1-08-75 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 24. augustil 2010.a, Narva kohtumaja Kriminaalasja number 1-08-75 (05240100206, 07240100248) Kohtunik Mari-Liis
§ 394
lg 2 p 1 järgi, kokkuleppemenetluse korras Prokurör Kalmer Kask Süüdistatav Vitali Ossipov Elukoht XXX, isikukood XXX, ilma kodakondsuseta, keskharidus, emakeel – vene keel, töötu. Varasemad karistatused: - 23.05.2002.a Ida-Viru Maakohtu poolt KrK § 139 lg 2 p 3 järgi KrK § 47 alusel tingimisi vabaduskaotusega 4 kuud katseajaga 1 aasta; - 02.05.2006.a Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja poolt KarS § 263 p 3 järgi KarS § 74 alusel tingimisi vangistusega 5 kuud katseajaga 18 kuud. Tõkend – elukohast lahkumise keeld. Kaitsja Vandeadvokaat Vladimir Rogulski Süüdistatav Roman Jelatov Elukoht XXX, isikukood XXX, ilma kodakondsuseta, keskharidus, emakeel – vene keel, töökoht Febparts OÜ Varasem karistatus: puudub Tõkend – elukohast lahkumise keeld. Kaitsja Vandeadvokaat Sergei Politšev 1
(7)1-08-75 Süüdistatav Aleksei Žužžalov Elukoht XXX, isikukood XXX, ilma kodakondsuseta, keskeriharidus, emakeel – vene keel, töökoht Greiner OÜ. Varasem karistatus: - 26.10.2000.a Ida-Viru Maakohtu poolt KrK § 140 lg 2 p 1,2 järgi rahatrahviga 4600 krooni. Tõkend - elukohast lahkumise keeld. Kaitsja Vandeadvokaat Tatjana Massalina RESOLUTSIOON Tunnistada Vitali Ossipov süüdi KarS § 394 lg 2 p 1,2 järgi ja mõista karistuseks 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud vangistust. Arvata karistusaja hulka KarS § 68 lg 1 alusel eelvangistuses viibitud aeg alates 19.12.2006.a kuni 21.12.2006.a, s.o 3 (kolm) päeva ning alates 01.02.2007.a kuni 27.07.2007.a, s.o 5 (viis) kuud 27 (kakskümmend seitse) päeva, kokku 6 (kuus) kuud, ärakandmisele kuulub 1 (üks) aasta 11 (üksteist) kuud vangistust. Kohaldada KarS § 74 lg 1 ja mitte pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui Vitali Ossipov ei pane katseajal toime uut kuritegu ja täidab talle KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, nimelt: 1) elama aadressil XXX; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Katseajaks määrata 1 (üks) aasta 8 (kaheksa) kuud. KarS § 64 lg 1 ja § 65 lg 1 alusel liita antud karistusele Viru Maakohtu 02.05.2006.a otsusega asjas nr 1-06-5731 KarS § 263 p 3 järgi mõistetud 5 kuud vangistust 18 kuu pikkuse katseajaga, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeima karistusega. Eelmise kohtuotsuse järgi ära kantud 5 kuud arvata liitkaristusest maha. Kuna 02.05.2006.a otsusest tulenev katseaeg on käesolevaks hetkeks lõppenud, tuleb eelmise otsuse järgi määratud katseaeg (18 kuud) lõplikust katseajast maha arvata. Lõplikult ärakandmisele kuulub seega 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud vangistust katseajaga 2 (kaks) kuud kohaldades KarS § 74 lg 1 ning KarS § 75 lg 1. Katseaja algus 24.08.2010.a. 2
(7)1-08-75 Vitali Ossipov`ile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Tunnistada Roman Jelatov süüdi KarS §
§ 394lg 2 p 1 järgi ja mõista karistuseks Kar
S § 22 lg 5 ja § 60 lg 1, 3 kohaldamisega 1 (üks) aasta vangistust. Kohaldada KarS § 73 lg 1 ning mitte pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui Roman Jelatov ei pane katseajal toime uut tahtliku kuritegu. Määrata katseajaks 3 (kolm) aastat. Katseaja algus – 24.08.2010.a. Roman Jelatov`ile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Tunnistada Aleksei Žužžalov süüdi KarS §
§ 394lg 2 p 1 järgi ja mõista karistuseks Kar
S § 22 lg 5 ja § 60 lg 1, 3 kohaldamisega 1 (üks) aasta vangistust. Kohaldada KarS § 73 lg 1 ning mitte pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui Aleksei Žužžalov ei pane katseajal toime uut tahtliku kuritegu. Määrata katseajaks 3 (kolm) aastat. Katseaja algus – 24.08.2010.a. Aleksei Žužžalov`ile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Mõista Vitali Ossipov`ilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 10 875 (kümme tuhat kaheksasada seitsekümmend viis) krooni, kaitsja Irina Gromovtseva poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 330 (kolmsada kolmkümmend) krooni ja 40 senti, kaitsja Vladimir Rogulsk`i poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 12 352 (kaksteist tuhat kolmsada viiskümmend kaks) krooni ja 24 senti, kriminaaltoimiku koopiate tegemise eest 621 (kuussada kakskümmend üks) krooni ja 90 senti, kaitsja Vladimir Rogulsk`i poolt kriminaalasja 26.04.2010.a eelistungil osutatud õigusabi eest 2160 (kaks tuhat ükssada kuuskümmend) krooni, kaitsja Vladimir Rogulsk`i poolt kriminaalasja 23.08.2010.a kohtuistungil osutatud õigusabi eest 4800 (neli tuhat kaheksasada) krooni. Mõista Roman Jelatov`ilt riigituludesse välja kriminaalmenetluse kulud: sundraha 10 875 (kümme tuhat kaheksasada seitsekümmend viis) krooni, kaitsja Antonina Belõševa poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 1982 (üks tuhat üheksasada kaheksakümmend kaks) krooni ja 40 senti, 621 (kuussada kakskümmend üks) krooni ja 90 senti. Mõista Aleksei Žužžalov`ilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 10 875 (kümme tuhat kaheksasada seitsekümmend viis) krooni, kaitsja Tatjana Massalina poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 3964 (kolm tuhat üheksasada kuuskümmend neli) krooni ja 80 senti, kriminaaltoimiku koopiate tegemise eest 621 3
(7)1-08-75 (kuussada kakskümmend üks) krooni ja 90 senti, kaitsja Tatjana Massalina poolt kriminaalasja 26.04.2010.a eelistungil osutatud õigusabi eest 2160 (kaks tuhat ükssada kuuskümmend) krooni, kaitsja Tatjana Massalina poolt kriminaalasja 23.08.2010.a kohtuistungil osutatud õigusabi eest 4800 (neli tuhat kaheksasada) krooni. Asitõendid: - CD-R ja DVD plaadid, mis asuvad kriminaalasjas, jätta kriminaalasja juurde; - Žužžalov`ilt äravõetud mobiiltelefon Motorola, taskuraamat, ümbrik, paberileht, arve, liitumislepingud, mis asuvad kriminaalasjas, tagastada omanikule Aleksei Žužžalov`ile kohtuotsuse jõustumisel; - 19.12.2006.a kinnipidamisel Ossipov`ilt äravõetud mobiiltelefon Nokia 6210, mis asub kriminaalasjas, tagastada omanikule Vitali Ossipov`ile kohtuotsuse jõustumisel. Menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034800017 SEB pangas, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank pangas või arveldusarvele nr 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaalis. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „süüdistatava nimi ja perekonnanimi, kriminaalasja nr 1-08-75, menetluskulud“. Menetluskulud on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib esitada apellatsioonkaebuse 15 päeva jooksul Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu Narva kohtumaja kaudu väidetavate menetlusnormide rikkumisele kohtumenetluses, teatades kohtule kirjalikult kaebuse esitamise kavatsusest 7 päeva jooksul kohtuotsuse kuulutamisest. Asja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas 2005. aastal panid tuvastamata isikud toime rea on-line arvutipettusi (nn ’phishing-attack’) erinevates välisriikides. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ja nõusolekuta nende arvetel olnud raha eelnevalt spetsiaalselt variisikute poolt Eestis avatud pangakontodele. Selliselt laekunud summad võeti arvetelt selleks palgatud isikute poolt sularahas välja ning edastati läbi vahendajate kuriteo toimepannud isikuteni, millise tegevuse eesmärgiks oli kuriteo tulemusena saadud vara ebaseadusliku päritolu ning kuriteo toimepannud isikute varjamine. Sel moel laekunud summad võeti selleks palgatud isikute poolt sularahas pangaautomaatidest välja ning edastati läbi vahendajate kuriteo toimepannud isikuteni, millise tegevuse eesmärgiks oli kuriteo tulemusena saadud vara ebaseadusliku päritolu ning kuriteo toimepannud isikute varjamine. Taolise skeemi raames, tegutsedes Vitali Ossipov’i ettepanekul ning eelnevalt lubatud tasu eest, andis Vladimir Varfolomejev oma Sampo panga arveldusarvega seotud deebetkaardi ja muud dokumendid üle V. Ossipov’ile, kes sai seeläbi kontrolli V. Varfolomejev’i pangaarve üle. V. Ossipov edastas saadud panga-dokumendid ja pangakaardi eeluurimise käigus tuvastamata isikule. 4
(7)1-08-75 07.11.2005 laekus V. Varfolomejev’i arvelduskontole Sampo pangas välismakse Saksamaalt – 3050.- eurot. Pärast seda oli antud rahasumma tuvastamata isiku poolt 2005.a. novembrikuu jooksul V. Varfolomejev’i pangakaarti kasutades võetud sularahaautomaadi kaudu arvelt välja Odessa linnas, Ukrainas. Ülekanne oli tehtud saatjakonto omaniku teadmata. 05.12.2005 laekus antud arvele Saksamaalt uus välismakse summas 500.- eurot. Laekunud summa blokeeriti ja tagastati saatjale, kuna saabus info, et makse oli toimunud konto omanike korralduseta. Seejärel panga poolt konto suleti. Lisaks eelpoolnimetatud ülekannetele laekus V. Varfolomejev’i arvele 2005.aasta oktoobris-novembris veel rida analoogseid välismakseid, millised summad võeti tuvastamata isikute V. Varfolomejev’i pangakaarti kasutades sularahaautomaadi kaudu arvelt välja Ukrainas. Nimetatud ülekannete puhul on samuti tegemist rahapesukahtlaste tehingutega. Samuti tegutsedes Vitali Ossipov’i ja uurimise käigus tuvastamata isiku ettepanekul ning eelnevalt lubatud tasu eest, avas töötu Roman Jelatov 2005.a. maikuus kontod Sampo pangas ja Krediidipangas, kus taotles lisaks konto avamisele maksimaalseid limiite, kaht pangakaarti ja internetipanga kasutamise võimalust. Pangakontode avamisel ja pangadokumentide kättesaamisel nõustas ning abistas R. Jelatov’it Aleksei Žužžalov, kes osales toimuvas V. Ossipov’i ettepanekul ja eelnevalt lubatud vaevatasu eest ning vahendas arvutikelmuse teel hõivatud vara ebaseadusliku varjamist korraldava V. Ossipov’i korraldusi R. Jelatov’ile. Pangaarvete avamise järel andis R. Jelatov kõik pangakontoga seonduvad dokumendid ja pangakaardid üle V. Ossipov’ile, kes sai seeläbi kontrolli R. Jelatov’i pangaarvete üle. Seejuures hoiatas V. Ossipov, et toimunust ei räägitaks kellelegi. Probleemide tekkimisel politseiga keelas ta viidata endale ja oma uurimise käigus tuvastamata kaaslasele, ähvardades võimalike ebameeldivustega. Ajavahemikul 09.-10.06.2005 laekus R. Jelatov’i arvelduskontole Sampo pangas kaks välismakset Saksa-maalt – vastavalt 3050.- ja 4200.- eurot. Esimene summa konverteeriti eesti kroonideks (47560.- krooni) ja võeti Narvas sularahaautomaatide kaudu koheselt välja. 10.06.2005 laekunud summa blokeeriti ja tagastati saatjale, kuna saabus informatsioon, et makse oli toimunud konto omanike korralduseta. V. Ossipov’i korraldusel käisid R. Jelatov ja A. Žužžalov pangas uurimas, miks raha välja võtta ei saa. Vastuseks panga-töötaja küsimustele raha päritolu kohta esitas R. Jelatov valeandmeid. Kui selgus, et raha kätte saada ei õnnestu, lahkus R. Jelatov koos A. Žužžalov’iga kiiresti pangast. 15.06.2005 laekus R. Jelatov’i arvelduskontole Krediidipangas välismakse Inglismaalt – 4390,98 eurot. Laekunud summa blokeeriti ja tagastati saatjale, kuna saabus informatsioon, et makse oli toimunud konto omanike korralduseta. V. Ossipov’i korraldusel käisid R. Jelatov ja A. Žužžalov pangas sooviga raha konverteerida ja arvelt välja võtta. Vastuseks pangatöötaja küsimustele raha päritolu kohta esitas R. Jelatov valeandmeid. V. Ossipov, tegutsedes koos uurimise käigus tuvastamata isikuga, kontrollis perioodiliselt R. Jelatov’i pangaarve seisu, korraldas kontole laekunud raha sularahas väljavõtmise, samuti koordineeris ta R. Jelatov’i ja A. Žužžalov’i, aga samuti V. Varfolomejev’i tegevust. Samuti edastas V. Ossipov A. Žužžalov’i kaasabil osa arvelt väljavõetud rahast (summas 37536.krooni) USA dollariteks konverteerituna 17.06.2005 raha ülekandesüsteemis Web Money menetluse käigus tuvastamata isikutele. Tegutsedes grupis koos eeluurimise käigus tuvastamata isikuga ning R. Jelatov’i ja A. Žužžalov’i kaasabil, V. Ossipov tegi tehinguid, omandas, valdas ja kasutas kuriteo tulemusena saadud vara – arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud raha - 5
(7)1-08-75 selle tõelise omaniku ja vara päritolu varjamise eesmärgil, vähemalt teist korda, s o V. Ossipov pani toime rahapesu KarS § 394 lg 2 p 1 ja p 2 mõttes. A. Žužžalov osutas vaimset, füüsilist ja ainelist kaasabi V. Ossipov’ile ja tolle eeluurimise käigus tuvastamata kaasosalisele, kes panid toime rahapesu arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud rahaga selle tõelise omaniku ja vara päritolu varjamise eesmärgil. Seega pani A. Žužžalov toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt – kaasaaitamise KarS §
§ 394lg 2 p 1 mõttes.
R. Jelatov osutas füüsilist ja ainelist kaasabi V. Ossipov’ile ja tolle eeluurimise käigus tuvastamata kaasosalisele, kes panid toime rahapesu arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud rahaga selle tõelise omaniku ja vara päritolu varjamise eesmärgil. Seega pani R. Jelatov toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt – kaasaaitamise KarS §
§ 394lg 2 p 1 mõttes.
Kooskõlas Vitali Ossipov`i, tema kaitsja Vladimir Rogulsk`i ja Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kalmer Kask vahel 23.08.2010.a kohtuistungil sõlmitud kokkuleppega taotleb eriasjade prokurör kohtult Vitali Ossipov`i süüditunnistamist KarS § 394 lg 2 p 1,2 järgi ja nõuab karistuseks 2 (kaks) aastat ja 5 (viis) kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda V. Ossipov’i eelvangistuses viibitud aeg - 19.-21.12.2006 (3 päeva) ja 01.02.-27.07.2007 (5 kuud 27 päeva) – karistusaja hulka. KarS § 74 lg 1 ja lg 3 alusel taotleb prokurör, et mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui V. Ossipov ei pane 1 aasta ja 8 kuu jooksul toime uut kuritegu, täidab talle katseajaks KarS § 75 lg 1 p 1-5 alusel pandud kontrollnõudeid ja kohustusi. KarS § 64 lg 1 ja § 65 lg 1 alusel liita antud karistusele Viru Maakohtu 02.05.2006 otsusega asjas nr 106-5731 KarS § 263 p 3 järgi mõistetud 5 kuud vangistust 18 kuu pikkuse katseajaga, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega. Eelmise kohtuotsuse järgi ära kantud 5 kuud arvata liitkaristusest maha. Kuna 02.05.2006 otsusest tulenev katseaeg on käesolevaks hetkeks läbitud / lõppenud, taotleb prokurör, et eelmise otsuse järgi määratud katseaeg (18 kuud) arvataks lõplikust katseajast maha. Lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuseks jääb sel moel V. Ossipov’i suhtes vangistus kogupikkusega 1 aasta ja 6 kuud 2 kuu pikkuse katseajaga. Kooskõlas Roman Jelatov`i, tema kaitsja Sergei Politšev`i ja Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kalmer Kask vahel 23.08.2010.a kohtuistungil sõlmitud kokkuleppega taotleb eriasjade prokurör kohtult Roman Jelatov`i süüditunnistamist KarS §
§ 394lg 2 p 1 järgi. Arvestades Kar
S § 22 lg 5 ja § 60 lg 1 ja lg 3 sätteid nõuab prokurör R. Jelatov’ile karistuseks 1 aasta vangistust. KarS § 73 lg 1 ja lg 3 alusel taotleb prokurör, et mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui R. Jelatov ei pane kolme aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kooskõlas Aleksei Žužžalov`i, tema kaitsja Tatjana Massalina ja Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kalmer Kask vahel 23.08.2010.a kohtuistungil sõlmitud kokkuleppega taotleb eriasjade prokurör kohtult Aleksei Žužžalov`i süüditunnistamist KarS §
§ 394lg 2 p 1 järgi. Arvestades Kar
S § 22 lg 5 ja § 60 lg 1 ja lg 3 sätteid nõuab prokurör Aleksei Žužžalov’ile karistuseks 1 aasta vangistust. KarS § 73 lg 1 ja lg 3 alusel taotleb prokurör, et mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui A. Žužžalov ei pane kolme aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. 6
(7)1-08-75 Kohtuistungil süüdistatavad Vitali Ossipov, Roman Jelatov, Aleksei Žužžalov avaldasid, et saavad aru sõlmitud kokkuleppest, nõustusid sellega, andsid vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel avaldasid oma tõelist tahet. Prokurör ja kaitsjad toetasid sõlmitud kokkulepet. Asja kohtuliku uurimise käigus jõudis kohus arvamusele, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ning kokkuleppe sõlmimine oli süüdistatavate tõelise tahte avaldus, kõikidest kokkuleppemenetluse normidest on kinni peetud. KrMS § 180 lg 1 kohaselt hüvitab süüdimõistva kohtuotsuse korral menetluskulud süüdimõistetu. Kohus teeb kohtuotsuse juhindudes KrMS §-dest 248-249. Mari-Liis Avikson Kohtunik 7
(7)