lg 2 p 1 alusel karistatud 1-aastase ja 6-kuulise vabadusekaotusega tingimisi 1-aastase ja 6-kuulise katseajaga; 3) Harju Maakohtu poolt 18.09.2007.a.
§ 22 lg 3 ja § 394 lg 1 alusel rahalise karistusega 20 000 krooni; Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 02.09.2008.a. süüdistuses
– § 22 lg 3 järgi; EKATERINA BOKANEVA, ik: 48612190239; elukoht: XXX; kodakondsuseta; emakeel: vene keel; põhiharidusega; töökoht: ei tööta; väärteokorras karistatud 4-l korral; varem kriminaalkorras karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 15.07.2008.a.; vahistamine alates …. süüdistuses
– § 22 lg 3 järgi; GUNNAR MERISALU, ik: 37010094910; elukoht: XXX; EV kodakondsus; emakeel: eesti keel; keskharidusega; töökoht: OÜ G ; väärteokorras karistatud 6-l korral; kriminaalkorras karistatud 2-l korral: 1) varem karistatud Järva Maakohtu poolt 01.03.1991.a ENSV KrK § 139 lg 3 järgi 3-aastase vabadusekaotusega tingimisi 3-aastase katseajaga; 2) Tallinna Linnakohtu poolt 20.12.1999. a KrK § 142 lg 2 p 1, 3 alusel 1-aastase vabadusekaotusega. Tõkend – kahtlustatavana kinnipeetud 18.07.-20.07.2005.a.; vahistamine 20.07.- 22.08.2005.a; elukohast lahkumise keeld alates 02.09.2008.a. süüdistuses
– § 22 lg 3 ja § 394 lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi; TOOMAS SAAGO, ik: 38107314922; elukoht: XXX (XXX); EV kodakondsus; emakeel: eesti keel; põhiharidusega; töökoht: E OY; väärteokorras karistatud 11-l korral; kriminaalkorras karistatud 7-l korral: 1) Viljandi Maakohtu poolt 12.04.2000.a. KrK § 139 lg.2 p.1, 3 järgi 6kuulise vabadusekaotusega; 2) Lääne Maakohtu poolt 27.04.2000.a. KrK § 139 lg.2 p.2 järgi 5kuulise vabadusekaotusega; 3) Jõgeva Maakohtu poolt 03.07.2000.a. KrK § 139 lg.2 p.1, 2, 3 järgi 1-aastase vabadusekaotusega; 4) Rapla Maakohtu poolt 06.09.2000.a. KrK § 139 lg.2 p.2 järgi 1-aastase ja 6-kuulise vabadusekaotusega; 5) Järva Maakohtu poolt 06.10.2000.a. KrK § 139 lg.2 p.1, 2, 3 järgi 9-kuulise vabadusekaotusega; 6) Tallinna Linnakohtu poolt 18.10.2001.a. KrK §§ 139 lg.2 p.2, § 185 lg.2, § 207 lg.1 järgi 1-aastase ja 6-kuulise vabadusekaotusega; 7) Pärnu Maakohtu poolt 30.11.2006.a.
Tõkend – kahtlustatavana kinnipeetud 18.07.-20.07.2005.a.; vahistamine alates 20.07.29.07.2005.a.; elukohast lahkumise keeld alates 16.09.2008.a. süüdistuses
– § 22 lg 3 ja § 394 lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi; RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada Jevgeni Mletško
– § 22 lg 3 järgi ja karistada teda rahalise karistusega 500 (viiesaja) miinimumpäevamäära suuruses summas, s.o 25 000 (kakskümmend viis tuhat) krooni. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. KrMS § 175, 179 alusel välja mõista Jevgeni Mletško’lt riigituludesse: − II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1,5 palga alammäära – 6525 krooni; − kaitsjatasud summas 1278 krooni 85 senti. Kriminaalmenetluse kulud tasuda 30 päeva jooksul käesoleva kohtuotsuse jõustumisest arvates Rahandusministeeriumi a/arvele 10220034800017 SEB Pank või 221023778606 Swedbank. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049777 ning selgitusse kriminaalasja kohtunumber 1-09-1894, Jevgeni Mletško ja tekst „kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Süüdi tunnistada Ekaterina Bokaneva
– § 22 lg 3 järgi ja mõista karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust.
lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui Ekaterina Bokaneva ei pane 3 (kolme) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. 2 Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. KrMS § 175, 179 alusel välja mõista Ekaterina Bokaneva’lt riigituludesse: − II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1,5 palga alammäära – 6525 krooni; − kaitsjatasud summas 4252krooni 45 senti. Kriminaalmenetluse kulud tasuda 30 päeva jooksul käesoleva kohtuotsuse jõustumisest arvates Rahandusministeeriumi a/arvele 10220034800017 SEB Pank või 221023778606 Swedbank. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049777 ning selgitusse kriminaalasja kohtunumber 1-09-1894, Ekaterina Bokaneva ja tekst „kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Süüdi tunnistada Gunnar Merisalu
Süüdi tunnistada Gunnar Merisalu
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi ja mõista karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.
lg 1 alusel, lugeda kergem karistus kantuks raskemaga ning mõista liitkaristuseks 2 (kaks) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda eelvangistuses viibitud aeg 18.07.2005.a.- 22.08.2005.a., s.o. kokku 36 päeva karistusaja hulka ning mõista ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 1 (üks) aasta 10 (kümme) kuud ja 24 (kakskümmend neli) päeva vangistust.
lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui Gunnar Merisalu ei pane 3 (kolme) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. KrMS § 175, 179 alusel välja mõista Gunnar Merisalu’lt riigituludesse: − I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2,5 palga alammäära – 10 875 krooni; − kaitsjatasu summas 424 krooni ja 80 senti. Kriminaalmenetluse kulud tasuda 30 päeva jooksul käesoleva kohtuotsuse jõustumisest arvates Rahandusministeeriumi a/arvele 10220034800017 SEB Pank või 221023778606 Swedbank. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049777 ning selgitusse kriminaalasja kohtunumber 1-09-1894, Gunnar Merisalu ja tekst „kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Süüdi tunnistada Toomas Saago
Süüdi tunnistada Toomas Saago
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi ja mõista karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. 3
lg 1 alusel, lugeda kergem karistus kantuks raskemaga ning mõista liitkaristuseks 2 (kaks) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda eelvangistuses viibitud aeg 18.07.2005.a.- 29.07.2005.a., s.o. kokku 12 päeva karistusaja hulka ning mõista ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 1 (üks) aasta 11 (üksteist) kuud ja 18 (kaheksateist) päeva vangistust.
lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui Toomas Saago ei pane 3 (kolme) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. KrMS § 175, 179 alusel välja mõista Toomas Saago’lt riigituludesse: − I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2,5 palga alammäära – 10 875 krooni. Kriminaalmenetluse kulud tasuda 30 päeva jooksul käesoleva kohtuotsuse jõustumisest arvates Rahandusministeeriumi a/arvele 10220034800017 SEB Pank või 221023778606 Swedbank. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049777 ning selgitusse kriminaalasja kohtunumber 1-09-1894, Toomas Saago ja tekst „kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. EDASIKAEBE KORD Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsiooni kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete rikkumisega seoses, teatades apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale kirjalikult 7 (seitsme) päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest s.o. alates 19.10.2009.a. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistataval ja tema kaitsjal alates kohtuotsuse koopia süüdistatavale kätteandmisele järgnevast päevast. SÜÜDISTUS JEVGENI MLETŠKO´t süüdistatakse selles, et tema aitas 2004.a. detsembris kaasa füüsilist, ainelist ja vaimset kaasabi osutades Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata tundmatu isiku poolt ajavahemikul 27.12.2004.a.- 08.03.2005.a. internetikeskkonna kaudu Ungari Vabariigi kodanike Ungari pankades asuvatelt arvetelt ebaseaduslike ülekannete tegemisele. Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isik nakatasid Ungari Vabariigi kodanike arvutid viirusprogrammi Trooja abil, kogudes selle programmi abil Ungari internetipankade arvetele juurdepääsuks vajalikke kasutajatunnuseid, salasõnasid ja koodsõnasid. Saadud andmete abil teostasid Ilja Zakrevski ja tundmatu isik Eesti Vabariigis erinevates pankades avatud erinevate isikute pangakontodele ebaseaduslikke, s.t. ilma Ungari pankade arvete kasutajate teadmata ja loata, ülekandeid. Eelnevalt kirjeldatud Ilja Zakrevski ja tundmatu isiku poolt toimepandud arvutikelmusele aitas Jevgeni Mletško kaasa sellega, et 1) ostis Alfred Šiškovi vahendusel 2004.a. detsembrikuus Galina Fedotova poolt 14.12.2004.a. AS Sampo Pangas avatud arve nr.334293190008 ja selle juurde välja antud pangadokumendid, millised edastas Ilja Zakrevskile. Seejärel kandsid Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isik ebaseaduslikult Galina Fedotova AS Sampo Pangas olevale arvele nr.334293190008 Ungari panga kliendi MKft arvelt nr.XXXXXXXXXXXX 4 11.01.2005.a. 8000 USD, K L arvelt nr.XXXXXXXXXXXXX 25.01.2005.a. 1013 USD, B Dr. C H arvelt nr.XXXXXXXXXXX 27.01.2005.a. 1513 USD ja H es H Kft arvelt nr .XXXXXXXXXXX.01.2005.a. 3546 USD. 2) ostis Alfred Šiškovi vahendusel 2004.a. detsembrikuus Jelena Konovalova poolt 13.12.2004.a. AS Sampo Pangas avatud arve nr.334293150006 ja selle juurde välja antud pangadokumendid, millised edastas Ilja Zakrevskile. Seejärel kandsid Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isik ebaseaduslikult Jelena Konovalova AS Sampo Pangas olevale arvele nr.334293150006 Ungari panga kliendi B T arvelt nr.XXXXXXXXXXX 12.01.2005.a. 5025 USD. Jevgeni Mletško füüsilised ja ainelised kaasaaitamise teod Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isiku õigusvastastele tegudele seisnesid selles, et tema soetades Alfred Šiškovilt Galina Fedotova ja Jelena Konovalova AS Sampo Panga pangaarvete andmed ja dokumendid, edastas need Ilja Zakrevskile. Seeläbi osutas Jevgeni Mletško Ilja Zakrevskile ja eeluurimisel tuvastamata isikule kaasabi ka vaimselt, tugevdades viimastes soovi ja tahet ebaseaduslike ülekannete tegemiseks, sest oli loodud võimalus varjata ülekannet teinud isikut ja kontrollida eelpoolnimetatud arvetel olevat raha. Seega Jevgeni Mletško pani toime
§-s 213 – § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo, s.o. kaasaaitamise varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel, kui sellega mõjutati andmete töötlemise tulemust (alates 24.03.2008.a. kvalifitseeritav
kaasaaitamise varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel). EKATERINA BOKANEVA´t süüdistatakse selles, et tema aitas 13.05.2005.a. ja 28.06.2005.a. kaasa ainelist, füüsilist ja vaimset kaasabi osutades eeluurimisel tuvastamata isiku vahendusel Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi poolt ajavahemikul 07.04.-29.06.2005.a. internetikeskkonna kaudu Saksamaa Liiduvabariigi kodanike Saksamaa pankades asuvatelt arvetelt ebaseaduslike ülekannete tegemisele. Nimetatud ajavahemikul ostis Ilja Zakrevski kokku erinevate variisikute pangakontode andmeid ja nende kohta välja antud dokumente, et sellistele kontodele kanda ebaseaduslikult Saksamaa pankade klientide arvetelt raha. Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov nakatasid Saksamaa Liiduvabariigi kodanike arvutid viirusprogrammi Trooja abil, kogudes selle programmi abil Saksamaa internetipankade arvetele juurdepääsuks vajalikke kasutajatunnuseid, salasõnasid ja koodsõnasid. Saadud andmete abil ajavahemikul 07.04.-29.06.2005.a. teostasid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov Eesti Vabariigis erinevates pankades avatud erinevate isikute pangakontodele ebaseaduslikke, s.t. ilma Saksamaa pankade arvete kasutajate teadmata ja loata, ülekandeid. Eelnevalt kirjeldatud Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi poolt toimepandud arvutikelmusele aitas Ekaterina Bokaneva kaasa sellega, et
§-s 213 – § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo, s.o. kaasaaitamise varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel, kui sellega mõjutati andmete töötlemise tulemust (alates 24.03.2008.a. kvalifitseeritav
kaasaaitamise varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel). GUNNAR MERISALU’t süüdistatakse selles, et tema aitas koos Toomas Saagoga aprillis 2005.a. kaasa ainelist, füüsilist ja vaimset kaasabi osutades Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi poolt ajavahemikul 07.04.-29.06.2005.a. internetikeskkonna kaudu Saksamaa Liiduvabariigi kodanike Saksamaa pankades asuvatelt arvetelt ebaseaduslike ülekannete tegemisele. Ilja Zakrevski ostis Sergei Tšurikovi vahendusel 2005.a. jaanuarikuus Trooja hobuse viiruseprogrammi variandi „Uploader-S”, mis oli spetsiaalselt kohandatud Saksamaa internetipanganduse jaoks. Kui troojalasega nakatunud arvutis sisestati PIN- või TAN-koode, katkestas viirus arvutikasutaja jaoks käimasoleva serveriühenduse pangaga ning klient ei saanud enam TAN-koodi kasutada. Seejärel edastas troojalane andmed viivitamata serverile www.extasy.cc, kust Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov said Saksamaa internetipankade arvetele juurdepääsuks vajalikud kasutajatunnused, salasõnad ja koodsõnad ebaseaduslike ülekannete teostamiseks. Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov teostasid saadud andmeid kasutades ajavahemikul 07.04.29.06.2005.a. Saksamaa Liiduvabariigi kodanike arvetelt Eesti Vabariigis erinevates pankades avatud erinevate isikute pangakontodele ebaseaduslikke, s.t. ilma Saksamaa pankade arvete kasutajate teadmata ja loata, ülekandeid. Eelnevalt kirjeldatud Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi poolt toimepandud arvutikelmusele aitas Gunnar Merisalu koos Toomas Saagoga kaasa sellega, et nõustus tasu eest Ilja Zakrevski poolt Eduard Väli vahendusel tehtud ettepanekuga otsida isikuid, kes nõustuksid avama tasu eest erinevates Eesti Vabariigi pankades oma nimel pangaarveid ja edastaksid nendele arvetele ligipääsuks vajalikud andmed, paroolid, internetipanga koodid ja dokumendid neil, et edastada need omakorda Eduard Väli vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Selliseid pangaarveid oli Ilja Zakrevskil ja Sergei Tšurikovil vaja Saksamaa pangaklientide arvetelt ebaseaduslike ülekannete tegemiseks ja raha kättesaamiseks, ülekande teinud isikut varjates. Selliselt leidis Gunnar Merisalu koos Toomas Saagoga Triin Saagimi (praeguse nimega Leidma), Kalju Enniko ja Eerik Hundi, kes nõustusid tasu eest avama AS-s Hansapank (praeguse nimega 6 Swedbank) ja AS SEB Eesti Ühispank (praeguse nimega SEB pank) pangakonto arveid ja edastama arvetele ligipääsuks vajalikud andmed neile. Gunnar Merisalu koos Toomas Saagoga saades Triin Saagimi, Kalju Enniko ja Eerik Hundi käest pangaarvete numbrid, ligipääsu võimaldavad koodid ja paroolid ning muud dokumendid, edastas need Eduard Väli vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Triin Saagimi, Kalju Enniko ja Eerik Hundi poolt AS-s Hansapank ja AS-s SEB Eesti Ühispank avatud pangaarvetele tegid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov Saksamaa pankade internetipanga kasutajate kasutajatunnuste ja paroolide abil järgmised ebaseaduslikud ülekanded:
§-s 213 – § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo, s.o. kaasaaitamise varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel, kui sellega mõjutati andmete töötlemise tulemust (alates 24.03.2008.a. kvalifitseeritav
kaasaaitamise varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel). GUNNAR MERISALU’t süüdistatakse samuti selles, et tema aitas koos Toomas Saagoga aprillis 2005.a. kaasa ainelist, füüsilist ja vaimset kaasabi osutades Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi poolt ajavahemikul 07.04.-29.06.2005.a. internetikeskkonnas Trooja viirusprogrammiga kogutud Saksamaa Liiduvabariigi kodanike Saksamaa pankades asuvatelt arvetele juurdepääsu võimaldavate kasutajatunnuste ja koodide abil ebaseaduslike ülekannete ehk arvutikelmuse kaudu saadud rahaliste vahendite tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamisele. Nimelt sooritasid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov ajavahemikul 09.04.2005.a. kuni 19.04.2005.a. Saksamaa kodanike ES’i, WB’i, HCS’i, MC, AP, AKl’i, CB’i, SF’i, RL’i ja SK’i nõusolekuta ja viirusprogrammi abil kogutud Saksamaa erinevates pankades avatud pangakontodele ligipääsu võimaldavate kasutajatunnuste ja paroolide abil ebaseaduslikke ülekandeid Triin Saagimi poolt avatud AS-s Hansapank pangakontole nr. 221027588038 ja AS-s SEB Eesti Ühispank pangakontole nr. 10010127529017 ning Kalju Enniko poolt avatud AS-s Hansapank pangakontole nr.1106346858 ja AS-s SEB Eesti Ühispank pangakontole nr.10010446303011, kõigile neile kokku summas 32 584 eurot ehk 508 310.40 krooni. Selline Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi tegevus on kvalifitseeritav
varalise kasu saamine andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel, kui sellega mõjutati andmete töötlemise tulemust (alates 24.03.2008.a. varalise kasu saamine andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel). Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov kandsid Saksamaa pankade klientide arvetelt ebaseaduslikult raha Gunnar Merisalu ja Toomas Saago poolt leitud Triin Saagim ja Kalju Enniko poolt avatud erinevatele pangakontodele eesmärgiga varjata saadud raha tegelikku omanikku ja selle ebaseaduslikku päritolu. Kui raha oli Triin Saagimi ja Kalju Enniko kontodele saabunud, siis võttis selle Aleksei Aksjonov Ilja Zakrevski ülesandel erinevatest sularahaautomaatidest välja ja 8 edastas sularahana Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Samuti võtsid Triin Saagim ja Kalju Enniko Gunnar Merisalu ja Toomas Saago korraldusel enda poolt avatud arvetelt peale ebaseadusliku raha laekumist sularaha välja ja andsid üle Eduard Välile, Gunnar Merisalule või eeluurimisel tuvastamata isikutele, kes edastasid raha omakorda Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Gunnar Merisalu ja Toomas Saago füüsilised ja ainelised kaasaaitamise teod Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi poolt toimepandud rahapesule seisnesid selles, et nemad värbasid ebaseadusliku raha tegeliku omaniku ja päritolu varjamiseks Triin Saagimi ja Kalju Enniko tasu eest avama Eesti Vabariigi pankades arved ja edastama neile pangakontode kasutamiseks vajalikud andmed ja paroolid, seejärel edastasid ise saadud pangakontode andmed ja dokumendid Eduard Väli vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile ning andsid korraldusi Triin Saagimile ja Kalju Ennikole võtta nende poolt avatud arvetelt välja sularaha, anda see neile üle ja edastasid sularaha Eduard Väli ja tundmatu isiku vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Seeläbi osutasid Gunnar Merisalu ja Toomas Saago Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile kaasabi ka vaimselt, tugevdades viimastes soovi ja tahet ebaseaduslike ülekannete tegemiseks, sest oli loodud võimalus varjata ülekannet teinud isikut, saadud raha tegelikku omanikku ja päritolu ning kontrollida eelpoolnimetatud arvetel olevat raha. Seega Gunnar Merisalu pani toime
kaasaaitamise suures ulatuses grupi poolt vähemalt teist korda toimepandud rahapesule. TOOMAS SAAGO’t süüdistatakse selles, et tema aitas koos Gunnar Merisaluga aprillis 2005.a. kaasa ainelist, füüsilist ja vaimset kaasabi osutades Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi poolt ajavahemikul 07.04.-29.06.2005.a. internetikeskkonna kaudu Saksamaa Liiduvabariigi kodanike Saksamaa pankades asuvatelt arvetelt ebaseaduslike ülekannete tegemisele. Ilja Zakrevski ostis Sergei Tšurikovi vahendusel 2005.a. jaanuarikuus Trooja hobuse viiruseprogrammi variandi „Uploader-S”, mis oli spetsiaalselt kohandatud Saksamaa internetipanganduse jaoks. Kui troojalasega nakatunud arvutis sisestati PIN- või TAN-koode, katkestas viirus arvutikasutaja jaoks käimasoleva serveriühenduse pangaga ning klient ei saanud enam TAN-koodi kasutada. Seejärel edastas troojalane andmed viivitamata serverile www.extasy.cc, kust Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov said Saksamaa internetipankade arvetele juurdepääsuks vajalikud kasutajatunnused, salasõnad ja koodsõnad ebaseaduslike ülekannete teostamiseks. Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov teostasid saadud andmeid kasutades ajavahemikul 07.04.29.06.2005.a. Saksamaa Liiduvabariigi kodanike arvetelt Eesti Vabariigis erinevates pankades avatud erinevate isikute pangakontodele ebaseaduslikke, s.t. ilma Saksamaa pankade arvete kasutajate teadmata ja loata, ülekandeid. Eelnevalt kirjeldatud Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi poolt toimepandud arvutikelmusele aitas Toomas Saago koos Gunnar Merisaluga kaasa sellega, et nõustus tasu eest Ilja Zakrevski poolt Eduard Väli vahendusel tehtud ettepanekuga otsida isikuid, kes nõustuksid avama tasu eest erinevates Eesti Vabariigi pankades oma nimel pangaarveid ja edastaksid nendele arvetele ligipääsuks vajalikud andmed, paroolid, internetipanga koodid ja dokumendid neil, et edastada need omakorda Eduard Väli vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Selliseid pangaarveid oli Ilja Zakrevskil ja Sergei Tšurikovil vaja Saksamaa pangaklientide arvetelt ebaseaduslike ülekannete tegemiseks ja raha kättesaamiseks, ülekande teinud isikut varjates. Selliselt leidis Toomas Saago koos Gunnar Merisaluga Triin Saagimi (praeguse nimega Leidma), Kalju Enniko ja Eerik Hundi, kes nõustusid tasu eest avama AS-s Hansapank (praeguse nimega Swedbank) ja AS SEB Eesti Ühispank (praeguse nimega SEB pank) pangakonto arveid ja edastama arvetele ligipääsuks vajalikud andmed neile. Toomas Saago koos Gunnar Merisaluga saades Triin Saagimi, Kalju Enniko ja Eerik Hundi käest pangaarvete numbrid, ligipääsu võimaldavad koodid ja paroolid ning muud dokumendid, edastas need Eduard Väli vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. 9 Triin Saagimi, Kalju Enniko ja Eerik Hundi poolt AS-s Hansapank ja AS-s SEB Eesti Ühispank avatud pangaarvetele tegid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov Saksamaa pankade internetipanga kasutajate kasutajatunnuste ja paroolide abil järgmised ebaseaduslikud ülekanded:
§-s 213 – § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo, s.o. kaasaaitamise varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel, kui sellega mõjutati andmete töötlemise tulemust (alates 24.03.2008.a. kvalifitseeritav
kaasaaitamise varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel). TOOMAS SAAGO’t süüdistatakse samuti selles, et tema aitas koos Gunnar Merisaluga aprillis 2005.a. kaasa ainelist, füüsilist ja vaimset kaasabi osutades Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi poolt ajavahemikul 07.04.-29.06.2005.a. internetikeskkonnas Trooja viirusprogrammiga kogutud Saksamaa Liiduvabariigi kodanike Saksamaa pankades asuvatelt arvetele juurdepääsu võimaldavate kasutajatunnuste ja koodide abil ebaseaduslike ülekannete ehk arvutikelmuse kaudu saadud rahaliste vahendite tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamisele. Nimelt sooritasid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov ajavahemikul 09.04.2005.a. kuni 19.04.2005.a. Saksamaa kodanike ES’i, WB’i, HCS’i, MC, AP, AKl’i, CB’i, SF’i, RL’i ja SK’i nõusolekuta ja viirusprogrammi abil kogutud Saksamaa erinevates pankades avatud pangakontodele ligipääsu võimaldavate kasutajatunnuste ja paroolide abil ebaseaduslikke ülekandeid Triin Saagimi poolt avatud AS-s Hansapank pangakontole nr. 221027588038 ja AS-s SEB Eesti Ühispank pangakontole nr. 10010127529017 ning Kalju Enniko poolt avatud AS-s Hansapank pangakontole nr.1106346858 ja AS-s SEB Eesti Ühispank pangakontole nr.10010446303011, kõigile neile kokku summas 32 584 eurot ehk 508 310.40 krooni. Selline Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi tegevus on kvalifitseeritav
varalise kasu saamine andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel, kui sellega mõjutati andmete töötlemise tulemust (alates 24.03.2008.a. varalise kasu saamine andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel). Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov kandsid Saksamaa pankade klientide arvetelt ebaseaduslikult raha Toomas Saago ja Gunnar Merisalu poolt leitud Triin Saagim ja Kalju Enniko poolt avatud erinevatele pangakontodele eesmärgiga varjata saadud raha tegelikku omanikku ja selle ebaseaduslikku päritolu. Kui raha oli Triin Saagimi ja Kalju Enniko kontodele saabunud, siis võttis selle Aleksei Aksjonov Ilja Zakrevski ülesandel erinevatest sularahaautomaatidest välja ja edastas sularahana Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Samuti võtsid Triin Saagim ja Kalju Enniko Toomas Saago ja Gunnar Merisalu korraldusel enda poolt avatud arvetelt peale ebaseadusliku raha laekumist sularaha välja ja andsid üle Eduard Välile, Gunnar Merisalule või eeluurimisel tuvastamata isikutele, kes edastasid raha omakorda Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Toomas Saago ja Gunnar Merisalu füüsilised ja ainelised kaasaaitamise teod Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi poolt toimepandud rahapesule seisnesid selles, et nemad värbasid ebaseadusliku 11 raha tegeliku omaniku ja päritolu varjamiseks Triin Saagimi ja Kalju Enniko tasu eest avama Eesti Vabariigi pankades arved ja edastama neile pangakontode kasutamiseks vajalikud andmed ja paroolid, seejärel edastasid ise saadud pangakontode andmed ja dokumendid Eduard Väli vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile ning andsid korraldusi Triin Saagimile ja Kalju Ennikole võtta nende poolt avatud arvetelt välja sularaha, anda see neile üle ja edastasid sularaha Eduard Väli ja tundmatu isiku vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Seeläbi osutasid Toomas Saago ja Gunnar Merisalu Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile kaasabi ka vaimselt, tugevdades viimastes soovi ja tahet ebaseaduslike ülekannete tegemiseks, sest oli loodud võimalus varjata ülekannet teinud isikut, saadud raha tegelikku omanikku ja päritolu ning kontrollida eelpoolnimetatud arvetel olevat raha. Seega Toomas Saago pani toime
kaasaaitamise suures ulatuses grupi poolt vähemalt teist korda toimepandud rahapesule. Asitõendid:
MS § 179 alusel välja mõista sundraha 6525 krooni riigituludesse. Ekaterina Bokaneva’, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Ekaterina Bokaneva’ karistuseks
- § 22 lg 3 järgi 6-kuuline vangistus, mida vastavalt
lg 1, 3 alusel mitte pöörata täitmisele, kui Ekaterina Bokaneva ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Samuti tuleb Ekaterina Bokaneva’lt KrMS § 179 alusel välja mõista sundraha 6525 krooni riigituludesse. Gunnar Merisalu’, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Gunnar Merisalu’ karistuseks
- § 22 lg 3 järgi 8-kuuline vangistus,
lg 2 p 1, 2, 3 § 22 lg 3 järgi 2-aastane vangistus.
lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskemaga, mõista lõplikuks liitkaristuseks 2 aastat vangistust.
kokku 36 päeva karistusaja hulka.
lg 1, 3 alusel mõistetud vangistust mitte pöörata täitmisele, kui Gunnar Merisalu ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Samuti tuleb Gunnar Merisalu’lt KrMS § 179 alusel välja mõista sundraha 10 875 krooni riigituludesse. Toomas Saago’, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Toomas Saago’ karistuseks
- § 22 lg 3 järgi 8-kuuline vangistus,
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi 2-aastane vangistus.
lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskemaga, mõista lõplikuks liitkaristuseks 2 aastat vangistust.
kokku 12 päeva karistusaja hulka.
lg 1, 3 alusel mõistetud vangistust mitte pöörata täitmisele, kui Toomas Saago ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Samuti tuleb Toomas Saago’lt KrMS § 179 alusel välja mõista sundraha 10 875 krooni riigituludesse. 12 Kohtuistungil jäid süüdistatavad sõlmitud kokkulepete juurde. Kokkulepete arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et süüdistatavate Jevgeni Mletško’, Ekaterina Bokaneva’, Gunnar Merisalu’ ja Toomas Saago’ süüdi tunnistamine ja nende poolt kokkulepete sõlmimine on olnud nende tõelise tahte avaldus ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kohus leiab, et Jevgeni Mletško ja Ekaterina Bokaneva tuleb süüdi tunnistada
- § 22 lg 3 järgi ning Gunnar Merisalu ja Toomas Saago tuleb süüdi tunnistada
– § 22 lg 3 ja § 394 lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi ning mõista neile karistus vastavalt kokkulepetele. Kohus juhindub KrMS § 248 lg 1 p 5. Kohtunik 13
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.