lg 2 p 1,2,3,
lg 2 p 1,2,3 järgi, Sivart Saarmanni süüdistuses
lg 2 p 1,2,3,
lg 2 p 1,2,3 järgi, Aavo Ametmaa süüdistuses
lg 2 p 1,2,3,
lg 1,
lg 2 p 1,2,3 järgi, Kalle Suursaare süüdistuses
lg 2 p 2,3,
lg 1,
lg 1,
lg 2 p 1,3 järgi, Andres Kerde süüdistuses
lg 2 p 1,2,3,
lg 1,
lg 1,
lg 2 p 1,2,3 järgi, Meelis Koorti süüdistuses
lg 2 p 1,2,3,
lg 2 p 1,3 järgi, Oliver Rillo süüdistuses
lg 2 p 1,3 järgi, kokkuleppemenetluses Süüdistatavad ja nende kaitsjad JAKU ULASEVITŠ vahistatuna eelvangistuses 15.12.2009 peeti kahtlustatavana kinni 16.12.2009 vahistati elukoht vabaduses olles oli XXXXXXXX X-XX, vangistuse järgselt elukoht: XXXX isikukood 37805184921, kriminaalkorras karistatud 3-l korral kaitsja Toomas Alp kokkuleppel ja Margo Normann asenduskaitsjana kokkuleppel SIVART SAARMANN vahistatuna eelvangistuses viibis 15.12.2009 – 14.03.2010 15.12.2009 peeti kahtlustatavana kinni, 17.12.2009 vahistati 2 alates 14.03.2010 tõkendiks elukohast - XXXXXXX XXX X-X, - lahkumise keeld elukoht XXXXXXX XXX X-X, isikukood 37505250332, kriminaalkorras karistatud 4-l korral, karistatus kustunud kaitsja Margo Normann kokkuleppel AAVO AMETMAA elukoht XXXX XXX XX-XX, isikukood 37811140275, kriminaalkorras karistatud 1-l korral tõkendiks elukohast lahkumise keeld kaitsja Monika Mägi kokkuleppel ja asenduskaitsja Raul Palmaru kokkuleppel KALLE SUURSAAR elukoht XXXXX XXX-XXX isikukood 37001210215, kriminaalkorras karistatus kustunud, tõkendiks elukohast lahkumise keeld kaitsja Anu Pärtel määratud korras ja asenduskaitsja Nikolai Kõiv määratud korras ANDRES KERDE elukoht XXXXXX XX-XX, isikukood 37704270250, ei tööta, kriminaalkorras karistamata tõkendiks elukohast lahkumise keeld kaitsja Aivar Ennok kokkuleppel ja asenduskaitsja Rein Napa kokkuleppel MEELIS KOORT elukoht XXXXXXXXX X, Eesti Vabariigis elukohaks XXXX Tartu (VII,232-233) isikukood 35905242730, kriminaalkorras karistatud 6-l korral tõkendiks elukohast lahkumise keeld kaitsja Mare Laur määratud korras ja asenduskaitsja advokaat Aivar Hint määratud korras OLIVER RILLO elukoht XXXXX X-XXX, Tallinn isikukood 37705062752, kriminaalkorras karistamata tõkendiks elukohast lahkumise keeld kaitsja Ivo Kütt kokkuleppel RESOLUTSIOON KrMS § 248 lg 1 p 5, § 249, § 239 lg 4, § 306, § 311, § 313 alusel kohus otsustas: Süüdi tunnistada JAKU ULASEVITŠ
Süüdi tunnistada Jaku Ulasevitš
2 3
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja mõista Jaku Ulasevitšile liitkaristuseks 4 (neli) aastat vangistust.
lg 1,2 alusel tuleb karistusest koheselt ära kanda 5 (viis) kuud vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg alates 15.12.2009.a kuni käesoleva ajani karistusaja hulka ja koheselt ärakandmisele kuuluva 5 kuu vangistuse kandmise alguseks lugeda 15.12.2009.a.
lg 1,2,3 alusel ei pöörata ülejäänud karistust, s.o 3 aastat ja 7 kuud vangistust täielikult täitmisele, kui Jaku Ulasevitš 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut kuritegu ja täidab
lõikes 1 sätestatud kontrollnõudeid: • elab kohtu määratud alalises elukohas • ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele, • allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, • saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15-ks päevaks, • saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.
Kohtuotsuse koopia saata täitmiseks süüdistatava elukohajärgsele kriminaalhooldusosakonnale. Jaku Ulasevitši suhtes kohaldatud tõkend vahistamine jätta muutmata. Tõkend vahistamine kaotab J.Ulasevitši suhtes kehtivuse alates 14.05.2010.a, mil tal saab kantud koheselt ärakandmisele kuuluv karistus – 5 kuud vangistust. Süüdi tunnistada SIVART SAARMANN
Süüdi tunnistada Sivart Saarmann
lg 2 p 1,2,3 järgi ja karistuseks mõista 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud vangistust.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja mõista Sivart Saarmannile liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangistuses 16.-18.06.2009.a viibitud 3 päeva karistusaja hulka, karistusest jääb kanda 2 (kaks) aastat 7 (seitse) kuud 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust.
lg 1,2 alusel tuleb 2 aastast 7 kuust 27 päevast vangistusest koheselt ära kanda 3 (kolm) kuud vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg alates 15.12.2009.a kuni 14.03.2010.a karistusaja hulka ja lugeda koheselt ärakandmisele kuuluv 3 (kolm) kuud vangistust kantuks. 3 4
lg 1,2,3 alusel ei pöörata ülejäänud karistust, s.o 2 aastat 4 kuud 27 päeva vangistust täielikult täitmisele, kui Sivart Saarmann 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut kuritegu ja täidab
lõikes 1 sätestatud kontrollnõudeid: • elab kohtu määratud alalises elukohas • ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele, • allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, • saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15-ks päevaks, • saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.
Kohtuotsuse koopia saata täitmiseks süüdistatava elukohajärgsele kriminaalhooldusosakonnale. Sivart Saarmanni suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – kaotab kehtivuse Sivart Saarmanni esimesest kriminaalhooldusosakonda registreerimisele ilmumisest. Süüdi tunnistada AAVO AMETMAA
lg 2 p 1,2,3 järgi ja karistuseks mõista 3 (kolm) aastat 6 (kuus) kuud vangistust. Süüdi tunnistada Aavo Ametmaa
Süüdi tunnistada Aavo Ametmaa
lg 2 p 1,2,3 järgi ja karistuseks mõista 4 (neli) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeimaga ja mõista Aavo Ametmaale liitkaristuseks 4 (neli) aastat vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangistuses 17.06.2009 – 04.08.2009 viibitud 1 (üks) kuu 19 (üheksateist) päeva karistusaja hulka, karistusest jääb kanda 3 (kolm) aastat 10 (kümme) kuud 11 (üksteist) päeva vangistust.
lg 1,3 alusel ei pöörata 3 aastat 10 kuud 11 päeva vangistust täielikult täitmisele, kui Aavo Ametmaa 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut kuritegu ja täidab
lõikes 1 sätestatud kontrollnõudeid: • elab kohtu määratud alalises elukohas • ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele, • allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, 4 5 saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15-ks päevaks, • saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.
Kohtuotsuse koopia saata täitmiseks süüdistatava elukohajärgsele kriminaalhooldusosakonnale. • Aavo Ametmaa suhtes kohaldatud tõkend - elukohast lahkumise keeld – kaotab kehtivuse Aavo Ametmaa esimesest kriminaalhooldusosakonda registreerimisele ilmumisest. Süüdi tunnistada KALLE SUURSAAR
lg 2 p 2,3,
lg 1,
lg 1 järgi ja karistuseks
Süüdi tunnistada Kalle Suursaar
lg 2 p 1,3 järgi ja karistuseks mõista 2 (kaks) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja mõista Kalle Suursaarele liitkaristuseks 2 (kaks) aastat vangistust.
lg 1,3 alusel ei pöörata 2 aastat vangistust täielikult täitmisele, kui Kalle Suursaar 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut kuritegu ja täidab
lõikes 1 sätestatud kontrollnõudeid: • elab kohtu määratud alalises elukohas – • ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele, • allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, • saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15-ks päevaks, • saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.
Kohtuotsuse koopia saata täitmiseks süüdistatava elukohajärgsele kriminaalhooldusosakonnale. Kalle Suursaare suhtes kohaldatud tõkend - elukohast lahkumise keeld – kaotab kehtivuse Kalle Suursaare esimesest kriminaalhooldusosakonda registreerimisele ilmumisest. Süüdi tunnistada ANDRES KERDE
lg 2 p 1,2,3,
lg 1,
lg 1 järgi ja karistuseks
Süüdi tunnistada Andres Kerde
5 6
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja mõista Andres Kerdele liitkaristuseks 4 (neli) aastat vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangistuses 16.06.2009 – 04.08.2009 viibitud 1 (üks) kuu 20 (kakskümmend) päeva karistusaja hulka, karistusest jääb kanda 3 (kolm) aastat 10 (kümme) kuud 10 (kümme) päeva vangistust.
lg 1,2 alusel tuleb 3 aastast 10 kuust 10 päevast vangistusest koheselt ära kanda 2 (kaks) kuud vangistust.
lg 1,2,3 alusel ei pöörata ülejäänud karistust, s.o 3 aastat 8 kuud 10 päeva vangistust täielikult täitmisele, kui Andres Kerde 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut kuritegu ja täidab
lõikes 1 sätestatud kontrollnõudeid: • elab kohtu määratud alalises elukohas – • ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele, • allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, • saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15-ks päevaks, • saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.
Kohtuotsuse koopia saata täitmiseks süüdistatava elukohajärgsele kriminaalhooldusosakonnale. KrMS § 414 lg 1 alusel teatab kohus Andres Kerdele kirjaliku teatisega mis ajaks ja millisesse vanglasse ta peab 2 kuu vangistuse kandmiseks ilmuma. KrMS § 414 lg 2 alusel lugeda 2 kuu vangistuse kandmise alguseks Andres Kerde vanglasse saabumise aeg. Andres Kerde suhtes kohaldatud tõkend - elukohast lahkumise keeld – kaotab kehtivuse Andres Kerde 2-e kuu vangistuse kandmisele vanglasse ilmumisest. Süüdi tunnistada MEELIS KOORT
lg 2 p 1,2,3 järgi ja karistuseks mõista 1 (üks) aasta 8 (kaheksa) kuud vangistust. Süüdi tunnistada Meelis Koort
lg 2 p 1,3 järgi ja karistuseks mõista 2 (kaks) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja mõista Meelis Koortile liitkaristuseks 2 (kaks) aastat vangistust.
lg 2 alusel suurendada 2 aastat vangistust Meelis Koortile Tartu Maakohtu 05.06.2000.a kohtuotsusega karistuseks mõistetud vangistuse ärakandmata osa, s.o 4 aasta 2 kuu 21 päeva vangistuse (VII, 232-233: 23.05.2007.a Tartu Maakohtu määruses katseaeg ärakandmata karistusaja – 4 aastat 2 6 7 kuud 21 päeva ulatuses;
lg 4) võrra ja liitkaristuseks Meelis Koortile mõista 6 (kuus) aastat 2 (kaks) kuud 21 (kakskümmend üks) päeva vangistust. Kuna Meelis Koorti suhtes toimus kriminaalasjas nr 1-07-4807 tehtud Tartu Maakohtu 23.05.2007.a määruse alusel kriminaalhooldus Tartus ja Meelis Koort käis kriminaalhooldusametniku juures Tartus, Tartu kohtumajas, ning Meelis Koorti Eesti Vabariigis olevaks elukohaks on 23.05.2007.a määruses kajastatud XXX, Tartu, siis tuleb Meelis Koortil ilmuda talle karistuseks mõistetud vangistust kandma Tartu Vanglasse. Meelis Koort on kohustatud ilmuma talle karistuseks mõistetud vangistust kandma Tartu Vanglasse hiljemalt 06.mail 2010.a. Kaasa võtta kehtiv ja pildiga isikut tõendav dokument. Meelis Koorti suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – kaotab kehtivuse Meelis Koorti vanglasse karistuse kandmisele saabumisest. Süüdi tunnistada OLIVER RILLO
lg 2 p 1,3 järgi ja karistuseks mõista 2 (kaks) aastat vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangistuses 22.-23.12.2009 viibitud 2 päeva karistusaja hulka, karistusest jääb kanda 1 (üks) aasta 11 (üksteist) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.
lg 1,3 alusel ei pöörata 1 aastat 11 kuud 28 päeva vangistust täielikult täitmisele, kui Oliver Rillo 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Oliver Rillo suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – kaotab kehtivuse kohtuotsuse jõustumisest. MENETLUSKULUD KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Jaku Ulasevitšilt riigituludesse menetluskuludena: • 64 krooni 80 senti kaitsjale kriminaalasja toimikust koopia tegemise kulu (X,60; KrMS § 175 lg 1 p 5), • 10 875.- krooni sundraha (KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 1). KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Sivart Saarmannilt riigituludesse menetluskuludena: • 840.- krooni määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses (IX,35-36; KrMS § 175 lg 1 p 4), • 10 875.- krooni sundraha (KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 1). KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Aavo Ametmaalt riigituludesse menetluskuludena: • 991 krooni 20 senti määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses (VII,46-47; KrMS § 175 lg 1 p 4), • 10 875.- krooni sundraha (KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 1). 7 8 KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Kalle Suursaarelt riigituludesse menetluskuludena: • 1680.- krooni määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses (X,65; KrMS § 175 lg 1 p 4), • • 1584.- krooni määratud kaitsja tasu kohtumenetluses (KrMS § 175 lg 1 p 4), 10 875.- krooni sundraha (KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 1). KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Andres Kerdelt riigituludesse menetluskuludena: • 495 krooni 60 senti määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses (VII,11-12; KrMS § 175 lg 1 p 4), • 10 875.- krooni sundraha (KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 1). KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Meelis Koortilt riigituludesse menetluskuludena: • 1680.- krooni määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses (X,41; KrMS § 175 lg 1 p 4), • 1200.- krooni määratud kaitsja tasu kohtumenetluses (480.- + 720.-; KrMS § 175 lg 1 p 4), • 10 875.- krooni sundraha (KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 1). KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Oliver Rillolt riigituludesse menetluskuludena: • 7.- krooni kaitsjale kriminaalasja toimikust koopia tegemise kulu (X,100; KrMS § 175 lg 1 p 5), • 10 875.- krooni sundraha (KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 1). Menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumile (makse saaja): - pangakonto nr 10220034800017 AS-s SEB Pank, viitenumber 2800049874, selgituseks märkida: „süüdistatava nimi, 1-10-2185, menetluskulud“, või - pangakonto nr 221023778606 Swedbank AS-s, viitenumber 2800049874, selgituseks märkida: „süüdistatava nimi, 1-10-2185, menetluskulud“ . Kui menetluskulusid ei ole tasutud kohtuotsuse jõustumisest alates 1 kuu jooksul, täidetakse kohtuotsust täitemenetluse seadustikus sätestatud korras (KrMS § 423, KrMS § 417) ja sellisel juhul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega kaasnevad kulud. Välja mõista riigieelarve selleks otstarbeks eraldatud vahenditest Advokaadibüroo Nikolai Kõiv (asukoht Tallinna 2, Viljandi) kasuks 1584.- krooni advokaat Nikolai Kõivu süüdistatav Kalle Suursaare kaitsjana riigi õigusabi korras 19.04.2010.a kohtuistungil osutatud õigusabi eest (3 pooltundi, koefitsient 2 – majandusalane, ajatasu 400.-; sõidukulu 2.- krooni 1 km). Välja mõista riigieelarve selleks otstarbeks eraldatud vahenditest Tartu I Advokaadibüroo kasuks 480.- krooni advokaat Mare Lauri süüdistatav Meelis Koorti kaitsjana riigi õigusabi korras 08.03.2010.a kohtuistungil osutatud õigusabi eest (2 pooltundi, koefitsient 2 - majandusalane). 8 9 Välja mõista riigieelarve selleks otstarbeks eraldatud vahenditest Tartu I Advokaadibüroo kasuks 720.- krooni advokaat Aivar Hinti süüdistatav Meelis Koorti asenduskaitsjana riigi õigusabi korras 19.04.2010.a kohtuistungil osutatud õigusabi eest (3 pooltundi, koefitsient 2 - majandusalane). ASITÕENDID Salvestised (asuvad kriminaalasja juures) jätta kohtuotsuse jõustumisest KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja juurde. Jaku Ulasevitšile tagastatud sülearvuti (IX,48) jätta kohtuotsuse jõustumisest KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel J.Ulasevitši omandusse. Oliver Rillole tagastatud mobiiltelefon (IX,85) jätta kohtuotsuse jõustumisest KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel O.Rillo omandusse. Andres Kerdele tagastatud mobiiltelefon koos kõnekaardiga, sülearvuti koos adapteriga, dokumendid ja mälupulk (VII,13,31) jätta kohtuotsuse jõustumisest KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel A.Kerde omandusse. Aavo Ametmaale tagastatud mobiiltelefon koos kõnekaardiga ja läbiotsimisel äravõetud esemed (VII,38; III,187,188,201) jätta kohtuotsuse jõustumisest KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel A.Ametmaa omandusse. Sivart Saarmannile tagastatud mobiiltelefon ja teised temalt läbiotsimisel ära võetud esemed ja dokumendid (VII,96,97; III,182) jätta kohtuotsuse jõustumisest KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel S.Saarmanni omandusse. TSIVIILHAGID võlaõigusseaduse (VÕS) § 1043 ja VÕS § 1045 lg 1 p 5,6,8 ning VÕS § 1044 lg 1,2, tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 94, TsÜS § 84 lg 1, TsÜS § 90, VÕS § 1028 lg 1, VÕS § 1034 lg 3 alusel ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 2,4 alusel rahuldada ja VÕS § 65 alusel välja mõista: • • Jaku Ulasevitšilt, Aavo Ametmaalt, Andres Kerdelt, Kalle Suursaarelt, Meelis Koortilt solidaarselt 1 330 349 krooni 98 senti OÜ Parex Leasing & Factoring (asukoht Roosikrantsi 2, Tallinn 10119; arvenumber kokkuleppemenetluseks antud nõusolekul: 1210001322 AS Parex Banka Eesti Filiaalis) kasuks; Jaku Ulasevitšilt, Aavo Ametmaalt, Andres Kerdelt, Meelis Koortilt solidaarselt 3 066 537 krooni 42 senti AS DnB NORD Liising (asukoht Lõõtsa 2B, Tallinn 11415; arvenumber kokkuleppemenetluseks antud nõusolekul: 10220080288010 AS-s SEB Pank) kasuks; • • • Jaku Ulasevitšilt, Aavo Ametmaalt, Andres Kerdelt, Sivart Saarmannilt, Meelis Koortilt solidaarselt 1 878 507 krooni 31 senti Krediidipanga Liisingu Aktsiaselts (asukoht Narva mnt 4, Tallinn; arvenumber kokkuleppemenetluseks antud nõusolekul: 42467 0038 0000 AS-s Eesti Krediidipank) kasuks; Aavo Ametmaalt ja Andres Kerdelt solidaarselt 56 770 krooni 28 senti Krediidipanga Liisingu Aktsiaselts (asukoht Narva mnt 4, Tallinn; arvenumber kokkuleppemenetluseks antud nõusolekul: 42467 0038 0000 AS-s Eesti Krediidipank) kasuks; Jaku Ulasevitšilt ja Sivart Saarmannilt solidaarselt 534 999 krooni 58 senti OÜ Semilux Kütus (äriregistris asukoht 19.04.2010.a seisuga kajastamata, juhatuse liige I T, 9 10 kokkuleppemenetluseks antud nõusolekul asukoht Sõpruse pst 151, Tallinn; kokkuleppemenetluseks antud nõusolekul arvenumbriks märgitud OÜ Semilux Vara nr: 10220069076010 AS-s SEB Pank) kasuks. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 428 lg 1 p 3 alusel võtta vastu K.S. 120 000.krooni suurusest tsiviilhagist (IV,39) loobumine (X,29) ja lõpetada selles osas menetlus seoses sellega, et K.S. kinnitas tsiviilhaginõude 120 000.- krooni hüvitamist Aavo Ametmaa poolt (X,29) ja K.S. kinnitas 11.02.2010.a kirjalikult ja enda allkirjaga tsiviilhagist loobumise soovi (X,29). KrMS § 317 lg 1 ja KrMS § 17 lg 1 alusel edastada kohtuotsuse koopia allkirja vastu kannatanutele - OÜ Parex Leasing & Factoring (asukoht Roosikrantsi 2, Tallinn 10119), AS DnB NORD Liising (asukoht Lõõtsa 2B, Tallinn 11415), Krediidipanga Liisingu Aktsiaselts (asukoht Narva mnt 4, Tallinn), OÜ Semilux Kütus (äriregistris asukoht 19.04.2010.a seisuga kajastamata, juhatuse liige I.T., kokkuleppemenetluseks antud nõusolekul asukoht Sõpruse pst 151, Tallinn), K.S. (elukoht XXX). Kohtuotsuse koopia edastada süüdistatavatele, nende kaitsjatele, prokuratuurile ja Jaku Ulasevitši suhtes teadmiseks vangistusasutusele. EDASIKAEBAMISE KORD KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel on kohtumenetluse poolel kohtuotsuse peale õigus esitada apellatsioon ainult kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise peale. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse võib vaidlustada apellatsioonis või KrMS 15.peatüki sätete kohaselt määruskaebuse lahendamise menetluses. KrMS § 319 lg 1 alusel tuleb apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatada otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse kuulutamisest. KrMS § 319 lg 2 alusel esitatakse apellatsioon otsuse teinud kohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik tutvuda kohtuotsusega. ASJAOLUD Kokkulepetes kajastatud süüdistused ja karistused Jaku Ulasevitš´it süüdistatakse selles, et tema olles eelnevalt koos Aavo Ametmaaga korraldanud 08.01.2008.a. äriühingu OÜ A.K.M. Teenused omandamise Meelis Koorti nimele, värvanud OÜ A.K.M. Teenused juhatuse liikmeks varijuhataja Meelis Koorti, korraldanud Meelis Koorti OÜ A.K.M. Teenused arvelduskonto allkirjaõiguslikuks isikuks ning saanud Meelis Koorti vahendusel enda valdusesse OÜ A.K.M. Teenused pangakaardid ning internetipanga koodid, - kokkuleppel ja grupis koos Aavo Ametmaa, Andres Kerde ja Meelis Koortiga eesmärgiga saada varalist kasu pettuse teel, korraldas OÜ A.K.M. Teenused nimel AS-ile DnB Nord Liising taotluse esitamise, et liisinguandja omandaks OÜ-lt A.K.M. Teenused roomikekskavaatori Caterpillar 322CL ja annaks selle tasu eest OÜ-le A.K.M. Teenused kasutada, teades, et liisingese ei kuulu OÜle A.K.M. Teenused, vaid firmale Wihuri OY Witraktor, millest tulenevalt 10 11 - OÜ-l A.K.M. Teenused puudus õigus roomikekskavaatori käsutamiseks. Varalise kasu saamiseks korraldas Jaku Ulasevitš koos Aavo Ametmaa ja Andres Kerdega OÜ A.K.M. Teenused esindaja Meelis Koorti poolt 15.02.2008.a Tallinnas, Tartu mnt 10 AS-iga DnB Nord Liising müügilepingu nr 055165 sõlmimise roomikekskavaatori Caterpillar 322CL müügiks. Samuti korraldas Jaku Ulasevitš koos Aavo Ametmaa ja Andres Kerdega OÜ A.K.M. Teenused esindaja Meelis Koort poolt samal päeval Tallinnas, Tartu mnt 10 AS-iga DnB Nord Liising liisingulepingu ja käenduslepingu nr 055165 sõlmimise roomikekskavaatori Caterpillar 322CL liisimiseks.Seejuures pettuse läbiviimiseks liisingesemena kasutatud ekskavaatori otsis interneti teel välja Andres Kerde, tellis ekskavaatorile hindamisakti ning edastas liisingeseme, müüja ja liisingvõtja kohta vajalikud andmed ja hindamisakti Jaku Ulasevitši ja Aavo Ametmaa korraldusel ja Meelis Koorti teadmisel ostu-müügilepingu ja liisinglepingu sõlmimiseks AS-ile DnB Nord Liising, luues sellega grupis koos Jaku Ulasevitši, Aavo Ametmaa ja Meelis koortiga AS DnB Nord Liising esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse liisingeseme omandiõiguse ja liisingvõtja maksevalmiduse osas, eesmärgiga jätta liisingu- ja käenduslepingust tulenevad kohustused täitmata. Tekkinud ebaõige ettekujutuse mõjul maksis AS DnB Nord Liising 18.02.2008.a OÜ A.K.M. Teenused arveldusarvele 1 497 888,27 krooni, mille Jaku Ulasevitš koos Aavo Ametmaa, Andres Kerde ja Meelis Koortiga omastas, põhjustades DnB Nord Liising AS-le varalise kahju 1 497,888,27 krooni; kokkuleppel ja grupis koos Aavo Ametmaa, Andres Kerde, Meelis Koorti ja Sivart Saarmanniga eesmärgiga saada varalist kasu pettuse teel, korraldas OÜ A.K.M. Teenused nimel AS-ile Krediidipanga Liising taotluse esitamise, et liisinguandja omandaks OÜ-lt Tami Grupp roomikekskavaatori HITACHI ZX350 LC ja annaks selle tasu eest OÜ-le A.K.M. Teenused kasutada, teades, et liisingese ei kuulu OÜ-le Tami Grupp, vaid firmale Wihuri OY Witraktor, millest tulenevalt OÜ-l Tami Grupp puudus õigus roomikekskavaatori käsutamiseks. Varalise kasu saamiseks korraldas Jaku Ulasevitš koos Aavo Ametmaa ja Andres Kerdega OÜ Tami Grupp esindaja Sivart Saarmanni poolt 05.05.2008.a Tallinnas, Narva mnt 4 AS-iga Krediidipanga Liising müügilepingu nr 1457 sõlmimise roomikekskavaatori HITACHI ZX350 LC müügiks. Samuti korraldas Jaku Ulasevitš koos Aavo Ametmaa ja Andres Kerdega OÜ A.K.M. Teenused esindaja Meelis Koort poolt samal päeval Tallinnas, Narva mnt 4 AS-iga Krediidipanga Liising liisingulepingu nr 1457 sõlmimise roomikekskavaatori HITACHI ZX350 LC liisimiseks.Seejuures tellis A. Kerde roomikekskavaatorile firmast Wihuri OY Witraktor hindamisakti, edastas liisingeseme, müüja ja liisingvõtja kohta vajalikud andmed ja hindamisakti Aavo Ametmaa ja Jaku Ulasevitši korraldusel ning Meelis Koorti ja Sivart Saarmanni teadmisel müügilepingu ja liisinglepingu sõlmimiseks AS-ile Krediidipanga Liising, samuti korraldas liisingesemena kasutatud ekskavaatori transpordi Soomest Eestisse Harjumaale Peetri külla, kus Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa, Meelis Koort ja Sivart Saarmann ekskavaatori liisingfirma esindajale ette näitasid. Eelkirjeldatud tegevusega lõid Jaku Ulasevitši, Aavo Ametmaa, Andres Kerde, Sivart Saarmanni ja Meelis Koort AS Krediidipanga Liising esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse liisingeseme omandiõiguse ja liisingvõtja maksevalmiduse osas, eesmärgiga jätta liisingulepingust tulenevad kohustused täitmata. Tekkinud ebaõige 11 12 - - ettekujutuse mõjul maksis AS Krediidipanga Liising 09.05.2008.a OÜ Tami Grupp arveldusarvele 2 000 000 krooni, mille Jaku Ulasevitš koos Aavo Ametmaa, Andres Kerde, Meelis Koorti ja Sivart Saarmanniga omastas, põhjustades Krediidipanga Liising AS-le varalise kahju 2 000 000 krooni; kokkuleppel ja grupis koos Aavo Ametmaa, Andres Kerde, Meelis Koorti ja Kalle Suursaarega eesmärgiga saada varalist kasu pettuse teel, korraldas OÜ A.K.M. Teenused nimel OÜ-le Parex Leasing & Factoring taotluse esitamise, et liisinguandja omandaks OÜ-lt Stereomerk roomikekskavaatori Caterpillar 320DL ja annaks selle tasu eest OÜ-le A.K.M. Teenused kasutada, teades, et liisingese ei kuulu OÜ-le Stereomerk, vaid firmale LLC “HVB Leasing”, millest tulenevalt OÜ-l Stereomerk puudus õigus roomikekskavaatori käsutamiseks. Varalise kasu saamiseks korraldas Jaku Ulasevitš koos Aavo Ametmaa ja Andres Kerdega OÜ Stereomerk esindaja Kalle Suursaare poolt 05.06.2008.a Tallinnas, Roosikrantsi 2 OÜ-ga Parex Leasing & Factoring ostu-müügilepingu nr 392-08-JKP OM sõlmimise roomikekskavaatori Caterpillar 320DL müügiks. Samuti korraldas Jaku Ulasevitš koos Aavo Ametmaa ja Andres Kerdega OÜ A.K.M. Teenused esindaja Meelis Koort poolt samal päeval Tallinnas, Roosikrantsi 2 OÜ-ga Parex Leasing & Factoring liisingulepingu nr 392-08-JKP sõlmimise roomikekskavaatori Caterpillar 320DL liisimiseks.Seejuures pettuse läbiviimiseks liisingesemena kasutatud ekskavaatori otsis interneti teel välja Andres Kerde, tellis ekskavaatorile hindamisakti ning edastas liisingeseme, müüja ja liisingvõtja kohta vajalikud andmed ja hindamisakti Jaku Ulasevitši ja Aavo Ametmaa korraldusel ja Kalle Suursaare ja Meelis Koorti teadmisel ostu-müügilepingu ja liisinglepingu sõlmimiseks OÜ-le Parex Leasing & Factoring, samuti korraldas liisingesemena kasutatud ekskavaatori transpordi Läti Vabariigist Eestisse Võru lähedale, kus Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa ja Sivart Saarmann ekskavaatori liisingfirma esindajale ette näitasid. Eelkirjeldatud tegevusega lõid Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa, Andres Kerde, Kalle Suursaar ja Meelis Koort grupis OÜ Parex Leasing & Factoring esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse liisingeseme omandiõiguse ja liisingvõtja maksevalmiduse osas, eesmärgiga jätta liisingulepingust tulenevad kohustused täitmata. Tekkinud ebaõige ettekujutuse mõjul maksis OÜ Parex Leasing & Factoring 13.06.2008.a OÜ Stereomerk arveldusarvele 1 390 349,98 krooni, mille jaku Ulasevitš koos Aavo Ametmaa, Andres Kerde, Kalle Suursaare ja Meelis Koortiga omastas, põhjustades Parex Leasing & Factoring OÜ-le varalise kahju 1 390 349,98 krooni. grupis koos Autoplats OÜ juhatuse liikme Sivart Saarmanniga, esinedes Autoplats OÜ müügimehena, eelneva kavatsusega sõlmitud ostumüügilepingust tulenevaid kohustusi mitte täita ja eesmärgiga saada kohustuse täitmata jätmisest varalist kasu, tegi 25.02.2009.a Semilux Kütus OÜ juhatuse liikmele I.T. pakkumise osta Autoplats OÜ-lt 70000 liitrit diislikütust summas 734 999,58 krooni, milleks saatis e-postiga Autoplats OÜ nimel koostatud arve nr A250209-2, luues sellega Semilux Kütus OÜ juhatuse liikmele ebaõige ettekujutuse Autoplats OÜ valmidusest lepingut täita. Tekkinud ebaõige ettekujutuse mõjul maksis Semilux Kütus OÜ ajavahemikul 25-26.02.2009.a Autoplats OÜ arveldusarvele kütuse eest 734 999,58 krooni, mille Jaku Ulasevitš koos Sivart Saarmanniga omastas, põhjustades Semilux Kütus OÜle varalise kahju 734 999,58 krooni. 12 13 Sellega pani Jaku Ulasevitš toime
varalise kasu saamise pettuse teel tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel grupis suures ulatuses ja isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse. Jaku Ulasevitš’it süüdistatakse veel selles, et tema - grupis koos Aavo Ametmaa, Andres Kerde ja Meelis Koortiga, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses 18.02.2008.a. pettuse teel AS-lt DnB Nord Liising OÜ A.K.M. Teenused pangakontole laekunud raha 1 497 888. 27 krooni ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta, 18.02.2008.a kandis Andres Kerde, kasutades AS-s Swedbank A.K.M. Teenused OÜ nimele avatud arvelduskonto kasutamiseks väljastatud internetipanga koode, OÜ A.K.M. Teenused AS Swedbank arveldusarvelt nr XXXXXXX , mis oli Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaa kontrolli all, Tavid AS arveldusarvele arve nr 1150 alusel 1 452 900 krooni, millisest summast Meelis Koort ostis 18.02.2008.a. Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel AS Tavid kontoris Tallinnas, Aia 5 kassa väljamineku orderi nr 12307 alusel 1 450 000 krooni välja ning andis Jaku Ulasevitšile, Aavo Ametmaale ja Andres Kerdele edasi; - grupis koos Aavo Ametmaa, Andres Kerde ja Sivart Saarmanniga, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses 09.05.2008.a. pettuse teel AS-lt Krediidipanga Liising OÜ Tami Grupp pangakontole laekunud raha 2 000 000 krooni ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta, 09.05.2008.a. kandis Sivart Saarmann Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel OÜ Tami Grupp arveldusarvelt nr XXXXXXX AS-s Eesti Krediidipank Tavid AS arveldusarvele arve nr 2860 alusel 1 869 100 krooni, millisest summast Sivart Saarmann ostis 10.05.2008.a. Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel AS Tavid kontoris Tallinnas, Aia 5 kassa väljamineku orderi nr 13227 alusel 300 000 krooni ja 100 000 eurot ehk 1 568 500 krooni ning andis Jaku Ulasevitšile, Aavo Ametmaale ja Andres Kerdele edasi; - grupis koos Aavo Ametmaa, Andres Kerde ja Kalle Suursaarega, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses 13.06.2008.a. pettuse teel OÜ-lt Parex Leasing & Factoring OÜ Stereomerk pangakontole laekunud raha 1 390 349, 98 krooni ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta, 13.06.2008.a. kandis Kalle Suursaar Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel OÜ Steremerk arveldusarvelt nr XXXXXXX AS-s Parex Banka Eesti Filiaalis Tavid AS arveldusarvele arve nr 3706 alusel 1 385 000 krooni, millisest summast Kalle Suursaar ostis 13.06.2008.a. Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel AS Tavid kontoris Tallinnas, Aia 5 kassa väljamineku orderi nr 13743 alusel 1 382 236 krooni ning andis Jaku Ulasevitšile, Aavo Ametmaale ja Andres Kerdele edasi. - olles eelnevalt saanud Sivart Saarmanni vahendusel enda valdusesse OÜ Autoplats pangakaardid ning internetipanga koodid, grupis koos Sivart Saarmanni ja Oliver Rillo, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses ajavahemikus 25.02.2009.a. kuni 26.02.2009.a. pettuse teel OÜ-lt Semilux Kütus Autoplats OÜ pangakontole laekunud raha 734 999,58 krooni ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta, ajavahemikul 25.02.2009.a. kuni 27.02.2009.a. asudes kindlaks tegemata kohas, kandis Jaku Ulasevitš, kasutades AS-s 13 14 Swedbank Autoplats OÜ nimele avatud arvelduskonto kasutamiseks väljastatud internetipanga koode, OÜ Autoplats AS Swedbank arveldusarvelt nr XXXXXXX , mis oli tema kontrolli all, OÜ Ehitajate Grupp OJ Nordea Panga arveldusarvele OÜ Ehitajate Grupp OJ fiktiivse arve nr 20090003 alusel 747 360 krooni, millest - 25.02.2009.a kandis OÜ Ehitajate Grupp OJ nimel tegutsenud Oliver Rillo Sivart Saarmanni korraldusel 370 000 krooni Tavid AS arveldusarvele arve nr 1154 alusel ning kasutades ära OÜ Ehitajate Grupp OJ juhatuse liikme J A teadmatust ülekantud raha ebaseaduslikust päritolust, palus J. A 25.02.2009.a. Jaku Ulasevitši ja Sivart Saarmanni korraldusel AS Tavid kontoris Tartus, Rüütli 2 kassa väljamineku orderi nr 7136 alusel 369 261 krooni välja osta, millise raha O. Rillo andis Sivart Saarmannile edasi; - 26.02.2009.a võttis Oliver Rillo Jaku Ulasevitši ja Sivart Saarmanni korraldusel 149 000 krooni OÜ Ehitajate Grupp OJ arveldusarvelt sularahas pangakontoris välja ning andis Sivart Saarmannile; - 26.02.2009.a võttis Oliver Rillo Jaku Ulasevitši ja Sivart Saarmanni korraldusel ajavahemikus 16.03-15.07 Tartu mnt 87, Tallinn sularahaautomaadist välja 100 000 krooni ning andis väljavõetud raha Sivart Saarmannile; - 27.02.2009.a võttis Oliver Rillo Jaku Ulasevitši ja Sivart Saarmanni korraldusel kell 11.32 Punane 43, Tallinn asuvast sularahaautomaadist välja 600 krooni; - ajavahemikus 13.06-13.10 Peterburi tee 2F, Tallinn sularahaautomaadist 60 300 krooni ja - ajavahemikus 17.13-17.15 Punane 46, Tallinn asuvast Hansapanga sularahaautomaadist 30 000 krooni, kokku võttis Oliver Rillo 27.02.2009.a. erinevatest sularahaautomaatidest OÜ Ehitajate Grupp OJ pangakontolt välja 90 900 krooni ja andis väljavõetud raha Sivart Saarmannile; - 01.03.2009.a. võttis Oliver Rillo Jaku Ulasevitši ja Sivart Saarmanni korraldusel ajavahemikus kell 13.42-13.47 Punane 43, Tallinn asuvast sularahaautomaadist 97 000 krooni ja andis väljavõetud raha Sivart Saarmannile. Sellega pani Jaku Ulasevitš toime
rahapesu vähemalt teist korda, suures ulatuses ja grupi poolt.
lg 2 p 1,2,3 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Jaku Ulasevitš’ile karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust.
lg 2 p 1,2,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Jaku Ulasevitš’ile karistuseks 4 (neli) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja liitkaristuseks kuritegude kogumi eest mõista 4 (neli) aastat vangistust.
lg 1,2,3 alusel määrata, et mõistetud vangistusest pööratakse koheselt täitmisele 5 (viis) kuud vangistust. Ülejäänud 3 aasta ja 7 kuu pikkust vangistust ei pöörata täitmisele, kui Jaku Ulasevitš 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut kuritegu ja täidab talle
§-s 75 sätestatud käitumiskontrolli ajaks 14 15 pandud kontrollnõudeid ning kohustusi. Vastavalt
lg-le 1 on süüdimõistetu kohustatud järgima järgmisi kontrollnõudeid: elama kohtu määratud alalises elukohas; ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.
lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka kahtlustatavana kinnipidamise ja vahistamise aeg ning koheselt kandmisele kuuluva 5-kuulise vangistuse kandmise aega hakata lugema J. Ulasevitši kahtlustatavana kinnipidamisest 15.12.2009.a. (IX kd tl 49-51) Jaku Ulasevitš tunnustab OÜ Parex Leasing & Factoring, AS Krediidipanga Liising, AS DnB Nord Liising ja OÜ Semilux Kütus poolt esitatud tsiviilhagisid ning on nõus kannatanute poolt esitatud hagide väljamõistmisega solidaarselt kaassüüdistatavatega VÕS § 1043 ja 1045 lg 1 p 5 alusel. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav nõustus esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Sivart Saarmann´i süüdistatakse selles, et tema - kokkuleppel ja grupis koos Jaku Ulasevitši, Andres Kerde, Aavo Ametmaa ja Meelis Koortiga eesmärgiga saada varalist kasu pettuse teel, korraldas OÜ A.K.M. Teenused nimel AS-ile Krediidipanga Liising taotluse esitamise, et liisinguandja omandaks OÜ-lt Tami Grupp roomikekskavaatori HITACHI ZX350 LC ja annaks selle tasu eest OÜ-le A.K.M. Teenused kasutada, teades, et liisingese ei kuulu OÜ-le Tami Grupp, vaid firmale Wihuri OY Witraktor, millest tulenevalt OÜ-l Tami Grupp puudus õigus roomikekskavaatori käsutamiseks. Pettuse teel varalise kasu saamiseks korraldasid Aavo Ametmaa, Jaku Ulasevitš ja Andres Kerde OÜ Tami Grupp esindaja Sivart Saarmanni poolt 05.05.2008.a Tallinnas, Narva mnt 4 AS-iga Krediidipanga Liising müügilepingu nr 1457 sõlmimise roomikekskavaatori HITACHI ZX350 LC müügiks. Samuti korraldasid Aavo Ametmaa, Andres Kerde ja Jaku Ulasevitš OÜ A.K.M. Teenused esindaja Meelis Koort poolt samal päeval Tallinnas, Narva mnt 4 AS-iga Krediidipanga Liising liisingulepingu nr 1457 sõlmimise roomikekskavaatori HITACHI ZX350 LC liisimiseks. Seejuures tellis A.Kerde roomikekskavaatorile firmast Wihuri OY Witraktor hindamisakti, edastas liisingeseme, müüja ja liisingvõtja kohta vajalikud andmed ja hindamisakti Aavo Ametmaa ja Jaku Ulasevitši korraldusel ning Meelis Koorti ja Sivart Saarmanni teadmisel müügilepingu ja liisinglepingu sõlmimiseks AS-ile Krediidipanga Liising, samuti korraldas liisingesemena kasutatud ekskavaatori transpordi Soomest Eestisse Harjumaale Peetri külla, kus Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa, Meelis Koort ja Sivart Saarmann ekskavaatori liisingfirma esindajale ette näitasid. Eelkirjeldatud tegevusega 15 16 lõid Jaku Ulasevitši, Aavo Ametmaa, Andres Kerde, Sivart Saarmann ja Meelis Koort AS Krediidipanga Liising esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse liisingeseme omandiõiguse ja liisingvõtja maksevalmiduse osas, eesmärgiga jätta liisingulepingust tulenevad kohustused täitmata. Tekkinud ebaõige ettekujutuse tõttu maksis AS Krediidipanga Liising 09.05.2008.a OÜ Tami Grupp arveldusarvele 2 000 000 krooni, mille Meelis Koort koos Jaku Ulasevitši, Andres Kerde, Aavo Ametmaa ja Sivart Saarmanniga omastas, põhjustades Krediidipanga Liising AS-le varalise kahju 2 000 000 krooni. - Autoplats OÜ juhatuse liikmena grupis koos Jaku Ulasevitšiga, kes esines Autoplats OÜ müügimehena, eelneva kavatsusega sõlmitud ostumüügilepingust tulenevaid kohustusi mitte täita ja eesmärgiga saada kohustuse täitmata jätmisest varalist kasu, tegid 25.02.2009.a Semilux Kütus OÜ juhatuse liikmele I.T.`ile pakkumise osta Autoplats OÜ-lt 70000 liitrit diislikütust summas 734 999,58 krooni, milleks saatis e-postiga Autoplats OÜ nimel koostatud arve nr A250209-2, luues sellega Semilux Kütus OÜ juhatuse liikmele ebaõige ettekujutuse Autoplats OÜ valmidusest lepingut täita. Tekkinud ebaõige ettekujutuse mõjul maksis Semilux Kütus OÜ ajavahemikul 25-26.02.2009.a Autoplats OÜ arveldusarvele kütuse eest 734 999,58 krooni, mille Jaku Ulasevitš koos Sivart Saarmanniga omastas, põhjustades Semilux Kütus OÜ-le varalise kahju 734 999,58 krooni. Sellega pani Sivart Saarmann toime
varalise kasu saamise pettuse teel tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel grupis suures ulatuses ja isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse. Sivart Saarmann’i süüdistatakse veel selles, et tema - grupis koos Aavo Ametmaa, Andres Kerde ja Jaku Ulasevitšiga, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses 09.05.2008.a. pettuse teel AS-lt Krediidipanga Liising OÜ Tami Grupp pangakontole laekunud raha 2 000 000 krooni ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta, 09.05.2008.a. kandis Sivart Saarmann Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel OÜ Tami Grupp arveldusarvelt nr XXXXXXX AS-s Eesti Krediidipank Tavid AS arveldusarvele arve nr 2860 alusel 1 869 100 krooni, millisest summast Sivart Saarmann ostis 10.05.2008.a. Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel AS Tavid kontoris Tallinnas, Aia 5 kassa väljamineku orderi nr 13227 alusel 300 000 krooni ja 100 000 eurot ehk 1 568 500 krooni ning andis Jaku Ulasevitšile, Aavo Ametmaale ja Andres Kerdele edasi; - grupis koos Sivart Saarmanni ja Oliver Rillo, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses ajavahemikus 25.02.2009.a. kuni 26.02.2009.a. pettuse teel OÜ-lt Semilux Kütus Autoplats OÜ pangakontole laekunud raha 734 999,58 krooni ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta, ajavahemikul 25.02.2009.a. kuni 27.02.2009.a. asudes kindlaks tegemata kohas, kandis Jaku Ulasevitš, kasutades AS-s Swedbank Autoplats OÜ nimele avatud arvelduskonto kasutamiseks väljastatud internetipanga koode, OÜ Autoplats AS Swedbank arveldusarvelt nr XXXXXXX , mis oli tema kontrolli all, OÜ Ehitajate Grupp OJ Nordea Panga arveldusarvele OÜ Ehitajate Grupp OJ fiktiivse arve nr 20090003 alusel 747 360 krooni, millest - 25.02.2009.a kandis OÜ Ehitajate Grupp OJ nimel tegutsenud Oliver Rillo 16 17 Sivart Saarmanni korraldusel 370 000 krooni Tavid AS arveldusarvele arve nr 1154 alusel ning kasutades ära OÜ Ehitajate Grupp OJ juhatuse liikme J.A. teadmatust ülekantud raha ebaseaduslikust päritolust, palus J. A 25.02.2009.a. Jaku Ulasevitši ja Sivart Saarmanni korraldusel AS Tavid kontoris Tartus, Rüütli 2 kassa väljamineku orderi nr 7136 alusel 369 261 krooni välja osta, millise raha O. Rillo andis Sivart Saarmannile edasi; - 26.02.2009.a võttis Oliver Rillo Jaku Ulasevitši ja Sivart Saarmanni korraldusel 149 000 krooni OÜ Ehitajate Grupp OJ arveldusarvelt sularahas pangakontoris välja ning andis Sivart Saarmannile; - 26.02.2009.a võttis Oliver Rillo Jaku Ulasevitši ja Sivart Saarmanni korraldusel ajavahemikus 16.03-15.07 Tartu mnt 87, Tallinn sularahaautomaadist välja 100 000 krooni ning andis väljavõetud raha Sivart Saarmannile; - 27.02.2009.a võttis Oliver Rillo Jaku Ulasevitši ja Sivart Saarmanni korraldusel kell 11.32 Punane 43, Tallinn asuvast sularahaautomaadist välja 600 krooni; - ajavahemikus 13.06-13.10 Peterburi tee 2F, Tallinn sularahaautomaadist 60 300 krooni ja - ajavahemikus 17.13-17.15 Punane 46, Tallinn asuvast Hansapanga sularahaautomaadist 30 000 krooni, kokku võttis Oliver Rillo 27.02.2009.a. erinevatest sularahaautomaatidest OÜ Ehitajate Grupp OJ pangakontolt välja 90 900 krooni ja andis väljavõetud raha Sivart Saarmannile; - 01.03.2009.a. võttis Oliver Rillo Jaku Ulasevitši ja Sivart Saarmanni korraldusel ajavahemikus kell 13.42-13.47 Punane 43, Tallinn asuvast sularahaautomaadist 97 000 krooni ja andis väljavõetud raha Sivart Saarmannile. Sellega pani Sivart Saarmann toime
rahapesu suures ulatuses, grupi poolt ja vähemalt teist korda.
lg 2 p 1,2,3 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Sivart Saarmann’ile karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.
lg 2 p 1,2,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Sivart Saarmannile karistuseks 2 (kaks) aastat ja 8 (kaheksa) kuud vangistust.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja liitkaristuseks kuritegude kogumi eest mõista 2 (kaks) aastat ja 8 (kaheksa) kuud vangistust.
lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka kahtlustatavana kinnipidamise aeg 16.06-18.06.09.a., s.o 3 päeva (VII kd tl 88-89) ja kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 2 (kaks) aastat 7 (seitse) kuud ja 27 päeva.
lg 1,2,3 alusel määrata, et mõistetud vangistusest pööratakse koheselt täitmisele 3 (kolm) kuud vangistust. Ülejäänud 2 aasta ja 4 kuu ja 27 päeva pikkust vangistust ei pöörata täitmisele, kui Sivart Saarmann 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut kuritegu ja täidab talle
§-s 75 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ning kohustusi. Vastavalt
lg-le 1 on süüdimõistetu kohustatud järgima järgmisi kontrollnõudeid: 17 18 elama kohtu määratud alalises elukohas; ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Kohesele kandmisele kuuluva 3 kuu pikkuse vangistuse kandmise aega hakata lugema 15.12.2009.a., s.o. kahtlustavana kinnipidamise ajast (IX kd tl 23-25). Sivart Saarmann tunnustab AS Krediidipanga Liising ja OÜ Semilux Kütus poolt esitatud tsiviilhagisid ning on nõus kannatanute poolt esitatud hagide väljamõistmisega solidaarselt kaassüüdistatavatega VÕS § 1043 ja 1045 lg 1 p 5 alusel. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav nõustus esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Aavo Ametmaa´d süüdistatakse selles, et tema olles eelnevalt koos Jaku Ulasevitšiga korraldanud 08.01.2008.a. äriühingu OÜ A.K.M. Teenused omandamise Meelis Koorti nimele, värvanud OÜ A.K.M. Teenused juhatuse liikmeks varijuhataja Meelis Koorti, korraldanud Meelis Koorti OÜ A.K.M. Teenused arvelduskonto allkirjaõiguslikuks isikuks ning saanud Meelis Koorti vahendusel enda valdusesse OÜ A.K.M. Teenused pangakaardid ning internetipanga koodid, - kokkuleppel ja grupis koos Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Meelis Koortiga eesmärgiga saada varalist kasu pettuse teel, korraldas OÜ A.K.M. Teenused nimel AS-ile DnB Nord Liising taotluse esitamise, et liisinguandja omandaks OÜ-lt A.K.M. Teenused roomikekskavaatori Caterpillar 322CL ja annaks selle tasu eest OÜ-le A.K.M. Teenused kasutada, teades, et liisingese ei kuulu OÜle A.K.M. Teenused, vaid firmale Wihuri OY Witraktor, millest tulenevalt OÜ-l A.K.M. Teenused puudus õigus roomikekskavaatori käsutamiseks. Pettuse teel varalise kasu saamiseks korraldasid Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa ja Andres Kerdega OÜ A.K.M. Teenused esindaja Meelis Koorti poolt 15.02.2008.a Tallinnas, Tartu mnt 10 AS-iga DnB Nord Liising müügilepingu nr 055165 sõlmimise roomikekskavaatori Caterpillar 322CL müügiks. Samuti korraldasid Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa ja Andres Kerde OÜ A.K.M. Teenused esindaja Meelis Koort poolt samal päeval Tallinnas, Tartu mnt 10 AS-iga DnB Nord Liising liisingulepingu ja käenduslepingu nr 055165 sõlmimise roomikekskavaatori Caterpillar 322CL liisimiseks. Seejuures pettuse läbiviimiseks liisingesemena kasutatud ekskavaatori otsis interneti teel välja Andres Kerde, tellis ekskavaatorile hindamisakti ning edastas liisingeseme, müüja ja liisingvõtja kohta vajalikud andmed ja hindamisakti Jaku Ulasevitši ja Aavo Ametmaa korraldusel ja Meelis Koorti teadmisel ostu-müügilepingu ja liisinglepingu sõlmimiseks AS-ile DnB Nord Liising, luues sellega grupis koos Jaku Ulasevitši, Aavo Ametmaa ja Meelis koortiga AS DnB Nord Liising esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse 18 19 - - liisingeseme omandiõiguse ja liisingvõtja maksevalmiduse osas, eesmärgiga jätta liisingu- ja käenduslepingust tulenevad kohustused täitmata. Tekkinud ebaõige ettekujutuse mõjul maksis AS DnB Nord Liising 18.02.2008.a OÜ A.K.M. Teenused arveldusarvele 1 497 888,27 krooni, mille Aavo Ametmaa koos Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Meelis Koortiga omastas, põhjustades DnB Nord Liising AS-le varalise kahju 1 497,888,27 krooni; kokkuleppel ja grupis koos Jaku Ulasevitši, Andres Kerde, Meelis Koorti ja Sivart Saarmanniga eesmärgiga saada varalist kasu pettuse teel, korraldas OÜ A.K.M. Teenused nimel AS-ile Krediidipanga Liising taotluse esitamise, et liisinguandja omandaks OÜ-lt Tami Grupp roomikekskavaatori HITACHI ZX350 LC ja annaks selle tasu eest OÜ-le A.K.M. Teenused kasutada, teades, et liisingese ei kuulu OÜ-le Tami Grupp, vaid firmale Wihuri OY Witraktor, millest tulenevalt OÜ-l Tami Grupp puudus õigus roomikekskavaatori käsutamiseks. Pettuse teel varalise kasu saamiseks korraldasid Aavo Ametmaa, Jaku Ulasevitš ja Andres Kerde OÜ Tami Grupp esindaja Sivart Saarmanni poolt 05.05.2008.a Tallinnas, Narva mnt 4 AS-iga Krediidipanga Liising müügilepingu nr 1457 sõlmimise roomikekskavaatori HITACHI ZX350 LC müügiks. Samuti korraldasid Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa ja Andres Kerde OÜ A.K.M. Teenused esindaja Meelis Koort poolt samal päeval Tallinnas, Narva mnt 4 AS-iga Krediidipanga Liising liisingulepingu nr 1457 sõlmimise roomikekskavaatori HITACHI ZX350 LC liisimiseks. Seejuures tellis A. Kerde roomikekskavaatorile firmast Wihuri OY Witraktor hindamisakti, edastas liisingeseme, müüja ja liisingvõtja kohta vajalikud andmed ja hindamisakti Aavo Ametmaa ja Jaku Ulasevitši korraldusel ning Meelis Koorti ja Sivart Saarmanni teadmisel müügilepingu ja liisinglepingu sõlmimiseks AS-ile Krediidipanga Liising, samuti korraldas liisingesemena kasutatud ekskavaatori transpordi Soomest Eestisse Harjumaale Peetri külla, kus Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa, Meelis Koort ja Sivart Saarmann ekskavaatori liisingfirma esindajale ette näitasid. Eelkirjeldatud tegevusega lõid Jaku Ulasevitši, Aavo Ametmaa, Andres Kerde, Sivart Saarmanni ja Meelis Koort AS Krediidipanga Liising esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse liisingeseme omandiõiguse ja liisingvõtja maksevalmiduse osas, eesmärgiga jätta liisingulepingust tulenevad kohustused täitmata. Tekkinud ebaõige ettekujutuse mõjul maksis AS Krediidipanga Liising 09.05.2008.a OÜ Tami Grupp arveldusarvele 2 000 000 krooni, mille Jaku Ulasevitš koos Aavo Ametmaa, Andres Kerde, Meelis Koorti ja Sivart Saarmanniga omastas, põhjustades Krediidipanga Liising AS-le varalise kahju 2 000 000 krooni; kokkuleppel ja grupis koos Jaku Ulasevitši, Andres Kerde, Meelis Koorti ja Kalle Suursaarega eesmärgiga saada varalist kasu pettuse teel, korraldas OÜ A.K.M. Teenused nimel OÜ-le Parex Leasing & Factoring taotluse esitamise, et liisinguandja omandaks OÜ-lt Stereomerk roomikekskavaatori Caterpillar 320DL ja annaks selle tasu eest OÜ-le A.K.M. Teenused kasutada, teades, et liisingese ei kuulu OÜ-le Stereomerk, vaid firmale LLC “HVB Leasing”, millest tulenevalt OÜ-l Stereomerk puudus õigus roomikekskavaatori käsutamiseks. Pettuse teel varalise kasu saamiseks korraldasid Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa ja Andres Kerde OÜ Stereomerk esindaja Kalle Suursaare poolt 05.06.2008.a Tallinnas, Roosikrantsi 2 OÜ-ga Parex Leasing & Factoring ostu-müügilepingu nr 392-08-JKP OM sõlmimise roomikekskavaatori Caterpillar 320DL müügiks. Samuti korraldasid Jaku 19 20 - - Ulasevitš, Aavo Ametmaa ja Andres Kerde OÜ A.K.M. Teenused esindaja Meelis Koorti poolt samal päeval Tallinnas, Roosikrantsi 2 OÜ-ga Parex Leasing & Factoring liisingulepingu nr 392-08-JKP sõlmimise roomikekskavaatori Caterpillar 320DL liisimiseks. Seejuures pettuse läbiviimiseks liisingesemena kasutatud ekskavaatori otsis interneti teel välja Andres Kerde, tellis ekskavaatorile hindamisakti ning edastas liisingeseme, müüja ja liisingvõtja kohta vajalikud andmed ja hindamisakti Jaku Ulasevitši ja Aavo Ametmaa korraldusel ja Kalle Suursaare ja Meelis Koorti teadmisel ostu-müügilepingu ja liisinglepingu sõlmimiseks OÜ-le Parex Leasing & Factoring, samuti korraldas liisingesemena kasutatud ekskavaatori transpordi Läti Vabariigist Eestisse Võru lähedale, kus Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa ja Sivart Saarmann ekskavaatori liisingfirma esindajale ette näitasid. Eelkirjeldatud tegevusega lõid Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa, Andres Kerde, Kalle Suursaar ja Meelis Koort grupis OÜ Parex Leasing & Factoring esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse liisingeseme omandiõiguse ja liisingvõtja maksevalmiduse osas, eesmärgiga jätta liisingulepingust tulenevad kohustused täitmata. Tekkinud ebaõige ettekujutuse mõjul maksis OÜ Parex Leasing & Factoring 13.06.2008.a OÜ Stereomerk arveldusarvele 1 390 349,98 krooni, mille jaku Ulasevitš koos Aavo Ametmaa, Andres Kerde, Kalle Suursaare ja Meelis Koortiga omastas, põhjustades Parex Leasing & Factoring OÜ-le varalise kahju 1 390 349,98 krooni. olles eelnevalt toime pannud kelmuse, eesmärgiga saada varalist kasu pettuse teel, sõlmis 29.04.2008.a OÜ Tami Grupp esindajana K.S. kokkuleppe mootorratta Yamaha XV 1900 tarnimiseks 182 000 krooni eest, eelneva kavatsusega võetud kohustust mitte täita. Sõlmitud ostu-müügilepingu ja OÜ Tami Grupp poolt väljastatud arve nr 290401 alusel tasus K.S. OÜ Tami Grupp arveldusarvele 120 000 krooni, mille Aavo Ametmaa omastas. eesmärgiga saada varalist kasu pettuse teel grupis koos Andres Kerdega, tegutsedes OÜ Aaker Varad nimel ning kasutades ära R.V. t ja talle kuuluvat ning tema poolt juhitavat äriühingut OÜ-t Lexer Disain, tegi R.V. le ettepaneku sõlmida Lexer Disain OÜ nimelt Krediidipanga Liisingu AS-ga liisingleping OÜ-le Aaker Varad kuuluva sõiduki Toyota Hilux 4WD, registreerimismärgiga XXX XXX kasutusse võtmiseks, kusjuures liisingmakseid OÜ Lexer Disain nimelt lubas tasuda Aavo Ametmaa ning sõiduk pidi jääma Aavo Ametmaa valdusesse. Varalise kasu saamiseks esitas Andres Kerde kokkuleppel Aavo Ametmaaga e-maili aadressilt aaker.varad@mail.ee Krediidipanga Liisingu AS-le Lexer Disain OÜ majandusnäitajate kohta valeandmeid sisaldava Lexer Disain OÜ bilansi ja kasumiaruande, mille alusel Krediidipanga Liisingu AS hindas liisingvõtja krediidivõimeliseks ning lasi R.V. l, kes ei olnud teadlik valeandmete esitamisest, 20.12.2007.a. Lexer Disain OÜ nimel sõlmida Krediidipanga Liisingu AS-ga Tallinnas, Narva mnt 4 liisinglepingu nr 1336 Toyota Hilux 4WD rentimiseks ning millise lepingu alusel Krediidipanga Liisingu AS kandis 20.12.2007.a. Aaker Varad OÜ arvelduskontole 433 500 krooni. Krediidipanga Liisingu AS-lt saadud raha 433 500 krooni lasid A. Ametmaa ja Andres Kerde K.M. 21.12.2007.a. kanda edasi Lexer Disain OÜ kontole ja sealt R.V. edasi AS-le Tavid, millise äriühingu kontoris Tallinn Aia 5 R.V. sularaha välja ostis ja A. Ametmaale ja A. Kerdele edasi andis. Tegelikkuses ei olnud Aavo Ametmaal ja Andres Kerdel kavatsust liisinglepingust 20 21 tulenevaid kohustusi Lexer Disain OÜ nimelt täita, saades pettuse teel koos A. Kerdega sularaha 433 500 krooni. Sellega pani Aavo Ametmaa toime
varalise kasu saamise pettuse teel tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel grupis suures ulatuses ja isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse. Aavo Ametmaa’d süüdistatakse veel selles, et tema - saades pettuse teel varalise kasu saamise eesmärgil Krediidipanga Liisingu AS ja Lexer Disain OÜ vahel sõlmitud liisinglepingu alusel enda valdusesse sõiduki Toyota Hilux 4WD, reg nr-ga XXX XXX , pööras veebruaris 2008.a. eelnimetatud sõiduki enda ja kolmandate isikute kasuks, tekitades sellega Krediidipanga Liisingu AS-le kahju summas 345 118,29 krooni. Sellega pani Aavo Ametmaa toime
valduses oleva võõra vallasasja ebaseaduslikult ena ja kolmanda isiku kasuks pööramise. Aavo Ametmaa’d süüdistatakse veel selles, et tema - grupis koos Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Meelis Koortiga, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses 18.02.2008.a. pettuse teel AS-lt DnB Nord Liising OÜ A.K.M. Teenused pangakontole laekunud raha 1 497 888. 27 krooni ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta, 18.02.2008.a kandis Andres Kerde, kasutades AS-s Swedbank A.K.M. Teenused OÜ nimele avatud arvelduskonto kasutamiseks väljastatud internetipanga koode, OÜ A.K.M. Teenused AS Swedbank arveldusarvelt nr XXXXXXX , mis oli Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaa kontrolli all, Tavid AS arveldusarvele arve nr 1150 alusel 1 452 900 krooni, millisest summast Meelis Koort ostis 18.02.2008.a. Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel AS Tavid kontoris Tallinnas, Aia 5 kassa väljamineku orderi nr 12307 alusel 1 450 000 krooni välja ning andis Jaku Ulasevitšile, Aavo Ametmaale ja Andres Kerdele edasi; - grupis koos Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Sivart Saarmanniga, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses 09.05.2008.a. pettuse teel AS-lt Krediidipanga Liising OÜ Tami Grupp pangakontole laekunud raha 2 000 000 krooni ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta, 09.05.2008.a. kandis Sivart Saarmann Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel OÜ Tami Grupp arveldusarvelt nr XXXXXXX AS-s Eesti Krediidipank Tavid AS arveldusarvele arve nr 2860 alusel 1 869 100 krooni, millisest summast Sivart Saarmann ostis 10.05.2008.a. Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel AS Tavid kontoris Tallinnas, Aia 5 kassa väljamineku orderi nr 13227 alusel 300 000 krooni ja 100 000 eurot ehk 1 568 500 krooni ning andis Jaku Ulasevitšile, Aavo Ametmaale ja Andres Kerdele edasi; - grupis koos Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Kalle Suursaarega, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses 13.06.2008.a. pettuse teel OÜ-lt Parex Leasing & Factoring OÜ Stereomerk pangakontole laekunud raha 1 390 349, 98 krooni ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta, 13.06.2008.a. kandis Kalle Suursaar Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel OÜ Steremerk arveldusarvelt nr XXXXXXX AS-s Parex Banka Eesti Filiaalis 21 22 Tavid AS arveldusarvele arve nr 3706 alusel 1 385 000 krooni, millisest summast Kalle Suursaar ostis 13.06.2008.a. Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel AS Tavid kontoris Tallinnas, Aia 5 kassa väljamineku orderi nr 13743 alusel 1 382 236 krooni ning andis Jaku Ulasevitšile, Aavo Ametmaale ja Andres Kerdele edasi. Sellega pani Aavo Ametmaa toime
rahapesu vähemalt teist korda, suures ulatuses ja grupi poolt.
lg 2 p 1,2,3 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Aavo Ametmaa’le karistuseks 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.
lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Aavo Ametmaa’le karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust.
lg 2 p 1,2,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Aavo Ametmaa’le karistuseks 4 (neli) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja liitkaristuseks kuritegude kogumi eest mõista 4 (neli) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka kahtlustatavana kinnipidamise ja vahistatuse aeg ajavahemikul 17.06-04.08.2009.a. (VII kd tl 36-37; 48-50; 68), s.o 1 kuu ja 19 päeva ja kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 3 (kolm) aastat 10 (kümme) kuud ja 11 (üksteist) päeva vangistust.
lg 1,2,3 alusel määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Aavo Ametmaa 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut kuritegu ja täidab talle
§-s 75 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ning kohustusi. Vastavalt
lg-le 1 on süüdimõistetu kohustatud järgima järgmisi kontrollnõudeid: elama kohtu määratud alalises elukohas; ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Aavo Ametmaa tunnustab OÜ Parex Leasing & Factoring, AS Krediidipanga Liising, AS DnB Nord Liising poolt esitatud tsiviilhagisid ning on nõus kannatanute poolt esitatud hagide väljamõistmisega solidaarselt kaassüüdistatavatega VÕS § 1043 ja 1045 lg 1 p 5 alusel. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav nõustus esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. 22 23 Kalle Suursaar´t süüdistatakse selles, et tema kokkuleppel ja grupis koos Jaku Ulasevitši, Aavo Ametmaa, Meelis Koorti ja Andres Kerdega eesmärgiga saada varalist kasu pettuse teel, korraldas OÜ A.K.M. Teenused nimel OÜ-le Parex Leasing & Factoring taotluse esitamise, et liisinguandja omandaks OÜ-lt Stereomerk roomikekskavaatori Caterpillar 320DL ja annaks selle tasu eest OÜ-le A.K.M. Teenused kasutada, teades, et liisingese ei kuulu OÜ-le Stereomerk, vaid firmale LLC “HVB Leasing”, millest tulenevalt OÜ-l Stereomerk puudus õigus roomikekskavaatori käsutamiseks. Varalise kasu saamiseks korraldasid Andres Kerde, Jaku Ulasevitši ja Aavo Ametmaa OÜ Stereomerk esindaja Kalle Suursaare poolt 05.06.2008.a Tallinnas, Roosikrantsi 2 OÜ-ga Parex Leasing & Factoring ostumüügilepingu nr 392-08-JKP OM sõlmimise roomikekskavaatori Caterpillar 320DL müügiks. Samuti korraldasid Andres Kerde, Aavo Ametmaa ja Jaku Ulasevitš OÜ A.K.M. Teenused esindaja Meelis Koort poolt samal päeval Tallinnas, Roosikrantsi 2 OÜ-ga Parex Leasing & Factoring liisingulepingu nr 392-08-JKP sõlmimise roomikekskavaatori Caterpillar 320DL liisimiseks. Seejuures pettuse läbiviimiseks liisingesemena kasutatud ekskavaatori otsis interneti teel välja Andres Kerde, tellis ekskavaatorile hindamisakti ning edastas liisingeseme, müüja ja liisingvõtja kohta vajalikud andmed ja hindamisakti Jaku Ulasevitši ja Aavo Ametmaa korraldusel ja Kalle Suursaare ja Meelis Koorti teadmisel ostu-müügilepingu ja liisinglepingu sõlmimiseks OÜ-le Parex Leasing & Factoring, samuti korraldas liisingesemena kasutatud ekskavaatori transpordi Läti Vabariigist Eestisse Võru lähedale, kus Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa ja Kalle Suursaar ekskavaatori liisingfirma esindajale ette näitasid. Eelkirjeldatud tegevusega lõid Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa, Andres Kerde, Kalle Suursaar ja Meelis Koort grupis OÜ Parex Leasing & Factoring esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse liisingeseme omandiõiguse ja liisingvõtja maksevalmiduse osas, eesmärgiga jätta liisingulepingust tulenevad kohustused täitmata. Tekkinud ebaõige ettekujutuse tõttu maksis OÜ Parex Leasing & Factoring 13.06.2008.a OÜ Stereomerk arveldusarvele 1 390 349,98 krooni, mille Kalle Suursaar koos Aavo Ametmaa, Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Meelis Koortiga omastas, põhjustades Parex Leasing & Factoring OÜ-le varalise kahju 1 390 349,98 krooni. Sellega pani Kalle Suursaar toime
varalise kasu saamise pettuse teel tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel grupis suures ulatuses ja isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse. Kalle Suursaar’t süüdistatakse veel selles, et tema grupis koos Andres Kerdega võltsisid OÜ Stereomerk ja OÜ Vesipaju Kaubandus vahelise ostu-müügilepingu roomikekskavaatori Caterpillar 320DL ostmise kohta OÜ-lt Vesipaju Kaubandus, mis seisnes selles, et 05.06.2008.a Tallinnas, Kuhlbarsi 1 Kalle Suursaar allkirjastas OÜ Stereomerk esindajana Andres Kerde poolt eelnevalt koostatud ja OÜ Stereomerk juhatuse liikme Andres Sussi nimel allkirjastatud OÜ Stereomerk ja OÜ Vesipaju Kaubandus vahelise ostu-müügilepingu, eesmärgiga tekitada OÜ Parex Leasing & Factoring esindajas teadvalt ebaõige ettekujutus roomikekskavaatori Caterpillar 320DL kuuluvuse kohta OÜ Stereomerk. Tegelikult roomikekskavaatori Caterpillar 320DL ei kuulunud OÜ-le Vesipaju Kaubandus. Sellega pani Kalle Suursaar toime
dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi või vabaneda kohustustest, võltsimise. 23 24 Kalle Suursaar’t süüdistatakse veel selles, et tema 05.06.2008.a Tallinnas, Roosikrantsi 2 esitas OÜ Parex Leasing & Factoring esindajale T.D.`le OÜ Stereomerk ja OÜ Vesipaju Kaubandus vahelise võltsitud ostu-müügi lepingu, millega OÜ Vesipaju Kaubandus müüs OÜ-le Stereomerk roomikekskavaatori Caterpillar 320DL, mis tegelikult ei kuulunud OÜ-le Vesipaju Kaubandus, eesmärgiga sõlmida OÜ Stereomerk nimel OÜ-ga Parex Leasing & Factoring roomikekskavaatori ostumüügi leping ning saada ostu-müügilepingu alusel varalist kasu. Sellega pani Kalle Suursaar toime
võltsitud dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi või vabaneda kohustustest, kasutamise. Kalle Suursaar’t süüdistatakse veel selles, et tema grupis koos Jaku Ulasevitši, Aavo Ametmaa ja Andres Kerdega, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses 13.06.2008.a. pettuse teel OÜ-lt Parex Leasing & Factoring saadud raha 1 390 349,98 krooni ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta, 13.06.2008.a. kandis Kalle Suursaar Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel OÜ Stereomerk arveldusarvelt nr XXXXXXX AS-s Parex Banka Eesti Filiaalis Tavid AS arveldusarvele arve nr 3706 alusel 1 385 000 krooni, millisest summast Kalle Suursaar ostis 13.06.2008.a. Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel AS Tavid kontoris Tallinnas, Aia 5 kassa väljamineku orderi nr 13743 alusel 1 382 236 krooni ning andis Jaku Ulasevitšile, Aavo Ametmaale ja Andres Kerdele edasi. Sellega pani Kalle Suursaar toime
rahapesu suures ulatuses ja grupi poolt.
lg 2 p 2,3; 344 lg 1 ja 345 lg 1 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Kalle Suursaarele
lg 1 alusel karistuseks 1 (üks) aasta ja 8 (kaheksa) kuud vangistust.
lg 2 p 1,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Kalle Suursaar’ele karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja liitkaristuseks kuritegude kogumi eest mõista 2 (kaks) aastat vangistust.
lg 1 alusel määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Kalle Suursaar 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut kuritegu ja täidab talle
§-s 75 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ning kohustusi. Vastavalt
lg-le 1 on süüdimõistetu kohustatud järgima järgmisi kontrollnõudeid: elama kohtu määratud alalises elukohas; ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. 24 25 Kalle Suursaar tunnustab OÜ Parex Leasing & Factoring poolt esitatud tsiviilhagi summas 1 390 349, 98 krooni ning nõustub hagi väljamõistmisega temalt solidaarselt kaassüüdistatavate Jaku Ulasevitši, Aavo Ametmaa, Andres Kerde ja Meelis Koortiga VÕS § 1043 ja 1045 lg 1 p 5 alusel. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav nõustus esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Andres Kerde´t süüdistatakse selles, et tema Kasutades ära asjaolu, et Jaku Ulasevitš ja Aavo Ametmaa korraldasid 08.01.2008.a. äriühingu OÜ A.K.M. Teenused omandamise Meelis Koorti nimele, värbasid OÜ A.K.M. Teenused juhatuse liikmeks varijuhataja Meelis Koorti, korraldasid Meelis Koorti OÜ A.K.M. Teenused arvelduskonto allkirjaõiguslikuks isikuks ning said Meelis Koorti vahendusel enda valdusesse OÜ A.K.M. Teenused pangakaardid ning internetipanga koodid, - kokkuleppel ja grupis koos Jaku Ulasevitši, Aavo Ametmaa ja Meelis Koortiga eesmärgiga saada varalist kasu pettuse teel, korraldas OÜ A.K.M. Teenused nimel AS-ile DnB Nord Liising taotluse esitamise, et liisinguandja omandaks OÜ-lt A.K.M. Teenused roomikekskavaatori Caterpillar 322CL ja annaks selle tasu eest OÜ-le A.K.M. Teenused kasutada, teades, et liisingese ei kuulu OÜ-le A.K.M. Teenused, vaid firmale Wihuri OY Witraktor, millest tulenevalt OÜ-l A.K.M. Teenused puudus õigus roomikekskavaatori käsutamiseks. Pettuse teel varalise kasu saamiseks korraldasid Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa ja Andres Kerdega OÜ A.K.M. Teenused esindaja Meelis Koorti poolt 15.02.2008.a Tallinnas, Tartu mnt 10 AS-iga DnB Nord Liising müügilepingu nr 055165 sõlmimise roomikekskavaatori Caterpillar 322CL müügiks. Samuti korraldasid Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa ja Andres Kerde OÜ A.K.M. Teenused esindaja Meelis Koort poolt samal päeval Tallinnas, Tartu mnt 10 AS-iga DnB Nord Liising liisingulepingu ja käenduslepingu nr 055165 sõlmimise roomikekskavaatori Caterpillar 322CL liisimiseks. Seejuures pettuse läbiviimiseks liisingesemena kasutatud ekskavaatori otsis interneti teel välja Andres Kerde, tellis ekskavaatorile hindamisakti ning edastas liisingeseme, müüja ja liisingvõtja kohta vajalikud andmed ja hindamisakti Jaku Ulasevitši ja Aavo Ametmaa korraldusel ja Meelis Koorti teadmisel ostu-müügilepingu ja liisinglepingu sõlmimiseks AS-ile DnB Nord Liising, luues sellega grupis koos Jaku Ulasevitši, Aavo Ametmaa ja Meelis koortiga AS DnB Nord Liising esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse liisingeseme omandiõiguse ja liisingvõtja maksevalmiduse osas, eesmärgiga jätta liisingu- ja käenduslepingust tulenevad kohustused täitmata. Tekkinud ebaõige ettekujutuse mõjul maksis AS DnB Nord Liising 18.02.2008.a OÜ A.K.M. Teenused arveldusarvele 1 497 888,27 krooni, mille Aavo Ametmaa koos Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Meelis Koortiga omastas, põhjustades DnB Nord Liising AS-le varalise kahju 1 497,888,27 krooni; - kokkuleppel ja grupis koos Jaku Ulasevitši, Aavo Ametmaa, Meelis Koorti ja Sivart Saarmanniga eesmärgiga saada varalist kasu pettuse teel, korraldas OÜ A.K.M. Teenused nimel AS-ile Krediidipanga Liising taotluse esitamise, et liisinguandja omandaks OÜ-lt Tami Grupp roomikekskavaatori HITACHI ZX350 LC ja annaks selle tasu eest OÜ-le A.K.M. Teenused kasutada, teades, et liisingese ei kuulu OÜ-le Tami Grupp, vaid firmale Wihuri OY Witraktor, 25 26 - millest tulenevalt OÜ-l Tami Grupp puudus õigus roomikekskavaatori käsutamiseks. Pettuse teel varalise kasu saamiseks korraldasid Aavo Ametmaa, Jaku Ulasevitš ja Andres Kerde OÜ Tami Grupp esindaja Sivart Saarmanni poolt 05.05.2008.a Tallinnas, Narva mnt 4 AS-iga Krediidipanga Liising müügilepingu nr 1457 sõlmimise roomikekskavaatori HITACHI ZX350 LC müügiks. Samuti korraldasid Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa ja Andres Kerde OÜ A.K.M. Teenused esindaja Meelis Koort poolt samal päeval Tallinnas, Narva mnt 4 AS-iga Krediidipanga Liising liisingulepingu nr 1457 sõlmimise roomikekskavaatori HITACHI ZX350 LC liisimiseks. Seejuures tellis A. Kerde roomikekskavaatorile firmast Wihuri OY Witraktor hindamisakti, edastas liisingeseme, müüja ja liisingvõtja kohta vajalikud andmed ja hindamisakti Aavo Ametmaa ja Jaku Ulasevitši korraldusel ning Meelis Koorti ja Sivart Saarmanni teadmisel müügilepingu ja liisinglepingu sõlmimiseks AS-ile Krediidipanga Liising, samuti korraldas liisingesemena kasutatud ekskavaatori transpordi Soomest Eestisse Harjumaale Peetri külla, kus Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa, Meelis Koort ja Sivart Saarmann ekskavaatori liisingfirma esindajale ette näitasid. Eelkirjeldatud tegevusega lõid Jaku Ulasevitši, Aavo Ametmaa, Andres Kerde, Sivart Saarmanni ja Meelis Koort AS Krediidipanga Liising esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse liisingeseme omandiõiguse ja liisingvõtja maksevalmiduse osas, eesmärgiga jätta liisingulepingust tulenevad kohustused täitmata. Tekkinud ebaõige ettekujutuse mõjul maksis AS Krediidipanga Liising 09.05.2008.a OÜ Tami Grupp arveldusarvele 2 000 000 krooni, mille Jaku Ulasevitš koos Aavo Ametmaa, Andres Kerde, Meelis Koorti ja Sivart Saarmanniga omastas, põhjustades Krediidipanga Liising AS-le varalise kahju 2 000 000 krooni; kokkuleppel ja grupis koos Jaku Ulasevitši, Aavo Ametmaa, Meelis Koorti ja Kalle Suursaarega eesmärgiga saada varalist kasu pettuse teel, korraldas OÜ A.K.M. Teenused nimel OÜ-le Parex Leasing & Factoring taotluse esitamise, et liisinguandja omandaks OÜ-lt Stereomerk roomikekskavaatori Caterpillar 320DL ja annaks selle tasu eest OÜ-le A.K.M. Teenused kasutada, teades, et liisingese ei kuulu OÜ-le Stereomerk, vaid firmale LLC “HVB Leasing”, millest tulenevalt OÜ-l Stereomerk puudus õigus roomikekskavaatori käsutamiseks. Pettuse teel varalise kasu saamiseks korraldasid Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa ja Andres Kerde OÜ Stereomerk esindaja Kalle Suursaare poolt 05.06.2008.a Tallinnas, Roosikrantsi 2 OÜ-ga Parex Leasing & Factoring ostu-müügilepingu nr 392-08-JKP OM sõlmimise roomikekskavaatori Caterpillar 320DL müügiks. Samuti korraldasid Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa ja Andres Kerde OÜ A.K.M. Teenused esindaja Meelis Koorti poolt samal päeval Tallinnas, Roosikrantsi 2 OÜ-ga Parex Leasing & Factoring liisingulepingu nr 392-08-JKP sõlmimise roomikekskavaatori Caterpillar 320DL liisimiseks. Seejuures pettuse läbiviimiseks liisingesemena kasutatud ekskavaatori otsis interneti teel välja Andres Kerde, tellis ekskavaatorile hindamisakti ning edastas liisingeseme, müüja ja liisingvõtja kohta vajalikud andmed ja hindamisakti Jaku Ulasevitši ja Aavo Ametmaa korraldusel ja Kalle Suursaare ja Meelis Koorti teadmisel ostu-müügilepingu ja liisinglepingu sõlmimiseks OÜ-le Parex Leasing & Factoring, samuti korraldas liisingesemena kasutatud ekskavaatori transpordi Läti Vabariigist Eestisse Võru lähedale, kus Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa ja Sivart Saarmann ekskavaatori liisingfirma esindajale ette näitasid. 26 27 Eelkirjeldatud tegevusega lõid Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa, Andres Kerde, Kalle Suursaar ja Meelis Koort grupis OÜ Parex Leasing & Factoring esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse liisingeseme omandiõiguse ja liisingvõtja maksevalmiduse osas, eesmärgiga jätta liisingulepingust tulenevad kohustused täitmata. Tekkinud ebaõige ettekujutuse mõjul maksis OÜ Parex Leasing & Factoring 13.06.2008.a OÜ Stereomerk arveldusarvele 1 390 349,98 krooni, mille jaku Ulasevitš koos Aavo Ametmaa, Andres Kerde, Kalle Suursaare ja Meelis Koortiga omastas, põhjustades Parex Leasing & Factoring OÜ-le varalise kahju 1 390 349,98 krooni. - eesmärgiga saada varalist kasu pettuse teel grupis koos Aavo Ametmaaga, tegutsedes OÜ Aaker Varad nimel ning kasutades ära r.v. ja talle kuuluvat ning tema poolt juhitavat äriühingut OÜ-t Lexer Disain, tegi R.V. ettepaneku sõlmida Lexer Disain OÜ nimelt Krediidipanga Liisingu AS-ga liisingleping OÜ-le Aaker Varad kuuluva sõiduki Toyota Hilux 4WD, registreerimismärgiga XXX XXX kasutusse võtmiseks, kusjuures liisingmakseid OÜ Lexer Disain nimelt lubas tasuda Aavo Ametmaa ning sõiduk pidi jääma Aavo Ametmaa valdusesse. Varalise kasu saamiseks esitas Andres Kerde kokkuleppel Aavo Ametmaaga e-maili aadressilt aaker.varad@mail.ee Krediidipanga Liisingu AS-le Lexer Disain OÜ majandusnäitajate kohta valeandmeid sisaldava Lexer Disain OÜ bilansi ja kasumiaruande, mille alusel Krediidipanga Liisingu AS hindas liisingvõtja krediidivõimeliseks ning lasi R.V., kes ei olnud teadlik valeandmete esitamisest, 20.12.2007.a. Lexer Disain OÜ nimel sõlmida Krediidipanga Liisingu AS-ga Tallinnas, Narva mnt 4 liisinglepingu nr 1336 Toyota Hilux 4WD rentimiseks ning millise lepingu alusel Krediidipanga Liisingu AS kandis 20.12.2007.a. Aaker Varad OÜ arvelduskontole 433 500 krooni. Krediidipanga Liisingu AS-lt saadud raha 433 500 krooni lasid A. Ametmaa ja Andres Kerde K.M. 21.12.2007.a. kanda edasi Lexer Disain OÜ kontole ja sealt R.V. edasi AS-le Tavid, millise äriühingu kontoris Tallinn Aia 5 R.V. sularaha välja ostis ja A. Ametmaale ja A. Kerdele edasi andis. Tegelikkuses ei olnud Aavo Ametmaal ja Andres Kerdel kavatsust liisinglepingust tulenevaid kohustusi Lexer Disain OÜ nimelt täita, saades pettuse teel koos A. Kerdega sularaha 433 500 krooni. Sellega pani Andres Kerde toime
varalise kasu saamise pettuse teel tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel grupis suures ulatuses ja isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse. Andres Kerde’t süüdistatakse veel selles, et tema - grupis koos Jaku Ulasevitši, Aavo Ametmaa ja Meelis Koortiga, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses 18.02.2008.a. pettuse teel AS-lt DnB Nord Liising OÜ A.K.M. Teenused pangakontole laekunud raha 1 497 888. 27 krooni ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta, 18.02.2008.a kandis Andres Kerde, kasutades AS-s Swedbank A.K.M. Teenused OÜ nimele avatud arvelduskonto kasutamiseks väljastatud internetipanga koode, OÜ A.K.M. Teenused AS Swedbank arveldusarvelt nr XXXXXXX , mis oli Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaa kontrolli all, Tavid AS arveldusarvele arve nr 1150 alusel 1 452 900 krooni, millisest summast Meelis 27 28 Koort ostis 18.02.2008.a. Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel AS Tavid kontoris Tallinnas, Aia 5 kassa väljamineku orderi nr 12307 alusel 1 450 000 krooni välja ning andis Jaku Ulasevitšile, Aavo Ametmaale ja Andres Kerdele edasi; - grupis koos Jaku Ulasevitši, Aavo Ametmaa ja Sivart Saarmanniga, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses 09.05.2008.a. pettuse teel AS-lt Krediidipanga Liising OÜ Tami Grupp pangakontole laekunud raha 2 000 000 krooni ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta, 09.05.2008.a. kandis Sivart Saarmann Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel OÜ Tami Grupp arveldusarvelt nr XXXXXXX AS-s Eesti Krediidipank Tavid AS arveldusarvele arve nr 2860 alusel 1 869 100 krooni, millisest summast Sivart Saarmann ostis 10.05.2008.a. Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel AS Tavid kontoris Tallinnas, Aia 5 kassa väljamineku orderi nr 13227 alusel 300 000 krooni ja 100 000 eurot ehk 1 568 500 krooni ning andis Jaku Ulasevitšile, Aavo Ametmaale ja Andres Kerdele edasi; - grupis koos Jaku Ulasevitši, Aavo Ametmaa ja Kalle Suursaarega, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses 13.06.2008.a. pettuse teel OÜ-lt Parex Leasing & Factoring OÜ Stereomerk pangakontole laekunud raha 1 390 349, 98 krooni ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta, 13.06.2008.a. kandis Kalle Suursaar Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel OÜ Steremerk arveldusarvelt nr XXXXXXX AS-s Parex Banka Eesti Filiaalis Tavid AS arveldusarvele arve nr 3706 alusel 1 385 000 krooni, millisest summast Kalle Suursaar ostis 13.06.2008.a. Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel AS Tavid kontoris Tallinnas, Aia 5 kassa väljamineku orderi nr 13743 alusel 1 382 236 krooni ning andis Jaku Ulasevitšile, Aavo Ametmaale ja Andres Kerdele edasi. Sellega pani Andres Kerde toime
rahapesu vähemalt teist korda, suures ulatuses ja grupi poolt. Andres Kerde’t süüdistatakse veel selles, et tema - 19.12.2007.a Tallinnas, Kuhlbarsi 1 võltsis OÜ Lexer Disain raamatupidamisbilanssi ja kasumiaruannet seisuga 30.09.2007, eesmärgiga tekitada AS Krediidipanga Liisingu esindajas teadvalt ebaõige ettekujutus OÜ Lexer Disain maksevalmiduse ja maksevõimelisuse osas ning omandada õigus vara omandamiseks liisinglepingu alusel; - 05.02.2008.a Tallinnas, Kuhlbarsi 1 võltsis OÜ A.K.M. Teenused raamatupidamisbilanssi seisuga 31.12.2007 ja selle lisa kasumiaruande skeemi 1, eesmärgiga tekitada AS DnB Nord Liising esindajas teadvalt ebaõige ettekujutus OÜ A.K.M. Teenused maksevalmiduse ja maksevõimelisuse osas ning omandada õigus vara omandamiseks liisinglepingu alusel. - 07.04.2008.a Tallinnas Kuhlbarsi 1 võltsis OÜ A.K.M. Teenused raamatupidamisbilanssi seisuga 31.12.2007, kasumiaruande skeemi 1 ja Hansapanga arveldusarve nr XXXXXXX väljavõtet, 14.04.2008.a võltsis enda poolt eelnevalt koostatud OÜ A.K.M. Teenused ja OÜ Kriibi-Kraabi vahelisele töövõtulepingule nr 01-01-08, 24.01.2007.a Meelis Koorti ja Ahto Karotame allkirjad, 16.04.2008.a võltsis Meelis Koorti Curriculum Vitae`d töökogemuse osas, 17.04.2008.a võltsis OÜ A.K.M. Teenused arveldusarvelt nr XXXXXXX toimunud siseriiklikku makset nr 16 ja 18eesmärgiga tekitada 28 29 AS Krediidipanga Liisingu esindajas teadvalt ebaõige ettekujutus OÜ A.K.M. Teenused maksevalmiduse ja maksevõimelisuse osas ning omandada õigus vara omandamiseks liisinglepingu alusel; - 17.04.2008.a Tallinnas, Kuhlbarsi 1 võltsis OÜ A.K.M. Teenused raamatupidamisbilanssi ja selle lisa kasumiaruannet seisuga 31.03.2008, 06.06.2008.a võltsis OÜ Stereomerk pangakonto nr XXXXX väljavõtet Nordea pangast, millest nähtub, et ajavahemikul 02-09.05.2008 Stereomerk maksis firmale Vesipaju Kaubandus OÜ ekskavaatori eest raha, soovides nii tekitada OÜ Parex Leasing & Factoring esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse liisingeseme omandiõiguse, OÜ Stereomerk maksevalmiduse ja maksevõimelisuse osas ning omandada õigus vara omandamiseks liisinglepingu alusel. - grupis koos Kalle Suursaarega võltsisid OÜ Stereomerk ja OÜ Vesipaju Kaubandus vahelise ostu-müügilepingu roomikekskavaatori Caterpillar 320DL ostmise kohta OÜ-lt Vesipaju Kaubandus, mis seisnes selles, et 05.06.2008.a Tallinnas, Kuhlbarsi 1 Kalle Suursaar allkirjastas OÜ Stereomerk esindajana Andres Kerde poolt eelnevalt koostatud ja OÜ Stereomerk juhatuse liikme Andres Sussi nimel allkirjastatud OÜ Stereomerk ja OÜ Vesipaju Kaubandus vahelise ostu-müügilepingu, eesmärgiga tekitada OÜ Parex Leasing & Factoring esindajas teadvalt ebaõige ettekujutus roomikekskavaatori Caterpillar 320DL kuuluvuse kohta OÜ Stereomerk. Tegelikult roomikekskavaatori Caterpillar 320DL ei kuulunud OÜ-le Vesipaju Kaubandus. Sellega pani Andres Kerde toime
lg 1 järgi kvalifitseeritavad kuriteod, s.o dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi, võltsimise. Andres Kerde’t süüdistatakse veel selles, et tema - 19.12.2007.a edastas AS Krediidipanga Liisingu esindaja D.P. e-mailile XXX OÜ Lexer Disain raamatupidamisbilansi ja kasumiaruande seisuga 30.09.2007, mille oli eelnevalt võltsinud, eesmärgiga tekitada AS Krediidipanga Liisingu esindajas teadvalt ebaõige ettekujutus OÜ Lexer Disain maksevalmiduse ja maksevõimelisuse osas ning omandada õigus vara omandamiseks liisinglepingu alusel. - 05.02.2008.a edastas AS DnB Nord Liising esindaja E.K. `u e-mailile XXX OÜ A.K.M. Teenused raamatupidamisbilansi seisuga 31.12.2007 ja selle lisa kasumiaruande skeemi 1, mille oli eelnevalt võltsinud, eesmärgiga tekitada AS DnB Nord Liising esindajas teadvalt ebaõige ettekujutus OÜ A.K.M. Teenused maksevalmiduse ja maksevõimelisuse osas ning omandada õigus vara omandamiseks liisinglepingu alusel. - esitas OÜ A.K.M. Teenused e-maililt akmteenused@gmail.com 07.04.2008.a Tallinnas Kuhlbarsi 1 AS Krediidipanga Liisingu esindaja E.H.`a e-mailile XXX võltsitud OÜ A.K.M. Teenused raamatupidamisbilansi seisuga 31.12.2007, kasumiaruande skeemi 1 ja Hansapanga arveldusarve nr XXXXXXX väljavõtte, 14.04.2008.a OÜ A.K.M. Teenused ja OÜ KriibiKraabi vahelise töövõtulepingu nr 01-01-08, 24.01.2007.a, millele oli eelnevalt võltsinud Meelis Koorti ja Ahto Karotame allkirjad, 16.04.2008.a võltsitud Meelis Koorti Curriculum Vitae, 17.04.2008.a võltsitud OÜ A.K.M. Teenused arveldusarvelt nr XXXXXXX toimunud siseriiklikud maksekorraldused 02.04.2008.a. ja 04.04.2008.a. nagu oleks OÜ A.K. M. 29 30 Teenused sooritanud OÜ-le Tami Grupp ettemakse, eesmärgiga tekitada AS Krediidipanga Liisingu esindajas teadvalt ebaõige ettekujutus OÜ A.K.M. Teenused maksevalmiduse ja maksevõimelisuse osas ning omandada õigus vara omandamiseks liisinglepingu alusel; - esitas OÜ A.K.M. Teenused e-maililt akmteenused@gmail.com 17.04.2008.a Tallinnas Kuhlbarsi 1 OÜ Parex Leasing & Factoring esindaja T.D.e-mailile XXX võltsitud OÜ A.K.M. Teenused raamatupidamisbilansi ja selle lisa kasumiaruande seisuga 31.03.2008 ja OÜ Stereomerk e-maililt stereomerk@hot.ee 06.06.2008.a Tallinna linnas Kuhlbarsi 1 OÜ Parex Leasing & Factoring esindaja T.D. e-mailile XXX võltsitud OÜ Stereomerk pangakonto nr XXXXX väljavõtte Nordea pangast, millest nähtus, et ajavahemikul 02-09.05.2008 OÜ Stereomerk maksis firmale Vesipaju Kaubandus OÜ ekskavaatori eest, milliseid makseid tegelikkuses ei olnud toimunud, eesmärgiga sõlmida OÜ Stereomerk nimel OÜ-ga Parex Leasing & Factoring roomikekskavaatori ostu-müügi leping ning saada ostumüügilepingu alusel varalist kasu. Sellega pani Andres Kerde toime
lg 1 järgi kvalifitseeritavad kuriteod, so võltsitud dokumendi kasutamiseeesmärgiga omandada õigusi.
lg 2 p 1,2,3;
lg 1 ja 345 lg 1 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Andres Kerdele karistuseks
lg 1 alusel 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.
lg 2 p 1,2,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Andres Kerdele karistuseks 4 (neli) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja liitkaristuseks kuritegude kogumi eest mõista 4 (neli) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka kahtlustatavana kinnipidamise ja vahistatuse aeg ajavahemikul 16.06-04.08.2009.a. (VII kd tl 1-2; 6-8; 21), s.o 1 kuu ja 20 päeva ja kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 3 (kolm) aastat 10 (kümme) kuud ja 10 (kümme) päeva vangistust.
lg 1,2,3 alusel määrata, et mõistetud vangistusest kuulub kohesele kandmisele 2 (kaks) kuud vangistust. Ülejäänud 3 aasta 8 kuu ja 10 päeva pikkust vangistust ei pöörata täitmisele, kui Andres Kerde 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut kuritegu ja täidab talle
§-s 75 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ning kohustusi. Vastavalt
lg-le 1 on süüdimõistetu kohustatud järgima järgmisi kontrollnõudeid: elama kohtu määratud alalises elukohas; ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. 30 31 Andres Kerde tunnustab OÜ Parex Leasing & Factoring, AS Krediidipanga Liising, AS DnB Nord Liising poolt esitatud tsiviilhagisid ning on nõus kannatanute poolt esitatud hagide väljamõistmisega solidaarselt kaassüüdistatavatega VÕS § 1043 ja 1045 lg 1 p 5 alusel. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav nõustus esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Meelis Koort´i süüdistatakse selles, et tema olles vastavalt Jaku Ulasevitši ja Aavo Ametmaa korraldustele omandanud 08.01.2008.a. äriühingu OÜ A.K.M. Teenused ja asunud OÜ A.K.M. Teenused juhatuse liikmeks ning saanud OÜ A.K.M. Teenused arvelduskonto allkirjaõiguslikuks isikuks, - kokkuleppel ja grupis koos Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaaga eesmärgiga saada varalist kasu pettuse teel, korraldas OÜ A.K.M. Teenused nimel AS-ile DnB Nord Liising taotluse esitamise, et liisinguandja omandaks OÜ-lt A.K.M. Teenused roomikekskavaatori Caterpillar 322CL ja annaks selle tasu eest OÜ-le A.K.M. Teenused kasutada, teades, et liisingese ei kuulu OÜ-le A.K.M. Teenused, vaid firmale Wihuri OY Witraktor, millest tulenevalt OÜ-l A.K.M. Teenused puudus õigus roomikekskavaatori käsutamiseks. Pettuse teel varalise kasu saamiseks korraldasid Aavo Ametmaa, Jaku Ulasevitš ja Andres Kerde OÜ A.K.M. Teenused esindaja Meelis Koorti poolt 15.02.2008.a Tallinnas, Tartu mnt 10 AS-iga DnB Nord Liising müügilepingu nr 055165 sõlmimise roomikekskavaatori Caterpillar 322CL müügiks. Samuti korraldasid Aavo Ametmaa, Andres Kerde ja Jaku Ulasevitš samal päeval Tallinnas, Tartu mnt 10 OÜ A.K.M. Teenused esindaja Meelis Koorti poolt AS-iga DnB Nord Liising liisingulepingu ja käenduslepingu nr 055165 sõlmimise roomikekskavaatori Caterpillar 322CL liisimiseks. Seejuures pettuse läbiviimiseks liisingesemena kasutatud ekskavaatori otsis interneti teel välja Andres Kerde, tellis ekskavaatorile hindamisakti ning edastas liisingeseme, müüja ja liisingvõtja kohta vajalikud andmed ja hindamisakti Jaku Ulasevitši ja Aavo Ametmaa korraldusel ja Meelis Koorti teadmisel ostu-müügilepingu ja liisinglepingu sõlmimiseks ASile DnB Nord Liising. Eelkirjeldatud tegevusega lõid Jaku Ulasevitši, Aavo Ametmaa, Andres Kerde ja Meelis Koort AS DnB Nord Liising esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse liisingeseme omandiõiguse ja liisingvõtja maksevalmiduse osas, eesmärgiga jätta liisingu- ja käenduslepingust tulenevad kohustused täitmata. Tekkinud ebaõige ettekujutuse tõttu maksis AS DnB Nord Liising 18.02.2008.a OÜ A.K.M. Teenused arveldusarvele 1 497 888,27 krooni, mille Meelis Koort koos Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaaga omastas, põhjustades DnB Nord Liising AS-le varalise kahju 1 497 888,27 krooni; - kokkuleppel ja grupis koos Jaku Ulasevitši, Andres Kerde, Aavo Ametmaa ja Sivart Saarmanniga eesmärgiga saada varalist kasu pettuse teel, korraldas OÜ A.K.M. Teenused nimel AS-ile Krediidipanga Liising taotluse esitamise, et liisinguandja omandaks OÜ-lt Tami Grupp roomikekskavaatori HITACHI ZX350 LC ja annaks selle tasu eest OÜ-le A.K.M. Teenused kasutada, teades, 31 32 - et liisingese ei kuulu OÜ-le Tami Grupp, vaid firmale Wihuri OY Witraktor, millest tulenevalt OÜ-l Tami Grupp puudus õigus roomikekskavaatori käsutamiseks. Pettuse teel varalise kasu saamiseks korraldasid Aavo Ametmaa, Jaku Ulasevitš ja Andres Kerde OÜ Tami Grupp esindaja Sivart Saarmanni poolt 05.05.2008.a Tallinnas, Narva mnt 4 AS-iga Krediidipanga Liising müügilepingu nr 1457 sõlmimise roomikekskavaatori HITACHI ZX350 LC müügiks. Samuti korraldasid Aavo Ametmaa, Andres Kerde ja Jaku Ulasevitš OÜ A.K.M. Teenused esindaja Meelis Koorti poolt samal päeval Tallinnas, Narva mnt 4 AS-iga Krediidipanga Liising liisingulepingu nr 1457 sõlmimise roomikekskavaatori HITACHI ZX350 LC liisimiseks. Seejuures tellis A. Kerde roomikekskavaatorile firmast Wihuri OY Witraktor hindamisakti, edastas liisingeseme, müüja ja liisingvõtja kohta vajalikud andmed ja hindamisakti Aavo Ametmaa ja Jaku Ulasevitši korraldusel ning Meelis Koorti ja Sivart Saarmanni teadmisel müügilepingu ja liisinglepingu sõlmimiseks AS-ile Krediidipanga Liising, samuti korraldas liisingesemena kasutatud ekskavaatori transpordi Soomest Eestisse Harjumaale Peetri külla, kus Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa, Meelis Koort ja Sivart Saarmann ekskavaatori liisingfirma esindajale ette näitasid. Eelkirjeldatud tegevusega lõid Jaku Ulasevitši, Aavo Ametmaa, Andres Kerde, Sivart Saarmann ja Meelis Koort AS Krediidipanga Liising esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse liisingeseme omandiõiguse ja liisingvõtja maksevalmiduse osas, eesmärgiga jätta liisingulepingust tulenevad kohustused täitmata. Tekkinud ebaõige ettekujutuse tõttu maksis AS Krediidipanga Liising 09.05.2008.a OÜ Tami Grupp arveldusarvele 2 000 000 krooni, mille Meelis Koort koos Jaku Ulasevitši, Andres Kerde, Aavo Ametmaa ja Sivart Saarmanniga omastas, põhjustades Krediidipanga Liising AS-le varalise kahju 2 000 000 krooni; kokkuleppel ja grupis koos Jaku Ulasevitši, Andres Kerde, Aavo Ametmaa ja Kalle Suursaarega eesmärgiga saada varalist kasu pettuse teel, korraldas OÜ A.K.M. Teenused nimel OÜ-le Parex Leasing & Factoring taotluse esitamise, et liisinguandja omandaks OÜ-lt Stereomerk roomikekskavaatori Caterpillar 320DL ja annaks selle tasu eest OÜ-le A.K.M. Teenused kasutada, teades, et liisingese ei kuulu OÜ-le Stereomerk, vaid firmale LLC “HVB Leasing”, millest tulenevalt OÜ-l Stereomerk puudus õigus roomikekskavaatori käsutamiseks. Pettuse teel varalise kasu saamiseks korraldasid Aavo Ametmaa, Jaku Ulasevitši ja Andres Kerde OÜ Stereomerk esindaja Kalle Suursaare poolt 05.06.2008.a Tallinnas, Roosikrantsi 2 OÜ-ga Parex Leasing & Factoring ostu-müügilepingu nr 392-08-JKP OM sõlmimise roomikekskavaatori Caterpillar 320DL müügiks. Samuti korraldasid Aavo Ametmaa, Andres Kerde ja Jaku Ulasevitš OÜ A.K.M. Teenused esindaja Meelis Koorti poolt samal päeval Tallinnas, Roosikrantsi 2 OÜ-ga Parex Leasing & Factoring liisingulepingu nr 392-08-JKP sõlmimise roomikekskavaatori Caterpillar 320DL liisimiseks. Seejuures pettuse läbiviimiseks liisingesemena kasutatud ekskavaatori otsis interneti teel välja Andres Kerde, tellis ekskavaatorile hindamisakti ning edastas liisingeseme, müüja ja liisingvõtja kohta vajalikud andmed ja hindamisakti Jaku Ulasevitši ja Aavo Ametmaa korraldusel ja Kalle Suursaare ja Meelis Koorti teadmisel ostu-müügilepingu ja liisinglepingu sõlmimiseks OÜ-le Parex Leasing & Factoring, samuti korraldas liisingesemena kasutatud ekskavaatori transpordi Läti Vabariigist Eestisse Võru lähedale, kus Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa ja 32 33 Kalle Suursaar ekskavaatori liisingfirma esindajale ette näitasid. Eelkirjeldatud tegevusega lõid Jaku Ulasevitš, Aavo Ametmaa, Andres Kerde, Kalle Suursaar ja Meelis Koort grupis OÜ Parex Leasing & Factoring esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse liisingeseme omandiõiguse ja liisingvõtja maksevalmiduse osas, eesmärgiga jätta liisingulepingust tulenevad kohustused täitmata. Tekkinud ebaõige ettekujutuse tõttu maksis OÜ Parex Leasing & Factoring 13.06.2008.a OÜ Stereomerk arveldusarvele 1 390 349,98 krooni, mille Meelis Koort koos Jaku Ulasevitši, Andres Kerde, Kalle Suursaare ja Aavo Ametmaaga omastas, põhjustades Parex Leasing & Factoring OÜ-le varalise kahju 1 390 349,98 krooni. Sellega pani Meelis Koort toime
varalise kasu saamise pettuse teel tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel grupis suures ulatuses ja isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse. Meelis Koort’i süüdistatakse veel selles, et tema - grupis koos Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaaga, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses 18.02.2008.a. pettuse teel AS-lt DnB Nord Liising saadud raha 1 497 888. 27 krooni ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta, 18.02.2008.a kandis Andres Kerde, kasutades AS-s Swedbank A.K.M. Teenused OÜ nimele avatud arvelduskonto kasutamiseks väljastatud internetipanga koode, OÜ A.K.M. Teenused AS Swedbank arveldusarvelt nr XXXXXXX , mis oli Andres Kerde, Jaku Ulasevitši ja Aavo Ametmaa kontrolli all, Tavid AS arveldusarvele arve nr 1150 alusel 1 452 900 krooni, millisest summast Meelis Koort ostis 18.02.2008.a. Jaku Ulasevitši, Andres Kerde ja Aavo Ametmaa korraldusel AS Tavid kontoris Tallinnas, Aia 5 kassa väljamineku orderi nr 12307 alusel 1 450 000 krooni välja ning andis Jaku Ulasevitšile, Aavo Ametmaale ja Andres Kerdele edasi. Sellega pani Meelis Koort toime
rahapesu suures ulatuses ja grupi poolt.
lg 2 p 1,2,3 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Meelis Koort’ile karistuseks 1 (üks) aasta ja 8 (kaheksa) kuud vangistust.
lg 2 p 1,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Meelis Koort’ile karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja liitkaristuseks kuritegude kogumi eest mõista 2 (kaks) aastat vangistust.
lg 2 alusel suurendada 2 aasta pikkust vangistust Tartu Maakohtu poolt 05.06.2000.a. mõistetud karistuse ärakandmata osa 4 aastat 2 kuud ja 21 päeva vangistuse võrra ja liitkaristuseks mõista 6 aastat 2 kuud ja 21 päeva vangistust. Meelis Koort tunnustab OÜ Parex Leasing & Factoring, AS Krediidipanga Liising ja AS DnB Nord Liising poolt esitatud tsiviilhagisid ning on nõus kannatanute poolt esitatud hagide väljamõistmisega solidaarselt kaassüüdistatavatega VÕS § 1043 ja 1045 lg 1 p 5 alusel. 33 34 Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav nõustus esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Oliver Rillo´t süüdistatakse selles, et tema grupis koos Jaku Ulasevitši ja Sivart Saarmanniga, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses ajavahemikus 25.02.2009.a. kuni 26.02.2009.a. pettuse teel OÜ-lt Semilux Kütus OÜ Autoplats arvelduskontole kantud raha 734 999,58 krooni ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta, ajavahemikul 25.02.2009.a. kuni 27.02.2009.a. asudes kindlaks tegemata kohas, kandis Jaku Ulasevitš, kasutades AS-s Swedbank Autoplats OÜ nimele avatud arvelduskonto kasutamiseks väljastatud internetipanga koode, OÜ Autoplats AS Swedbank arveldusarvelt nr XXXXXXX , mis oli tema kontrolli all, OÜ Ehitajate Grupp OJ Nordea Panga arveldusarvele OÜ Ehitajate Grupp OJ fiktiivse arve nr 20090003 alusel 747 360 krooni, millest - 25.02.2009.a kandis OÜ Ehitajate Grupp OJ nimel tegutsenud Oliver Rillo Sivart Saarmanni korraldusel 370 000 krooni Tavid AS arveldusarvele arve nr 1154 alusel ning kasutades ära OÜ Ehitajate Grupp OJ juhatuse liikme J.A. teadmatust ülekantud raha ebaseaduslikust päritolust, palus J. A 25.02.2009.a. Jaku Ulasevitši ja Sivart Saarmanni korraldusel AS Tavid kontoris Tartus, Rüütli 2 kassa väljamineku orderi nr 7136 alusel 369 261 krooni välja osta, millise raha O. Rillo andis Sivart Saarmannile edasi; - 26.02.2009.a võttis Oliver Rillo Jaku Ulasevitši ja Sivart Saarmanni korraldusel 149 000 krooni OÜ Ehitajate Grupp OJ arveldusarvelt sularahas pangakontoris välja ning andis Sivart Saarmannile; - 26.02.2009.a võttis Oliver Rillo Jaku Ulasevitši ja Sivart Saarmanni korraldusel ajavahemikus 16.03-15.07 Tartu mnt 87, Tallinn sularahaautomaadist välja 100 000 krooni ning andis väljavõetud raha Sivart Saarmannile; - 27.02.2009.a võttis Oliver Rillo Jaku Ulasevitši ja Sivart Saarmanni korraldusel kell 11.32 Punane 43, Tallinn asuvast sularahaautomaadist välja 600 krooni; - ajavahemikus 13.06-13.10 Peterburi tee 2F, Tallinn sularahaautomaadist 60 300 krooni ja ajavahemikus 17.13-17.15 Punane 46, Tallinn asuvast Hansapanga sularahaautomaadist 30 000 krooni, kokku võttis Oliver Rillo 27.02.2009.a. erinevatest sularahaautomaatidest OÜ Ehitajate Grupp OJ pangakontolt välja 90 900 krooni ja andis väljavõetud raha Sivart Saarmannile; - 01.03.2009.a. võttis Oliver Rillo Jaku Ulasevitši ja Sivart Saarmanni korraldusel ajavahemikus kell 13.42-13.47 Punane 43, Tallinn asuvast sularahaautomaadist 97 000 krooni ja andis väljavõetud raha Sivart Saarmannile. Sellega pani Oliver Rillo toime
rahapesu suures ulatuses ja grupi poolt.
lg 2 p 1,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Oliver Rillo’le karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. 34 35
lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka kahtlustatavana kinnipidamise aeg 22.12.-23.12.2009.a. (IX kd tl 82-84), s.o. 2 päeva ja karistuseks mõista 1 aasta 11 kuud ja 28 päeva vangistust.
alusel määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Oliver Rillo 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav nõustus esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Kohtu seisukoht Kriminaalasja kohtulikul arutamisel kokkuleppemenetluses veendus kohus, et süüdistatavad on kokkulepetest aru saanud. Süüdistatavad jäid kriminaalasja kohtulikul arutamisel kokkulepete juurde. Kohtuliku arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et kokkulepete sõlmimine on olnud süüdistatavate tõelise tahte avaldused ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. KrMS § 180 lõikes 1 sätestatu kohaselt hüvitab süüdimõistva kohtuotsuse korral menetluskulud süüdimõistetu. Käesolev kohtuotsus on süüdistatavate suhtes süüdimõistev. KrMS § 180 lg 1 alusel tuleb süüdistatavatel riigituludesse tasuda menetluskulud: - määratud kaitsjale makstud tasu (KrMS § 175 lg 1 p 4), - kaitsjale kriminaalasja toimikust koopia tegemise kulu (KrMS § 175 lg 1 p 5), - süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, mis esimese astme kuriteos süüdimõistmisel on 10 875.- krooni (KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 1). Süüdistatavate Sivart Saarmanni ja Jaku Ulasevitši kaitsja advokaat Margo Normanni esitas kohtuistungil taotluse, jätta KrMS § 180 lg 3 alusel sundraha tema kaitsealuste suhtes täies ulatuses riigi kanda või siis vähendada väljemõistetavat sundraha, kuna see aitaks süüdistatavatel paremini resotsialiseeruda ja tasuda tsiviilhagisid. Kohus jätab selle taotluse rahuldamata, kuna advokaat Margo Normanni taotlus ei ole piisavalt motiveeritud ja kohtul ei ole küllaldast alust arvata, et süüdistatavatele käiks sundraha tasumine täies ulatuses ilmselt üle jõu. Juhul kui süüdistatavatel ei ole koheselt võimalik menetluskulusid tasuda, on menetluskulusid võimalik tasuda hilisema täitemenetluse käigus ja seda
Heli Sillaots kohtunik 35
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.