Obsah (9)

§ 3891§ 394§ 418§ 64§ 74§ 75§ 78§ 831§ 83

KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Tartu Maakohus Tartu kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja koht 28. mai 2010. a Tartus Kalevi 1 Kriminaalasja number 1-10-2540 Kohtukoosseis Kohtunik Rutt Teeveer Koh

§ 3891

lg 1, § 394 lg 2 p 3 ja § 418 lg 1 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Lõuna Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kaire Hänilene Süüdistatav Oleg Litvjakov Kaitsja Elu- või asukoht ja aadress: XXXX Isikukood või sünniaeg: 36607022773 Karistatus: kriminaalkorras karistamata; väärtegude toimepanemise eest karistatud 2-l korral, viimati 20.04.2009.a. LS § 7422 alusel 960.kroonise rahatrahviga Tõkend: elukohast lahkumise keeld Kokkuleppel advokaat Toomas Alp RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada OLEG LITVJAKOV

§ 3891lg 1 järgi ja mõista karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

Süüdi tunnistada OLEG LITVJAKOV

§ 394lg 2 p 3 järgi ja mõista karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust.

Süüdi tunnistada OLEG LITVJAKOV

§ 418

lg 1 järgi ja mõista karistuseks 2 (kaks) kuud vangistust.

§ 64

lg 1 alusel suurendada raskeimat üksikkaristust ja mõista Oleg Litvjakovile liitkaristuseks kuritegude kogumi eest 2 (kaks) aastat 10 (kümme) kuud vangistust.

§ 74

lg 1,3 alusel määrata, et vangistus jäetakse tingimisi kohaldamata ja ei pöörata täielikult täitmisele, kui Oleg Litvjakov ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle

§ 75lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid.

Käitumiskontrolli ajal on Oleg Litvjakov kohustatud täitma kriminaalhooldusametniku järelevalve all järgmisi

§-s 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid:

1. elama kohtu määratud alalises elukohas
2. ilmuma kriminaalhooldusametniku määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;
3. alluma kriminaalhooldusametniku kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;
4. saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;
5. saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks;

§ 75

lg 4 alusel määrab kohus Oleg Litvjakovile kohustuse tasuda katseaja jooksul temalt käesoleva kohtuotsuse alusel konfiskeeritud rahasumma. Määrata Oleg Litvjakov katseajaks Tartu Vangla Kriminaalhooldusosakonna vastava talituse juhataja poolt nimetatava kriminaalhooldusametniku järelevalve alla.

§ 78p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema kohtuotsuse kuulutamisest.

Tõkend – elukohast lahkumise keeld- tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Asitõendid: Kriminaaltoimikus olevad asitõendid jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimiku juurde. Oleg Litvjakovi arvuti kõvakettast tehtud koopiad (kd III, lk 75) jätta kriminaalasja nr 1093000041 juurde. Salvestised: Kohtutoimikus olevad 2 CD-R plaati- KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimiku juurde. Konfiskeerimine:

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Oleg Litvjakov’ilt läbiotsimiste käigus ära võetud sularaha 2115 EUR-i, 58 595 krooni, 189 620 Valgevene rubla (asub kriminaalasja juures ümbrikus), 1910 Vene rubla, 700 Rootsi krooni, 361 USD ja 15 Läti latti ning Oleg Litvjakov’i AS-s Sampo pank asuval arvelduskontol olev 46 503.11 krooni. Ülejäänud konfiskeeritud raha asub Maksu-ja Tolliameti vastaval kontol.

§ 831

lg 1 ja § 84 lg 1 alusel mõista välja Oleg Litvjakovilt konfiskeerimise asendamiseks riigituludesse 1 090 503 (miljon üheksakümmend tuhat viissada kolm) krooni 90 senti. Tartu Maakohtu eeluurimiskohtuniku

1. jaanuari
2. a kohtumääruse (kdIV, lk 167168) alusel konfiskeerimise tagamiseks arestitud hokivarustus (sh 61 paari plätusid, 23 dressikomplekti, 6 pusa, 13 kiletagi, 32 treeningsärki, 13 nokkmütsi, 12 paari pükse, pappkast dressidega, 5 jopet, 15 paari kindaid, 5 rinnakaitset, 3 paari hokipükse, 6 paari jalakaitsmeid, 4 paari mängupükse, 10 paari rinnakaitsmeid, 6 seljakotti, 5 küünarnukikaitset, kaks pappkasti kubemekaitsmetega, pappkast kubemekaitsmete ja sukahoidjatega, pappkast aluspesuga, kaks pappkasti rinnakaitsmetega, pappkast jalakaitsmetega, pappkast sukahoidjatega, pappkast pükste, pappkast kottidega, 33 hokikiivrit, 4 suurt spordikotti, 127 hokikepiotsa) jätta arestituks kohtuotsuse täitmise tagamiseks.

§ 83lg 1 ja 421 alusel konfiskeerida ja hävitada 44 tulirelvapadrunit. Kr

MS § 175 lg 1 p 3,6,7,9; § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg 1 välja mõista Oleg Litvjakovilt menetluskuluna:
sundraha 10 875.- (kümme tuhat kaheksasada seitsekümmend viis) krooni;
ekspertiisitasu 980.- (üheksasada kaheksakümmend) krooni;
asitõendite ja konfiskeeritud vara transpordikulu 6 096.-(kuus tuhat üheksakümmend kuus) krooni. Süüdimõistetul tasuda väljamõistetud summad Rahandusministeeriumi arveldusarvele AS-is SEB Pank nr 10220034800017 või AS-is Swedbank nr 221023778606. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049874 ning selgitus: „isiku nimi, kriminaalasja nr, menetluskulud“. Menetluskulud tasuda 30 päeva jooksul käesoleva kohtuotsuse jõustumisest arvates. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale on kohtumenetluse poolel õigus esitada apellatsioon läbi Tartu Maakohtu Tartu Ringkonnakohtule kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise peale. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse kuulutamisele järgnevast päevast. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates kohtuotsuse kuulutamisele järgnevast päevast. Prokuratuur või menetlusosaline, kellel on kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsuse alusel tekkinud kohustus kriminaalmenetluse kulud hüvitada, võib otsuse vaidlustada kas apellatsioonis või määruskaebuse esitamise korras vastavalt KrMS 15.peatüki sätetele. KOHTUOTSUSE PÕHIOSA I Kokkuleppe sisu Ole Litvjakov’i süüdistatakse selles, et tema omamata füüsilisele isikule väljastatud tulirelva omandamiseks ja hoidmiseks vastavat luba hoidis eeluurimisega tuvastamata ajast kuni 21.01.2010.a oma töökohas Tartus Turu 47 kabineti lauasahtlis 43 tulirelva padrunit kaliibriga 380 AUTO ja 1 tulirelva padrunit kaliibriga 9 mm LUGER. Oma eelkirjeldatud tegevusega rikkus Oleg Litvjakov Relvaseaduse § 9 lg 1, § 32 lg 1 ja § 45 lg 1 sätteid. Seega pani Oleg Litvjakov toime

§ 418lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o.

laskemoona ebaseadusliku käitlemise. olles residendist füüsilise isikuna alates 01.01.2000 kehtiva tulumaksuseaduse järgi kohustatud deklareerima kõikidest tuluallikatest saadud tulu ning tasuma seaduses ettenähtud tähtajaks tulumaksu, eesmärgiga maksude tasumisest kõrvale hoida, jättis esitama tuludeklaratsioonid ja deklareerimata füüsilise isiku maksustatava tulu summas 389 064 krooni, mille tulemusena jäi riigieelarvesse laekumata tulumaksu summas 60 710.- krooni ning jättes end KMS § 19 lg 1 alusel registreerimata käibemaksukohustuslasena jättis deklareerimata tasumisele kuuluvat käibemaksu 1 174 863.- krooni, seega makse kokku 1 235 573.- krooni. Oleg Litvjakov on perioodil mai

1. aasta kuni juuni
2. aasta kasutanud isikliku kasu saamise eesmärgil OÜ-t Siro Grupp (juhatuse liikmed on olnud M.B. , A.L. ja L.T. ), OÜ-t Krombergo (juhatuse liikmed on olnud A.L. , I.N. ) ja OÜ-t Eurogrand (juhatuse liige on olnud R.L.) hokivarustuse maaletoomiseks Rootsi Kuningriigist ja Soome Vabariigist. Oleg Litvjakov on maale toodud hokivarustuse maha müünud erinevatele hokiga seotud alaliitudele ning spordiklubidele. Oma tegevust ehk ettevõtlust ja sellest tulenevaid tulusid on Oleg Litvjakov varjanud ning lisaks sellele on varjanud ta ka maksustamisele kuuluvat käivet ning jätnud tasumata sellelt tasumisele kuuluva käibemaksu. Kasutades ära eelpoolnimetatud äriühingute käibemaksukohustuslase numbrit ning muid vajalikke rekvisiite ostis Oleg Litvjakov hokivarustust käibemaksuvabastusega, mille võimaldab Euroopa Liidu ühendusesisese käibe vabastus käibemaksust tingimusel, et maks tasutakse ära kauba ostja asukohamaal. Seda aga Oleg Litvjakov ei teinud. Kokkuvõttes teenis Oleg Litvjakov eelpoolkirjeldatud tegevusega lisaks kasumimarginaalile ka käibemaksult tulu, lisades hokivarustuse soetamisele kulunud summale kasumimarginaali ning käibemaksu. Eeltooduga rikkus Oleg Litvjakov: Tulumaksuseaduse (RT I 1999, 101, 903; koos hilisemate täienduste ja muudatustega, edaspidi TuMS) § 12 lg 1 p 2 sätteid, mille kohaselt maksustatakse residendist füüsilise isiku poolt maksustamisperioodil Eestis ja väljaspool Eestit kõikidest tuluallikatest saadud tulu, sealhulgas ettevõtlustulu ja sama seaduse § 44 lg 1 sätteid, mis kohustab füüsilist isikut esitama maksuhalduri piirkondlikule maksukeskusele tuludeklaratsiooni maksustamisperioodi tulude kohta hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta
3. märtsiks. Oleg Litvjakov rikkus järgmiseid TuMS sätteid: • § 1 lg 1 kohaselt maksustatakse tulumaksuga maksumaksja tulu, millest on tehtud seadusega lubatud mahaarvamised. • § 12 lg 1 p 2 kohaselt maksustatakse residendist füüsilise isiku poolt maksustamisperioodil Eestis ja väljaspool Eestit kõikidest tuluallikatest saadud tulu, sealhulgas ettevõtlustulu. • § 14 lg 1 kohaselt maksustatakse tulumaksuga ettevõtlusest saadud tulu (ettevõtlustulu), olenemata selle laekumise ajast. • § 14 lg 2 kohaselt on ettevõtlus isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus. • § 36 lg 1 kohaselt võetakse füüsilise isiku poolt saadud tulu (s.h ettevõtlustulu) tulumaksuga maksustamisel arvesse sellel maksustamisperioodil, millal tulu laekus. • § 36 lg 2 kohaselt on maksumaksja kohustatud pidama tulude ja kulude arvestust sellisel viisil, et oleksid selgelt fikseeritud maksustatava tulu kindlaksmääramiseks vajalikud andmed. Maksumaksja on kohustatud samuti säilitama tulude ja kuludega seotud dokumente. • § 46 lõike 4 kohaselt on residendist füüsiline isik, kes deklareeris ettevõtlustulu, kohustatud tasuma maksuteates näidatud juurdemakse maksuhalduri pangakontole hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendriaasta
4. oktoobriks. Käibemaksuseaduse (RT I 2003, 82, 554, koos hilisemate täienduste ja muudatustega, edaspidi KMS) § 2 lg 2 kohaselt on ettevõtlus KMS tähenduses isiku (§ 3) iseseisev majandustegevus, mille käigus võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust; olenemata tegevuse eesmärgist või tulemustest. Oleg Litvjakov rikkus järgmiseid KMS sätteid: • § 3 lõike 1 kohaselt on käibemaksukohustuslane (edaspidi maksukohustuslane) ettevõtlusega tegelev isik, kes on registreeritud või kohustatud end registreerima maksukohustuslasena (§19). • § 3 lõike 3 kohaselt peab maksukohustuslane maksma käibemaksu alates maksukohustuslasena registreerimise päevast. • § 3 lõike 4 kohaselt peab maksukohustuslane arvestama käibemaksu sama seaduse § 1 lg-s 1 nimetatud tehingutelt ja toimingutelt, kusjuures Eestis tekkinud käibe puhul peab ta tulenevalt p-st 1 maksma käibemaksu oma maksustamisele kuuluvalt käibelt (edaspidi maksustatav käive) • KMS § 4 lg 1 p 1 kohaselt on käive kauba võõrandamine ja teenuse osutamine ettevõtluse käigus. • KMS § 11 lg 1 p-de 1 ja 2 kohaselt on käive tekkinud päeval, mil esimesena tehti üks alljärgnevaist toiminguist, s.o kas kauba ostjale lähetamine või kättesaadavaks tegemine või teenuse osutamine (s.o p 1) või kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumine (s.o p 2). • KMS § 19 lg 1 kohaselt tekib isikul, kelle maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 250 000 krooni, nimetatud suuruses käibe tekkimise päevast kohustus end maksukohustuslasena registreerida. • KMS § 20 lõike 1 kohaselt on isik registreerimiskohustuse tekkimise päevast alates kolme tööpäeva jooksul kohustatud esitama maksuhaldurile avalduse enda maksukohustuslasena registreerimiseks. • § 24 kohaselt peab isik alates maksukohustuslasena registreerimise päevast täitma maksukohustuslase kohustusi, s.h lisama võõrandatava kauba või osutatava teenuse maksustatavale väärtusele käibemaksu, arvutama tasumisele kuuluva käibemaksusumma KMS §-s 29 sätestatud korras, tasuma käibemaksu §-s 38 sätestatud korras, säilitama dokumente ja pidama arvestust §-s 36 sätestatu kohaselt ning esitama § 37 nõuetele vastavaid arveid; • § 27 lg 1 kohaselt on maksustamisperiood kalendrikuu. Käibedeklaratsioon esitatakse maksuhaldurile maksustamisperioodile järgneva kuu
5. kuupäevaks. Maksukohustuslase esimeseks maksustamisperioodiks on ajavahemik maksukohustuslasena registreerimise päevast kuni sama kuu lõpuni. Kui esimese maksustamisperioodi kalendripäevade arv on väiksem kui 15, võib maksukohustuslane esimese perioodi käibe deklareerida koos järgmise maksustamisperioodi käibega, esitades kahe maksustamisperioodi kohta ühe deklaratsiooni. Käibedeklaratsiooni vorm kehtestatakse rahandusministri määrusega. • § 27 lg 2 p 1 kohaselt on maksukohustuslane kohustatud esitama käibedeklaratsiooni. • § 29 lg 1 kohaselt on maksukohustuslase poolt tasumisele kuuluv käibemaksusumma maksustamisperioodil KMS § 3 lõikes 4 nimetatud tehingutelt või toimingutelt arvestatud käibemaks, millest on maha arvatud maksustatava käibe tarbeks kasutatava kauba või teenuse sama maksustamisperioodi sisendkäibemaks. • § 29 lg 2 kohaselt on arvestatud käibemaks maksukohustuslase tehtud KMS § 3 lg-s 4 nimetatud tehingute või toimingute maksustatavalt väärtuselt arvestatud käibemaks. • § 38 lg 1 maksukohustuslane või piiratud maksukohustuslane tasub tasumisele kuuluva käibemaksusumma käibedeklaratsiooni esitamise kuupäevaks Seega jättis Oleg Litvjakov maksuhaldurile maksudeklaratsioonid tahtlikult esitamata, mille tulemusel jäi maksudena laekumata suurele kahjule vastav summa, s.o pani toime

§ 3891lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

olles toime pannud ülalkirjeldatud maksukuriteo omandas, valdas ja kasutas Oleg Litvjakov ajavahemikul veebruar 2002 kuni august 2009.a. nimetatud kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara eesmärgiga varjata ja hoida saladuses selle ebaseaduslikku päritolu. Rahapesu mõttes on Oleg Litvjakov varjatult rahastanud:

1. Oleg Litvjakovi kasutuses oleva sõiduauto Audi A8 rendimakseid, millise rendileping sõlmiti OÜ Tarvent nimelt ALD Automotive Eesti AS-iga 31.12.
2. aastal. Sõiduauto igakuine rendimakse tasuti OÜ Tarvent pangakontolt Swedbankis alljärgnevalt: 15.03.2009.a summas 538,20 krooni 11.02.2009.a summas 16662,46 krooni 27.04.2009.a summas 16662,46 krooni (OÜ Tarvent juhataja A.H. tasub sularahas) 22.05.2009.a summas 16271 krooni 06.07.2009.a summas 16620,93 krooni 03.08.2009.a summas 16662,46 krooni 28.08.2009.a summas 16662,46 krooni Kokku summas 100 080 krooni.
3. Oleg Litvjakovi elukaaslase H.K. kasutuses oleva sõiduauto Jaguar S-Type rendimakseid, millise rendileping sõlmiti esmalt OÜ Sirogrupp nimelt Hansa Liising Eesti AS-iga 18.12.
4. aastal. Sõiduauto igakuine rendimakse tasuti OÜ Sirogrupp pangakontolt Swedbankis alljärgnevalt: 19.12.2002.a summas 5500 krooni 16.01.2003.a summas 9083,88 krooni 17.02.2003.a summas 9328,31 krooni 14.03.2003.a summas 9328,31 krooni 15.04.2003.a summas 9328,31 krooni 20.05.2003.a summas 9328,31 krooni 17.06.2003.a summas 9328,31 krooni 17.06.2003.a summas 79,37 krooni 21.07.2003.a summas 9328,31 krooni 15.08.2003.a summas 9328,31 krooni 19.08.2003.a summas 96,24 krooni 15.09.2003.a summas 9328,31 krooni 15.10.2003.a summas 9328,31 krooni 18.11.2003.a summas 9328,31 krooni 19.12.2003.a summas 9328,31 krooni 16.01.2004.a summas 5328,31 krooni 20.01.2004.a summas 4000 krooni 22.01.2004.a summas 244,23 krooni 17.02.2004.a summas 166,17 krooni 23.02.2004.a summas 9328,31 krooni 19.03.2004.a summas 150,87 krooni 23.03.2004.a summas 5328,31 krooni 25.03.2004.a summas 4000 krooni 19.04.2004.a summas 9328,31 krooni 20.04.2004.a summas 516,4 krooni 19.05.2004.a summas 390,31 krooni 25.05.2004.a summas 3328,24 krooni 28.05.2004.a summas 6000 krooni 21.06.2004.a summas 194,71 krooni 30.06.2004.a summas 2072,17 krooni 3.07.2004.a summas 6800 krooni 9.08.2004.a summas 8878,62 krooni 24.08.2004.a summas 3885,14 krooni 24.08.2004.a summas 966,51 krooni 1.09.2004.a summas 5000 krooni 20.09.2004.a summas 1103,77 krooni 29.09.2004.a summas 2891,67 krooni 10.10.2004.a summas 6000 krooni 12.10.2004.a summas 991,14 krooni 1.11.2004.a summas 2898,24 krooni 3.11.2004.a summas 6000 krooni 10.11.2004.a summas 767,47 krooni 3.12.2004.a summas 5004,84 krooni 9.12.2004.a summas 3900 krooni 17.12.2004.a summas 864,04 krooni 10.01.2005.a summas 2911,53 krooni 14.01.2005.a summas 6000 krooni 18.01.2005.a summas 1116,61 krooni 7.02.2005.a summas 4518,23 krooni 10.02.2005.a summas 4400 krooni 22.02.2005.a summas 467,38 krooni 11.03.2005.a summas 8924,99 krooni 11.03.2005.a summas 1474,05 krooni 7.04.2005.a summas 3000 krooni 13.04.2005.a summas 5931,78 krooni 13.04.2005.a summas 1680,03 krooni 12.05.2005.a summas 8938,62 krooni 13.05.2005.a summas 1931,01 krooni 16.06.2005.a summas 1873,11 krooni 17.06.2005.a summas 3945,52 krooni 17.06.2005.a summas 5000 krooni 13.07.2005.a summas 8952,45 krooni 26.07.2005.a summas 2193,77 krooni 10.08.2005.a summas 1835,22 krooni 11.08.2005.a summas 2959,44 krooni 12.08.2005.a summas 4000 krooni 15.08.2005.a summas 2000 krooni 7.09.2005.a summas 2966,45 krooni 13.09.2005.a summas 6000 krooni 13.09.2005.a summas 1561,55 krooni 17.10.2005.a summas 8973,55 krooni 17.10.2005.a summas 1363,91 krooni 11.11.2005.a summas 8980,63 krooni 20.11.2005.a summas 1894,32 krooni 14.12.2005.a summas 8987,81 krooni 16.12.2005.a summas 477,72 krooni 13.01.2006.a summas 8995,04 krooni 13.01.2006.a summas 1260,71 krooni 10.02.2006.a summas 9002,3 krooni Kokku summas 464 762 krooni. 20.02.2006.a summas 9009,62 krooni 20.02.2006.a summas 519,96 krooni 5.04.2006.a summas 858,4 krooni 13.04.2006.a summas 9016,98 krooni 15.06.2006.a summas 821,85 krooni 3.07.2006.a summas 330,65 krooni 22.08.2006.a summas 652,62 krooni 19.09.2006.a summas 395,04 krooni 17.10.2006.a summas 454,05 krooni 29.10.2006.a summas 1000 krooni 29.10.2006.a summas 9062,21 krooni 13.11.2006.a summas 880,37 krooni 30.11.2006.a summas 9069,92 krooni 15.12.2006.a summas 9077,67 krooni 23.12.2006.a summas 860,95 krooni 17.01.2007.a summas 9085,5 krooni 19.01.2007.a summas 597,82 krooni 5.02.2007.a summas 9093,35 krooni 15.02.2007.a summas 640,49 krooni 27.03.2007.a summas 352,29 krooni 29.03.2007.a summas 9101,27 krooni 14.04.2007.a summas 9101,24 krooni 23.04.2007.a summas 825,06 krooni 21.05.2007.a summas 574,05 krooni 3.07.2007.a summas 618 krooni 23.07.2007.a summas 261,7 krooni 28.09.2007.a summas 346,8 krooni 15.10.2007.a summas 1466,75 krooni 15.10.2007.a summas 879,3 krooni 18.12.2007.a summas 638,9 krooni 18.12.2007.a summas 953,1 krooni Seoses OÜ Sirogrupp likvideerimisega sõlmis OÜ Eurogrand 15.01.2008.a Hansa Liising AS-iga uue liisinglepingu, mille alusel tasuti OÜ Eurogrand arvelduskontolt sõiduauto Jaguar S-Type rendimakseid alljärgnevalt: 15.01.2008.a summas 48292,37 krooni 29.02.2008.a summas 8330,85 krooni 1.04.2008.a summas 6497,46 krooni 12.05.2008.a summas 52260,17 krooni 12.06.2008.a summas 1517,5 krooni 3.07.2008.a summas 7510,73 krooni 31.07.2008.a summas 7594,51 krooni 4.08.2008.a summas 7594,51 krooni 30.08.2008.a summas 8475,8 krooni 22.09.2008.a summas 52,39 krooni 30.09.2008.a summas 7895,26 krooni 3.11.2008.a summas 7141,3 krooni 4.12.2008.a summas 8561,03 krooni Kokku summas 171 724 krooni.
5. Oleg Litvjakovi elukaaslase H.K. nimel oleva kinnistu laenumakseid, milline laenuleping nr 05-099993-EL on sõlmitud H.K. ja AS Swedbank (endine Hansapank) vahel 23.05.2005, laenumakse tagasimaksete alguskuupäevaga 15.06.
6. Laenumakseid on H.K. oma arvelduskontolt igakuiselt tasunud Oleg Litvjakovi käest saadud kuritegelikest vahenditest alljärgnevalt: 15.06.2005.a. summas 7000 krooni 15.07.2005.a. summas 8404,15 krooni 15.08.2005.a. summas 8404,15 krooni 15.09.2005.a. summas 8404,13 krooni 15.10.2005.a. summas 2348,10 krooni 16.10.2005.a. summas 6056,08 krooni 15.05.2007.a. summas 10000 krooni 15.09.2007.a. summas 5000 krooni 15.11.2007.a. summas 8000 krooni 15.01.2008.a. summas 11555,13 krooni 15.02.2008.a. summas 10500 krooni 15.03.2008.a. summas 11555,13 krooni 15.04.2008.a. summas 9000 krooni 15.05.2008.a. summas 11555,13 krooni 15.07.2008.a. summas 11819,70 krooni 15.08.2008.a. summas 11819,70 krooni 15.12.2008.a. summas 11819,70 krooni 15.04.2009.a. summas 9786,69 krooni 15.06.2009.a. summas 5000 krooni 15.08.2009.a. summas 5000 krooni Kokku summas 173 028 krooni.
7. Oleg Litvjakovi endise abikaasa T.K. nimel oleva ridaelamuboksi laenumakseid, milline laenuleping nr 07-000427-EL on sõlmitud T.K. ja Swedbank AS vahel 03.01.2007, laenumakse tagasimaksete alguskuupäevaga 20.01.
8. Laenumakseid on T.K. oma arvelduskontolt igakuiselt tasunud Oleg Litvjakovi käest saadud kuritegelikest vahenditest alljärgnevalt: 20.01.2007.a. summas 3469,33 krooni 20.02.2007.a. summas 3469,33 krooni 20.03.2007.a. summas 3469,33 krooni 20.04.2007.a. summas 3469,33 krooni 20.05.2007.a. summas 3469,33 krooni 20.06.2007.a. summas 3469,33 krooni 20.07.2007.a. summas 3469,33 krooni 20.08.2007.a. summas 3508,51 krooni 20.09.2007.a. summas 3508,51 krooni 20.10.2007.a. summas 3508,51 krooni 20.11.2007.a. summas 3508,51 krooni 20.12.2007.a. summas 3508,51 krooni 20.01.2008.a. summas 3500 krooni 20.02.2008.a. summas 3511,65 krooni 20.03.2008.a. summas 3511,65 krooni 20.04.2008.a. summas 3511,65 krooni 20.05.2008.a. summas 3511,65 krooni 20.06.2008.a. summas 3377,11 krooni 20.07.2008.a. summas 3500 krooni 20.08.2008.a. summas 3555,06 krooni 20.09.2008.a. summas 3300 krooni 20.10.2008.a. summas 3555,06 krooni 20.11.2008.a. summas 3555,06 krooni 20.12.2008.a. summas 3555,06 krooni 20.01.2009.a. summas 3555,06 krooni 20.01.2009.a. summas 3416,35 krooni 20.04.2009.a. summas 3416,35 krooni 20.05.2009.a. summas 3416,35 krooni 20.05.2009.a. summas 3416,35 krooni 20.05.2009.a. summas 3363,85 krooni Kokku 104 356 krooni. Seega omandas, valdas ja kasutas Oleg Litvjakov kokku 1 013 950 krooni, so suures ulatuses, kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara. Sellega pani Ole Litvjakov toime

§ 394lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o.

rahapesu suures ulatuses. Arestitud vara: Oleg Litvjakov’ilt läbiotsimiste käigus ära võetud ja konfiskeerimise tagamiseks arestitud sularaha 2115 EUR-i, 58 595 krooni, 189 620 Valgevene rubla, 1910 Vene rubla, 700 Rootsi krooni, 361 USD ja 15 Läti latti ning Oleg Litvjakov’i AS-s Sampo pank asuval arvelduskontol olev 46 503.11 krooni kuulub konfiskeerimisele

§ 831

lg 1 alusel; konfiskeerimise tagamiseks arestitud hokivarustus jätta kohtuotsuse täitmise tagamiseks aresti alla. Kuritegelik tulu: Oleg Litvjakov sai kuriteoga tulu 1 235 573.- krooni. Menetluskuludeks KrMS § 175 lg 1 p 3 alusel riiklikul ekspertiisiasutusel seoses ekspertiisi tegemisega tekkinud kulu 980.- ja KrMS § 175 lg 1 p 6,7 alusel asitõendite ja konfiskeeritud vara transpordikulud 6096.- krooni.

§ 3891

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest palub prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

§ 394

lg 2 p 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest palub prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 418

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest palub prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 (kaks) kuud vangistust.

§ 64

lg 1 alusel suurendada raskeimat üksikkaristust, mõistes liitkaristuseks kuritegude kogumi eest 2 (kaks) aastat 10 (kümme) kuud vangistust. 9

§ 74

alusel määrata, et vangistust mitte pöörata täitmisele, kui Oleg Litvjakov 3 (kolme) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut kuritegu ning täidab

§-s 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid : elama kohtu poolt määratud alalises elukohas; ilmub kriminaalhooldaja määratud ajal registreerimisele kriminalhooldusosakonda, allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab kriminaalhooldajale andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks, saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha muutmiseks ja täidab temale

§ 75

lg 4 alusel pandud kohustuse : tasuda katseaja jooksul temalt kohtuotsuse alusel konfiskeeritud rahasumma.

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Oleg Litvjakov’ilt läbiotsimiste käigus ära võetud sularaha 2115 EUR-i, 58 595 krooni, 189 620 Valgevene rubla, 1910 Vene rubla, 700 Rootsi krooni, 361 USD ja 15 Läti latti ning Oleg Litvjakov’i AS-s Sampo pank asuval arvelduskontol olev 46 503.11 krooni.

§ 831

lg 1 ja 84 lg 1 alusel mõista Oleg Litvjakov’ilt konfiskeerimise asendamiseks riigituludesse 1 090 503.90 krooni. Konfiskeerimise tagamiseks arestitud hokivarustus (sh 61 paari plätusid, 23 dressikomplekti, 6 pusa, 13 kiletagi, 32 treeningsärki, 13 nokkmütsi, 12 paari pükse, pappkast dressidega, 5 jopet, 15 paari kindaid, 5 rinnakaitset, 3 paari hokipükse, 6 paari jalakaitsmeid, 4 paari mängupükse, 10 paari rinnakaitsmeid, 6 seljakotti, 5 küünarnukikaitset, kaks pappkasti kubemekaitsmetega, pappkast kubemekaitsmete ja sukahoidjatega, pappkast aluspesuga, kaks pappkasti rinnakaitsmetega, pappkast jalakaitsmetega, pappkast sukahoidjatega, pappkast pükste, pappkast kottidega, 33 hokikiivrit, 4 suurt spordikotti, 127 hokikepiotsa) jätta arestituks kohtuotsuse täitmise tagamiseks.

§ 83lg 1 ja 421 alusel konfiskeerida ja hävitada 44 tulirelvapadrunit.

II Kohtu seisukoht kokkuleppe osas Kokkulepe oli süüdistatavale arusaadav ja ta jäi kohtus selle juurde. Kaitsja ja prokurör jäid sõlmitud kokkuleppe juurde. Kohus, tutvunud kriminaaltoimiku materjalidega ja kuulanud ära kohtumenetluse poolte seisukohad, leiab, et Oleg Litvjakovi, tema kaitsja ja prokuröri vahel on sõlmitud kokkulepe järgides KrMS §-de 239-245 sätteid. Kohus on veendumusel, et Oleg Litvjakov on sõlminud kokkuleppe oma tõelise tahte kohaselt. Kriminaalasjas kogutud tõendid annavad aluse Oleg Litvjakov süüdi tunnistada

§ 3891

lg 1, § 394 lg 2 p 3 ja § 418 lg 1 järgi ning mõista talle karistuse vastavalt kokkuleppele. III Kohtu seisukoht menetluskulu osas KrMS § 180 lg 1 sätestab, et süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Käesolevas kriminaalasjas peab kohus põhjendatuks välja mõista süüdimõistetult menetluskuluna sundraha, milline summa I astme kuriteo toimepanemise eest süüdimõistmise korral on 1,5 palga alammäära, s.o. 10 875.- krooni. Samuti peab kohus põhjendatuks KrMS § 175 lg 1 p 3 alusel süüdimõistetult välja mõista ekspertiistasu980.krooni ja KrMS § 175 lg 1 p-de 6,7 alusel asitõendite ja konfiskeeritava vara transpordikulu 6 096.- krooni. Rutt Teeveer Kohtunik 10