1-10-3591/3

1-10-3591 KOHTUMÄÄRUS Kohus Harju Maakohus Määruse tegemise aeg ja koht 05.aprillil

1. a Tallinn Kriminaalasja number 1-10-3591 Kohtukoosseis Kohtunik Liina Pohlak Kriminaalasi Mark Marco Frodev süüdistus KarS § 394 lg 2p 1,3 järgi kokkuleppemenetluses konfiskeerimismenetlus Süüdistatav Mark Marco Frodev Elukoht xxx sünniaeg:xxx kodakondsus: Itaalia ja Rootsi, kõrgharidus, itaalia keel ei tööta Kolmas isik Kohtuotsuse nr kriminaalasjas millest konfiskeerimismenetlus eraldati IV(endine V ) Elu- või asukoht ja aadress: sünniaeg: xxx xxx Isikukood või 1-09-17752 Kirjalikus menetluses KRMS § 4037 lg 5 Konfiskeerida kolmanda isiku IV(V ) (s. xxx, Läti ik xxx) valduses olev vara: Nordea Bank Finland Plc Läti filiaal pangakontol IBAN tähisega XXX asuvad 867.10 USD ning AS SEB Latvijas Unibanka (reg. nr xxx, xxx) asuvad pangakontol IBAN tähisega konto xxx asunud 13 001.44 EUR. AS SEB Latvijas Unibanka (reg. nr xxx, XXX) asuval kontol IBAN tähisega konto xxx, asunud 13 001.44 euro konfiskeerimine asendada KarS § 84 alusel ja I V lt välja mõista 13 001.44 eurot (203473 krooni). Konfiskeeritud summad arvata Harju Maakohtu 16.11.2009 kohtuotsusega väljamõistetud tsiviilhagi katteks Edasikaebamise kord Käesoleva määruse peale on õigus määruse kättesaamisele järgnevast päevast 10 päeva jooksul esitada määruskaebus. KURITEO ASJAOLUD JA KVALIFIKATSIOON Mark Marco Frodev on 16.11.2009 Harju Maakohtu otsusega süüdimõistetud selles, et olles Societe Generale De Gestion S.A. volitatud esindaja teostas 2007 aastal tehinguid kuriteo toimepanemise tulemusena äriühingu nimel olevale Tallinna Äripanga AS-i kontole nr xxxxxxxxxxxxxxx ja AS SBM Pank kontole nr xxxxxxxxxxxxxxxlaekunud rahaliste vahenditega kokku summas 539 009.01 eurot, so 8 433 658.38 Eesti krooni. Mark Marco Frodevi tegevuse kohta koguti kriminaalmenetluses nr 07700000066 tõendeid selles, et nad varjasid kuriteo tulemusena saadud vara tegelikku omanikku ning ebaseaduslikku päritolu, millisel tegevusel on KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 sätestatud kuriteotunnused, so grupi poolt suures ulatuses rahapesu tunnused. Kuriteo toimepanemise ajal kehtinud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RT I 1998, 110, 1811) redaktsiooni § 2 kohaselt loeti rahapesuks kuriteo tulemusena või sellises teos osalemise eest saadud vara omandamine, valdamine, kasutamine, muundamine, üleandmine või varaga tehingute või toimingute sooritamine, mille eesmärk või tagajärg on selle vara tegeliku omaniku ning ebaseadusliku päritolu varjamine. Alates 28.01.2008 kehtima hakanud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RTRTS) uue redaktsiooni § 4 lg 1 kohaselt loetakse jätkuvalt rahapesuks kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise, omandiõiguse või varaga seotud muude õiguste varjamine või saladuses hoidmine; 2) muundamine, ülekandmine, omandamine, valdamine või kasutamine eesmärgiga varjata või hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. RTRTS § 4 lg 2 kohaselt on rahapesuga tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil. Mark Marco Frodevi pani toime suures ulatuses rahapesu, kasutades ja omandades kuriteo tulemusena saadud vara ja sooritas sellega ülekandeid, mille eesmärgiks ning tagajärjeks oli vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine. Harju Maakohus otsustas 16.11.2009 tunnistada Mark Marco Frodevi süüdi KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 sätestatud kuriteos ning konfiskeerida kohtueelses menetluses Mark Marco Frodevi ja kolmanda isiku SBT kriminaalmenetluse käigus tuvastatud kuriteoga saadud vara KarS § 832 lg 1 ja lg 2 p 1,2,4 ja § 84 alusel ning vähendada konfiskeeritava vara suurust tsiviilhagi võrra. Riigiprokurör Helga Aadamsoo eraldas 02.11.2009 kriminaalmenetlusest nr 07700000066 konfiskeerimismenetluse nr 09700000100, kuna kriminaalmenetluse käigus oli kuritegelikul teel saadud raha arestitud kolmanda isikuna kaasatud Lätis elava I V Läti pangas asuval kontol. Kriminaalmenetluse raames Läti Vabariiki saadetud õigusabitaotluse täitmiseks Lätis tehtud menetlustoimingud olid aeganõudvad ning Mark Marco Frodevi viibis vahi all ning muus osas oli kohtueelne menetlus lõpule viidud oli otstarbekas eraldada kriminaalasjast konfiskeerimismenetlus I V suhtes tema käsutuses oleva Mark Marco Frodevi kuritegelikul teel saadud vara konfiskeerimiseks. AS SEB Latvijas Unibanka (reg. nr XXXXXXXXXXXXX, XXX) asuval kontol IBAN tähisega konto XXXXXXXXXXXXX, asunud 13 001.44 eurot on vastavalt Lätist saabunud õigusabitaotluse vastusele I.V (end V ) alusetult arestimise ajal välja makstud. IV(V ) andis kirjaliku nõusoleku nimetatud vara konfiskeerimiseks ning antud kirjalikus nõusolekus I.V kinnitas, et tagastab summa peale kohtulahendit, aprillis
2. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: kokku varaline kahju 8 433 679,96 Eesti krooni (539 009,01 EUR), mis koosneb 22.02.2007 laekunud 74 529,88 EUR (1 166 139,22 krooni) ja 27.02.2007 laekunud 464 479,13 EUR (7 267 519,16 krooni). Andmed konfiskeeritava vara arestimise kohta: Kolmanda isiku I V kahel pangakontol asuv vara arestitud Harju Maakohtu 21.05.2009 määrusega nr 1-09-7634