← Eesti

1-09-10321/3

Obsah (8)§ 209§ 394§ 64§ 68§ 73§ 832§ 83§ 831

Kriminaalasi nr. 1 – 09 - 10321 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL 17. septembril 2009 a. Harju Maakohus koosseisus kohtunik: Valeri Lõõnik sekretäri: Leili Merila ja tõlgi: Imbi Kangur – Popova juureso

§ 209lg.

2 p. 2, 3; § 394 lg. 1 järgi. Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kontrollitud tõenditega kohus tuvastas: Elvis Nikonov on kohtu alla antud süüdistatavana selles, et tema ajavahemikul jaanuar 2005 kuni 15.02.2005, koos eeluurimisel tuvastamata isikuga, omandas interneti kaudu, tuvastamata allikast, ebaseaduslikult Ameerika Ühendriikide elanike isikuandmeid ja samade isikute USA pankadel krediitkaardiandmeid.Samuti sisestas jaanuaris 2005, eeluurimisel täpselt tuvastamata kuupäevadel, internetis töökuulutuste lehtedele: www.careerbuilder.com ja www.monster.com oma sisult vääraid töökuulutusi selleks, et leida isikuid keda kaasata planeeritavasse ebaseaduslikku tegevusse. 2005.aasta jaanuari keskel, täpselt tuvastamata kuupäeval, vastas Elvis Nikonovi töökuulutusele USA kodanik RH ja saatis oma elulookirjelduse, kuulutuses näidatud e - kirja aad-ressile beryl_doane@hotmail.com, mida kasutas Elvis Nikonov, kes esitles ennast seda aadressi kasutades Beryl Doane’na.Esinedes eelnimetatud nimega, sõlmis Elvis Nikonov RH kokkuleppe selles, et RH aadressile XXX, hakkab laekuma Elvis Nikonovi enda ja tema korraldusel teiste isikute poolt telli-tud erinevaid kaupu. Kokkuleppe kohaselt tuli saabunud kaubad edasi saata Eestisse Elvis Niko-novi nimetatud isikutele. Seejärel edastas Elvis Nikonov, internetikaupluse kodulehel ostu teostamiseks vajalikud isiku ja krediitkaardiandmed eeluurimisel tuvastamata isikule, kes sisestas arvutisüsteemi võõraste inimeste andmetega tellimused ning tellimuse eest tasumiseks nende pangakaardiandmed, mõjutades ebaseaduslikult võõraste andmete sisestamisega arvutisüsteeme. Võõraste isikuandmete sisestamisega mõjutati pankade arvutisüsteemide andmete töötlust selliselt ja loodi ettekujutus, et kauba tellija ongi isik, kelle andmeid kasutati ning võõraste inimeste pangakontodelt toimusid ülekanded internetikauplustele tellitud kauba eest. Lähtus sisestatud andmetest ning tellimuse eest saabunud maksest komplekteeris eksimusse sattunud internetikaupluse töötaja tellimuse ja saatis tellitud kaubad tellimuses märgitud RH aadressile XXX. Tellimused olid esitatud järgmistesse interneti kauplustesse. Internetikauplusele www.stampel.com saadeti: 28.01.2005 tellimus nr 9150546894 - 000001 JLisiku - ja tema Discover krediitkaardi-andmeid kasutades, mille alusel interneti kauplusest saadeti 01.02.2005 kliendile nr XXXXXXXXXXXX ja RH aadressile saadetigi järgmised kaubad: digitaalkaamera Cybershot P 150 väärtusega 449.98 USD ja väike must kott väärtusega 8.99 USD, kokku kaup 458, 97 USD ja koos maksuga 32, 13 USD saadetise väärtus 492, 10 USD (4626, 95 kr). Nimetatud summa mak-sis kauplus 04.05.2005 Discover’ile tagasi. 05.02.2005 tellimus nr 9150716908 - 000001 DG isiku - ja tema Discover krediitkaar-diandmeid kasutades, mille alusel interneti kauplusest saadeti 07.02.2005 kliendile nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX ja RH aadressile saadetigi: PNY 512 MB PC4000 mälu väärtusega 459.98 USD ja koos maksuga 32, 20 USD saadetise väärtus 492, 18 USD (5906, 31 kr). Nimetatud summa maksis kauplus 04.05.2005 Discover’ile tagasi. Kokku tellis ja sai E.Nikonov võõraste isikuandemete kasutamisega internetikaupluses www.stampel.com kaupu 918, 95 USD väärtuses, mille väärtus koos maksudega 983, 28 USA dollari väärtuses. Eelnimetatud kaubad sai RH valdusesse. Internetikauplusele www.crutchfield.com saadeti: 20.01.2005 OL isiku - ja tema MasterCard krediitkaardiandmeid kasutades esitatud tellimuse nr XXX alusel, saatis interneti kauplus kliendile ja RHeelnimetatud aadressil, arve nr 13367161 kohaselt: Mis Galant 99 - MS - i, Mitsubishi Wire Harness (lisatud - ilma hinnata), väärtusega 12.99 USD ja JVC Arsenal KD - AR5000, väärtu-sega 279.99 USD, kokku kaupu 292, 98 USD (3 531, 29 kr). Sama isiku - ja krediitkaardiandmeid kasutades 21.01.2005 tellimuse nr 10822912 alusel saatis internetikauplus kliendile ja RH aadressil, arve nr 13369531 kohaselt Apple iPod’i 40 GB väärtusega 399.99 USD (4 814, 76 kr). 28.01.2005 BDS isiku - ja tema Discover krediitkaardiandmeid kasutades esitatud tellimuse nr 10839521 alusel saatis eksimuses olles kliendile ja RH ressil, arve nr 13387505 kohaselt Alpine CDA - 9833, väärtusega 449.99 USD (5 400, 01 kr). Sama isiku – ja krediitkaardiandmeid kasutades 29.01.2005 tellimuse nr 10841681 alusel saatis eksimuses olles kliendile ja RH aadressil, arve nr 13390415 kohaselt: Sony MSH - M64A Duo mälupulk, väärtusega 39.99 USD, Sony DSC - P150, väärtusega 429.99 USD, kok-ku 469, 98 USD (5 639, 90 kr). 05.02.2005 GRG isiku - ja tema American Express krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 10864687 alusel saatis eksimuses olles kliendile ja RH aadressil, ar-ve nr 13410546 kohaselt, Panasonic MXE CQ - C9800U väärtusega 449.99 USD (5 430, 43 kr). Kokku tellis ja sai E.Nikonov võõraste isikuandemete kasutamisega internetikaupluses www.crutchfield.com kaupu 2062.93 USD väärtuses (24816, 3979 kr). Eelnimetatud kaubad sai RH enda valdusesse. Lisaks nendele kaupadele tellis E.Nikonov võõraid isikuandmeid kasutades internetikaupluses www.crutchfield.com kaupu, milliste osas internetikauplus tühistas tellimuse seoses kelmuse kahtlusega, alljärgnevalt: 12.02.2005 SC isiku - ja tema Discover krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 10884662 kliendile nr 25938399 ja RH aadressil, arve nr 13443305 kohaselt, So-ny CDX - M9905X väärtusega 499.99 USD (6 083, 78 kr); 19.02.2005 RLi siku - ja tema Discover krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 10905895 kliendile nr 25958571 ja RHaadressil, arve nr 13456113 kohaselt So-ny DSC - T1 väärtusega 379.99 USD (4 552, 66 kr); 19.02.2005 NP isiku - ja tema Discover krediitkaardiandmeid kasutades, tellimu-se nr 10905823 kliendile nr 25958523 ja RH aadressil, arve nr 13456115 kohaselt Sony DSC - P150 väärtusega 369.99 USD (4 432, 85 kr); 20.03.2005 BDS - ja tema American Express krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 11964566 kliendile nr 25897779 ja tema aadressil, arve nr 14575046 kohaselt Sony DSC - W7 väärtusega 279.99 USD ja Sima SPY - 06 väärtusega 19.99 USD, kokku 299, 98 USD (3 524, 44 kr). Kokku tellis Elvis Nikonov internetikaupluselt Crutchfield, nende sekkumise tõttu saatmata jäänud kaupu, veel 1549, 95 USD väärtuses ( 18593, 72 kr), millised jäid saamata internetikaupluse sekkumise tõttu. Internetikauplusesse www.newegg.com tehti tellimusi ja nende alusel saadeti kaupu järgmiselt: 20.01.2005 HC isiku - ja tema Mastercard krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 8968361 alusel saatis eksimuses olles kliendile nr 3183301 ja RH aadressil, 21.01.2005 arve nr 9048383 kohaselt: Samsung Alkaline patareid väärtusega 0.99 USD, DC Ca-non Powershot S70 7.1 MP RTL väärtusega 449.99 USD, mille veokulu 14, 18 USD, kokku 465.12 USD (5599, 22 kr). Sama isiku – ja krediitkaardiandmeid kasutades, 21.01.2005 tellimuse nr 8983268 alusel saatis eksimuses olles kliendile ja RH, aadressil, 23.01.2005 arve nr 9066017, 8 tk DDRAM 512 MB PDP 1 - 64x64 PC2700 RTL, kokku väärtusega 491.20 USD, veokuluga 11, 96 USD, kokku 503, 16 USD (6056, 63 kr). Sama isiku – ja krediitkaardiandmeid kasutades, 21.01.2005 tellimuse nr 8983214 alusel saatis eksimuses olles kliendile ja RH, aadressil, 22.01.2005 arve nr 9063581, Compact flash 256MCF/256 - S - K RTL, väärtusega 24.25 USD, PDA ASUS MyPal A730 Standard RET väärtusega 465.99 USD ja veokulu 3, 99 USD, kokku 494, 23 USD (5949, 2 kr). 29.01.2005 JL isiku - ja tema Discover krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 9116981 alusel saatis eksimuses olles kliendile nr 3231199, RH, tellimuse nr 9217681 ning 31.01.2005 arve nr 9217681, kõrvaklapid Sennheiser HD 280 väärtusega 99.00 USD, DC Sony DSC - P150 Cyber Shot 7, 2 MP väärtusega 388.95 USD (4684, 59 kr), veoku-luga 24, 41 USD (294 kr), kokku 512, 36 USD (6242, 87 kr). Sama isiku – ja krediitkaardiandmeid kasutades, 29.01.2005 tellimuse nr 9116899 alusel saatis eksimuses olles kliendile ja RH aadressil, 31.01.2005 arve nr 9229289 kohaselt: SD Rosewill 512 MB RSD512 RET väärtusega 34.99 USD, DC Kodak Easyshare DX7590 5, 0MP RT väärtusega 427.95 USD ja veokuluga 23, 45 USD, kokku 486, 39 USD (5647, 25 kr). Sama isiku – ja krediitkaardiandmeid kasutades, 29.01.2005 tellimuse nr 9127769 alusel saatis eksimuses olles kliendile ja RH aadressil, 31.01.2005 arve nr 9227937: DC Sony DSC - P150 Cyber Shot 7, 2 MP väärtusega 388.95 USD, PRTBL PLAYR Jetaudio U2 - 256RD 256MB väärtusega 119.99 USD ja veokulu 23, 37 USD, kokku saadetis 532, 31 USD (6411, 25 kr); Sama isiku – ja krediitkaardiandmeid kasutades, 29.01.2005 tellimuse nr 9116716 alusel saatis eksimuses olles kliendile ja RH aadressil, 31.01.2005 arve nr 9227673: Compact Flash Kingston 512 - K väärtusega 39.11 USD, DC Canon Power Shot S70 7.1 MP RTL väärtu-sega 452.95 USD, veokulu 26, 27 USD, kokku 544, 60 USD (6 242, 87 kr). Sama isiku – ja krediitkaardiandmeid kasutades, 29.01.2005 tellimuse nr 9117299 alusel saatis eksimuses olles kliendile ja RH aadressil, 31.01.2005 arve nr 928350 kohaselt: Kõrvaklapid Sennheiser RS120 väärtusega 79.95 USD, DC Sony DSC - P150 Cyber Shot 7, 2 MP väärtusega 388.95 USD, veokuluga 23, 41 USD, kokku 515, 72 USD (6211, 43 kr). 30.01.2005 KR isiku - ja tema American Express krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 9128769 alusel, saatis eksimuses olles kliendile nr 3235567 ja RHaadressil, 31.01.2005 arve nr 9217676 kohaselt, 2 tk WINTEC AMPX 256M 3AXD2400 - 256M1S - R kokku väärtusega 104.74 USD, DC Sony DSC - P150 Cyber Shot 7, 2MP väärtu-sega 388.95 USD, veokuluga 27, 08 USD, kokku 520, 77 USD (6 228, 06 kr). Sama isiku – ja krediitkaardiandmeid kasutades, 30.01.2005 tellimuse nr 9128742 alusel ja tellimuse nr 9128769 alusel saatis eksimuses olles kliendile ja RH aadressil, 31.01.2005 arve nr 9216112 kohaselt: Kõrvaklapid Senheiser RS120 väärtusega 79.95 USD, DC Sony DSC - P150 Cyber Shot 7, 2MP väärtusega 388.95 USD, veokuluga 16, 87 USD, kokku 481, 81 USD (5 803, 02 kr). Sama isiku – ja krediitkaardiandmeid kasutades, 30.01.2005 tellimuse nr 9128557 alusel, saatis eksimuses olles kliendile ja RH aadressil, 31.01.2005 arve nr 9229319 kohaselt: DC Sony DSC - T1 5, 0MP Retail väärtusega 384.99 USD, PRTBL Music PYR muVo TX FM 256MB väärtusega 89.99 USD, veokuluga 24, 37 USD, kokku 503, 31 USD (6 061, 97 kr). Kokku tellis ja sai E.Nikonov võõraste isikuandemete kasutamisega internetikaupluses Newegg kaupu 5506, 10 USD väärtuses. Eelnimetatud kaubad sai RHend valdusesse. Lisaks nendele kaupadele tellis E.Nikonov võõraid isikuandmeid kasutades internetikaupluses www.newegg.com kaupu, milliste osas internetikauplus tühistas tellimuse seoses kelmuse kahtlusega, alljärgnevalt: 21.01.2005 HC isiku - ja tema Mastercard krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 8996118 kliendile nr 3183301 ja RHaadressil, Notebook Toshiba A60 PSA60U - 0CS01D väärtusega 864.00 USD ja USB Notebook Light – 19” väärtusega 4.49 USD, kokku 868, 49 USD (10 454, 19 kr). Samal päeval ja sama isiku krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 8996609 ja RHaadressil, LEXAR 256MJUMPDRV JDSP256 - 231 RT väärtusega 29.00 USD ja DC CANON POWERSHOT S70 7.1 MP RTL väärtusega 449.95 USD, kokku 478, 95 USD (5 765, 22 kr). 28.01.2005 RM isiku - ja tema Discover krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 9099821 kliendile nr 3225613 ja RHaadressil, SD Rosewill 512MB RSD512 RET väärtusega 34.99 USD ja DC Kodak Easyshare DX 7590 5.0MP RT väärtusega 427.95 USD, kokku 462, 94 USD (5 555, 42 kr). Samal päeval ja sama isiku krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 9101067 ja RHaadressil, Samsung Alkaline patareid väärtusega 0.99 USD, DC Sony DSC - T1 5.0MP väärtusega 384.99 USD ja MP3 P MuVo 256M 70PD väärtusega 99.99 USD, kokku 485, 97 (5 831, 79 kr). 04.02.2005 HL siku - ja tema Mastercard krediitkaardiandmeid kasutades, telli-muse nr 9239718 kliendile nr 3270409 ja RHaadressil, neli (4

  1. tk)CPU AMD 64 2800+ ATHLON 64, ’a 120 USD, kokku 480.00 USD (5 792, 59 kr). Samal päeval ja sama isiku krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 9239258 ja RHaadressil, viis (5
  2. tk)DDRAM 512MB 32MX8 PC - 3200C2, kokku 495.00 USD (5792, 59 kr). 06.02.2005 ja sama isiku krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 9239761 ja RH aadressil, kaks (2
  3. tk)Dual DDR 1GB PC3200XL Corsair RT, kokku 494.50 USD (5 967, 58 kr). 05.02.2005 RBisiku - ja tema Discover krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 9242794 kliendile nr 3271673 ja RHaadressil saadetud 06.02.2005 arvega 9332956, kaks (2
  4. tk)Dual DDR 1GB PC3200XL Corsair RT kokku väärtusega 494.50 USD (5 967, 58 kr), mis tagastati 14.02.2005. 05.02.2005 ja sama isiku krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 9242839 ja RH aadressil saadetud 06.02.2005 arvega 9332840, kaks (2
  5. tk)Dual DDR 1GB PC3200XL Corsair RT, kokku 494.50 USD (5 967, 58 kr), mis tagastati 14.02.2005. 05.02.2005 ja sama isiku krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 9242886 ja RH aadressil saadetud 06.02.2005 arvega 9333206, kaks (2
  6. tk)Dual DDR 1GB PC3200XL Corsair RT, kokku 494.50 USD (5 967, 58 kr), mis tagastati 14.02.2005. 05.02.2005 ja sama isiku krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 9242829 ja RH aadressil saadetud 07.02.2005 arvega 9341827, kaks 2 tk CPU AMD 64 3000+ Athlon 64 kokku väärtusega 298.00 USD, DDRAM 1GB Twinx 1024 - 3200C2PT COR RT väärtusega 189.00 USD, kokku 487, 00 USD (5 933, 80 kr), mis tagastati 14.02.2005. 11.02.2005 CA isiku - ja tema American Express krediitkaardiandmeid kasutades, telli-muse nr 9360389 kliendile nr 3308734 ja RH aadressil arve videokaamera Pana-sonic PV - GS55 RTL väärtusega 449.95 USD (5 474, 90
  7. kr)saatmiseks. 12.02.2005 RM isiku - ja tema Discover krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 9366251 kliendile nr 3310703 ning Mike Lewis nimel ja RHaadressil arve: Lenmar 4 „AA” laadija PRO22 väärtusega 4.99 USD ja DC Canon Powershot S70 7.1 MP RTL väärtusega 454.95 USD saatmiseks, kokku 459, 94 USD (5 596, 46 kr). 19.02.2005 BR isiku - ja tema Discover krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 9504467 kliendile nr 3354819 ja RHaadressil vormistatud arve: Samsung Alka-line patareid väärtusega 0.99 USD ja DC Canon Powershot S70 7.1MP RTL väärtusega 454.95 USD saatmiseks, kokku 455, 94 USD (5 462, 62 kr). 25.02.2005 MA isiku - ja tema Mastercard krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr 9603239 kliendile nr 3385730 ja RHaadressil vormistatud saatmiseks arve: MB ASUS P4C800 - E DELUXE CANTER WOOD väärtusega 180.00 USD ja CPU P4/3.2EGHz 800M 478p 1MB HT RT väärtusega 218.00 USD saatmiseks, kokku 398 USD (4 718, 05 kr). Kokku tellis Elvis Nikonov internetikaupluselt Newegg, nende sekkumise tõttu saatmata jäänud kaupu, veel 7500, 18 USA dollari väärtuses (90428, 95 kr). Internetikauplusele www.cdw.com esitatud tellimuse alusel kauplus: 30.01.2005 PF isiku - ja tema American Express krediitkaardiandmeid kasutades, tel-limuse nr I481451 - 01 alusel, saatis eksimuses olles kliendile ja tema nimel, kuid RH aadressil, 31.05.2005 arve nr QR32669 kohaselt viis (5
  8. tk)Kingston Valueram 512MB OC 2700 DDR, kokku väärtusega 483.85 USD ja saatekuluga 19, 37 USD.Eelnimetatud kaubad sai RHend valdusesse. Kokku tellis ja sai Elvis Nikonov võõraste isikuandemete kasutamisega internetikaupluses CDW kaupu 503.11 USD väärtuses (6059, 56 kr). Irnetikauplusel www.bestbuy.com esitatud tellimuse alusel kauplus: 05.02.2005 MW isiku - ja tema American Express krediitkaardiandmeid kasutades, tellimuse nr BBY01 - 66771000554 alusel, saatis eksimuses olles kliendile nr 66228959 ja Ric-hard Heckertile aadressil, 07.02.2005, arve kohaselt Sony MiniDV Handicam, väärtusega 419.99 USD koos saatekulu 26, 82 ja maksustamisega 26, 81 USD. Eelnimetatud kaubad sai RHend valdusesse. Kokku tellis ja sai Elvis Nikonov võõraste isikuandemete kasutamisega internetikaupluses BestBuy kaupu 473.62 USD väärtuses (5770, 78 kr). Vastavalt eelnevale kokkuleppele Elvis Nikonoviga lähetas RH, Elvis Nikonovi in-terneti kaudu 07.02.2005 antud juhistele 13.02.2005 Kartashov Alexander nimele Eestisse aad-ressile XXX Ameerika Ühendriikide Express postiga paki EC 104 481 098 US (tollideklaratsioon CP 034 286 554 US), mis sisaldas Elvis Nikonovi poolt võõraste krediit-kaardi andmetega ostetud esemeid järgmiste nimetustega: viis (5
  9. tk)defektiga digitaalkaamerat kokku väärtusega 94, 95 USD, kolm (3
  10. tk)kasutatud autoraadiot kokku väärtusega 83, 97 USD ja seitse (7
  11. tk)defektiga RAM mälumoodulit, kokku väärtusega 25, 55 USD ja saatekulu 204, 47 USD, kokku 1 109, 98 USD (13 342, 63 kr), kuigi pakk sisaldas uhiuusi esemeid. 19.02.2005 teatas Elvis Nikonov ja kinnitas 08.03.2005 üle, et RHon vahendus-tasu 75 USD on tegevuse eest saadetud Western Unioni kaudu (MTCN: 436 - 067 - 5281) raha-saadetisega. Lisaks juba nimetatud ja saadetud esemetele saadi Ameerika Ühendriikides kätte RH poolt, kokkulepitud kestva tegevuse raames, Ameerika Ühendriikide Express postiga suu-natud pakid uhiuute võõraste andmetega saadud esemetega: VR nimele Eestisse Kohtla - Järve, Pikk 10 - 1, 20.02.2005 paki nr EC 900 138 542 US (tollideklaratsioon CP 034 439 003 UC), mis sisaldas Elvis Nikonovi poolt võõraste krediitkaardi andmetega ostetud esemeid järgmiste nimetustega: kolm (3
  12. tk)rikutud di-gitaalkaamerat, kokku väärtusega 77, 97 USD, kolm (3tk) kõrvaklapid, kokku väärtusega 56, 97 USD, kuus (6tk) mälu RAM moodulit, kokku väärtusega 112, 68 USD ja videokaamera 25, 99 USD, kokku 273, 59 USD (3277, 88 kr). 20.02.2005 OV nimele Eestisse Kohtla - Järve, Ehitajate tee 112, paki nr EC 900 136 499 US (tollideklaratsioon CP 034 438 952 UC), mis sisaldas Elvis Nikonovi poolt võõraste krediitkaardi andmetega ostetud esemeid järgmiste nimetustega: viis (5tk) rikutud di-gitaalkaamerat, kokku väärtusega 128, 45 USD, kolm (3tk) kasutatud MP3 mängijat, kokku väärtusega 47, 97 USD, kasutatud PDA, kokku väärtusega 35, 99 USD, kokku saadetise väärtus 212, 41 USD (2544, 88 kr). AK nimele Eestisse XXX suunatud paki nelja (4
  13. tk)kasu-tatud digitaalkaamerat, väärtusega 159, 56 USD, kahe (2
  14. tk)defektiga digitaalkaamerat väärtu-sega 79, 98 USD, defektiga pihuarvuti väärtusega 42, 89 USD ja kuus (6
  15. tk)mälukiipi väärtuse-ga 75, 54 USD, kokku saadetise väärtus 357, 97 USD (4288, 84 kr). M S nimele Eestisse XXX, paki nelja (4
  16. tk)kasuta-tud digitaalkaameraga väärtusega 163, 96 USD, kolm (3
  17. tk)kasutaud kõrvalklappe koos mikro-foniga väärtusega 46, 35 USD, kasutaud videokaamera väärtusega 45, 99 USD ja kolm (3
  18. tk)kasutatud MP3 mängijat väärtusega 40, 77 USD, kokku saadetise väärtus 297, 07 USD (3 559, 20 kr). Maksim S i nimele Eestisse Kohtla - Järvele Estonia pst 17 - 35, paki videomänguga väärtusega 16, 79 USD, kuus (6
  19. tk)mäluplaati väärtusega 95, 94 USD ja kaks (2
  20. tk)kasutatud sülearvutit väärtusega 319, 96 USD, kokku saadetise väärtus 437, 69 USD (5 243, 96 kr). Vastavalt Elvis Nikonovi ja kokkuleppele „Chris Varley“, RH enam kaupu Eestisse ei saatnud, vaid saatmata jäänud kaupade väidetava realiseerimise eest saadud summad edastas Elvis Nikonovi poolt värvatud isik „Chris Varley“ läbi Western Unioni Eestisse sularaha alljärgnevalt: 28.03.2005, koodiga MTCN:370 - 358 - 7807 Eestisse, 2320 USD, mille saatekulu oli 125 USD, kokku 2445 USD (29485, 48 kr), Maksim S ´i nimele ja 01.04.2005 võttis Maksim Sem-jonov Jõhvi Krediidipanga kontorist välja sularahas 2320 USD. 29.03.2005, koodiga MTCN: 819 - 522 - 3543 Eestisse, 1774 USD, mille saatekulu 114 USD, kokku 1888 USD (22768, 34 kr), M S ´i nimele ja 01.04.2005 võttis Maksim Sem-jonovi Jõhvi Krediidipanga kontorist välja 1774 USD. 08.04.2005, koodiga MTCN: 180 - 051 - 1940 Eestisse, 1058 USD, mille saatekulu 83 USD, 1141 USD (kokku 13768, 33 kr), M S ´i nimele ja 11.04.2005 võttis Maksim Sem-jonov Jõhvi Krediidipanga kontorist välja 1058 USD. 22.07.2005, koodiga MTCN: 151 - 098 - 3070 Eestisse, 2541 USD, mille saatekulu 135 USD, kokku 2676 USD A K nimele ja 26.07.2005 võttis A K Jõhvi Krediidipanga kontorist välja 32644, 48 kr (kurss 12, 847099). Samuti sooviga värvata tellimusi sisestav isik Ameerika Ühendiriikidest ja saavutanud kokkuleppe soorituste tegemiseks saatis Elvis Nikonov ebaseaduslikult omandatud ja tema ebaseaduslikus valduses olevad võõraste isikute ja nende krediitkaardiandmed V J.O alias „Chris Varley“, eesmärgiga jätkata toimivat pettust koos „Chris Varley’ga“. Ebaseaduslikult võõrastelt kontodelt võõraid isikuandmeid kasutades sularaha väljavõtmisteks, saatis Elvis Nikonov kasutamiseks ebaseaduslikult tema valduses olevaid andmeid võõraste isikute andmetena, nime ja aadressi ning krediitkaardi andmed alljärgnevalt. 12.07.2005.a edastas Elvis Nikonov aadressilt beryl_doane@hotmail.com „Chris Varley“le aadressile Chrisvarley13@aol.com e - kirjaga järgmised võõrad isikuandmed ja krediitkaardiandmed: • • • • • J C.M Jr, B L N Bank DEBIT Classic krediitkaart nr XXXXXXXXXXX; C A.L , Central Florida Educators Federal Credit Union DEBIT Classic krediit-kaart nr XXXXXXXXXXXXXXX; S P O´H , Coast Bank of Florida DEBIT Classic krediitkaart nr XXXXXXXXXXXXX; J C , Intercredit Bank, N.A DEBIT Classic krediitkaart nr XXXXXXXXXXXXXXX D W kaart nr XXXXXXXXXXX. „Chris Varley“ saatis peale 12.07.2005 edastatud võõraste isikute krediitkaardi andmete saamist Western Unioni kaudu Eestisse 29.07.2005, MTCN: 641 - 075 - 0036, 1741 USD ja saatekulu 103 USD, kokku 1844 USD (23431, 51
  21. kr)A E nimele ja 04.08.2005 võttis A E Jõhvi Krediidipanga kontorist välja 1741 USD. 14.07.2005 edastas Elvis Nikonov aadressilt beryl_doane@hotmail.com „Chris Varley“le aadressile Chrisvarley13@aol.com kolme võõrad isiku andmed ja nende Bank of America panga plaatina krediitkaardiandmed: • • • W R C III, krediitkaart nr XXXXXXXXXXXXXXXX W M C , krediitkaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX; G krediitkaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXX. 14.07.2005 edastatud andmete eest saatis „Chris Varley“ läbi Western Unioni Eestisse 03.08.2005, MTCN: 749 - 575 - 1599, 673 USD, saatekulu 56 USD, kokku 729 USD (9221, 34
  22. kr)A Egorovi nimele ja 08.08.2005 võttis A Jegorov Jõhvi Krediidipanga kontorist välja 673 USD. Saanud teadmise, et edastatavad andmed on kasutatavad raha saamiseks, jätkas E.Nikonov ebaseaduslikult tema valduses olevate andmete saatmist. 05.08.2005 edastas Elvis Nikonov aadressilt beryl_doane@hotmail.com „Chris Varley“le aadressile Chrisvarley13@aol.com e - kirjaga järgmised võõrad isikuandmed ja krediitkaardiandmed: • • • • • • • • • • L S , kaart nr XXXXXXXXXXXXX; T O O , kaart nr XXXXXXXXXXXXX; R M , kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; LDF, kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; K G.S , kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXX; D E. kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXX R M , kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXX J D II, kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXX S D.C , kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S M , kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXX 05.08.2005 edastatud andmete eest saatis „Chris Varley“ läbi Western Unioni Eestisse 31.08.2005, MTCN: 542 - 122 - 9342, 1842 USD, saatekulu 114 USD, kokku 1956 USD (24328, 14
  23. kr)ja 01.09.2005, MTCN: 537 - 776 - 9401, 1836 USD, saatekulu 114 USD, kokku 1950 USD (24658, 34
  24. kr)A Egorovi nimele ja 03.09.2005 võttis A Jegorov Jõhvi Krediidipanga kontorist välja 1842 USD ja 1836 USD. 30.08.2005 edastas Elvis Nikonov aadressilt beryl_doane@hotmail.com „Chris Varley“le aadressile Chrisvarley13@aol.com e - kirjaga järgmised võõrad isikuandmed ja krediitkaardiandmed: J P.B kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX; • K A.F kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX; • A T kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX • J H kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXX • P E.M kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXX • R C J kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX • D P.C kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX • M L.S kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX • M S aart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX • E.H R kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX • D L kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX 30.08.2005 edastatud andmete eest saatis „Chris Varley“ läbi Western Unioni Eestisse 15.09.2005, MTCN: 298 - 090 - 7217, 2864 USD, saatekulu 135 USD, kokku 2999 USD (38402, 52
  25. kr)ja samal päeval, MTCN: 142 - 579 - 4957, 899 USD, saatekulu 68 USD, kokku 967 USD (12456, 51
  26. kr)Pavel Kazimir nimele ning 19.09.2005 võttis Pavel Kazimir Jõhvi Krediidipanga kontorist välja esimese saadetisena 36663, 50 kr ja teise saadetisena 899 USD. 12.09.2005 edastas Elvis Nikonov aadressilt beryl_doane@hotmail.com, e - kirja manusena „Chris Varley“le aadressil Chrisvarley13@aol.com võõrad isikuandmed (nimed, aadressid, telefoninumbrid) ja nende erinevate pankade plaatina krediitkaardiandmed: • • • • • • • • • • • • • • Hugh Walton, NATIONAL CITY BANK PLATINUM krediitkaart nr XXXXXXXXXXXXXXXX A S , BANK OF AMERICA, N.A.kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX J S , NATIONAL CITY BANK kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXX J P , INFIBANK kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX K K , BANK ONE, DELAWARE, N.A.kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T y O´N , CAPITAL ONE BANK kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M D , FLEET BANK (RI), N.A.kaart nr XXXXXXXXXXXXX T V , USAA SAVINGS BANK kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXX L H , CAPITAL ONE BANK kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A E , MERRILL LYNCH BANK USA kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXX A S , JPMORGAN CHASE BANK kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX P A.S , USAA SAVINGS BANK kaart nr XXXXXXXXXXXXXX D B.C , USAA SAVINGS BANK kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXX C M , THE GOLDEN 1 C.U.kaart nr XXXXXXXXXXXXXXX 12.09.2005 edastatud andmete eest saatis „Chris Varley“ läbi Western Unioni Eestisse 29.09.2005, MTCN: 828 - 562 - 8141, 1162 USD, saatekulu 83 USD, kokku 1245 USD (16324, 52
  27. kr)Dmitri Ivanovi nimele ja 13.10.2005 võttis Dmitri Ivanov Narva Krediidipanga kontorist välja 15240, 62 kr (väljastaja kurssiga 13, 1158499) ja 04.11.2005 saatis läbi Ameerika Ühendriikide postiteenistuse (USPS) postipaki, milles oli autosignalisatsioon väärtusega 268 USD (3510, 05
  28. kr)Mikhail Shulyatievi nimele Eestisse aadressile Tallinn, Muhu 1 - 30. 28.09.2005 edastas Elvis Nikonov beryl_doane@hotmail.com „Chris Varley“le Chrisvarley 13@aol.com järgmiste erinevaid võõraid isikuandmeid ja nende erinevate pankade plaatina krediitkaardiandmed: • • • • • • • • • • • • D S Bank O , D , NA, kaart nr XXXXXXXXXXXXX; R a H , Capital One Bank kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXX T R , Wells Fargo Bank Nevada, N.A.kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T B , Chase Manhattan Bank USA, National Association kaart nr XXXXXXXXXXXXXX S Ve , Bank of America, National Association kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX M B , GTE Federal Credit Union kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX J P , Providian National Bank kaart nr XXXXXXXXXXXXX C B , Providian National Bank kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX R P PSCU Financial Services, Inc.kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXX P G , Providian National Bank kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX D C , Capital One Bank kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXX R R , Bank of America, National Association kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXX Samuti edastas Elvis Nikonov 13.10.2005 „Chris Varley“le järgmistele USA Fidelity usalduskontodele ligipääsuks vajalikud andmed ja paroolid: Degussa Corp.sotsiaalkindlustusnumber SSN: XXXXXXXXXXXXXXXX; Cinergy Corp.sotsiaalkindlustusnumber SSN: XXXXXXXXXXXXXX Toyota Motor Manufacturing North America sotsiaalkindlustusnumber SSN: XXXXXXXXXXX dloganh. 28.09.2005 edastatud isikute krediitkaardiandmete ning 13.10.2005 Fidelity kontode andmete eest saatis „Chris Varley“ läbi Western Unioni Eestisse 06.11.2005, MTCN: 347 - 064 - 3666, 1850 USD, saatekulu 114 USD, kokku 1964 USD (26014, 46
  29. kr)ja MTCN: 473 - 636 - 2043, 2600 USD, saatekulu 114 USD, kokku 2735 USD (36455, 62
  30. kr)Andrei Maltsevi nimele ja 08.11.2005 võttis Andrei Maltsev Krediidipanga Tallinna Idakeskuse kontorist välja esimese saadetisena 2444, 90 kr (väljastaja kurssiga 13, 240499) ja teise saadetise 2600 USD. Samade andmete eest saatis „Chris Varley“ läbi Western Unioni Eestisse 07.11.2005, MTCN: 029 - 845 - 1200, 1702 USD, saatekulu 103 USD, kokku 1805 USD (24136, 08
  31. kr)Andrei Maltsevi nimele ja 11.11.2005 võttis Andrei Maltsev Tallinnas Eesti Posti peakontorist välja 22758, 12 kr (väljastaja kurssiga 13, 3713999). 27.10.2005 edastas Elvis Nikonov „Chris Varley“le juurdepääsuks USA Individual Fidelity kontole sotsiaalkindlustusnumbriga SSN: 458262276 1:PIN 321010, brokerage(maakler): Y01053953 332 602, 57 USD vajalikud andmed ja paroolid.22.12.2005 edastas Elvis Nikonov aadressilt beryl_doane@hotmail.com e - kirjaga „Chris Varley“le aadressil Chrisvarley 13@aol.com 13 võõra isiku andmed ja nende erinevate pankade krediitkaardi andmeid: • • • • • • • • • • • • • B W Capital One Bank kaart nr XXXXXXXXXXXXXXX J B.L , Citibank (South Dakota), N.A kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXX L K.B , Capital One Bank kaart nr XXXXXXXXXXXXX P L , Capital One Bank kaart nr XXXXXXXXXXXXXXX S M.C , M.D, Capital One Bank kaart nr XXXXXXXXXXXXXXX N E.G , Citibank (South Dakota), N.A.kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXX D A , Capital One Bank kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXX D S JPMorgan Chase Bank kaart nr XXXXXXXXXXX C R , Citibank (South Dakota), N.A.kaart nr XXXXXXXXXXXXXX L H , JPMorgan Chase Bank kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX N MC, JPMorgan Chase Bank kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXX K K , Capital One Bank kaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXX P C , Capital One Bank kaart nr XXXXXXXXXXXXXXX Nende kaartide andmete saatmise eest enam raha ei kantud. Edastatud usalduskonto andmete eest saatis „Chris Varley“ läbi Western Unioni Eestisse 22.11.2005, MTCN: 663 - 615 - 8929, 2000 USD, saatekulu 114 USD, kokku 2114 USD (27992, 47
  32. kr)ja samal päeval MTCN: 224 - 539 - 6050, 1900 USD, saatekulu 114 USD, kokku 2014 USD (26668, 32
  33. kr)Juri Dijevi nimele ja 29.11.2005 võttis Juri Dijevi poolt Tallinnas Krediidipanga Idakeskuse kontorist välja esimese saadetisena 26482, 70 kr (väljastaja kurssiga 13, 2413499) teise saadetisena 25158, 55 kr (väljastaja kurssiga 13, 2413499). Samade andmete eest saatis „Chris Varley“ läbi Western Unioni Eestisse 22.11.2005 MTCN: 925 - 389 - 9749, 1758 USD, saatekulu 114 USD, kokku 1872 USD (24734
  34. kr)Andrei Maltsevi nimele ja 29.11.2005 võttis Andrei Maltsevi Tallinnas Eesti Posti peakontorist välja 23224, 23 kr (väljastaja kurssiga 13, 2105998). 15.11.2005 edastas Elvis Nikonov aadressilt beryl_doane@hotmail.com, e - kirja manusena „Chris Varley“le aadressil Chrisvarley13@aol.com võõrad isikuandmed (nimed, aadressid, telefoninumbrid) ja nende erinevate pankade plaatina krediitkaardiandmed: • • • • • • • • • • M R , NORDSTROM F.S.B krediitkaart nr XXXXXXXXXXXXX M CHASE MANHATTAN BANK USA, N.A.krediitkaart nr XXXXXXXXXXXX M F STATE FARM FINANCIAL SERVICES, F.S.B.krediitkaart nr XXXXXXXXXXXXXX S N.N , CHASE MANHATTAN BANK USA, N.A.krediitkaart nr XXXXXXXXXX E F FLEET BANK (RI), N.A krediitkaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S C. BANK OF AMERICA, N.A.(USA) krediitkaart nr XXXXXXXXXXXXXXX B V , CAPITAL ONE BANK krediitkaart nr XXXXXXXXXXXXXX R A.M r J , U.S.BANK N.A.ND krediitkaart nr XXXXXXXXXXXXXX T P P , USAA SAVINGS BANK krediitkaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXX D M. CAPITAL ONE BANK krediitkaart nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 15.11.2005 edastatud andmete eest saatis „Chris Varley“ läbi Western Unioni Eestisse 18.12.2005, MTCN: 105 - 154 - 9772, 1900 USD, saatekulu 114 USD, kokku 2014 USD (26268, 07
  35. kr)ja 20.12.2005, MTCN: 915 - 782 - 1330, 1600 USD, saatekulu 103 USD, kokku 1703 USD (22259, 97
  36. kr)Oleg Fandjushini nimele ja 29.12.2005 võttis Oleg Fandjušin Tallinnas Eesti Posti peakontorist välja esimese saadetisena 24762, 51 kr (väljastaja kurssiga 13, 0328999) ja teise saadetisena 20899, 68 kr (väljastaja kurssiga 13, 062299) ning Samade andmete eest 21.12.2005, MTCN: 583 - 572 - 9058, 1428 USD, saatekulu 92 USD, kokku 1520 USD (19673, 06
  37. kr)Andrei Kovalevi nimele ja 07.01.2006 võttis taha välja Tallinnas Eesti Posti peakontorist. Kuritegu lõpule viimata, kuna „Chris Varley“na esines USA Föderaalse juurdlusbüroo töötaja Victor J.Olesen ja faktiliselt ei kasutanud Elvis Nikonovi saadetud võõraid isiku - ja krediitkaardiandmeid, ebaseaduslikult võõrastelt kontodelt võõraid isikuandmeid kasutades sularaha väljavõtmisteks. Samuti korraldas Elvis Nikonov kahe, eeluurimisel tuvastamata isiku poolt võltsitud tšeki saatmise 09.12.2005 saatmise Ameerika Ühendriikidesse „Chris Varleyle“, eesmärgiga Levan Kes- hishyan ja Jackie Phamm nimele väljastatud tšekkidega, pankadelt raha välja petta.Tegu jäi aga lõpule viimata Föderaalse Juurdlusbüroo vahelesekkumise tõttu, kuna tšekid võeti postisaadetisest ära.Samas jättis „Chris Varley“ 08.01.2006 võltsitud tšekkide eest Western Unioni kaudu Eestisse, MTCN: 41 - 547 - 3757, 1738 USD, saatekulu 103 USD, kokku 1841 USD (23703, 74
  38. kr)Stanislav Panovi nimele raha saatmisega Elvis Nikonovile teadmise, et tšekke kasutati ja 10.01.2006 võttis Stanislav Panov Tallinnas Eesti Posti peakontorist välja 22369.80 (väljastaja kurssiga 12, 870999) ja andis raha edasi Elvis Nikonovile. Kokku tellis Elvis Nikonov võõraste isiku - ja krediitkaardi andmetega, kohtueelsel uurimisel tuvastamata isikuga ja RHiga, erinevatest internetikauplusest kaupu kokku 7500, 18 USA dollari väärtuses, mille saatmiseks kulus kokku 337, 32 USA dollarit, seega tehti võõrastelt pangakontodelt varakäsutus kokku 7838, 50 USA dollarit. Seega tema, varalise kasu saamisega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, isikute grupis ja suures ulatuses, pani toime

§ 209lg 2 p 2 ja 3 sätestatud kuriteo.

Samuti Elvis Nikonov, Elvis Nikonov saanud talle saadetud ja sularahas Eesti Posti ja Krediidipanga kontoritest välja võetud raha enda valdusse, tegi 01.10.

  1. a tehingu, mille eesmärgiks oli varjata kuritegelikul teel saadud vara päritolu ja selle tegelikku omanikku. Nimelt otsis Elvis Nikonov internetist omale sobiva sõiduauto, milleks osutus Saksamaal müügis olev kaheukseline kupee Mercedes-Benz E 220, väljalaskeaasta 1994, VIN-kood WDB1240421C
  2. Olles auto välja valinud, võttis ta ühendust Tarmo Roosiga, kellele esitles ennast Sergeina. Tarmo Roosi abil organiseeris Elvis Nikonov sõiduauto toimetamise Eestisse. Auto transportimiseks Eestisse tahtis Tarmo Roos saada kõigepealt ettemaksu 20 000 krooni. Selleks andis Elvis Nikonov oma tädile Larissa Frolova´le sularaha 20 000 krooni, mille Larissa Frolova
  3. septembril oma pangaarvele pani ja 10.09.
  4. a kandis oma AS SEB Eesti Ühispangas olevalt kontolt nr 10552001243003 selgitusega „Mercedes Saksamaalt käsiraha” Tarmo Roosi pangaarvele nr 10102400956008 AS SEB Eesti Ühispangas. Seejärel edastas A Ostaptšuk 20.09.
  5. a Elvis Nikonovi korraldusel Mustvees asuvas Statoili tanklas sularahas 70 000 krooni Tarmo Roosile nimetatud auto ostmiseks. 01.10.
  6. a tasus Elvis Nikonovi tädi TVTartus Tarmo Roosile auto vahendamise eest 100 eurot ja treileri eest 7000 krooni. 01.10.
  7. a Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse Tartu büroos registreeris Elvis Nikonov ennast nimetatud sõi-duauto vastutavaks kasutajaks, omanikuks TVja teisteks kasutajateks Larissa Frolova, venna Roman Nikonovi, sõbra A Ostaptšuki ja ema Svetlana Volk´i. Elvis Nikonov ostis kuriteo läbi saadud vara eest sõiduauto Mercedes-Benz E 220 reg märk XXX1994.a, väärtusega 98 000 krooni, kuid registreeris selle TVnimele, ees-märgiga varjata vara tegelikku omanikku ja selle ebaseaduslikku päritolu. Seega Elvis Nikonov, pani toime

§ 394lg 1 järgi rahapesu.

Süüdistatav Elvis Nikonov tunnistab end talle inkrimineeritud kuritegudes täielikult süüdi ja nõustub saavutatud kokkuleppega. Prokurör ja kaitsja leppisid kokku, et süüdistatavat Elvis Nikonovi karistatakse

§ 209lg.

2 p. 2, 3 järgi 3 ( kolme ) aastase vangistusega ja

§ 394lg.

1 järgi 6 ( kuue ) kuu vangistusega.

§ 64lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ja liitkaristusena mõista kolm

(3)aastat vangistust.

§ 68

lg 1 kohaselt arvestada eelvangistus alates 11.01.2006 kuni 13.01.2006 a, so 3 päeva karistusaja hulka.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel jätta karistus täitmisele pööramata, kui Elvis Nikonov ei pane nelja aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.

§ 832

lg 1 alusel konfiskeerida Elvis Nikonovi vara: • sõiduauto Mercedes-Benz E220 registreerimismärgiga XXXXXX • sularaha 42906 krooni; • digitaalvideokaamera Canon Optura 500 seeria nr 312890020314 koos 2 toitejuhtmega; • mälukaart Transcend 45x Lock. 512 MB seeria nr 1127172888; • taskumärkmik HP iPAQ seeria nr 2CK45109MY; • digitaalne fotoaparaat Sony Cyber-Shot 5,1 MP seeria nr 3541051; • mälukaart SanDisk Magic Gate 512 MB seeria nr AX0506A0; • digivideokassett Maxell 60 LP 90 seeria nr 9174DPB5 471612B; • hõbedast värvi mälupulk 256 MB CEFC; • arvuti muutmälu VS512 MB 400 783-0518103-0-508251; • arvuti graafikakaart ASUS Extreme AX 850/Radeon x850xt seeria nr 180516014652; • AMD Athlon 64 protsessori jahutusradiaator nr A113000047; • Kenwood VRS-N8100 võimendi seeria nr 40806911 koos puldiga; • Technics vinüülplaadimängija SL-1210MK5 seeria nr GESDB001670; • Yamaha HTR-5850 seeria nr Y138155QS koos puldiga; • LCD arvutimonitor HP f1905 seeria nr CNC5200850 koos ühendamisjuhtmega; • HP 5187-8366 arvutikõlarid seeria nr Z051600911 koos ühendamisjuhtmega; • Kõlarid Infinity Primus 150 2 tk seeria nr ME0678-71425 ja MEME0678-71420; • Technics vinüülplaadimängija SL-1200MK5 seeria nr GE3JB001362; • Technics vinüülplaadimängija SL-1200MK5 seeria nr GE3JB001519; • Digitaalne fotoaparaat Nicon Coolpix 4800 seeria nr 3708864 (komplekt); • Digitaalne fotoaparaat Nicon Coolpix 4800 seeria nr 3708863 (komplekt); • Autoraadio-CD-mängija Panasonic CQ-C9700U seeria nr 1003699; • Digitaalne taskumärkmik PalmOne Zire 72s seeria nr 00W4A11557AH koos lisadega; • Digitaalne taskumärkmik PalmOne Zire 72s seeria nr 00W4A11557H6 koos lisadega; • Võimendi Rockford Fosgate Punch Amplifier P5002 seeria nr 9285912200-01; • ROKU Sound Bridge M2000 seeria nr M2000X K4A001460 koos lisadega; • Kõlarid Infinity BETA 20 2 tk seeria nr HA0208-14889 ja HA0208-14879; • ViewSonic Q190mb 19“ LCD monitor seeria nr P8C042800230. Kannatanud Staples – kahju 984.36 USA dollarit; C - kahju 2062.93 USA dollarit; CDW kahju 503.11 USA dollarit; B B - kahju 473.62 USA dollarit; N - kahju 5510.10 USA dollarit, loobusid oma nõuetest ( Õigusabi taotluse vastus 10.08.2009 XV kd tl 207, tõlge 218-217). Kohus leiab, et süüdistatava enda süüditunnistamine ja kokkuleppe sõlmimine oli tema tõeline tahte avaldus ning kriminaalasja menetlemisel järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 179, § 243 - § 246, § 318 lg. 2 p. 4 kohus otsustas: 1 Süüdi tunnistada Elvis Nikonov

§ 209lg.

2 p. 2, 3 järgi ja mõista karistuseks 3 ( kolm ) aastat vangistust Süüdi tunnistada Elvis Nikonov

§ 394lg.

1 järgi ja mõista karistuseks 6 ( kuus ) kuud vangistust

§ 64lg.

1 alusel mõistetud kergem karistus lugeda kaetuks mõistetud raskeima karistusega ja liitkaristuseks mõista 3 ( kolm ) aastat vangistust.

§ 73

alusel mõistetud karistus jätta täitmisele pööramata kui Elvis Nokonov ei pane kohtu poolt määratud 4 ( nelja ) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamise ajast.

§ 68lg.

1 alusel mõistetud karistuse täitmisele pööramisel karistusaja hulka arvestada eelvangistuses viibitud aeg alates 11.01.2006 a. kuni 13.01.2006 a. s.o. 3 ( kolm ) päeva. 2 Välja mõista Elvis Nikonovilt sundraha 6525 krooni riigieelarve tuludesse Sundraha kanda Rahandusministeeriumi a/a 10220034800017 SEB pank viitenumber 2800049777 3 Harju maavanemal organiseerida Keskkriminaalpolitsei asitõendite laos Tallinn Tööstuse 52 a hoiul olevad Elvis Nikonovilt äravõetud esemete müük: - digitaalvideokaamera Canon Optura 500 seeria nr 312890020314 koos 2 toitejuhtmega; (pakend 10) - mälukaart Transcend 45x Lock. 512 MB seeria nr 1127172888; (pakend 10) - taskumärkmik HP iPAQ seeria nr 2CK45109MY; (pakend 12 ) - digitaalne fotoaparaat Sony Cyber-Shot 5,1 MP seeria nr 3541051; (pakend 10) - mälukaart SanDisk Magic Gate 512 MB seeria nr AX0506A0; (pakend 10) - digivideokassett Maxell 60 LP 90 seeria nr 9174DPB5 471612B; (pakend 10) - hõbedast värvi mälupulk 256 MB CEFC; (pakend 10) - arvuti muutmälu VS512 MB 400 783-0518103-0-508251; (pakend 10) - arvuti graafikakaart ASUS Extreme AX 850/Radeon x850xt seeria nr 180516014652; (pakend 10) - AMD Athlon 64 protsessori jahutusradiaator nr A113000047; (pakend 10) - Kenwood VRS-N8100 võimendi seeria nr 40806911 koos puldiga; (pakend 14) - Technics vinüülplaadimängija SL-1210MK5 seeria nr GESDB001670; (pakend 13) - Yamaha HTR-5850 seeria nr Y138155QS koos puldiga; (pakend 6) - LCD arvutimonitor HP f1905 seeria nr CNC5200850 koos ühendamisjuhtmega; (pakend 8) - HP 5187-8366 arvutikõlarid seeria nr Z051600911 koos ühendamisjuhtmega; (pakend 10) - Kõlarid Infinity Primus 150 2 tk seeria nr ME0678-71425 (pakend 4) ja MEME0678-71420; (pakend 3) - Technics vinüülplaadimängija SL-1200MK5 seeria nr GE3JB001362; (pakend 9) - Technics vinüülplaadimängija SL-1200MK5 seeria nr GE3JB001519; (pakend 7) - Digitaalne fotoaparaat Nicon Coolpix 4800 seeria nr 3708864 (komplekt); (pakend 15) - Digitaalne fotoaparaat Nicon Coolpix 4800 seeria nr 3708863 (komplekt); (pakend 15) - Autoraadio-CD-mängija Panasonic CQ-C9700U seeria nr 1003699; (pakend 16) - Digitaalne taskumärkmik PalmOne Zire 72s seeria nr 00W4A11557AH koos lisadega; (pakend 15) - Digitaalne taskumärkmik PalmOne Zire 72s seeria nr 00W4A11557H6 koos lisadega; (pakend 15) - Võimendi Rockford Fosgate Punch Amplifier P5002 seeria nr 9285912200-01; (pakend 17) - ROKU Sound Bridge M2000 seeria nr M2000X K4A001460 koos lisadega; (pakend 11) - Kõlarid Infinity BETA 20 2 tk seeria nr HA0208-14889 (pakend 1, antud hoiule 18.04.2007) ja HA0208-14879 (pakend 2); - ViewSonic Q190mb 19“ LCD monitor seeria nr P8C042800230; (pakend 5) - Arvuti (multimeedia keskus ) Shuttle SN 25P seeria nr N25O00517D04932; (pakend 18) - Rahapesu objektiks olev sõiduauto Mercedes-Benz E220 reg nr XXXVIN-kood WDB1240421C158728, mis on registreeritud TV nimele konfiskeerida kui rahapesu objekt

§ 394

lg 6 ja § 832 alusel , asub OÜ BRC Autokeskus aadress XXX, vastutaval hoiul ning sõiduki liikluskindlustuse poliis S7728961018 , reg.tunnistus XXX ja võtmed koos alarmpuldiga asuvad krimi-naalasja materjalide juures. Vara konfiskeerimisel arvestada

§ 83

2 lg 4 alusel

§ 831

lg 3 sätteid selle kohta, et tsiviilhagi rahuldamise eesmärgil vähendada konfiskeerimisest saadava summa suurust tsiviilhagi eseme võrra. Konfiskeeritud vara müügist saadud tulust maha arvata hoidmis- ja müügikulud, ülejäänud summa kanda tsiviilhagi katteks ja riigieelarve tuludesse. 4 Asitõendid - dokumentaalsed tõendid ja CD plaadid - jätta kriminaalasja juurde. - Keskkriminaalpolitsei hoiuruumis asuvad tühjad pappkastid, dokumendid Viktor Razuvanovi, Oleg Vassiljevi Leonid Shilovi ja Maksim Ponomarenko nimele, märkmepaber, millel Klad OÜ arvenumber ja virtulaase rahakoti number hävitada. 5 Elvis Nikonovi elukohas toimunud läbiotsimisel ära võetud Sülearvuti Sony VGN-S170B pakend nr 1, mobiiltelefon Motorola V635 IMEI n 355879000940936 koos SIM-kaartiga pakend 2, tagastada Elvis Nikonovile peale kohtuotsuse jõustumist. 6 FBI tsiviilhagi 39422 dollarit rahuldada täies ulatuses. 7 Keskkriminaalpolitsei deposiitarvel Elvis Nikonovilt võetud sularaha 42906 krooni jätta arestituks tsiviilhagi katteks ja selle kohta vormistatakse eraldi kohtumäärus, milline on lahutamatuks osaks kohtuotsusele. 8 Apellatsiooni saab esitada KrMS 9. peatüki 2. jao sätete rikkumise olemasolul. Kohtunik

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.