Obsah (7)

§ 394§ 73§ 74§ 75§ 54§ 68§ 83

Kriminaalasi nr. 1 – 09 - 17752 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL 16. novembril 2009 a. Harju Maakohus koosseisus kohtunik: Valeri Lõõnik sekretäri: Leili Merila ja tõlgi: Anu Uljas juuresolekul prokur

§ 394lg.

2 p. 1, 3 järgi. Mark Marco Frodevi sünd. 16.06.1970 a. itaalia ja inglise keel, Itaalia vabariigi ja Rootsi Kuningriigi kodanik, kõrgharidus, ei tööta, eluk. Xxx Itaalia vabariik, varem kriminaalkorras karistamata Viibib vahi all alates 27. aprillist 2009 a. süüdistusasja

§ 394lg.

2 p. 1, 3 järgi. Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kontrollitud tõenditega kohus tuvastas: Veronika Kimsen ja Mark Marco Frodevi on kohtu alla antud süüdistatavatena selles, et Itaalia Vabariigi kodaniku Marco Cerato (sünd. 16.06.1970 a.) olles Societe Generale De Gestion S.A. volitatud esindaja teostas tehinguid 2007 aastal kuriteo toimepanemise tulemusena äriühingu nimel olevale Tallinna Äripanga AS-i kontole nr xxxxxxxxxxxxxja AS-i SBM kontole nr xxxxxxxxxxxxx laekunud rahaliste vahenditega kokku summas 539 009.01 EUR s.o. 8 433 658.38 EEK. Kuni 21.02.2006 a. oli Marco Cerato nimi Mark Marco Cerato. Alates 01.08.2007 a. on nimetatud isiku nimi Mark Marco Frodevi. Mark Marco Frodevi (endise nimega Marco Cerato, sünd. 16.06.1970 a., Eesti Vabariigi ik 37006160037, Rootsi Kuningriigi ik 700616-9739) ja Veronika Kimseni (ik 47305265232) tegevuse kohta on kogutud tõendeid selles, et nemad koos varjasid erinevate alljärgnevate toimingutega kuriteo tulemusena saadud vara kogusummas 8 433 658.38 EEK (539 009.01 EUR) tegelikku omanikku ning ebaseaduslikku päritolu, millisel tegevusel on

§-s 394 lg 2 p 1 ja 3 sätestatud kuriteo s.o. grupi poolt suures ulatuses rahapesu tunnused. 22.02.2007 a. pandi Suurbritannia ja Põhja Iirimaa Ühendkuningriigis toime rahapesu eelkuritegu, mis seisnes selles, et WestLB APAC (Aasia-Vaikse ookeani) regiooni tehingubüroo ajutine töötaja Saleem Yacub (sünd. 16.01.1970 a.) teostas ilma selleks volitusi omamata ülekande WestLB AG, Singapur (SWIFT: WELASGSX) nimele Euroclear Bank S.A. pangas avatud korrespondentkontolt nr xxxxxxxxxxxxx Deutsche Bank AG (SWIFT: DEUTDEFF) vahendusel Tallinna Äripanga AS-s olevale Societe Generale De Gestion S.A. (reg. nr 11872 IBC 2005) arvelduskontole nr xxxxxxxxxxxxx summas 74 529.88 EUR selgitusega: "BNF/Agreement//xxxxxxxxxxxxx", millisele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval. Konto nr xxxxxxxxxxxxxjuures olid allkirjaõiguslikud isikud Marco Cerato, Mariana Cerato (ik 47605136516) ja Veronika Kimsen. Samuti teostas S. Yacub ilma selleks volitusi omamata 27.02.2007 a. ülekande WestLB AG, Singapur nimele Euroclear Bank S.A. pangas avatud korrespondentkontolt nr xxxxxxxxxxxxx Deutsche Bank AG vahen-dusel AS-s SEB Eesti Ühispank olevale AS-i SBM Pank vostrokontole nr xxxxxxxxxxxxxx summas 464 479.13 EUR selgitusega: "D.A. Smith xxxxxxxxxxxxxx". Nimetatud summa oli edastamiseks mõeldud AS-s SBM Pank avatud Societe Generale De Gestion S.A. kontole nr xxxxxxxxxxxxx, millisele toimus vastavasisuline laekumine 28.02.2007 a.. Konto nr xxxxxxxxxxxxx juures olid allkirjaõiguslikeks isikuteks lisaks Marco Cerato’le, Mariana Cerato ja V. Kimsen. S. Yacub soovis varastatud rahalised vahendid kanda tema poolt võltsitud dokumentidega varjunime, Derek Anthony Smith (sünd. 23.07.1965 a.), kasutades First Oceanic Bank Ltd. pangas avatud kontole nr xxxxxxxxxxxxxx. Pangaga suheldes esitles S. Yacub ennast kui Derek Anthony Smith’i kes on HRW Consulting Ltd. töötaja ja kasutas e-posti aadressi xxx . Ebaseaduslike ülekannete teostamiseks kasutas S. Yacub temale väljastatud-ja teiste WestLB APAC regiooni tehingu-büroo töötajate salasõnu pannes seega toime temale usaldatud ning tema valduses oleva võõra vara eba-seaduslikult enda kasuks pööramise. S. Yacubi abistas kuriteo toimepanemisel WestLB APAC ajutine töötaja James Carey (sünd. 09.07.1971 a.). Rahapesu objektiks oleva varaga sooritati järgmised toimingud:

1. Marco Cerato juhendamisel ja korraldusel teostas V. Kimsen eelpool kirjeldatud viisil 22.02.2007 a. Societe Generale De Gestion S.A. kontole nr xxxxxxxxxxxxxlaekunud rahaliste vahendite arvelt järgmised ülekanded äriühingu WB S.R.L nimele Sanpaolo IMI S.p.A (SWIFT: IBSPITTM) pangas avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX : 1) 26.02.2007 a., 12 000 EUR, selgitusega: "Invoice 4, 17/01/2007"; 2) 08.03.2007 a., 30 000 EUR, selgitusega: "Invoice 6, for watches"; 3) 19.03.2007 a., 30 000 EUR, selgitusega: "Invoice 7". Seega kandis V. Kimsen 22.02.2007 a. kontole nr xxxxxxxxxxxxxlaekunud summast kokku 72 000 EUR äriühingule WB S.R.L ning Societe Generale De Gestion S.A. kasutas oma majandustegevuses kuriteo toimepanemise tulemusena saadud rahalisi vahendeid. 14.05.2007 aastal saatis Deutsche Bank AG Tallinna Äripanga AS-le SWIFT teatise MT299 palvega tagastada 22.02.2007 a. kontole nr xxxxxxxxxxxxxkantud rahalised vahendid seoses sellega, et makse oli tehtud ekslikult. Tallinna Äripanga AS-i samasisulise nõude edastamisel kliendile keeldus Societe Generale De Gestion S.A. esindaja Marco Cerato summat tagastamast kinnitades, et suhtleb makse saatjaga ise. Väidetavate toimunud tehingute kohta esitas V. Kimsen Tallinna Äripanga AS-le 15.02.2007 a. Welas GSX (laenuandja) ja Societe Generale De Gestion S.A. (laenusaaja) vahel sõlmitud laenulepingu summale 74 530 EUR. Nimetatud lepingu edastas V. Kimsen’le e-posti vahendusel skänneeritult allkirjastamiseks Marco Cerato, kes oli sellel võltsinud Welas GSX esindaja D. A. Smith’i allkirja. V. Kimsen ei tuvastanud D. A. Smith’i isikusamasust ja allkirjastas fiktiivse laenulepingu. Samuti edastas V. Kimsen pangale ülekannete aluseks olnud tema poolt M. Cerato korraldusel vormistatud arved, millistest selgub, et äriühingult WB S.R.L. osteti 11 käekella kokku summas 72 000 EUR ja 01.06.2006 a. WB S.R.L. (müüja) ning Societe Generale De Gestion S.A. (ostja) vahel sõlmitud kaupade müügilepingu, millise olid allkirjastanud Stephan Luber Shay ja Marco Cerato.
2. Marco Cerato juhendamisel ja korraldusel teostas V. Kimsen eelpool kirjeldatud viisil 28.02.2007 a. Societe Generale De Gestion S.A. kontole nr xxxxxxxxxxxxx laekunud summa arvelt samal päeval ülekande 30 000 EUR selgitusega: "transfer to own account" Societe Generale De Gestion S.A. nimele AS-s Trasta Komercbanka (XXXXXXXXXXXXXXXXX ) avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX , milli-sele toimus vastavasisuline laekumine 02.03.2007 a.. Nimetatud IBAN tähisega kontolt teostas eeluurimisel tuvastamata isik 02.03.2007 a. laekunud summa arvelt järgmised ülekanded: 1) 09.03.2007 a. ülekande summas 150 LVL selgitusega: "marketing services" Inara Astica (sünd. 03.02.1986 a.) nimele AS-s Hansabanka (SWIFT: HABALV22XXX) avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX ; 2) 09.03.2007 a. ülekande summas 162.50 LVL selgitusega: "marketing services" Oksana Snetkova nimele AS-s SEB Latvijas Unibanka (SWIFT: XXXXXXXXXXXXXXXXX ) avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX ; 3) 09.03.2007 a. ülekande summas 378.30 LVL selgitusega: "marketing services" Ivita Vingra (sünd. 29.10.1982 a.) nimele AS-s SEB Latvijas Unibanka avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX ; 4) 12.03.2007 a. ülekande summas 100 LVL selgitusega: "for accountancy" Ludmilla Pilka nimele AS-s Hansabanka avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX ; 5) 26.03.2007 a. ülekande 400 LVL selgitusega: "transport expenses" Ivita Vingra nimele AS-s SEB Latvijas Unibanka avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX ; 6) 28.03.2007 a. ülekande summas 378.30 LVL selgitusega: "marketing services" Ivita Vingra nimele AS-s SEB Latvijas Unibanka avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX ; 7) 28.03.2007 a. ülekande summas 162.50 LVL selgitusega: "marketing services" Oksana Snetkova nimele AS-s SEB Latvijas Unibanka (SWIFT: XXXXXXXXXXXXXXXXX ) avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX ; 8) 28.03.2007 a. ülekande summas 150 LVL selgitusega: "marketing services" Inara Astica nimele AS-s Hansabanka avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX ; 9) 05.04.2007 a. ülekande summas 5 500 EUR selgitusega: "transport expenses" Ivita Vingra nimele Nordea Bank Finland Plc Läti filiaalis (SWIFT: XXXXXXXXXXXXXXXXX ) avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX ; 10) 13.04.2007 a. ülekande summas 100 LVL selgitusega: "for accountancy" Ludmilla Pilka nimele ASs Hansabanka avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX ; 11) 25.04.2007 a. ülekande summas 150 LVL selgitusega: "marketing services" Ivita Vingra nimele Nordea Bank Finland Plc Läti filiaalis avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX ; 12) 15.05.2007 a. ülekande summas 366.60 LVL selgitusega: "marketing services" Ivita Vingra nimele Nordea Bank Finland Plc Läti filiaalis avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX ; 13) 15.05.2007 a. ülekande summas 20 869 EUR selgitusega: "fund transfer to own company account" Societe Generale De Gestion S.A. nimele AS-s SBM Pank avatud kontole nr xxxxxxxxxxxxx, millisele toimus vastavasisuline laekumine 16.05.2007 a. Laekunud summat kasutas äriühing oma igapäevases majandustegevuses. Seega teostas eeluurimisel tuvastamata isik nimetatud laekumise arvelt saadud rahaliste vahenditega ülekandeid kokku summas 2 498.20 LVL ja 26 369 EUR ning Societe Generale De Gestion S.A. kasutas oma majandustegevuses kuriteo toimepanemise tulemusena saadud rahalisi vahendeid. 02.05.2007 a. teostas Marco Cerato 28.02.2007 a. kontole nr xxxxxxxxxxxxx laekunud rahaliste vahendite arvelt ülekande summas 450 000 EUR selgitusega: "annual bonus salary" enda nimele AS-s SBM Pank avatud kontole nr xxxxxxxxxxxxxxxxx , millisele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval. Konto nr xxxxxxxxxxxxxxxxx juures oli lisaks Marco Cerato’le allkirjaõiguslikuks isikuks Mariana Cerato. Seega Marco Cerato omandas nimetatud summas kuriteo toimepanemise tulemusena saadud rahalisi vahendeid milliste arvelt teostas järgmised toimingud: 03.05.2007 a. sõlmis Marco Cerato AS-ga SBM Pank varahaldamislepingu nr 3137/03/07, millise alusel avati temale pangas varahalduskonto nr 551040014 ja depookonto nr
3. Nimetatud varahalduskontoga seondub AS-s Eesti Väärtpaberikeskus avatud väärtpaberikonto nr
4. 03.05.2007 a. teostas Marco Cerato pangakontoris oma kontolt nr xxxxxxxxxxxxxxxxx sellele 02.05.2007 a. lae-kunud summa arvelt ülekande summas 450 000 EUR selgitusega: "ülekanne varahalduskontole" vara-halduskontole nr
5. 31.07.2007 a. vähendati Marco Cerato korraldusel varahaldusportfelli 300 000 EUR võrra ja nimetatud summa tagastati tema kontole nr xxxxxxxxxxxxxxxxx , millisele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval. 02.08.2007 a. teostas Marco Cerato kontolt nr xxxxxxxxxxxxxxxxx sellele 31.07.2007 a. laekunud summa arvelt ülekande 300 000 EUR selgitusega: "personal transfer" enda nimele Nordea Bank Finland Plc Läti fi-liaalis avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX , millisele toimus vastavasisuline lae-kumine 03.08.2007 a.. 06.08.2007 a. vähendati Marco Cerato korraldusel varahaldusportfelli 75 000 USD võrra ja nimetatud summa tagastati tema kontole nr xxxxxxxxxxxxxxxxx , millisele toimus vastavasisuline laekumine samal päeval. 06.08.2007 a. teostas Marco Cerato kontolt nr xxxxxxxxxxxxxxxxx sellele samal päeval laekunud summa arvelt ülekande 74 500 USD selgitusega: "personal transfer" enda nimele Nordea Bank Finland Plc Läti filiaalis avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX , millisele toimus vastavasisuline laekumine 06.08.2007 a. ja millise arvelt sooritas järgmised toimingud: 1) 14.08.2007 a. ülekande summas 20 000 USD selgitusega: "personal transfer" Ivita Vingra (sünd. 29.10.1982 a.) nimele Nordea Bank Finland Plc Läti filiaalis avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX , millisele toimus samal päeval vastavasisuline laekumine. Nimetatud summa tagastas I. Vingra Marco Cerato’le sularahas. 2) 15.08.2007 a. ülekande summas 55 000 USD s.o. 40 686.49 EUR enda nimele Nordea Bank Finland Plc Läti filiaalis avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX , millisele toimus samal päeval vastavasisuline laekumine. Alus on arvata, et Marco Cerato teostas omandatud rahaliste vahendite arvelt ülekandeid kokku summas 74 500 USD. 15.08.2007 a. teostas Marco Cerato enda nimele Nordea Bank Finland Plc Läti filiaalis avatud kontolt IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX sellele eelpool kirjeldatud viisil 03.08.2007 a. ja 15.08.2007 a. laekunud rahaliste vahendite arvelt järgmised ülekanded: 1) ülekande summas 150 000 EUR selgitusega: "loan repayment" Roberto Barni nimele Banca di San Marino S.p.A. (SWIFT: XXXXXXXXXXXXXXXXX ) pangas avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX ; 2) ülekande summas 12 000 EUR selgitusega "loan repayment" Veronika Kimsen’i nimele Poste Italiane S.P.A. (SWIFTxxxxxxxx) pangas avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX ; 3) ülekande summas 16 565 EUR selgitusega: " Patek Aquanaut Plus GMT Plus new MG T. e" Uniaon Suiza S.A. nimele La Caixa (SWIFT: XXXXXXXXXXXXXXXXX ) pangas avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX ; 4) ülekande summas 49 000 EUR selgitusega: "personal transfer" Marco Cerato nimele IW Bank S.p.A. (SWIFT: XXXXXXXXXXXXXXXXX ) pangas avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX ; 5) ülekande summas 100 000 EUR selgitusega: "loan from shareholders" SIA Baltic Trust nimele AS-s Latvijas Krajbanka (SWIFT: XXXXXXXXXXXXXX) avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX, millisele toimus vastavasisuline laekumine 16.08.2007 a. SIA Baltic Trust ainuosanik ja juhataja oli Marco Cerato; 6) ülekande summas 13 000 EUR selgitusega: "personal transfer" Ivita Vingra nimele AS-s SEB Latvijas Unibanka avatud kontole IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX, millisele toimus vastavasisuline laekumine 16.08.2007 a. Alus on arvata, et Marco Cerato teostas omandatud rahaliste vahendite arvelt ülekandeid kokku summas 340 565 EUR. 17.08.2007 a. teostas eeluurimisel tuvastamata isik SIA Baltic Trust nimele AS-s Latvijas Krajbanka avatud kontolt IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX sellele eelpool kirjeldatud viisil 16.08.2007 a. laekunud rahaliste vahendite arvelt järgmised ülekanded: 1) ülekande summas 45 000 EUR selgitusega: "for watches" Volta S.p.A. nimele Banca Popolare Di Sondrio (SWIFT: xxxxxxxxx) pangas avatud kontole IBAN tähisega xxxxxxxxxxxxxxxx; 2) ülekande summas 40 333 EUR selgitusega "for watches" Gioielleria Delfino nimele Cassa Di Risparmio Di Savona S.P.A. (head office) pangas avatud kontole IBAN tähisega xxxxxxxxxxxxxxxxx. Eeluurimisel tuvastamata isik teostas nimetatud laekumise arvelt saadud rahaliste vahenditega ülekandeid kokku summas 85 333 EUR ning SIA Baltic Trust kasutas oma majandustegevuses kuriteo toimepanemise tulemusena saadud rahalisi vahendeid. 02.05.2007 a. saatis Deutsche Bank AG AS-le SEB Eesti Ühispank SWIFT teatise MT299 palvega tagastada 27.02.2007 a. kontole nr xxxxxxxxxxxxxx kantud rahalised vahendid summas 464 479.13 EUR seoses tehingu tühistamiseks saabunud nõudega. Viidates eelnevale edastas AS SEB Eesti Ühispank samal päeval AS-le SMB Pank SWIFT teatise MT295 palvega tagastada 27.02.2007 a. nende vostrokontole nr xxxxxxxxxxxxxx kantud rahalised vahendid sum-mas 464 479.13 EUR. AS SBM Pank informeeris oma klienti vastavasisulisest nõudest, kuid Societe Ge-nerale De Gestion S.A esindaja Marco Cerato keeldus summat tagastamast öeldes, et see on tema ja klien-di vaheline asi, millise ise lahendab. 05.10.2006 a. saatis First Oceanic Bank Ltd. panga esindaja Victoria Carlsson e-posti aadressilt accounts@firstoceanicbank.com S. Yacub’i poolt kasutatavale e-posti aadressile xxx teatise Derek Anthony Smith’i nimele pangas konto nr 5522885-23 (USD) avamise ja aktivi-seerimise kohta. Samuti olid teatises märgitud juhised internetipanga kasutamiseks (kd IV tl 84-89). Kriminaalasjas kogutud andmetele tuginedes on alust kahtlustada, et e-posti aadressi accounts@firstoceanicbank.com ja nime "Victoria Carlsson" kasutas V. Kimsen. Seega andis S. Yacub’le Tallinna Äripanga AS-s olevale Societe Generale De Gestion S.A. arvelduskontole nr xxxxxxxxxxxxxrahaliste vahendite kandmiseks vajalikud andmed V. Kimsen, kes oli selleks saanud vastavasisulise korralduse Marco Cerato’lt. 08.03.2007 a. soovis S. Yacub teha First Oceanic Bank Ltd. panga kontolt ülekannet summas 350 000 EUR äriühingu SYACUB nimele avatud kontole, kuid selle ebaõnnestumise tõttu saatis 15.03.2007 a. eposti vahendusel vastavasisulise teatise V. Carlsson’le. Samal päeval saatis V. Carlssoni nime kasutades V. Kimsen e-posti aadressilt accounts@firstoceanicbank.com teatise e-posti aadressile xxx , millises informeeris D. Smith’i sellest, et temal ei ole võimalik teha kontolt ülekannet summas 350 000 EUR, sest korrespondentpank soovib saada HRW Consulting Ltd. ja SYACUB vahel sõlmitud lepingut. Samuti soovis First Oceanic Bank Ltd. saada HRW Consulting Ltd. ja Welas GSX va-hel sõlmitud lepingut, millise alusel laekusid kontole summad 74 529.88 EUR ja 464 479.13 EUR. Vastuseks teatele küsis D. Smith e-posti teel V. Carlsson’lt, millist nime kasutas V. Kimsen, kuidas on neid lepinguid võimalik nendeni toimetada. 20.03.2007 saatis S. Yacub e-posti aadressilt xxx teatise V. Carlsson’i nimele e-posti aadressil accounts@firstoceanicbank.com, millises palus teda informeerida kas on algatatud tehingu tühistamine ja avaldas soovi summa tähtajaliselt hoiustada. 21.03.2007 saatis V. Carlssoni nime kasutades V. Kimsen, e-posti aadressilt accounts@firstoceanicbank.com teatise e-posti aadressile xxx , millises informeeris, et panga järelevalve osakond tegeleb tehingu asjaolude uurimisega ja selle tühista-mine ei kuulu tema pädevusse. Samuti edastas V. Carlssoni nime kasutades V. Kimsen, D. Smith’le panga järelevalve osakonna e-posti aadressi xxx ja kontakt-telefoni xxx. Samal päeval küsis S. Yacub e-posti vahendusel V. Carlsson’lt, millist nime kasutas V. Kimsen, panga õigusosakonna kontaktisiku andmeid. V. Carlssoni nime kasutades V.Kimsen nimetas selleks isikuks Marco de Ferrari, kelle puhul on alust kahtlustada, et sellist nime kasutas varjunimena Marco Cerato. 21.03.2007 saatis S. Yacub e-posti aadressilt xxx Marco de Ferrari ni-mele kaebuse e-posti aadressil compliance@firstoceanicbank.com. S. Yacub väitis kaebuses, et tehinguks kasutatud raha ei asu enam tema kontol. Samal päeval vastas nimetatud e-posti aadressilt kaebajale panga järelevalve osakonna juht Antoni Galea Cohen, kes kinnitas, et korrespondentpank kontrollib tehinguid ja vajab lepingute koopiaid. Samuti kinnitas G. Cohen, et kliendi raha ei ole kaduma läinud ning soovi korral see hoiustatakse. 10.04.2007 saatis V. Carlssoni nime kasutades V.Kimsen, e-posti aadressilt xxx teatise e-posti aadressile xxx , millises informeeris D. Smith’i sellest, et tema konto on ajutiselt blokeeritud ja probleemi lahendamiseks tuleb võtta ühendust panga järelevalve osakonnaga e-posti aadressil xxx. 02.01.2005 a. Somaalias asutatud äriühing First Oceanic Bank Ltd. pakkus ajavahemikul 20062007 a. avalikkusele ainult internetis avatud veebilehe "xxx" vahendusel finantsteenuseid, sealhulgas võttis vastu rahalisi hoiu-seid. Nimetatud veebilehekülg on avatud käesoleva ajani ja sellel olevate andmete kohaselt an-nab First Oceanic Bank Ltd.-le (edaspidi "FOB") õiguse krediidiasutusena tegutseda Somaalias väljaantud tegevusluba. Samuti kajastuvad pangale ajavahemikul 2007-2009 aasta võimalike tegevuslubade väljastamist kinnitavad andmed veebilehel "xxx". FOB’s arvelduskonto avamiseks pidi nende veebilehel täitma registreerimisvormi ja edastama kindlaksmääratud e-posti aadressile skänneritud koopia fotoga isikut tõendavast dokumendist. Peale nimetatud toiminguid saadeti kliendi poolt antud e-posti aadressile pangale viitavas formaadis kontonumber ja arvelduskonto avamise leping. Panga poolt kliendile edastatud juhiste kohaselt pidi arvelduskonto aktiveerimiseks tasuma avatavale või osutatud kontole kindlaks määratud summas avamistasu. Ajavahemikul 2006-2007 aasta FOB’i poolt klientidele saadetud juhiste kohaselt pidi avatud arvelduskontole rahaliste vahendite hoiustamiseks teostama ülekande Societe Generale De Gestion S.A. nimel olevale AS SBM Pank kontole nr xxxxxxxxxxxxx või Tallinna Äripanga AS kontole nr xxxxxxxxxxxxxmärkides maksekorraldusele selgituseks enda nime ja FOB-s avatud kontonumbri. Nimetatud arvelduskontod oli volituse alusel avanud Marco Cerato (alias Mark Marco Cerato / Mark Marco Frodevi) kes andis nende juures allkirjaõigusliku isiku staatuse Mariana Cerato’le ja Veronika Kimsen’le. Kirjeldatud viisil Societe Generale De Gestion S.A. kontodele hoiustamiseks laekunud rahaliste vahenditega teostasid Marco Cerato ja V. Kimsen tehinguid vastavalt klientide poolt FOB-le esitatud korraldustele. FOB nimel klientidega suhtlesid e-posti-ja telefoni vahendusel Marco Cerato, V. Kimsen ning eeluurimisel tuvastamata isikud Lätist kes kasutasid enda identiteedi varjamiseks varjunimesid. FOB holdingettevõtteks väidetavalt 06.07.2006 a. Suurbritannia ja Põhja Iirimaa Ühendkuningriigis asutatud First Oceanic Bank Ltd. (reg. nr 5869161). Nimetatud äriühingu osade hoidjad on Societe Generale De Gestion S.A. ja First Oceanic Bank Inc. (reg. nr teadmata, väidetavalt asutatud Somaalia Vabariigis). First Oceanic Bank Ltd. kuriteo toimepanemise ajal sisuliselt Marco Cerato poolt juhitav ettevõte. Kuriteo toimepanemise ajal kehtinud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RT I 1998, 110, 1811) redaktsiooni § 2 kohaselt loeti rahapesuks kuriteo tulemusena või sellises teos osalemise eest saadud vara omandamine, valdamine, kasutamine, muundamine, üleandmine või varaga tehingute või toimingute sooritamine, mille eesmärk või tagajärg on selle vara tegeliku omaniku ning ebaseadusliku päritolu varjamine. Alates 28.01.2008 kehtima hakanud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RTRTS) uue redaktsiooni § 4 lg 1 kohaselt loetakse jätkuvalt rahapesuks kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise, omandiõiguse või varaga seotud muude õiguste varjamine või saladuses hoidmine; 2) muundamine, ülekandmine, omandamine, valdamine või kasutamine eesmärgiga varjata või hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. RTRTS § 4 lg 2 kohaselt on rahapesuga tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil. Seega, Veronika Kimsen koos Mark Marco Frodeviga panid toime suures ulatuses rahapesu, kasutades ja omandades kuriteo tulemusena saadud vara ja sooritasid sellega ülekandeid, mille eesmärgiks ning tagajärjeks oli vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine (rahapesu RTRTS § 4 lg 1 p 2 kohaselt) s.o.

§ 394lg.

2 p. 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Süüdistatavad Veronika Kimsen ja Mark Marco Frodevi tunnistavad end neile inkrimineeritud kuriteos täielikult süüdi ja nõustuvad saavutatud kokkuleppega. Prokurör ja kaitsja leppisid kokku, et süüdistatavat Veronika Kimsenit karistatakse

§ 394lg.

2 p. 1, 3 järgi 3 aastase vangistusega.

§ 73lg.

1, 3 alusel jätta vangistus täielikult täitmisele pööramata kui Veronika Kimsen ei pane 4 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Süüdistatavat Mark Marco Frodevid karistatakse

§ 394lg.

2 p. 1, 3 järgi 4 aastase vangistusega.

§ 74lg.

1, 2, 3 alusel pöörata vangistus osaliselt ja kohesele ärakandmisele 1 aasta vangistust ning 3 aastat vangistust jätta täitmisele pööramata kui Mark Marco Frodevi ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab kohtu poolt pandud kontrollnõudeid. Panna M.M.Frodevile

§ 75lg 1 kohustused: a. elada kohtu määratud alalises elukohas xxx1; Kr

MS § 488 lg 1 p 1 ja Tingimisi karistatud või tingimisi enne tähtaega vangis-tusest vabastatud isikule käitumiskontrolli kohaldamise Euroopa konventsiooni artikkel 1 alusel b. ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; c. alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; d. saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; e. saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.

§ 54

alusel kohaldada lisakaristusena Eesti Vabariigist välja saatmist koos sissesõidukeeluga kümneks aastaks alates osalise karistuse ärakandmisest.

§ 68

lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg alates 27.04.2009 kuni kohtuotsuse tegemiseni karistusaja hulka. Konfiskeerida kohtueelses menetluses Mark Marco Frodevi ja kolmanda isiku SIA Baltic Trust kriminaalmenetluse käigus tuvastatud kuriteoga saadud vara

§ 394

lg 6 ja § 832 lg 1 ja lg 2 p 1,2,4 alusel ning vähendada konfiskeeritava vara suurust tsiviilhagi hüvitamata osas 7651203.20 krooni võrra. Kohus leiab, et süüdistatavate endi täielikult süüditunnistamine ja kokkuleppe sõlmimine oli nende tõeline tahte avaldus ning kriminaalasja menetlemisel järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMs § 179, § 243 - § 246, § 318 lg. 2 p. 4 kohus otsustas: 1 Süüdi tunnistada Veronika Kimsen

§ 394lg.

2 p. 1, 3 järgi ja mõista karistuseks 3 ( kolm ) aastat vangistust.

§ 73lg.

1, 3 alusel ei pöörata mõistetud karistust täitmisele kui Veronika Kimsen ei pane 4 ( nelja ) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamise ajast. 2 Süüdi tunnistada Mark Marco Frodevi

§ 394lg.

2 p. 1, 3 järgi mõista karistuseks 4 ( neli ) aastat vangistust.

§ 74lg.

1, 2, 3 alusel mõistetud karistusest kuulub kohesele kandmisele 1 ( üks ) aasta vangistust ja 3 ( kolm ) aastat vangistust jätta täitmisele pööramata kui Mark Marco Frodevi ei pane kohtu poolt määratud 3 ( kolme ) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu kui täidab kontrollnõudeid, millised määratud ülalpool kohtu poolt

§ 75lg.

1 alusel. Mõistetud karistuse kohesele kandmisele kuuluva 1 ( ühe ) aasta vangistuse algust arvestada Mark Marco Frodevil tõkendi – vahistamine – kohaldamisest s.o. alates 27. aprillist 2009 a. Tõkend – vahistamine – kohtuotsuse jõustumisel tühistada. Katseaja algust arvestada pärast vangistuse lõppemist.

§ 54

alusel Marc Marco Frodevi suhtes kohaldada lisakaristusena Eesti Vabariigist välja saatmist koos sissesõidukeeluga 10 ( kümneks ) aastaks alates osalise karistuse kandmisest. 3 Välja mõista Veronika Kimsenilt ja Mark Marco Frodevilt kummaltki sundraha 10875 krooni riigieelarve tuludesse. Sundraha kanda Rahandusministeeriumi a/a 10220034800017 SEB pank viitenumber 2800049777. 4 Marc Marco Frodevilt ja Veronika Kimsenilt välja mõista tsiviilhagi katteks 7 651 203.00 krooni West LB AG kasuks. Tsiviilhagi kanda Barclays Bank plc. xxx, esindaja Simmons ja Simmons kliendikontole IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ) 5

§ 83– 2 lg.

1, lg. 2 p. 1, 2, 4 ja § 84 alusel konfiskeerida süüteoga saadud Mark Marco Frodevi vara, mida vähendada tsiviilhagi võrra ja konfiskeerimise organiseerib Harju Maavalitsus, alljärgnevalt: -Nordea Bank Finland Plc Läti filiaalis , SWIFT: XXXXXXXXXXXXXXXXX 5.1 kontol IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX olev 1 681.93 eurot 5.2 kontol IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX olev 506.77 USD -Marfin Pank Eesti AS ( , SWIT: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ) 5.1 varahalduskontol nr. 551040014 olevad 602487.80 EEK, 77418.48 eurot , 2145 Läti latti ja 1723.55 USD 5.2 väärtpaberikontol nr. 99101140799 olevad 50 KOBE Investments võlakirja ja 10000 TEO LT väärtpaberit 5.3 depookontol nr. 3137 olev 821 520.94 EEK 5.4 kontol nr. xxxxxxxxxxxxxxxxx olev 402.02 EEK, 400.33 eurot ja 502.31 USD 5.5 Frodevi käsutuses olnud Societe Generale De Gestion S.A. nimel olev Frodevi vara Marfin Pank Eesti AS kontod 5.5.1 depookontol nr. 2819 olev 167 606.38 EEK 5.5.2 kontol nr. xxxxxxxxxxxxx olev 3 867.44 EEK, 48 140.28 eurot, 1001.74 USD ja 5010.95 Suurbritannia naelsterlingit -Swedbank AS väärtpaberikontol nr. xxxxxxxxxxxxxx olevad 500 Swedbank Ida – Euroopa Aktsiafondi A-osakut ja 4 Swedbank Venemaa Aktsiafondi A-osakut -Tallinna Äripanga AS SWIT: xxxxxxxxxxxxx ) 5.1 kontol nr. xxxxxxxxxxxxxolev 1791.19 EEK, 60780.30 eurot ja 127 567.46 USD 5.2 Frodevi käsutuses olnud SIA Frist Oceanic Trust / xxxx ) nimel olev Frodevi vara Marfin Pank Eesti AS kontol nr. xxxxxxxxxxxxxx olev 855.30 EEK ja 8 922.46 eurot -SIA Baltic Trust nimel olev vara AS Latvijas Krajbanka / reg. nr. xxxxxxxxxxxx, SWIFT: XXXXXXXXXXXXXX ) kontol IBAN tähisega XXXXXXXXXXXXXXXXX raha summas 107 505.12 eurot 6 Olemasolevad asitõendid jätta kriminaalasja juurde. 7 Apellatsiooni saab esitada KrMS 9. peatüki 2. jao sätete rikkumise olemasolul Kohtunik