Meir Shushanile on kriminaalasjas esitatud süüdistus veel selles, et tema, isikute grupis koos Shimon Yalozi, Nahum Yaron Kahana ja Moshe Moris 4 Benyaminiga pani ajavahemikul 21.09.2005.a. kuni 10.10.2005.a. toime suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseaduslikult üle Eesti Vabariigi riigipiiri ja Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri toimetamise alljärgnevalt: Olles eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal enne 21.09.2005.a. ebaseaduslikult omandanud kindlakstegemata isikult Peruu Vabariigis suures koguses narkootilist ainet – 43 101 grammi kokaiini – ning paigutanud selle enne 21.09.2005.a. umbes 1,5 m läbimõõduga hammasratta sisemuses asunud spetsiaalsesse peidikusse, korraldasid Meir Shushan, Shimon Yaloz ja Moshe Moris Benyamin 21.09.2005.a. eelnimetatud hammasratta saatmise transpordifirma vahendusel Peruust, Limast üle Eesti Vabariigi riigipiiri ja Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri Tallinna OÜ Ofiir Company nimele. Meir Shushan organiseeris nimetatud kokaiinisaadetise vastuvõtmise Nahum Yaron Kahana poolt Eesti Vabariigis. Samuti edastas Meir Shushan Nahum Yaron Kahanale rahalised vahendid, mis olid vajalikud saadetise tollist kättesaamisega seonduvate kulutuste katmiseks. 10.10.2005.a. ületas Meir Shushani, Shimon Yalozi ja Moshe Moris Benyamini poolt Peruust teele saadetud hammasratas, millesse oli peidetud 43 101 grammi kokaiini, Tallinnas Eesti Vabariigi riigipiiri ja Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri. Meir Shushani ülesandel korraldas Nahum Yaron Kahana kõnealuse hammasrattaga seotud tollidokumentide vormistamise ja võttis saadetise tollist vastu. Kokaiini ebaseaduslikult üle Eesti Vabariigi riigipiiri toimetamisega seonduvad kulutused kaeti rahast, mille Meir Shushan, Shimon Yaloz ja käesolevas kriminaalasjas vastutusele võtmata isik Ofer Shushan Meir Shushani ettepanekul 2005.a. kevadel olid teadvalt paigutanud tegevusse, mis oli suunatud suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseaduslikule omandamisele Peruus ning nimetatud narkootilise aine toimetamisele salakaubana Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile. Oma tegevusega pani Meir Shushan isikute grupis toime suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseaduslikult üle riigipiiri ja üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri toimetamise,
Shimon Yalozi süüdistus: süüdistus Shimon Yalozile on kriminaalasjas esitatud süüdistus selles, et tema, isikute grupis koos Meir Shushani, Nahum Yaron Kahana ja Moshe Moris Benyaminiga pani ajavahemikul 2005.a. algusest kuni 11.10.2005.a. toime suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseadusliku käitlemise alljärgnevalt: 2005.a. esimesel poolaastal täpselt tuvastamata ajal paigutasid Meir Shushan, Shimon Yaloz ja käesolevas kriminaalasjas vastutusele võtmata isik Ofer Shushan Meir Shushani ettepanekul igaüks 40 000 dollarit (USD) tegevusse, mis oli suunatud suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseaduslikule omandamisele Peruus ning nimetatud narkootilise aine toimetamisele salakaubana Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile. 2005.a. kevadel täpselt tuvastamata ajal kaasas Meir Shushan eelnimetatud tegevusse Moshe Moris Benyamini, kellele tegi ülesandeks tehniliste lahenduste 5 leidmise kokaiini salakaubaveoks Peruust Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile. Meir Shushan andis Moshe Moris Benyaminile korralduse hankida kokaiini varjatud transportimiseks vajalik seadeldis, saata see Iisraelist Peruusse ning hiljem koos kokaiiniga Peruust Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile. Narkootilise aine kokaiini hankimise Peruus võttis Meir Shushan enda ülesandeks. Meir Shushan varustas Moshe Moris Benyamini ka rahaliste vahenditega, mis olid ette nähtud kokaiini salakaubaveoks vajaliku varustuse soetamiseks. Meir Shushan lubas Moshe Moris Benyaminile viimase kuritegeliku tegevuse eest tasuks 10 000 eurot. Meir Shushani ülesandel lasi Moshe Moris Benyamin Iisraelis Haim Fallah nimelises metallitehases valmistada kaks suurt metallist hammasratast (läbimõõduga 2 m ja 1,5 m). Vastavalt Moshe Moris Benyamini tellimusele valmistati hammasrattad seest õõnsatena – nende sisse jäeti kaanega suletavad tühimikud, mis olid mõeldud kasutamiseks narkootilise aine kokaiini peidikutena salakaubaveol. Hammasrataste valmistamine läks maksma kokku 4000 USA dollarit, mille Moshe Moris Benyamin tasus Meir Shushani poolt talle spetsiaalselt selleks antud summadest. Pärast eelnimetatud hammasrataste valmimist saatis Moshe Moris Benyamin need 2005.a. kevadel täpselt tuvastamata ajal Meir Shushani korraldusel rahvusvahelise transpordifirma Globus vahendusel Iisraelist Peruusse, Lima linna. Raha hammasrataste saatmiseks Peruusse andis Moshe Moris Benyaminile Meir Shushan. 17.07.2005.a. sõitsid Meir Shushan ja Shimon Yaloz Peruusse, Moshe Moris Benyamin sõitis neile Peruusse järele 19.07.2005.a. Meir Shushani, Shimon Yalozi ja Moshe Moris Benyamini Peruusse sõitmise eesmärgiks oli hankida kohapeal suures koguses narkootilist ainet kokaiini, peita see hammasrataste sees olevatesse peidikutesse ja toimetada salakaubana Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile. Peruus, Lima linnas võttis Moshe Moris Benyamin eelnimetatud hammasrattad Meir Shushani ülesandel tollilaost vastu. Seejärel korraldas Meir Shushan hammasrataste viimise Adrian Fontese nimelise isiku kasutuses oleva maja hoovi. 2005.a. suvel, eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, hankis Meir Shushan koos käesolevas kriminaalasjas vastutusele võtmata isiku Adrian Fontesega Peruu Vabariigis tuvastamata isikutelt suures koguses narkootilist ainet – umbes 50 kg kokaiini. Kokaiini ostmiseks kasutas Meir Shushan rahalisi vahendeid, mis Shimon Yaloz, käesolevas kriminaalasjas vastutusele võtmata isik Ofer Shushan ja Meir Shushan ise olid 2005.a. kevadel paigutanud tegevusse, mis oli suunatud suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseaduslikule omandamisele Peruus ning nimetatud narkootilise aine toimetamisele salakaubana Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile. Ostetud kokaiini toimetasid Meir Shushan ja Adrian Fontes kahes osas Adrian Fontese kasutuses olnud maja hoovi, kus Meir Shushan, Shimon Yaloz, Moshe Moris Benyamin ja Adrian Fontes koos paigutasid kokaiini umbes 1,5 m läbimõõduga hammasratta sisemusse. Hammasratta sisse mahtus 43 101 grammi kokaiini. Ülejäänud aine jäeti Peruusse Adrian Fontese juurde peidikusse. Meir Shushan ja Shimon Yaloz otsustasid saata kokaiini Peruust Eesti Vabariiki Tallinnasse. Seoses sellega kaasas Meir Shushan kuriteo toimepanemisele oma Eestis viibiva tuttava Nahum Yaron Kahana. Eeluurimisel täpselt tuvastamata 6 ajal 2005.a. tegi Meir Shushan Nahum Yaron Kahanale ülesandeks vormistada viimase nimele Eesti Vabariigis firma, mida saaks kasutada kokaiiniga täidetud hammasratta Eestisse toimetamisel saadetist vastu võtva firmana. Tasuks lubas Meir Shushan Nahum Yaron Kahanale osa kokaiini müümisest saadavast rahast – 50 000 eurot. Meir Shushani korraldusel omandaski Nahum Yaron Kahana Eestis firma OÜ Ofiir Company, mille nimele pidi saabuma hammasratas koos sellesse peidetud kokaiiniga. 21.09.2005.a korraldasid Meir Shushan, Shimon Yaloz ja Moshe Moris Benyamin ülalnimetatud hammasratta, koos sellesse peidetud 43 101 grammi kokaiiniga, teelesaatmise Juan Ruben Avila Guevara nimelt Peruust, Limast sihtkohaga Tallinna, OÜ Ofiir Company nimele. 2005.a. oktoobri alguses oli Meir Shushan korduvalt telefoni teel ühenduses Nahum Yaron Kahanaga, kontrollides ja täpsustades eelnimetatud kokaiinisaadetise Eesti Vabariiki saabumise aega ja asjaolusid. Samuti edastas Meir Shushan Nahum Yaron Kahanale rahalisi vahendeid, mis olid vajalikud hammasratta vastuvõtmisega seotud kulutuste katmiseks. 07.10.2005.a. saabusid Meir Shushan, Shimon Yaloz ja Moshe Moris Benyamin Eesti Vabariiki, et koos Nahum Yaron Kahana`ga korraldada hammasratta vastuvõtmist, kontrollida saadetise korrasolekut ja organiseerida selle edasist liikumist Euroopa Ühenduse territooriumil. Meir Shushani ülesandel ja temalt saadud rahalisi vahendeid kasutades korraldas Nahum Yaron Kahana 2005.a. oktoobri alguses kõnealuse hammasrattaga seotud tollidokumentide vormistamise. 10.10.2005.a. ületas Meir Shushani, Shimon Yalozi ja Moshe Moris Benyamini poolt Peruust Eestisse teele saadetud hammasratas, millesse oli peidetud 43 101 grammi kokaiini, Tallinnas Eesti Vabariigi riigipiiri ja Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri ning Nahum Yaron Kahana võttis selle Meir Shushani ülesandel vastu. 11.10.2005.a. lasi Nahum Yaron Kahana Meir Shushani ülesandel toimetada hammasratta koos selles paikneva kokaiiniga tollilaost OÜ Ventermo lattu Tallinnas, Xxx, kuhu läks koos Shimon Yaloziga saadetist üle vaatama. Nahum Yaron Kahana ja Shimon Yaloz kontrollisid saadetise korrasolekut. Olles veendunud, et saadetis on terve ja puutumatu, lahkusid Nahum Yaron Kahana ja Shimon Yaloz ülalnimetatud laost. 11.10.2005.a. peeti Nahum Yaron Kahana ja Shimon Yaloz kinni hammasratta hoiukohaks olnud lao läheduses Tallinnas Vineeri ja Vana-Lõuna tänavate ristmikul. Meir Shushan ja Moshe Moris Benyamin peeti samal päeval kinni OÜ Ofiir Company registreerimisaadressil Tallinnas Liivalaia 28-25. Eelnimetatud hammasratta sisemuses olevast peidikust leiti ja võeti ära 43 101 grammi narkootilist ainet kokaiini. Kokaiini ebaseadusliku käitlemise ja salakaubaveoga seonduvad kulutused kaeti rahast, mille Meir Shushan, Shimon Yaloz ja käesolevas kriminaalasjas vastutusele võtmata isik Ofer Shushan Meir Shushani ettepanekul 2005.a kevadel olid teadvalt paigutanud tegevusse, mis oli suunatud suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseaduslikule omandamisele Peruus ning nimetatud narkootilise aine toimetamisele salakaubana Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile. 7 Meir Shushan, Shimon Yaloz ja Nahum Yaron Kahana käitlesid suures koguses narkootilist ainet kokaiini selle edasiandmise eesmärgil tasu eest, s.o. narkokaubanduse eesmärgil. Käesoleva kriminaalasja raames leitud ja ära võetud kokaiini kogus ületab enam kui 14 000 korda suure koguse alampiiri. Nimetatud koguse kokaiini hind illegaalses tänavamüügis oleks vähemalt 43 miljonit krooni. Sellest tulenevalt panid Meir Shushan, Shimon Yaloz ja Nahum Yaron Kahana isikute grupis toime suures koguses narkootilise aine ebaseadusliku käitlemise suure varalise kasu saamise eesmärgil. Kokaiin kuulub kehtivasse Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning eriarvestusele kuuluvate ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse korra II nimekirja, kuhu kuuluvate ainete käitlemine Eesti Vabariigis on keelatud, v.a. erijuhtudel. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 3 lg 1 järgi on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine keelatud, välja arvatud meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil, narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks või seaduses ettenähtud õppeotstarbel kasutamise eesmärgil. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 31 lg 3 järgi on narkootilise aine suureks koguseks aine kogus, millest piisab narkojoobe tekitamiseks vähemalt kümnele inimesele. Suur kogus algab kokaiini puhul 3 grammist. Oma tegevusega pani Shimon Yaloz toime narkootilise aine suures koguses ebaseadusliku käitlemise grupi poolt suure varalise kasu saamise eesmärgil – grupi poolt suure varalise kasu saamise eesmärgil suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseadusliku omandamise, valdamise, veo ja edasisaatmise ning rahaliste vahendite andmise eelnimetatud tegevuseks, s.o. KarS § 184 lg 21 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Shimon Yalozile on kriminaalasjas esitatud süüdistus veel selles, et tema, isikute grupis koos Meir Shushani, Nahum Yaron Kahana ja Moshe Moris Benyaminiga pani ajavahemikul 21.09.2005.a. kuni 10.10.2005.a. toime suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseaduslikult üle Eesti Vabariigi riigipiiri ja Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri toimetamise alljärgnevalt: Olles eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal enne 21.09.2005.a. ebaseaduslikult omandanud kindlakstegemata isikult Peruu Vabariigis suures koguses narkootilist ainet – 43 101 grammi kokaiini – ning paigutanud selle enne 21.09.2005.a umbes 1,5 m läbimõõduga hammasratta sisemuses asunud spetsiaalsesse peidikusse, korraldasid Meir Shushan, Shimon Yaloz ja Moshe Moris Benyamin 21.09.2005.a. eelnimetatud hammasratta saatmise transpordifirma vahendusel Peruust Limast üle Eesti Vabariigi riigipiiri ja Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri Eesti Vabariiki Tallinnasse OÜ Ofiir Company nimele. Meir Shushan organiseeris nimetatud kokaiinisaadetise vastuvõtmise Nahum Yaron Kahana poolt Eesti Vabariigis. Samuti edastas Meir Shushan Nahum Yaron Kahanale rahalised vahendid, mis olid vajalikud saadetise tollist kättesaamisega seonduvate kulutuste katmiseks. 10.10.2005.a. ületas Meir Shushani, Shimon Yalozi ja Moshe Moris Benyamini poolt Peruust teele saadetud hammasratas, millesse oli peidetud 43 101 grammi kokaiini, Tallinnas Eesti Vabariigi riigipiiri ja Euroopa Ühenduse 8 tolliterritooriumi piiri. Meir Shushani ülesandel korraldas Nahum Yaron Kahana kõnealuse hammasrattaga seotud tollidokumentide vormistamise ja võttis saadetise tollist vastu. Kokaiini ebaseaduslikult üle Eesti Vabariigi riigipiiri toimetamisega seonduvad kulutused kaeti rahast, mille Meir Shushan, Shimon Yaloz ja käesolevas kriminaalasjas vastutusele võtmata isik Ofer Shushan Meir Shushani ettepanekul 2005.a. kevadel olid teadvalt paigutanud tegevusse, mis oli suunatud suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseaduslikule omandamisele Peruus ning nimetatud narkootilise aine toimetamisele salakaubana Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile. Oma tegevusega pani Shimon Yaloz isikute grupis toime suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseaduslikult üle riigipiiri ja üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri toimetamise,
Nahum Yaron Kahana süüdistus: süüdistus Nahum Yaron Kahanale on kriminaalasjas esitatud süüdistus selles, et tema, isikute grupis koos Meir Shushani, Shimon Yalozi ja Moshe Moris Benyaminiga pani ajavahemikul 2005.a. algusest kuni 11.10.2005.a. toime suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseadusliku käitlemise alljärgnevalt: 2005.a. esimesel poolaastal täpselt tuvastamata ajal paigutasid Meir Shushan, Shimon Yaloz ja käesolevas kriminaalasjas vastutusele võtmata isik Ofer Shushan Meir Shushani ettepanekul igaüks 40 000 dollarit (USD) tegevusse, mis oli suunatud suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseaduslikule omandamisele Peruus ning nimetatud narkootilise aine toimetamisele salakaubana Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile. 2005.a. kevadel täpselt tuvastamata ajal kaasas Meir Shushan eelnimetatud tegevusse Moshe Moris Benyamini, kellele tegi ülesandeks tehniliste lahenduste leidmise kokaiini salakaubaveoks Peruust Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile. Meir Shushan andis Moshe Moris Benyaminile korralduse hankida kokaiini varjatud transportimiseks vajalik seadeldis, saata see Iisraelist Peruusse ning hiljem koos kokaiiniga Peruust Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile. Narkootilise aine kokaiini hankimise Peruus võttis Meir Shushan enda ülesandeks. Meir Shushan varustas Moshe Moris Benyamini ka rahaliste vahenditega, mis olid ette nähtud kokaiini salakaubaveoks vajaliku varustuse soetamiseks. Meir Shushan lubas Moshe Moris Benyaminile viimase kuritegeliku tegevuse eest tasuks 10 000 eurot. Meir Shushani ülesandel lasi Moshe Moris Benyamin Iisraelis Haim Fallah nimelises metallitehases valmistada kaks suurt metallist hammasratast (läbimõõduga 2 m ja 1,5 m). Vastavalt Moshe Moris Benyamini tellimusele valmistati hammasrattad seest õõnsatena – nende sisse jäeti kaanega suletavad tühimikud, mis olid mõeldud kasutamiseks narkootilise aine kokaiini peidikutena salakaubaveol. Hammasrataste valmistamine läks maksma kokku 4000 USA dollarit, mille Moshe Moris Benyamin tasus Meir Shushani poolt talle spetsiaalselt selleks antud summadest. Pärast eelnimetatud hammasrataste valmimist saatis Moshe Moris Benyamin need 2005.a. kevadel täpselt tuvastamata ajal Meir Shushani korraldusel 9 rahvusvahelise transpordifirma Globus vahendusel Iisraelist Peruusse, Lima linna. Raha hammasrataste saatmiseks Peruusse andis Moshe Moris Benyaminile Meir Shushan. 17.07.2005.a. sõitsid Meir Shushan ja Shimon Yaloz Peruusse, Moshe Moris Benyamin sõitis neile Peruusse järele 19.07.2005.a. Meir Shushani, Shimon Yalozi ja Moshe Moris Benyamini Peruusse sõitmise eesmärgiks oli hankida kohapeal suures koguses narkootilist ainet kokaiini, peita see hammasrataste sees olevatesse peidikutesse ja toimetada salakaubana Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile. Peruus Lima linnas võttis Moshe Moris Benyamin eelnimetatud hammasrattad Meir Shushani ülesandel tollilaost vastu. Seejärel korraldas Meir Shushan hammasrataste viimise Adrian Fontese nimelise isiku kasutuses oleva maja hoovi. 2005.a. suvel, eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, hankis Meir Shushan koos käesolevas kriminaalasjas vastutusele võtmata isiku Adrian Fontesega Peruu Vabariigis tuvastamata isikutelt suures koguses narkootilist ainet – umbes 50 kg kokaiini. Kokaiini ostmiseks kasutas Meir Shushan rahalisi vahendeid, mis Shimon Yaloz, käesolevas kriminaalasjas vastutusele võtmata isik Ofer Shushan ja Meir Shushan ise olid 2005.a kevadel paigutanud tegevusse, mis oli suunatud suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseaduslikule omandamisele Peruus ning nimetatud narkootilise aine toimetamisele salakaubana Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile. Ostetud kokaiini toimetasid Meir Shushan ja Adrian Fontes kahes osas Adrian Fontese kasutuses olnud maja hoovi, kus Meir Shushan, Shimon Yaloz, Moshe Moris Benyamin ja Adrian Fontes koos paigutasid kokaiini umbes 1,5 m läbimõõduga hammasratta sisemusse. Hammasratta sisse mahtus 43 101 grammi kokaiini. Ülejäänud aine jäeti Peruusse Adrian Fontese juurde peidikusse. Meir Shushan ja Shimon Yaloz otsustasid saata kokaiini Peruust Eesti Vabariiki Tallinnasse. Seoses sellega kaasas Meir Shushan kuriteo toimepanemisele oma Eestis viibiva tuttava Nahum Yaron Kahana. Eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal 2005.a. tegi Meir Shushan Nahum Yaron Kahanale ülesandeks vormistada viimase nimele Eesti Vabariigis firma, mida saaks kasutada kokaiiniga täidetud hammasratta Eestisse toimetamisel saadetist vastu võtva firmana. Tasuks lubas Meir Shushan Nahum Yaron Kahanale osa kokaiini müümisest saadavast rahast – 50 000 eurot. Meir Shushani korraldusel omandaski Nahum Yaron Kahana Eesti Vabariigis firma OÜ Ofiir Company, mille nimele pidi saabuma hammasratas koos sellesse peidetud kokaiiniga. 21.09.2005.a. korraldasid Meir Shushan, Shimon Yaloz ja Moshe Moris Benyamin ülalnimetatud hammasratta, koos sellesse peidetud 43 101 grammi kokaiiniga, teelesaatmise Juan Ruben Avila Guevara nimelt Peruust Limast sihtkohaga Eesti Vabariiki Tallinna OÜ Ofiir Company nimele. 2005.a. oktoobri alguses oli Meir Shushan korduvalt telefoni teel ühenduses Nahum Yaron Kahanaga, kontrollides ja täpsustades eelnimetatud kokaiinisaadetise Eesti Vabariiki saabumise aega ja asjaolusid. Samuti edastas Meir Shushan Nahum Yaron Kahanale rahalisi vahendeid, mis olid vajalikud hammasratta vastuvõtmisega seotud kulutuste katmiseks. 07.10.2005.a. saabusid Meir Shushan, Shimon Yaloz ja Moshe Moris Benyamin Eesti Vabariiki, et koos Nahum Yaron Kahanaga korraldada hammasratta vastuvõtmist, kontrollida saadetise korrasolekut ja organiseerida selle edasist 10 liikumist Euroopa Ühenduse territooriumil. Meir Shushan`i ülesandel ja temalt saadud rahalisi vahendeid kasutades korraldas Nahum Yaron Kahana 2005.a. oktoobri alguses kõnealuse hammasrattaga seotud tollidokumentide vormistamise. 10.10.2005.a. ületas Meir Shushani, Shimon Yalozi ja Moshe Moris Benyamini poolt Peruust Eestisse teele saadetud hammasratas, millesse oli peidetud 43 101 grammi kokaiini, Tallinnas Eesti Vabariigi riigipiiri ja Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri ning Nahum Yaron Kahana võttis selle Meir Shushani ülesandel vastu, olles teadlik, et hammasrattasse on peidetud suures koguses narkootilist ainet kokaiini. 11.10.2005.a. lasi Nahum Yaron Kahana Meir Shushani ülesandel toimetada hammasratta koos selles paikneva kokaiiniga tollilaost OÜ Ventermo lattu Tallinnas, Xxx, kuhu läks koos Shimon Yaloz`iga saadetist üle vaatama. Nahum Yaron Kahana ja Shimon Yaloz kontrollisid saadetise korrasolekut. Olles veendunud, et saadetis on terve ja puutumatu, lahkusid Nahum Yaron Kahana ja Shimon Yaloz ülalnimetatud laost. 11.10.2005.a. peeti Nahum Yaron Kahana ja Shimon Yaloz kinni hammasratta hoiukohaks olnud lao läheduses Tallinnas Vineeri ja Vana-Lõuna tänavate ristmikul. Meir Shushan ja Moshe Moris Benyamin peeti samal päeval kinni OÜ Ofiir Company registreerimisaadressil Tallinnas, Liivalaia 28-25. Eelnimetatud hammasratta sisemuses olevast peidikust leiti ja võeti ära 43 101 grammi narkootilist ainet kokaiini. Kokaiini ebaseadusliku käitlemise ja salakaubaveoga seonduvad kulutused kaeti rahast, mille Meir Shushan, Shimon Yaloz ja käesolevas kriminaalasjas vastutusele võtmata isik Ofer Shushan Meir Shushani ettepanekul 2005.a. kevadel olid teadvalt paigutanud tegevusse, mis oli suunatud suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseaduslikule omandamisele Peruus ning nimetatud narkootilise aine toimetamisele salakaubana Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile. Meir Shushan, Shimon Yaloz ja Nahum Yaron Kahana käitlesid suures koguses narkootilist ainet kokaiini selle edasiandmise eesmärgil tasu eest, s.o. narkokaubanduse eesmärgil. Käesoleva kriminaalasja raames leitud ja ära võetud kokaiini kogus ületab enam kui 14 000 korda suure koguse alampiiri. Nimetatud koguse kokaiini hind illegaalses tänavamüügis oleks vähemalt 43 miljonit krooni. Kokaiini müügist saadavast rahast lubas Meir Shushan Nahum Yaron Kahanale 50 000 eurot, s.o. vähemalt 750 000 krooni. Sellest tulenevalt panid Meir Shushan, Shimon Yaloz ja Nahum Yaron Kahana isikute grupis toime suures koguses narkootilise aine ebaseadusliku käitlemise suure varalise kasu saamise eesmärgil. Kokaiin kuulub kehtivasse Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning eriarvestusele kuuluvate ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse korra II nimekirja, kuhu kuuluvate ainete käitlemine Eesti Vabariigis on keelatud, v.a. erijuhtudel. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 3 lg 1 järgi on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine keelatud, välja arvatud meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil, narkootiliste ja psühhotroopsete 11 ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks või seaduses ettenähtud õppeotstarbel kasutamise eesmärgil. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 31 lg 3 järgi on narkootilise aine suureks koguseks aine kogus, millest piisab narkojoobe tekitamiseks vähemalt kümnele inimesele. Suur kogus algab kokaiini puhul 3 grammist. Oma tegevusega pani Nahum Yaron Kahana toime narkootilise aine suures koguses ebaseadusliku käitlemise grupi poolt suure varalise kasu saamise eesmärgil – grupi poolt suure varalise kasu saamise eesmärgil suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseadusliku omandamise, valdamise ja veo,
Nahum Yaron Kahanale on kriminaalasjas esitatud süüdistus veel selles, et tema, isikute grupis koos Meir Shushani, Shimon Yalozi ja Moshe Moris Benyaminiga pani ajavahemikul 21.09.2005.a. kuni 10.10.2005.a. toime suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseaduslikult üle Eesti Vabariigi riigipiiri ja Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri toimetamise alljärgnevalt: Olles eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal enne 21.09.2005.a. ebaseaduslikult omandanud kindlakstegemata isikult Peruu Vabariigis suures koguses narkootilist ainet – 43 101 grammi kokaiini – ning paigutanud selle enne 21.09.2005.a umbes 1,5 m läbimõõduga hammasratta sisemuses asunud spetsiaalsesse peidikusse, korraldasid Meir Shushan, Shimon Yaloz ja Moshe Moris Benyamin 21.09.2005.a eelnimetatud hammasratta saatmise transpordifirma vahendusel Peruust Limast üle Eesti Vabariigi riigipiiri ja Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri Eesti Vabariiki Tallinnasse OÜ Ofiir Company nimele. Meir Shushan organiseeris nimetatud kokaiinisaadetise vastuvõtmise Nahum Yaron Kahana poolt Eesti Vabariigis. Samuti edastas Meir Shushan Nahum Yaron Kahanale rahalised vahendid, mis olid vajalikud saadetise tollist kättesaamisega seonduvate kulutuste katmiseks. 10.10.2005.a ületas Meir Shushani, Shimon Yalozi ja Moshe Moris Benyamini poolt Peruust teele saadetud hammasratas, millesse oli peidetud 43 101 grammi kokaiini, Tallinnas Eesti Vabariigi riigipiiri ja Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri. Meir Shushani ülesandel korraldas Nahum Yaron Kahana kõnealuse hammasrattaga seotud tollidokumentide vormistamise ja võttis saadetise tollist vastu. Kokaiini ebaseaduslikult üle Eesti Vabariigi riigipiiri toimetamisega seonduvad kulutused kaeti rahast, mille Meir Shushan, Shimon Yaloz ja käesolevas kriminaalasjas vastutusele võtmata isik Ofer Shushan Meir Shushani ettepanekul 2005.a kevadel olid teadvalt paigutanud tegevusse, mis oli suunatud suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseaduslikule omandamisele Peruus ning nimetatud narkootilise aine toimetamisele salakaubana Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile. Oma tegevusega pani Nahum Yaron Kahana isikute grupis toime suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseaduslikult üle riigipiiri ja üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri toimetamise,
12 Kriminaalasjas esitati süüdistus ka Moshe Moris Benyaminile, keda süüdistati selles, et ta oma tegevusega pani toime narkootilise aine suures koguses ebaseadusliku käitlemise grupi poolt – suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseadusliku omandamise, valdamise, veo ja edasisaatmise grupi poolt,
lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo; samuti selles, et ta oma tegevusega pani isikute grupis toime suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseaduslikult üle riigipiiri ja üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri toimetamise,
MS § 269 lg 3 kohaselt 15.05.2007.a määrusega (kd 7, lk 325-327) tema süüasja eraldi menetlemiseks iseseisva kriminaalasjana. Kriminaalasja nr on 1-07-7959 ja 28.08.2007.a toimunud kohtuistungil (istungiprotokolli koopia, kd 7, lk 440-441) lükkas kohus asja arutamise nimetatud kriminaalasjas edasi kuni süüdistatava tervenemiseni. Vastavalt KrMS § 269 lg 3, kui kriminaalasja arutamist takistab süüdistatava raske haigus, mis ei võimalda tal kohtusse ilmuda, võib kohus teha tema süüdistuse eraldi menetlemise määruse, lükata eraldatud süüdistuse arutamise edasi kuni süüdistatava tervenemiseni ning jätkata teiste süüdistatavate kriminaalasja kohtulikku arutamist. Süüdistatavate seisukohad Esitatud süüdistuses KarS § 184 lg 21 p 1 ja KarS § 392 lg 2 p 2 järgi Meir Shushan ja Shimon Yaloz end süüdi ei tunnistanud (kd 6, lk 106-107). Süüdistatav Nahum Yaron Kahana kinnitas, et saab süüdistusest aru, tunnistab enamikke fakte, mis hõlmavad rahalisi ülekandeid, hammasratta vastuvõtmist ja tollidokumentatsiooni korraldamist. Ta eitas teadlikkust hammasrattasse peidetud kokaiinist. Kohtus andis ütlusi Nahum Yaron Kahana 09.10.2007.a (kd 7, lk 472-479), kes avaldas soovi, et teda küsitletaks, kuid seda alles pärast seda, kui kohtus oli juba avaldatud tema ütlused. Süüdistatavad Meis Shushan ja Shimon Yaloz avaldasid, et nemad soovivad rääkida oma viimases sõnas (kd 7, lk 474). Kuna 17.05.2007.a toimunud kohtuistungil (kd 7, lk 339-347) ei nõustunud süüdistatavad enda küsitlemisega, taotles prokurör kõigi süüdistatavate poolt kohtueelsel uurimisel kahtlustatavana antud ütluste avaldamist vastavalt KrMS § 294 p 1. Kohus rahuldas prokuröri taotluse ning avaldas 17.05.2007.a istungil (kd 7, lk 343) Nahum Yaron Kahana poolt 12.10.2005.a ja 10.08.2006.a kahtlustatavana antud ütlused. Peale selle avaldas kohus 17.05.2007.a istungil (kd 7, lk 343) prokuröri taotlusel Shimon Yalozi poolt 12.10.2005.a, 29.11.2005.a ja 09.08.2006.a kahtlustatavana antud ütlused. Samuti avaldas kohus 17.05.2007.a istungil (kd 7, lk 343) Meir Shushani poolt 11.10.2005.a ja 09.08.2006.a kahtlustatavana antud ütlused. 12.10.2005.a kahtlustatavana ülekuulamisel (kd 1, lk 4-6) on Nahum Yaron Kahana öelnud, et viis-kuus aastat tagasi tutvus ta mehega, kelle nimi võis olla 13 Chavez Guarella, kellel pidid olema Peruus ja Argentiinas tehased, kus töödeldakse ümber metalli. Tekkis plaan rajada metalli ümbersulatamise tehas ka Eestisse. Selle mõttega Nahum Yaron Kahana nõustus. Temast oleks saanud tehase juht. Hammasrattaga tegeles Chavez. Hammasratta ehitamisega tegeles Chavezi äripartner, kelle täpsemad andmed peaksid kajastuma hammasratta saatedokumentides. Ajavahemikul 20-23.09.2005.a helistas Chavez Nahum Yaron Kahanale ja teatas, et tema partner pani ratta Ofiir Company OÜ nimele teele. Nahum Yaron Kahana pidi hammasratta Eestis vastu võtma. Ratta eest maksis Chavez, kuid käibemaksu pidi tasuma Nahum Yaron Kahana. Hammasratta juurde kuuluvad muud detailid pidid saabuma Saksamaalt. Nädal enne ülekuulamist olevat helistanud tall taas Chavez ja teatanud, et Belgias olevat tehas, milline soovib selle hammasratta ära osta. See oleks andnud kõvasti kasumit. Sellega Nahum Yaron Kahana nõustus, sest Chavez olevat lubanud talle uue hammasratta valmistada. Kogu äriidee seisnes selles, et müüa patenti, millega pidi kaasa minema hammasratas. Nahum Yaron Kahana pidi hakkama tegelema patendi edasimüümisega teistesse riikidesse. Meir Shushani kohta ütles Nahum Yaron Kahana, et tunneb Meir Shushani lapsepõlvest saadik. Umbes seitse kuni kümme päeva enne vahistamist olevat Meir Shushan temale helistanud ja küsinud, kas ta tohib tulla Eestisse külla koos oma onuga, kelle nimi on Moris, samuti sõbraga, kelle nimi on Shimon. Viimast oli ta varem Iisraelis kohanud, kuid Morist nägi esimest korda. Nad tulid Eestisse lihtsalt puhkama. Sergei Shapira kohta seletas Nahum Yaron Kahana, et töötas temaga Iisraelis koos ühel turul. Eestis elab Sergei Shapira tema juures ja tegeleb siseviimistlustöödega. 10.08.2005.a toimunud ülekuulamisel (kd 1, lk 8-10) on Nahum Yaron Kahana öelnud, et kahtlustus KarS § 184 lg 21 p 1 ja KarS § 392 lg 2 p 2 järgi on talle arusaadav. Neid kuritegusid ta ei ole toime pannud. Kahtlustatav kasutas oma õigust ütlusi mitte anda. 17.05.2007.a kohtuistungil ütles Nahum Yaron Kahana, et ta tuli Eestisse kolm päeva enne vahistamist, esimest ja viimast korda. Ta saabus turistina, kuid ei jõudnud siin midagi näha. Ta pidi reisima Eestis ja teistes Balti riikides. Kui kaua pidi ta Eestis viibima, Nahum Yaron Kahana öelda ei soovinud (kd 7, lk 342 ) Nahum Yaron Kahana esitas 09.10.2007.a kohtuistungil kaitsja vahendusel pagarite perekonna firma Küpsetame iseloomuga poolt väljastatud teatise (kd 7, lk 466-467), mis pidavat kinnitama seda, et süüdistatav läbis nimetatud pagaritöökojas märtsist aprillini 2005 koolituse. Teatis kirjeldab seda, et Nahum Yaron Kahana ei saabunud Eestisse selleks, et vastu võtta narkootilist ainet, nagu väidab riiklik süüdistaja, vaid tuli eesmärgiga avada oma äri. Ta seletas, et on Eestis viibinud alates 2000. aastast ja ainus, mida ta vajas, oli leida koht pagaritöökoja avamiseks. Takistusi selleks ei olnud, aga ühel hetkel ta otsustas selle idee külmutada, kuid mitte tühistada. Süüdistatav seletas, et tema taotlus on, et mõistetaks õigust õige asja eest ja mitte selle asja eest, mida ta teinud ei ole. Prokurörile kinnitas süüdistatav, et ta tunneb ka ehitusala, sest on ehitanud enda maja algusest lõpuni, samuti aidanud ehitada maju ka teistele inimestele. Juunis 2005 avas ta Ofiir Company OÜ. Seeläbi soovis ta saada elamisluba Eestis. Teise põhjusena nimetas süüdistatav soovi vormistada kogu oma tegevuse selle firma kaudu. Eestis puutus ta kokku ehitust tundva ja sel alal tegutseva 14 Sergei Shapiraga, kes jõudis Eestisse umbes kolm kuud enne süüdistatava vahistamist. Meir Shushaniga on ta sõbrustanud juba aastaid. Kui Nahum Yaron Kahana sulges Iisraelis oma ettevõtte, mis tegeles laenude andmisega, jäi Meir Shushan talle võlgu umbes 50 000 dollarit, täpsemalt 45 000 dollarit. Samuti olid talle võlgu palju teised isikud. Meir Shushan lubas, et kunagi saab Nahum Yaron Kahana oma raha tagasi. Ta pidi saatma oma Peruus oleva onu abi kasutades Peruust Eestisse toruvaltspingi. 11.10.2005.a läks Nahum Yaron Kahana seadet tollist välja võtma ja ta võeti vahi alla. Talle olevat öeldud ülekuulamisel, et ta on maffiaga seotud ning teda kahtlustatakse narkootikumidega salakaubitsemises. Süüdistatav Nahum Yaron Kahana kinnitas, et ta ei teadnud, samuti ei olnud eelnevalt saanud ühtki vihjet selle kohta, et hammasratta sees on narkootikumid. Ta kinnitas, et saab aru, et peab saama karistuse, kuna nõustub, et ei rääkinud ülekuulamisel kogu tõde. Ta ei rääkinud kogu tõde menetluse ajal sellepärast, et ta kartis, kuid rõhutas, et ta ei teadnud, et hammasratta sees olid narkootikumid. Kohtus räägitu on õige ja eeluurimisel antud ütlustest Nahum Yaron Kahana loobus (kd 7, lk 472-479). Viimases sõnas avaldas Nahum Yaron Kahana, et peab oma veaks seda, et ta mängis tulega. Ta kordas, et saabus Eestisse vaid selleks, et avada siin oma äri ja muuta kardinaalselt oma elu. Kõige kriitilisemaks hetkeks nimetas Nahum Yaron Kahana 2005.a augustis toimunud saatuslikku telefonikõnet Meir Shushaniga. Samuti kahetses Nahum Yaron Kahana, et ta keeldus ristküsitlusest ja prokuröri küsimustele vastamisest. Nahum Yaron Kahana kinnitas, et ainus inimene, kes võib anda ütlusi, kas poolt või vastu, on kaassüüdistatav Meir Shushan. Ainult tema teab tõtt ja mitte keegi teine. Politsei ei ole eeluurimisel leidnud, et süüdistataval oleks seos narkodiileritega. Samuti ei ole leidnud tõestust, et süüdistataval oleksid suhted mistahes kurjategijatega. Samuti puudub süüdistataval kuritegelik minevik. Küll aga teadis ta, et Moshe Moris Benyamini on karistatud vangistusega erinevates maailma riikides. Ka on Moshe Moris Benyamin teeninud miljoneid narkootikumide salaveo eest. Nahum Yaron Kahanat hämmastas, et süüdistusaktis puudub igasugune meeldetuletus Moshe Moris Benyamini kuritegeliku mineviku kohta, mis seisnebki ainult selles, et ta tegeles narkootikumide salakaubaveo ja müügiga. Seetõttu on temal raske uskuda, et Moshe Moris Benyamin pidi nüüd teenima ainult 10 000 eurot. Ta ei olnud rahul sellega, et menetluses ei ole esitanud ühtegi meditsiinilist dokumenti, mis puudutab Moshe Moris Benyamini tervist. On teada, et inimesed, kellel on palju raskem tervislik seisund, on saanud terveks. Samuti ei olnud ta nõus, et ei kutsutud Moshe Moris Benyamini kohtuistungile ütlusi andma ja et teda ei kuulatud vahetult üle. Ta on peamine tunnistaja ja tema sõnadele on süüdistusakt üles ehitatud. Shimon Yaloz on kahtlustatavana ülekuulamisel 12.10.2005.a antud ütlustes (kd 1, lk 35-37) kinnitanud, et ta saabus Eestisse 07.10.2005.a turistina eesmärgiga siin puhata, otsida tööd ehitusel või võimalusi tuua siia töölisi Iisraelist. Ta ei soovinud vastata küsimusele, kas ta saabus Eestisse üksinda. Ta ütles, et tunneb Meir Shushani. Rohkem ei soovinud Shimon Yaloz ülekuulamisel rääkida, kuna temal olevat püha ja ta soovib keskenduda pühale ning sellega kaasnevale kombestikule. Ka teatas ta, et teda ei huvita Eesti seadused. 15 29.11.2005.a toimunud ülekuulamisel (kd 1, lk 44-46) on Shimon Yaloz öelnud, et ta ei taha enne kohut ütlusi anda, kuna nii on temale soovitanud advokaat. 09.08.2006.a toimunud ülekuulamisel (kd 1, lk 47-49) on Shimon Yaloz öelnud, et ta ei soovi vastata ühelgi küsimusele. 17.05.2007.a kohtuistungil vastas Shimon Yaloz jaatavalt kohtu küsimusele, kas kinnipidamisel leiti süüdistatava juurest raha, pärides omakorda, kas 6000 eurot on suur raha, ning avaldas, et kui minnakse Euroopasse reisile, siis sellise rahasumma võib ära kulutada ühe kuuga. Tallinnas oli tal plaanis minna hotelli, kuid Nahum Yaron Kahana olevat öelnud, et ööbida võib tema juures (kd 7, lk 344). Shimon Yaloz avaldas kohtus antud viimases sõnas, et ta tõepoolest käis Peruus, kuid sõitis sinna üksnes reisimise eesmärgiga. Ta ei ole kunagi omanud 40 000 dollarit ja seega ei saanud ta niisugust raha ka kusagil investeerida. Ta kinnitas, et lahkus Peruust 28.08.05.a. Seega 21.09.2005.a, so päeval, mil süüdistuse kohaselt ta saatis hammasratta Peruust Eestisse, viibis ta juba Iisraelis. Ta ei ole registreerinud end Peruus hotelli valedokumendi alusel ja keegi ei saa vastupidist väita. Peruu tunnistaja, kes nii väidab, võib olla politsei poolt mõjutatud. Shimon Yaloz kinnitas, et ta ei ole narkootikumidega seotud ega teadnud hammasrattasse peidetud kokaiinist mitte midagi. Kahtlustatavana ülekuulamisel 11.10.2005.a (kd 1, lk 64-66) on Meir Shushan öelnud, et tunneb Shimon Yalozi lapseeast saadik. Ta kinnitas, et saabus Eestisse koos Shimon Yalozi ja Moshe Moris Benyaminiga 07.10.2005.a turistina üheks kuuks külla Nahum Yaron Kahanale. Ka tagasisõidupilet oli ostetud. Eestis on ta käinud korduvalt. Korra oli ka mõte hakata korraldama Eestist Iisraeli puiduvedu. Moshe Moris Benyamini abikaasa ja Meir Shushani ema on omavahel õed. Kahtlustatav ütles, et on kokku puutunud narkootiliste ainetega palju aastaid tagasi, kui tarvitas Hollandis kanepit, marihuaanat ja extasyt, ka kokaiini. Seotust narkootikumide müügi ja vahendamisega ta eitas. Meir Shushan ütles, et on 1992. aastal Prantsusmaal saanud kriminaalkorras karistada narkootikumidega seonduvalt. Samuti ütles ta, et ei ole kellelegi võlgu ega ole ka kellelegi võlgu andnud. 09.08.2006.a kahtlustatavana antud ütlustes (kd 1, lk 78-81) on Meir Shushan öelnud, et ta ei ole kunagi Peruus käinud. Rahaülekannete kohta Nahum Yaron Kahanale Western Unioni kaudu selgitas Meir Shushan, et ta kogus Iisraelis kokku raha isikutelt, kes olid Nahum Yaron Kahanale võlgu, misjärel saatis raha ära. Küsimusele, miks ta vihastus, kui Nahum Yaron Kahana kaotas ajutiselt ühe oma telefonidest, vastas Meir Shushan, et ta oli sel päeval lihtsalt vihane. Ta ei ole öelnud Nahum Yaron Kahanale, et raha ei tohi ära raisata. Ka ei teadnud Meir Shushan, mida vastata uurija küsimusele, miks nimetas ta telefonivestluses Nahum Yaron Kahanaga hammasratast sõnaga keraamika ja ütles Shimon Yalozi kohta lilleke. Küsimusele, miks tahtis Moshe Moris Benyamin minna lattu hammasratast vaatama, vastas Meir Shushan, et ta ei tea, millest käib jutt. Küsimusele, miks ta tahtis aknast alla hüpata, vastas Meir Shushan, et ta ei tahtnud kuhugi põgeneda, vaid vaatas lihtsalt aknast välja. 17.05.2007.a kohtuistungil ütles Meir Shushan, et ta on viibinud Eestis alates 2000. aastast ja alates sellest ajast on teda huvitanud siinne mets. Tema eesmärk oli osta Eestist puid ja saata neid Iisraeli ( kd 7 , lk 342). 16 Süüdistatav Meir Shushan soovis anda kohtus täiendavaid selgitusi süüdistusega seonduvate asjaolude kohta 10.12.2007.a istungil (kd 7, lk 492-505). Ta väljendas rahulolematust seoses sellega, et kohus otsustas avaldada Moshe Moris Benyamini poolt kohtueelsel uurimisel antud ütlused. Meir Shushan nimetas Moshe Moris Benyamini poolt antud ütlusi fantaasiaks ja tegelikkusele mittevastava peegelduseks. Viimases sõnas avaldas Meir Shushan nördimust seoses sellega, et kohus nõustus prokuröri taotlusel avaldama Moshe Moris Benyamini ütlused. Samuti kordas süüdistatav Meir Shushan, et ta ei ole neid kuritegusid toime pannud, milles teda süüdistatakse. Ainsaks tegelikkuses olemasolevaks tõendiks, mis on toimikus olemas, on telefonikõned, kuid neiski pole midagi peale omavahelise slängi, mida võiks näiteks kinnitada heebrea keele spetsialist. Veel juhtis Meir Shushan tähelepanu avaldusele, mille on Moshe Moris Benyamin kirjutanud Iisraelis notari juures 2007. a mai algul, so pärast seda, kui ta vahi alt vabastati ning ta kodumaale toimetati. Selles avalduses on Moshe Moris Benyamin lahti öelnud oma ütlustest, mis ta on käesoleva kriminaalasja raames andnud. Sellele palus süüdistatav omistada suurt osatähtsust. Eeluurimistoimingutel on Moshe Moris Benyamin valetanud. Meir Shushan kinnitas, et ei tema, ei Shimon Yaloz ega Nahum Yaron Kahana ei teadnud narkootikumidest midagi. Moshe Moris Benyamin varjas seda kõike oma osavatel viisidel. Moshe Moris Benyamin on olnud väga kaua Brasiilias ja Boliivias vanglas. Peale selle oli ta vangistuses Prantsusmaal. Lõuna-Ameerikas rääkis ta hispaania keelt. Ta räägib vabalt hispaania keelt, mistõttu tal ei olnud vaja ühtegi tõlki. Peruu tollitöötaja olevat väitnud, et Moshe Moris Benyamin jagas raha, andes altkäemaksu. Kohtus uuritud tõendid 1. Nahum Yaron Kahana kahtlustatavana kinnipidamise protokoll 11.10.2005.a Tallinnas Vana-Lõuna tänaval kell 14.45 (kd 1, lk 2-3); 2. Nahum Yaron Kahana kahtlustatavana ülekuulamiste protokollid (kd 1, lk 4-6, 8-10); 3. Shimon Yalozi kahtlustatavana kinnipidamise protokoll Tallinnas VanaLõuna tänaval kell 14.45 (kd 1, lk 32-34); 4. Shimon Yalozi kahtlustatavana ülekuulamiste protokollid (kd 1, lk 35-37, 44-46, 47-49); 5. Meir Shushani kahtlustatavana kinnipidamise protokoll (kd 1, lk 61-63); 6. Meir Shushani kahtlustatavana ülekuulamiste protokollid 11.10.2005.a Tallinnas Xxxkell 20.25 (kd 1, lk 64-66, 78-81); 7. Moshe Moris Benyamini kahtlustatavana kinnipidamise protokoll 11.10.2005.a. Tallinnas Vana-Lõuna tänaval kell 14.45 (kd 1, lk 94-95); 8. Moshe Moris Benyamini kahtlustatavana ülekuulamiste protokollid (kd 1, lk 96-98, 99-102, 103-106 ja 120-122); 9. Fotode järgi äratundmiseks esitamise protokoll koos fototabeliga 20.10.2005.a., milles Moshe Moris Benyamin tunneb fotol nr 3 ära Yaronnimelise isiku, kellest ülekuulamisel rääkis. Moshe Moris Benyamin tunneb Yaroni ära tema näokuju, kõrvade, paistes nina ning teiste näojoonte järgi. (kd 1, lk 107-109); 10. Fotode järgi äratundmiseks esitamise protokoll koos fototabeliga 20.10.2005.a., milles Moshe Moris Benyamin tunneb fotol nr 1 ära Shimon17 nimelise isiku, kellest ülekuulamisel rääkis. Moshe Moris Benyamin tunneb Shimoni ära silmade, lühikeste juuste, paksema näo ja teiste näojoonte järgi. (kd 1, lk 110-112); 11. Fotode järgi äratundmiseks esitamise protokoll koos fototabeliga 20.10.2005.a, milles Moshe Moris Benyamin tunneb fotol nr 1 ära Meir Shushani, kellest ülekuulamisel rääkis. Moshe Moris Benyamin tunneb Meir Shushani ära üldiste näojoonte järgi, kuna ta on tema sugulane. (kd 1, tl 113-115); 12. Moshe Moris Benyamini ütluste ja olustiku seostamise protokoll 01.12.2005.a Tallinnas, Tööstuse tn 52a hoovis asuvas garaažis (kd 1, lk 118-119); 13. Fotode järgi Aleksandr Kozintsevile äratundmiseks esitamise protokoll koos fototabeliga 11.10.2005.a (kd 1, lk 163-165); 14. Fotode järgi Aleksandr Kozintsevile äratundmiseks esitamise protokoll koos fototabeliga 13.10.2005.a (kd 1, lk 174-176); 15. Tunnistaja Aleksandr Kozintsevi poolt kohtus antud ütlused (kd 6, lk 131141); 16. Tunnistaja Kairi Tops poolt kohtus antud ütlused (kd 6, lk 124-131), 17. Tunnistaja Janek Veltmann poolt kohtus antud ütlused (kd 6, lk 142-149); 18. Tunnistaja Helle Gern poolt kohtus antud ütlused ( kd 6, lk 109-111); 19. AS SEB Eesti Ühispanga vastus päringule (kd 1, lk 246-252). 20. Läbiotsimise protokoll OÜ Ventermo laoruumis 11.10.2005.a aadressil Tallinn, Xxx teostatud läbiotsimise kohta (kd 2, lk 2-3); 21. Asitõendi vaatlusprotokoll koos fototabelitega (hammasratta vaatlus) 11.10.2005.a (kd 2, lk 4-13); 22. Narkootilise aine ekspertiisi akt nr AN-1150A-05/6962 13.10.2005.a (kd 2, lk 15-16); 23. Narkootilise aine ekspertiisi akt nr AN-1150B-05/6962 20.10.2005.a (kd 2, lk 17-26). 24. Narkootilise aine ekspertiisi akt nr AN-1407-05/8393 08.12.2005.a (kd 2, lk 28-29); 25. Sõrmejälje ekspertiisiakt nr SS-1127-05/6963 26.07.2006.a (kd 2, lk 32-35); 26. Läbiotsimise protokoll aadressil Tallinn, Xxx teostatud läbiotsimise kohta 11.10.2005.a (kd 2, lk 42-44); 27. Läbiotsimise protokoll aadressil Tallinn, Katleri 8-35 teostatud läbiotsimise kohta 11.10.2005.a (kd 2, lk 46-47); 28. Läbiotsimise protokoll aadressil Tallinn, Süda tn 1 teostatud läbiotsimise kohta, 12.10.2005.a. (kd 2, lk 49-50); 29. Läbiotsimise protokoll Aleksandr Kozintsevi sõiduauto Peugeot 206 (reg nr 454 MCI) läbiotsimise kohta 13.10.2005.a (kd 2, lk 53-54); 30. Infotehnoloogia ekspertiisi akt nr IA-0080-05/7121 23.12.2005.a toodud ekspertarvamuse kohaselt ekspertiisiks esitatud andmekandjalt leitud menetlusasjaga võimalikku seost omavad failid (ära toodud lisades 2-4) kopeeriti ekspertiisiaktile lisatud CD-plaadile (lisa 5) kataloogi „\Failid\“ vastavatesse alamkategooriatesse originaalsel andmekandjal paiknemise järgi. (kd 2, lk tl 65-68); 31. Asitõendi vaatlusprotokoll (Ofiir Company OÜ dokumendid) (kd 2, lk 69-80); 32. Asitõendite vaatlusprotokollid koos lisadega, so hammasratta saatedokumendid (kd 2, lk 81-90, 95-96, 101-102; kd 6, lk 234); 18 33. Asitõendite vaatlusprotokollid koos lisadega – AH Service OÜ sularahaarve, ladustamisteade, tollideklaratsioon, AS Cargo Handling arve, tolliväärtuste deklaratsioon, Põhja Maksu- ja tollikeskuse kviitung, ACE Logistics arve (kd 2, lk 91-92, 93-94, 97-98, 99-100, 103-104, 105-106, 107-109); 34. Asitõendi vaatlusprotokoll, AS Balti Sepik arvutid, aadressil Süda tn 1a Tallinn (kd 2, lk 110-113); 35. Asitõendi vaatlusprotokoll, Lufthansa Cargo interneti lehekülje http://www.lufthansa-cargo.de vaatlus (kd 2, lk 114-116); 36. Asitõendi Moshe Moris Benyamini passi vaatlusprotokoll, mille kohaselt saabus ta 19.07.2005.a. Peruu Vabariiki ja viibis seal kuni 24.08.2005.a. (kd 2, lk 117-123); 37. Asitõendi Shimon Yalozi passi vaatlusprotokoll, mille kohaselt saabus ta 17.07.2005.a. Peruu Vabariiki ja viibis seal kuni 28.08.2005.a. (kd 2, lk 124129); 38. Asitõendi vaatlusprotokoll Moshe Moris Benyamini Czech Airlines CSA lennupilet nr 5110751716, suunaga Tel Aviv-Praha-Tallinn 07.10.2005 ja Praha-Tel Aviv 07.11.2005, millel inglise keelsed kirjed: välja antud Czech Airlines CSA poolt, reisija nimi: Binyamin/Moshe, väljaandmise koht: Alon Tours Tiberias Habanin 1 /AGTD Tiberias IL 37297584, reisiks: TelAviv YAFO TLV, lend 0287, H-klass, 07. oktoober, kell 06.05, Prahasse, lend 0878, H-klass, 07. oktoober, kell 11.30 Tallinnast, lend 0879, H-klass, 07. november, kell 15.20, Prahasse lend 0286, H-klass, 07. november, kell 23.55. Andmed lennujaama maksude kohta USA dollarites kogusummas 670.05 USD. Kontroll number 27990496761. (kd 2, lk 130-131); 39. Asitõendi vaatlusprotokoll Meir Shushani Czech Airlines CSA lennupilet nr 5110751717, suunaga Tel Aviv-Praha-Tallinn 07.10.2005 ja Praha-Tel Aviv 07.11.2005, millel inglise keelsed kirjed: välja antud Czech Airlines CSA poolt, reisija nimi: Shushan/Meir, väljaandmise koht: Alon Tours Tiberias Habanin 1 /AGTD Tiberias IL 37297584, reisiks: TelAviv YAFO TLV, lend 0287, H-klass, 07. oktoober, kell 06.05, Prahasse, lend 0878, H-klass, 07. oktoober, kell 11.30 Tallinnast, lend 0879, H-klass, 07. november, kell 15.20, Prahasse lend 0286, H-klass, 07. november, kell 23.55. Andmed lennujaama maksude kohta USA dollarites kogusummas 670.05 USD. Kontroll number 27990496750. (kd 2, lk 132-133); 40. Asitõendi vaatlusprotokoll Shimon Yalozi Czech Airlines CSA lennupilet nr 5110751718, suunaga Tel Aviv-Praha-Tallinn 07.10.2005 ja Traha-Tel Aviv 07.11.2005, millel inglise keelsed kirjed: välja antud Czech Airlines CSA poolt, reisija nimi: Yaloz/Shimon, väljaandmise koht: Alon Tours Tiberias Habanin 1 /AGTD Tiberias IL 37297584, reisiks: TelAviv YAFO TLV, lend 0287, H-klass, 07. oktoober, kell 06.05, Prahasse, lend 0878, H-klass, 07. oktoober, kell 11.30 Tallinnast, lend 0879, H-klass, 07. november, kell 15.20, Prahasse lend 0286, H-klass, 07. november, kell 23.55. Andmed lennujaama maksude kohta USA dollarites kogusummas 670.05 USD. Kontrollnumber 27990496746. (kd 2, lk 134-135); 41. Asitõendi vaatlusprotokoll Nahum Yaron Kahana kinnipidamisel tema kasutuses oleva mobiiltelefoni NOKIA 6100 IMEI kood 350991603237021 vaatlus. Telefonis oleva telefonikaardi number on 8937101004102253535 F EMT. Telefoni kaardi (abonendi) number on 53604342 ning PIN kood on 0000. Vaadeldud kaardi mälus olevaid numbreid, kõned 03.10.200519 11.10.2005, sõnumid sisse 20.04.2005-10.10.2005.a, sõnumid välja 25.07.2005.-09.10.2005., sõnumite arhiiv 21.07.2004. (kd 2, lk 136-143); 42. Asitõendi vaatlusprotokoll Shimon Yalozi kinnipidamisel tema kasutuses oleva mobiiltelefoni Motorola C155 vaatlus. Vaadeldava mobiiltelefoni Motorola C155 IMEI kood telefoni taga 354447006621572, IMEI kood displeil 354447006621572. Telefonis oleva telefonikaardi number on 8937201005050153965 F EMT. Telefoni kaardi (abonendi) number on 53634396 ning PIN kood on 0000. Kõned: 53472817 21.09.2005 09.42, 53648180 21.09.2005 08.10, 53604342 21.09.2005 08.08, sõnumid sisse: 53604342 05.09.2005 07. 13, 58179234 02.09.2005 20.48 This my nr. Irina, sõnumid välja 5245155 07.9.2007 18.58 (kd 2, lk 144-146); 43. Asitõendi vaatlusprotokoll Meir Shushani kinnipidamisel tema kasutuses oleva mobiiltelefoni NOKIA 6100 vaatlus. Vaadeldava mobiiltelefoni NOKIA 6100 IMEI kood on 352549009686825. Telefonis oleva telefonikaardi number on 8937201005060111805 F EMT. Telefoni kaardi (abonendi) number on 53648180 ning PIN kood on 0000. Vaadeldud on kaardi mälus olevaid numbreid, kõned 03.10.2005-11.10.2005.a, sõnumid sisse 20.04.200510.10.2005.a, sõnumid välja 25.09.2005-05.10.2005, sõnumite arhiiv 21.07.2004 (kd 2, lk 147-154); 44. Asitõendi vaatlusprotokoll Nahum Yaron Kahana elukoha Tallinnas Xxxläbiotsimisel leitud SIM-kaart nr 8937201005050159111F. Vaadeldava telefonikaardi number on 8937201005050159111F EMT. Telefonikaardi (abonendi) number on 53634911 ning PIN kood on 0000. Kaardi mälus numbreid salvestatud ei ole. (kd 2, lk 155-156); 45. Asitõendi vaatlusprotokoll Meir Shushani kinnipidamisel tema juurest leitud kaks 100.- kroonist Elioni taksofonikaarti nr 6168943 ja nr 6166849, triipkoodid numbritega 4742324000026 (kd 2, lk 157-158); 46. Asitõendi vaatlusprotokoll Shimon Yaloz`i kinnipidamisel leitud Translloyd Travel visiitkaart, millel on kujutatud loojuv päike ja lennuk. Kaardil on kirjed: TRANSLLOYD TRAVEL, Service With A Smile, Hoveniers Straat 12 Antwerpen, Belgium, phone/+32//3-233.99.44, fax/+32/3-232.82.20, e-mail translloydtravel@yahoo.com, web/translloydtravel.com, Shimon Klein (kd 2, lk 159-160); 47. Jälitusprotokoll (kd 2, lk 161-165); 48. Jälitusprotokoll (kd 2, lk 166-170); 49. Jälitusprotokoll (kd 2, lk 171-173); 50. Jälitusprotokoll (kd 2, lk 174-178); 51. Jälitusprotokoll koos lisaga (kd 2, lk 179-236); 52. AS-i Eesti Krediidipank vastus päringule (kd 2, lk 244-255); 53. Saksamaa Liitvabariigist õigusabitaotluse raames saadud materjalid ( lk tl 4-52, 53-65, 66-78) 54. Dominga Sandra Gomez Albitresi ülekuulamise protokoll (kd 3, lk 83-104); 55. Jorge Manuel Ramos Valle ülekuulamise protokoll (kd 3, lk 105-131); 56. Teodorico Jesus Goicochea Vejarano ülekuulamise protokoll (kd 3, lk 132142); 57. Juan Ruben Avila Guevara ülekuulamise protokoll (kd 3, lk 143-155); 58. Porfirio Ceferino Paredes Reyesi ülekuulamise protokoll (kd 3, lk 156-165); 59. Robert Willie Chavez Mayta ülekuulamise protokoll (kd 5, lk 45-52); 60. Jose Orlando Velasques Estrada ülekuulamise protokoll (kd 5, lk 53-58); 20 61. Juan Miguel Acosta Quijano ülekuulamise protokoll (kd 5, lk 59-66); 62. Pablo Cesar Sanches Lozano ülekuulamise protokoll (kd 5, lk 67-68); 63. Mariana Teresa Valdivia Paredesi äratundmise ja ülekuulamise protokoll (kd 5, lk 252-258); 64. Peruu Vabariigist saabunud dokumentide saatekirjad koos tõlgetega (kd 5, lk 1-7); 65. Peruust saabunud teatised koos tõlgetega (kd 5, lk 8-14); 66. Globus International arved koos tõlgetega (kd 5, lk 15-18); 67. Air Canada lennusaateleht (kd 5, lk 19-20); 68. 05.08.2005.a teatis koos tõlkega (kd 5, lk 21-22); 69. eeltuvastuse protokoll koos tõlkega (kd 5, lk 23-24); 70. kaubavaheleht koos tõlkega (kd 5, lk 25-26); 71. kaubaveoleping koos tõlkega (kd 2, lk 27-28); 72. kauba väljasaatmisluba koos tõlkega (kd 5, lk 29-30); 73. Factorial Industrial Goicochea hinnapakkumised koos tõlkega (kd 5, lk 3134); 74. Eksport-Import-Jumase arve ja saateleht koos tõlkega (kd 5, lk 35-38); 75. Hammasratta avamise akt koos tõlkega (kd 5, lk 39-40; 76. Kaalumis- ja pitseerimisakt koos tõlkega (kd 5, lk 41-42); 77. Keemilise analüüsi tulemus (kd 5, lk 43-44); 78. Dominga Sandra Gomez Albitres äratundmisprotokoll koos tõlkega (kd 5, lk 91-92); 79. Ofiir Company OÜ asutamisotsus ja kandeavaldus (koopiad, kd 2, lk 71-74). 80. Ofiir Company OÜ põhikiri (kd 2, lk 75-76); Menetlusosaliste seisukohad Riiklik süüdistaja tegi ettepaneku kohtus uuritud tõendite alusel tunnistada Meir Shushan süüdi KarS § 184 lg 21 p 1 järgi ja KarS § 392 lg 2 p 2 järgi ja mõista talle karistuseks KarS § 184 lg 21 p 1 järgi vangistus tähtajaga kaheksateist aastat ning KarS § 392 lg 2 p 2 järgi tähtajaga kaheksa aastat. KarS § 64 lg 1 alusel tegi prokurör ettepaneku lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ja mõista Meir Shushanile liitkaristuseks 18 aastat vangistust. Lisakaristusena KarS § 53 alusel palus prokurör mõista Meir Shushanile varaline karistus 1000 Iisraeli seeklit, 75 Eesti krooni ja 2 USA dollarit. Meir Shushani vara, mis on Harju Maakohtu 16.08.2006.a määrusega arestitud – 1000 Iisraeli seeklit, 75 Eesti krooni ja 2 USA dollarit, kanda varalise karistuse katteks riigituludesse. Riiklik süüdistaja tegi ettepaneku kohtus uuritud tõendite alusel tunnistada Shimon Yaloz süüdi KarS § 184 lg 21 p 1 järgi ja KarS § 392 lg 2 p 2 järgi ja mõista talle karistuseks KarS § 184 lg 21 p 1 järgi vangistus tähtajaga neliteist aastat ning KarS § 392 lg 2 p 2 järgi tähtajaga kuus aastat. KarS § 64 lg 1 alusel tegi prokurör ettepaneku lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ja mõista Shimon Yalozile liitkaristuseks 14 aastat vangistust. Lisakaristusena KarS § 53 alusel palus prokurör mõista Shimon Yalozile varaline karistus 6500 eurot, 2497 Eesti krooni, 270 Iisraeli seeklit ja 49 USA dollarit. Shimon Yaloz`i vara, mis on Harju Maakohtu 16.08.2006.a. määrusega 21 arestitud – 6500 eurot, 2497 Eesti krooni, 270 Iisraeli seeklit ja 49 USA dollarit, kanda varalise karistuse katteks riigituludesse. Riiklik süüdistaja tegi ettepaneku kohtus uuritud tõendite alusel tunnistada Nahum Yaron Kahana süüdi KarS § 184 lg 21 p 1 järgi ja KarS § 392 lg 2 p 2 järgi ja mõista talle karistuseks KarS § 184 lg 21 p 1 järgi vangistus tähtajaga kaksteist aastat ning KarS § 392 lg 2 p 2 järgi tähtajaga kuus aastat. KarS § 64 lg 1 alusel tegi prokurör ettepaneku lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ja mõista Nahum Yaron Kahanale liitkaristuseks 12 aastat vangistust. Lisakaristusena KarS § 53 alusel palus prokurör mõista Nahum Yaron Kahanale varaline karistus 1622 Eesti krooni, 200 Tšehhi krooni ja 1 USA dollar. Nahum Yaron Kahana vara, mis on Harju Maakohtu 16.08.2006.a. määrusega arestitud – 1622 Eesti krooni, 200 Tšehhi krooni ja 1 USA dollar, kanda varalise karistuse katteks riigituludesse. Süüdistatava Meir Shushani kaitsja, kes leidis, et Meir Shushani süü KarS § 184 lg 21 p 1 järgi ja KarS § 392 lg 2 p 2 järgi ei ole leidnud tõendamist, palus Meir Shushan temale inkrimineeritavates süütegudes mõista õigeks. Süüdistatava Meir Shushani kaitsja argumendid, millega ta oma seisukohti põhistas, olid järgmised: Kaitsja leidis, et kohtulahend peab tuginema kohtulikul arutamisel suuliselt esitatud ja vahetult uuritud tõenditele, millised on protokollitud. Kaitsja leidis, et süüdistuse kohaselt toimus tegevus, milles Meir Shushani süüdistatakse, Peruu territooriumil. Eestis ei ole Meir Shushan midagi korda saatnud. Siin ta üksnes peeti kinni. Kriminaalasjas puudub dokument, milles nõutakse Meir Shushani väljaandmist või milles tehakse ettepanek arutada süüasja Eesti kohtus. Eesti kohtul ei olevat kaitsja arvates õigust arutada asja Meir Shushani suhtes isegi juhul, kui ta oleks käitunud Peruus kuritegelikult. Vastavalt väljaandmise Euroopa konventsioonile juhul kui kuritegu on toime pandud välismaal ning isik mõistetakse süüdi teises riigis, siis tema karistus ei või olla karmim sellest, mis on ette nähtud selle teo eest selles riigis, kus karistus selle eest on kergem. Süüdistus aga ei ole esitanud kohtule andmeid Peruu Vabariigi kriminaalseaduse kohta. Kohus on rikkunud menetlusnorme, kui avaldas Peruus üle kuulatud tunnistajate ütlused, samuti siis, kui avaldas Moshe Moris Benyamini ütlused. Moshe Moris Benyamin ei saa olla käesolevas kriminaalmenetluses tunnistaja, kannatanu ega süüdistatav. Tema kohta on materjalid kriminaalasjast eraldatud kuni tema tervenemiseni. Kuni seda ei ole aset leidnud, või kuni kohtu käsutuses pole tervenemise võimatust kinnitavat dokumenti, ei oleks tohtinud kohus tema ütlusi avaldada. Süüdistatava Shimon Yalozi kaitsja, kes leidis, et Shimon Yalozi süü KarS § 184 lg 21 p 1 järgi ja KarS § 392 lg 2 p 2 järgi ei ole leidnud tõendamist, palus Shimon Yaloz temale inkrimineeritavates süütegudes mõista õigeks. Süüdistatava Shimon Yalozi kaitsja argumendid, millega ta oma seisukohti põhistas, olid järgmised: Moshe Moris Benyamini ütluste avaldamine ja nende kasutamine tõedina on vastuolus KrMS sätetega, mistõttu kahjustab olulisel määral Shimon Yalozi 22 õigust kaitsele. Kaitsja seisukohalt prokuröri taotluse rahuldamine, mille kohaselt Moshe Moris Benyamini kriminaalasi eraldati eraldi toimikusse KrMS § 269 lg 3 alusel, välistab võimaluse kasutada Moshe Moris Benyamini kui tunnistaja ütlusi, sest KrMS § 66 kohaselt ei või kriminaalasjas tunnistajana osaleda samas asjas süüdistatav isik. Jätkuvalt leidis kaitsja, et Peruu Vabariigis elavate tunnistajate ütluste kasutamine antud kriminaalasjas on vastuolus KrMS normidega ning järelikult ei saa nende ütlused olla kohtuotsuse aluseks. Nende tunnistajate ülekuulamise protokollides puudub märge selle kohta, kas tunnistajaid on hoiatatud teadvalt vale ütluse andmise eest. Sellega on rikutud KrMS § 68 sätestatud nõudeid ja järelikult ei saa seda aktsepteerida KrMS § 62 toodud tõendamiseseme mõistes. Need ütlused ei tõenda süüdistatavate süüd. Samas pidas kaitsja vajalikuks siiski analüüsida süüdistusega seonduvaid asjaolusid. Kaitsja arvates on KarS § 184 lg 21 p 1 järgi esitatud süüdistuse kirjeldav osa konkretiseerimata, sest viide ajavahemikule „...2005. a. algusest kuni 11.10.2005. a. ...“ viitab sellele, et Shimon Yaloz ei saa efektiivselt ennast kaitsta, kuna ta on pandud olukorda, kus peab oma elust aru andma pika perioodi eest. Ka heidab kaitsja süüdistusele ette, et süüdistuse tekstis puudub kuriteo toimepanemise koha kirjeldus. Kaitsja leidis, et süüdistus on konkretiseerimata. Kuna süüdistuses ei ole ära näidatud kuriteo toimepanemise täpset kohta, siis puudub toimepandud teo objektiivne külg toimepanemise koha mõttes, mis omakorda on kaitseõiguse oluline rikkumine. Kaitsjale ei ole arusaadav, millise riigi territooriumil ning millise tegevusega on kuritegu toime pandud ning millise riigi seadust tuleb kohaldada süüdistatava tegude hindamisel. Kaitsja leidis, et Shimon Yaloz ei ole Eestis kuritegusid toime pannud. Kriminaalasjas ei süüdistaja välja toonud selliseid asjaolusid, millest nähtuksid Shimon Yalozi käitumise motiivid, millisest ta juhindus oma ebaseaduslikus tegevuses. Süüdistaja esitas üksnes eesmärgi, so suure varalise kasu saamise. Kaitsja oli seisukohal, et kohtulikul uurimisel ei ole kindlaks tehtud, et Shimon Yaloz oleks seotud inkrimineeriva kuriteo toimepanemisega ning järelikult ei ole tõendatud Shimon Yalozi süü. Puutuvalt Shimon Yalozi süüdistusse KarS § 392 lg 2 p 2 järgi leidis kaitsja, et kokaiini Eestisse toimetamise ebaseaduslikkus on tõenäoline, kuid Shimon Yalozi seostus antud kuriteo toimepanemisega ei ole kohtulikul uurimisel tõendatud ja Shimon Yaloz tuleb ka selles süüdistuses õigeks mõista. Süüdistatava Nahum Yaron Kahana kaitsja, kes leidis, et Nahum Yaron Kahana süü KarS § 184 lg 21 p 1 järgi ja KarS § 392 lg 2 p 2 järgi ei ole leidnud tõendamist, palus Nahum Yaron Kahana temale inkrimineeritavates süütegudes mõista õigeks. Süüdistatava Nahum Yaron Kahana kaitsja argumendid, millega ta oma seisukohti põhistas, olid järgmised: Kaitsja ei olnud rahul sellega, et prokurör palus tõendite hulgast välja jätta Nahum Yaron Kahana ütlused kui mitteusaldusväärsed põhjusel, et süüdistatav on esitanud ütlustes erinevaid versioone. Kuigi Nahum Yaron Kahana poolt kohtus antud ütlused on erinevad sellest, mida ta rääkis kohtueelsel uurimisel, selgitas süüdistatav, miks ta selliseid ütlusi andis. Selle põhjuseks nimetas Nahum Yaron Kahana hirmu selle ees, et teda hakati kahtlustama narkootikumide salakaubaveos, mida ta tegelikult toime pannud ei ole. On ilmne, et kui inimesele selline kahtlustus esitatakse, tekib temas hirm ja soov ennast 23 kuidagi kaitsta, ka valetamisega. Sellist hirmutunnet süvendab konkreetses situatsioonis vaieldamatult ka viibimine võõral maal, võõras kultuuris ja võõras õigussüsteemis. Kuigi ristküsitluse käigus Nahum Yaron Kahana ei soovinud anda ütlusi ning seetõttu avaldati tema kohtueelsel menetlusel antud ütlused, soovis süüdistatav enne kohtuliku uurimise lõpetamist rääkida ja selgitada, kuidas ta sellisesse olukorda sattus ja miks ta oma süüd selles kriminaalasjas ei tunnista. Lisaks Nahum Yaron Kahana enda selgitustele vastas ta ka kohtu poolt esitatud küsimustele. Kui kõrvutada tema poolt kohtueelsel uurimisel antud ütlusi ning kohtus antud ütlusi, siis on selgelt näha kohtus antud ütluste loogilisus ja olukorra kirjelduse järjepidevus, samuti loogilised vastused kohtu küsimustele. Nahum Yaron Kahana ütlusi selle kohta, kuidas ja millal lepiti kokku saadetise saatmine Peruust Eestisse, kinnitavad ka Meir Shushani poolt kohtuistungil antud ütlused. Ülaltoodud põhjustel asus kaitsja seisukohale, et Nahum Yaron Kahana ütlusi ei saa kõrvale jätta ja neid tuleb arvestada otsuse tegemisel võrdselt teiste asjas kogutud tõenditega. Kaitsja ei olnud nõus sellega, et kohus avaldas Moshe Moris Benyamini ütlused tunnistajana käesolevas kriminaalasjas. KrMS § 68 lg 2 kohaselt hoiatatakse tunnistajat enne tema ülekuulamist teadvalt valeütluse andmise eest ja seadusliku aluseta ütluse andmisest keeldumise eest. Käeolevas kriminaalasjas on Moshe Moris Benyamin üle kuulatud kahtlustatavana. Seega on temale tutvustatud tema õigusi ja kohustusi, mis erinevad tunnistaja õigustest ja kohustustest. Oluline vahe on selles, et kahtlustataval puudub kohustus rääkida asja kohta tõtt ning kahtlustatav saab oma ütlused anda vastavalt sellele, milline on tema valitud kaitsepositsioon. KrMS § 66 keelab tunnistajana osalemise (ülekuulamise) samas asjas süüdistataval või kahtlustataval isikul. Formaalselt võib küll mitme süüdistatavaga kriminaalasjas eraldada eraldi menetlemiseks teatud põhjustel mõne isiku suhtes, kuid sellele vaatamata asus kaitsja seisukohale, et eriti sellises olukorras, kus kahes eraldi kriminaalasjas menetletakse eraldi isikute suhtes ühte ja sama tegu, on teise kriminaalasja süüdistatava käsitlemine esimeses kriminaalasjas tunnistajana lubamatu. Niisugune olukord käesoleva asja menetluses aga on kujunenud. Ristküsitluse asemel eeluurimisel saadud ja uurimise poolt kirja pandud ütluste avaldamine tähendab sisuliselt kontrollimata tõendite aktsepteerimist ja potentsiaalselt ebaõige kohtuotsuse tegemist. Seda on käsitlenud ka Riigikohus oma otsuses nr. 3-1-1-105-06. Seega tuleb Moshe Moris Benyamini ütlused tõendite hulgast välja jätta. Sarnases küsimuses on asjas Luc v. Itaalia võtnud seisukoha Euroopa Inimõiguste Kohus. Kohtu otsuse kohaselt rikub see, kui süüdistus tugineb kas täielikult või olulises osas kohtueelses menetluses antud ütlustele, mille andnud isikut ei ole süüdistataval olnud võimalik istungil või kohtueelses menetluses küsitleda, EIÕK art 6 garantiisid. Seejuures ei tule tunnistaja all art 6 § 3(
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.