Kriminaalasi nr. 1-03-138 KOHTUMÄÄRUS 03.09.2007.a. Harju Maakohtu kohtunik: Alari Möldre sekretär: Kairit Mikkini, tõlgi: Marek Litnevski juuresolekul ringkonnaprokurör: Kadri Välingu kaitsja: Liis Toomsalu, Raivo Lausi, Madis Kiisa osavõtul arutas avalikul kohtuistungil Tallinnas kriminaalasja Mati VIHUL-i, sünd. 19.10.1949.a. Tallinnas, isikukood: 34910190306, rahvuselt eestlane, EV kodanik, kõrgema haridusega, abielus, ülalpeetavaid ei ole, töötab OÜ- projektijuhina, elab aadressil: XXX, varem kriminaalkorras karistamata - süüdistuses KrK § 141-1 lg.3 p.1 järgi Sergei NETŠAJEV-i, sünd. 06.03.1952.a. Usbekistanis, isikukood: 35203060272, rahvuselt eestlane, EV kodanik, kõrgema haridusega, abielus, ülalpidamisel 2 alaealist last, töötab projekt juhatuse esimehena, elab aadressil: XXX, varem kriminaalkorras karistamata - süüdistuses KrK § 141-1 lg.3 p.1 järgi Tatjana ŠULEPOVA, sünd. 27.10.1960.a. Tallinnas, isikukood: 46010270331, rahvuselt venelane, EV kodanik, kõrgema haridusega, lahutatud, ülalpeetavaid ei ole, töötab OÜraamatupidajana, elab aadressil: XXX, varem kriminaalkorras karistamata - süüdistuses KrK § 141-1 lg.3 p.1 - § 17 lg.6 järgi Asja kohtulikul arutamisel kohus l e i d i s: Mati Vihul, Sergei Netšajev ja Tatjana Šulepova on 24.12.2003.a. kohtu alla antud mahukas kriminaalasjas, mille raames Mati Vihulit ja Sergei Netšajevit süüdistatakse KrK § 141-1 lg.3 p.1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning Tatjana Šulepovat KrK § 141-1 lg.3 p.1 - § 17 lg.6 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Kuivõrd käesolevas kriminaalasjas on kohtualuste Mati Vihuli, Sergei Netšajevi ja Tatjana Šulepova suhtes langenud ära avalik menetlushuvi, taotles Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Kadri Väling kohtualuste suhtes nende nõusolekul KrMK § 1681 lg.1 ja lg.2 p.1,2 kohaldamist ja kriminaalmenetluse lõpetamist. Kriminaalmenetluse lõpetamise taotlus on kooskõlastatud Riigiprokuratuuriga. Ringkonnaprokuröri taotluse põhjendused on järgmised:
- Mati Vihulile, Sergei Netšajevile ja Tatjana Šulepovale esitatud süüdistus on praegu kehtiva karistusseadustiku järgi käsitletav II astme kuriteona;
- kõikide isikute süüdistuse episoodid langevad ajavahemikku: 08.05.1998.a.-07.01.1999.a.
- Kriminaalasjas alustati menetlust 03.10.2003.a. AS (pankrotis) pankrotihalduri U.Trossi ja AS (pankrotis) pankrotihalduri T.Saarma avalduste alusel, seega ajal, mil mõlema ettevõtte suhtes oli välja kuulutatud pankrotimenetlus.
- Süüdistuse kohaselt on väljastanud Mati Vihul AS juhatuse liikmena ja Sergei Netšajev AS juhatuse liikmetena tagatiseta laene isikutele, arvestamata kindlustusseltside suhtes kehtivaid rangemaid reegleid, ja väljastanud laenude tagastamise kohta kontrollimata dokumente. Tatjana Šulepova tegevus seisnes erinevate välisriikide firmade nimelt laenulepingute sõlmimises AS juhatuse liikme Mati Vihuli ja AS juhatuse liikme Sergei Netšajeviga, samuti laenulepingu alusel saadava summa vastuvõtmises sularahas või Eesti Ühispangas avatud firma pangaarvelt ülekannete tegemises kolmandate isikute kasuks. Kuriteo sündmustest on käesolevaks hetkeks möödunud ja oli möödunud juba eeluurimise ajaks pikk aeg. Kohtumenetlus on hetkel pooleli, osad tunnistajad veel üle kuulamata. 2004.a. jaanuaris saadeti kriminaalasjas õigusabipalve Ameerika Ühendriikidesse. Käesoleva ajani mingit vastust sellele taotlusele pole saabunud. Need asjaolud viitavad kriminaalmenetluse pikaajalisele jätkumisele.
- Kohtualuste kaitsjate poolt on prokurörile tehtud ettepanek kriminaalmenetluses leida lahendus KrMK § 1681 sätteid kohaldades.
- Kriminaalasjas on esitatud AS (pankrotis) poolt tsiviilhagi Mati Vihuli ja Tatjana Šulepova vastu 6 635 768 krooni suuruses summas. AS (pankrotis) esitas tsiviilhagi Sergei Netšajevi ja Tatjana Šulepova vastu 2 407 915 krooni suuruses summas. Käesolevaks hetkeks on kriminaalasjas loobutud tsiviilhagejate poolt kohtualuste vastu esitatud rahalistest nõuetest, sest pankrotimenetluse käigus on toimunud nende vastu esitatud nõuete loovutamised.
- Kriminaalasja materjalide juurde laekus 04.05.2006.a. avaldus AS (pankrotis) pankrotihaldur Urmas Trossilt, milles ta teatab, et AS-il (pankrotis) ei ole käesolevas kriminaalasjas kohtualuste Tatjana Šulepova ja Mati Vihuli vastu mingeid pretensioone ega rahalisi nõudeid (lisatud dokumendid nõuete loovutamise asjaolude kohta 24-l lehel).
- Kriminaalasja materjalide juurde laekus 16.08.2007.a. teade AS (pankrotis) pankrotihaldur Toomas Saarmalt, milles ta teatab, et AS-il (pankrotis) ei ole käesolevas kriminaalasjas kohtualuste Sergei Netšajevi ja Tatjana Šulepova vastu rahalisi nõudeid (lisatud dokumendid nõuete loovutamise asjaolude kohta 8-l lehel).
- Kriminaalmenetluse läbiviimisega on realiseeritud kõikide kohtualuste suhtes karistuse eripreventiivsuse põhimõte. Kõik kohtualused on varem karistamata, samuti puuduvad andmed selle kohta, et nende suhtes on alustatud uusi kriminaalmenetlusi.
- Süüdistuse kohaselt on Mati Vihuli, Sergei Netšajevi ja Tatjana Šulepova poolt toimepandu eraettevõtete raames 1998.a. lõpus ja 1999.a. alguses, rahalisi nõudmisi nende isikute vastu enam ei ole, iga isiku roll on selge kriminaalasja materjalide ja kohtusaalis juba uuritud tõenditega, kõik isikud on mõistnud oma tegevuse tagajärgi ja on pankrotimenetluste käigus otsinud ning leidnud lahendusi tekitatud kahjude hüvitamise osas. Nendel asjaoludel taotleb ringkonnaprokurör: 1) Mati Vihuli suhtes kriminaalmenetluse lõpetamist KrMK § 1681 lg.1 alusel ja kohustada teda KrMK § 1681 lg.2 p.1 ja 2 alusel tasuma riigituludesse 03.03.2008.a.-ks: - kohtueelse menetluse kulu- talle eeluurimisel määratud kaitsja Kairi Kurisoo tasud kokku summas 885.20 krooni (kd.I tl.67 ja kd.III tl.63), samuti kohtumenetluse käigus määratud kaitsja Liis Toomsalu tasu tema poolt esitatud summas; - kindel summa 50 000 krooni. 2) Sergei Netšajevi suhtes kriminaalmenetluse lõpetamist KrMK § 1681 lg.1 alusel ja kohustada teda KrMK § 1681 lg.2 p.1 ja 2 alusel tasuma riigituludesse 03.03.2008.a.-ks: - kohtueelse menetluse kulu- ekspertiisiakt DK-0567-03/8982 29.10.2003.a. maksumus 900 krooni (I kd.tl.178) ja 2 - kindel summa 50 000 krooni; 3) Tatjana Šulepova suhtes kriminaalmenetluse lõpetamist KrMK § 1681 lg.1 alusel ja kohustada teda KrMK § 1681 lg.2 p.2 alusel tasuma riigituludesse 03.03.2008.a.-ks kindel summa 50 000 krooni. Kohtualune Mati Vihul ja viimase katsja Liis Toomsalu olid nõus kriminaalmenetluse lõpetamisega Mati Vihuli suhtes seoses avaliku menetlushuvi ära langemisega. Ka on Mati Vihul nõus tasuma riigituludesse: 1) määratud kaitsjale makstud tasu summas 14218.70 krooni; 2) riigituludesse 50000 krooni – hiljemalt 03.03.2008.a.-ks. Kohtualune Sergei Netšajev ja viimase katsja Raivo Laus olid nõus kriminaalmenetluse lõpetamisega Sergei Netšajevi suhtes seoses avaliku menetlushuvi ära langemisega. Ka on Sergei Netšajev nõus tasuma riigituludesse: 1) Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuses teostatud käekirja ekspertiisi teostamise tasu summas 900 krooni; 2) riigituludesse 50000 krooni – hiljemalt 03.03.2008.a.-ks. Kohtualune Tatjana Šulepova ja viimase katsja Madis Kiisa olid nõus kriminaalmenetluse lõpetamisega Tatjana Šulepova suhtes seoses avaliku menetlushuvi ära langemisega. Ka on Tatjana Šulepova nõus tasuma riigituludesse 50000 krooni – hiljemalt 03.03.2008.a.-ks. Kohus tutvunud kriminaalasja materjalidega ja ringkonnaprokuröri taotlusega ning kuulanud ära protsessiosaliste seisukohad leiab, et Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Kadri Välingu taotlus Mati Vihuli, Sergei Netšajevi ja Tatjana Šulepova suhtes kriminaalmenetluse lõpetamiseks KrMK § 168-1 lg.1,2 alusel, kuna avalik menetlushuvi on ära langenud on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. Kusjuures kohus nõustub täielikult ringkonnaprokuröri poolt esitatud taotluse põhjendustega ning ei pea vajalikuks neid korrata. Ka on kohtualune Mati Vihul ja viimase katsja Liis Toomsalu nõus kriminaalmenetluse lõpetamisega Mati Vihuli suhtes seoses avaliku menetlushuvi ära langemisega. Ka on Mati Vihul nõus tasuma riigituludesse: 1) määratud kaitsjale makstud tasu summas 14218.70 krooni; 2) riigituludesse 50000 krooni – hiljemalt 03.03.2008.a.-ks. Ka on kohtualune Sergei Netšajev ja viimase katsja Raivo Laus nõus kriminaalmenetluse lõpetamisega Sergei Netšajevi suhtes seoses avaliku menetlushuvi ära langemisega. Ka on Sergei Netšajev nõus tasuma riigituludesse: 1) Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuses teostatud käekirja ekspertiisi teostamise tasu summas 900 krooni; 2) riigituludesse 50000 krooni – hiljemalt 03.03.2008.a.ks. Ka on kohtualune Tatjana Šulepova ja viimase katsja Madis Kiisa nõus kriminaalmenetluse lõpetamisega Tatjana Šulepova suhtes seoses avaliku menetlushuvi ära langemisega. Ka on Tatjana Šulepova nõus tasuma riigituludesse 50000 krooni – hiljemalt 03.03.2008.a.-ks. Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KrMK §-st 168-1 lg.1,2,3 kohus m ä ä r a s: Lõpetada kriminaalmenetlus Mati VIHUL-i süüdistuses KrK § 141-1 lg.3 p.1 järgi seoses avaliku menetlushuvi ära langemisega. Kohustada Mati Vihulit hiljemalt 03.03.2008.a. tasuma riigituludesse: 1) määratud kaitsjale makstud tasu summas 14218.70 krooni (neliteist tuhat kakssada kaheksateist krooni ja seitsekümmend senti), mis tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr XXX SEB Eesti Ühispangas , viitenumbriga XXX või nr. XXX Hansapangas, viitenumbriga XXX ning 2) riigituludesse 50000 krooni (viiskümmend tuhat krooni), mis kuulub tasumisele 3 Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr XXX Eesti Ühispangas või nr XXX Hansapangas, viitenumbriga XXX. Kviitung esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleile. Selgitusse märkida isiku nimi kelle eest makstakse ja kohtuasja number 1- 03 -
- Lõpetada kriminaalmenetlus Sergei NETŠAJEV-i süüdistuses KrK § 141-1 lg.3 p.1 järgi seoses avaliku menetlushuvi ära langemisega. Kohustada Sergei Netšajevit hiljemalt 03.03.2008.a. tasuma riigituludesse: 1) Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuses teostatud käekirja ekspertiisi teostamise tasu summas 900 krooni (üheksasada krooni), mis tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr XXX SEB Eesti Ühispangas , viitenumbriga XXX või nr. XXX Hansapangas, viitenumbriga XXX ning 2) riigituludesse 50000 krooni (viiskümmend tuhat krooni), mis kuulub tasumisele Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr XXX Eesti Ühispangas või nr XXX Hansapangas, viitenumbriga XXX. Kviitung esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleile. Selgitusse märkida isiku nimi kelle eest makstakse ja kohtuasja number 1- 03 -
- Lõpetada kriminaalmenetlus Tatjana ŠULEPOVA süüdistuses KrK § 141-1 lg.3 p.1 - § 17 lg.6 järgi seoses avaliku menetlushuvi ära langemisega. Kohustada Tatjana Šulepovat hiljemalt 03.03.2008.a. tasuma riigituludesse 50000 krooni (viiskümmend tuhat krooni), mis kuulub tasumisele Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr XXX Eesti Ühispangas või nr XXX Hansapangas, viitenumbriga XXX. Kviitung esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleile. Selgitusse märkida isiku nimi kelle eest makstakse ja kohtuasja number 1- 03 -
- Tõkend – allkiri elukohast mittelahkumise kohta Mati Vihuli, Sergei Netšajevi ja Tatjana Šulepova suhtes tühistada. Määrus edasikaebamisele ei kuulu. Kohtunik:/allkiri/ Koopia õige Kohtunik: 4