lg 1,2 alusel.
lg 2 p 1 järgi panna Paul Kärbergile kohustus tasuda kriminaalmenetluse kaitsjatele kulud: määratud kaitsjale makstud tasu 1982,40 krooni ja kriminaaltoimikust koopiate tegemise kulu 2875,90 krooni.
lg 2 p 2 järgi panna Paul Kärbergile kohustus maksta riigituludesse 100 000(sada tuhat) krooni.
lg 3 järgi määrata Paul Kärbergile
lg 2 p 1, p 2 järgi pandud kohustuste täitmise tähtajaks 4 kuud.
lg 6 kohaselt, kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud
lg 2 kohaselt, ei täida talle pandud kohustust, uuendab kohus prokuratuuri taotlusel kriminaalmenetluse oma määrusega. Karistuse mõistmisel arvestatakse kohustuste osa, mille isik on täitnud. 2. Vabastada aresti alt tsiviilhagi tagamiseks Viru Maakohtu kinnistusosakonnas Jõhvis arestitud kinnistud: maatulundusmaa xxxxxxxxxxxx, registriosa nr xxxxxxxxxxxx, katastritunnus xxxxxxxxxxxxx, maatulundusmaa xxxxxxxxxxxxxx, registriosa nr xxxxxxxxxx, katastritunnus xxxxxxxxxxxxxxxxxx, maatulundusmaa xxxxxxxxxxxx, registriosa nr xxxxxxxxxx katastritunnus xxxxxxxxxxxxxxx, elamumaa xxxxxxxxxxxx registriosa nr xxxxxxxxxxx, katastritunnus xxxxxxxxxxxxx ja maatulundusmaa xxxxxxxxxxxxxx, registriosa nr xxxxxxxxxx, katastritunnus xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 3.Asitõendid: CD-R koos asitõendite digitaalfotode failidega jätta kriminaaltoimiku juurde. Tagastada juriidilistele isikutele raamatupidamisdokumendid: xx xxxxxxxxxxxxxxx raamatupidamisdokumendid pitseeritud kaustikutes nr 2 (2 tk), nr 3, nr 5, nr 6 ja nr7, Xx xxxxxxxxxx – 1 kaust raamatupidamisdokumentidega, xx xxxxxxxxxxxxxxxx- 1 kaust raamatupidamisdokumentidega. Paberilehed, visiitkaardid, erinevad pitsatid- hävitada.
p 7 kohaselt ei saa
sätestatud alustel kriminaalmenetluse lõpetamise ja uuendamise määruse peale esitada määruskaebust. Asjaolud ja põhjendused. 1.Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Rita Hlebnikova taotlus kriminaalmenetluse lõpetamiseks, millega on ühinenud süüdistatav Paul Kärberg ja tema kaitsjad. Kriminaalasjas nr 02934000010 alustati menetlust Maksupettuste Uurimise Keskuse Ida osakonna poolt 19.02.2002.a. Ida-Viru Maksuameti 14.02.2002.a. avalduse nr 8-03/5 alusel KrK § 1481 lg2, 5 ja 8 järgi ettenähtud kuriteo tunnustel. 22.08.2007 on Paul Kärbergile esitatud süüdistus KarS § 386 lg 1 alusel, mis vastab alates 15.03.2007 Karistusseadustiku § 389-1 lg 1 sättele. 02.09.2008 esitasid Paul Kärbergi kaitsjad A.Lillo ja O.Kuklase taotluse kriminaalmenetluse lõpetamiseks
Ringkonnaprokurör, vaadanud läbi kaitsjate taotluse, on otsustanud esitada maakohtule taotluse alljärgnevatel asjaoludel:
Eeltoodu alusel ja juhindudes
lg 1 ja 2 ringkonnaprokurör t a o t l e b : 1.Kohtunikult lõpetada kriminaalasja nr 02934000010 menetlus. 2.Kohustada Paul Kärbergi / ik 34801272236/ 3.Tasuda kriminaalmenetluse kulud. 4.Tasuda riigituludesse summa 100 000 krooni. 5.Kohustuse täitmise tähtajaks määrata: 03.03.
Kriminaalasjas puudub avalik menetlushuvi, sest tegemist on 2.astme kuriteoga, mille eest on ette nähtud ka rahaline karistus, tsiviilhagi puudub, kriminaalmenetlus on kestnud pikka aega ning tõenditest on uuritud vaid osa: 80 tunnistajast on üle kuulatud 30, 15-köitelisest toimikust on avaldatud 3 köites olevad tõendid. Seoses kriminaalmenetluse lõpetamiseks prokuröriga peetud läbirääkimiste käigus loobusid süüdistatav ja ta kaitsjad kõikvõimalikest vaidlustest, mis on Eesti riigi vastu, sealhulgas loobus süüdistatav ka võimalusest saada Eesti riigilt kompensatsiooni. 4.Kohtu seisukoht. 4.1.Prokuröri, süüdistatava ja ta kaitsjate taotluse läbivaatamise aluseks on
lg 5, mille kohaselt võib kohus prokuröri ja süüdistatava taotlusel lõpetada kriminaalmenetluse käesoleva seadustiku §-des 202–203-1 sätestatud alustel. 4.2.
lg 1 sätestab, et kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu ja selles kahtlustatava või süüdistatava isiku süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud endale kohustuse tasuda kulud ning kui kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib prokuratuur kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul taotleda, et kohus kriminaalmenetluse lõpetaks. 4.3.Paul Kärberg on 24.08.2007 antud kohtu alla KarS § 386 lg 1 järgi( millele vastab KarS § 389-1 lg 1), mis on teise astme kuritegu. KarS § 386 lg 1 sanktsioon näeb ette rahalise karistuse või kuni 3-aastase vangistuse Teda süüdistatakse selles, et tema, olles ajavahemikul 16.03.2000.a – 08.07.2002.a P G juhatuse ainuliige, omades vastavalt Äriseadustiku § 180 lg 1 ja § 181 lg 1 P G esindusõigust kõigis õigustoimingutes, olles Äriseadustiku § 183 kohaselt kohustatud korraldama osaühingu raamatupidamist, ning rikkudes Maksukorralduse seaduse § 81, § 12 lg 1, § 22 lg 4, kuni 01.01.2002.a kehtinud Käibemaksuseaduse § 10 p 1, 2, 4; § 18 lg 1 p1, lg 6, 7; § 24 lg 1 sätteid ja alates 01.01.2002.a kehtinud Käibemaksuseaduse § 11 lg 1, 2; § 20 lg 1,2, lg 3 p 1; § 22 lg 1, 6, esitas tahtlikult, käibemaksuga maksustatavate summade vähendamise eesmärgil, ajavahemiku juuli 2000.a – märts 2002 kohta Ida-Viru Maksuametile käibedeklaratsioonides valeandmeid, mille tulemusena P G jättis arvestamata ning eelarvesse jäi laekumata käibemaks 2.057.313 krooni. Samuti tema, rikkudes kuni 01.07.2002.a. kehtinud Maksukorralduse seaduse § 81, 12 lõike 1 Raamatupidamise seaduse ning alates 01.01.2000.a. kehtiva Tulumaksuseaduse § 1 lg 3, § 2 lg 3, § 13 lg 1, lg 3 p 1, § 32 lg 1,2, § 36 lg 3, § 41 p1, § 51 lg 1, lg 2 p 3, 4, 5 ning § 54 lg 2, 4; Rahapesu tõkestamise seaduse § 7 lg 3, esitas tahtlikult valeandmeid P G juuli 2000 kuni veebruar 2002 kohta koostatud tulu- ja sotsiaalmaksu maksudeklaratsioonides. Seisuga 12.01.2004.a P G poolt jäi ajavahemikul juuli 2000 – veebruar 2002 tulu- ja sotsiaalmaksu maksudeklaratsioonides arvestamata ja riigieelarvesse laekumata tulumaks 2.479.349 krooni. Pärast Ida-Viru Maksuameti poolt 05.12.2003 esitatud revisjoniakti esitas ta 12.01.2004.a uued P G jaanuari, veebruari, märtsi, aprilli, mai, juuni, juuli, augusti, septembri, oktoobri, novembri, detsembri 2001.a ja veebruari 2002.a tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonid, millega arvestati täiendavalt tulumaks summas 55 527 krooni. P G poolt jäi ajavahemikul juuli 2000 – veebruar 2002 tulu- ja sotsiaalmaksu maksudeklaratsioonides arvestamata ja riigieelarvesse laekumata tulumaks 2. 423. 822 krooni. Riigieelarvesse jäi maksudena laekumata kokku 4.481 135 krooni. Sellega pani ta toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 386 lg 1 järgi. Alates 15.03.2007 vastab see Karistusseadustiku § 389-1 lg 1. 4.4. Kriminaalasja kohtueelne menetlus on toimunud 5 aastat ja 6 kuud (19.02.200223.08.2007). 02.07.2008 on Euroopa Inimõiguste Kohus teinud Eesti Valitsusele ettepaneku tasuda Paul Kärbergile 4000 eurot kompensatsiooni varaliste ja mittevaraliste kahjude katteks. Kohtumenetlus on toimunud alates 24.08.2008. Kohtule esitatud kriminaaltoimik koosneb 15 köitest, sellele lisandub suur hulk asitõendeid, mille hulgas on 7 köidet dokumente. Süüdistuse tõenditeks on süüdistusakti kohaselt 80 tunnistajat. Ühe aasta jooksul on esitatud tõenditest uuritud vaid väike osa- üle on kuulatud 30 tunnistajat ning avaldatud on tõendid kolmest toimiku köitest. Kohtuliku uurimise mõistliku aja jooksul lõpetamist takistavad nii süüdistatava tervislik seisund kui ka raskused suure hulga tunnistajate leidmiseks, kelle kontaktandmed olid määratletud mitu aastat tagasi. Ka näitasid kohtus ülekuulatud tunnistajate ütlused, et enamus neist ei mäletanud toimunud tehinguid, mille kohta nad olid andnud ütlusi mitu aastat tagasi. Maksu- ja Tolliamet on kohtus loobunud tsiviilhagist. Süüdimõistmise korral oleks kohtul võimalik kaaluda kuni 25.000 krooni rahalise karistuse ja vangistuse 1 kuu kuni 3 aastat mõistmist 4.5.Riigikohtu 24.04.2007 otsuses nr 3-1-1-9-07 sedastati, et
§-s 202 kriminaalasja menetlejale antud õigus lõpetada menetlus otstarbekuse tõttu on käsitatav kaalutlusõigusena, mille eesmärk hõlmab lisaks menetlusökonoomikale ka proportsionaalsuse põhimõttest tuleneva vajaduse välistada karistuse kohaldamine juhtudel, mil see oleks teo asjaolusid silmas pidades ilmselgelt mittemõõdukas. 4.6. Kaaludes määruse p.4.4 kirjeldatud asjaolusid, leiab kohus, et käesolevas kriminaalasjas puudub avalik menetlushuvi ja arvestades kuriteo toimepanemisest möödunud 6 aastat, võimalikku karistust, selleni jõudmise võimalust alles pikalt kestva kohtumenetluse järel, aga ka süüdistatava invaliidsust, oleks mõistetav karistus ilmselgelt ebaproportsionaalne. Süüdistatav võttis endale kohustuse maksta riigituludesse 100.000 krooni, mis ületab neljakordselt maksimaalse võimaliku rahalise karistuse, ja tasuda kriminaalmenetluse kulud. Sellest tulenevalt on olemas alus rahuldada prokuröri, süüdistatava ja tema kaitsjate taotlus kriminaalmenetluse lõpetamiseks
lg 1,2 alusel taotluses toodud tingimustel.
lg 2 p 1 järgi hüvitamisele kuuluvad kriminaalmenetluse kulud on määratud kaitsjale makstud tasu 1982,40 krooni ja kaitsjatele kriminaaltoimikust koopiate tegemise kulu 2875,90 krooni.
lg 3 järgi määrata Paul Kärbergile
5. Tsiviilhagi tagamiseks on kriminaalasjas arestitud Viru Maakohtu kinnistusosakonnas Jõhvis süüdistatatvale kuuluv kinnisvara:maatulundusmaaxxxxxxxxxxxxxx, registriosa nrxxxxxxxx, katastritunnus xxxxxxxxx, maatulundusmaa xxxxxxxxxxx, registriosa nr xxxxxxxxx, katastritunnus xxxxxxxxxxxx, maatulundusmaa xxxxxxxxxxxx, registriosa nr xxxxxxxxxxxxx, katastritunnus xxxxxxxxxxxx, elamumaa xxxxxxxxxxxxxxx, registriosa nr xxxxxxxxxxx, katastritunnus x xxxxxxxxxxx ja maatulundusmaa xxxxxxxxxxxx, registriosa nr x xxxxxxxx, katastritunnus xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nimetatud kinnistud tuleb vabastada aresti alt . 6.Kriminaalasja juures olevad asitõendid: CD-R koos asitõendite digitaalfotode failidega jätta kriminaaltoimiku juurde. Tagastada juriidilistele isikutele raamatupidamisdokumendid: xxxxxxxxxxxx raamatupidamisdokumendid pitseeritud kaustikutes nr 2 (2 tk),3,5,6,7, 1 kaust xxxxxxxxx raamatupidamisdokumentidega, 1 kaust xxxxxxxxxxxx raamatupidamisdokumentidega. Paberilehed, visiitkaardid, erinevad pitsatid- hävitada. Kohtunik Anu Ernits
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.