← Eesti

1-10-3296/4

Kriminaalasi 1-10-3296 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht

  1. märts 2010.a. Tallinn (Liivalaia kohtumaja) Kriminaalasja number 1-10-3296 Kohtukoosseis Kohtunik Piret Liivo Kohtuistungi sekretär Ave Mõistlik Kriminaalasi Dim Lucky süüdistuses KarS § 394 lg.2 p.3 järgi Prokuröri abi Martin Tuulik Süüdistatav Dim Lucky (endine nimi Dmitri Teslenko), isikukood: 36702180271; EV kodakondsusega; emakeel vene keel, valdab eesti keelt, töökoht OÜ CG, juhatuse liige, elukoht XXX, hetkel elab XXX, varem kriminaalkorras karistatud 1-l korral. Tõkend – elukohast lahkumise keeld Kaitsja Mefodi Malõšev Menetluse liik Kokkuleppemenetlus RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada Dim Lucky KarS § 394 lg.2 p.3 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 3 (kolm) aastat ja 5 (viis) kuud. Vastavalt KarS § 74 lg.1 ja 3 jätta vangistus tingimisi kohaldamata ning mõistetud vangistust mitte pöörata täielikult täitmisele, kui Dim Lucky ei pane 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle KarS § 75 lg.1 sätestatud käitumiskontrolliga pandud kontrollnõudeid, mille kohaselt Dim Lucky kohustub : 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamisest, s.o. 19.03.2010.a. Tõkend – elukohast lahkumise keeld - tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Konfiskeerida KarS § 83 lg.2 ja § 394 lg.5 alusel rahapesu objektiks olevad varad, millised on arestitud eeluurimisel rahapesu objektina:
  2. TB s. XXXpangakontodel olevad rahalised vahendid: - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 227,94 EEK), - AS-s SEB pank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 0,19 EEK);
  3. ES s. XXXX pangakontodel olevad rahalised vahendid: - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXX (saldo 3 146,03 EEK ja 1,50 EUR), - AS-s SEB pank a/a nr XXXXXXXXXXXXX (saldo 802,44 EEK), - AS-s Tallinna Äripank a/a nr XXXXXXXXXXXXX (saldo 1439,15 EEK);
  4. VR s. XXX pangakontodel olevad rahalised vahendid: - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 345,61 EEK ja 2,27 EUR), - AS-s SEB pank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 675,86 EEK), - AS-s Tallinna Äripank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 53 215,51 EEK);
  5. OE. XXX pangakontodel olevad rahalised vahendid: - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 420,44 EEK ja 24 140,35 EUR), - AS-s SEB pank a/a nr XXXXXXXXXXXXXX (saldo 1 257,46 EEK), - AS-s Tallinna Äripank a/a nr XXXXXXXXXXXXXX (saldo 3,52 EEK);
  6. JO s. XXXpangakontodel olevad rahalised vahendid: - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXX (saldo 54 735,66 EEK ja 1,83 EUR), - AS-s SEB pank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXX (saldo 113,29 EEK), - AS-s Tallinna Äripank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXX(saldo 255 369,20 EEK);
  7. A S s. XXXpangakontodel olevad rahalised vahendid: - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 781, 06 EEK ja 1,55 EUR), 2 - AS-s SEB pank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 598, 75 EEK), - AS-s Tallinna Äripank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXX(saldo 1 467, 21 EEK);
  8. Palermo Grupp AS pangakontodel olevad rahalised vahendid: - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 1,23 EEK), - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 193 072, 47 EEK ja 62, 63 EUR);
  9. Ramsarto Grupp OÜ pangakontodel olevad rahalised vahendid: - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXX(saldo 889 150,83 EEK ja 6 158,52 EUR)
  10. Top Livoil OÜ pangakontodel olevad rahalised vahendid: - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 4 819,88 ja 18,05 EUR), AS-s SEB pank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 1593, 40 EEK ja 62,15 EUR)
  11. Sularaha summas 800 600.00 krooni, mis leiti Dim Lucky elukohas 13.06.2006 toimunud läbiotsimise käigus ja asub Maksu ja Tolliameti deposiitkontol (SEB Pank);
  12. Sularaha summas 204 000.00 krooni, mis leiti Jelena Tšussova elukohas 12.06.2006 toimunud läbiotsimise käigus ja asub Maksu ja Tolliameti deposiitkontol (SEB Pank) Peale rahasummade konfiskeerimist vabastada arveldusarved krediidiasutuste poolt aresti alt. Asitõendid – salvestused 7-l CD plaadil kinnises ümbrikus lisatud toimiku juurde – jätta hoiule toimiku juurde. KrMS § 173; § 175 lg.1 p.4, 9 ja § 179 lg.1 p.2, alusel välja mõista Dim Lucky’lt riigituludesse menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 10 875.00 krooni. Menetluskulusid on võimalik vabatahtlikult tasuda 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arvele nr 10220034800017 SEB Pangas või arvele nr 221023778606 Swedbankis, maksekorraldusse märkida viitenumber 2800049777 ja selgitus: Dim Lucky, 110-3296, sundraha. Maksekorraldused rahaliste kohustuste tasumise kohta esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kuriteoasjade kantseleisse. Kui menetluskulud ei ole tähtajaks täises ulatuses tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse ainult seoses väidetava kokkuleppemenetluse normide rikkumisega 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi kriminaalmenetluse seadustiku
  13. peatüki kohaselt määruskaebe korras. Kohtuotsuses ettenähtud kriminaalmenetluse kulude hüvitamist on võimalik vaidlustada määruskaebuse lahendamise menetluses. Asjaolud ja menetluse käik: 3 Dim Lucky’t süüdistatakse selles, et tema, olles aastatel 2004 mai- 2006 juuni maksukuritegudele kaasaaitamise tulemusena saanud kuritegelikku tulu summas 3 682 630.00 krooni, asus selle varaga tegema toiminguid, mille eesmärk oli varjata selle vara päritolu ja tegelikku omanikku. Peale seda kui OÜ Ramsarto Grupp, AS Palermo Grupp ja OÜ Top Livoil arvelduskontodele, milliseid Dim Lucky kasutas kuriteo toimepanemise vahendina, laekus OÜ-lt Noiram Est, OÜ-lt Rekkur, OÜ-lt SVŚ Kallurauto, AS-lt Aalang Met, OÜ-lt Kapristar, AS-lt Zubr, AS-lt Panbal maksupettuse eesmärglil raha, tekkis Dim Luckyl õigus arvestada laekunud summalt oma kuritegelik tulu 3,2 %, so kokku 3 682 630.00 krooni ning see OÜ Ramsarto Grupp, AS Palermo Grupp ja OÜ Top Livoil arvelduskontodelt välja võtta. Selleks, et veelgi rohkem varjata oma seost toimepandud eelkuriteoga ning sellelt teenitud kuritegeliku tuluga, kandsid Jelena Tsussova ja Natalja Tsaplõgina Dim Lucky korraldusel ja juhendamisel Dim Lucky poolt eelnevalt üleantud PIN-kalkulaatorite, pangaparoolide ja tunnussõnade abil OÜ Ramsarto Grupp, AS Palermo Grupp ja OÜ Top Livoil arvelduskontodele laekunud (sh OÜ Noiram Est, OÜ Rekkur, OÜ SVŚ Kallurauto, AS Aalang Met, OÜ Kapristar, AS Zubrja AS Panbal poolt ülekantud) raha offshore ettevõtete BMK Invest LLC a/a OR97304-2722 (perioodil 01.01.2004- 01.10.2004) , Retona Assets Ltd a/a-le LT467010000007603542 (perioodil 01.10.2004-14.07.2005) ja Fening Ventures Inc a/a-le LT80701000001260328 (perioodil 19.07.2005- 12.06.2006) Leedus asuva UKIO Bankas arveldusarvetele, kusjuures ülekannete selgituses viidati tasaarveldus kokkulepetele OÜ-ga Autocentral, OÜ-ga Sherwin, OÜ-ga Europetrol, OÜ-ga Rondman ja OÜ-ga Dreivex Baltic, kelle fiktiivseid müügiarveid Dim Lucky juhendamisel Jelena Tšussova koostas ja OÜ Ramsarto Grupp, AS Palermo Grupp ja OÜ Top Livoil raamatupidamises kajastas, või viidati rahaülekannete selgituses „kauba eest“. Selleks, et veelgi raskendada Dim Lucky poolt kuriteo tulemusena saadud vara summas 3 682 630.00 krooni avastamist ning jälitamist, edastas Dim Lucky eelneval kokkuleppel Dmitri Chidlaouskasega, andmed OÜ Balti-Eesti Allianss töötajatele Svetlana Lesikule, Edita Hintile ja JE Dumtsevale, kes omakorda edastasid need andmed telefonitsi või faksi teel eeluurimisel tuvastamata Vene Föderatsioonis, Moskva linnas asuvatele eeluurimisel tuvastamata isikutele, kes teostasid pangaülekanded offshore firmade BMK Invest LLC, Retona Assets Ltd. ja Fening Ventures Inc arveldusarvetelt ettevõtte Inkwell Business Corp. või taasarvelduse printsiipide järgi Dim Lucky kontrolli all olevate ettevõtete Bluebay LLC ja Crossbay GmbH arvelduskontodele. Ülekannete teostamisel BMK Invest LLC, Retona Assets Ltd. ja Fening Ventures Inc arveldusarvetelt Inkwell Business Corp., Bluebay LLC ja Crossbay GmbH arveldusarvetele kajastati Dim Lucky korraldusel selgituseks erinevaid fiktiivseid arveid ja lepinguid. Selleks, et veelgi raskendada Dim Lucky poolt eelkuriteona saadud kuritegeliku tulu summas 3 682 630.00 krooni avastamist ja jälitamist, veenis Dim Lucky järgmistel Venemaa kodanikel ja samuti seal alaliselt elavatel isikutel TBl, E S al, VRl, OEl, JOl, A S il ja Diana Stepanoval avama Eestis erinevates krediidiasutustes arveldusarved: • TB, arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXX AS-s Sampo Pank; arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX AS-s Hansapank; arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX AS-s SEB Eesti Ühispank; arvelduskonto nr 9300042701 AS-s Tallinna Äripank 4 • • • • • • E S a, arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXXX AS-s Sampo Pank; arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXX AS-s Hansapank; arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXX AS-s Tallinna Äripank, arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXX AS-s SEB Eesti Ühispank V R , arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXXX AS Sampo Pank; arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXXXX AS Hansapank; arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXXXX AS-s SEB Eesti Ühispank; arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXXXX AS-s Tallinna Äripank O E , arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXXX AS-s Sampo Pank; arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXXXX AS-s Hansapank; arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXX AS-s SEB Eesti Ühispank; arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXX AS-s Tallinna Äripank J O , arvelduskonto nr XXXXXXXXXXX AS-s Sampo Pank; arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXXX AS-s Hansapank; arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXXX AS-s SEB Eesti Ühispank; arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXXXAS-s Tallinna Äripank A S , arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXXX AS-s Sampo Pnak; arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXXXXX AS-s Hansapank; arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXXXXX AS-s SEB Eesti Ühispank; arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXXXXXAS-s Tallinna Äripank Diana Stepanova, arvelduskonto nr 221029667397 AS-s Hansapank; arvelduskonto nr 9300047450 AS-s Tallinna Äripank. TB, E S a, VR, OE, JO, A S i ja DSEesti pankades avatud arvelduskontode faktiline valdus ja nendel toimuvate rahalised ülekanded olid täielikult Dim Lucky kontrolli all, ning ta kasutas neid kuriteo toimepanemise vahenditena. Selleks veenis Dim Lucky eelnimetatud Venemaa kodanikest eraisikuid avama arveldusarved Eesti pankades, sõlmima internetipanga lepingud ning vormistama pangakaardid või ta lasi vormistada volitatud isikutel, juba avatud arveldusarvetele, pangakaardid. TB, E S a, VR, OE, JO, A S i ja DSedastasid kõik arveldusarvetega seotud pangakaardid, pangadokumendid, internetipanga kasutajatunnused ning PIN-kalkulaatorid Dim Luckyle. Seega kasutas Dim Lucky TBt, E S at, VRt, OEt, JOt, A S i ja DS, samuti nende poolt avatud arveldusarveid kuriteo toimepanemise vahenditena. Selleks, et veelgi raskendada Dim Lucky poolt kuriteo tulemusel saadud vara 3 682 630 krooni avastamist ja jälitamist, Dim Lucky ise või Jelena Tšussova ja Natalja Tšaplõgina Dim Lucky korraldusel kandsid offshore firmadelt Bluebay LLC (perioodil 01.01.200421.03.2005) ja Crossbay GmbH (alates 08.04.2005) arveldusarvetelt raha edasi TB, E S a, VR, OE, JO, A S i ja DSEesti erinevates krediidiasutustes asuvatele arveldusarvetele. Ülekannetes offshore ettevõtete ning TB, E S a, VR, OE, JO, A S i ja DSvahel viidati kas fiktiivsetele krediidilepingutele, ehitusteenuste osutamisele, disaini- ja projekteerimisteenuste osutamisele või kinnisvara ostmisele. TB, E S a, VR, OE, JO, A S i ja DS arveldusarvetelt, millede üle oli täielik kontroll ja valdus Dim Luckyl, laekunud rahasummad lasi Dim Lucky sularahaautomaatidest välja võtta MT, IŠ ja J Ź . Selliselt Dim Lucky, olles OÜ Ramsarto Grupp, AS Palermo Grupp ja OÜ Top Livoil faktiline juht, seega omades täielikku valdust nimetatud firmade tegevuse üle (sh kontrolli pangakontode) ning samuti omades täielikku kontrolli TB, E S a, VR, OE, JO, A S i ja 5 DSpangakontode üle, kasutas ta neid isikuid ja nende poolt avatud pangakontosid erinevates krediidiasutustes ära kui kuriteo, so rahapesu toimepanemise vahenditena. Seega pani Dim Lucky toime KarS § 394 lg.2 p.3 järgi rahapesu suures ulatuses, so kuriteo tulemusena või sellises teos osalemise eest saadud vara – 3 682 630.00 krooni muundamise ja varaga tehingute või toimingute sooritamise, mille eesmärk või tagajärg oli selle vara tegeliku omaniku ning selle ebaseadusliku päritolu varjamine. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: Tsiviilhagi esitatud ei ole. Karistuse liik ja määr: Süüdistatav Dim Lucky, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus Dim Luckyle karistuseks vangistust 3 aastat ja 5 kuud aastat vangistust, mis KarS § 74 alusel jäetakse täielikult täitmisele pööramata, kui Dim Lucky ei pane 1 aasta ja 6 kuu jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle käesoleva seadustiku §-s 75 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ning kohustusi: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Konfiskeerida KarS § 83 lg 2 ja § 394 lg 5 alusel rahapesu objektiks olevad varad, millised on arestitud eeluurimisel rahapesu objektina:
  14. T B s. XXXpangakontodel olevad rahalised vahendid: - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 227,94 EEK), - AS-s SEB pank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 0,19 EEK);
  15. E S a s. XXXX pangakontodel olevad rahalised vahendid: - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXXX (saldo 3 146,03 EEK ja 1,50 EUR), - AS-s SEB pank a/a nr XXXXXXXXXXXXX (saldo 802,44 EEK), - AS-s Tallinna Äripank a/a nr XXXXXXXXXXXXX (saldo 1439,15 EEK);
  16. VR s. XXX pangakontodel olevad rahalised vahendid: - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 345,61 EEK ja 2,27 EUR), - AS-s SEB pank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 675,86 EEK), - AS-s Tallinna Äripank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 53 215,51 EEK);
  17. OE s. XXX pangakontodel olevad rahalised vahendid: 6 - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 420,44 EEK ja 24 140,35 EUR), - AS-s SEB pank a/a nr XXXXXXXXXXXXXX (saldo 1 257,46 EEK), - AS-s Tallinna Äripank a/a nr XXXXXXXXXXXXXX (saldo 3,52 EEK);
  18. JO s. XXXpangakontodel olevad rahalised vahendid: - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXX (saldo 54 735,66 EEK ja 1,83 EUR), - AS-s SEB pank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXX (saldo 113,29 EEK), - AS-s Tallinna Äripank a/a nr EEK); XXXXXXXXXXXXXXX(saldo 255 369,20
  19. A S s. XXXpangakontodel olevad rahalised vahendid: - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 781, 06 EEK ja 1,55 EUR), - AS-s SEB pank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 598, 75 EEK), - AS-s Tallinna Äripank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXX(saldo 1 467, 21 EEK);
  20. Palermo Grupp AS (reg.kood XXX ) pangakontodel olevad rahalised vahendid: - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 1,23 EEK), - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 193 072, 47 EEK ja 62, 63 EUR);
  21. Ramsarto Grupp OÜ (reg.kood XXX ) pangakontodel olevad rahalised vahendid: - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXX(saldo 889 150,83 EEK ja 6 158,52 EUR)
  22. Top Livoil OÜ (reg.kood XXX ) pangakontodel olevad rahalised vahendid: - AS-s Swedbank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 4 819,88 ja 18,05 EUR), AS-s SEB pank a/a nr XXXXXXXXXXXXXXXXX (saldo 1593, 40 EEK ja 62,15 EUR)
  23. Sularaha summas 800 600.00 krooni, mis leiti Dim Lucky elukohas 13.06.2006 toimunud läbiotsimise käigus ja asub Maksu ja Tolliameti deposiitkontol (SEB Pank);
  24. Sularaha summas 204 000.00 krooni, mis leiti Jelena Tšussova elukohas 12.06.2006 toimunud läbiotsimise käigus ja asub Maksu ja Tolliameti deposiitkontol (SEB Pank). Peale rahasummade konfiskeerimist vabastada arveldusarved krediidiasutuste poolt aresti alt. Kohtuistungil jäi süüdistatav Dim Lucky sõlmitud kokkuleppe juurde. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, kaitsja ja prokuröri arvamused kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et 7 süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS
  25. peatüki
  26. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuulub Dim Lucky temale KarS § 394 lg.2 p.3 sätestatud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Kohus juhindub KrMS § 180 lg.1; § 189 lg.3; § 248 – 249; § 306; § 311, § 313 sätetest. Piret Liivo Kohtunik 8

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.