lg 4 on võimalik tõlgendada viisil, et 1000-kroonise kiirlaenu puhul võib kalduda kõrvale RTRTS § 15 lg 1 sätestatud isikusamasuse tuvastamisest isikuga samas kohas viibimise teel. Väikelaenu ülekandmiseks panga poolt eelnevalt tuvastatud isiku kontole ei pea selle isikuga täiendavalt kohtuma. Risicum lähtus RTRTS-st tulenevate hoolsusnõuete kohaldamisel kiirlaenusuhte iseloomust ja rahapesu/terrorismi rahastamise riski puudumisest, samuti enda ärivaldkonna spetsiifikast. 1000-kroonise kiirlaenu andmine ülekandega laenutaotleja enda pangakontole ei sisalda rahapesu ega terrorismi rahastamise riske, mis on isikusamasuse tuvastamise viisi valikuõiguse teostamisel määrav. Sisuliselt on otsusega Risicumi karistatud topeltisikukontrolli tegemata jätmise eest, seda aga tegema ei pea. Sündmus, millega seoses Risicumi karistati, toimus enne Rahandusministri 03.04.2008.a määruse nr 11 „Rahapesu ja 4 terrorismi rahastamise väikese riski kriteeriumid, mille korral võib hoolsusmeetmeid kohaldada lihtsustatud korras“ vastuvõtmist ning jõustumist. Alli Sova’le ei tekitanud kahju mitte Risicum, vaid Hansapank, kes andis Anni Orav’ale Alli Sova internetipanga koodid ja väljastas pangakaardi, mille abil sai Anni Orav Alli Sova arvelduskontolt raha välja võtta. Kui kohus siiski peaks leidma, et Risicum on RTRTS nõudeid rikkunud, siis on väärteo asjaolude kirjelduses toodu otseselt tingitud 28.01.2008.a jõustunud uue RTRTS isikusamasuse tuvastamist puudutavate nõuete mitmeti mõistetavusest. Risicumi keelueksimus oli vältimatu, mistõttu on tema karistamine süü puudumise tõttu välistatud. Lisaks on RTRTS § 57 lg 2 karistusnormina ebaselge, mistõttu isiku karistamine nimetatud sätte alusel on lubamatu ja norm rikub PS § 10 tulenevat õigusriigi põhimõtet. Risicumi karistamine rahatrahviga summas 250 000 krooni ei ole kooskõlas KarS § 56 lg 1, otsuses ei ole põhjendatud, millised asjaolud määratlesid Risicumi süü liigi (otsene tahtlus) ja suuruse. Kohtuväline menetleja ei ole arvestanud kergendavate asjaoludena seda, et Risicum sai alles 23.05.2008.a teada RTRTS § 15 lg 1 kitsendavast tõlgendusest ning seejärel lõpetas koheselt kiirlaenude andmise, samuti et süükspandav sündmus toimus vaid 3 nädalat pärast oluliste ja mitmetimõistetavalt sõnastatud muudatuste jõustumist. Kohtuistungitel jäid kaebaja esindajad kaebuse juurde, palusid selle rahuldada. Kohtuvälise menetleja seisukoht Kohtuväline menetleja esitas kaebusele kirjaliku vastuse, milles palus jätta kaebuse rahuldamata. Kohtuväline menetleja on seisukohal, et Risicum on väärteo toime pannud ja et väärteomenetluses on järgitud kõiki väärteomenetluse norme, menetlus ei kuulu lõpetamisele ei VTMS § 29 lg lp 1 ega § 30 lg l p 1 alusel, esitatud kaebus tuleb jätta rahuldamata. Risicum pidi alates RTRTS jõustumisest 28.01.2008.a viima oma tegevuse sellega kooskõlla. Kuna Risicum seda ei teinud vaid jätkas tegevust ning soodustas sellega kuritegevust, puuduvad asjas karistust kergendavad asjaolud. Asjaolu,
lg 2 on kaebaja jaoks karistusnormina ebaselge, ei anna menetlejale võimalust seda kehtivat normi kohaldamata jätta. Kuni kohus või seadusandja ei ole tunnistanud RTRTS § 15 lg 1 põhiseadusega vastuolus olevaks või kehtetuks, tuleb sellest tulenevaid tingimusi täita ja mittetäitmisel kaasneb vastutus vastavalt RTRTS §
a kell 10:51 vahetult samas kohas viibimata jätmises. Vaidluse all ei ole asjaolu, et väidetava väärteo toimepanemise ajal oli Risicum Capital Estonia OÜ võrdse (piiramata) esindusõigusega juhatuse liikmeid, kelle omavaheline ühinguga seotud tegevuse, pädevuse ja vastutuse jaotus oli reguleerimata, kolm - Tim Johannes Olin, Paavo Niilo Johannes Kettunen ja Timo Juhani Kulmala. Väärteomenetluses osales Risicum’i esindajana neist Paavo Niilo Johannes Kettunen. Riigikohtu lahendi nr 3-1-1-43-08 p 9.1 tuleneb üheselt, et tööülesannete jaotus (või selle puudumine) juhatuse liikmete vahel on väärteoasja lahendamiseks oluline faktiline asjaolu, mis tuleb märkida teokirjeldusse ja tõendada asja arutamise käigus. Karistusõiguses kehtiva individuaalvastutuse põhimõtte järgimiseks on tähtis, et juriidilise isiku vastutuselevõtmisel selgitataks välja isik, kes vastutab konkreetse kohustuse täitmise eest. Seega tuleb kindlaks teha ka seda, kuidas olid asjassepuutuvad ülesanded jagatud juhatuse liikmete ja teiste töötajate vahel, mis võimaldab anda hinnangut menetlusalusele isikule etteheidetavale teole. Käesolevas asjas ei nähtu väärteoprotokollist, miks oli Risicum Capital Eesti OÜ puhul RTRTS § 15 nõuetele vastav käitumine kolmest juhatuse liikmest eeldatav just Paavo Niilo Johannes Kettunen’ilt ning milline oleks olnud just temalt eeldatud RTRTS § 15 lg 1 kohustusele vastav tegu. Samuti ei nähtu protokollist, kas ja kuidas tal oleks olnud objektiivselt võimalik nõuetekohaselt käituda ning millest tuleneb väide Risicum Capital Estonia OÜ huvides tegutsemise kohta. Ainuüksi asjaolust, et Paavo Niilo Johannes Kettunen osales väärteomenetluses Risicum’i seadusliku esindajana, tema tegevuses väärteokoosseisule vastavate elementide esinemist järeldada ei saa ja see ei tähenda, et just sama juhatuse liige oleks toime pannud juriidilisele isikule süüksarvatava teo. Samuti ei nähtu protokollist mistahes asjaolusid, mille põhjal saaks teha järeldusi väärteokoosseisu subjektiivsete tunnuste esinemise suhtes. Väärteoprotokolli puuduste tõttu tuleb asuda seisukohale, et kohtuväline menetleja ei ole kontrollinud protokollis osundatud füüsilise isiku käitumise vastavust tegevusetusdelikti karistatavuse eeldustele. Selline puudus väärteoprotokollis on vaadeldav väärteomenetluseõiguse olulise rikkumisena VTMS § 150 lg 2 mõttes, mis toob endaga kaasa vaidlustatud kohtuvälise menetleja otsuse tühistamise. Kohtumenetluses Paavo Niilo Johannes Kettunen’i tegevust, mille kaudu pani Risicum kohtuvälise menetleja hinnangul toime RTRTS § 57 lg 2 järgi kvalifitseeritava väärteo, võrreldes väärteoprotokolliga täiendavalt avada ei saa. Kuna käesolevas asjas ei ole väärteoprotokollis juriidilise isiku karistamise eelduseks olevaid asjaolusid ära näidatud ning seda puudust ei ole võimalik kohtumenetluses kõrvaldada, tühistab kohus vaidlustatud otsuse ja lõpetab Risicum’i suhtes väärteomenetluse VTMS § 29 lg 1 p 1 alusel. Kuna väärteomenetlus tuleb lõpetada juba ainuüksi seetõttu, et asjas ei ole võimalik tuvastada Risicum’i käitumises väärteo tunnuseid, ei pea kohus vajalikuks käsitleda teisi kaebuses esitatud väiteid. Vaidlustatud otsuse tühistamise tõttu VTMS § 29 lg 1 p 1 alusel ei lahenda kohus kaebuse esitaja alternatiivset, menetluse VTMS § 30 lg 1 alusel lõpetamiseks esitatud nõuet. Kaebuse esitaja kaitsjad on esitanud taotluse valitud kaitsjatele makstud tasu väljamõistmiseks riigieelarvest summas 187 062.50 krooni. Makstud tasu hõlmab suhtlemist ja kohtumisi kliendiga, väärteoasja toimikuga tutvumist Põhja Politseiprefektuuris, tõendite 8 kogumist ja analüüsi, vastulause koostamist ja esitamist kohtuvälisele menetlejale, Põhja Politseiprefektuuri 15.09.2008.a otsuse analüüsi, ja sellele kaebuse koostamist, taotluse esitamist täiendava tõendi esitamiseks kohtule, kohtuistungiks ettevalmistamist ja esindamist. Kaitsjad on seisukohal, et menetlusaluse isiku kantud kaitsjatasu hüvitamine vajalik ja mõistlik ning vastab väärteoasja keerukusele arvestades asjaolusid, et väärteoasjas toimub vaidlus mh küsimuses, mis võib olla aluseks menetlusaluse isiku tulevikus kriminaalvastutusele võtmisel; rahapesu- ja terrorismi tõkestamise alane õiguslik regulatsioon on ebaselge, sh puudub kindel ja väljakujunenud kohtupraktika isikusamasuse tuvastamise kohustuse sisu ja rikkumise küsimustes; väärteoasjas tuli karistusnormi viitelisuse tõttu käsitleda RTRTS-i mitmeid sätteid, mis kogumis menetlusalusele isikule kohtuvälise menetleja poolt süükspandava teoga nõudsid põhjalikku, mh seaduseelnõude seletuskirjade, juhendmaterjalide jms analüüsi ning käsitleda uusi õigusküsimusi; tulenevalt kohtuvälise menetleja otsuses esitatud ebaõigetest põhjendustest pidi menetlusalune isik täiendavalt koguma ja esitama tõendeid otsuses esitatud väidete ümber1ükkamiseks. Taotlusele on lisatud advokaadibüroo Sorainen OÜ 28.10.2008 arve nr 2233/08EE, konto väljavõte arve nr 2233/08EE tasumise kohta ja advokaadibüroo Sorainen OÜ 18.02.2009 arve nr 198/09EE. Lahendades küsimust kaitsjatele makstud tasu suuruse mõistlikkusest arvestab kohus väärteoasja keerukust ning kaitsjate poolt seoses väärteomenetlusega tehtud töö mahu vajalikkust ja põhjendatust. Kohus ei nõustu kaitsjate väitega, et mõistlikuks saab igal juhul lugeda tasu, mis jääb samasse suurusjärku menetlusalusele isikule väärteo eest mõistetava maksimaalse rahatrahviga. Kaitsjate vastav väide on vaid osa Riigikohtu seisukohast kaitsja tasu mõistlikkuse hindamiskriteeriumite kohta. Kaitsjad on jätnud tähelepanuta, et Riigikohus on korduvalt, sh juriidilise isiku väärteoasjades, sidunud kaitsja tasu suuruse mõistlikkuse kriteeriumi väärteo eest füüsilisele isikule mõistetava maksimaalse rahatrahvi suurusjärguga (nt asjades nr 3-1-164-07 ja 3-1-1-131-04). Seega ei saa kohus lähtuda käesolevas asjas kaitsjate tasu põhjendatuse hindamisel RTRTS § 57 lg 2 sanktsioonis ette nähtud juriidilisele isikule ette nähtud maksimaalse rahatrahvi suurusest. Samas ei pea kohus võimaliku mõistliku õigusabitasu ülemmääraks aga ka RTRTS § 57 lg 1 ette nähtud maksimaalselt võimalikku trahvimäära, mis on 300 trahviühikut ehk 18 000 krooni. Arvestades RTRTS § 57 1. ja 2. lõikes ette nähtud karistuste maksimaalmäärade enam kui 27-kordset vahet (500 000 krooni ja 18 000 krooni) ei saa lugeda põhjendatuks käsitlust, mille kohaselt on füüsiliste ja juriidiliste isikute sisuliselt samakoosseisuliste väärtegude menetlustes loogiline samasuur põhjendatud õigusabitasude vahe. Samas on ilmne, et teatud määral kaitsjate tegevus ja töö maht juriidilise isiku väärteoasjas tõepoolest võrreldes füüsilise isiku väärteoasja menetluses osalemisega erineb (ja on reeglina suurem). Kohus leiab siiski, et hoolimata väärteoasja keerukusest ja mahukusest ning kõigist kaitsjate poolt kaitsja tasu hüvitamise taotluses esile toodud argumentidest ei saa lugeda kaebaja kantud õigusabikulusid põhjendatuks summas 187 062.50 krooni. Kaitsja tasu hüvitamise taotluse kohaselt hõlmab tasustatud töö mh ka vastulause koostamist ja esitamist, samas esitatud tõenditest nähtub 187 062.50 kroonine tasu üksnes 17.0917.10.2008.a ja 09.01.-18.02.2009.a osutatud õigusabiteenuse eest. Vastulause on Põhja Politseiprefektuuris registreeritud 02.09.2008.a Vaatamata asjaolule, et tegemist on keskmisest keerukama õigusvaidlusega, milles kaebaja on oma argumente pärast vastulause esitamist täiendanud, nähtuvad kaebuse põhiseisukohad siiski juba väärteoprotokollile 9 esitatud vastulausest. Kohtumenetluses üllatuslikke ja täiendavat reageerimist vajavad asjaolusid selgunud ei ole. Seega ei loe kohus pärast vastulause esitamist asjas täiendavalt 52,95 tunni jooksul tehtud töö eest tasutud 187 062.50 krooni riigieelarvest väljamõistmist põhjendatuks. Kohus arvestab põhjendatud tasu suuruse hindamisel ka asjaoludega, et kohtule ei ole esitatud kaitsjate tööaja arvestust 52,95 tunni kohta, samuti õigusabitasu arvestusliku tunnihinna suurust. Kohus on seisukohal, et VTMS § 23 alusel kuulub põhjendatud õigusabikuluna Risicum’ile hüvitamisele 45000.- krooni, mida kohus peab arvestades vaidluse olemust ja väärteomenetluse lõpetamise asjaolusid piisavaks ja mõistlikuks tasuks asjas tarviliku kvalifitseeritud õigusabi eest. Kohtunik 10
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.