← Eesti

1-09-5578/9

1-09-5578 KOHTUMÄÄRUS Kohus Harju Maakohus Määruse tegemise aeg ja koht 29.märtsil 2010. a Tallinn Kriminaalasja number 1-09-5578

(05221000032)Kohtunik Helve Särgava kohtuistungi sekretär Ülle Karna prokurör tõlk Kadri Väling Imbi Kangur-Popova Kriminaalasi Sergei TŠURIKOV süüdistuses KarS § 213 järgi Süüdistatav tõkend Sergei Tšurikov , elukoht : xxx,; isikukood : 38312110251; kodakondsus : eesti; haridus: põhiharidus; emakeel: vene keel; töökoht: S OÜ arvutisüsteemide administraator ; varem kohtulikult karistatud : 29.08.2003.a. Tallinna Linnakohtu poolt KarS § 209 lg 2 p 2,3,4 – 25 lg 4 järgi 2 aastase vabadusekaotusega tingimisi 2-aastase katseajaga elukohast lahkumise keeld alates 01.09.2008.a. , kinnipeetud 05.07.-21.10.2005.a., s.o. 3 kuud ja 19 päeva Kaitsja Sven Sillar RESOLUTSIOON 1. Lõpetada kriminaalasjas nr 1-09-5578
(05221000032)kriminaalmenetlus KrMS § 203 alusel Sergei Tšurikov’i süüdistuses KarS § 213 järgi .
  1. Sergei Tšurikovi suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada.
  2. KarS § 83 lg 1 alusel konfiskeerida riigituludesse sülearvuti Fujitsu Siemens Amilo A 1630 sn 3988630006 koos aku ja toiteplokiga ning halli värvi tornkorpusega arvuti ja mälupulk Sweex 128MB, mis on hoiul Keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas (Tööstuse 52a Tallinnas).
  3. Asitõendid : - 2 paroolilehte , 2 kviitungit JJja JD nimele ning 2 pangakaarti JD ja JJ nimele – jätta kriminaalasja materjalide juurde. Edasikaebamise kord Määrus on vastavalt KrMS § 385 p 7 lõplik ja määruskaebe korras edasikaebamisele ei kuulu. Tuvastatud asjaolud ja kohtu seisukoht SERGEI TŠURIKOVI süüdistatakse selles, et tema koos Ilja Zakrevskiga ajavahemikul 31.03.-29.06.2005.a. teostas internetikeskkonna kaudu Saksamaa Liiduvabariigi kodanike Saksamaa erinevates pankades asuvatelt arvetelt ebaseaduslikke ülekandeid. Ilja Zakrevski ostis Sergei Tšurikovi vahendusel 2005.a. jaanuarikuus Trooja hobuse viiruseprogrammi variandi „Uploader-S”, mis oli spetsiaalselt kohandatud Saksamaa internetipanganduse jaoks. Kui troojalasega nakatunud arvutis sisestati PIN- või TAN-koode, katkestas viirus arvutikasutaja jaoks käimasoleva serveriühenduse pangaga ning klient ei saanud enam TAN-koodi kasutada. Seejärel edastas troojalane andmed viivitamata serverile www.extasy.cc, kust Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov said Saksamaa internetipankade arvetele juurdepääsuks vajalikud kasutajatunnused, salasõnad ja koodsõnad ebaseaduslike ülekannete teostamiseks.Viirusprogrammi Trooja hobune levitamiseks kasutasid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov eeluurimisel tuvastamata isiku abi, kes korraldas massiliste e-kirjade saatmise Saksamaa kodanikele, kelle hulgas olid ka erinevate Saksamaa pankade kliendid. Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov teostasid troojalase viirusprogrammiga saadud andmeid kasutades ajavahemikul 31.03.-29.06.2005.a. Saksamaa Liiduvabariigi kodanike arvetelt Eesti Vabariigis erinevates pankades avatud erinevate isikute pangakontodele ebaseaduslikke, s.t. ilma Saksamaa pankade arvete kasutajate teadmata ja loata, ülekandeid. Eelnevalt kirjeldatud Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi poolt toimepandud arvutikelmusele aitasid kaasa Gunnar Merisalu, Janek Merisalu, Toomas Saago, Eduard Väli ja eeluurimisel tuvastamata isikud. Nende isikute kaasaaitamise teod olid järgmised. Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov on teinud Eduard Välile ja eeluurimisel tuvastamata isikutele ettepanekuid otsida isikuid, kes nõustuksid tasu eest avama erinevates Eesti Vabariigi pankades oma nimel pangaarveid ja edastaksid nendele arvetele ligipääsuks vajalikud andmed, paroolid, internetipanga koodid ja dokumendid. Seejärel edastaksid eeluurimisel tuvastamata isikud saadud pangaarvetele ligipääsu võimaldavad andmed ja dokumendid Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Eduard Väli edastas Gunnar Merisalule ja Toomas Saagole Ilja Zakrevski ettepaneku tasu eest otsida isikuid, kes nõustuksid omakorda tasu eest avama erinevates Eesti Vabariigi pankades oma nimel pangaarveid ja edastaksid nendele arvetele ligipääsuks vajalikud andmed, paroolid, internetipanga koodid ja dokumendid. Seejärel edastaksid Gunnar Merisalu ja Toomas Saago saadud pangaarvetele ligipääsu võimaldavad andmed ja dokumendid Eduard Väli vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Selliseid pangaarveid oli Ilja Zakrevskil ja Sergei Tšurikovil vaja Saksamaa pangaklientide arvetelt ebaseaduslike ülekannete tegemiseks ja raha kättesaamiseks, ülekande teinud isikut varjates. Gunnar Merisalu koos Janek Merisalu ja Toomas Saagoga leidis Triin Saagimi (praeguse nimega Leidma), Kalju Enniko ja Eerik Hundi, kes nõustusid tasu eest avama AS-s Hansapank (praeguse nimega Swedbank) ja AS SEB Eesti Ühispank (praeguse nimega SEB pank) pangakonto arveid ja edastama arvetele ligipääsuks vajalikud andmed neile. Gunnar Merisalu koos Janek Merisalu ja Toomas Saagoga saades Triin Saagimi, Kalju Enniko ja 2 Eerik Hundi käest pangaarvete numbrid, ligipääsu võimaldavad koodid ja paroolid ning muud dokumendid, edastas need Eduard Väli vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Eduard Väli koos eeluurimisel tuvastamata isikutega leidis Koit Oja, kes nõustus tasu eest avama AS-s Sampo Pank pangakonto arve ja edastama arvele ligipääsuks vajalikud andmed neile. Koit Oja avades pangakonto arve edastaski pangaarve numbri, ligipääsu võimaldavad koodid ja paroolid ning muud dokumendid Eduard Välile ja eeluurimisel tuvastamata isikutele, kes omakorda edastasid need Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Eeluurimisel tuvastamata isikud leidsid Anatoli Šavšini, Denis Žuravljovi, Urmas Ehasalu, Svetlana Muratova, Vladimir Baranovi, Koit Anderkoppi, Roman Hlussovi, Ekaterina Bokaneva, Nikolai Šapovalovi ja Üllar Hannuse, kes avasid AS-s Hansapank, AS-s SEB Eesti Ühispank, Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis ja AS-s Sampo Pank pangaarveid ja edastasid arvetele ligipääsu võimaldavad andmed eeluurimisel tuvastamata isikute vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Anatoli Šavšini, Denis Žuravljovi, Urmas Ehasalu, Triin Saagimi, Svetlana Muratova, Vladimir Baranovi, Eerik Hundi, Kalju Enniko, Koit Anderkoppi, Roman Hlussovi, Ekaterina Bokaneva, Koit Oja, Nikolai Šapovalovi ja Üllar Hannuse poolt AS-s Hansapank, AS-s SEB Eesti Ühispank, Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis ja AS-s Sampo Pank avatud pangaarvetele, samuti OÜ Klad AS-s Sampo Pank avatud pangaarvele tegid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov Saksamaa pankade internetipanga kasutajate kasutajatunnuste ja paroolide abil järgmised ebaseaduslikud ülekanded:
  4. 31.03.2005.a. Postbank Frankfurt am Main pangast Compactus Treuhand GmbH pangakontolt nr.XXX 11 956 eurot Anatoli Šavšini poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.335284940004, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
  5. 03.04.2005.a. Raiffeisenbank Bad Abbach/Saale pangast OR pangakontolt nr. XXX 7891 eurot Deniss Žuravljovi poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.335288720000, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
  6. 07.04.2005.a. Raiffeisenbank Rosenheim pangast C S pangakontolt nr. XXX 3412 eurot Urmas Ehasalu poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.221027562119;
  7. 08.04.2005.a. Sparkasse Hannover pangast A G pangakontolt nr. XXX 12 000 eurot Urmas Ehasalu poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.221027562119;
  8. 09.04.2005.a. Volksbank Freiberg und Umgebung eG pangast E S pangakontolt nr.XXX 2200 eurot Triin Saagimi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.221027588038;
  9. 10.04.2005.a. MLP Bank AG pangast W B pangakontolt nr.XXX 800 eurot Triin Saagimi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.221027588038;
  10. 11.04.2005.a. Kreissparkasse Walsrode pangast C S pangakontolt nr.XXX 11 985 eurot Triin Saagimi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010127529017;
  11. 12.04.2005.a. Deutsche Bank Essen pangast M C pangakontolt nr.XXX 1800 eurot Triin Saagimi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.221027588038;
  12. 12.04.2005.a. VR-Bank eG Regen pangast W K pangakontolt nr.XXX 3000 eurot Triin Saagimi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010127529017, kuid pank jõudis rahasumma tagastada;
  13. 13.04.2005.a. Postbank München pangast M T pangakontolt nr. XXX 3000 eurot Triin Saagimi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010127529017, kuid pank jõudis rahasumma tagastada; 3
  14. 14.04.2005.a. Westerwald Bank eG pangast H S H pangakontolt nr. XXX 800 eurot Triin Saagimi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010127529017, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
  15. 15.04.2005.a. Deutsche Bank AG pangast A G pangakontolt nr.XXX 400 eurot Triin Saagimi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010127529017, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
  16. 15.04.2005.a. Deutsche Bank Waiblingen pangast A P pangakontolt nr. XXX 1000 eurot Triin Saagimi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.221027588038;
  17. 15.04.2005.a. Deutsche Bank Prenzlau pangast A K pangakontolt nr. XXX 1099 eurot Triin Saagimi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010127529017;
  18. 15.04.2005.a. Raiffeisen-Volksbank Miltenberg eG pangast E W H pangakontolt nr.XXX 2 300 eurot Svetlana Muratova poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010418736014;
  19. 15.04.2005.a. Hamburger Sparkasse pangast S S pangakontolt nr. XXX 11 959 eurot Vladimir Baranovi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010131775019;
  20. 18.04.2005.a. Volks- und Raiffeisenbank Vilsbiburg pangast S B pangakontolt nr.XXX 9500 eurot Eerik Hundi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.1106264781, kuid pank jõudis rahasumma tagastada;
  21. 18.04.2005.a. Volks- und Raiffeisenbank Döbeln pangast T R pangakontolt nr.XXX 5000 eurot Eerik Hundi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.1106264781, kuid pank jõudis rahasumma tagastada;
  22. 18.04.2005.a. Volks- und Raiffeisenbank Vilsbiburg pangast S B pangakontolt nrXXX 9500 eurot Eerik Hundi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.1106264781, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
  23. 18.04.2005.a. Volks- und Raiffeisenbank Döbeln pangast T R pangakontolt nr.XXX 5000 eurot Eerik Hundi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.1106264781, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
  24. 18.04.2005.a. Volksbank Wiesloch A H pangakontolt nr.XXX1400 eurot Eerik Hundi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.1106264781, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
  25. 19.04.2005.a. Sparkasse zu Lübeck pangast C B pangakontolt nr.XXX 3700 eurot Kalju Enniko poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010446303011;
  26. 19.04.2005.a. Raiffeisenbank Bachgau Großostheim-Stockstadt pangast S F pangakontolt nr.XXX 2400 eurot Kalju Enniko poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010446303011;
  27. 19.04.2005.a. Sparkasse Göttingen pangast R L pangakontolt nr.XXX 6000 eurot Kalju Enniko poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010446303011;
  28. 19.04.2005.a. Badische Beamten Bank eG pangast S KXXX pangakontolt nr.XXX 1600 eurot Kalju Enniko poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.
  29. Kalju Enniko poolt avatud AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010446303011 laekunud summadest võttis ta 20.04.2005.a. Gunnar Merisalu ja Eduard Väli korraldusel pangakontoris sularahas välja kokku 188 322 krooni, mille andis koheselt üle Gunnar Merisalule ja Eduard Välile, kes edastasid sularaha omakorda Ilja Zakrevskile. 20.04.2005.a. teostasid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov Kalju Enniko arvelt nr.10010446303011 ülekande summas 24 800 krooni eeluurimisel tuvastamata isikute poolt värvatud Koit Oja poolt avatud AS-s Sampo Pank arvele nr.336944330005, kust 4 omakorda 21.04.2005.a. tegid ülekande 24 800 krooni suuruses summas OÜ Klad AS-i Sampo Pank arvele nr.332086310000, kus laekunud summa konverteeriti elektrooniliseks rahaks Webmoney süsteemis.
  30. 20.04.2005.a. Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg pangast W U pangakontolt nr.XX 12 000 eurot Kalju Enniko poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.
  31. Sellelt arvelt on 21.04.2005.a. Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi poolt 187 318 krooni üle kantud eeluurimisel tuvastamata isikute poolt värvatud Koit Oja poolt avatud AS-s Sampo Pank arvele nr.336944330005, kus Koit Oja võttis samal päeval eeluurimisel tuvastamata isikute korraldusel pangakontoris sularahas välja kokku 186 800 krooni ja andis selle koheselt üle eeluurimisel tuvastamata isikutele, kes edastasid selle omakorda Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile.
  32. 20.04.2005.a. Postbank Hamburg pangast R R pangakontolt nr.XXX 4600 eurot Deniss Žuravljovi poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.335288720000, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
  33. 21.04.2005.a. Volksbank Hohenzollern eG pangast S ja M S pangakontolt nr.XXX 6 500 eurot Koit Anderkopi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010448242015, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
  34. 09.05.2005.a. Deutsche Bank AG pangast Y X pangakontolt 1000 eurot Koit Anderkopi poolt Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvele nr.17000775506;
  35. 11.05.2005.a. Deutsche Bank AG pangast A J S pangakontolt nr.XXX 1000 eurot Koit Anderkopi poolt Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvele nr. 17000775506;
  36. 11.05.2005.a. Deutsche Bank AG pangast H S pangakontolt nr.XXX 1100 eurot Koit Anderkopi poolt Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvele nr. 17000775506;
  37. 13.05.2005.a. Raiffeisenbank Hallertau EG pangast A N pangakontolt nr. XXX 12 015 eurot Roman Hlussovi poolt Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvele nr.
  38. Sellelt arvelt tegid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov 16.05.2005.a. omakorda ülekande 187 242 krooni Ekaterina Bokaneva poolt avatud AS Sampo Panga arvele nr.335294020008, kust Ekaterina Bokaneva võttis samal päeval raha pangast välja ja edastas eeluurimisel tuvastamata isiku vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile;
  39. 13.05.2005.a. Raiffeisenbank Lauf, Filiale Röthenbach/Pegnitz pangast H S pangakontolt nr.XXX 6710 eurot Nikolai Šapovalovi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010454258019;
  40. 27.05.2005.a. Deutsche Bank AG pangast Dorotea NEUGEBAUER pangakontolt nr.160011770500 9500 eurot Nikolai Šapovalovi poolt Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvele nr.
  42. 29.06.2005.a. Deutsche Bank AG pangast E K pangakontolt 5600 eurot Ülar Hannuse poolt Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvele nr.
  43. Sellelt arvelt tegid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov 29.06.2005.a. ülekande 87 121 krooni Ekaterina Bokaneva poolt avatud Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvele nr.17000814409, kust Ekaterina Bokaneva võttis samal päeval raha pangast välja ja edastas eeluurimisel tuvastamata isiku vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Kokku 179 727 eurot ehk 2 803 741.20 krooni, millest 115 780 eurot ehk 1 806 168 krooni said Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov reaalselt enda valdusesse. 5 Seega Sergei Tšurikov pani toime KarS §-s 213 ettenähtud kuriteo, s.o. varalise kasu saamise andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel, kui sellega mõjutati andmete töötlemise tulemust (alates 24.03.2008.a. kvalifitseeritav KarS § 213 lg.1 järgi, s.o. varalise kasu saamine andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel). Prokurör taotleb kriminaalmenetluse lõpetamist KrMS § 203 lg 1 p 1 alusel motiivil, et peale kriminaalasja nr 05221000032 kohtusse saatmist 20.04.2009.a. on Sergei Tšurikov Harju Maakohtu 06.11.2009.a. kohtuotsusega süüdi tunnistatud KarS § 333 lg 2 p 2 - § 22 lg 2,3; § 334 lg 2 p 2 - § 22 lg 2 ja § 213 lg 1- § 22 lg 3 järgi ja liitkaristuseks mõistetud 6 aastat vangistust. 15.02.2010.a. tunnistas Harju Maakohus õiguslikult lubatavaks Sergei Tšurikovi väljaandmise Ameerika Ühendriikidele seoses Ameerika Ühendriikides elektrooniliste sidevahenditega toime pandava kelmuse vandenõus osalemises, elektrooniliste sidevahendite teel toimepandud kelmuses, arvutikelmuse vandenõus osalemises, kahju tekitavas sissetungis arvutisse, teabe hankimise eesmärgil arvutisse sissetungis, sissetungis arvutisse kelmuse edendamise eesmärgil, identiteedivarguses raskendavatel asjaoludel, juurdepääsuseadmega seotud kelmuse toimepanemises ning tema suhtes toimub väljaandmismenetlus ning seega oleks antud kuriteo eest mõistetav karistus tühine võrreldes talle mõistetud ja eeldatavalt mõistetava karsitusega. Prokurör taotleb KarS § 83 lg 1 alusel konfiskeerida süüdistatav Sergei Tšurikovi juures toimunud läbiotsimisel leitud ja ära võetud sülearvuti Fujitsu Siemens Amilo A 1630 sn 3988630006 koos aku ja toiteplokiga ning halli värvi tornkorpusega arvuti ja mälupulk Sweex 128 MB. Sergei Tšurikovi juurest leitud ja äravõetud kuriteotunnustega esemed : 2 paroolilehte, 2 kviitungit JJja JD nimele ning pangakaardid JD ja JJnimele jätta kriminaalasja materjalide juurde. Süüdistatav Sergei Tšurikov ja tema kaitsja nõustuvad taotlusega. Kohus leiab, et prokuröri poolt esitatud taotlus kohtule lõpetada kriminaalmenetlus süüdistatava Sergei Tšurikovi suhtes on seaduslik ja põhjendatud. Kohus nõustub prokuröri taotluses toodud motiividega ega pea vajalikuks neid määruses enam korrata. Kohus juhindus KrMS § 203 lg.1 p 1; § 126 lg 3 p1, 3 . Kohtunik 6

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.