← Eesti

1-09-5578/8

Obsah (6)§ 213§ 394§ 64§ 68§ 73§ 83

1-09-5578 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus , Liivalaia kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja koht 29. märtsil 2010.a. kokkuleppemenetluses Kriminaalasja number 1-09-5578 (05221000032)

§ 213, § 394 lg 2 p 1,2,3 järgi.

Prokurör Kadri Väling Süüdistatav Ilja Zakrevski , elukoht: XXX ; ik. 38606150391 ; kodakondsus – Eesti Vabariigi kodanik; haridus :kõrgharidus; emakeel : vene keel; töökoht : OÜ D juhatuse liige; varem kohtulikult karistamata Tõkend Kaitsja elukohast lahkumise keeld 14.07.2008 Oleg Nišajev RESOLUTSIOON 1. Süüdi tunnistada Ilja ZAKREVSKI

§ 213(alates 24.03.2008.a.

kehtivas redaktsioonis

§ 213lg 1) järgi ja mõista karistuseks 3 aastat vangistust.

2. Süüdi tunnistada Ilja ZAKREVSKI

§ 394lg 2 p 1,2,3 järgi ja mõista karistuseks 3 aastat vangistust.

3.

§ 64

lg 1 alusel mõista Ilja Zakrevskile liitkaristuseks lugedes kergem karistus kaetuks raskema karistusega 3 aastat vangistust. 4.

§ 68

lg 1 alusel lugeda Ilja Zakrevski eelvangistuses viibitud aeg 07.-08.07.2005 ja 17.18.10.2005.a. , s.o. 4 päeva karistusaja hulka ning kandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda 2 aastat 11 kuud ja 26 päeva vangistust. 5.

§ 73

alusel Ilja Zakrevskile mõistetud karistust ei pöörata täitmisele kui ta 4-aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.

  1. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse tegemise päev , s.o 29.märts 2010.a.
  2. Välja mõista Ilja Zakrevskilt menetluskulud - KrMS § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral 2,5 palga alammäära, s.o. 10 875 (kümme tuhat kaheksasada seitsekümmend viis) krooni riigituludesse. Sundraha tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034800017 SEB Pangas märkides viitenumbri 2800049777 või Rahandusministeeriumi arveldusarvele 221023778606 Swedbankis märkides viitenumbri 2800049777 ning selgitusse „Ilja Zakrevski ,1-09-5578, sundraha“. Sundraha tasumist tõendav dokument esitada Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumaja kriminaalkantseleile.
  3. Asitõendid – - pangakaart RJ nimele; - 3 PIN-kalkulaatorit; -Ilja Zakrevski kaustik ja vihik; -AS Hansapanga, AS SEB Eesti Ühispanga, Nordea panga, AS Sampo Panga ja Parex panga dokumendid Ekaterina Bokaneva, Nikolai Šapovalov, Vjatšeslav Babitšev, Sergei Smolin, Deniss Žuravljov, Urmas Ehasalu, Koit Anderkopp, Koit Oja, Svetlana Muratova ja Roman Hlussov nimele kokku 27 tükki; -Valuutavahetustšekid 2 tk; -Tel nr 53332969 SIM-kaardiümbris; -Tele2 lepingu nr 10287295 lisa, millel tel nr 55622839; -paberilipik Klad OÜ arveldusarve ja virtuaalse rahakoti numbriga; -märkmepaber kirjaga asap911@hotmail.com; - AS Hansapank ja AS SEB Eesti Ühispank pangadokumendid kokku 12 lehel ja 1 ümbrik; - volikiri, mille teisel küljel kiri: „medic112” – mis asuvad Keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas (Tööstuse 52 Tallinn ) , kuuluvad hävitamisele.
  4. Asitõend - Julija Zakrevskajalt ära võetud: sülearvuti IBM ThinkPad nr 5514ZD5 02/99 koos toitekaabli ja akuga ja halli värvi korpusega K-arvutisalongi lauaarvuti , mis asuvad Keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas (Tööstuse 52 Tallinn) - tagastada nende asitõendite seaduslikule omanikule Julija Zakrevskajale.
  5. Asitõend - Ilja Zakrevskilt ära võetud: musta värvi korpusega K-arvutisalongi lauaarvuti ja USB pulk -, mis asuvad Keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas (Tööstuse 52 Tallinn ), konfiskeerida süüdistatav Ilja Zakrevskilt

§ 83lg.1 alusel kui süüteo toimepanemise vahendid.

11.

§ 83

lg.1 alusel konfiskeerida riigi tuludesse Harju Maakohtu poolt arestitud Ilja Zakrevski poolt järgmiste isikute arvetele tehtud ebaseaduslike ülekannete alusel saadud rahalised vahendid: 1) 12 000 (kaksteist tuhat) eurot , mis jäetud hoiule AS Hansapangas (praeguse nimega Swedbank AS) 02.06.2005.a. arestitud Urmas Ehasalu (ik:35907284718) arvelduskontole nr 221027562119 2) 23 241.38 (kakskümmend kolm tuhat kakssada nelikümmend üks) krooni ja 38 senti, mis jäetud hoiule SEB Pangas 29.06.2005.a. arestitud Triin Leidma (endise nimega Saagim, ik:48308174928) arvelduskontole nr 10010127529017 3) 6700 (kuus tuhat seitsesada) eurot , mis jäetud hoiule SEB Pangas 01.09.2005.a. 2 arestitud Nikolai Šapovalovi (ik:36311180271) arvelduskontole nr 10010454258019 4)

  1. 85 (seitse tuhat kakssada kaheksakümmend viis) krooni ja 85 senti, mis jäetud hoiule Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaalis 29.11.2005.a. arestitud Koit Anderkopp´i (surnud, ik:36303130295) arveldusarvele nr 17000775506 5) 179
  2. 45 (ükssada seitsekümmend üheksa tuhat kaheksasada seitsekümmend viis) krooni ja 45 senti 16.07.2008.a. arestitud Sergei Tšurikovi (ik:38312110251) sularaha , mis on hoiul Keskkriminaalpolitsei deposiitarvel (26.08.2005.a. sularaha sissemakse order nr 50 ja 52) 6) 40 722.30 (nelikümmend tuhat seitsesada kakskümmend kaks) krooni ja 30 senti 16.07.
  3. a. arestitud Ilja Zakrevski (ik 38606150391) sularaha, mis on hoiul Keskkriminaalpolitsei deposiitarvel (26.08.2005.a. sularaha sissemakse order nr 49 ja 51)
  4. Vabastada aresti alt 16.07.2008.a. Harju Maakohtu poolt arestitud Ilja Zakrevski (ik 38606150391) sularaha summas 38 000 krooni, mis on hoiul Keskkriminaalpolitsei deposiitarvel (26.08.2005.a. sularaha sissemakse order nr 49 ja 51) ja tagastada see Ilja Zakrevskile. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon seoses kokkuleppemenetlust reguleerivate menetluse normide rikkumisega, teatades sellest kirjalikult Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon tuleb esitada 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse kohtumenetluse pooltele kättesaadavaks tegemise päevast Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumaja kaudu. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi KrMS 15.peatüki kohaselt, see on määruskaebe korras 10 päeva jooksul. Määruskaebus tuleb esitada Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale. Kohtuotsuse põhiosa ILJA ZAKREVSKI ’le on esitatud süüdistus selles, et tema koos eeluurimisel tuvastamata isikuga ajavahemikul 27.12.2004.a.-09.03.2005.a. teostas internetikeskkonna kaudu Ungari Vabariigi kodanike Ungari pankades asuvatelt arvetelt ebaseaduslikke ülekandeid. Selleks, et saada ligipääs Ungari Vabariigi kodanike Ungari pankades asuvatele arvetele korraldas eeluurimisel tuvastamata isik Ungari Vabariigis internetikeskkonnas kasutusel olevate arvutite nakatumise viirusprogrammiga, milline kogus Ungari internetipanga kasutajatunnuseid, salasõnu ja koodsõnu. Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isik teostasid saadud andmeid kasutades ajavahemikul 27.12.2004.a.-09.03.2005.a. Ungari Vabariigi kodanike arvetelt Eesti Vabariigis erinevates pankades avatud erinevate isikute pangakontodele ebaseaduslikke, s.t. ilma Ungari pankade arvete kasutajate teadmata ja loata, ülekandeid. Eelnevalt kirjeldatud Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isiku poolt toimepandud arvutikelmusele aitasid Eduard Väli, Sergei Jurts, Jevgeni Mletško ja Alfred Šiškov kaasa sellega, et nõustusid Ilja Zakrevski ettepanekuga otsida tasu eest isikud, kes nõustuksid avama Eesti Vabariigis erinevates pankades oma nimel pangaarveid ja edastaksid nendele arvetele ligipääsuks vajalikud andmed, paroolid, internetipanga koodid ja dokumendid ning nemad omakorda edastaksid saadud andmed Ilja Zakrevskile ja eeluurimisel tuvastamata isikule. Selliseid pangaarveid oli Ilja Zakrevskil ja eeluurimisel tuvastamata isikul vaja Ungari pangaklientide arvetelt ebaseaduslike ülekannete tegemiseks ja raha kättesaamiseks, ülekande 3 teinud isikut varjates. Selliselt leidis Eduard Väli koos Sergei Jurtsiga Anatoli Avdejevi, kes nõustus tasu eest avama AS-s Sampo Pank pangakonto arve ja edastama sellele ligipääsuks vajalikud andmed neile. Eduard Väli koos Sergei Jurtsiga saades eelpoolnimetatud isiku käest pangaarve numbri, ligipääsu võimaldavad koodid ja paroolid ja muud dokumendid, edastasid need Ilja Zakrevskile ja eeluurimisel tuvastamata isikule. Jevgeni Mletško ostis Alfred Šiškovi vahendusel 2004.a. detsembris Galina Fedotova ja Jelena Konovalova AS-s Sampo Pank avatud pangakontodele ligipääsu võimaldavad andmed: pangaarvete numbrid, koodid, paroolid ja dokumendid ja edastas need Ilja Zakrevskile ja eeluurimisel tuvastamata isikule. Eduard Väli ja Sergei Jurtsi poolt leitud Anatoli Avdejevi poolt AS-s Sampo Pank avatud pangaarvele, samuti Jevgeni Mletško ja Alfred Šiškovi poolt leitud Galina Fedotova ja Jelena Konovalova AS-s Sampo Pank avatud pangaarvetele, Ilja Zakrevski enda ja eeluurimisel tuvastamata isikute poolt leitud Valentina Ruhlina, Roman Ivaštšovi, Rafis Šakirovi, Aleksandr Gerassimovitši, Vladimir Kolessovi, Jaanek Jaanupi, ja Anatoli Šavšini poolt AS-s Hansapank, AS-s Sampo Pank ja Nordea Pangas avatud arvetele, samuti OÜ Klad AS-s Sampo Pank ja Krediidipank avatud arvetele tegid Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isik Ungari panga internetipanga kasutajatunnuste ja paroolide abil järgmised ebaseaduslikud ülekanded:
  5. 27.12.2004.a. Szigyarto Z arvelt nr. XXXsummas 4917 USD Valentina Ruhlina poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.221026683992,
  6. 30.12.2004.a. Home Management Kft arvelt nr.XXX summas 22467.77 eurot Roman Ivaštšovi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.221022358807,
  7. 10.01.2005.a. BTarvelt nr.XXX summas 5025 USD Jelena Konovalova poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.334293150006,
  8. 10.01.2005.a. Monolit 2000 Kft arvelt nr.XXX summas 800 USD Galina Fedotova poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.334293190008, kuid ülekannet panga poolt ei teostatud,
  9. 12.01.2005.a. Dulay es Tarsa Bt arvelt nr.XXX summas 31 714 eurot ehk 494 738.40 krooni Anatoli Avdejevi poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.
  10. Anatoli Avdejevi AS-s Sampo Pank avatud arvelt nr.336944010008 jätkasid Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isik järgmiste ebaseaduslike ülekannete tegemist: - 14.01.2005.a. on Anatoli Avdejevi AS-s Sampo Pank avatud arvelt nr.336944010008 203 500 krooni edasi kantud OÜ Klad AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.
  11. OÜ Klad arvele laekunud raha konverteeriti elektrooniliseks rahaks Webmoney süsteemis. - 14.01.2005.a. on Anatoli Avdejevi AS-s Sampo Pank avatud arvelt nr.336944010008 70 050 krooni edasi kantud Vladimir Kolessovi poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.335283470009, kust see on samal päeval sularahaautomaadist välja võetud. - 14.01.2005.a. on Anatoli Avdejevi AS-s Sampo Pank avatud arvelt nr.336944010008 92 000 krooni edasi kantud Jaanek Jaanupi poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.335738200009, mille Jaanek Jaanup samal päeval oma arvelt pangakontoris sularahas 91 770 krooni välja võttis ja eeluurimisel tuvastamata isikutele edastas. - 17.01.2005.a. on Anatoli Avdejevi AS-s Sampo Pank avatud arvelt nr.336944010008 130 000 krooni edasi kantud OÜ Klad AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.
  12. OÜ Klad arvele laekunud raha konverteeriti elektrooniliseks rahaks Webmoney süsteemis.
  13. 17.01.2005.a. Dulay es Tarsa Bt arvelt nr.XXX summas 24329 eurot Rafis Šakirovi poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.335283800006,
  14. 24.01.2005.a. K L arvelt nr.XXX summas 1013 USD Galina Fedotova poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr. 334293190008,
  15. 26.01.2005.a. Bendingne Dr Csanky Hayna arvelt nr.XXX summas 1513 USD Galina Fedotova poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr. 334293190008, 4
  16. 26.01.2005.a. Horvath es Horvath Kft arvelt nr.XXX summas 3546 USD Galina Fedotova AS-s Sampo Pank avatud arvele nr. 334293190008,
  17. 14.02.2005.a. A nr.4207003798804, B arvelt nr.XXX summas 873 USD OÜ Klad Krediidipanga arvele
  18. 15.02.2005.a. Ivy-Med Eü. Szolg Bt arvelt nr.XXX summas 651 USD OÜ Klad Krediidipanga arvele nr. 4207003798804, kuid ülekande teostamine panga poolt peatati,
  19. 16.02.2005.a. Ivy-Med Eü. Szolg Bt arvelt nr.XXX summas 651 USD OÜ Klad Krediidipanga arvele nr. 4207003798804, kuid ülekande teostamine panga poolt peatati,
  20. 16.02.2005.a. Domino Bt arvelt nr.XXX summas 713 USD Aleksandr Gerassimovitši poolt Nordea Pangas avatud arvele nr.17000729662, kuid ülekande teostamine panga poolt peatati,
  21. 16.02.2005.a. PG arvelt nr.XXX summas 693 USD Aleksandr Gerassimovitši poolt Nordea Pangas avatud arvele nr.17000729662, kuid ülekande teostamine panga poolt peatati,
  22. 08.03.2005.a. BS arvelt 370 USD Anatoli Šavšini poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr. 335284940004,
  23. 09.03.2005.a. BS arvelt 640 USD Anatoli Šavšini poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.
  24. Kokku 21 405 USD ehk 235 455 krooni, millest 17 897 USD ehk 196 867 krooni said Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isik reaalselt oma valdusesse. Kokku 78 510.77 eurot ehk 1 224 768 krooni, millise summa said Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isik täies ulatuses enda valdusesse. ILJA ZAKREVSKI’le on esitatud süüdistus ka selles, et tema koos Sergei Tšurikoviga ajavahemikul 31.03.-29.06.2005.a. teostas internetikeskkonna kaudu Saksamaa Liiduvabariigi kodanike Saksamaa erinevates pankades asuvatelt arvetelt ebaseaduslikke ülekandeid. Ilja Zakrevski ostis Sergei Tšurikovi vahendusel 2005.a. jaanuarikuus Trooja hobuse viiruseprogrammi variandi „Uploader-S”, mis oli spetsiaalselt kohandatud Saksamaa internetipanganduse jaoks. Kui troojalasega nakatunud arvutis sisestati PIN- või TAN-koode, katkestas viirus arvutikasutaja jaoks käimasoleva serveriühenduse pangaga ning klient ei saanud enam TAN-koodi kasutada. Seejärel edastas troojalane andmed viivitamata serverile www.extasy.cc, kust Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov said Saksamaa internetipankade arvetele juurdepääsuks vajalikud kasutajatunnused, salasõnad ja koodsõnad ebaseaduslike ülekannete teostamiseks.Viirusprogrammi Trooja hobune levitamiseks kasutasid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov eeluurimisel tuvastamata isiku abi, kes korraldas massiliste e-kirjade saatmise Saksamaa kodanikele, kelle hulgas olid ka erinevate Saksamaa pankade kliendid. Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov teostasid troojalase viirusprogrammiga saadud andmeid kasutades ajavahemikul 31.03.-29.06.2005.a. Saksamaa Liiduvabariigi kodanike arvetelt Eesti Vabariigis erinevates pankades avatud erinevate isikute pangakontodele ebaseaduslikke, s.t. ilma Saksamaa pankade arvete kasutajate teadmata ja loata, ülekandeid. Eelnevalt kirjeldatud Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi poolt toimepandud arvutikelmusele aitasid kaasa Gunnar Merisalu, Janek Merisalu, Toomas Saago, Eduard Väli ja eeluurimisel tuvastamata isikud. Nende isikute kaasaaitamise teod olid järgmised. Ilja Zakrevski ja Sergei Tsurikov on teinud Eduard Välile ja eeluurimisel tuvastamata isikutele ettepanekuid otsida isikuid, kes nõustuksid tasu eest avama erinevates Eesti Vabariigi pankades oma nimel pangaarveid ja edastaksid nendele arvetele ligipääsuks vajalikud andmed, paroolid, internetipanga koodid ja 5 dokumendid. Seejärel edastaksid eeluurimisel tuvastamata isikud saadud pangaarvetele ligipääsu võimaldavad andmed ja dokumendid Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Eduard Väli edastas Gunnar Merisalule ja Toomas Saagole Ilja Zakrevski ettepaneku tasu eest otsida isikuid, kes nõustuksid omakorda tasu eest avama erinevates Eesti Vabariigi pankades oma nimel pangaarveid ja edastaksid nendele arvetele ligipääsuks vajalikud andmed, paroolid, internetipanga koodid ja dokumendid. Seejärel edastaksid Gunnar Merisalu ja Toomas Saago saadud pangaarvetele ligipääsu võimaldavad andmed ja dokumendid Eduard Väli vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Selliseid pangaarveid oli Ilja Zakrevskil ja Sergei Tšurikovil vaja Saksamaa pangaklientide arvetelt ebaseaduslike ülekannete tegemiseks ja raha kättesaamiseks, ülekande teinud isikut varjates. Gunnar Merisalu koos Janek Merisalu ja Toomas Saagoga leidis Triin Saagimi (praeguse nimega Leidma), Kalju Enniko ja Eerik Hundi, kes nõustusid tasu eest avama AS-s Hansapank (praeguse nimega Swedbank) ja AS SEB Eesti Ühispank (praeguse nimega SEB pank) pangakonto arveid ja edastama arvetele ligipääsuks vajalikud andmed neile. Gunnar Merisalu koos Janek Merisalu ja Toomas Saagoga saades Triin Saagimi, Kalju Enniko ja Eerik Hundi käest pangaarvete numbrid, ligipääsu võimaldavad koodid ja paroolid ning muud dokumendid, edastas need Eduard Väli vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Eduard Väli koos eeluurimisel tuvastamata isikutega leidis Koit Oja, kes nõustus tasu eest avama AS-s Sampo Pank pangakonto arve ja edastama arvele ligipääsuks vajalikud andmed neile. Koit Oja avades pangakonto arve edastaski pangaarve numbri, ligipääsu võimaldavad koodid ja paroolid ning muud dokumendid Eduard Välile ja eeluurimisel tuvastamata isikutele, kes omakorda edastasid need Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Eeluurimisel tuvastamata isikud leidsid Anatoli Šavšini, Denis Žuravljovi, Urmas Ehasalu, Svetlana Muratova, Vladimir Baranovi, Koit Anderkoppi, Roman Hlussovi, Ekaterina Bokaneva, Nikolai Šapovalovi ja Üllar Hannuse, kes avasid AS-s Hansapank, AS-s SEB Eesti Ühispank, Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis ja AS-s Sampo Pank pangaarveid ja edastasid arvetele ligipääsu võimaldavad andmed eeluurimisel tuvastamata isikute vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Anatoli Šavšini, Denis Žuravljovi, Urmas Ehasalu, Triin Saagimi, Svetlana Muratova, Vladimir Baranovi, Eerik Hundi, Kalju Enniko, Koit Anderkoppi, Roman Hlussovi, Ekaterina Bokaneva, Koit Oja, Nikolai Šapovalovi ja Üllar Hannuse poolt AS-s Hansapank, AS-s SEB Eesti Ühispank, Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis ja AS-s Sampo Pank avatud pangaarvetele, samuti OÜ Klad AS-s Sampo pank avatud pangaarvele tegid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov Saksamaa pankade internetipanga kasutajate kasutajatunnuste ja paroolide abil järgmised ebaseaduslikud ülekanded:
  25. 31.03.2005.a. Postbank Frankfurt am Main pangast Compactus Treuhand GmbH pangakontolt nr.XXX 11 956 eurot Anatoli Šavšini poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.335284940004, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
  26. 03.04.2005.a. Raiffeisenbank Bad Abbach/Saale pangast OR pangakontolt nr. XX 7891 eurot Deniss Žuravljovi poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.335288720000, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
  27. 07.04.2005.a. Raiffeisenbank Rosenheim pangast C S pangakontolt nr. XXX 3412 eurot Urmas Ehasalu poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.221027562119;
  28. 08.04.2005.a. Sparkasse Hannover pangast A G pangakontolt nr. XXX 12 000 eurot Urmas Ehasalu poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.221027562119;
  29. 09.04.2005.a. Volksbank Freiberg und Umgebung eG pangast E S pangakontolt nr.XXX 2200 eurot Triin Saagimi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.221027588038; 6
  30. 10.04.2005.a. MLP Bank AG pangast W B pangakontolt nr.XXX 800 eurot Triin Saagimi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.221027588038;
  31. 11.04.2005.a. Kreissparkasse Walsrode pangast C S pangakontolt nr.XXX 11 985 eurot Triin Saagimi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010127529017;
  32. 12.04.2005.a. Deutsche Bank Essen pangast M C pangakontolt nr.XXX 1800 eurot Triin Saagimi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.221027588038;
  33. 12.04.2005.a. VR-Bank eG Regen pangast WK pangakontolt nr.XXX 3000 eurot Triin Saagimi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010127529017, kuid pank jõudis rahasumma tagastada;
  34. 13.04.2005.a. Postbank München pangast MT pangakontolt nr. XXX 3000 eurot Triin Saagimi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010127529017, kuid pank jõudis rahasumma tagastada;
  35. 14.04.2005.a. Westerwald Bank eG pangast H S H pangakontolt nr. XXX 800 eurot Triin Saagimi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010127529017, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
  36. 15.04.2005.a. Deutsche Bank AG pangast A G pangakontolt nr.XXX 400 eurot Triin Saagimi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010127529017, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
  37. 15.04.2005.a. Deutsche Bank Waiblingen pangast A P pangakontolt nr. XXX 1000 eurot Triin Saagimi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.221027588038;
  38. 15.04.2005.a. Deutsche Bank Prenzlau pangast A K pangakontolt nr. XXX 1099 eurot Triin Saagimi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010127529017;
  39. 15.04.2005.a. Raiffeisen-Volksbank Miltenberg eG pangast E ja W H pangakontolt nr.XXX 2 300 eurot Svetlana Muratova poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010418736014;
  40. 15.04.2005.a. Hamburger Sparkasse pangast SS pangakontolt nr. XXX 11 959 eurot Vladimir Baranovi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010131775019;
  41. 18.04.2005.a. Volks- und Raiffeisenbank Vilsbiburg pangast SB pangakontolt nr.XXX 9500 eurot Eerik Hundi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.1106264781, kuid pank jõudis rahasumma tagastada;
  42. 18.04.2005.a. Volks- und Raiffeisenbank Döbeln pangast T R pangakontolt nr.XXX 5000 eurot Eerik Hundi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.1106264781, kuid pank jõudis rahasumma tagastada;
  43. 18.04.2005.a. Volks- und Raiffeisenbank Vilsbiburg pangast S B pangakontolt nr.XXX 9500 eurot Eerik Hundi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.1106264781, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
  44. 18.04.2005.a. Volks- und Raiffeisenbank Döbeln pangast Tommy RICHTER pangakontolt nr.775134 5000 eurot Eerik Hundi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.1106264781, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
  45. 18.04.2005.a. Volksbank Wiesloch A H pangakontolt nr.XXX1400 eurot Eerik Hundi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.1106264781, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
  46. 19.04.2005.a. Sparkasse zu Lübeck pangast C B pangakontolt nr.XXX 3700 eurot Kalju Enniko poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010446303011; 7
  47. 19.04.2005.a. Raiffeisenbank Bachgau Großostheim-Stockstadt pangast S F pangakontolt nr.XXX 2400 eurot Kalju Enniko poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010446303011;
  48. 19.04.2005.a. Sparkasse Göttingen pangast R L pangakontolt nr.XXX 6000 eurot Kalju Enniko poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010446303011;
  49. 19.04.2005.a. Badische Beamten Bank eG pangast S K pangakontolt nr.XXX 1600 eurot Kalju Enniko poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.
  50. Kalju Enniko poolt avatud AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010446303011 laekunud summadest võttis ta 20.04.2005.a. Gunnar Merisalu ja Eduard Väli korraldusel pangakontoris sularahas välja kokku 188 322 krooni, mille andis koheselt üle Gunnar Merisalule ja Eduard Välile, kes edastasid sularaha omakorda Ilja Zakrevskile. 20.04.2005.a. teostasid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov Kalju Enniko arvelt nr.10010446303011 ülekande summas 24 800 krooni eeluurimisel tuvastamata isikute poolt värvatud Koit Oja poolt avatud AS-s Sampo Pank arvele nr.336944330005, kust omakorda 21.04.2005.a. tegid ülekande 24 800 krooni suuruses summas OÜ Klad AS-i Sampo Pank arvele nr.332086310000, kus laekunud summa konverteeriti elektrooniliseks rahaks Webmoney süsteemis.
  51. 20.04.2005.a. Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg pangast WUpangakontolt nr.XXX 12 000 eurot Kalju Enniko poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.
  52. Sellelt arvelt on 21.04.2005.a. Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi poolt 187 318 krooni üle kantud eeluurimisel tuvastamata isikute poolt värvatud Koit Oja poolt avatud AS-s Sampo Pank arvele nr.336944330005, kus Koit Oja võttis samal päeval eeluurimisel tuvastamata isikute korraldusel pangakontoris sularahas välja kokku 186 800 krooni ja andis selle koheselt üle eeluurimisel tuvastamata isikutele, kes edastasid selle omakorda Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile.
  53. 20.04.2005.a. Postbank Hamburg pangast RRpangakontolt nr.XXX 4600 eurot Deniss Žuravljovi poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.335288720000, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
  54. 21.04.2005.a. Volksbank Hohenzollern eG pangast S ja M S pangakontolt nr.XXX 6 500 eurot Koit Anderkopi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010448242015, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
  55. 09.05.2005.a. Deutsche Bank AG pangast Y X pangakontolt 1000 eurot Koit Anderkopi poolt Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvele nr.17000775506;
  56. 11.05.2005.a. Deutsche Bank AG pangast A J S pangakontolt nr.XXX 1000 eurot Koit Anderkopi poolt Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvele nr. 17000775506;
  57. 11.05.2005.a. Deutsche Bank AG pangast H S pangakontolt nr.XXX1100 eurot Koit Anderkopi poolt Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvele nr. 17000775506;
  58. 13.05.2005.a. Raiffeisenbank Hallertau EG pangast A N pangakontolt nr. XXX 12 015 eurot Roman Hlussovi poolt Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvele nr.
  59. Sellelt arvelt tegid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov 16.05.2005.a. omakorda ülekande 187 242 krooni Ekaterina Bokaneva poolt avatud AS Sampo Panga arvele nr.335294020008, kust Ekaterina Bokaneva võttis samal päeval raha pangast välja ja edastas eeluurimisel tuvastamata isiku vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile; 8
  60. 13.05.2005.a. Raiffeisenbank Lauf, Filiale Röthenbach/Pegnitz pangast H S pangakontolt nr.XXX 6710 eurot Nikolai Šapovalovi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010454258019;
  61. 27.05.2005.a. Deutsche Bank AG pangast D N pangakontolt nr.XXX 9500 eurot Nikolai Šapovalovi poolt Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvele nr.
  63. 29.06.2005.a. Deutsche Bank AG pangast E K pangakontolt 5600 eurot Ülar Hannuse poolt Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvele nr.
  64. Sellelt arvelt tegid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov 29.06.2005.a. ülekande 87 121 krooni Ekaterina Bokaneva poolt avatud Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvele nr.17000814409, kust Ekaterina Bokaneva võttis samal päeval raha pangast välja ja edastas eeluurimisel tuvastamata isiku vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Kokku 179 727 eurot ehk 2 803 741.20 krooni, millest 115 780 eurot ehk 1 806 168 krooni said Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov reaalselt enda valdusesse. Seega Ilja Zakrevski pani toime

§-s 213 ettenähtud kuriteo, s.o. korduva varalise kasu saamise andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel, kui sellega mõjutati andmete töötlemise tulemust (alates 24.03.2008.a. kvalifitseeritav

§ 213lg.1 järgi, s.o.

varalise kasu saamine andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel). ILJA ZAKREVSKI’le on esitatud süüdistus ka selles, et tema koos eeluurimisel tuvastamata isikuga ajavahemikul 27.12.2004.a.-09.03.2005.a. teostas internetikeskkonnas viirusprogrammiga kogutud Ungari Vabariigi kodanike Ungari pankades asuvatele arvetele juurdepääsu võimaldavate kasutajatunnuste ja koodide abil neilt arvetelt ebaseaduslikke ülekandeid ehk arvutikelmuse kaudu saadud rahaliste vahendite tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamise eesmärgil. Nimelt sooritasid Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isik ajavahemikul 27.12.2004.a. kuni 09.03.2005.a. Ungari pankade klientide kannatanute SZ, Home Management Kft., BT, Dulay es Tarsa Bt, K L , Bendingne Dr Csanky Hayna, Horvath es Horvath Kft, Axirad Bt, B S nõusolekuta ja viirusprogrammi abil kogutud Ungari erinevates pankades avatud pangakontodele ligipääsu võimaldavate kasutajatunnuste ja paroolide abil ebaseaduslikke ülekandeid Eduard Väli, Sergei Jurtsi, Alfred Šiškovi, Jevgeni Mletško, Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isiku poolt värvatud Anatoli Avdejevi AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.336944010008, Jaanek Jaanupi AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.335738200009, Jelena Konovalova AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.334293150006, Galina Fedotova AS-s Sampo Pank avatud arvele nr. 334293190008, Roman Ivaštšovi AS-s Hansapank avatud arvele nr.221022358807, Valentina Ruhlina AS-s Hansapank avatud arvele nr.221026683992, Vladimir Kolessovi AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.335283470009, Rafis Šakirovi AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.335283800006 ja Anatoli Šavšini AS-s Sampo Pank avatud arvele nr. 335284940004, samuti OÜ Klad Krediidipanga arvele nr.4207003798804. Kõigile neile kontodele tuli ülekannetega kokku 17 897 USD ehk 196 867 krooni ja 78 510.77 eurot ehk 1 224 768 krooni. Selline Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isiku tegevus on kvalifitseeritav

§ 213järgi arvutikelmusena, s.o.

varalise kasu saamine andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel, kui sellega mõjutati andmete töötlemise tulemust (alates 24.03.2008.a. varalise kasu saamine andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel). Anatoli Avdejevi, Jaanek Jaanupi, Jelena Konovalova, Galina Fedotova, Roman Ivaštšovi, Valentina 9 Ruhlina, Vladimir Kolessovi, Rafis Šakirovi ja Anatoli Šavšini pangakontodele, samuti OÜ Klad pangakontole tegid Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isik ülekanded eesmärgiga varjata saadud raha tegelikku omanikku ja selle ebaseaduslikku päritolu ning kontrollida ebaseaduslikult saadud rahalisi vahendeid. Kui raha oli saabunud eelpoolnimetatud isikute pangakontodele, siis võttis selle Aleksei Aksjonov eeluurimisel tuvastamata isikute korraldusel erinevatest sularahaautomaatidest välja ja edastas nende isikute kaudu sularahana Ilja Zakrevskile ja eeluurimisel tuvastamata isikule. ILJA ZAKREVSKI’le on esitatud süüdistus ka selles, et tema koos Sergei Tšurikoviga ajavahemikul 31.03.-29.06.2005.a. teostas internetikeskkonnas Saksamaa Liiduvabariigi kodanike Saksamaa pankades asuvatelt arvetelt nendele Trooja viirusprogrammiga kogutud juurdepääsu võimaldavate kasutajatunnuste ja koodide abil ebaseaduslikke ülekandeid Eesti Vabariigis erinevates pankades avatud Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi kontrolli all olevatele erinevate isikute arvetele selliselt saadud rahaliste vahendite tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamise eesmärgil. Nimelt teostasid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov ajavahemikul 07.04.2005.a. kuni 29.06.2005.a. ilma Saksamaa kodanike Christof Schwadke, Andreas Glockemann, Eberhard Stolz, Wolfram Beres, Hans-Christian Spöring, Mehmet Ciloglu, Angela Puglia, Andreas Knoll, Eva ja Winfried Helfer, Sven Sorgenfrei, Christian Bock, Stefan Franz, Ralf Lübben, Susanne Kelchner, Wolfgang Uhlemann, Yanjun Xie, Andrea Jutta Stadel, Holger Swyen, Anton Neumaier, Harald Schiller, Dorotea Neugebauer ja Esther Koehler nõusolekuta ja nende isikute Saksamaa erinevates pankades avatud pangakontodele viirusprogrammi abil kogutud ligipääsu võimaldavate kasutajatunnuste ja paroolide abil ebaseaduslikke ülekandeid kokku summas 1 806 168 krooni. Eelpoolnimetatud isikute pangakontodelt tegid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov ülekanded Eduard Väli, Gunnar Merisalu, Toomas Saago ja eeluurimisel tuvastamata isikute poolt leitud: 1. Urmas Ehasalu poolt avatud AS-s Hansapank pangakontole nr.221027562119, 2. Triin Saagimi poolt avatud AS-s Hansapank pangakontole nr. 221027588038 ja AS-s SEB Eesti Ühispank pangakontole nr. 10010127529017, 3. Svetlana Muratova poolt avatud AS SEB Eesti Ühispank pangakontole nr.10010418736014, 4. Vladimir Baranovi poolt avatud AS-s SEB Eesti Ühispank pangakontole nr.10010131775019, 5. Kalju Enniko poolt avatud AS-s SEB Eesti Ühispank pangakontole nr.10010446303011 ja AS-s Hansapank avatud pangakontole nr. nr.1106346858, 6. Koit Oja poolt avatud AS-s Sampo Pank pangakontole nr.336944330005, 7. Koit Anderkopi poolt avatud Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali pangakontole nr.17000775506, 8. Roman Hlussovi poolt avatud Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali pangakontole nr.17000780559, 9. Ekaterina Bokaneva poolt avatud AS-s Sampo Pank pangakontole nr.335294020008 ja Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali pangakontole nr.17000814409, 10. Nikolai Šapovalovi poolt avatud AS SEB Eesti Ühispank pangakontole nr.10010454258019 ja Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali pangakontole nr.17000784542, 11. Üllar Hannuse poolt avatud Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali pangakontole nr. 17000781341. 10 Lisaks eelnevalt nimetatud füüsilistele isikutele ka OÜ Klad AS-s Sampo Pank avatud pangakontole nr. 332086310000. Selline Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi tegevus on kvalifitseeritav

§ 213järgi arvutikelmusena, s.o.

varalise kasu saamine andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel, kui sellega mõjutati andmete töötlemise tulemust (alates 24.03.2008.a. varalise kasu saamine andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel). Urmas Ehasalu, Triin Saagimi, Svetlana Muratova, Vladimir Baranovi, Kalju Enniko, Koit Anderkopi, Roman Hlussovi, Ekaterina Bokaneva, Koit Oja, Nikolai Šapovalovi ja Üllar Hannuse poolt avatud pangakontodele, samuti OÜ Klad pangakontole tegid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov ülekanded eesmärgiga varjata saadud raha tegelikku omanikku ja selle ebaseaduslikku päritolu ning kontrollida ebaseaduslikult saadud rahalisi vahendeid. Kui raha oli eelpoolnimetatud isikute pangakontodele saabunud, siis võttis selle Aleksei Aksjonov eeluurimisel tuvastamata isikute korraldusel erinevatest sularahaautomaatidest välja ja edastas nende isikute kaudu sularahana Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Samuti võtsid Triin Saagim ja Kalju Enniko Gunnar Merisalu ja Toomas Saago korraldusel enda poolt avatud arvetelt peale ebaseadusliku raha laekumist sularaha välja ja andsid üle Eduard Välile, Gunnar Merisalule või eeluurimisel tuvastamata isikutele, kes edastasid raha omakorda Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Samuti võttis Koit Oja ja Ekaterina Bokaneva oma nimele avatud pangakontodele laekunud raha sularahana arvetelt välja ja edastasid selle Eduard Väli ja eeluurimisel tuvastamata isiku vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Seega Ilja Zakrevski pani toime

§ 394lg.2 p.1, 2, 3 ettenähtud kuriteo, s.o.

suures ulatuses vähemalt teist korda grupi poolt toimepandud rahapesu. Kokkuleppest nähtuvalt nõustusid Ilja Zakrevski ja tema kaitsja esitatud süüdistuse sisu ja kuriteo kvalifikatsiooniga ning prokuröri poolt kohtus nõutava karistusega kuriteo toimepanemise eest. Kohus leiab, et süüdistatava poolt kokkuleppe sõlmimine oli tema tõelise tahte avaldus ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Menetlusosalised jäid kohtuistungil sõlmitud kokkuleppe juurde. Kohus tunnistab Ilja Zakrevski süüdi talle esitatud süüdistuses ning mõistab talle karistuse vastavalt sõlmitud kokkuleppele. Taotletud karistus vastab Ilja Zakrevski süü suurusele ning karistuse eesmärkidele. Kriminaalmenetluse käigus leitud ja äravõetud asitõendid - pangakaart RJnimele; - 3 PIN-kalkulaatorit; -Ilja Zakrevski kaustik ja vihik; -AS Hansapanga, AS SEB Eesti Ühispanga, Nordea panga, AS Sampo Panga ja Parex panga dokumendid Ekaterina Bokaneva, Nikolai Šapovalov, Vjatšeslav Babitšev, Sergei Smolin, Deniss Žuravljov, Urmas Ehasalu, Koit Anderkopp, Koit Oja, Svetlana Muratova ja Roman Hlussov nimele kokku 27 tükki; -Valuutavahetustšekid 2 tk; -Tel nr XXX SIM-kaardiümbris; -Tele2 lepingu nr XXX lisa, millel tel nr XXX; -paberilipik Klad OÜ arveldusarve ja virtuaalse rahakoti numbriga; märkmepaber kirjaga asap911@hotmail.com; - AS Hansapank ja AS SEB Eesti Ühispank pangadokumendid kokku 12 lehel ja 1 ümbrik;- volikiri, mille teisel küljel kiri: „medic112” – kuuluvad hävitamisele. Asitõend - Julija Zakrevskajalt ära võetud: sülearvuti IBM ThinkPad nr 5514ZD5 02/99 koos toitekaabli ja akuga ja halli värvi korpusega K-arvutisalongi lauaarvuti kuulub tagastamisele nende asitõendite seaduslikule omanikule Julija Zakrevskajale. 11 Asitõend - Ilja Zakrevskilt ära võetud: musta värvi korpusega K-arvutisalongi lauaarvuti ja USB pulk kuuluvad süüdistatav Ilja Zakrevskilt konfiskeerimisele

§ 83

lg.1 alusel kui süüteo toimepanemise vahendid.

§ 83

lg.1 alusel kuuluvad konfiskeerimisele riigi tuludesse Harju Maakohtu poolt arestitud Ilja Zakrevski poolt järgmiste isikute arvetele tehtud ebaseaduslike ülekannete alusel saadud rahalised vahendid: 1) 12 000 (kaksteist tuhat) eurot , mis jäetud hoiule AS Hansapangas (praeguse nimega Swedbank AS) 02.06.2005.a. arestitud Urmas Ehasalu (ik:35907284718) arvelduskontole nr 221027562119 2) 23 241.38 (kakskümmend kolm tuhat kakssada nelikümmend üks) krooni ja 38 senti, mis jäetud hoiule SEB Pangas 29.06.2005.a. arestitud Triin Leidma (endise nimega Saagim, ik:48308174928) arvelduskontole nr 10010127529017 3) 6700 (kuus tuhat seitsesada) eurot , mis jäetud hoiule SEB Pangas 01.09.2005.a. arestitud Nikolai Šapovalovi (ik:36311180271) arvelduskontole nr 10010454258019 4)

  1. 85 (seitse tuhat kakssada kaheksakümmend viis) krooni ja 85 senti, mis jäetud hoiule Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaalis 29.11.2005.a. arestitud Koit Anderkopp´i (surnud, ik:36303130295) arveldusarvele nr 17000775506 5) 179
  2. 45 (ükssada seitsekümmend üheksa tuhat kaheksasada seitsekümmend viis) krooni ja 45 senti 16.07.2008.a. arestitud Sergei Tšurikovi (ik:38312110251) sularaha , mis on hoiul Keskkriminaalpolitsei deposiitarvel (26.08.2005.a. sularaha sissemakse order nr 50 ja 52) 6) 40 722.30 (nelikümmend tuhat seitsesada kakskümmend kaks) krooni ja 30 senti 16.07.
  3. a. arestitud Ilja Zakrevski (ik 38606150391) sularaha, mis on hoiul Keskkriminaalpolitsei deposiitarvel (26.08.2005.a. sularaha sissemakse order nr 49 ja 51). 16.07.2008.a. Harju Maakohtu poolt arestitud Ilja Zakrevski (ik 38606150391) sularaha summas 38 000 krooni, mis on hoiul Keskkriminaalpolitsei deposiitarvel (26.08.2005.a. sularaha sissemakse order nr 49 ja 51) kuulub aresti alt vabastamisele ja tagastamisele Ilja Zakrevskile. Helve Särgava Kohtunik 12

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.