 1411 lg. 3 p. 1 järgi ja Malle Eenmaa süüdistuses KrK § 17 lg. 3 141-1 lg. 3 p. 1 ja 166 Kohtualused Ain Kelus s 31.12.1966.a. Malle Eenmaa, s. 20.05.1949.a., Paul-Toomas Hage, s 18.01.1946.a., Toivo Järve, s 20.04.1960.a. RESOLUTSIOON Lõpetada kriminaalmenetlus Ain Keluse süüdistuses KrK § 141-1 lg. 3 p. 1 järgi; Paul-Toomas Hage ja Toivo Järve süüdistuses KrK § 17 lg 6 - 141-1 lg. 3 p. 1 järgi; Malle Eenmaa süüdistuses KrK § 17 lg. 3 - 141-1 lg. 3 p. 1 ja 166 lg 1 järgi. Tõkend – allkiri elukohast mittelahkumise kohta - M. Eenmaa, A. Keluse, P.-T. Hage ja T. Järve suhtes tühistada. Asitõendid jätta kriminaalasja juurde. Arestitud vara vabastada. Edasikaebamise kord Määrusele võib KrMS § 386 ja § 387 alusel esitada kümne päeva jooksul alates päevast, mil isik sai vaidlustatavast kohtumäärusest teada või oleks pidanud teada saama, määruskaebuse kohtumääruse teinud kohtule. TUVASTATUD ASJAOLUD JA KOHTU SEISUKOHAD Ain Kelust süüdistatakse KrK § 141-1 lg. 3 p. 1 järgi selles, et tema, olles alates 20.05.1996.a. AS E M finantsdivisjoni direktor ja juhatuse liige, sega olles ametiisik KrK § 160 mõistes, riisus ametiseisundi kuritarvitamise teel AS-lt M 2 779 7600 krooni P.-T. Hage, Malle Eenmaa ja T. Järve kaasaaitamisel järgnevalt: P.-T. Hagele olid antud volitused alljärgnevate offshore-ettevõtete esindamiseks: R ja C 02.12.96.a., C I ning R E L alates 03.12.96.a., F I L alates 04.12.96.a. ja S H L alates 20.12.96.a. A. kelus sõlmis ajavahemikul 13.12.96.a.kuni 03.01.97.a. AS M esindajana, kasutades Malle Eenmaa poolt võltsitud EMP juhatuse koosoleku protokolli 02.07.96a. S Pangaga, mida esindas A. T, 6 deposiitlepingut. Vastavalt nendele lepingutele lasi A. kelus üle kanda S pangale alljärgnevalt: 12.12.96.a. EMP kontolt S pangas 793700 DEM, e 349600 krooni deposiitkontole S pangas. 31.12.96.a. Hüvitusfondi poolt Hüvitusfondi ja EMP vahel sõlmitud Hoiustuslepingute H187-96 30.12.96.a. ja H188-98 30.12.96.a. alusel Põhja-Eesti Pangas olnud ko0ntolt nr 0125031864 Hansapanka S Panga kontole 20 000 000 krooni, mille kontolt S Pank krediteeris deposiidikontoid. 03.01.97.a. EMP kontolt nr 073040 Snoras Pangas 181300 DEM,e 1 448000 kr deposiidikontole S Pangas. Seega paigutati kokku deposiiti 27 797 600 krooni. Samal ajavahemikul sõlmis A. Kelus 6 käenduslepingut, selleks, et käendatavad offshoreettevõtted, mida kõiki esindas P.-T. Hage, saaksid S Pangast laenu. Tagamaks tekkiva kahju jäämist AS E M kanda, sõlmis A. kelus eelnimetatud käenduslepingud tingimustega, mille kohaselt juhul kui laenu saanud ettevõtted ei tasu laenu tähtaegselt tagasi, võetakse S Panga poolt AS E M deposiitkontodelt vajaminevad summad laenu, intresside ning trahvide katteks. Sellise põhjendamatu kohustuse võtmine ei olnud kooskõlas EMP põhkirja p 2.1, mille kohaselt on panga tegevuse eesmärk kasumi teenimine. Ülalmärgitud käenduslepingutele tuginedes sõlmisid offshore-ettevõtted, kelle esindaja oli P.-T. Hage 6 krediidilepingut S Pangaga. Kreddilepingute allkirjastamiseks saatis S Pank lepingute tekstid faksi teel EMP finantsdivisjoni faksile, kus eeluurimisel tuvastamata isik allkirjastas need P.-T. Hage nimelt ja saatis seejärel tagasi S Panka. 18.12.06.a. saaatis eeluurimisel tuvastamata isik EMP finantsdivisjoni faksilt S Pangale P.-T. Hage poolt esindatava F I L testvõtmega kinnitatud rahvusvahelise maksekorralduse kanda üle F I L kontolt 785 660 DEM Viru rand arvelduskontole Forekspangas. Kuigi deposiidi-, käendus- ja laenulepingud sõlmiti 02-03.01.97.a., võttis P.-T. Hage 31.12.96.a. Vilniuses S Panga kontoris R C kontolt sularahas välja 495098 USD ja volitas T. Järvet võtma välja ülejäänud raha, mis oli kantud offshore-ettevõtete kontodele eelnimetatud laenulepingute alusel alljärgnevalt: 31.12.96.a. võttis T. Järve Vilniuses S Panga kontorist S H kontolt 495098 USD, C I kontolt 495098 ESD ning R E kontolt 102281 ESD. Seega kokku võtsid nad sularahas välja 1 587 575 USD. 06.01.1997.a. saatis eeluurimisel tuvastamata isik EMP finantsdivisjoni faksilt S Pangale P.-T. Hage poolt esindatava R E test-võtmega kinnitatud rahvusvahelise maksekorralduse kanda üle R E kontolt 177000 DEM AS W, mille nõukogu liige oli A. Kelus, arvelduskontole Eesti Ühispangas. Kuivõrd offshore-ettevõtted ei maksnud S Pangast võetud laenusid tagasi, kandis S Pank, vastavalt käenduslepingute p 4, EMP poolt deposiiti paigutatud summad laenude katteks S Panga kontole, millega realiseerus A. Keluse kuritegelik eesmärk ning millega tekitati AS-le ei M suur varaline kahju summas 27 797 600 krooni. M. Eenmaad süüdistatakse KrK § 17 lg. 3 - 141-1 lg. 3 p. 1 ja 166 lg 1 järgi selles, et tema olles alates 21.06.1996.a. AS E M juhatuse esimees ning ametiisik KrK § 160 mõttes, eesmärgiga aidata kaasa A. keluse poolt EMP vara riisumisele võltsis vahendlikult EMP juhatuse 02.07.1996.a. protokolli nr. 8- Ajavahemikul 02.07.96.a. kuni 05.12.96.a. lasi M. eenmaa EMP juhatuse esimehena K. L-l võltsida juhatuse koosoleku protokolli ning asendada p 1 ning viia protokolli sisse punkt, mille kohaselt juhatuse koosolekul volitati A. Kelust sõlmima finantstehingute tegemiseks vajalikke käendus- ja garantiilepinguid, tagades neid AS E M likviidsete varadega. Sellise M. Eenmaa tegevusega sai A. Kelus S Pangale esitamiseks juhatuse koosoleku protokolli, mida kasutades sõlmis lepingyuid, millega tekitati EMP suur varaline kahju summas 27 797 600 krooni. P.-T. Haget süüdistatakse KrK § 17 lg 6 - 141-1 lg. 3 p. 1 järgi selles, et tema aitas kaasa A.Kelusele AS-lt E M 27 297 600 krooni ametiseisundi kuritarvitamise teel riisumisele. P.-T. Hagele olid antud volitused offshore-ettevõtete esindamiseks. A. Keluse poolt sõlmitud käenduslepingutele tuginedes sõlmisid P.T. Hage poolt esindatavad offshore-ettevõtted krediidilepingud S Pangaga . 31.12.96.a. võttis P.-T. Hage Vilniuses S Panga kontoris sularahas välja offshore-ettevõtte kontolt 495 098 USD ja volitas T. Järvet ülalnimetatud laenulepingute alusel välja võtma sulara. Kokku võtsid nad välja 1 587 575 USD Sellega lõi P.-T. Hage soodusolukorra riisumise toimepanemiseks. 06.01.97.a. saatis eeluurimisel tuvastamata isik EMP finantsdivisjoni faksilt S Pangale P.-T. Hage poolt esindatava R E test võtmega kinnitatud rahvusvahelise maksekorralduse kanda üle firma kontolt 177 000 DEM AS W, mille nõukogu liige oli A. Kelus, arvelduskontole. Kuivõrd ükski offshore-ettevõte ei maksnud maksnud S Pangast võetud laenusid tagasi, kandis S Pank, vastavalt käenduslepingute p 4, EMP poolt deposiiti paigutatud summad laenude katteks S Panga kontole, millega realiseerus A. Keluse kuritegelik eesmärk ning millega tekitati AS-le e M suur varaline kahju summas 27 797 600 krooni. T. Järvet süüdistatakse KrK § 17 lg 6 - 141-1 lg. 3 p. 1 järgi selles, et tema aitas kaasa A.Kelusele AS-lt E M 27 297 600 krooni ametiseisundi kuritarvitamise teel riisumisele. P.-T. Hagele olid antud volitused offshore-ettevõtete esindamiseks. A. Keluse poolt sõlmitud käenduslepingutele tuginedes sõlmisid P.T. Hage poolt esindatavad offshore-ettevõtted krediidilepingud S Pangaga. . 31.12.96.a. võttis P.-T. Hage Vilniuses S Panga kontoris sularahas välja offshore-ettevõtte kontolt 495 098 USD. T. Järv võttis Vilniuses S Panga kontorist P.-T. Hage poolt esindatavate offshore-ettevõtete test-võtmega kinnitatud volituste alusel välja nende ettevõtete kontodelt sularaha. Kokku võtsid nad P.-T. Hagega välja sularahas 1 587 575 USD. . 06.01.97.a. saatis eeluurimisel tuvastamata isik EMP finantsdivisjoni faksilt S Pangale P.-T. Hage poolt esindatava R E test võtmega kinnitatud rahvusvahelise maksekorralduse kanda üle firma kontolt 177 000 DEM AS W, mille nõukogu liige oli A. Kelus, arvelduskontole. Kuivõrd ükski offshore-ettevõte ei maksnud maksnud S Pangast võetud laenusid tagasi, kandis S Pank, vastavalt käenduslepingute p 4, EMP poolt deposiiti paigutatud summad laenude katteks S Panga kontole, millega realiseerus A. Keluse kuritegelik eesmärk ning millega tekitati AS-le e M suur varaline kahju summas 27 797 600 krooni. 21.01.2007.a. esitas P.-T. Hage esindaja vandeadvokaat Leon Glikman taotluse menetlus P.-T. Hage suhtes, kuna inkrimineeritud süütegu on aegunud. lõpetada Prokurör asus seisukohale, et taotlus on põhjendatud, kuna süüteod on aegunud 2007.a. jaanuaris. Kohtualuste M. Eenmaa, P.-T. Hage, T. Järve ja A. Keluse kaitsjad on teatanud, et kohtualused ei soovi menetluse jätkamist enda rehabiliteerimise eesmärgil. Seetõttu taotleb prokurör lõpetada kriminaalasjas menetlus aegumise tõttu. Süüdistatavad ja kaitsjad ei vaidle vastu menetluse lõpetamisele. Kohus leiab, et taotlus on seaduslik ja põhjendatud. Kohtualuseid süüdistatakse teise astme kuriteo toimepanemises, milline oli lõpule viidud hiljemalt 06.01.1997.a. Vastavalt KarS § 81 lg 1p 2 ei tohi kedagi kuriteo toimepanemises süüdi mõista ega karistada, kui teise astme kuriteo toimepanemisest kuni selle kohta tehtud kohtuotsuse jõustumiseni on möödunud 5 aastat. Vastavalt sama paragrahvi lõikele 6 ei tohi isikut vaatamata aegumise katkemisele siiski süüdi mõista ega karistada, kui selle toimepanemisest kuni selle kohta tehtud kohtuotsuse jõustumiseni on möödunud sama paragrahvi lõikes 1 sätestatust viie aasta võrra pikem aeg. KarS § 81 lg 7 sätestatud aegumise peatumist tingivaid asjaolusid ei ole tuvastatud. Kuna kuriteod, milles kohtualuseid süüdistatakse, on lõpule viidud hiljemalt 06.01. 1997.a., siis on kuriteod aegunud, mistõttu menetlus kriminaalasjas kuulub lõpetamisele. Kohus juhindub KrMK § 5 lg 1 p, 3, 220 lg 1. Kohtunik