1-09-5578/10

(05221000032)Kohtunik Helve Särgava kohtuistungi sekretär Ülle Karna prokurör Kadri Väling Imbi Kangur-Popova tõlk Kriminaalasi Süüdistatav tõkend Eduard VÄLI süüdistuses KarS § 213 – 22 lg 3 järgi ja Sergei JURTS süüdistuses KarS § 213 – 22 lg 3 järgi . Eduard Väli elukoht: xxx; isikukood: 37310310284; kodakondsus- eesti; haridus: keskharidus; emakeel: vene keel; töökoht: G , muruniitja; Kriminaalkorras varem karistatud : 1) 20.10.1995.a. Tallinna Linnakohtu poolt KrK § 1611 järgi 8kuulise vabadusekaotusega tingimisi 1-aastase katseajaga; 2) 07.11.2000.a. Tallinna Linnakohtu poolt KrK § 188 rahatrahv 6970 krooni elukohast lahkumise keeld alates 26.08.2008.a. , kinnipeetud 26.07.- 06.10.2005.a.,s .o. 2 kuud ja 13 päeva Kaitsja Mare Lust Süüdistatav Sergei Jurts , elukoht : xxx; isikukood : 37204020373; kodakondsus : puudub; haridus : keskeriharidus; emakeel: vene keel; töökoht : töötu; varem kohtulikult karistamata tõkend elukohast lahkumise keeld alates 05.10.2005.a.; kinnipeetud 22.09.-24.09.2005.a. , s.o. 3 päeva Kaitsja Jelena Benevolenskaja RESOLUTSIOON 1. Lõpetada kriminaalasjas 1-09-5578

(05221000032)kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 alusel Eduard Väli süüdistuses KarS § 213 - § 22 lg 3 järgi .

1. Kohustada Eduard Väli tasuma riigituludesse 3000 krooni tähtajaga 15.04.2010.a. , milline tuleb maksta Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr. 10220034800017 SEB Pangas viitenumber 2800049777 või Swedbankis 221023778606 viitenumber 2800049777 .
2. Eduard Väli suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada.
3. Lõpetada kriminaalasjas nr 1-09-5578

(05221000032)kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 alusel Sergei Jurts süüdistuses KarS § 213 - § 22 lg 3 järgi .

1. Kohustada Sergei Jurts’i tasuma riigituludesse 2000 krooni tähtajaga 15.04.2010.a. , milline tuleb maksta arveldusarvele nr. Rahandusministeeriumi 10220034800017 SEB Pangas viitenumber 2800049777 või Swedbankis 221023778606 viitenumber 2800049777 .
2. Sergei Jurts’i suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada. Kui isik kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud KrMS § 202 lg.2 kohaselt, ei täida temale pandud kohustust, uuendab prokuratuur või prokuratuuri taotlusel kohus kriminaalmenetluse oma määrusega. Edasikaebamise kord Määrus on vastavalt KrMS § 385 p 7 lõplik ja määruskaebe korras edasikaebamisele ei kuulu. Tuvastatud asjaolud ja kohtu seisukoht EDUARD VÄLI süüdistatakse selles, et tema aitas koos Sergei Jurtsi, Jevgeni Mletško ja Alfred Šiškoviga detsembris 2004.a.- jaanuaris 2005.a. kaasa ainelist, füüsilist ja vaimset kaasabi osutades Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isiku poolt ajavahemikul 27.12.2004.a.-09.03.2005.a. internetikeskkonna kaudu Ungari Vabariigi kodanike Ungari pankades asuvatelt arvetelt ebaseaduslike ülekannete tegemisele. Selleks, et saada ligipääs Ungari Vabariigi kodanike Ungari pankades asuvatele arvetele korraldas eeluurimisel tuvastamata isik Ungari Vabariigis internetikeskkonnas kasutusel olevate arvutite nakatumise viirusprogrammiga, milline kogus Ungari internetipanga kasutajatunnuseid, salasõnu ja koodsõnu. Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isik teostasid saadud andmeid kasutades ajavahemikul 27.12.2004.a.-09.03.2005.a. Ungari Vabariigi kodanike arvetelt Eesti Vabariigis erinevates pankades avatud erinevate isikute pangakontodele ebaseaduslikke, s.t. ilma Ungari pankade arvete kasutajate teadmata ja loata, ülekandeid. Eelnevalt kirjeldatud Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isiku poolt toimepandud arvutikelmusele aitas Eduard Väli koos Sergei Jurtsiga kaasa sellega, et nõustus Ilja Zakrevski ettepanekuga värvata tasu eest isikud, kes nõustuksid avama Eesti Vabariigis erinevates pankades oma nimel pangaarveid ja edastaksid nendele arvetele ligipääsuks vajalikud andmed, paroolid, internetipanga koodid ja dokumendid ning nemad omakorda edastaksid 2 saadud andmed Ilja Zakrevskile ja eeluurimisel tuvastamata isikule. Selliseid pangaarveid oli Ilja Zakrevskil ja eeluurimisel tuvastamata isikul vaja Ungari pangaklientide arvetelt ebaseaduslike ülekannete tegemiseks ja raha kättesaamiseks, ülekande teinud isikut varjates. Selliselt leidis Eduard Väli koos Sergei Jurtsiga Anatoli Avdejevi, kes nõustus tasu eest avama AS-s Sampo Pank pangakonto arve ja edastama sellele ligipääsuks vajalikud andmed neile. Eduard Väli koos Sergei Jurtsiga saades eelpoolnimetatud isiku käest pangaarve numbri, ligipääsu võimaldavad koodid ja paroolid ja muud dokumendid, edastasid need Ilja Zakrevskile ja eeluurimisel tuvastamata isikule. Eduard Väli ja Sergei Jurtsi poolt leitud Anatoli Avdejevi poolt AS-s Sampo Pank avatud pangaarvele tegid Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isik Ungari panga internetipanga kasutajatunnuste ja paroolide abil järgmise ebaseadusliku ülekande: 12.01.2005.a. Dulay es Tarsa Bt arvelt nr.xxx summas 31 714 eurot ehk 494 738.40 krooni Anatoli Avdejevi poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.
3. Anatoli Avdejevi AS-s Sampo Pank avatud arvelt nr.336944010008 jätkasid Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isik järgmiste ebaseaduslike ülekannete tegemist: - 14.01.2005.a. on Anatoli Avdejevi AS-s Sampo Pank avatud arvelt nr.336944010008 203 500 krooni edasi kantud OÜ Klad AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.
4. OÜ Klad arvele laekunud raha konverteeriti elektrooniliseks rahaks Webmoney süsteemis. - 14.01.2005.a. on Anatoli Avdejevi AS-s Sampo Pank avatud arvelt nr.336944010008 70 050 krooni edasi kantud Vladimir Kolessovi poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.335283470009, kust see on samal päeval sularahaautomaadist välja võetud. - 14.01.2005.a. on Anatoli Avdejevi AS-s Sampo Pank avatud arvelt nr.336944010008 92 000 krooni edasi kantud Jaanek Jaanupi poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.335738200009, mille Jaanek Jaanup samal päeval oma arvelt pangakontoris sularahas 91 770 krooni välja võttis ja eeluurimisel tuvastamata isikutele edastas. - 17.01.2005.a. on Anatoli Avdejevi AS-s Sampo Pank avatud arvelt nr.336944010008 130 000 krooni edasi kantud OÜ Klad AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.
5. OÜ Klad arvele laekunud raha konverteeriti elektrooniliseks rahaks Webmoney süsteemis. Kokku 31 714 eurot ehk 494 738.40 krooni, millise summa said Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov täies ulatuses enda valdusesse. Eduard Väli ja Sergei Jurtsi füüsilised ja ainelised kaasaaitamise teod Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isiku õigusvastastele tegudele seisnesid selles, et nemad värbasid Anatoli Avdejevi tasu eest avama AS-s Sampo Pank arve ja edastama neile pangakonto kasutamiseks vajalikud andmed ja paroolid; edastasid saadud pangakonto andmed ja dokumendid Ilja Zakrevskile ja eeluurimisel tuvastamata isikule. Seeläbi osutasid Eduard Väli ja Sergei Jurts Ilja Zakrevskile ja eeluurimisel tuvastamata isikule kaasabi ka vaimselt, tugevdades viimastes soovi ja tahet ebaseaduslike ülekannete tegemiseks, sest oli loodud võimalus varjata ülekannet teinud isikut ja kontrollida eelpoolnimetatud arvetel olevat raha. EDUARD VÄLI süüdistatakse selles, et tema aitas koos Gunnar Merisalu, Janek Merisalu ja Toomas Saagoga aprillis 2005.a. kaasa ainelist, füüsilist ja vaimset kaasabi osutades Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi poolt ajavahemikul 07.04.-29.06.2005.a. internetikeskkonna kaudu Saksamaa Liiduvabariigi kodanike Saksamaa pankades asuvatelt arvetelt ebaseaduslike ülekannete tegemisele. Ilja Zakrevski ostis Sergei Tšurikovi vahendusel 2005.a. jaanuarikuus Trooja hobuse viiruseprogrammi variandi „Uploader-S”, mis oli spetsiaalselt kohandatud Saksamaa internetipanganduse jaoks. Kui troojalasega nakatunud arvutis sisestati PIN- või TAN-koode, katkestas viirus arvutikasutaja jaoks käimasoleva serveriühenduse pangaga ning klient ei saanud enam TAN-koodi kasutada. Seejärel edastas troojalane andmed viivitamata serverile www.extasy.cc, kust Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov said Saksamaa internetipankade arvetele juurdepääsuks vajalikud kasutajatunnused, salasõnad ja koodsõnad ebaseaduslike ülekannete 3 teostamiseks. Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov teostasid saadud andmeid kasutades ajavahemikul 07.04.29.06.2005.a. Saksamaa Liiduvabariigi kodanike arvetelt Eesti Vabariigis erinevates pankades avatud erinevate isikute pangakontodele ebaseaduslikke, s.t. ilma Saksamaa pankade arvete kasutajate teadmata ja loata, ülekandeid. Eelnevalt kirjeldatud Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi poolt toimepandud arvutikelmusele aitas Eduard Väli kaasa sellega, et otsis ise koos eeluurimisel tuvastamata isikutega isikuid, kes nõustuksid avama tasu eest erinevates Eesti Vabariigi pankades oma nimel pangaarveid ja edastaksid nendele arvetele ligipääsuks vajalikud andmed, paroolid, internetipanga koodid ja dokumendid talle ja eeluurimisel tuvastamata isikutele, et siis omakorda edastada saadud andmed Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Samuti vahendas Eduard Väli Ilja Zakrevski poolt tehtud ettepaneku Gunnar Merisalule ja Toomas Saagole selle kohta, et viimased otsiksid tasu eest isikuid, kes nõustuksid avama tasu eest erinevates Eesti Vabariigi pankades oma nimel pangaarveid ja edastaksid nendele arvetele ligipääsuks vajalikud andmed, paroolid, internetipanga koodid ja dokumendid Gunnar Merisalule ja Toomas Saagole ning nemad omakorda edastaksid saadud andmed Eduard Väli vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Selliseid pangaarveid oli Ilja Zakrevskil ja Sergei Tšurikovil vaja Saksamaa pangaklientide arvetelt ebaseaduslike ülekannete tegemiseks ja raha kättesaamiseks, ülekande teinud isikut varjates. Eduard Väli koos eeluurimisel tuvastamata isikutega leidis Koit Oja, kes nõustus tasu eest avama AS-s Sampo Pank pangakonto arve ja edastama arvele ligipääsuks vajalikud andmed neile. Koit Oja avades pangakonto arve edastaski pangaarve numbri, ligipääsu võimaldavad koodid ja paroolid ning muud dokumendid Eduard Välile ja eeluurimisel tuvastamata isikutele, kes omakorda edastasid need Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Gunnar Merisalu, Janek Merisalu ja Toomas Saago leidsid Triin Saagimi (praeguse nimega Leidma), Kalju Enniko ja Eerik Hundi, kes nõustusid tasu eest avama AS-s Hansapank (praeguse nimega Swedbank) ja AS SEB Eesti Ühispank (praeguse nimega SEB pank) pangakonto arveid ja edastama arvetele ligipääsuks vajalikud andmed neile. Gunnar Merisalu koos Janek Merisalu ja Toomas Saagoga saades Triin Saagimi, Kalju Enniko ja Eerik Hundi käest pangaarvete numbrid, ligipääsu võimaldavad koodid ja paroolid ning muud dokumendid, edastas need Eduard Väli vahendusel Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Koit Oja, Triin Saagimi, Kalju Enniko ja Eerik Hundi poolt AS-s Hansapank ja AS-s SEB Eesti Ühispank avatud pangaarvetele tegid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov Saksamaa pankade internetipanga kasutajate kasutajatunnuste ja paroolide abil järgmised ebaseaduslikud ülekanded:
6. 09.04.2005.a. Volksbank Freiberg und Umgebung eG pangast Eberhard S pangakontolt nr.xxx2 200 eurot Triin Saagimi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.221027588038;
7. 10.04.2005.a. MLP Bank AG pangast Wolfram B pangakontolt nr.xxx 800 eurot Triin Saagimi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.221027588038;
8. 11.04.2005.a. Kreissparkasse Walsrode pangast Christian S pangakontolt nr.xxx 11 985 eurot Triin Saagimi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010127529017;
9. 12.04.2005.a. Deutsche Bank Essen pangast Mehmet C pangakontolt nr.xxx1800 eurot Triin Saagimi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.221027588038;
10. 12.04.2005.a. VR-Bank eG Regen pangast Werner K pangakontolt nr.xxx 3000 eurot Triin Saagimi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010127529017, kuid pank jõudis rahasumma tagastada; 4
11. 13.04.2005.a. Postbank München pangast Maika T pangakontolt nr. xxx 3000 eurot Triin Saagimi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010127529017, kuid pank jõudis rahasumma tagastada;
12. 14.04.2005.a. Westerwald Bank eG pangast Heiko Stefan H pangakontolt nr. xxx800 eurot Triin Saagimi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010127529017, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
13. 15.04.2005.a. Deutsche Bank AG pangast Anita G pangakontolt nr.xxx 400 eurot Triin Saagimi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010127529017, kuid pank jõudis rahasumma tagastada.
14. 15.04.2005.a. Deutsche Bank Waiblingen pangast Angela P pangakontolt nr. xxx1000 eurot Triin Saagimi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.221027588038;
15. 15.04.2005.a. Deutsche Bank Prenzlau pangast Andreas K pangakontolt nr. xxx1099 eurot Triin Saagimi poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010127529017;
16. 18.04.2005.a. Volks- und Raiffeisenbank Vilsbiburg pangast Stefan B pangakontolt nr.xx 9500 eurot Eerik Hundi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.1106264781, kuid pank jõudis rahasumma tagastada;
17. 18.04.2005.a. Volks- und Raiffeisenbank Döbeln pangast Tommy R pangakontolt nr.xxx 5000 eurot Eerik Hundi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.1106264781, kuid pank jõudis rahasumma tagastada;
18. 18.04.2005.a. Volksbank Wiesloch Angela H pangakontolt nr.xxx1400 eurot Eerik Hundi poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.1106264781, kuid pank jõudis rahasumma tagastada;
19. 19.04.2005.a. Sparkasse zu Lübeck pangast Christian B pangakontolt nr.xxx 3700 eurot Kalju Enniko poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010446303011;
20. 19.04.2005.a. Raiffeisenbank Bachgau Großostheim-Stockstadt pangast Stefan F pangakontolt nr.xxx 2400 eurot Kalju Enniko poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010446303011;
21. 19.04.2005.a. Sparkasse Göttingen pangast Ralf L pangakontolt nr.xxx 6000 eurot Kalju Enniko poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010446303011;
22. 19.04.2005.a. Badische Beamten Bank eG pangast Susanne K pangakontolt nr.xxx 1600 eurot Kalju Enniko poolt AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr. 10010446303011; Kalju Enniko poolt avatud AS-s SEB Eesti Ühispank avatud arvele nr.10010446303011 laekunud summadest võttis ta 20.04.2005.a. Gunnar Merisalu ja Eduard Väli korraldusel pangakontoris sularahas välja kokku 188 322 krooni, mille andis koheselt üle Gunnar Merisalule ja Eduard Välile, kes edastasid sularaha omakorda Ilja Zakrevskile. 20.04.2005.a. teostasid Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov Kalju Enniko arvelt nr.10010446303011 ülekande summas 24 800 krooni eeluurimisel tuvastamata isikute poolt värvatud Koit Oja poolt avatud AS-s Sampo Pank arvele nr.336944330005, kust omakorda 21.04.2005.a. tegid ülekande 24 800 krooni suuruses summas OÜ Klad AS-i Sampo Pank arvele nr.332086310000, kus laekunud summa konverteeriti elektrooniliseks rahaks Webmoney süsteemis.
23. 20.04.2005.a. Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg pangast Wolfgang U pangakontolt nr.xxx 12 000 eurot Kalju Enniko poolt AS-s Hansapank avatud arvele nr.
24. Sellelt arvelt on 21.04.2005.a. Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi poolt 187 318 krooni üle kantud eeluurimisel tuvastamata isikute poolt värvatud Koit Oja poolt avatud AS-s Sampo Pank arvele nr.336944330005, kus Koit Oja võttis samal 5 päeval eeluurimisel tuvastamata isikute korraldusel pangakontoris sularahas välja kokku 186 800 krooni ja andis selle koheselt üle eeluurimisel tuvastamata isikutele, kes edastasid selle omakorda Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Kokku 67 684 eurot ehk 1 058 577.76 krooni, millest 44 584 eurot ehk 695 510.40 krooni said Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov enda valdusesse. Eduard Väli füüsilised ja ainelised kaasaaitamise teod Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikovi õigusvastastele tegudele seisnesid selles, et tema otsis ise koos eeluurimisel tuvastamata isikutega ja värbas Gunnar Merisalu ja Toomas Saago tasu eest otsima isikuid, kes avaksid omakorda tasu eest Eesti Vabariigi pankades arved ja kelle vahendusel saada enda valdusesse edastamaks Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile pangakontode kasutamiseks vajalikud andmed ja paroolid. Sellise tegevuse tulemusena värbas Eduard Väli koos eeluurimisel tuvastamata isikutega Koit Oja tasu eest avama pangakonto arve ja edastama sellele ligipääsu võimaldavad andmed talle ja eeluurimisel tuvastamata isikutele, et omakorda edastada need Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Eduard Väli tegevuse tulemusena kaasas Gunnar Merisalu pangaarveid tasu eest avavate isikute leidmisele Janek Merisalu. Eduard Väli poolt vahendatud Ilja Zakrevski ettepaneku järel värbasid Gunnar Merisalu ja Toomas Saago Triin Saagimi ja Kalju Enniko, Janek Merisalu Eerik Hundi tasu eest avama Eesti Vabariigi pankades arved ja edastama neile pangakontode kasutamiseks vajalikud andmed ja paroolid; eelnevalt nimetatud andmed ja dokumendid edastas Eduard Väli Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile. Seeläbi osutas Eduard Väli Ilja Zakrevskile ja Sergei Tšurikovile kaasabi ka vaimselt, tugevdades viimastes soovi ja tahet ebaseaduslike ülekannete tegemiseks, sest oli loodud võimalus varjata ülekannet teinud isikut ja kontrollida eelpoolnimetatud arvetel olevat raha. Seega Eduard Väli pani toime KarS §-s 213 - § 22 lg.3 ettenähtud kuriteo, s.o. korduva kaasaaitamise varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel, kui sellega mõjutati andmete töötlemise tulemust (alates 24.03.2008.a. kvalifitseeritav KarS § 213 lg.1 - § 22 lg.3 järgi, s.o. kaasaaitamise varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel). SERGEI JURTSI süüdistatakse selles, et tema aitas koos Eduard Väliga detsembris 2004.a.- jaanuaris 2005.a. kaasa ainelist, füüsilist ja vaimset kaasabi osutades Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isiku poolt ajavahemikul 27.12.2004.a.-09.03.2005.a. internetikeskkonna kaudu Ungari Vabariigi kodanike Ungari pankades asuvatelt arvetelt ebaseaduslike ülekannete tegemisele. Selleks, et saada ligipääs Ungari Vabariigi kodanike Ungari pankades asuvatele arvetele korraldas eeluurimisel tuvastamata isik Ungari Vabariigis internetikeskkonnas kasutusel olevate arvutite nakatumise viirusprogrammiga, milline kogus Ungari internetipanga kasutajatunnuseid, salasõnu ja koodsõnu. Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isik teostasid saadud andmeid kasutades ajavahemikul 27.12.-09.03.2005.a. Ungari Vabariigi kodanike arvetelt Eesti Vabariigis erinevates pankades avatud erinevate isikute pangakontodele ebaseaduslikke, s.t. ilma Ungari pankade arvete kasutajate teadmata ja loata, ülekandeid. Eelnevalt kirjeldatud Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isiku poolt toimepandud arvutikelmusele aitas Sergei Jurts koos Eduard Väliga kaasa sellega, et nõustus Ilja Zakrevski ettepanekuga värvata tasu eest isikuid, kes nõustuksid avama erinevates Eesti Vabariigi pankades oma nimel pangaarveid ja edastaksid nendele arvetele ligipääsuks vajalikud andmed, paroolid, internetipanga koodid ja dokumendid neile ning nemad omakorda edastaksid saadud andmed Ilja Zakrevskile ja eeluurimisel tuvastamata isikule. Selliseid pangaarveid oli Ilja Zakrevskil ja eeluurimisel tuvastamata isikul vaja Ungari pangaklientide arvetelt ebaseaduslike ülekannete tegemiseks ja raha kättesaamiseks, ülekande teinud isikut 6 varjates. Selliselt leidis Sergei Jurts koos Eduard Väliga Anatoli Avdejevi, kes nõustus tasu eest avama AS-s Sampo Pank pangakonto arve ja edastama sellele ligipääsuks vajalikud andmed neile. Sergei Jurts koos Eduard Väliga saades Anatoli Avdejevi käest pangaarve numbri, ligipääsu võimaldavad koodid ja paroolid ja muud dokumendid, edastas need Ilja Zakrevskile ja eeluurimisel tuvastamata isikule. Sergei Jurtsi ja Eduard Väli poolt leitud Anatoli Avdejevi AS-s Sampo Pank avatud pangaarvele tegid Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isik Ungari panga internetipanga kasutajatunnuste ja paroolide abil järgmise ebaseadusliku ülekande: 12.01.2005.a. Dulay es Tarsa Bt arvelt nr.11742094-20153674 summas 31 714 eurot ehk 494 738.40 krooni Anatoli Avdejevi poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.
25. Anatoli Avdejevi AS-s Sampo Pank avatud arvelt nr.336944010008 jätkasid Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isik järgmiste ebaseaduslike ülekannete tegemist: - 14.01.2005.a. on Anatoli Avdejevi AS-s Sampo Pank avatud arvelt nr.336944010008 203 500 krooni edasi kantud OÜ Klad AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.
26. OÜ Klad arvele laekunud raha konverteeriti elektrooniliseks rahaks Webmoney süsteemis. - 14.01.2005.a. on Anatoli Avdejevi AS-s Sampo Pank avatud arvelt nr.336944010008 70 050 krooni edasi kantud Vladimir Kolessovi poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.335283470009, kust see on samal päeval sularahaautomaadist välja võetud. - 14.01.2005.a. on Anatoli Avdejevi AS-s Sampo Pank avatud arvelt nr.336944010008 92 000 krooni edasi kantud Jaanek Jaanupi poolt AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.335738200009, mille Jaanek Jaanup samal päeval oma arvelt pangakontoris sularahas 91 770 krooni välja võttis ja eeluurimisel tuvastamata isikutele edastas. - 17.01.2005.a. on Anatoli Avdejevi AS-s Sampo Pank avatud arvelt nr.336944010008 130 000 krooni edasi kantud OÜ Klad AS-s Sampo Pank avatud arvele nr.
27. OÜ Klad arvele laekunud raha konverteeriti elektrooniliseks rahaks Webmoney süsteemis. Kokku 31 714 eurot ehk 494 738.40 krooni, millise summa said Ilja Zakrevski ja Sergei Tšurikov täies ulatuses enda valdusesse. Sergei Jurtsi ja Eduard Väli füüsilised ja ainelised kaasaaitamise teod Ilja Zakrevski ja eeluurimisel tuvastamata isiku õigusvastastele tegudele seisnesid selles, et nemad värbasid Anatoli Avdejevi tasu eest avama AS-s Sampo Pank arve ja edastama neile pangakonto kasutamiseks vajalikud andmed ja paroolid; edastasid saadud pangakonto andmed ja dokumendid Ilja Zakrevskile ja eeluurimisel tuvastamata isikule. Seeläbi osutasid Sergei Jurts ja Eduard Väli Ilja Zakrevskile ja eeluurimisel tuvastamata isikule kaasabi ka vaimselt, tugevdades viimastes soovi ja tahet ebaseaduslike ülekannete tegemiseks, sest oli loodud võimalus varjata ülekannet teinud isikut ja kontrollida eelpoolnimetatud arvetel olevat raha. Seega Sergei Jurts pani toime KarS §-s 213 - § 22 lg.3 ettenähtud kuriteo, s.o. kaasaaitamise varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel, kui sellega mõjutati andmete töötlemise tulemust (alates 24.03.2008.a. kvalifitseeritav KarS § 213 lg.1 - § 22 lg.3 järgi, s.o. kaasaaitamise varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi arvutiprogrammi ebaseadusliku sisestamise teel). Kohtu eelistungil 29.märtsil 2010.a. esitas prokurör taotluse süüdistatavate Eduard Väli ja Sergei Jurts’i suhtes kriminaalmenetluse lõpetamiseks, kuna süüdistuse aluseks olev tegevus jääb ajavahemikku detsember 2004 kuni juuni 2005.a. E.Väli ja S.Jurts’i tegevus on käsitletav II astme kuriteona ja nende süü toimepandud kuritegudes ei ole suur. Mõlemad süüdistatavad on peale juunit 2005.a. elanud seaduskuulekat elu, nad ei ole käesoleva ajal politsei huviorbiidis, seega on toimunud kriminaalmenetlus täitnud menetluse üld- ja eripreventiivsed eesmärgid. Süüdistatavad on nõustunud tasuma riigituludesse sunniraha vastavalt oma võimalustele. Kõige eeltoodu alusel ei pea prokuratuur vajalikuks taotleda Eduard Väli ja Sergei Jurtsi suhtes kohtuliku menetluse läbiviimist ja karistuse määramist kuna, ei näe nende 7 isikute tegevuses avalikku menetlushuvi ja taotleb menetluse lõpetamist KrMS § 202 lg 1 alusel. Süüdistatav Eduard Väli ja tema kaitsja nõustusid prokuröri taotlusega kriminaalmenetluse lõpetamise ja kohustuse määramise osas. Süüdistatav Sergei Jurts ja tema kaitsja nõustusid prokuröri taotlusega kriminaalmenetluse lõpetamise ja kohustuse määramise osas. Kohus leiab, et prokuröri poolt esitatud taotlus kohtule lõpetada kriminaalmenetlus süüdistatavate Eduard Väli ja Sergei Jurts suhtes on seaduslik ja põhjendatud. Kohus nõustub prokuröri taotluses toodud motiividega ega pea neid vajalikuks määruses enam korrata. Tegemist on teise astme kuriteoga, süüdistatavate E.Väli ja S.Jurts süü ei ole suur, kahju ei ole tekitatud ning nad kohustuvad tasuma kindla summa riigituludesse , asjas puudub avalik menetlushuvi. Ka leiab kohus, et nii eripreventiivsest kui ka üldpreventiivsest vajadusest lähtuvalt ei ole menetluse jätkamine ja süüdistatava karistamine vajalik. Kohus juhindus KrMS § 202 lg.1; lg.2 p.1,
28. Kohtunik 8