lg.2 p.1,3 järgi; Dalis Leht süüdistuses
lg.2 p.1,3 järgi; Urmas Ert’i süüdistuses
lg.2 p.1,3 järgi; Kristjan Randalu süüdistuses
lg.2 p.1,3 järgi; Sergei Musihin’i süüdistuses
Prokurör Steven-Hristo Evestus Süüdistatavad Martti Link, isikukood: 37707310228; EV kodakondsusega; kesk-eriharidusega; emakeel eesti keel; töökoht OÜ B I ; elukoht xxx, viibib vahi all vanglas; varem kriminaalkorras karistatud 1-l korral. Tõkend – vahistamine Dalis Leht, isikukood 38508115224, EV kodakondsusega; põhiharidusega; emakeel eesti keel; töökoht puudub; elukoht xxx, viibib karistust kandmas vanglas; varem kriminaalkorras karistatud 7-l korral. Tõkend – puudub Urmas Ert, isikukood 37403210248; EV kodakondsusega; keskharidusega; emakeel eesti keel; töökoht BKVD OÜ; elukoht xxx; varem kriminaalkorras karistatud 6-l korral. Tõkend – elukohast lahkumise keeld Kristjan Randalu, isikukood 38012200241; EV kodakondsusega; põhiharidusega; emakeel eesti keel; töökoht B P OÜ; elukoht xxx; varem kriminaalkorras karistatud 1-l korral. Tõkend – elukohast lahkumise keeld Sergei Musihin, isikukood 37108180241; kodakondsus puudub; kesk-eriharidusega; emakeel vene keel; töökoht OÜ V E ; elukoht xxx; varem kriminaalkorras karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld Kaitsjad Aadu Luberg, Leelo Viil, Natalia Lausmaa, Helen Tomberg, Raivo Bergson Menetluse liik Kokkuleppemenetlus RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada Martti Link
lg.2 p.1, 3 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 3 (kolm) aastat.
Harju Maakohtu otsusega mõistetud rahaline karistus summas 360 000.00 krooni. Vastavalt
lg 1,2,3 järgi kuulub koheselt ärakandmisele 6 (kuus) kuud vangistust ning ülejäänud 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust jätta kohaldamata ning määrata, et seda osa mõistetud vangistusest ei pöörata täitmisele, kui süüdistatav ei pane temale määratud 2 (kahe) aastase ja 6 (kuue) kuulise katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
lg 1 alusel pandud kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.
lg.1 kohaselt lugeda osaliselt ärakantava (6 kuud) vangistuse algust alates isiku kinnipidamisest, s.o 14.10.2009.a. Süüdistatav Martti Link kuulub katseaja kestels.o. alates 08.04.2010.a. Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametniku (juhataja määramisel) järelevalve alla.
lg.5 alusel kontrollnõuete täitmine peatub osaliselt täitmisele pööratud vangistuse kandmise ajaks. 2
lg.5, § 83 lg.2, § 84 järgi mõista Martti Link’ilt välja sõiduauto Mercedes–Benz CLS 500 müügist teenitud summa, s.o 343 200.00 krooni. Tõkend –vahistamine - tühistada karistuse ärakandmisel. Süüdi tunnistada Dalis Leht
lg.2 p.1, 3 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 2 (kaks) aastat.
Viru Maakohtu otsusega mõistetud vangistuse ärakandmata osa, s.o 3 kuu ja 18 päeva võrra, mõistes liitkaristuseks 2 aastat 3 kuud 18 päeva vangistust.
lg 1 kohaselt lugeda eelvangistuses viibitud aeg karistusaja hulka, s.o 02.09.2009 03.09.2009.a. s.o 2 päeva. Seega jääb ärakandmisele 2 aastat 3 kuud ja 7 päeva vangistust. Süüdi tunnistada Urmas Ert
Vastavalt
lg 1,2,3 järgi kuulub koheselt ärakandmisele 1 kuu vangistust ning ülejäänud 1 aasta 11 kuud vangistust jätta kohaldamata ning määrata, et seda osa mõistetud vangistusest ei pöörata täitmisele, kui süüdistatav ei pane temale määratud 3 (kolme) aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
lg.1 alusel pandud kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Süüdistatav Urmas Ert kuulub katseaja kestel, s.o. alates 08.04.2010.a. Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametniku (juhataja määramisel) järelevalve alla.
lg.5 alusel kontrollnõuete täitmine peatub osaliselt täitmisele pööratud vangistuse kandmise ajaks. Tõkend - elukohast lahkumise keeld - tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Süüdi tunnistada Kristjan Randalu
lg.2 p.1, 3 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 2 (kaks) aastat.
lg.1,3 järgi jätta mõistetav vangistus tingimisi süüdistatava suhtes täielikult kohaldamata ning määrata, et mõistetavat vangistust ei pöörata täitmisele, kui süüdistatav ei pane temale määratud 3 (kolme) aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. 3 Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 08.04.2010.a. Tõkend - elukohast lahkumise keeld - tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Süüdi tunnistada Sergei Musihin
Vastavalt
lg.1,3 järgi jätta 2 aastat vangistust täielikult kohaldamata ning määrata, et seda vangistust ei pöörata täitmisele, kui süüdistatav ei pane temale määratud 2 (kahe) aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
lg .alusel pandud kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.
lg 1 järgi kuulub karistuse täitmisele pööramisel eelvangistus arvestamisele karistusaja hulka, s.o 02.09.2009-04.09.2009.a. s.o 3 päeva. Süüdistatav kuulub katseaja kestel, s.o. alates 08.04.2010.a. Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametniku (juhataja määramisel) järelevalve alla. Tõkend - elukohast lahkumise keeld - tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Asitõendid: • EC OÜ poolt 16.04.2009.a kirjaga nr 20 edastatud turvakaamera videosalvestised Freedom Land 03.03.2009.avi ja Megaserv Grupp 03.03.2009.avi, millistelt on näha kuidas Dalis Leht ja Urmas Ert OÜ Eurex Capital kontole kantud raha sularahas välja võtavad (DVD+R salvestistega asub kriminaalasja juures) – jätta kriminaalasja materjalide juurde; • sülearvuti HP Pavilion dv4 s/n CND83452GXH - tagastatud omanikule; • mobiiltelefon Nokia 2700c-2 - tagastatud omanikule. KrMS § 173; § 175 lg.1 p.4, 9 ja § 179 lg.1 p.2, alusel välja mõista Martti Link’ilt riigituludesse menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 10 875.00 krooni. Menetluskulusid on võimalik vabatahtlikult tasuda 6 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arvele nr 10220034800017 SEB Pangas või arvele nr 221023778606 Swedbankis, maksekorraldusse märkida viitenumber 2800049777 ja selgitus: süüdistatava nimi, 1-10-2854, sundraha. 4 Rahaline karistus tasuda Martti Link’il Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Pangas või nr 221023778606 Swedbankis. Maksekorraldusele märkida viitenumber 4100064939 ja selgitus: süüdistatava nimi, 1-10-2854, rahaline karistus. KrMS § 173; § 175 lg.1 p.4, 9 ja § 179 lg.1 p.2, alusel välja mõista Dalis Lehelt riigituludesse menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 10 875 krooni ja kaitsjatasu 4080 krooni. Menetluskulusid on võimalik vabatahtlikult tasuda 6 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arvele nr 10220034800017 SEB Pangas või arvele nr 221023778606 Swedbankis, maksekorraldusse märkida viitenumber 2800049777 ja selgitus: Dalist Leht, 110-2854, sundraha, kaitsjatasu. KrMS § 173; § 175 lg.1 p.4, 9 ja § 179 lg.1 p.2, alusel välja mõista Urmas Ert’ilt riigituludesse menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 10 875 krooni ja kaitsjatasu 3240 krooni. Menetluskulusid on võimalik vabatahtlikult tasuda 6 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arvele nr 10220034800017 SEB Pangas või arvele nr 221023778606 Swedbankis, maksekorraldusse märkida viitenumber 2800049777 ja selgitus: Urmas Ert, 110-2854, sundraha, kaitsjatasu. KrMS § 173; § 175 lg.1 p.4, 9 ja § 179 lg.1 p.2, alusel välja mõista Kristjan Randalu’lt riigituludesse menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 10 875 krooni ja kaitsjatasu 3240 krooni. Menetluskulusid on võimalik vabatahtlikult tasuda 6 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arvele nr 10220034800017 SEB Pangas või arvele nr 221023778606 Swedbankis, maksekorraldusse märkida viitenumber 2800049777 ja selgitus: Kristjan Randalu, 1-10-2854, sundraha, kaitsjatasu. KrMS § 173; § 175 lg.1 p.4, 9 ja § 179 lg.1 p.2, alusel välja mõista Sergei Musihin’ilt riigituludesse menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 10 875 krooni ja kaitsjatasu 2760 krooni. Menetluskulusid on võimalik vabatahtlikult tasuda 6 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arvele nr 10220034800017 SEB Pangas või arvele nr 221023778606 Swedbankis, maksekorraldusse märkida viitenumber 2800049777 ja selgitus: Sergei Musihin, 1-10-2854, sundraha, kaitsjatasu. Maksekorraldused rahaliste kohustuste tasumise kohta esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kuriteoasjade kantseleisse. Kui menetluskulud ei ole tähtajaks täises ulatuses tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile. Edasikaebamise kord 5 Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse ainult seoses väidetava kokkuleppemenetluse normide rikkumisega 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi kriminaalmenetluse seadustiku 15. peatüki kohaselt määruskaebe korras. Kohtuotsuses ettenähtud kriminaalmenetluse kulude hüvitamist on võimalik vaidlustada määruskaebuse lahendamise menetluses. Asjaolud ja menetluse käik: Martti Link’i süüdistatakse selles, et tema grupis koos Dalis Lehe, Urmas Erdi, Sergei Musihin’i ja Kristjan Randalu’ga pani toime grupiviisilise rahapesu suures ulatuses, nimelt ajavahemikul 30.01.2009.a – 03.03.2009.a omastas Hollandi Kuningriigis asuva organisatsiooni Fonds Voor Beeldende Kunsten Vormgeving En Bouwkunst (FBKVB- s.o Kaunite Kunstide, Disaini ja Arhitektuuri Fondide Sihtasutus) juht Clemens Kahmann kuritegude tulemusena saadud vara, s.o raha summas 1 650 000 eurot, mis Eesti Panga ametliku kursi (1 euro = 15,6466 EEK) järgi on 25 816 890 krooni, ning kandis eelmainitud summa Eesti Vabariigis asuvate äriühingute Freedom Land OÜ , Seko Grupp OÜ , L&V Ehitus Grupp OÜ , Megaserv Grupp OÜ ja MR Teenused OÜ kontodele, misjärel Martti Link kandis Tallinnas kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud rahalised vahendid Freedom Land OÜ kontolt 27.02.2009.a 149 950 eurot, 02.03.2009.a 449 950 eurot, 03.03.2009.a 149 950 eurot; Seko Grupp OÜ kontolt 02.02.2009.a 728 000 krooni, 04.02.2009.a 99 681 eurot, 12.02.2009.a 95 500 eurot, 18.02.2009.a 95 500 eurot; L&V Ehitus Grupp OÜ kontolt 12.02.2009.a 99 590 eurot, 20.02.2009.a 99 500 eurot, 27.02.2009.a 149 300 eurot; Megaserv Grupp OÜ kontolt 27.02.2009.a 49 815 eurot, 02.03.2009.a 49 990 eurot, 03.03.2009.a 49 775 eurot ja MR Teenused OÜ kontolt 10.02.2009.a 781 000 krooni Eurex Capital OÜ kontole, eesmärgiga varjata rahaliste vahendite tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu. Eelmainitud ülekannete tegemiseks sisenes Martti Link avalikest internetikohvikutest ja kõnekaartidelt tellitud WiFi interneti ühenduse vahendusel Freedom Land OÜ, Seko Grupp OÜ, L&V Ehitus Grupp OÜ, Megaserv Grupp OÜ ja MR Teenused OÜ kontodele. Seejärel värbas Martti Link 2009.a jaanuaris-veebruaris koos seni tuvastamata isikutega Dalis Lehe, Urmas Ert’i, Sergei Musihin’i ja Kristjan Randalu OÜ Eurex Capital kontole kantud kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud raha välja võtma, selleks edastas Martti Link Dalis Lehele ja Urmas Erdile mobiiltelefoni, millelt andis juhtnööre kuriteo toimepanemiseks. Vastavalt Martti Lingilt saadud juhistele võttis Dalis Leht Eurex Capital OÜ-st Tallinnas, Estonia pst 7 Freedom Land OÜ esindajana 02.03.2009.a 448 375 eurot ja 03.03.2009.a 149 425 eurot ning Seko Grupp OÜ esindajana 02.02.2009.a 726 908 krooni, 04.02.2009.a 99 681 eurot, 12.02.2009.a 95 500 eurot, 18.02.2009.a 95 500 eurot sularahas välja. Vastavalt Martti Lingilt saadud juhistele võttis Urmas Ert Eurex Capital OÜ-st Tallinnas, Estonia pst 7 L&V Ehitus Grupp OÜ esindajana 11.02.2009.a 99 590 eurot, 20.02.2009.a 99 500 eurot ja 27.02.2009.a 149 300 eurot ning Megaserv Grupp OÜ esindajana 27.02.2009.a 49 815 eurot, 02.03.2009.a 49 815 eurot ja 03.03.2009.a 49 775 eurot sularahas välja. Vastavalt Martti Link’ilt saadud juhistele võttis Kristjan Randalu Eurex Capital OÜ-st Tallinnas, Estonia pst 7 10.02.2009.a MR Teenused OÜ esindajana 779 800 krooni sularahas välja. Vastavalt Martti Link’ilt saadud juhistele võttis Sergei Musihin Eurex Capital OÜ-st Tallinnas, Estonia pst 7 27.02.2009.a Freedom Land OÜ esindajana 149 425 eurot sularahas välja. Väljavõetud sularaha andsid Dalis Leht, Urmas Ert, Sergei Musihin ja Kristjan Randalu vastavalt saadud juhistele üle Martti Link’ile või temaga seotud tuvastamata isikule. 11.02.2009.a kandis Dalis Leht OÜ Seko Grupp kontolt OÜ Eurex Capital kontole kantud 33 800 eurot edasi Saksamaal asuvale äriühingule Daimler AG. Nimetatud ülekanne teostati Mercedes – Benz CLS 500 VIN 6 nr WDD2193751A053939 ostmiseks, mille arvelevõtmise läbi variisikute ja edasimüügiga Eesti Vabariigis tegeles Martti Link. Sellise tegevusega pani Martti Link toime
lg.2 p.1,3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu – omastamise toimepanemise tulemusel saadud vara ülekandmise ja kasutamise ning sellega rahaliste vahendite tõelist omandiõigust saladuses hoides eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu - grupi poolt ja suures ulatuses. Dalis Leht’e süüdistatakse selles, et tema pani ajavahemikul 02.02.2009.a – 03.03.2009.a toime rahapesu kokku summas 726 908 krooni ja 888 481 eurot, mis Eesti Panga ametliku kursi (1 euro = 15,6466 EEK) alusel on 13 901 706, 8146 krooni, nimelt Hollandi Kuningriigis asuva organisatsiooni Fonds Voor Beeldende Kunsten Vormgeving En Bouwkunst (FBKVB) juht Clemens Kahmann omastas temale usaldatud, FBKVB-le kuuluvat vara ja kandis kuritegude tulemusena saadud raha 27.02.2009.a 150 000 eurot, 02.03.2009.a 450 000 eurot ja 03.03.2009.a 150 000 eurot Freedom Land OÜ AS SEB Pank asuvale arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXXXX ning 30.01.2009.a 50 000 eurot, 03.02.2009.a 100 000 eurot, 11.02.2009.a 100 000 eurot, 18.02.2009.a 100 000 eurot Seko Grupp OÜ AS Swedbank asuvale arvelduskontole nr 221016235554. Clemens Kahmann’i poolt eelmainitud äriühingute pangakontodele üle kantud rahalised vahendid kanti Martti Link’i poolt Tallinnas edasi Eurex Capital OÜ kontole, kust Dalis Leht Tallinnas, Estonia pst 7 02.03.2009.a 448 375 eurot ja 03.03.2009.a 149 425 eurot Freedom Land OÜ esindajana ning 02.02.2009.a 726 908 krooni, 04.02.2009.a 99 681 eurot, 12.02.2009.a 95 500 eurot, 18.02.2009.a 95 500 eurot Seko Grupp OÜ esindajana sularahas välja võttis ning Martti Link’ile või temaga seotud tuvastamata isikule edasi andis. Lisaks allkirjastas Dalis Leht 11.02.2009.a Seko Grupp OÜ esindajana välismaksekorralduse Daimler AG Niederlassung nimelisele Saksamaal asuvale äriühingule summas 33 800 eurot sõiduauto Mercedes – Benz CLS 500 ostmiseks Martti Link’ile. Sellise tegevusega pani Dalis Leht toime
lg.2 p.1,3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu – omastamise toimepanemise tulemusel saadud vara valdamise ja kasutamise ning sellega rahaliste vahendite tõelist omandiõigust saladuses hoides eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu - grupi poolt ja suures ulatuses. Urmas Ert’i süüdistatakse selles, et tema pani ajavahemikul 11.02.2009.a – 03.03.2009.a toime rahapesu kokku summas 497 795 eurot, mis Eesti Panga ametliku kursi (1 euro = 15,6466 EEK) alusel on 7 788 799,25 krooni, nimelt Hollandi Kuningriigis asuva organisatsiooni Fonds Voor Beeldende Kunsten Vormgeving En Bouwkunst (FBKVB) juht Clemens Kahmann omastas temale usaldatud, FBKVB-le kuuluvat vara ja kandis kuritegude tulemusena saadud raha - 11.02.2009.a 100 000 eurot, 20.02.2009.a 100 000 eurot ja 27.02.2009.a 150 000 eurot L&V Ehitus Grupp OÜ AS SEB Pank asuvale arvelduskontole nr 10220013147018 ning 27.02.2009.a 50 000 eurot, 02.03.2009.a 50 000 eurot ja 03.03.2009.a 50 000 eurot Megaserv Grupp OÜ AS SEB Pank asuvale arvelduskontole nr 10220035919017. Nimetatud kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud summad kanti Martti Link’i poolt Tallinnas edasi Eurex Capital OÜ kontole, kust Urmas Ert Tallinnas, Estonia pst 7 11.02.2009.a 99 590 eurot, 20.02.2009.a 99 500 eurot ja 27.02.2009.a 149 300 eurot L&V Ehitus Grupp OÜ esindajana ning 27.02.2009.a 49 815 eurot, 02.03.2009.a 49 815 eurot ja 03.03.2009.a 49 775 eurot Megaserv Grupp OÜ esindajana sularahas välja võttis ja Martti Link’ile või temaga seotud tuvastamata isikule edasi andis. 7 Sellise tegevusega pani Urmas Ert toime
lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu – omastamise toimepanemise tulemusel saadud vara valdamise ning sellega rahaliste vahendite tõelist omandiõigust saladuses hoides eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu - grupi poolt ja suures ulatuses. Kristjan Randalu süüdistatakse selles, et tema pani 10.02.2009.a toime rahapesu summas 779 800 krooni, nimelt Hollandi Kuningriigis asuva organisatsiooni Fonds Voor Beeldende Kunsten Vormgeving En Bouwkunst (FBKVB) juht Clemens Kahmann omastas temale usaldatud, FBKVB-le kuuluvat vara ja kandis kuritegude tulemusena saadud raha 50 000 eurot 10.02.2009.a MR Teenused OÜ AS SEB Panga arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXXXX. Nimetatud kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud summa kanti Martti Link`i poolt Tallinnas edasi Eurex Capital OÜ kontole, kust Kristjan Randalu Tallinnas, Estonia pst 7 10.02.2009.a MR Teenused OÜ esindajana 779 800 krooni sularahas välja võttis ning selle Martti Link`ile või temaga seotud tuvastamata isikule edasi andis. Sellise tegevusega pani Kristjan Randalu toime
lg.2 p.1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu – omastamise toimepanemise tulemusel saadud vara valdamise ning sellega rahaliste vahendite tõelist omandiõigust saladuses hoides eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu - grupi poolt ja suures ulatuses. Sergei Musihin`it süüdistatakse selles, et tema pani 27.02.2009.a toime rahapesu summas 149 425 eurot, mis Eesti Panga ametliku kursi (1 euro = 15,6466 EEK) alusel on 2 337 993,20 krooni, nimelt Hollandi Kuningriigis asuva organisatsiooni Fonds Voor Beeldende Kunsten Vormgeving En Bouwkunst (FBKVB) juht Clemens Kahmann omastas temale usaldatud, FBKVB-le kuuluvat vara ja kandis kuritegude tulemusena saadud raha - 27.02.2009.a 150 000 eurot, 02.03.2009.a 450 000 eurot ja 03.03.2009.a 150 000 eurot Freedom Land OÜ AS SEB Pank asuvale arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXXXX. Nimetatud kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud summad kanti Martti Link’i poolt Tallinnas edasi Eurex Capital OÜ kontole, kust Sergei Musihin Tallinnas, Estonia pst 7 27.02.2009.a Freedom Land OÜ esindajana 149 425 eurot sularahas välja võttis ning Martti Link’ile või temaga seotud tuvastamata isikule edasi andis. Sellise tegevusega pani Sergei Musihin toime
lg.2 p.1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu – omastamise toimepanemise tulemusel saadud vara valdamise ning sellega rahaliste vahendite tõelist omandiõigust saladuses hoides eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu - grupi poolt ja suures ulatuses. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: Tsiviilhagi esitatud ei ole. Karistuse liik ja määr: Süüdistatav Martti Link, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus Martti Link’i karistuseks vangistust 3 aastat.
Harju maakohtu otsusega mõistetud rahaline karistus summas 360 000.00 krooni. Vastavalt
lg.1,2,3 järgi kuulub koheselt ärakandmisele 6 kuud vangistust ning ülejäänud 2 aastat 6 kuud vangistust jätta kohaldamata ning määrata, et seda osa mõistetud vangistusest ei pöörata täitmisele, kui 8 süüdistatav ei pane temale määratud 2 (kahe) aastase ja 6 (kuue) kuulise katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
lg.1 alusel pandud kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.
lg.1 kohaselt lugeda osaliselt ärakantava (6 kuud) vangistuse algust alates isiku kinnipidamisest, s.o 14.10.2009.a. Süüdistatav Martti Link kuulub katseaja kestel (algab kohtulahendi kuulutamisest) Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametniku (juhataja määramisel) järelevalve alla.
lg.5 alusel kontrollnõuete täitmine peatub osaliselt täitmisele pööratud vangistuse kandmise ajaks.
lg.5, § 83 lg.2, § 84 järgi mõista Martti Link’ilt välja sõiduauto Mercedes–Benz CLS 500 müügist teenitud summa, s.o 343 200.00 krooni. Süüdistatav Dalis Leht, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus Dalis Lehe karistuseks vangistust 2 aastat.
Viru Maakohtu otsusega mõistetud vangistuse ärakandmata osa, s.o 3 kuu ja 18 päeva võrra, mõistes liitkaristuseks 2 aastat 3 kuud 18 päeva vangistust.
lg.1 kohaselt lugeda eelvangistuses viibitud aeg karistusaja hulka, s.o 02.09.200903.09.2009.a. s.o 2 päeva. Seega jääb alates 01.04.2010.a. ärakandmisele 2 aastat 3 kuud ja 16 päeva vangistust. Süüdistatav Urmas Ert, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus Urmas Ert’i karistuseks vangistust 2 aastat. Vastavalt
lg 1,2,3 järgi kuulub koheselt ärakandmisele 1 kuu vangistust ning ülejäänud 1 aasta 11 kuud vangistust jätta kohaldamata ning määrata, et seda osa mõistetud vangistusest ei pöörata täitmisele, kui süüdistatav ei pane temale määratud 3 (kolme) aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
lg.1 alusel pandud kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Süüdistatav Urmas Ert kuulub katseaja kestel (algab kohtulahendi kuulutamisest) Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametniku (juhataja määramisel) järelevalve alla.
lg.5 alusel kontrollnõuete täitmine peatub osaliselt täitmisele pööratud vangistuse kandmise ajaks. 9 Süüdistatav Kristjan Randalu, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus Kristjan Randalu karistuseks vangistust 2 aastat.
lg.1,3 järgi jätta mõistetav vangistus tingimisi süüdistatava suhtes täielikult kohaldamata ning määrata, et mõistetavat vangistust ei pöörata täitmisele, kui süüdistatav ei pane temale määratud 3 (kolme) aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Süüdistatav Sergei Musihin, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus Sergei Musihin’i karistuseks vangistust 2 aastat. Vastavalt
lg.1,3 järgi jätta 2 aastat vangistust täielikult kohaldamata ning määrata, et seda vangistust ei pöörata täitmisele, kui süüdistatav ei pane temale määratud 2 (kahe) aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
lg .alusel pandud kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.
lg.1 järgi kuulub karistuse täitmisele pööramisel eelvangistus arvestamisele karistusaja hulka, s.o 02.09.2009-04.09.2009.a. s.o 3 päeva. Süüdistatav kuulub katseaja kestel (algab kohtulahendi kuulutamisest) Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametniku (juhataja määramisel) järelevalve alla. Kohtuistungil jäid süüdistatavad Martti Link, Dalis Leht, Urmas Ert, Kristjan Randalu, Sergei Musihin sõlmitud kokkuleppe juurde. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, kaitsjate ja prokuröri arvamused kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel Martti Link tuleb süüdi tunnistada
lg.2 p.1,3 järgi; Dalis Leht tuleb süüdi tunnistada
lg.2 p.1,3 järgi; Urmas Ert tuleb süüdi tunnistada
lg.2 p.1,3 järgi; Kristjan Randalu tuleb süüdi tunnistada
lg.2 p.1,3 järgi; Sergei Musihin tuleb süüdi tunnistada
MS § 180 lg.1; § 189 lg.3; § 248 – 249; § 306; § 311, § 313 sätetest. Piret Liivo Kohtunik 1
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.