lg 2 p 2, 3; § 345 lg 1; § 394 lg 2 p 1, 3 järgi; AAVO VESILIND, isikukood: 34602120315; elukoht: xxx, Tallinn; kodakondsus: EV; haridus: keskharidus; emakeel: eesti keel; töökoht: puudub; varem kriminaalkorras karistatud: 8-l korral, viimased: 26.06.2002.a. Tallinna Linnakohtu poolt KrK § 185 lg 2 alusel mõisteti 3 k vabadusekaotus; 02.07.2004.a. Tallinna Linnakohtu poolt KrK § 143 lg 2 p 1, 1¹, § 186 alusel mõisteti 2 a 1 k vangistus; väärteokorras karistatud korduvalt; Tõkend: elukohast lahkumise keeld alates 05.12.2008.a. Kaitsja: Talvi Vaske süüdistuses
lg 2 p 1, 2, 3; § 394 lg 2 p 1, 3 järgi; NIKOLAI GONTŠAROV, isikukood: 35901065213; elukoht: xx; kodakondsus: EV; haridus: keskeriharidus; emakeel: vene keel; töökoht: OÜ HA, juhatuse liige; varem kriminaalkorras karistamata; väärteokorras karistamata; Tõkend: elukohast lahkumise keeld alates 17.05.2008.a. Kaitsja: Vahur Kivistik süüdistuses
lg 2 p 3 järgi; OÜ HAUSSMANN AUTO, registrikood: 11001385; juriidiline aadress: xxx; juriidilise isiku esindaja: KK(ik XXX) elukoht: XXX; varem kriminaalkorras karistamata; Kaitsja: Vahur Kivistik süüdistuses
RESOLUTSIOON I Süüdi tunnistada Lehar Reimand
Süüdi tunnistada Lehar Reimand
Süüdi tunnistada Lehar Reimand
lg 2 p 1, 3 järgi ja karistada vangistusega 3 (kolm) aastat.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kantuks raskeima karistusega ning liitkaristuseks mõista 3 (kolm) aastat vangistust.
lg 1 alusel lugeda kantuks eelvangistuses viibitud aeg 20.05.-22.05.2008.a., s.o. 3 päeva ning kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 2 (kaks) aastat 11 (üksteist) kuud 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust.
lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, 2 aastat 11 kuud 27 päeva vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ning järgib
Süüdi tunnistada Aavo Vesilind
lg 2 p 1, 3 järgi ja karistada vangistusega 3 (kolm) aastat.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kantuks raskeima karistusega ning liitkaristuseks mõista 3 (kolm) aastat vangistust.
lg 1, 2, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust 3 aastat vangistust ei pöörata osaliselt täitmisele. Karistusest kuulub koheselt ärakandmisele 5 (viis) kuud 24 (kakskümmend neli) päeva vangistust, ülejäänud karistust, 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud 6 (kuus) päeva vangistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ning järgib
lg 1 alusel lugeda karistusest kantuks eelvangistuses viibitud aeg 12.06.-05.12.2008.a., s.o. 5 kuud 24 päeva, lugedes osaliselt ärakandmisele kuuluva karistuse 5 kuud 24 päeva vangistust kantuks. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 27.12.2010.a. Määrata Aavo Vesilind Tallinna Vangla Harju kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. Aavo Vesilind’i suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. KrMS § 175, 179 alusel välja mõista Aavo Vesilind’ilt riigituludesse: − I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2,5 palga alammäära – 10 875 krooni; − käekirjaekspertiisi maksumus summas 1440 krooni, mis kuulub hüvitamisele solidaarselt Lehar Reimand’iga; 3 − infotehnoloogiaekspertiisi maksumus summas 11 730 krooni, mis kuulub hüvitamisele solidaarselt Lehar Reimand’iga; − määratud kaitsjatele makstud tasu summas 19 569,60 krooni; III Õigeks mõista Nikolai Gontšarov
Nikolai Gontšarov’i suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. KrMS § 181 lg 1 alusel hüvitada Nikolai Gontšarov’ile valitud kaitsjale makstud tasu summas 14 443,83 krooni riigieelarve vahenditest. IV Õigeks mõista OÜ Haussmann Auto
MS § 181 lg 1 alusel hüvitada OÜ-le Haussmann Auto valitud kaitsjale makstud tasu summas 17 270,60 krooni riigieelarve vahenditest.
lg 5, § 83, § 83¹ järgi kohaldada rahapesu vahetuks objektiks oleva vara konfiskeerimist alljärgnevalt: OÜ Berger Kaubandus (reg. kood 11456832) Swedbank’i kontolt nr XXXXXXXXXXolevate rahaliste vahendite – 200 000 eurot (3 129 320 krooni) ja 7572 krooni – suhtes; OÜ Haussmann Auto (reg. kood 11001385) Swedbank’i kontol nr XXXXXXXXXX olevate rahaliste vahendite – 200 000 USA dollarit (2 362 920 krooni) ja 4 994 903 krooni – suhtes ning tsiviilhagi rahuldamise eesmärgil vähendada konfiskeeritava vara suurust tsiviilhagi eseme võrra ning tagastada konfiskeeritavad summad kogusummas 10 494 715 krooni täies ulatuses tsiviilhagi katteks kannatanule OÜ Solifinance’ile. Vabastada aresti alt OÜ Berger Kaubandus (reg. kood 11456832) Swedbank’i kontol nr XXXXXXXXXXolevad rahalised vahendid 0,46 krooni ulatuses. Vabastada aresti alt OÜ AutoHaus (reg. kood 11090087) Swedbank’i kontol nr XXXXXXXXXX olevad rahalised vahendid summas 33 166 krooni. Vabastada aresti alt AA’i (ik XXX) Swedbank’i kontol nr XXXXXXXXXXXolevad rahalised vahendid summas 80 000 krooni. VÕS § 1043 alusel välja mõista Lehar Reimand’ilt ja Aavo Vesilind’ilt solidaarselt kannatanu OÜ S poolt esitatud tsiviilhagi katteks 1 248 285 (üks miljon kakssada nelikümmend kaheksa tuhat kaheksakümmend viis) krooni. Kriminaalmenetluse kulud tuleb tasuda 30 päeva jooksul käesoleva kohtuotsuse jõustumisest arvates Rahandusministeeriumi a/arvele 10220034800017 SEB Pank või 221023778606 Swedbank. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049777 ning selgitusse kriminaalasja kohtunumber 1-09-10314, Lehar Reimand/Aavo Vesilind ja tekst „kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Asitõendid ja salvestised: AS Hansapanga 21.05.2008.a. vastusega edastatud teave 1-l CD plaadil (kd 2, tl 5) – jätta kriminaalasja materjalide juurde; 4 Nordea Bank Finland Plc vastusega edastatud teave 1-l CD plaadil (kd 2, tl 26) – jätta kriminaalasja materjalide juurde; Kahtlustatava A. Vesilind´i ütluste ja olustiku seostamise protokolli lisa, salvestus 1-l CD plaadil (kd 6, tl 129) – jätta kriminaalasja materjalide juurde Paberileht kirjega „solifinance.lehar@mail.ee” 1-l lehel (kd 3, tl 82) – jätta kriminaalasja materjalide juurde; Ruuduline leht, mis leitud L. Reimand´i kasutuses olevast sõidukist MB reg nr XXX (kd 3, tl 100) – jätta kriminaalasja materjalide juurde; OÜ Haussmann Auto ruumest (Rakvere, Turu plats 3 2. korrus) leitud dokumendid, pakend nr 7 (kd 3, tl 138) – tagastada kohtuotsuse jõustumisel OÜ-le Haussmann Auto; A. Vesilind´i elukohast Tallinn, XXXleitud mobiiltelefon NOKIA 6610i, asukoht Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakonna asitõendite hoidlas, Tallinn, XXX – tagastada kohtuotsuse jõustumisel Aavo Vesilind`ile; 12.06.2008.a. Tallinnas, XXXA. Vesilind´i elukohast leitud asitõendid: musta värvi meestekingad 2 tk, beežikas-rohekas tuulejope 1 tk ja mustad viigipüksid 1 tk, tumedat värvi meeste sonimüts 1 tk. Pakendid (1, 2, 3) asitõenditega asuvad Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakonna asitõendite hoidlas, Tallinn, XXX– tagastada kohtuotsuse jõustumisel Aavo Vesilind`ile; A Š ´i kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud mobiiltelefon NOKIA 1200, asukoht Politseija Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakonna asitõendite hoidlas, Tallinn, XXX– tagastada kohtuotsuse jõustumisel A Š `ile; Radisson SAS hotelli turvakaamera videosalvestus 1-l CD plaadil (kd 3, tl 177) – jätta kriminaalasja materjalide juurde; 17.05.2008.a. Tallinn, XXXOÜ Mobile Eesti ruumist leitud arvuti Apple iMac G5 koos kõvakettaga Western Digital, asub Politsei-ja Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakonna asitõendite hoidlas Tallinn, XXX– tagastada kohtuotsuse jõustumisel Mobile Eesti OÜ-le, Tallinn, XXX. Asitõenditest originaaldokumendid: A4 formaadis paberil „KREDIIDILIMIIDI RAPORT” 1-l lehel; A4 formaadis valgel paberil e-kiri SG´lt VP´ile 1-l lehel; A4 formaadis valgel paberil kokku klammerdatud dokumendipakk pealkirjaga „KREDIIDIREITING” 8-l lehel; A4 formaadis valgel paberil kokku klammerdatud inglise keelne dokumendipakk pealkirjaga „CREDIT REPORT” 6-l lehel on saadetud Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti sõrmejäljeekspertiisi teostamiseks, originaalid on jäetud hoiule EKEI-sse (kd 4, tl 41) ja koopiad sõrmejäljeekspertiisi saadetud dokumentidest asuvad ekspertiisakti juures ümbrikus (kd 4, tl 43) – jätta kriminaalasja materjalide juurde; Asitõenditest originaalid: poolik paberileht, suuruses ca ¼ A4 formaadist, millel tekst kirje algusega „Alustame keskuste rajamist Eestis 53644055…” 1-l lehel; valge suuruses va 1/4 A4 formaadist paberileht, kus ühel pool kirje „S XXX ” 1-l lehel - asuvad kriminaalasja juures ümbrikus vaatlusprotokolli lisana (kd 3, tl 160) – jätta kriminaalasja materjalide juurde. EDASIKAEBE KORD Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsiooni kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete rikkumisega seoses, teatades apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale kirjalikult 7 (seitsme) päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest s.o. alates 27.12.2010.a. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud 5 süüdistataval ja tema kaitsjal alates kohtuotsuse koopia süüdistatavale kätteandmisele järgnevast päevast. SÜÜDISTUS Käesolevas kriminaalasjas on süüdistus esitatud Lehar Reimand`ile selles, et tema tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Aavo Vesilind´iga, eesmärgiga saada varalist kasu, organiseeris Äriregistrile posti teel (laekumise kuupäev 28.04.2008.a.) ebaõige OÜ S ainuosaniku OG´i otsuse nr 1-4/2008-04-24 esitamise, millega lõi teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikest asjaoludest ja viis eksimusse Äriregistri ametniku, mistõttu tegi Äriregister 29.04.2008.a. kandemuudatuse OÜ S juhatuse liikmete ja nende esindusõiguse kohta, millega Lehar Reimand sai OÜ S juhatuse liikmeks ja esindusõiguse kõigi õigustoimingute teostamiseks, mille järgselt omandas Lehar Reimand, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Aavo Vesilind´iga, õiguse OÜ S varaliste vahendite käsutamiseks. OÜ S kohta tehtud Äriregistri kandemuudatuse jõustumise järgselt, 02.05.2008.a. läks Lehar Reimand koos Aavo Vesilind´iga Sampo Panka asukohaga Narva mnt 11, Tallinn, kus telliti OÜ S konto nr XXXXXXXXXXXXX juurde, Lehar Reimand`i nimele, uus deebetkaart limiitidega päevas 50 000 krooni ja nädalas 100 000 krooni ning samuti internetipanga paroolid. Seejärel, 15.05.2008.a. kella 10-12 ajal Tallinnas, Sampo Panga Ahtri kontoris teostas Lehar Reimand, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Aavo Vesilind´iga 11 700 000 krooni suuruse rahaülekande OÜ Berger Kaubandus kontole nr XXXXXXXXXXXXX Hansapangas selgitusega „omaniku laen” ning deebetkaarti kasutades võttis aadressil Tallinn, Hobujaama 4 asuvast sularahaautomaadist välja 43 000 krooni, millega Lehar Reimand koos Aavo Vesilind´iga tekitas kannatanule varalise kahju. Sellise tegevusega pani Lehar Reimand toime
lg 2 p 2,3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, mis on toime pandud suures ulatuses ja grupi poolt. Samuti on Lehar Reimand`ile süüdistus esitatud selles, et tema tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Aavo Vesilind´iga, eesmärgiga saada varalist kasu, organiseeris läbi konsultatsioonibüroo Altius Consult OÜ Äriregistrile posti teel (laekumise kuupäev 28.04.2008.a.) sisult ebaõige OÜ S ainuosaniku OG´i otsuse nr 1-4/2008-04-24 esitamise, millega lõi teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikest asjaoludest ja viis eksimusse Äriregistri ametniku, mistõttu tegi Äriregister 29.04.2008.a. kandemuudatuse OÜ S juhatuse liikmete ja nende esindusõiguse kohta, millega Lehar Reimand sai OÜ S juhatuse liikmeks ja esindusõiguse kõigi õigustoimingute teostamiseks, mille järgselt omandas Lehar Reimand, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Aavo Vesilind´iga, õiguse OÜ S varaliste vahendite käsutamiseks. Sellise tegevusega pani Lehar Reimand toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o võltsitud dokumendi kasutamise teist isikut ära kasutades eesmärgiga omandada õigusi. Samuti on Lehar Reimand`ile süüdistus esitatud selles, et tema, olles OÜ Berger Kaubandus (reg kood 11456832) juhatuse liige ja olles OÜ Berger Kaubandus Hansapanga konto nr XXXXXXXXXXja arvelduskontoga seotud deebet-krediitkaardi MC Business Debit numbriga XXXXXXXXXXXXX volitatud kasutaja, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Aavo Vesilind´iga, eesmärgiga varjata kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara ebaseaduslikku päritolu tegutses järgmiselt - 15.05.2008.a. kanti OÜ Berger Kaubandus arvelduskontole tema ja Aavo Vesilind´i poolt kelmuse toimepanemise tulemusel saadud OÜ S kuuluvaid rahalisi vahendeid 11 700 000 krooni väärtuses fiktiivse tehinguga „omaniku laen”. Pärast kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara, s.o 11 700 000 krooni, laekumist OÜ Berger Kaubandus Hansapanga arvelduskontole number XXXXXXXXXXteostati 15.05.2008.a. kella 10-12 ajal Tallinnas, Hansapanga Rävala pst 5 kontoris järgmised ülekanded, mille käigus varjati asjaolusid seoses rahaliste vahendite omandiõigusega ja selle ebaseadusliku päritoluga: 6 15.05.2008.a. kanti maksekorralduse nr 1 alusel OÜ Haussmann Auto Hansapanga kontole nr XXXXXXXXXX summa 8 270 000 krooni selgitusega ARVE NR. 805091; 15.05.2008.a. kanti rahvusvahelise maksekorralduse alusel firmale XS Capital Group LMT (aadress 3F Jonsm Place, Queens Road East 2-28, Wanchai, Hong Kong) kontole nr XXXXXXXXXXXXX DBS BANK (Hong Kong) Ltd. Centre Branch, Hong Kong panka summa 200 000 eurot selgitusega FOR PAINTING MATERIAL INVOICE N 17; ning missugused tehingud ei olnud seotud äriühingu reaalse majandustegevusega ning olid oma sisult fiktiivsed. Sellise tegevusega pani Lehar Reimand toime
lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu – kelmuse toimepanemise tulemusel saadud vara ülekandmise ning rahaliste vahendite tõelist omandiõigust saladuses hoides eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu - grupi poolt ja suures ulatuses. Käesolevas kriminaalasjas on Aavo Vesilind`ile esitatud süüdistus selles, et tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Lehar Reimand`iga, eesmärgiga saada varalist kasu, organiseeris Äriregistrile posti teel (laekumise kuupäev 28.04.2008.a.) ebaõige OÜ S ainuosaniku OG´i otsuse nr 1-4/2008-04-24 esitamise, millega lõi teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikest asjaoludest ja viis eksimusse Äriregistri ametniku, mistõttu tegi Äriregister 29.04.2008.a. kandemuudatuse OÜ S juhatuse liikmete ja nende esindusõiguse kohta, millega Lehar Reimand sai OÜ S juhatuse liikmeks ja esindusõiguse kõigi õigustoimingute teostamiseks, mille järgselt omandas Lehar Reimand õiguse OÜ S varaliste vahendite käsutamiseks. Seejärel 02.05.2008.a. OÜ S jõustunud Äriregistri kandemuudatuse järgselt, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult, mindi Sampo Panka ja Lehar Reimand tellis OÜ S konto nr XXXXXXXXXXXXX juurde Lehar Reimand`i nimele uue deebetkaarti limiitidega päevas 50 000 krooni ja nädalas 100 000 krooni ning samuti internetipanga paroolid. Seejärel, 15.05.2008.a. kella 10-12 ajal Tallinnas, Sampo Panga Ahtri kontoris teostas Lehar Reimand, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Aavo Vesilind´iga, 11 700 000 krooni suuruse rahaülekande OÜ Berger Kaubandus kontole nr XXXXXXXXXXXXX Hansapangas selgitusega „omaniku laen” ning deebetkaarti kasutades võttis aadressil Tallinn, Hobujaama 4 asuvast sularahaautomaadist välja 43 000 krooni, millega Lehar Reimand koos Aavo Vesilind´iga tekitas kannatanule varalise kahju. Sellise tegevusega pani Aavo Vesilind toime
lg 2 p 1,2,3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, suures ulatuses ja grupi poolt. Samuti on Aavo Vesilind`ile süüdistus esitatud selles, et tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Lehar Reimand´iga, kellest viimane oli ka OÜ Berger Kaubandus (reg kood 11456832) juhatuse liige ja olles OÜ Berger Kaubandus Hansapanga konto nr XXXXXXXXXXja arvelduskontoga seotud deebet-krediitkaardi MC Business Debit numbriga XXXXXXXXXXXXX volitatud kasutaja, eesmärgiga varjata kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara ebaseaduslikku päritolu tegutsesid järgmiselt - 15.05.2008.a. kanti OÜ Berger Kaubandus arvelduskontole Aavo Vesilind`i ja Lehar Reimand´i poolt kelmuse toimepanemise tulemusel saadud OÜ S kuuluvaid rahalisi vahendeid 11 700 000 krooni väärtuses fiktiivse tehinguga „omaniku laen”. Pärast kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara, s.o 11 700 000 krooni, laekumist OÜ Berger Kaubandus Hansapanga arvelduskontole number XXXXXXXXXXteostasid nad 15.05.2008.a. kella 10-12 ajal Tallinnas, Hansapanga Rävala pst 5 kontoris järgmised ülekanded, mille käigus varjati asjaolusid seoses rahaliste vahendite omandiõigusega ja selle ebaseadusliku päritoluga: 15.05.2008.a. kanti maksekorralduse nr 1 alusel OÜ Haussmann Auto Hansapanga kontole nr XXXXXXXXXX summa 8 270 000 krooni selgitusega ARVE NR. 805091; 7 15.05.2008.a. kanti rahvusvahelise maksekorralduse alusel firmale XS Capital Group LMT (aadress 3F Jonsm Place, Queens Road East 2-28, Wanchai, Hong Kong) kontole nr XXXXXXXXXXXXX DBS BANK (Hong Kong) Ltd. Centre Branch, Hong Kong panka summa 200 000 eurot selgitusega FOR PAINTING MATERIAL INVOICE N 17 ning missugused tehingud ei olnud seotud äriühingu reaalse majandustegevusega ning olid oma sisult fiktiivsed. Sellise tegevusega pani Aavo Vesilind toime
lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu – kelmuse toimepanemise tulemusel saadud vara ülekandmise ning rahaliste vahendite tõelist omandiõigust saladuses hoides eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu - grupi poolt ja suures ulatuses. Käesolevas kriminaalasjas on esitatud Nikolai Gontšarov`ile süüdistus selles, et 15.05.2008.a. kanti samal päeval toime pandud kelmusest laekunud rahalistest vahenditest maksekorralduse nr 1 alusel OÜ Haussmann Auto Hansapanga arvelduskontole nr XXXXXXXXXX 8 270 000 krooni selgitusega ARVE NR. 805091, missugune tehing ei olnud seotud OÜ Haussmann Auto ja OÜ Berger Kaubanduse reaalse majandustegevusega ja oli oma sisult fiktiivne, nimelt Nikolai Gontšarov olles OÜ Haussmann Auto juhataja ja esindaja Hansapangas asuva arvelduskonto nr XXXXXXXXXX juures, esitas 10.05.2008.a. fiktiivse diiselkütuse müügi arve nr 805091 summas 8 269 997 krooni OÜ-le Berger Kaubandus maksetähtajaga 15.05.2008.a., millise laekumise järgselt tegi järgmised ülekanded: 15.05.2008.a. läbi internetipanga rahvusvahelise maksekorralduse summas 200 000 USD SIA Ingrida kontole Läti Vabariiki selgitusega „INVOICE NR.HA-100508/2, CONTRACT NR M02/08”; 15.05.2008.a. läbi internetipanga siseriikliku maksekorralduse nr 98 OÜ VIRUVILI arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX summas 700 000 krooni selgitusega arved, pelletide eest, osaliselt; 15.05.2008.a. läbi internetipanga siseriikliku maksekorralduse nr 96 OÜ AutoHaus arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX summas 182 000 krooni selgitusega sisene; 15.05.2008.a. läbi internetipanga siseriikliku maksekorralduse nr 99 OÜ AutoHaus arveldusarvele nr XXXXXXXXXXsummas 124 000 krooni selgitusega arve; 15.05.2008.a. läbi internetipanga siseriikliku maksekorralduse nr 97 AA`i arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX summas 100 000 krooni selgitusega leping; 15.05.2008.a. läbi internetipanga siseriikliku maksekorralduse nr 101 OÜ AutoHaus arveldusarvele nr XXXXXXXXXXsummas 92 000 krooni selgitusega arve; ning võttis 15.05.2008.a. kell 12:43 kuni 12:45 Tallinnas, Katusepapi 37 asuvast sularaha automaadist OÜ Haussmann Auto arveldusarvelt nr XXXXXXXXXX sularaha välja kokku 50 000 krooni, missuguse eelkirjeldatud tegevusega varjas rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu ning omandiõigust. Sellise tegevusega pani Nikolai Gontšarov toime
lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu – kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud rahaliste vahendite päritolu ja omandiõiguse varjamise ja omandamise ning ülekandmise eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu – suures ulatuses. Käesolevas kriminaalasjas on esitatud osaühingule Haussmann Auto (reg kood 11001385) süüdistus selles, et Nikolai Gontšarov, olles OÜ Haussmann Auto juhatuse ainuliige, kes omas õigust esindada äriühingut kõikides õigustoimingutes üksinda ning kellele olid pandud vastavalt äriseadustiku §-dele 180 ja 183 äriühingu juhtimis-, esindamis- ja raamatupidamise korraldamise kohustus, tegutses äriühingu huvides, s.o arvelduskontol käibe olemasolu võimaldas näidata äriühingut aktiivselt toimiva majandustegevusega äriühinguna ja nimelt 15.05.2008.a. kanti samal päeval toime pandud kelmusest laekunud rahalistest vahenditest maksekorralduse nr 1 alusel OÜ Haussmann Auto Hansapanga arvelduskontole nr XXXXXXXXXX 8 270 000 krooni 8 selgitusega ARVE NR. 805091, missugune tehing ei olnud seotud OÜ Haussmann Auto ja OÜ Berger Kaubanduse reaalse majandustegevusega ja oli oma sisult fiktiivne, nimelt Nikolai Gontšarov olles OÜ Haussmann Auto juhataja ja esindaja Hansapangas asuva arvelduskonto nr XXXXXXXXXX juures, esitas 10.05.2008.a. fiktiivse diiselkütuse müügi arve nr 805091 summas 8 269 997 krooni OÜ-le Berger Kaubandus maksetähtajaga 15.05.2008.a., millise laekumise järgselt tegi järgmised ülekanded: 15.05.2008.a. läbi internetipanga rahvusvahelise maksekorralduse summas 200 000 USD SIA Ingrida kontole Läti Vabariiki selgitusega „INVOICE NR.HA-100508/2, CONTRACT NR M02/08”; 15.05.2008.a. läbi internetipanga siseriikliku maksekorralduse nr 98 OÜ VIRUVILI arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX summas 700 000 krooni selgitusega arved, pelletide eest, osaliselt; 15.05.2008.a. läbi internetipanga siseriikliku maksekorralduse nr 96 OÜ AutoHaus arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX summas 182 000 krooni selgitusega sisene; 15.05.2008.a. läbi internetipanga siseriikliku maksekorralduse nr 99 OÜ AutoHaus arveldusarvele nr XXXXXXXXXXsummas 124 000 krooni selgitusega arve; 15.05.2008.a. läbi internetipanga siseriikliku maksekorralduse nr 97 AA`i arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX summas 100 000 krooni selgitusega leping; 15.05.2008.a. läbi internetipanga siseriikliku maksekorralduse nr 101 OÜ AutoHaus arveldusarvele nr XXXXXXXXXXsummas 92 000 krooni selgitusega arve; ning võttis 15.05.2008.a. kell 12:43 kuni 12:45 Tallinnas, Katusepapi 37 asuvast sularaha automaadist OÜ Haussmann Auto arveldusarvelt nr XXXXXXXXXX sularaha välja kokku 50 000 krooni, missuguste eelkirjeldatud tehingutega (mh oma kohustuste täitmisega) varjas äriühingu arvelduskontol olevate rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu ning omandiõigust. Sellise tegevusega pani OÜ Haussmann Auto oma juhatuse liikme poolt juriidilise isiku huvides toime
lg 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu – kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud rahaliste vahendite päritolu ja omandiõiguse varjamise ja omandamise ning ülekandmise eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu – suures ulatuses. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: OÜ S (reg. kood XXX , ainuosanik OG) poolt on 19.05.2008.a. esitatud tsiviilhagi summas 11 743 000 krooni. Andmed konfiskeerimise aluseks olevate asjaolude kohta: Harju Maakohtu 13.06.2008.a. määrusega arestiti OÜ Berger Kaubandus (reg kood 11456832) Hansapanga kontol nr XXXXXXXXXXolevaid rahalisi vahendeid summades 200 000 eurot ja 7572,46 krooni; Harju Maakohtu 13.06.2008.a. määrusega arestiti OÜ AutoHaus (reg kood 11090087) Hansapanga kontol nr XXXXXXXXXX olevaid rahalisi vahendeid summas 33 166 krooni; Harju Maakohtu 13.06.2008.a. määrusega arestiti OÜ Haussmann Auto (reg kood 11001385) Hansapanga kontol nr XXXXXXXXXX olevaid rahalisi vahendeid summades 200 000 USA dollarit ja 4 994 903 krooni; Harju Maakohtu 13.06.2008.a. määrusega arestiti AA´i (ik XXX) Hansapanga kontol nr XXXXXXXXXXXXX olevaid rahalisi vahendeid summas 80 000 krooni. Asitõendid ja salvestised: AS Hansapanga 21.05.2008.a. vastusega edastatud teave 1-l CD plaadil (kd 2, tl 5); Nordea Bank Finland Plc vastusega edastatud teave 1-l CD plaadil (kd 2, tl 26); Kahtlustatava A. Vesilind´i ütluste ja olustiku seostamise protokolli lisa, salvestus 1-l CD plaadil (kd 6, tl 129); Paberileht kirjega „solifinance.lehar@mail.ee” 1-l lehel (kd 3, tl 82); 9 Ruuduline leht, mis leitud L. Reimand´i kasutuses olevast sõidukist MB reg nr XXX (kd 3, tl 100); OÜ Haussmann Auto ruumest (Rakvere, Turu plats 3 2. korrus) leitud dokumendid, pakend nr 7 (kd 3, tl 138); A. Vesilind´i elukohast Tallinn, XXXleitud mobiiltelefon NOKIA 6610i, asukoht Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakonna asitõendite hoidlas, Tallinn, Tööstuse 52; 12.06.2008.a. Tallinnas, XXXA. Vesilind´i elukohast leitud asitõendid: musta värvi meestekingad 2 tk, beežikas-rohekas tuulejope 1 tk ja mustad viigipüksid 1 tk, tumedat värvi meeste sonimüts 1 tk. Pakendid (1, 2, 3) asitõenditega asuvad Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakonna asitõendite hoidlas, Tallinn, Tööstuse 52; A Š ´i kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud mobiiltelefon NOKIA 1200, asukoht Politseija Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakonna asitõendite hoidlas, Tallinn, Tööstuse 52; Radisson SAS hotelli turvakaamera videosalvestus 1-l CD plaadil (kd 3, tl 177); 17.05.2008.a. Tallinn, XXXOÜ Mobile Eesti ruumist leitud arvuti Apple iMac G5 koos kõvakettaga Western Digital, asub Politsei-ja Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakonna asitõendite hoidlas Tallinn, Tööstuse 52; - Asitõenditest originaaldokumendid - A-4 formaadis paberil „KREDIIDILIMIIDI RAPORT” 1l lehel; A-4 formaadis valgel paberil e-kiri SG´lt VP´ile 1-l lehel; A-4 formaadis valgel paberil kokku klammerdatud dokumendipakk pealkirjaga „KREDIIDIREITING” 8-l lehel; A-4 formaadis vagel paberil kokku klammerdatud inglise keelne dokumendipakk pealkirjaga „CREDIT REPORT” 6-l lehel on saadetud Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti sõrmejäljeekspertiisi teostamiseks, originaalid on jäetud hoiule EKEI-sse (kd 4, tl 41) ja koopiad sõrmejäljeekspertiisi saadetud dokumentidest asuvad ekspertiisakti juures ümbrikus (kd 4, tl 43); Asitõenditest originaalid - poolik paberileht, suuruses ca ¼ A-4 formaadist, millel tekst kirje algusega „Alustame keskuste rajamist Eestis 53644055…” 1-l lehel; valge suuruses va 1/4 A-4 formaadist paberileht, kus ühel pool kirje „S XXX ” 1-l lehel - asuvad kriminaalasja juures ümbrikus vaatlusprotokolli lisana (kd 3, tl 160). Lehar Reimand’i, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Lehar Reimand’i karistuseks
lg 2 p 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 1 aasta 6 kuud vangistust;
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 3 kuud vangistust;
lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 3 aastat vangistust. Kokkuleppe kohaselt tuleb
lg 1 järgi lugeda kergem karistus kaetuks raskeimaga ning mõista liitkaristuseks 3 aastane vangistus, mis tuleb vastavalt
lg 1, 3 järgi jätta tingimisi kohaldamata ning määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui süüdistatav ei pane temale määratud 3 aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
Süüdistatav tuleb määrata katseajaks Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametniku järelevalve alla.
lg 1 kohaselt tuleb lugeda karistuse täitmisele pööramisel eelvangistuses viibitud aeg, 20.05.2008-22.05.2008.a., s.o 3 päeva, karistusaja hulka. Kokkuleppest nähtuvalt kuulub Lehar Reimand’ilt solidaarselt Aavo Vesilind’iga tsiviilhagi katteks välja mõistmisele 1 248 285 krooni. Süüdistatavalt kuulub kokkuleppe kohaselt süüdimõistmisel väljamõistmisele sundraha 2,5 kuupalga alammäära ulatuses esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral summas 10 875 krooni. Vastavalt kokkuleppele on Lehar Reimand ja tema kaitsja nõustunud kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Aavo Vesilind’i, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Aavo Vesilind’i karistuseks
lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 2 aastat vangistust;
lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 3 aastat vangistust. Kokkuleppe kohaselt tuleb
lg 1 järgi lugeda kergem karistus kaetuks 10 raskeimaga ning mõista liitkaristuseks 3 aastane vangistus, vastavalt
lg 1, 2, 3 järgi kuulub koheselt ärakandmisele 5 kuud 24 päeva vangistust ning ülejäänud 2 aastat 6 kuud ja 6 päeva vangistust tuleb jätta kohaldamata ning määrata, et seda osa mõistetud vangistusest ei pöörata täitmisele, kui süüdistatav ei pane temale määratud 3 aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
lg 1 p-des 1-5 alusel pandud kontrollnõudeid.
lg 1 kohaselt tuleb lugeda eelvangistuses viibitud aeg, 12.06.2008-05.12.2008.a., s.o. 5 kuud 24 päeva vangistust karistusaja hulka ning osaline ärakandmisele kuuluv karistus 5 kuud 24 päeva tuleb lugeda kantuks. Süüdistatav tuleb määrata katseajaks Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametniku järelevalve alla. Kokkuleppest nähtuvalt kuulub Aavo Vesilind’ilt solidaarselt Lehar Reimand’iga tsiviilhagi katteks välja mõistmisele 1 248 285 krooni. Süüdistatavalt kuulub kokkuleppe kohaselt süüdimõistmisel väljamõistmisele sundraha 2,5 kuupalga alammäära ulatuses esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral summas 10 875 krooni, samuti riigi õigusabiga seotud kulud summas 7929.60 krooni. Vastavalt kokkuleppele on Aavo Vesilind ja tema kaitsja nõustunud kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Prokurör taotles üldmenetluselt üle minna kokkuleppemenetlusele ja teavitas kohtistungil 17.12.2010.a. kohut asjaolust, et tal on sõlmitud kõikide süüdistatavatega kokkulepped. Kaitsjad ja süüdistatavad kinnitasid antud asjaolu ning kohus andis isikud kokkuleppemenetluses kohtu alla. Prokuröri hilisemast sõnavõtust ilmnes, et faktiliselt omab ta kokkulepet 2 süüdistatavaga – Lehar Reimand’i ja Aavo Vesilind’iga. A Š ’i osas avaldas prokurör, et soovib tema osas süüdistuses toodud kuriteo kvalifikatsiooni muuta ning lõpetada menetlus KrMS § 202 alusel. Nikolai Gontšarov’i ja OÜ Haussmann Auto osas loobus prokurör süüdistusest ning taotleb nende õigeks mõistmist. Kuigi kohus leiab, et menetlusõiguslikult oleks pidanud prokurör üldmenetluse raames esitama taotluse Nikolai Gontšarov’i ja OÜ Haussmann Auto osas süüdistusest loobumise ja nende õigeksmõistmise kohta, samuti kriminaalmenetluse lõpetamise kohta A. Š ’i osas, ei saa kohus hetkel olukorda muuta, kuna prokuröri loobumine süüdistusest on kohtu jaoks siduv. Kohus on sunnitud lahendama kõik menetlusõiguslikud küsimused ühe otsustuse raames. Prokurör taotles kohtuistungil lisaks
lg 5, § 83, § 83¹ järgi kohaldada rahapesu vahetuks objektiks oleva vara konfiskeerimist alljärgnevalt: OÜ Berger Kaubandus (reg. kood 11456832) Swedbank`i kontolt nr XXXXXXXXXXolevate rahaliste vahendite - 200 000 eurot /3 129 320 krooni/ ja 7572 krooni - suhtes; OÜ Haussmann Auto (reg. kood 11001385) Swedbank`i kontol nr XXXXXXXXXX olevate rahaliste vahendite - 200 000 USA dollarit /2 362 920 krooni/ ja 4 994 903 krooni – suhtes ning tsiviilhagi rahuldamise eesmärgil vähendada konfiskeeritava vara suurust tsiviilhagi eseme võrra ning tagastada konfiskeeritavad summad /kogusummas 10 494 715 krooni/ täies ulatuses tsiviilhagi katteks kannatanule OÜ Solifinance`ile. Samuti taotles prokurör vabastada aresti alt OÜ AutoHaus (reg. kood 11090087) Swedbank`i kontol nr XXXXXXXXXX olevad rahalised vahendid summas 33 166 kroon ning AA´i (ik 37311050244) Swedbank`i kontol nr XXXXXXXXXXXXX olevad rahalised vahendid summas 80 000 krooni. Kokkuleppemenetluseks on oma nõusoleku andnud lisaks kannatanule ning süüdistatavatele ka kolmandad isikud: OÜ Berger Kaubandus (esindaja Lehar Reimand) ning OÜ Haussmann Auto (esindaja Nikolai Gontšarov). OÜ Berger Kaubandus esindajale on nimetatud protokollis selgitatud, et arestitud vara (OÜ Berger Kaubandus Swedbank kontol nr XXXXXXXXXXolevate rahaliste vahendite summades 200 000 eurot ja 7572 krooni) kuulub kannatanule tagastamisele. Samuti on OÜ Haussmann Auto esindajale nimetatud protokollis selgitatud, et arestitud vara (OÜ Haussmann Auto Swedbank kontol nr XXXXXXXXXX olevaid 11 rahalisi vahendeid summades 200 000 USA dollarit ja 4 994 903 krooni) kuulub kannatanule tagastamisele. Kohtuistungil jäid süüdistatavad sõlmitud kokkulepete juurde. Kokkulepete arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et süüdistatavate Lehar Reimand’i ja Aavo Vesilind’i süüdi tunnistamine ja nende poolt kokkulepete sõlmimine on olnud nende tõelise tahte avaldus ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kohus leiab, et Lehar Reimand tuleb süüdi tunnistada
lg 2 p 2, 3; § 345 lg 1; § 394 lg 2 p 1, 3 järgi ning Aavo Vesilind
MS § 248 lg 1 p 5. Merle Parts Kohtunik 12
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.