2 p. 1, 2 järgi. Dmitri Tšaika ik. 38407170338, vene keel, Eesti Vabariigi kodanik, keskharidus, töök. OÜ X, õpib XXX II kursus, eluk. XXX, varem krimi-naalkorras karistamata Viibis vahi all alates 14.03.2007 a. kuni 15.03.2007 a. süüdistusasja
2 p. 1, 2 järgi. Maxim Zakurdajev ik. 38509150261, vene keel, Vene Föderatsiooni kodanik, keskharidus, töök. X OÜ, eluk. XXX, varem kriminaalkorras karistamata Viibis vahi all alates 14.11.2006 a. kuni 16.11.2006 a. süüdistusasja
2 p. 1, 2 järgi. Maksim Ponomarenko ik. 38606282237, vene keel, kodakondsuseta, keskharidus, õpib XXX II kursus, eluk. XXX, varem kriminaalkorras karistamata Viibis vahi all alates 14.03.2007 a. kuni 16.03.2007 a. süüdistusasja
2 p. 1, 2 - § 22 lg. 3 järgi. Roman Shirokshin ik. 38610182216, vene keel, Eesti vabariigi kodanik, keskharidus, õpib XXX II kursuse üliõpilane, eluk. XXX, elab XXX, varem kriminaalkorras karistamata süüdistusasja
2 p. 1, 2 - § 22 lg. 3 järgi. Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kontrollitud tõenditega kohus tuvastas: Ilja Kotkov on kohtu alla antud süüdistatavana selles, et tema isikute grupis koos Dmitri Tšaikaga ja eeluurimisel tuvastamata isikuga korraldas ebaseaduslike rahaülekannete teostamise Itaalia Vabariigi elanike pangakontodelt, korraldades koos Dmitri Tšaikaga ajavahemikul september 2005.a kuni jaanuar 2006.a XXX nimelise ettevõtte nimelt koduleheküljelt aadressil XXX ja e-maili teel valetöökuulutuste levitamise Itaalia Vabariigi elanike seas, mille sisuks oli finantsmänedžeride otsimine, kelle ülesandeks oli oma pangaarvele laekunud raha edasitoimetamine vastavalt Ilja Kotkovi ja Dmitri Tšaika poolt e-maili ja telefoni teel antud juhistele. Ilja Kotkov korraldas koos Dmitri Tšaika ja eeluurimisel tuvastamata isikuga Itaalias elavate isikute arvutitesse arvutiviiruse programmi, mis sisaldas arvutiviirust Trooja, allalaadimise internetileheküljelt, kuhu oli märgitud, et tegemist on tarkvara uuendusega, kuid mis arvutis avatuna tegelikult kogus ning edastas internetipanga klientide kasutajatunnuseid ja turvaparoole eeluurimisel tuvastamata isiku poolt määratud serverisse. Olles saanud selliselt juurdepääsu Itaalia pankade internetipanga klientide arvetele, värbas Ilja Kotkov koos Dmitri Tšaikaga e-maili teel järgmised isikud, kelle arvele teostas ebaseaduslikult ülekanded eeluurimisel tuvastamata isik: 1) BR, kelle INTESA BCI pangaarvele nr XXX kandis kannatanu arvelt 03.11.2005.a 2640 eurot; 2) LS, kelle Unicredit Banca pangaarvele nr XXX kandis kannatanu arvelt 03.11.2005.a 2310 eurot; 3) SB, kelle Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza pangaarvele nr XXX kandis kannatanu arvelt 27.10.2005.a 2732 eurot ja 03.11.2005.a 2854 eurot; 4) RF, kelle Unicredit Banca pangaarvele nr XXX kandis kahe kannatanu arvelt 18.10.2005.a kokku 3000 eurot; 5) AV, kelle F pangaarvele nr XXX kandis kannatanu arvelt 19.09.2005.a 7850 eurot. Seejärel andis Ilja Kotkov koos Dmitri Tšaikaga variisikuteks palgatud B R , L S , S B , R F ja A V korraldusi e-maili ja telefoni teel raha edasi kandmiseks Western Unioni rahasiirdamisteenust kasutades Eestis oleva variisiku Maksim Ponomarenko nimele. Kokku tekitas Ilja Kotkov koos Dmitri Tšaikaga ja eeluurimisel tuvastamata isikuga Itaalia Vabariigi kannatanutele varalise kahju ja saades ise selliselt varalist kasu 21 386 euro suuruses summas, milline vastab kehtiva kursi kohaselt 334 618,19 Eesti kroonile. Samuti süüdistatakse Ilja Kotkovi selles, et tema isikute grupis koos Dmitri Tšaikaga ja eeluurimisel tuvastamata isikuga korraldas ebaseaduslike rahaülekannete teostamise Kreeka Vabariigi elanike pangakontodelt, korraldades koos Dmitri Tšaikaga ajavahemikul september 2005.a kuni jaanuar 2006.a MultiPay Gateway Corporation nimelise ettevõtte nimelt koduleheküljelt aadressil XXX ja e-maili teel valetöökuulutuste levitamise Kreeka Vabariigi elanike seas, mille sisuks oli finantsmänedžeride otsimine, kelle ülesandeks oli oma pangaarvele laekunud raha edasitoimetamine vastavalt Ilja Kotkovi ja Dmitri Tšaika poolt e-maili ja telefoni teel antud juhistele. Ilja Kotkov korraldas koos Dmitri Tšaikaga ja eeluurimisel tuvastamata isikuga Kreekas elavate isikute arvutitesse arvutiviiruse programmi, mis sisaldas arvutiviirust Trooja, allalaadimise internetileheküljelt, kuhu oli märgitud, et tegemist on tarkvara uuendusega, kuid mis arvutis avatuna tegelikult kogus ning edastas internetipanga klientide kasutajatunnuseid ja turvaparoole eeluurimisel tuvastamata isiku poolt määratud serverisse. Olles saanud selliselt juurdepääsu Kreeka pankade internetipanga klientide arvetele, värbas Ilja Kotkov koos Dmitri Tšaikaga e-maili teel järgmised isikud, kelle arvele teostas ebaseaduslikult ülekanded eeluurimisel tuvastamata isik: 1) AS, kelle pangaarvele kandis kannatanu arvelt 04.11.2005.a 2296 ja 09.11.2005.a 2266 eurot; 2) VA, kelle pangaarvele kandis ajavahemikul september 2005.a kuni 25.01.
Samuti süüdistatakse Ilja Kotkovi selles, et tema isikute grupis koos Dmitri Tšaika ja eeluurimisel tuvastamata isikuga, olles ajavahemikul 19.09.2005.a kuni 03.11.2005.a toime pannud
järgi kvalifitseeritava kuriteo, mille tulemusel said Itaalia Vabariigi elanike pangakontodelt arvutikelmuse teel raha summas 21 386 eurot, mis vastab kehtiva kursi kohaselt 334 618,19 krooni suurusele summale, korraldas koos Dmitri Tšaikaga kuriteoga saadud rahaga toimingute teostamise, mille eesmärgiks oli selle raha tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, mis seisnes selles, et variisikud B R , L S e, S B , R F ja A V , saanud enda kontodele raha, edastasid selle vastavalt Ilja Kotkovi ja Dmitri Tšaika poolt e-kirja ja telefoni teel antud juhistele Western Unioni rahasiirda-misteenust kasutades ajavahemikul 2005.a september kuni 2006.a jaanuar osade kaupa mitmel erineval korral Eesti Vabariiki Maksim Ponomarenko nimele, kes füüsilist kaasabi osutades võt-tis selle Western Unionist välja kui näiliselt talle kuuluva raha ja edastas selle Ilja Kotkovile kan-des raha tema e-raha kontole või andes üle isiklikult. Samuti süüdistatakse Ilja Kotkovi selles, et tema varem rahapesu toimepannud isikuna, isikute grupis koos Dmitri Tšaika ja eeluurimisel tuvastamata isikuga, olles ajavahemikul september 2005.a kuni 25.01.2006.a toime pannud
järgi kvalifitseeritava kuriteo, mille tulemusel said Kreeka Vabariigi elanike pangakontodelt arvutikelmuse teel raha summas 20 445 eurot, mis vastab kehtiva kursi kohaselt 319 894,74 krooni suurusele summale, korraldas koos Dmitri Tšaikaga kuriteoga saadud rahaga toimingute teostamise, mille eesmärgiks oli selle raha tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, mis seisnes selles, et variisikud A S -dis, V A , E X ja E s S , saanud enda kontodele raha, edas-tasid selle vastavalt Ilja Kotkovi ja Dmitri Tšaika poolt e-kirja ja telefoni teel antud juhistele Western Unioni rahasiirdamisteenust kasutades ajavahemikul 2005.a september kuni 2006.a jaa-nuar osade kaupa mitmel erineval korral Eesti Vabariiki Maksim Ponomarenko ja Roman Shi-rokshini nimele, kes füüsilist kaasabi osutades võtsid selle Western Unionist välja kui näiliselt neile kuuluva raha ja seejärel edastas Maksim Ponomarenko kõik saabunud rahasummad Ilja Kotkovile kandes raha tema e-raha kontole või andes üle isiklikult. Samuti süüdistatakse Ilja Kotkovi selles, et tema varem rahapesu toimepannud isikuna, isikute grupis koos Dmitri Tšaika ja eeluurimisel tuvastamata isikuga, olles ajavahemikul 28.10.2005.a kuni 30.11.2005.a toime pannud
järgi kvalifitseeritava kuriteo, mille tulemusel said Prantsuse Vabariigi elanike pangakontodelt arvutikelmuse teel raha summas 26 585 eurot, mis vastab kehtiva kursi kohaselt 415 964,86 krooni suurusele summale, korraldas koos Dmitri Tšaikaga kuriteoga saadud rahaga toimingute teostamise, mille eesmärgiks oli selle raha tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, mis seisnes selles, et variisikud CA, FL, BRja SJA, saanud enda kontodele raha, edas-tasid selle vastavalt Ilja Kotkovi ja Dmitri Tšaika poolt ekirja ja telefoni teel antud juhistele Western Unioni rahasiirdamisteenust kasutades ajavahemikul 28.10.2005.a kuni 14.12.2005.a osade kaupa mitmel erineval korral Eesti Vabariiki Maksim Ponomarenko, S G ja R S nimele, kes füüsilist kaasabi osutades võtsid selle Western Unionist välja kui näiliselt neile kuuluva raha ja seejärel edastas Maksim Ponomarenko kõik saabunud raha-summad Ilja Kotkovile kandes raha tema e-raha kontole või andes üle isiklikult. Samuti süüdistatakse Ilja Kotkovi selles, et tema isikute grupis koos Maxim Zakurdaevi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga, olles ajavahemikul 22.08.2006.a kuni 25.08.2006.a toime pannud
järgi kvalifitseeritava kuriteo, mille tulemusena said Austria kodaniku W P pangakontolt arvutikelmuse teel raha summas 91 400 eurot, mis vastab kehtiva kursi kohaselt 1 430 099,24 Eesti krooni suurusele summale, korraldas koos Maxim Zakurdaevi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga kuriteoga saadud rahaga toimingute teostamise, mille eesmärgiks oli selle raha tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, mis seisnes selles, et variisik G H , saanud enda kontole raha, edastas sellest rahasummast 82 260 eurot, mis vastab kehtiva kursi kohaselt 1 287 089,32 krooni suurusele summale, vastavalt Ilja Kotkovi ja Maxim Zakurdaevi poolt e-kirja ja telefoni teel antud juhistele Läti pangas Lateko Banka asuvale ettevõtte Crocus Reserch Company kontole, milliselt Ilja Kotkov, tema poolt varem tellitud ja JTnimele Eestisse saadetud pangakaartide abil Eestis asuvatest sularahaautomaatidest raha välja võttis. Samuti süüdistatakse Ilja Kotkovi selles, et tema varem rahapesu toimepannud isikuna, isikute grupis koos Maxim Zakurdaevi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga, olles ajavahemikul 22.08.2006.a kuni 13.11.2006.a toime pannud
järgi kvalifitseeritava kuriteo, mille tulemusena sai Taani Kuningriigi elanike pangakontodelt arvutikelmuse teel raha summas 191 352 Taani krooni, mis vastab kehtiva kursi kohaselt 401 706,10 Eesti krooni suurusele summale, korraldas koos Maxim Zakurdaevi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga kuriteoga saadud rahaga toimingute teostamise, mille eesmärgiks oli selle raha tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, mis seisnes selles, et variisikud HA, D P G -sen, P W ja C C , saanud enda kontodele raha, edastasid selle vasta-valt Ilja Kotkovi ja Maxim Zakurdaevi poolt e-kirja ja telefoni teel antud juhistele Western Unioni rahasiirdamisteenust kasutades Eesti Vabariiki seni kindlakstegemata isikute nimele ja edastati nende poolt pangaarvele, mille pangakaart Ilja Kotkovil oli ja millelt Ilja Kotkov võttis sularaha Eestis asuvatest sularahaautomaatidest välja. Seega Ilja Kotkov, teostades toiminguid kuriteo tulemusena saadud rahaga ning varjates raha tegelikku omanikku ja selle päritolu, pani toime korduvalt ning isikute grupi poolt rahapesu, s.o.
Dmitri Tšaika on kohtu alla antud süüdistatavana selles, et tema isikute grupis koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga korraldas ebaseaduslike rahaülekannete teostamise Itaalia Vabariigi elanike pangakontodelt, korraldades koos Ilja Kotkoviga ajavahemikul september 2005.a kuni jaanuar 2006.a MultiPay Gateway Corporation nimelise ettevõtte nimelt koduleheküljelt aadressil XXX ja e-maili teel valetöökuulutuste levitamise Itaalia Vabariigi elanike seas, mille sisuks oli finantsmänedžeride otsimine, kelle ülesandeks oli oma pangaarvele laekunud raha edasitoimetamine vastavalt Ilja Kotkovi ja Dmitri Tšaika poolt e-maili ja telefoni teel antud juhistele. Dmitri Tšaika korraldas koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga Itaalias elavate isikute arvutitesse arvutiviiruse programmi, mis sisaldas arvutiviirust Trooja, allalaadimise internetileheküljelt, kuhu oli märgitud, et tegemist on tarkvara uuendusega, kuid mis arvutis avatuna tegelikult kogus ning edastas internetipanga klientide kasutajatunnuseid ja turvaparoole eeluurimisel tuvastamata isiku poolt määratud serverisse. Olles saanud selliselt juurdepääsu Itaalia pankade internetipanga klientide arvetele, värbas Dmitri Tšaika koos Ilja Kotkoviga e-maili teel järgmised isikud, kelle arvele teostas ebaseaduslikult ülekanded eeluurimisel tuvastamata isik: 6) BR, kelle INTESA BCI pangaarvele nr XXX kandis kannatanu arvelt 03.11.2005.a 2640 eurot; 7) LS, kelle Unicredit Banca pangaarvele nr XXX kandis kannatanu arvelt 03.11.2005.a 2310 eurot; 8) SB, kelle C di Ri di P & P pangaarvele nr XXX kandis kannatanu arvelt 27.10.2005.a 2732 eurot ja 03.11.2005.a 2854 eurot; 9) R F , kelle U B pangaarvele nr XXX kandis kahe kannatanu arvelt 18.10.2005.a kokku 3000 eurot; 10) A V, kelle F pangaarvele nr XXX kandis kannatanu arvelt 19.09.2005.a 7850 eurot. Seejärel andis Dmitri Tšaika koos Ilja Kotkoviga variisikuteks palgatud B R , L -gi S , S B , R F ja A V korraldusi e-maili ja telefoni teel raha edasi kandmiseks Western Unioni rahasiirdamisteenust kasutades Eestis oleva variisiku Maksim Ponomarenko nimele. Kokku tekitas Dmitri Tšaika koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga Itaalia Vabariigi kannatanutele varalise kahju ja saades ise selliselt varalist kasu 21 386 euro suuruses summas, milline vastab kehtiva kursi kohaselt 334 618,19 Eesti kroonile. Samuti süüdistatakse Dmitri Tšaikat selles, et tema isikute grupis koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga korraldas ebaseaduslike rahaülekannete teostamise Kreeka Vabariigi elanike pangakontodelt, korraldades koos Ilja Kotkoviga ajavahemikul september 2005.a kuni jaanuar 2006.a MultiPay Gateway Corporation nimelise ettevõtte nimelt koduleheküljelt aadressil XXX ja e-maili teel valetöökuulutuste levitamise Kreeka Vabariigi elanike seas, mille sisuks oli finantsmänedžeride otsimine, kelle ülesandeks oli oma pangaarvele laekunud raha edasitoimetamine vastavalt Ilja Kotkovi ja Dmitri Tšaika poolt e-maili ja telefoni teel antud juhistele. Dmitri Tšaika korraldas koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga Kreekas elavate isikute arvutitesse arvutiviiruse programmi, mis sisaldas arvutiviirust Trooja, allalaadimise internetileheküljelt, kuhu oli märgitud, et tegemist on tarkvara uuendusega, kuid mis arvutis avatuna tegelikult kogus ning edastas internetipanga klientide kasutajatunnuseid ja turvaparoole eeluurimisel tuvastamata isiku poolt määratud serverisse. Olles saanud selliselt juurdepääsu Kreeka pankade internetipanga klientide arvetele, värbas Dmitri Tšaika koos Ilja Kotkoviga e-maili teel järgmised isikud, kelle arvele teostas ebaseaduslikult ülekanded eeluurimisel tuvastamata isik: 5) AS, kelle pangaarvele kandis kannatanu arvelt 04.11.2005.a 2296 ja 09.11.2005.a 2266 eurot; 6) VA, kelle pangaarvele kandis ajavahemikul september 2005.a kuni 25.01.2006.a kannatanu arvelt 8271 eurot; 7) EX, kelle pangaarvele kandis ajavahemikul september 2005.a kuni 25.01.2006.a kannatanu arvelt 5651 eurot; 8) ES, kelle pangaarvele kandis ajavahemikul september 2005.a kuni 25.01.2006.a kannatanu arvelt 1961 eurot. Seejärel andsid Ilja Kotkov ja Dmitri Tšaika variisikuteks palgatud AS, V A , E X ja E S korraldusi e-maili ja telefoni teel raha edasi kandmiseks Western Unioni rahasiirdamisteenust kasutades Eestis olevate variisi-kute Maksim Ponomarenko ja Roman Shirokshini nimele. Kokku tekitas Dmitri Tšaika koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga Kreeka Vabariigi kannatanutele varalise kahju ja saades ise selliselt varalist kasu 20 445 euro suuruses summas, milline vastab kehtiva kursi kohaselt 319 894,74 Eesti kroonile. Samuti süüdistatakse Dmitri Tšaikat selles, et tema isikute grupis koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga korraldas ebaseaduslike rahaülekannete teostamise Prantsuse Vabariigi elanike pangakontodelt, korraldades koos Ilja Kotkoviga ajavahemikul oktoober 2005.a kuni november 2005.a M P G C nimelise ettevõtte nimelt koduleheküljelt aadressil XXX ja e-maili teel valetöökuulutuste levitamise Prantsuse Vabariigi elanike seas, mille sisuks oli finantsmänedžeride otsimine, kelle ülesandeks oli oma pangaarvele laekunud raha edasitoimetamine vastavalt Ilja Kotkovi ja Dmitri Tšaika poolt e-maili ja telefoni teel antud juhistele. Dmitri Tšaika korraldas koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga Prantsusmaal elavate isikute arvutitesse arvutiviiruse programmi, mis sisaldas arvutiviirust Trooja, allalaadimise internetileheküljelt, kuhu oli märgitud, et tegemist on tarkvara uuendusega, kuid mis arvutis avatuna tegelikult kogus ning edastas internetipanga klientide kasutajatunnuseid ja turvaparoole eeluurimisel tuvastamata isiku poolt määratud serverisse. Olles saanud selliselt juurdepääsu Prantsuse pankade internetipanga klientide arvetele, värbas Dmitri Tšaika koos Ilja Kotkoviga e-maili teel järgmised isikud, kelle arvele teostas ebaseaduslikult ülekanded eeluurimisel tuvastamata isik: 5. CA, kelle pangaarvele kandis kannatanu Frank David´i arvelt 23.11.2005.a 1500 EURi ja B P arvelt 30.11.2005.a 2640 EUR´i; 6. FL, kelle pangaarvele kandis kannatanu M B R arvelt 14.11.2005.a 2700 EURi; 7. B R , kelle pangaarvele kandis kannatanu P H arvelt 28.10.2005.a 3000 EURi; 8. SJ-A, kelle pangaarvele kandis kannatanute P –J arvelt 08.11.2005.a 2935 EURi, P –J arvelt 04.11.2005.a 2730 EURi, D L H E G arvelt 10.11.2005.a 5320 EURi, J L arvelt 31.10.2005.a 2900 EURi ja M. C J arvelt 29.11.2005.a 2860 EURi. Seejärel andsid Ilja Kotkov ja Dmitri Tšaika variisikuteks palgatud CA`ile, FL`ile, B R `ile ja SJ-A`ile korralduse e-kirjade ja telefoni teel raha edasi kandmiseks Western Unioni rahasiirdamisteenust kasutades Eestis olevate variisi-kute Maksim Ponomarenko, Stanislav Gorohhovi ja Roman Shirokshini nimele. Kokku tekitas Dmitri Tšaika koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga Prantsuse Vabariigi kannatanutele varalise kahju ja saades ise selliselt varalist kasu 26 585 euro suuruses summas, milline vastab kehtiva kursi kohaselt 415 964,86 Eesti kroonile. Seega Dmitri Tšaika, saades varalist kasu arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamisega, millega oli mõjutatud andmete töötlemise tulemust, pani toime
Samuti süüdistatakse Dmitri Tšaikat selles, et tema isikute grupis koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga, olles ajavahemikul 19.09.2005.a kuni 03.11.2005.a toime pannud
järgi kvalifitseeritava kuriteo, mille tulemusel said Itaalia Vabariigi elanike pangakontodelt arvutikelmuse teel raha summas 21 386 eurot, mis vastab kehtiva kursi kohaselt 334 618,19 krooni suurusele summale, korraldas koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga kuriteoga saadud rahaga toimingute teostamise, mille eesmärgiks oli selle raha tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, mis seisnes selles, et variisikud B R , L S , S B , R F ja A V , saanud enda kontodele raha, edastasid selle vastavalt Ilja Kotkovi ja Dmitri Tšaika poolt e-kirja ja telefoni teel antud juhistele Western Unioni rahasiirdamisteenust kasutades ajavahemikul 2005.a september kuni 2006.a jaanuar osade kaupa mitmel erineval korral Eesti Vabariiki Maksim Ponomarenko nime-le, kes füüsilist kaasabi osutades võttis selle Western Unionist välja kui näiliselt talle kuuluva raha ja edastas selle Ilja Kotkovile kandes raha tema eraha kontole või andes üle isiklikult. Samuti süüdistatakse Dmitri Tšaikat selles, et tema varem rahapesu toimepannud isikuna, isikute grupis koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga, olles ajavahemikul september 2005.a kuni 25.01.2006.a toime pannud
järgi kvalifitseeritava kuriteo, mille tulemusel said Kreeka Vabariigi elanike pangakontodelt arvutikelmuse teel raha summas 20 445 eurot, mis vastab kehtiva kursi kohaselt 319 894,74 krooni suurusele summale, korraldas koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga kuriteoga saadud rahaga toimingute teostamise, mille eesmärgiks oli selle raha tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, mis seisnes selles, et variisikud A S , V A E X ja E S -K, saanud enda kontodele raha, edastasid selle vastavalt Ilja Kotkovi ja Dmitri Tšaika poolt e-kirja ja telefoni teel antud juhistele Western Unioni rahasiirdamisteenust kasutades ajavahemikul 2005.a september kuni 2006.a jaanuar osade kaupa mitmel erineval korral Eesti Vabariiki Mak-sim Ponomarenko ja Roman Shirokshini nimele, kes füüsilist kaasabi osutades võtsid selle Wes-tern Unionist välja kui näiliselt neile kuuluva raha ja seejärel edastas Maksim Ponomarenko kõik saabunud rahasummad Ilja Kotkovile kandes raha tema e-raha kontole või andes üle isiklikult. Samuti süüdistatakse Dmitri Tšaikat selles, et tema varem rahapesu toimepannud isikuna, isikute grupis koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga, olles ajavahemikul 28.10.2005.a kuni 30.11.2005.a toime pannud
järgi kvalifitseeritava kuriteo, mille tulemusel said Prantsuse Vabariigi elanike pangakontodelt arvutikelmuse teel raha summas 26 585 eurot, mis vastab kehtiva kursi kohaselt 415 964,86 krooni suurusele summale, korraldas koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga kuriteoga saadud rahaga toimingute teostamise, mille eesmärgiks oli selle raha tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, mis seisnes selles, et variisikud CA, FL, BRja SJ-A, saanud enda kontodele raha, edastasid selle vastavalt Ilja Kotkovi ja Dmitri Tšai-ka poolt e-kirja ja telefoni teel antud juhistele Western Unioni rahasiirdamisteenust kasutades ajavahemikul 28.10.2005.a kuni 14.12.2005.a osade kaupa mitmel erineval korral Eesti Vabariiki Maksim Ponomarenko, Stanislav Gorohhovi ja Roman Shirokshini nimele, kes füüsilist kaasabi osutades võtsid selle Western Unionist välja kui näiliselt neile kuuluva raha ja seejärel edastas Maksim Ponomarenko kõik saabunud rahasummad Ilja Kotkovile kandes raha tema e-raha kon-tole või andes üle isiklikult. Seega Dmitri Tšaika, teostades toiminguid kuriteo tulemusena saadud rahaga ning varjates raha tegelikku omanikku ja selle päritolu, pani toime korduvalt ning isikute grupi poolt rahapesu, s.o.
Maxim Zakurdaev on kohtu alla antud süüdistatavana selles, et tema isikute grupis koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga korraldas ebaseaduslike rahaülekannete teostamise Austria Vabariigi kodaniku W P pangakontolt, korraldades koos Ilja Kotkoviga 2006.a augustikuus E-Joes Investments nimelise ettevõtte nimelt koduleheküljelt aadressil XXX ja emaili teel valetöökuulutuste levitamise Austria Vabariigi elanike seas, mille sisuks oli finantsmänedžeride otsimine, kelle ülesandeks oli oma pangaarvele laekunud raha edasitoimetamine vastavalt Ilja Kotkovi ja Maxim Zakurdaevi poolt e-maili ja telefoni teel antud juhistele. Ilja Kotkov korraldas koos eeluurimisel tuvastamata isikuga Austrias elavate isikute arvutitesse arvutiviiruse programmi, mis sisaldas arvutiviirust Trooja, allalaadimise internetileheküljelt, kuhu oli märgitud, et tegemist on tarkvara uuendusega, kuid mis arvutis avatuna tegelikult kogus ning edastas internetipanga klientide kasutajatunnuseid ja turvaparoole eeluurimisel tuvastamata isiku poolt määratud serverisse. Olles saanud selliselt juurdepääsu Austria panga internetipanga kliendi W P arvele, värbas Maxim Zakurdaev koos Ilja Kotkoviga e-maili teel Austriast G H ning eeluurimisel tuvastamata isiku poolt teostati Austria panga Ärztebank kliendi W P arvelt nr XXX internetipangas ülekanne G H P.S.K. Postsparkasse pangaarvele nr XXX 22.08.2006.a 34 000 euro, 23.08.2006.a 15 900 euro ja 25.08.2006.a 41 500 euro suurustes summades. Seejärel andis Ilja Kotkov Maxim Zakurdaevi vahendusel tööpakkumise kuulutuse alusel värvatud variisikule G H korralduse raha edasi kandmiseks ettevõtte C R C Läti pangas Lateko Banka asuvale kontole. Kokku tekitas Maxim Zakurdaev koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga Austria Vabariigi kodanikule WP varalise kahju ja saades ise selliselt varalist kasu 91 400 euro suuruses summas, milline vastab kehtiva kursi kohaselt 1 430 099,24 Eesti kroonile. Samuti süüdistatakse Maxim Zakurdaevit selles, et tema isikute grupis koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga korraldas ebaseaduslike rahaülekannete teostamise Taani Kuningriigi elanike pangakontodelt, korraldades koos Ilja Kotkoviga 2006.a augustikuus E-Joes Investments nimelise ettevõtte nimelt koduleheküljelt aadressil XXX ja e-maili teel valetöökuulutuste levitamise Taani Kuningriigi elanike seas, mille sisuks oli finantsmänedžeride otsimine, kelle ülesandeks oli oma pangaarvele laekunud raha edasitoimetamine vastavalt Ilja Kotkovi ja Maxim Zakurdaevi poolt e-maili ja telefoni teel antud juhistele. Ilja Kotkov korraldas koos eeluurimisel tuvastamata isikuga Taanis elavate isikute arvutitesse arvutiviiruse programmi, mis sisaldas arvutiviirust Trooja, allalaadimise internetileheküljelt, kuhu oli märgitud, et tegemist on tarkvara uuendusega, kuid mis arvutis avatuna tegelikult kogus ning edastas internetipanga klientide kasutajatunnuseid ja turvaparoole eeluurimisel tuvastamata isiku poolt määratud serverisse. Olles saanud selliselt juurdepääsu Taani pankade internetipanga klientide arvetele, värbas Maxim Zakurdaev koos Ilja Kotkoviga e-maili teel HA`i, kelle Nordea Bank Danmark A/S pangaarvele nr XXX, DPG`i, kelle Nordea Bank Danmark A/S pangaarvele nr XXX, PW`i, kelle Nordea Bank Danmark A/S pangaarvele nr XXX ja CC, kelle Nordea Bank Danmark A/S pangaarvele nr XXX kandis eeluurimisel tuvastamata isik ebaseaduslikult LK arvelt 22.08.2006.a 80 000 Taani krooni, KC arvelt 25.10.2006.a 71 352,40 Taani krooni ja MT J arvelt 13.11.2006.a 40000 Taani kroonii. Seejärel andis Ilja Kotkov Maxim Zakurdaevi vahendusel tööpakkumise kuulutuse alusel värvatud variisikutele HA, DPGile, PWile ja CCle korralduse nende arvetele laekunud rahad edasi kanda läbi Western Unioni seni kindlakstegemata isikute nimele. Kokku tekitas Maxim Zakurdaev koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga Taani Kuningriigi kodanikele varalise kahju ja saades ise selliselt varalist kasu 191 352 Taani krooni suuruses summas, milline vastab kehtiva kursi kohaselt 401 706,10 Eesti kroonile. Seega Maxim Zakurdaev, saades varalist kasu arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamisega, millega oli mõjutatud andmete töötlemise tulemust, pani toime
Samuti süüdistatakse Maxim Zakurdaevit selles, et tema isikute grupis koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga, olles ajavahemikul 22.08.2006.a kuni 25.08.2006.a toime pannud
järgi kvalifitseeritava kuriteo, mille tulemusena said Austria kodaniku W P pangakontolt arvutikelmuse teel raha summas 91 400 eurot, mis vastab kehtiva kursi kohaselt 1 430 099,24 Eesti krooni suurusele summale, korraldas koos Ilja Kotkoviga kuriteoga saadud rahaga toimingute teostamise, mille eesmärgiks oli selle raha tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, mis seisnes selles, et variisik G H , saanud enda kontole raha, edastas sellest rahasummast 82 260 eurot, mis vastab kehtiva kursi kohaselt 1 287 089,32 krooni suurusele summale, vastavalt Ilja Kotkovi ja Maxim Zakurdaevi poolt e-kirja ja telefoni teel antud juhistele Läti pangas Lateko Banka asuvale ettevõtte C R C kontole, milliselt Ilja Kotkov, tema poolt varem tellitud ja JT nimele Eestisse saadetud pangakaartide abil Eestis asuvatest sularahaautomaatidest raha välja võttis. Samuti süüdistatakse Maxim Zakurdaevit selles, et tema varem rahapesu toimepannud isikuna, isikute grupis koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga, olles ajavahemikul 22.08.2006.a kuni 13.11.2006.a toime pannud
järgi kvalifitseeritava kuriteo, mille tulemusena sai Taani Kuningriigi elanike pangakontodelt arvutikelmuse teel raha summas 191 352 Taani krooni, mis vastab kehtiva kursi kohaselt 401 706,10 Eesti krooni suurusele summale, korraldas koos Ilja Kotkovi ja eeluurimisel tuvastamata isikuga kuriteoga saadud rahaga toimingute teostamise, mille eesmärgiks oli selle raha tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, mis seisnes selles, et variisikud HA, DPG, PW ja CC, saanud enda kontodele raha, edastasid selle vastavalt Ilja Kotkovi ja Maxim Zakurdaevi poolt e-kirja ja telefoni teel antud juhistele Western Unioni raha-siirdamisteenust kasutades Eesti Vabariiki seni kindlakstegemata isikute nimele ja edastati nende poolt pangaarvele, mille pangakaart Ilja Kotkovil oli ja millelt Ilja Kotkov võttis sularaha Eestis asuvatest sularahaautomaatidest välja. Seega Maxim Zakurdaev, teostades toiminguid kuriteo tulemusena saadud rahaga ning varjates raha tegelikku omanikku ja selle päritolu, pani toime korduvalt ning isikute grupi poolt rahapesu, s.o.
Roman Shirokshin on kohtu alla antud süüdistatavana selles, et tema isikute grupis koos Maksim Ponomarenkoga, aitas kaasa, osutades füüsilist kaasabi Ilja Kotkovi, Dmitri Tšaika ja eeluurimisel tuvastamata isiku poolt toime pandavale kuriteole, mis seisnes selles, et Ilja Kotkov, Dmitri Tšaika ja eeluurimisel tuvastamata isik, olles ajavahemikul september 2005.a kuni 25.01.2006.a toime pannud
järgi kvalifitseeritava kuriteo, mille tulemusel said Kreeka Vabariigi elanike pangakontodelt arvutikelmuse tulemusena raha summas 20 445 eurot, korraldasid kuriteoga saadud rahaga toimingute teostamise, mille eesmärgiks oli selle raha tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, mis seisnes selles, et variisikud A SF, V A , E X ja E S , saanud enda kontodele raha, edastasid selle vastavalt Ilja Kotkovi ja Dmitri Tšaika poolt antud juhistele Western Unioni raha-siirdamisteenust kasutades Eesti Vabariiki M Ponomarenko ja Roman Shirokshini nimele. Roman Shirokshini nimele laekus 04.11.2005.a A S poolt edastatud raha sum-mas 2296 eurot. Seejärel võttis Roman Shirokshin raha Western Unionist välja kui näiliselt talle kuuluva raha ning teades, et tegemist on kuriteoga saadud rahaga, andis selle üle Maksim Pono-marenkole, kes edastas kõik saabunud rahasummad Ilja Kotkovile. Samuti süüdistatakse Roman Shirokshinit selles, et tema varem rahapesu toimepanemisele kaasa aidanud isikuna, isikute grupis koos Maksim Ponomarenkoga aitas kaasa, osutades füüsilist kaasabi Ilja Kotkovi, Dmitri Tšaika ja eeluurimisel tuvastamata isiku poolt toime pandavale kuriteole, mis seisnes selles, et Ilja Kotkov, Dmitri Tšaika ja eeluurimisel tuvastamata isik, olles ajavahemikul 28.10.2005.a kuni 30.11.2005.a toime pannud
järgi kvalifitseeritava kuriteo, mille tulemusel said Prantsuse Vabariigi elanike pangakontodelt arvutikelmuse tulemusena raha summas 26 585 eurot, korraldasid kuriteoga saadud rahaga toimingute teostamise, mille eesmärgiks oli selle raha tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, mis seisnes selles, et variisikud CA, FL, BRja SJ-A, saanud enda kontodele raha, edastasid selle vastavalt Ilja Kotkovi ja Dmitri Tšaika poolt antud juhistele Western Unioni rahasiirdamisteenust kasutades Eesti Vabariiki Maksim Ponoma-renko, Roman Shirokshini ja S G nimele. Roman Shirokshini nimele laekus 08.11.2005.a 2462 eurot ja 03.12.2005.a 848 eurot. Seejärel võttis Roman Shirokshin raha Wes-tern Unionist välja kui näiliselt talle kuuluva raha ning teades, et tegemist on kuriteoga saadud rahaga, andis selle üle Maksim Ponomarenkole, kes edastas kõik saabunud rahasummad Ilja Kot-kovile. Seega Roman Shirokshin, osutades füüsilist kaasabi kuriteo tulemusena saadud rahaga toimingute teostamisele tegeliku omaniku ja selle päritolu varjamise eesmärgil, pani toime korduvalt ning isikute grupi poolt kaasaaitamise rahapesule, s.o.
Maksim Ponomarenko on kohtu alla antud süüdistatavana selles, et tema aitas kaasa, osutades füüsilist kaasabi Ilja Kotkovi, Dmitri Tšaika ja eeluurimisel tuvastamata isiku poolt toime pandavale kuriteole, mis seisnes selles, et Ilja Kotkov, Dmitri Tšaika ja eeluurimisel tuvastamata isik, olles ajavahemikul 19.09.2005.a kuni 03.11.2005.a toime pannud
järgi kvalifitseeritava kuriteo, mille tulemusel said Itaalia Vabariigi elanike pangakontodelt arvutikelmuse tulemusena raha summas 21 386 eurot, korraldasid kuriteoga saadud rahaga toimingute teostamise, mille eesmärgiks oli selle raha tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, mis seisnes selles, et variisikud BR, LS, S B , R F ja A V , saanud enda kontodele raha, edastasid selle vastavalt Ilja Kotkovi ja Dmitri Tšai-ka poolt antud juhistele Western Unioni rahasiirdamisteenust kasutades Eesti Vabariiki Maksim Ponomarenko nimele, kes ajavahemikul alates 19.09.2005.a kuni 03.11.2005.a talle laekunud ra-hasummad Western Unionist välja võttis kui näiliselt talle kuuluva raha, teades, et tegemist on kuriteoga saadud rahaga ning edastas selle Ilja Kotkovile. Samuti süüdistatakse Maksim Ponomarenkot selles, et tema varem rahapesu toimepanemisele kaasa aidanud isikuna, isikute grupis koos Roman Shirokshiniga, aitas kaasa, osutades füüsilist kaasabi Ilja Kotkovi, Dmitri Tšaika ja eeluurimisel tuvastamata isiku poolt toime pandavale kuriteole, mis seisnes selles, et Ilja Kotkov, Dmitri Tšaika ja eeluurimisel tuvastamata isik, olles ajavahemikul september 2005.a kuni 25.01.2006.a toime pannud
järgi kvalifitseeritava kuriteo, mille tulemusel said Kreeka Vabariigi elanike pangakontodelt arvutikelmuse tulemusena raha summas 20 445 eurot, korraldasid kuriteoga saadud rahaga toimingute teostamise, mille eesmärgiks oli selle raha tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, mis seisnes selles, et variisikud AS, V A , E X ja E S , saanud enda kontodele raha, edastasid selle vastavalt Ilja Kotkovi ja Dmitri Tšaika poolt antud juhistele Western Unioni rahasiirdamisteenust kasutades Eesti Vabariiki Maksim Ponomarenko ja Roman Shirokshini nimele. Seejärel ajavahemikul alates 2005.a septembrist kuni 09.11.2005.a võttis Maksim Ponomarenko koos Roman Shirokshiniga raha Western Unionist välja kui näili-selt neile kuuluva raha, teades et tegemist on kuriteoga saadud rahaga ning Maksim Ponoma-renko, saanud enda kätte ka Roman Shirokshinile saadetud raha, edastas kõik rahasummad Ilja Kotkovile. Samuti süüdistatakse Maksim Ponomarenkot selles, et tema varem rahapesu toimepanemisele kaasa aidanud isikuna, isikute grupis koos Roman Shirokshiniga, aitas kaasa, osutades füüsilist kaasabi Ilja Kotkovi, Dmitri Tšaika ja eeluurimisel tuvastamata isiku poolt toime pandavale kuriteole, mis seisnes selles, et Ilja Kotkov, Dmitri Tšaika ja eeluurimisel tuvastamata isik, olles ajavahemikul 28.10.2005.a kuni 30.11.2005.a toime pannud
järgi kvalifitseeritava kuriteo, mille tulemusel said Prantsuse Vabariigi elanike pangakontodelt arvutikelmuse tulemusena raha summas 26 585 eurot, korraldasid kuriteoga saadud rahaga toimingute teostamise, mille eesmärgiks oli selle raha tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, mis seisnes selles, et variisikud CA, FL, BRja SJ-A -se, saanud enda kontodele raha, edastasid selle vastavalt Ilja Kotkovi ja Dmitri Tšaika poolt an-tud juhistele Western Unioni rahasiirdamisteenust kasutades Eesti Vabariiki Maksim Ponoma-renko, Roman Shirokshini ja Stanislav Gorohhovi nimele. Seejärel ajavahemikul alates 28.10.2005.a kuni 14.12.2005.a võttis Maksim Ponomarenko koos Roman Shirokshiniga raha Western Unionist välja kui näiliselt neile kuuluva raha ning Maksim Ponomarenko, saanud enda kätte ka Stanislav Gorohhovile ja Roman Shirokshinile saadetud raha ning teades, et tegemist on kuriteoga saadud rahaga, edastas kõik rahasummad Ilja Kotkovile. Seega Maksim Ponomarenko, osutades füüsilist kaasabi kuriteo tulemusena saadud rahaga toimingute teostamisele tegeliku omaniku ja selle päritolu varjamise eesmärgil, pani toime korduvalt ning isikute grupi poolt kaasaaitamise rahapesule, s.o.
Süüdistatavad Ilja Kotkov, Dmitri Tšaika, Maxim Zakurdajev, Maksim Ponomarenko ja Roman Shirokshin tunnistavad end neile inkrimineeritud kuritegudes täielikult süüdi ja nõustuvad saavutatud kokkuleppega. Kokkuleppemenetlusest nähtub, et süüdistatavad, kaitsjad ja prokurör leppisid kokku ning jäävad kokkuleppe juurde, et: süüdistatavat Ilja Kotkovi karistatakse
järgi 3 aasta vangistu-sega ja
lg 2 p 1 ja 2 järgi karistuseks 5 aasta vangistusega.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ja mõista liitkaristuseks 5 aastat vangistust. Kohaldades
lg 1, lg 2 ja lg 3 sätteid määrata, et mõistetud vangistust mitte pöörata osaliselt täitmisele, lugedes koheselt ärakandmisele kuuluvaks 8 kuud vangistust ja ülejäänud osa, s.o. 4 aastat ja 4 kuud vangistust mitte pöörata täitmisele, kui Ilja Kotkov ei pane katseaja – 3 aasta jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
lg 1 järgi käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ning
lg 2 p 1 järgi : -elama kohtu määratud alalises elukohas; -ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; -alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; -saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; -saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.
lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg alates 14.11.2006.a kuni kohtuotsuse kuulutamiseni mõistetud vangistuse aja hulka. süüdistatavat Dmitri Tšaikat karistatakse
järgi 2 aasta vangistusega ja
lg 2 p 1 ja 2 järgi karistatakse 3 aasta ja 6 kuu vangistusega.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ja mõista liitkaristuseks 3 aastat ja 6 kuud vangistust. Kohaldades
lg 1 ja lg 3 sätteid määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Dmitri Tšaika ei pane katseaja – 3 aasta jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
lg 1 järgi käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid : -elama kohtu määratud alalises elukohas; -ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; -alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; -saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; -saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.
lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg alates 14.03.2007.a kuni 15.03.2007.a, s.o. 2 päeva mõistetud vangistuse aja hulka. süüdistatavat Maxim Zakurdaevit karistatakse
järgi 1 aasta ja 6 kuu vangistusega ja
lg 2 p 1 ja 2 järgi 3 aasta vangistusega.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ja mõista liitkaristuseks 3 aastat vangistust. Kohaldades
lg 1 ja lg 3 sätteid määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Maxim Zakurdaev ei pane katseaja – 2 aasta ja 6 kuu jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
lg 1 järgi käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid: -elama kohtu määratud alalises elukohas; -ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; -alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; -saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; -saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.
lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg alates 14.11.2006.a kuni 16.11.2006.a, s.o. 3 päeva mõistetud vangistuse aja hulka. süüdistatavat Maksim Ponomarenkot karistatakse
Kohaldades
lg 1 ja lg 3 sätteid määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Maksim Ponomarenko ei pane katseaja – 18 kuu jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
lg 1 järgi käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid: -elama kohtu määratud alalises elukohas; -ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; -alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; -saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; -saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.
lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg alates 14.03.2007.a kuni 16.03.2007.a, s.o. 3 päeva mõistetud vangistuse aja hulka. süüdistatavat Roman Shirokshinit karistatakse
Kohaldades
lg 1 ja lg 3 sätteid määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Roman Shirokshin ei pane katseaja – 18 kuu jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
lg 1 järgi käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid : -elama kohtu määratud alalises elukohas; -ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; -alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; -saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; -saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Ilja Kotkovilt äravõetud sularaha summas 888103.65 krooni kanda üle Austria Vabariigi Innsbrucki Maakohtu kontole, Hansapangas ja Sampo Pangas arvel olev arestitud summa kokku 338384.82 krooni kanda riigieelarve tuludesse ja välja mõista Ilja Kotkovilt ja Maxim Zakurdajevilt solidaarselt tsiviilhagi Wolfgang Passeggeri kasuks summas 541995.59 krooni. Ilja Kotkovilt ja Maxim Zakurdajevilt äravõetud esemed konfiskeerida Kohus leiab, et süüdistatavate enda süüditunnistamine ja kokkuleppe sõlmimine oli nende tõeline tahteavaldus ning kriminaalasja menetlemisel järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMs § 179, § 243 - § 246, § 313, § 318 lg. 3 p. 4 kohus otsustas: 1 Süüdi tunnistada Ilja Kotkov
järgi ja mõista karistuseks 3 ( kolm ) aastat vangistust Süüdi tunnistada Ilja Kotkov
2 p. 1, 2 järgi ja mõista karistuseks 5 ( viis ) aastat vangistust
1 alusel lugeda mõistetud kergem karistus kaetuks raskeima mõistetud karistusega ja liitkaristuseks mõista 5 ( viis ) aastat vangistust
1, 2, 3 alusel mõistetud vangistust ei pöörata osaliselt täitmisele, lugedes koheselt ärakandmisele kuuluvaks 8 ( kaheksa ) kuud vangistust ja ülejäänud 4 ( neli ) aastat 4 ( neli ) kuud vangistust mitte pöörata täitmisele kui Ilja Kotkov ei pane 3 ( kolme ) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
1 järgi käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid. Mõistetud karistuse 8 ( kaheksa ) kuud vangistuse algust arvestada tõkendi – vahistamine – kohaldamisest s.o. alates 14. novembrist 2006 a. Tõkend – vahistamine – kohtuotsuse jõustumisel tühistada. 2 Süüdi tunnistada Dmitri Tšaika
järgi ja mõista karistuseks 2 ( kaks ) aastat vangistust Süüdi tunnistada Dmitri Tšaika
2 p. 1, 2 järgi ja mõista karistuseks 3 ( kolm ) aastat 6 ( kuus ) kuud vangistust.
1 alusel lugeda mõistetud kergem karistus kaetuks raskeima mõistetud karistusega ja liitkaristuseks mõista 3 ( kolm ) aastat 6 ( kuus ) kuud vangistust
1, 3 alusel mõistetud vangistust täitmisele mitte pöörata kui Dmitri Tšaika ei pane 3 ( kolme ) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
1 järgi käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid.
1 alusel mõistetud karistuse täitmisele pööramisel lugeda karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 14.03.2007 a. kuni 15.03.2007 a. s.o. 2 ( kaks ) päeva 3 Süüdi tunnistada Maxim Zakurdajev
järgi ja mõista karistuseks 1 ( üks ) aasta 6 ( kuus ) kuud vangistust Süüdi tunnistada Maxim Zakurdajev
2 p. 1, 2 järgi ja mõista karistuseks 3 ( kolm ) aastat vangistust.
1 alusel lugeda mõistetud kergem karistus kaetuks raskeima mõistetud karistusega ja liitkaristuseks mõista 3 ( kolm ) aastat vangistust.
1, 3 alusel mõistetud vangistust täitmisele mitte pöörata kui Maxim Zakurdajev ei pane 2 ( kahe ) aasta 6 ( kuue ) kuu katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
1 järgi käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid.
1 alusel mõistetud karistuse täitmisele pööramisel lugeda karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 14.11.2006 a. kuni 16.11.2006 a. s.o. 3 ( kolm ) päeva 4 Süüdi tunnistada Maksim Ponomarenko
2 p. 1, 2 järgi ja § 22 lg. 3 kaudu ning mõista karistuseks 2 ( kaks ) aastat 3 ( kolm ) kuud vangistust
1, 3 alusel mõistetud vangistust täitmisele mitte pöörata kui Maksim Ponomarenko ei pane 18 kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
1 järgi käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid.
1 alusel mõistetud karistuse täitmisele pööramisel lugeda karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 14.03.2007 a. kuni 16.03.2007 a. s.o. 3 ( kolm ) päeva 5 Süüdi tunnistada Roman Shirokshin
2 p. 1, 2 järgi ja § 22 lg. 3 kaudu ning mõista karistuseks 2 ( kaks ) aastat 6 ( kuus ) kuud vangistust.
1, 3 alusel mõistetud vangistust täitmisele mitte pöörata kui Roman Shirokshin ei pane 18 kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
1 järgi käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid
1 alusel mõistetud karistuse täitmisele pööramisel lugeda karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 14.11.2006 a. kuni 16.11.2006 a. s.o. 3 ( kolm ) päeva Katseaja algust arvestada kohtuotsuse jõustumisest 6 Välja mõista Ilja Kotkovilt, Dmitri Tšaikalt, Maxim Zakurdajevilt, Maksim Ponomarenkolt ja Roman Shirokshinilt igaltühelt sundraha 9000 krooni riigieelarve tuludesse 7 Välja mõista Roman Shirokshinilt kaitsjatasu 7150.80 krooni 8 Välja mõista Maxim Zakurdajevilt kohtukuludena tõlke eest FIE LB kasuks 1350 krooni, Maksim Ponomarenkolt kohtukuludena tõlke eest FIE LB kasuks 800 krooni 9 Ilja Kotkovilt äravõetud ja KKP tagatiskontol olev sularaha 888103.65 krooni kanda Innsbrucki Maakohtu kontole pangas: Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, pangakood 60000, BIC: OPSKATWW, IBAN: ATXXX. Kasutamise eesmärgina tuleb ära märkida: „XXX, XXX, neue XXX „. 10 Välja mõista Ilja Kotkovilt ja Maxim Zakurdajevilt tsiviilhagi WP kasuks summas 541995.59 krooni 11 Välja mõista Ilja Kotkovilt tsiviilhagi Eesti Vabariigi riigieelarve tuludesse 1133799.07 krooni ( see summa moodustab tuvastatu kuriteoga saadud vara summast ja tsiviilhagi summast ) 12 Sampo pangas kotkovi nimel oleval arvel arestitud summa 300418.42 krooni ja Hansapangas Kotkovi nimel oleval arvel arestitud summa 36072.18 krooni ja OÜ arvel olev arestitud summa 1894.22 krooni kohtuotsusejõustumisel kanda riigieelarve tuludesse ja arved jätta aresti alla 13
alusel Harju Maavalitsusel konfiskeerida ja organiseerida alljärgnevate esemete realiseerimine Ilja Kotkovilt äravõetud ja Keskkriminaalpolitseis hoiul olevad sülearvuti Sony XX koos aku ja toiteplokiga, sülearvuti Sony XXX koos aku ja toiteplokiga, sülearvuti Sony XXX koos toiteploki, aku, koti, kõrvaklappide ja mikrofoniga, lauaarvuti ilma tootja märgistuseta koos kuvariga Samsung, mobiiltelefon LG KG 800 SIM kaardiga ja laadijaga, 2 mälupulka Apacer musta ja valget värvi; Maxim Zakurdajevilt ära võetud ja Keskkriminaalpolitseis hoiul oleva sülearvuti HP Pavilon 14 KKP –s hoiul olevad muud asitõendid hävitada kohtuotsuse jõustumisel 15 Apellatsiooni saab esitada KrMS 9. peatüki 2. jao sätete rikkumise olemasolul Kohtunik
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.