1-07-11645\3

1-07-11645 KOHTUMÄÄRUS Kohus Harju Maakohus Määruse tegemise aeg ja koht 01.oktoobril 2007.a Tallinn (Liivalaia kohtumaja) Asja number 1-07-11645 Eeluurimiskohtunik Orvi Tali Taotluse esitaja Riigiprokuröri abi Kristel Praun Taotlus loovutamismenetlus Rootsi Kuningriigi kodaniku Leif Seved Ingemar Larsson sünd 15.06.1967, ik 36706150019 suhtes koostatud Euroopa vahistamismääruse arutamine ja tema Rootsi Kuningriigile loovutamise otsustamine Sekretär Marju Vilt; Tõlk Salme Aring Riigiprokuröri abi Kristel Praun Kaitsja Erki Kergandberg Istungil osalenud isikud RESOLUTSIOON

1. Rahuldada Leif Seved Ingemar Larsson suhtes koostatud Euroopa vahistamismäärus osaliselt.
2. Nõustuda Leif Seved Ingemar Larsson sünd 15.06.1967, ik 36706150019 Rootsi Kuningriigi kodanik loovutamisega Rootsi Kuningriigile Euroopa vahistamismääruse alusel osas mis puudutab Leif Seved Ingemar Larsson kuriteo kahtlustust ja seda punktides 1 raske maksukuritegu.
3. Keelduda Leif Seved Ingemar Larsson loovutamisega Rootsi Kuningriigile Euroopa vahistamismääruse alusel osas, mis puudutab Leif Seved Ingemar Larsson teist kuriteo kahtlustust ja seda punktis 2 võla sissenõudmise seaduse rikkumine.
4. Loovutada Leif Seved Ingemar Larsson Rootsi Kuningriigi ametivõimudele kriminaalmenetluse edasiseks jätkamiseks.
5. Kohaldada Leif Seved Ingemar Larsson suhtes loovutamisvahistamist kuni Leif Seved Ingemar Larsson üleandmiseni Rootsi Kuningriigi pädevatele ametivõimudele.
6. Loovutamisvahistuse kulgemise algust arvestada alates Leif Seved Ingemar Larsson kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 19.09.2007.a.
7. Käesoleva määruse ärakiri edastada Leif Seved Ingemar Larsson kinnipidamiskohale, Leif Seved Ingemar Larsson ´ile, tema kaitsjale ja Riigiprokuratuurile.
8. Määruse jõustumisel saata määruse ärakiri Justiitsministeeriumile. Edasikaebamise kord Loovutamismäärusele võib KrMS § 504 alusel KrMS § 386 lg 2 sätestatud korras kolme päeva jooksul arvates määruse kättesaamisest esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumaja kaudu. Loovutamismenetluse käigus kogutud materjalide läbivaatamise ja menetlusosaliste ärakuulamise järgselt kohus tuvastas: Interpol Stockholmi poolt edastatud Euroopa vahistamismääruse kohaselt taotletakse Rootsi Kuningriigi kodanik Leif Seved Ingemar Larsson´i, s. 15.06.1967 kinnipidamist ja vahistamist eesmärgiga tagada tema loovutamismenetlus Rootsi Kuningriigile. Leif Seved Ingemar Larsson´i kahtlustatakse Rootsi Kuningriigis raskes maksukuriteos ajavahemikus 2005.a. juuli kuni 2007.a. september) ning võla sissenõudmise seaduse rikkumises. Koos ühe teise isikuga tegeleb Larsson 2005 aasta juulist alates äriga firmas OÜ , mis asub Tallinnas, Eestis. Larsson on firma ametlik esindaja, juhtides ja kontrollides firma tegevust. Firma äritegevuse valdkond on alkoholi ja sigarettide kaugmüük teise riikides hulgas klientidele Rootsis. Koos ja salajases kokkumängus ühe teise isikuga jättis Larsson firma tahtlikult registreerimata Rootsi Maksuametis kui alkoholi ja tubaka kaugmüüja Rootsis. Sellest tulenevalt jättis ta koos ühe teise isikuga tahtlikult Rootsi Maksuametile esitamata aruandluse firma alkoholi ja sigarettide kaugmüügi kohta Rootsis ajavahemikul juuli 2005 – september
9. Selle tagajärjel ei debiteeritud firmalt aktsiisimaksu summas mitte vähem kui 37 758 114 Rootsi krooni, millest vähemalt 28 824 597 Rootsi krooni oleks tubakamaks ja vähemalt 8 933 517 Rootsi krooni alkoholimaks. Koos ja salajases kokkumängus ühe teise isikuga jättis Larsson tahtlikult registreerimata Rootsi Maksuametis välisdivisjonis Stockholmis käibemaksu aruandluse. Sellest tulenevalt jättis ta esitamata tulumaksudeklaratsiooni Stockholmi maksuametile aruandeperioodide eest 2005.a. kuni september 2007.a., mis tekitas ohu, et riigil jääb saamata käibemaks summas mitte vähem kui summas 8 908 400 Rootsi krooni. Koos ja salajases kokkumängus ühe teise isikuga jättis Larsson ajavahemikus 2005 aasta oktoober kuni 2007 aasta august erinevates kohtades Rootsis teadma arvul kordadel ja ettenähtud loata võlgade sissenõudmisega teise isiku nimel või sissenõudmiseks üle võetud võlgade sissenõudmisega, võttes Rootsis ühendust paljude isikutega, püüdes veenda neid väidetavaid võlgu tasuma. Ühendust võeti Larssoni, tema kaasosalise või firma teise töötajate kirjade, e-posti või nende isikutele helistamise teel. 14.09.2007 on Leif Seved Ingemar Larsson suhtes Stockholmi Linnakohtus välja antud vahistamiskäsk ning 14.09.2007 on prokurör Karin Hensriksson´i poolt tema suhtes välja antud Euroopa vahistamismäärus. Rootsi Kuningriigi karistusseadustik näeb ette raske maksukuriteo eest karistusena mitte vähem kui kuus kuud kuni kuue aastase vangistuse. Kirjeldatud kuriteod on karistatavad Eesti Vabariigi karistusseaduse §389¹ järgi vangistusega kuni viis aastat (kuni 15.03.2007 kehtinud karistusseaduse järgi kvalifitseeriti nimetatud kuritegu KarS §386 järgi, mille eest oli karistusena ette nähtud vangistus kuni 3 aastat). Võla sissenõudmise seaduse rikkumine näeb ette rahatrahvi või vangistuse, mis ei ületa 1 aastat. Arvesse võttes asjaolu, et Leif Seved Ingemar Larsson suhtes on Rootsi Kuningriigis välja antud vahistamiskäsk, mille kohaselt teda kahtlustatakse raskes maksukuriteos ning Rootsi Kuningriik taotleb tema kinnipidamist ja vahistamist seoses loovutamisega kriminaalmenetluse jätkamise eesmärgil, siis Rootsi Kuningriigi vahistamiskäsu täitmiseks 2 ning loovutamismenetluse tagamiseks on vajalik Leif Seved Ingemar Larsson vahistamine. Leif Seved Ingemar Larsson on välisriigis toime pannud kuriteo, mille eest on karistusena ettenähtud pikaajaline vangistus, seetõttu võib ta vabaduses viibides hakata loovutamismenetlusest kõrvale hoidma. Harju Maakohus asus oma 19.09.2007.a. määruses seisukohale, et prokuröri taotlus kohaldada Leif Seved Ingemar Larsson suhtes loovutamisvahistust on põhjendatud ning Harju Maakohus vahistas Leif Seved Ingemar Larsson´i kuivõrd leidis, et kinnipeetut kahtlustatakse Rootsi Kuningriigis toimepandud kuriteos, milline käitumine on ka Eesti Vabariigis kehtiva Karistusseadustiku järgi karistatav tegu. Leif Seved Ingemar Larsson ei ole nõus enda loovutamisega Rootsi Kuningriigi ametivõimudele. Leif Seved Ingemar Larsson seletas, et ta ei ole jätkuvalt nõus tema loovutamisega Rootsi Kuningriigi ametivõimudele, kuna ei olnud ettevõttes aktiivne tegutseja. Prokurör asus seisukohale, et Leif Seved Ingemar Larsson loovutamist taotletakse seoses kuriteo toimepanemisega. Eesti Vabariigis ei ole pooleli samas asjas menetlust Leif Seved Ingemar Larsson suhtes ning teda ei ole süüdi ega õigeks mõistetud sama kuriteo toimepanemises. Leif Seved Ingemar Larsson loovutamine on lubatud osaliselt ning taotlus tuleb rahuldada osaliselt ning nõustuda loovutamisega punktis 1 s.t. raskes maksukuriteos, kuna nii Rootsi Kuningriigi kui ka Eesti Vabariigi karistusseadustikud näevad KJL´ile inkrimineeritava teo toimepanemise eest karistusena ette üle 1 aasta vangistust. Seega ei ole takistusi Leif Seved Ingemar Larsson loovutamiseks punktis
10. Punktis 2, s.o võla sissenõudmise seaduse rikkumises tuleb loovutamisest keelduda, kuna nõutav on riikide topelt karistatvus ning teo eest Rootsis ei ole ettenähtud vangistust üle 1 aasta. Kaitsja esitas kohtule teesid ja leidis, et ei tuleks Euroopa vahistamismäärust rahuldada ja Leif Seved Ingemar Larsson ´it loovutada Rootsi Kuningriigile, kuna ei puudu loovutamist välistavad või piiravad asjaolud. Ka ei ole täidetud kõik loovutamise üldtingimused. OÜ suhtes on läbiviidud väärteomenetlus väärteoasjas ning tehtud ka otsus. Ne bis in idem printsiibi ehk topeltkaristamise keelu sätestab PS § 23 lg.
11. Vahistamismääruse rahuldamisel mõistetaks Rootsis isiku üle kohut sama teo alusel, mille eest on isikut väärteokorras karistatud. Vahistamismääruses olevad teod ja otsuses olevad teod on identsed, sest langevad kokku nii teo toimepanija isik, teo toimepanemise aeg, kui ka tegu. Vahistamismäärus on vastuoluline. Larsson on olnud Dantaro juhatuse liige lühiajaliselt, vaid 2005.a. august. Bkaardilt nähtub, et Larsson kanti juhatuse liikmena alles 16.08.2005.a., seega on vahistamismäärus ebatäpne. Larsson kutsuti juhatusest tagasi juba 26.08.2005.a. ning pidi jääma passiivseks osanikuks. Larssonit ei tuleks loovutada kuna Rootsi Kuningriigi seadus näeb ette vangistuse kuus kuud kuni kuus aastat ja teises kuriteos rahatrahvi või vangistus üks aastat, seega kuna ei ole täidetud KrMS § 491 lg.1 üldtingimus, s.t. topelt karistatavus üle ühe aasta. Vahistamismääruse osaline rahuldamine ei ole lubatud. Kohus, kuulanud ära Leif Seved Ingemar Larsson selgitused, prokuröri ja kaitsja arvamuse ning kogutud kirjalikud materjalid, asub alljärgnevatele seisukohtadele. Kaitsja arvamus, et kuna isiku suhtes on menetletud väärteoasja, siis ei ole loovutamine lubatud märgib kohus järgmist. Nähtuvalt kohtule esitatud otsusest rahatrahvi määramise kohta nähtub, et väärteod on toimepandud 2006 aasta augustis seitsmel erineval kuupäeva, kuid Leif Seved Ingemar Larsson ´i kahtlustatakse Rootsi Kuningriigis raskes maksukuriteos ajavahemikus 2005.a. juuli kuni 2007.a. september, seega ei lange kokku teo toimepanemise ajad ning isikut ei ole karistatud samade tegude eest, milles teda kahtlustatakse Rootsi Kuningriigis. Ka ei ole isiku suhtes seoses vahistamismääruse aluseks oleva kuriteoga alustatud Eestis kriminaalmenetlust, vaid tegemist oli väärteomenetlusega. Kaitsja viide, et alates
12. augustist 2005.a. on Leif Seved Ingemar Larsson firmas passiivne liige ning ei ole seega olnud XXX seaduslik esindaja ei 2005.a. juulis ega ka hiljem, samuti ei osale äriühingu juhtimisel ja ei vaja ka seadusliku esindaja õigusi, märgib kohus järgmist. Nähtuvalt kohtule 3 esitatud otsusest rahatrahvi määramise kohta 27.12.2006.a. on olnud osaühingu seaduslik esindaja väärteomenetluses Leif Seved Ingemar Larsson, seega kaitsja väide et peale 26.08.2005.a. ei vajanud Leif Seved Ingemar Larsson seadusliku esindaja õigusi ja ei ole neid kasutanud väär. Leif Seved Ingemar Larsson suhtes on välja antud vahistamismäärus. Tema kohta on välja antud Euroopa vahistamismäärus, millise õigsuses kohtul kahtlemiseks alus puudub. Kohus kontrollib loovutamismenetluses kas on täidetud loovutamise üldtingimused ning kas esinevad loovutamist välistavaid või piiravaid asjaolusid. Kohtul puudub alus kahelda ka esitatud kahtlustuse tegelikkusele vastavuses. Kohus osundab, et loovutusprotsess rajaneb Euroopa Liidu liikmesriikide omavahelisel usaldusel ning Euroopa Liidu liikmesriigid täidavad mis tahes Euroopa vahistamismääruse vastastikuse tunnustamise põhimõtte alusel ning vastavalt seadusele. Kui kohus ei tuvasta KrMS §-s 492 sätestatud loovutamist välistavaid ja piiravaid asjaolusid, siis puuduvad Euroopa vahistamismäärust täitval riigil obligatoorsed või vabatahtlikud loovutamisest keeldumise alused. Euroopa vahistamismäärus on KrMS § 490 järgi Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva õigusasutuse tehtud taotlus teisele Euroopa Liidu liikmesriigile isiku kinnipidamiseks, vahi alla võtmiseks ning loovutamiseks kriminaalmenetluse jätkamise või jõustunud kohtuotsusega mõistetud vangistuse täideviimise eesmärgil. Eeltoodust tuleneb, et vahistusmäärust täitval riigil puudub vajadus lisateabe nõudmiseks, kui Euroopa vahistusmäärus sisaldab endas teavet vastavalt kehtestatud korrale. Kahtlustuse põhjendatuse või ebaselguse kohta lisateabe küsimine ei kuulu nimetatud informatsiooni alla, millise küsimiseks Euroopa vahistamismäärust täitev riik oleks õigustatud. Rootsi Kuningriigi kriminaalseadus näeb ülalmärgitud raske maksukuriteo kuriteo eest ette maksimumkaristusena vangistuse kuni 6 aastat. Ka Eesti Vabariigis kehtiva Karistusseadustiku järgi on samalaadsete tegude toimepanemise eest ette nähtud vangistus üle 1 aasta. Kohtul ei ole informatsiooni selle kohta, et Leif Seved Ingemar Larsson suhtes oleks Eesti Vabariigis pooleli või alustatud seoses vahistamismääruse aluseks oleva kuriteoga kriminaalmenetlust või et teda oleks sama teo eest teises liikmesriigis süüdi või õigeks mõistetud või menetlust lõpetatud. Leif Seved Ingemar Larsson ei ole ise nõustunud loovutamisega, mida ta kinnitas ka kohtuistungil. Puuduvad KrMS §-s 492 lg 1 ja 2 loetletud isiku loovutamist välistavad ja piiravad asjaolud. Rootsi Kuningriigis kahtlustatakse Leif Seved Ingemar Larsson teo toimepanemises, milliste toimepanemine on karistatav ka Eesti Vabariigis vangistusega üle 1 aasta, mistõttu on KrMS §-st 491 lg 1 sätestatud loovutamise üldtingimused täidetud. Kohus, juhindudes KrMS §-dest 498 lg 1 p 1; 502; 503 lg 1 p 1, lg 4, 6; 504 lg 1, 2, asub seisukohale, et Leif Seved Ingemar Larsson suhtes välja antud Euroopa vahistamismäärus tuleb rahuldada osaliselt ja nõustuda Leif Seved Ingemar Larsson loovutamisega Rootsi Kuningriigile punktis 1 s.o. raskes maksukuriteos, Leif Seved Ingemar Larsson inkrimineeritava teo p.1 toimepanemise eest on karistusena ette nähtud üle 1 aasta vangistust. Seega ei ole takistusi Leif Seved Ingemar Larsson loovutamiseks p.
13. Leif Seved Ingemar Larsson loovutamist p.2 võla sissenõudmise seaduse rikkumise osas ei saa rahuldada ja loovutamisest tuleb keelduda p.2 osas. Orvi Tali Eeluurimiskohtunik 4