Obsah (4)

§ 327§ 210§ 173§ 1741

KOHTUMÄÄRUS Kohus Harju Maakohus Määruse tegemise aeg ja koht 23.oktoober 2007, Tallinn Asja number 1-07-11497 Eeluurimiskohtunik Eda Murak Taotluse esitaja Riigiprokurör Eve Olesk Taotlus loovutamism

§ 327lg 2 ja lg 3, Kr

K § 159 lg 2 ning KrK § 1741 lg 4 järgi) õiguslikult lubatavaks. 2. Tunnistada õiguslikult lubamatuks Sergei Aktašev’i väljaandmine kuritegeliku ühenduse moodustamises ja sellesse kuulumises ning valeäritegevuses /

§ 210lg 2 ja Kr

K § 173 järgi/.

1. Pikendada Sergei Aktašev’i vahi all pidamist tema väljaandmiseni Vene Föderatssioonile või väljaandmisest keeldumise otsuse tegemiseni.
2. Käesoleva määruse ärakiri edastada Sergei Aktaševi kinnipidamiskohale, Sergei Aktašev’ile, tema kaitsjale ja Riigiprokuratuurile.
3. Määruse jõustumisel saata määruse ärakiri Justiitsministeeriumile. Edasikaebamise kord Käesolevale määrusele võib KrMS § 504 alusel KrMS § 386 lg 2 sätestatud korras kümne päeva jooksul arvates määruse kättesaamisest esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu. Loovutamismenetluse käigus kogutud materjalide läbivaatamise ja menetlusosaliste ärakuulamise järgselt kohus tuvastas: Interpol Moskva poolt edastatud rahvusvahelise tagaotsimispalve kohaselt taotletakse kodakondsuseta isiku Sergei Aktašev´i, s. 28.05.1966 kinnipidamist ja vahistamist eesmärgiga esitada tema suhtes väljaandmistaotlus kriminaalmenetluse jätkamiseks Vene Föderatsioonis. Sergei Aktaševi väljaandmist taotletakse järgmiste kuritegude eest:
4. Omades tahtlust ebaseaduslikuks rikastumiseks omakasu ajendil astus Aktašev eeluurimisel tuvastamata isikutega eelnevasse kokkuleppesse ning moodustas kuritegeliku ühenduse, mille eesmärgiks oli süstemaatiliselt Samaara linna ja Samaara oblasti territooriumil rahaliste vahendite riisumise, pettuse ja usalduse kuritarvitamise teel, tekitades isikutele olulisi kahjusid. Nii moodustas Aktašev koos eeluurimisel tuvastamata isikutega moodustasid osaühingu „XXX“ ja registreerisid nimetatud äriühingu XXX. Kuritegelik ühendus moodustati eesmärgiga toime panna raskeid kuritegusid, kelmusi. Seejuures oli Aktašev kuritegeliku ühenduse juht, organisaator ja liige, kelle ülesandeks oli juhtida kuritegelikku ühendust, värvata sinna uusi liikmeid, jagada grupi liikmete vahel rollid ja ülesanded, välja töötada mehhanism Euroopa finantsgrupi heaks lepingute sõlmimiseks. Eeluurimisel tuvastamata kuritegeliku ühenduse liikmed aga olid kohustatud moodustama juhatuse ja töötama välja ühenduse struktuuri, värbama uusi liikmeid, välja töötama ühenduse suunad, vormistama pangakaardid. Kuritegelikku ühenduse moodustamine ja sellesse kuulumine on kvalifitseeritud Venemaa KrK § 210 lg 2 järgi ning karistatav 3-10aastase vangistusega koos rahatrahviga kuni 1 miljon rubla või kuni 5 aastase sissetuleku või palga ulatuses või ilma selleta.
5. Juulist kuni oktoobrini 2003 , eeluurimisega tuvastamata kohas eemaldas Sergei Aktašev A Z passist, mille viimane kaotas XXX foto, ning sõitis võltsitud passiga Samaara linna, kus kasutas võltsitud passi osaühing XXX loomisel ja registreerimisel. Nimelt juhatas Sergei Aktašev nimetatud osaühingut AZ nime all. Dokumendi võltsimine ja võltsitud dokumendi kasutamine on kvalifitseeritav Venemaa KrK § 327 lg 2 ja lg 3 järgi.
6. Aktašev olles XXX töötaja, milline moodustati juriidiliste isikute osaühing „XXX“ ja osaühing „XXX“ poolt ja registreeriti 20.05.2003, lõi Euroopa finantsgrupi filiaali Samaaras, mida hakati nimetama „XXXSamaaras“ ilma ärilise tegevuse kavatsuseta, varalise kasu saamise eesmärgil ja keelatud tegevuse varjamiseks. Pärast Euroopa XXX loomist 20.10.2003, võeti nimetatud äriühing Samaara linna Oktoobri rajooni maksuametis arvele . Nimetatud firma nimel pandi alates detsembrist 2003 kuni novembrini 2004 süstemaatiliselt toime kodanike rahaliste vahendite omastamist kelmuse teel summas 58 578 851,94 rubla .

-s on nimetatud kuritegu kvalifitseeritav KrK § 173 järgi, s.o. valeäritegevus, ehk äriühingu moodustamine ilma ärilise tegevuse plaanita, mille eesmärgiks on varalise kasu saamine ja keelatud tegevuse varjamine, millega tekitati kodanikele suur kahju.

1. Sergei Aktašev, esinedes AZ nime all, olles osaühingu XXX direktor, kaasas nimetatud osaühingu tegevusse vanemmänedžerideks S.Demjanovi, O Gerasemenko, A.Vlassovi, klintidega töötamise mänedžerideks N.V , P.G , A.I , M.I , V. K , J.L , L.M , S.T , T. F , mänedžeriks reklaami alal J.J . Eelnimetatud isikud korraldasid Samaara ja Toljatti linnades konsultatsioone Samaara oblasti elanikega, veendes neid osalema elamu investeerimisprogrammis XXX kui kasulikus programmis. Olles viidud eksitusse kuritegeliku ühenduse poolt, sõlmisid kodanikud lepinguid ja kandsid osaühing XXX arveldusarvele 20% korterite maksumusest. Seejärel kandis Sergei Aktašev nimetatud summad üle osaühing XXX arvetele ning omastasid nimetatud summad kokku 58 578 851,94 rubla väärtuses. Selle tegevusega pani Sergei Aktašev toime Venemaa KrK §159 lg 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o. kelmuse , milline oli toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, suures ulatuses.
2. Sergei Aktašev, olles kuritegeliku ühenduse organisaator, juht ja liige, kelmuse teel saadud raha legaliseerimise eesmärgil, olles XXX- direktor ning esinedes A Z nime all, pani OÜ XXX fiktiivsetele maksekorraldustele A.Z nimel allkirja ja pitsati ning kandis rahalised vahendid XXX– arvelt korduvalt Euroopa finantsgrupi, J.K , S.G ja D.H arveldusarvetele. Seejärel võeti Sergei Aktaševi ja teiste kuritegeliku ühenduse liidrite korraldusel nimetatud summad sularahas pangaautomaatidest välja ning pöörati enda kasuks. Sellise tegevusega pani Sergei Aktašev toime rahapesu, s.o. kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite legaliseerimise suures ulatuses, s.o. Venemaa KrK § 1741 lg 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 14.09.2005 kohaldati Vene Föderatsiooni Samara linna Oktjabrski Rajoonikohtu poolt Sergei Aktašev´i /varem Penkin/ suhtes tõkendit vahi alla võtmine. 13.09.2007 peeti Sergei Aktašev kinni Eesti Vabariigis . Prokuröri arvamuse kohaselt on väljaandmine ainult osaliselt õiguslikult lubatav. Prokurör asus seisukohale, et väljaandmist taotletakse seoses kuritegude toimepanemisega Vene Föderatsioonis ja seda kokku viies erinevas kuriteos. Vastavalt Väljaandmise Euroopa konventsiooni art 2 lg 1 toimub väljaandmine selliste kuritegude puhul, mis nii taotleva riigi kui taotluse saanud riigi seaduste järgi on karistatavad üle 1 aasta vangistusega. Seega prokurör leiab, et vastavalt KrMS § 451 lg 1 p1 kohaselt tuleb lugeda õiguslikult lubatavaks Sergei Aktašev välja anda järgmistes kuritegudes:
3. Dokumendi võltsimises, mis on kvalifitseeritav KarS § 344 lg 1 järgi ja karistatav rahalise karistuse või kuni 1-aastase vangistusega;
4. Võltsitud dokumendi kasutamises, mis on kvalifitseeritav KarS § 345 lg 1 järgi ning karistatav rahalise karistuse või kuni 3-aastase vangistusega;
5. KarS § 209 lg 2 p 1,2,3 järgi so korduvate kelmuste toimepanemises isikute grupi /mitte kuritegeliku ühenduse/ poolt suures ulatuses ning on karistatav vangistusega 1-5 aastat;
6. KarS § 394 lg 2 p 1,3 järgi rahapesus ning on karistatavvangistusega 2-10 aastat. KrMS § 451 lg 1 p 2 alusel palub prokurör tunnistada õiguslikult lubamatuks Sergei Aktašev’i väljaandmine organiseeritud kuritegeliku ühenduse moodustamises, organiseerimises ja sellesse kuulumises /

§ 210

lg 2 järgi/ ja valeäritegevuses so äriühingu moodustamises ilma ärilise tegevuse plaanita, mille eesmärgiks on varalise kasu saamine ja keelatud tegevuse varjamine, millega tekitati suur kahju kodanikele /

§ 173

/. Sergei Aktašev seletab, et ta ei ole nõus tema väljandmisega Vene Föderatsiooni ametivõimudele. Ta võib sinna ise minna. Selgitab, et ta ei ole inkrimineeritavaid tegusid toime pannud. Kaitsja vaidleb taotlusele vastu, kuna isik ei ole nõus loovutamisega. Leiab, et Sergei Aktašev’ile ei ole edastatud Vene Föderatsiooni uurimisorganite poolt kutset tulla uurija juurde, seega ei saa isikut süüdistada kõrvale hoidumises. Kohus, kuulanud ära Sergei Aktašev’i selgitused, prokuröri ja kaitsja arvamuse ning kontrollinud kogutud kirjalikud materjalid, asub alljärgnevatele seisukohtadele.

§ 210lg 2 järgi kuritegeliku ühenduse moodustamise ja sellesse kuulumise eest.

Süüdistuse järgi moodustati 2003 aasta mais kuritegelik ühendus eesmärgiga panna toime raskeid kuritegusid – kelmusi. Aktaševit süüdistatakse selles, et ta oli kuritegeliku ühenduse juht, organisaator ja liige ning värbas ühendusse liikmeid. Nimetatud ajal kehtiv Eesti Vabariigi KarS § 255 sätestas, et kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise eest, mille tegevus oli suunatud esimese astme kuritegude toimepanemisele. Eesti Vabariigi KarS § 209 lg 2 moodustab kelmuse kvalifitseeritud koosseisu ning näeb ette karistusena vangistuse 1-5 aastat, mis KarS § 4 lg 3 kohaselt on teise astme kuritegu. Seega puudub seaduslik alus nimetatud süüdistuses lugeda väljaandmine lubatavaks.

§ 327

lg 2 ja lg 3 alusel on esitatud süüdistus Sergei Aktašev’ile dokumendi võltsimises ning võltsitud dokumendi kasutamises. Eesti Vabariigi KarS § 344 lg 1 järgi karistatakse dokumendi võltsimise eest rahalise karistuse või vangistusega kuni üks aasta; karS § 345 lg 1 alusel võltsitud dokumendi kasutamise eest rahalise karistuse või vangistusega kuni 3 aastat. Väljaandmise Euroopa konventsiooni artikkel 2 punkt 2 alusel on väljaandmine nendes süüdistustes lubatav. Sergei Aktašev’it süüdistatakse

§ 173

järgi äriühingu moodustamises ilma ärilise tegevuse plaanita, mille eesmärgiks on varalise kasu saamine ja keelatud tegevuse varjamine, millega tekitati kodanikele suur kahju so valeäritegevus. Selline tegevus Eesti Vabariigis ei ole kriminaliseeritud, seega pole täidetud topeltkaristatavuse printsiip ning väljaandmine ei ole selles osas lubatud. Sergei Aktašev’it süüdistatakse selles, et tema esinedes AZ’ina, olles osaühingu XXXSamaara direktor kaasas osaühingusse mänedžeridena rida isikuid, kes korraldasid konsultatsioone Samaara ja Togliatti linnades elanikele, veendes neid osalema investeerimisprogrammides. Olles viidud eksitusse kuritegeliku ühenduse poolt, sõlmisid kodanikud lepinguid ja kandsid osaühingu arvele 20 % korterite maksumusest. Seejärel kandis Sergei Aktašev nimetatud summad osaühing XXXarvetele ning omastasid raha summas 58 578 851,94 rubla väärtusese. Selline tegevus kvalifitseeriti Sergei Aktašev’i suhtes KrK 159 lg 4 so kuritegeliku ühenduse poolt toimepandus kelmusena suures ulatuses. Nähtuvalt väljaandmismaterjalidest võib kvalifitseerida Sergei Aktaševi tegevus Eesti Vabariigi KarS § 209 lg 2 p 1,2,3 järgi, mille eest võib karistada vangistusega 1-5 aastat. Kuna Sergei Aktašev’i suhtes langeb ära Eesti Vabariigi KarS-u järgi kuritegelikku ühendusse kuulumine ja selles osalemine, nähtub materjalidest, et Sergei Aktašev tegutses koos teiste isikutega, on põhjendatud tema väljaandmine kelmuste toimepanemises isikute grupi poolt suures ulatuses. Samuti taotletakse Sergei Aktašev’i väljaandmist

§ 1741

lg 4 järgi, mille järgi süüdistatakse teda kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite legaliseerimises suures ulatuses ehk rahapesus. Eesti Vabariigis on rahapesu kvalifitseeritav KarS § 394 lg 2 p 1,3 järgi. Kuna rahapesu koosseis on blanketne, siis Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus sätestab, et rahapesu on kuriteo tulemusena või sellisest teost osavõtmise eest saadud vara omandamine, valdamine, kasutamine, muundamine, üleandmine või varaga seotud tehingute või toimingute sooritamine, mille eesmärk või tagajärg on selle vara tegeliku omaniku, varaga seotud õiguste, vara asukoha või vara ebaseadusliku päritolu varjamine. Materjalidest nähtuvalt on Sergei Aktašev’ile süüks pandud kuritegelikul teel saadud raha väljavõtmine pangaautomaatidest ning enda kasuks pööramine. Eelkuritegudes ei esinenud Sergei Aktašev oma nime all, vaid teise isikuna, seega oli Sergei Aktaševi tegevus suunatud sellele, et varjata raha tegelikku omanikku st tema tegevuses esinevad rahapesu tunnused KarS § 394 lg 2 p 1,3 järgi ning väljaandmine tuleb lugeda luba tavaks. Vene Föderatssiooni taotlus Sergei Aktašev’i väljaandmiseks ning väljaandmise õigusliku lubatavuse kohtulik kontrollimine ei toimu Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse koodeksis sätestatud alusel, vaid Eesti Vabariigi kriminaalmenetluse seadustiku vastvate parahgrahvide kohaselt, mis reguleerivad välisriigile isiku väljaandmise menetlust. Samuti toimub kohtu poolt väljaandmise õigusliku lubatavuse kontrollimine kooskõlas Väljaandmise Euroopa konventsiooni artiklitele. Kuna tegemist on I ja II astme kuriteoga, mis on toimepandud aastatel 2003 - 2004 ning aegumine on 5 ja 10 aastat, siis ei ole kuriteod aegunud. Samuti ei ole Eesti Vabariigis isiku suhtes pooleli menetlust samades kuritegudes. Ka ei ole isiku suhtes kuskil teistes riikides sama episoodide suhtes menetluses kriminaalasja ja ei ole teistes riikides süüdimõistetud samades kuritegudes. Ka ei süüdistata isikut poliitilistes ega sellega seotud või ka sõjaväelistes kuritegudes, mis konventsiooni kohaselt välistaksid tema väljaandmise. Seega puuduvad välistavad asjaolud. Sergei Aktašev on vahistatud 13.09.2007 Harju Maakohtu määruse alusel ning seega tuleb pikendada Sergei Aktašev’i vahi all pidamist tema väljaandmiseni Vene Föderatsioonile või väljaandmisest keeldumise otsuse tegemiseni. Kohus leiab, et Sergei Aktašev’i väljaandmine on õiguslikult lubatav ja põhjendatud järgmistes süüdistustes Eesti Vabariigi KarS § 344 lg 1, § 345 lg 1, § 209 lg 2 p 1,2,3 ja § 394 lg 2 p 1,3 järgi. Vastavalt Väljaandmise Euroopa konventsiooni art 2 toimub väljaandmine selliste kuritegude puhul, mis nii taotleva riigi kui taotluse saanud riigi seaduste järgi on karistatavad. Sergei Aktašev’i poolt Vene Föderatsioonis toimepandud kuriteod

§ 210lg 2 ja § 173 järgi ei ole karistatavad Eesti Vabariigi seaduste kohaselt. Seega Kr

MS § 451 lg 1 p 2 alusel on õiguslikult lubamatu Sergei Aktašev’i väljaandmine nimetatud süüdistustes. Kohus leiab, et puuduvad KrMS §-s 440 lg 1-4 loetletud isiku väljaandmist välistavad või piiravad asjaolud. Ka on KrMS §-st 439 lg 1-3 sätestatud väljaandmise üldtingimused täidetud. Sergei Aktašev’i suhtes on välja antud vahistamismäärus, millise õigsuses kohtul kahtlemiseks alus puudub. Kohus, juhindudes KrMS §-dest 446; 450; 451 lg 1 p 1, lg 2, lg 4 tunnistab Sergei Aktašev’i väljaandmine õiguslikult lubatavaks. Eda Murak eeluurimiskohtunik