Obsah (9)

§ 184§ 63§ 74§ 78§ 75§ 68§ 390§ 3891§ 394

KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja 11.veebruar 2009 s koht Kriminaalasja number 1-08-11425 (07930000157) Kohtukoosseis Kohtunik Janika Kal

) §-de 390 lg 1, 2 – 22 lg 3 (alates 15.03.2007

§-d 3891 lg 2 , 3 – 22 lg 3), 394 lg 2 p 3 – 22 lg 3 järgi kokkuleppemenetluses. Prokurör Maria Sutt-Tehver Süüdistatav Liliana Barinova isikukood: 4 761001 3724; EV kodanik; emakeel: vene kesk-eri haridus; ei tööta; elukoht: xxx; viibimiskoht: keel; Vangla, xxx; varem kriminaalkorras karistatud: - 07.05.2007 Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja otsuse alusel

§ 184lg 2 p 1, 2 järgi tingimisi vangistusega 4 aastat, katseaja pikkus 3 aastat.

Kohaldatud tõkend: vahistamine alates 05.02.

1. Kaitsja Leelo Viil RESOLUTSIOON Juhindudes Kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 248 lg 1 p 5, § 249, § 175 lg 1 p 4, § 179 lg 2 p 1, § 180 lg 1 kohus o t s u s t a s:
2. Süüdi mõista Liliana Barinova

§-de 390 lg 1, 2 – 22 lg 3 (alates 15.03.2007

2 §-d 3891 lg 2 , 3 – 22 lg 3), 394 lg 2 p 3 – 22 lg 3 järgi ja karistada

§ 63lg 1 alusel 3 (kolme) aasta pikkuse vangistusega.

2.

§ 74

lg 1, 2 järgi määrata, et Liliana Barinoval tuleb mõistetud ja ärakandmata karistusest koheselt ära kanda 4 (nelja) kuu pikkune vangistus. Mõistetud karistusest ei pöörata täitmisele 2 (kahe) aasta ja 8 (kaheksa) kuu pikkust vangistust, juhul kui Liliana Barinova ei pane katseajal toime uut kuritegu ja täidab talle pandud kontrollnõudeid ja kohustusi. 3.

§ 74

lg 3 järgi määrata Liliana Barinova katseaja pikkuseks 3 (kolm) aastat, mis hakkab

§ 78p 1 järgi kulgema 11.veebruarist 2009.

4.

§ 75

lg 1 järgi kohustub Liliana Barinova Vangla Harju kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt määratud kriminaalhooldaja järelevalve all täitma katseajal järgmisi kontrollnõudeid: 4.1 elab oma alalises elukohas – xxx; 4.2 ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 4.3 allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab kriminaalhooldajale andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4.4 saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 4.5 saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. 5.

§ 75

lg 5 järgi peatub käitumiskontrolli nõuete täitmine ajaks, mil Liliana Barinova kannab osaliselt täitmisele pööratud vangistust. 6.

§ 68

lg 1 järgi lugeda Liliana Barinova poolt eelvangistuses viibitud aeg karistusaja hulka. Osaliselt täitmisele pööratud vangistuse kandmise alguseks lugeda 05.02.

2. Liliana Barinovale 07.05.2007 Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja otsuse alusel mõistetud karistus kuulub iseseisvale täitmisele.
3. Liliana Barinova suhtes kohaldatud tõkend vahistamine jätta muutmata ja tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
4. Välja mõista Liliana Barinovalt II astme kuriteo toimepanemise eest riigieelarve tuludesse sundraha 6 525,00 krooni.
5. Välja mõista Liliana Barinovalt riigieelarve tuludesse menetluskulu: 3 098,60 krooni riigi õigusabi tasu.
6. Sundraha ja menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034800017 AS SEB Eesti Ühispangas, viitenumber
7. Tasumist tõendav dokument esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleile. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib esitada apellatsioonkaebuse menetlusnormide rikkumise korral, teatades kirjalikult apelleerimise soovist 7 päeva jooksul Linnakohtule alates kohtuotsuse kuulutamisest ning esitades apellatsiooni 15 päeva jooksul otsusega tutvumisest. Selgitada, et apellatsiooniteate esitamise tähtaeg on 18.veebruar
8. Selgitada, et kokkuleppemenetluses ei saa kaevata karistuse liigi ja määra peale. Selgitada, et sundraha ja menetluskulud tuleb tasuda 1 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Tähtajaks tasumata jätmise korral esitatakse kohtuotsus kohtutäiturile 3 sundtäitmiseks. Selgitada, et rahaline karistus tuleb tasuda 1 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Tähtajaks tasumata jätmise korral esitatakse kohtuotsus kohtutäiturile sundtäitmiseks. Esitatud süüdistus: Liliana Barinovat süüdistatakse selles, et tema aitas kaasa alljärgneva maksupettuse toimepanemisele, täites OÜ Laheinvest (registrikood xxx) juhatuse liikme Kristjan Voll´i ja Tarmo Leier´i korraldusi, mille tulemusena jättis OÜ Laheinvest ajavahemiku 01.10.2006 – 31.12.2006.a. eest esitamata käibedeklaratsioonid ja tasumata käibemaksu. Nimelt tema, saades alates oktoobrist 2006 kuni 08.02.2007 konkreetsed korraldused Tarmo Leier´lt, võttis OÜ Bruno Kontor variisikust juhatuse liikmena Tarmo Leier´i poolt s AS-i Tavid kantud raha sularahana välja ja andis väljavõetud sularaha Tarmo Leier´ile üle, kes omakorda Liliana Barinova´lt saadud raha alljärgnevatesse metallikokkuostupunktidesse toimetas:
9. OÜ Conedera - juhatuse liige Natalja Grüning, asukohaga xxx;
10. Krinmet Grupp OÜ - juhatuse liikmed Aleksei Šustov ja Anu Tamm, asukohaga xxx;
11. MIDELPROF OÜ - juhatuse liige Maksim Staršov, asukohaga xx;
12. OÜ Medium Group – juhatuse liige Margus Jarusov, asukohaga xxx;
13. OÜ Emex Recycling – juhatuse liikmed Anu Tamm ja Kristo Prikk, asukohaga xxx;
14. OÜ Marekom Grupp – juhatuse liige Meelis Tamm, asukohaga xxx
15. OÜ TK Sameral – juhatuse liige Herki Sai, asukohaga xxx Läbi Tarmo Leieri metallikokkuostupunktidesse jõudnud sularahaga sai võimalikuks korraldada näilik metallimüügiskeem, mille tagajärjel oli võimalik maksupettuse toimepanemine. Nimelt ostsid Midelprof OÜ, OÜ Krinmet Grupp, OÜ Conedera, OÜ LexProjekt, OÜ Emex Recycling, OÜ Marekom Grupp ja OÜ TK Sameral, millistest ettevõtetest üksnes OÜ TK Sameral oli käibemaksukohustuslane, kokku metallijäätmeid, mis müüdi edasi sellistele ettevõtetele nagu OÜ Refonda, Baltfer Co. OÜ ja OÜ Agricola Kaubandus. Käibemaksupettuse toimepanemise eesmärgil ei väljastanud aga metallijäätmete müügiarveid ülalnimetatud osaühingud, nagu oleks pidanud, vaid selleks kasutati järgnevat skeemi. Kristjan Voll koos Mehis Tamm´ega näitas, nagu müüks kõnealustes kokkuostupunktides kokku ostetud metalli OÜ-tele Refonda, Baltfer Co. ja Agricola Kaubandus Kristjan Volli poolt juhitav OÜ Laheinvest, mis oli käibemaksukohustuslane alates 30.05.2006 (KMKR nr EE101052902). Nii esitas OÜ Laheinvest OÜ-tele Refonda, Baltfer ja Agricola Kaubandus arved, mis sisaldasid käibemaksu, kuid OÜ Laheinvest käibedeklaratsioonid jättis Kristjan Voll kokkuleppel Mehis Tammega esitamata ning käibemaksu riigile ülekandmata. OÜ-telt Refonda, Baltfer Co. ja Agricola Kaubandus laekunud raha, sh tasutud käibemaksu, võttis Kristjan Voll OÜ Laheinvest kontolt sularahaautomaatidest välja või kandis edasi OÜ Raasel ja OÜ Rav Cargo kontodele. Nimetatud variettevõtete kontodelt kandis Aleksei Savva Kristjan Volli korraldustel ja kokkuleppel Mehis Tammega raha edasi OÜ Bruno Kontor kontole. Vastavalt olukorrale kandis Tarmo Leier Kristjan Volli korraldustel OÜ Bruno Kontor kontole laekunud rahad edasi AS-i Tavid, kus kohast OÜ Bruno Kontor juhatuse liige Liliana Barinova sularaha välja võttis. Peale sularaha kättesaamist andis Liliana Barinova sularaha üle Tarmo Leier´ile või Kristjan Prikk’ile, kes omakorda sularaha Mehis Tamme hallatavatesse metallikokkuostu punktidesse laiali vedasid. Kristjan Voll kokkuleppel Mehis Tammega jättis Liliana Barinova kaasabil eelnimetatud arvete alusel koostamata ja esitamata OÜ Laheinvest ajavahemiku 01.10.2006 kuni 31.12.2006 eest käibedeklaratsioonid ning riigile tasumata käibemaksu oktoober 2006 eest 2 262 456 krooni, november 2006 eest 2 188 882 krooni ja detsember 2006 eest 1 577 987 krooni, kokku 6 029 325 krooni. Seega Liliana Barinova aitas, vaimset ja füüsilist kaasabi osutades, kaasa maksuhaldurile 4 käibedeklaratsioonide esitamata jätmisele, mille tulemusel jäi maksudena laekumata enam kui 500 000 krooni, millega pani toime

§ 390lg 1,2 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Alates 15.03.2007 on Liliana Barinovale ette heidetav tegu karistatav

§ 3891

lg 2, 3 - § 22 lg 3 järgi kui vaimse ja füüsilise kaasabi osutamine maksuhaldurile andmete esitamata jätmisele maksukohustuse vähendamise eesmärgil, kui sellega jäi maksudena laekumata enam kui 5 000 000 krooni. Samuti süüdistatakse Liliana Barinova´t selles, et tema aitas tasu eest, vaimset ja füüsilist kaasabi osutades, kaasa Kristjan Volli, Mehis Tamme, Aleksei Savva ja Tarmo Leieri poolt toime pandud rahapesule ajavahemikul oktoober 2006 kuni jaanuar 2007. Nimelt Kristjan Voll Mehis Tamme korralduste ja juhiste järgi kandis OÜ Laheinvest arvelduskontole laekunud raha, sh eelkirjeldatud kuriteo tulemusel tasumata jäänud käibemaksu (kokku summas 6 029 325 krooni) OÜ Rav Cargo ja OÜ Raasel kontodele, millised äriühingud olid Kristjan Volli ja Mehis Tamme kontrolli all ning ei omanud mingisugust majandustegevust ja mille ainsaks eesmärgiks oli varjata Kristjan Volli ning Mehis Tamme seotust kuriteo tulemusel saadud rahaga. Ülekannete selgituseks märkis Kristjan Voll erinevate arvete numbrid, soovides sellega näidata, nagu oleks raha kantud nimetatud äriühingutele tehingute eest majandustegevuse käigus. Selleks, et veelgi kaugendada kuriteo teel saadud vara seost Kristjan Volli ja Mehis Tammega, tegi Aleksei Savva ülekandeid OÜ Rav Cargo ja OÜ Raasel kontodelt OÜ Bruno Kontor kontole, mille juhatuse liige oli Liliana Barinova, kust Tarmo Leier raha edasi AS-le Tavid kandis ning Liliana Barinova selle Tarmo Leieri korralduste järgi AS Tavid s asuvatest valuutavahetuspunktidest välja võttis ja Tarmo Leierile üle andis, kes omakorda vastavalt Mehis Tamme ja Kristjan Volli korraldustele raha üle luges ning Kristo Prikile, Reimo Saksale, Aleksei Šustovile ja Natalja Grüningile metalli kokkuostupunktidesse laialikandmiseks ning Kristjan Vollile ja Mehis Tammele kasutamiseks üle andis. Liliana Barinova OÜ Bruno Kontor juhatuse liikmena jättis kavatsetult täitmata äriseadustiku §-dest 180 lg 1 ja 183 tulenevad kohustused juhtida OÜ-t Bruno Kontor ja korraldada osaühingu raamatupidamist ning andis üle OÜ Bruno Kontor pangakoodid Aleksei Savvale ja Tarmo Leierile selleks, et neil oleks võimalik raha kanda läbi OÜ Bruno Kontor arveldusarve, näidates nagu toimuks see majandustehingute eest, ja seejärel ise see sularahas välja võtta. Sel moel sooritasid Kristjan Voll, Aleksei Savva ja Tarmo Leier Mehis Tamme kontrolli all ja huvides ning Liliana Barinova kaasabil toimingud kuriteo tulemusel saadud varaga, mille eesmärgiks ja tagajärjeks oli selle vara tegeliku omaniku ning ebaseadusliku päritolu varjamine. Seega pani Liliana Barinova toime kaasaaitamise suures ulatuses rahapesule, so kuriteo tulemusel saadud varaga toimingute sooritamisele, mille eesmärgiks ja tagajärjeks oli varjata selle tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu, milline tegu on kvalifitseeritav

§ 394lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi.

Kokkuleppe sisu, menetlusosaliste seisukohad kohtuistungil: Süüdistatava Liliana Barinova, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe alusel nõuab prokurör kohtus: - süüdistatava süüdi tunnistamist

§-de 390 lg 1, 2 – 22 lg 3 (alates 15.03.2007

§-d 3891 lg 2 , 3 – 22 lg 3), 394 lg 2 p 3 – 22 lg 3 järgi ja karistamist

§ 63lg 1 alusel 3 (kolme) aasta pikkuse vangistusega.

-

§ 74

lg 1, 2, 3 järgi mõistetud karistuse osaliselt – 2 aasta ja 8 kuu ulatuses - täitmisele pööramata jätmist, kui süüdimõistetu ei pane 3 aasta pikkusel katseajal toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle käesoleva seadustiku §-s 75 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ning kohustusi; koheselt 4 kuu pikkuse vangistuse täitmisele pööramist. 5 Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju liigi ja määraga ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Süüdistatav Liliana Barinova tunnistas end talle inkrimineeritud kuriteos süüdi ning jäi kokkuleppe ja sellest tuleneva karistuse juurde, avaldades kohtuistungil, et kokkulepe on sõlmitud vabatahtlikult ja väljendab tema tõelist tahet. Süüdistatava kaitsja jäi kokkuleppe juurde ja palus kohtul teha otsus vastavalt kokkuleppele. Prokurör jäi kokkuleppe juurde. Kohtu seisukoht: Kohtuliku arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et Liliana Barinova poolt oma süü tunnistamine ja kokkuleppe sõlmimine oli tema vaba tahe. Kohus nõustub kuriteo kvalifikatsiooni, karistuse liigi ja määraga. Seega tuleb Liliana Barinovale mõista kokkuleppekohane karistus. Menetluskulud: KrMS § 179 lg 1 p 2 järgi on süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha II astme kuriteo korral 1,5 palga alammäära; Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 254 alusel on kuupalga alammäär 4 350,00 krooni. Seega on sundraha II astme kuriteo toimepanemise korral 6 525,00 krooni. KrMS § 175 lg 1 p 3 ja 4 kohaselt on määratud kaitsjale makstud tasu menetluskulu. Liliana Barinovale on kaitsja määratud riigi poolt; kaitsja on esitanud taotlusi 3 098,60 krooni riigi õigusabi tasu määramises ja riigieelarvest hüvitamises; kaitsja taotlused on rahuldatud. KrMS § 180 lg 1 järgi tasub menetluskulud süüdimõistetu. Seega tuleb Liliana Barinovalt välja mõista sundraha 6 525,00 krooni ja 3 098,60 krooni riigi õigusabi tasu. Kohtunik: