lg 2 p 1, § 199 lg 2 p 7, § 394 lg 2 p 1 järgi Roman Kankan isikukood 38203272225, kodakondsuseta, keskharidusega, emakeel- vene keel, elukoht XXX, ei tööta, varem karistatud 14.10.2008.a. Harju Maakohtu poolt
lg 2 p 2 järgi vangistusega 3 aastat, katseaeg 3 aastat, tõkend elukohast lahkumise keeld, süüdistuses
lg 2 p 1, § 199 lg 2 p 7- , § 394 lg 2 p 1, 3 järgi Roman Reško isikukood 38311302267, EV kodanik, keskeriharidusega, emakeel-vene keel, elukoht XXX, töök. AS EP, varem karistatud, tõkend elukohast lahkumise keeld, süüdistuses
lg 2 p 1, § 199 lg 2 p 7, § 394 lg 2 p 1,3 järgi Vladimir Matveikov isikukood 38212092215, EV kodanik, keskeriharidusega, emakeel- vene keel, elukoht XXX, töökoht N , varem kriminaalkorras karistatud, tõkend elukohast lahkumise keeld, süüdistuses
lg 2 p 1, § 199 lg 2 p 7 - § 25 lg 1, 2, 4 , § 394 lg 2 p 1 järgi Mihhail Gulin isikukood 38702260294, EV kodanik, haridus 10 klassi, emakeel - vene keel, elukoht Astangu 68-49, Tallinn, ei tööta, varem karistatud, tõkend elukohast lahkumise keeld, süüdistuses
lg 2 p 1 järgi Ramis Kuldkepp isikukood 38503010415, EV kodanik, põhiharidusega, emakeel vene- keel, elukoht XXX, ei tööta, kriminaalkorras karistatud, tõkend elukohast lahkumise keeld, süüdistuses
lg 2 p 1 järgi Jevgeni Kortava isikukood 38610310262, kodakondsuseta, haridus 9 klassi, emakeel vene- keel, elukoht XXX, ei tööta, kriminaalkorras karistamata, tõkend elukohast lahkumise keeld, süüdistuses
lg 2 p 1 järgi Denis Kovaljov isikukood 38609050276, EV kodanik, keskeriharidusega, emakeel- vene keel, elukoht XXX, ei tööta, varem kriminaalkorras karistatud, tõkend elukohast lahkumise keeld, süüdistuses
lg 2 p 1 järgi Aleksandr Listjev isikukood 38612180327, kodakondsuseta, haridus 7 klassi, emakeel vene- keel, elukoht XXX, töök, AG OÜ, kriminaalkorras karistatud, viimati 05.02.2010.a. Harju Maakohtu poolt
MS § 238 lg 2 alusel 2 kuud, KasrS § 65 lg 2 järgi liitkaristus 1 aasta 3 kuud ja 22 päeva, karistuse kandmise alguseks loeti 12.07.2010.a. süüdistuses
lg 2 p 1 järgi Vitas Malinauskas isikukood 38706040304, kodakondsuseta, keskharidus, emakeel vene- keel, elukoht XXX, ei tööta, kriminaalkorras karistatud, viimati 19.02.201.a. Harju Maakohtu poolt
lg 2 p 4, 7, § 121, § 199 lg 2 p 4,7 järgi,
lg 1 kohaldamisel vangistusega 3 aastat ja 1 kuu,
lg 2 alusel liitkaristus 5 aastat 6 kuud ja 21 päeva, karistuse kandmise alguseks loeti 09.12.2008.a. süüdistuses
lg 2 p 1 järgi Pavel Tšižik isikukood 38508180312, EV kodanik, haridus 9 klassi, emakeel vene- keel, elukoht XXX, töök. AS T , kriminaalkorras karistatud, tõkend elukohast lahkumise keeld, süüdistuses
lg 2 p 1 järgi Anatoli Õunapuu isikukood 38507162219, EV kodanik, keskeriharidusega, emakeel- vene keel, elukoht XXX, ei tööta, varem kriminaalkorras karistamata, tõkend elukohast lahkumise keeld, süüdistuses
lg 2 p 1 järgi Pavel Martõnjuk isikukood 38609120374, kodakondsuseta, põhiharidus, emakeel vene- keel, elukoht XXX, töök. SE OÜ , kriminaalkorras karistamata, tõkend elukohast lahkumise keeld, süüdistuses
lg 2 p 1 järgi Roman Sirnask isikukood 38102012218, EV kodanik, keskeriharidus, emakeel vene- keel, elukoht XXX, töök. AS A , kriminaalkorras karistamata, tõkend elukohast lahkumise keeld, süüdistuses
lg 2 p 1 järgi Aleksandr Tšistov isikukood 38308010282, kodakondsuseta, keskeriharidus, emakeel vene- keel, elukoht XXX, ei tööta, kriminaalkorras karistatud, 26.10.2007.a. Harju Maakohtu otsusega
lg 2 p 4,5,7 ja § 117 järgi vangistusega 5 aastat ja 3 kuud, karistuse kandmise alguseks loeti 19.07.2006.a. süüdistuses
lg 2 p 1 järgi Sergei Tšistov isikukood 38510040284, kodakondsuseta, keskeriharidus, emakeel vene- keel, elukoht XXX, töök. E P AS, kriminaalkorras karistamata, tõkend elukohast lahkumise keeld, süüdistuses
lg 2 p 1 järgi Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus tuvastas Pavel Ussovi süüdistatakse selles, et tema kasutas korduvalt võltsitud maksevahendeid, mis seisnes selles, et tegutsedes koos eeluurimisel tuvastamata isikuga, ajavahemikul 03.11.2005 kuni 19.01.2006 kasutas ta sularaha väljavõtmiseks eeluurimisel tuvastamata isiku antud välisriikide pankades asuvate kontode krediitkaartide sisuga, võltsitud ja valget värvi külgedega magnetkaarte koos PIN koodidega, et väljavõetud raha saata edasi Venemaale eeluurimisel tuvastamata isikule. Pavel Ussov tahtis iga kaarti kasutades välja võtta AS-i Hansapanga ja AS-i SEB Panga pangaautomaatidest erinevatelt kontodelt kaheksa erineva võltsitud magnetkaardiga sularaha kokku summas 299 150 krooni, tegelikkuses sai ta kätte sularaha summas 261 550 krooni. Pavel Ussov kasutas võltsitud krediitkaarte alljärgnevalt:
Samuti süüdistatakse Pavel Ussovi selles, et tema pani toime grupi poolt võõra vara varguse, mis seisnes selles, et ajavahemikul 17.01.2006 kuni 19.01.2006 saanud enda valdusse kohtueelsel uurimisel täpselt tuvastamata isikult eelnevalt võltsitud PNC Bank, National Association Pittsburgh andmetega võltsitud pangakaardid, sisestas 28 korral PIN koodi AS SEB sularahaautomaatidesse EYP00346, EYP00334, EYP00119, EYP00008, EYP00374 eesmärgiga saada võõralt kontot raha ja sularahaautomaat väljastas raha järgmiselt: kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – ühel korral 13 000 krooni, kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – 8 korral kokku 52 000 krooni, kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 10 korral kokku 52 000 krooni ja kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 9 korral kokku 65 000 krooni. Lisaks sellel samal ajal eesmärgiga saada võõralt kontot raha sisestes Hansapanga sularahaautomaati HAN00222 võltsitud pangakaardi ja soovis saada kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kahel korral kokku 20 000 krooni, kuid tehing ebaõnnestus ja kaart konfiskeeriti põhjusega „piiratud kasutusega kaart-suletud või hävitatud kaart“ ja kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kahel korral kokku 20 000 krooni, kuid tehing ebaõnnestus ja kaart konfiskeeriti põhjusega „piiratud kasutusega kaart-suletud või hävitatud kaart“ ning ühel korral sisestas AS SEB sularahaautomaati EYP00374 võltsitud kaardi ja soovis saada võõralt kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ühel korral 9 000 krooni kuid tehing ebaõnnestus, puudusid vabad vahendid. Selles osas jäi kuritegu kokku summas 49 000 krooni lõpule viimata süüdlase tahtest mitteolenevatel põhjustel. Kokku tekitas PNC Bank, National Association Pittsburgh´ile varalise kahju 182 000 krooni. Samuti tema ajavahemikul 03.11.2005 kuni 21.11.2005 saanud enda valdusse kohtueelsel uurimisel täpselt tuvastamata isikult eelnevalt võltsitud Wells Fargo Bank, National Association andmetega võltsitud pangakaardi kontole XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sisestades 44 korral PIN koodi AS SEB sularahaautomaatidesse EYP00346, EYP00334, EYP00119 ja EYP00008 ning AS Hansapank sularahaautomaatidesse HAN00346, HAN00119, HAN00173, HAN00320, HAN00239, HAN00381, HAN00278, HAN00239, HAN00108, HAN00311, HAN00035 eesmärgiga saada võõralt kontot raha ning varastas eelnimetatud sularahaautomaatide kaudu kokku 79550 krooni. Lisaks sellel samal ajal eesmärgiga saada võõralt kontot raha sisestes AS SEB sularahaautomaati: - EYP00008 ühel korral võltsitud kaardi ja soovis saada võõralt kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, summas 200 krooni, kuid tehing ebaõnnestus, puudusid vabad vahendid. - EYP00119 kahel korral võltsitud kaardi ja soovis saada võõralt kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ühel korral 300 krooni ja teisel korral 100 krooni, kokku 400 krooni, kuid tehingud ebaõnnestusid, puudusid vabad vahendid. - EYP00334 ühel korral võltsitud kaardi ja soovis saada võõralt kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX summas 300 krooni, kuid tehingud ebaõnnestusid, puudusid vabad vahendid. - EYP00346 neljal korral võltsitud kaardi ja soovis saada võõralt kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX erinevahel kordadel, 7800 krooni, kuid tehingud ebaõnnestusid, puudusid vabad vahendid. - EYP00374 ühel korral võltsitud kaarti ja soovis saada võõralt kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX summas 9 000 krooni, kuid tehingud ebaõnnestusid, puudusid vabad vahendid. Selles osas jäi kuritegu kokku summas 17700 krooni lõpule viimata süüdlase tahtest mitteolenevatel põhjustel. Kokku tekitas Wells Fargo Bank, National Association ’ile varalise kahju 79 550 krooni. Kokku varastas Pavel Ussov eeluurimisel tuvastamata isikult saadud välisriikide pankades asuvatelt kontodelt kaheksa võltsitud magnetkaardiga 73 korral AS Hansapanga ja AS SEB Panga sularahaautomaatide kaudu sularaha 261 550 krooni. Grupi poolt võõra vara vargusega pani Pavel Ussov toime
Samuti süüdistatakse Pavel Ussovi selles, et tema pani toime grupi poolt rahapesu, mis seisnes kuriteo tulemusena saadud vara valdamises, üleandmises ja varaga tehingute ja toimingu sooritamises, mille eesmärk ja tagajärg oli vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, järgmiselt: Pavel Ussov tegutsedes koos eeluurimisel tuvastamata isikuga, saatis ajavahemikul 19.12.2005 kuni 22.12.2005 enda nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGrami kaudu SanktPeterburgi, sularaha summas kokku 8 000 USD (104 992,8 krooni) väärtuses. Pavel Ussov sai eeluurimisel tuvastamata isikult kahel erineval korral sularaha ning andmed selle kohta, kellele ja kuhu saadud sularaha tuleb saata. Pavel Ussov saatis kahel korral sularaha rahasiirded MoneyGram kaudu alljärgnevalt: Enne saatmist sai Ussov oma valdusse eeluurimisel tuvastamata isikult võltsitud valget värvi magnetkaarte, kaarti kasutades võttis ta välja sularaha, 19.12.2005 täitis ta saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt Peterburgi Artjom Boksgorn’ile 4 000 USD (19.12.2005 Eesti Panga kursi alusel 52 079,2 krooni). Enne saatmist sai Ussov oma valdusse eeluurimisel tuvastamata isikult võltsitud valget värvi magnetkaarte, kaarti kasutades võttis ta välja sularaha, 22.12.2005 täitis ta saatedokumendid ja saatis Tallinnas Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt Peterburgi Dmitry Andripolski´le 4 000 USD (22.12.2005 Eesti Panga kursi alusel 52 913, 6 krooni). Pavel Ussov kaasas tuttavaid, eeluurimisel tuvastamata isikult saadud sularaha saatmiseks MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi. Pavel Ussov kallutas Pavel Martõnjuki toime panema kuritegu, mis seisnes selles, et Pavel Ussov pakkus ja veenis Pavel Martõnjuki 22.12.2005 ja 23.01.2006 saatma Venemaale enda nimelt sularaha ja selgitas Martõnjukile kuidas ja kellele MoneyGram kaudu Sankt -Peterburgi sularaha saata tuleb. Saatmise eest maksis Pavel Ussov Pavel Martõnjukile 400 krooni. Samuti aitas Pavel Ussov kaasa Pavel Martõnjuki kuritegude toimepanemisele sellega, et andis edasi saatmiseks eeluurimisel tuvastamata kohas 22.12.2005 Pavel Martõnjukile sularaha summas 4 000 USD (22.12.2005 Eesti Panga kursi alusel 52 913,6 krooni) ja 23.01.2006 sularaha summas 78 000 krooni. Kokku andis Pavel Ussov ajavahemikul 22.12.2005 kuni 23.01.2006 Pavel Martõnjukile sularaha summas 130 913,6 krooni saatmiseks MoneyGram kaudu Sankt -Peterburgi. Korduvalt kuriteo tulemusel saadud raha enda nimel MoneyGram rahvusvaheliste rahakaartidega Venemaale saatmisega ning samale teole teiste isikute kihutamisega ja neile kaasaitamisega, asus Pavel Ussov varjama vara tegelikku omanikku ja selle ebaseaduslikku päritolu. Seega pani Pavel Ussov toime
Roman Kankani süüdistatakse selles, et tema kasutas korduvalt võltsitud maksevahendeid, mis seisnes selles, et tegutsedes koos eeluurimisel tuvastamata isikuga, ajavahemikul 25.10.2005 kuni 19.01.2006 kasutas ta sularaha väljavõtmiseks eeluurimisel tuvastamata isiku antud välisriikide pankades asuvate kontode krediitkaartide sisuga, võltsitud ja valget värvi külgedega magnetkaarte koos PIN koodidega, et väljavõetud raha saata edasi Venemaale eeluurimisel tuvastamata isikule. Roman Kankan tahtis AS-i Hansapank ja AS-i SEB Pank pangaautomaatidest välja võtta erinevatelt kontodelt kaheksa võltsitud magnetkaardiga sularaha kokku summas 60 000 krooni, tegelikkuses sai ta kätte sularaha summas 59 000 krooni. Roman Kankan kasutas võltsitud krediitkaarte alljärgnevalt:
Samuti Roman Kankani süüdistatakse selles, et tema pani toime grupi poolt võõra vara varguse, mis seisnes selles, et ajavahemikul 25.10.2005 kuni 19.01.2006 saanud enda valdusse kohtueelsel uurimisel tuvastamata isikult eelnevalt võltsitud kuue erineva panga võltsitud pangakaardid, sisestas 11 korral PIN koodi AS Hansapank ja AS SEB sularahaautomaatidesse eesmärgiga saada võõralt kontolt raha järgmiselt: - 25.10.2005 Bank of America, National Association Charlotte, North Carolina United States of America kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX varastas sularahaautomaadi Han00299 kaudu ühel korral 2 250 krooni; - 17.01.2006 kuni 19.02.2006 PNC Bank, National Association Pittsburgh kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaadi Han00022 kaudu ühel korral summa 13 000 krooni ja kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaatide HAN00350 ja EYP00326 kaudu kummastki kahel erineval korral kokku 39 000 krooni; - 5.11.2005 Safe Credit Union North Highlands, California United States of America kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX varastas sularahaautomaadi Han00300 kaudu 500 krooni; - 10.11.2006 The Golden 1 Gredit Union Sacramento, California United States of America kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX püüdis sularahaautomaadi Han00300 kaudu varastada 1000 krooni, kuid tehing ebaõnnestus ja kaart konfiskeeriti põhjusel „piiratud kasutusega kaart - suletud või hävitatud kaart“; - 29.10.2005 Wachovia Bank, National Association, Notrh Carolina United States of America kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX varastas sularahaautomaadi Han00299 kaudu 10250 krooni; - 5.11.2005 Wells Fargo Bank, National Association kontolt 487309072364483 varastas summa 5 250 krooni ja kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX varastas summa 1 750 krooni ühe ja sama sularahaautomaadi Han00300 kaudu, kokku varaline kahju 7000 krooni.. Kokku varastas Kankan seitsmel päeval 11 korral kuue erineva panga pangakaardiga 8 erinevalt kontolt 59 000 krooni ja 1000 krooni osas jäi kuritegu lõpule viimata süüdlase tahtest mitteolenevatel põhjustel. Grupi poolt võõra vara vargusega pani Roman Kankan toime
Samuti süüdistatakse Roman Kankani selles, et tema pani toime grupi poolt rahapesu, mis seisnes kuriteo tulemusena saadud vara valdamises, üleandmises ja varaga tehingute ja toimingu sooritamises, mille eesmärk ja tagajärg oli vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, järgmiselt: Roman Kankan tegutsedes koos eeluurimisel tuvastamata isikuga, saatis ajavahemikul 19.12.2005 kuni 22.12.2005 enda nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGram ja Western Union kaudu Sankt – Peterburgi sularaha summas 11859,11 USD (156459,85 krooni). Roman Kankan sai eeluurimisel tuvastamata isikult kolmel erineval korral sularaha ning andmed selle kohta kellele ja kuhu saadud sularaha tuleb saata. Roman Kankan saatis kolmel korral sularaha rahasiirded süsteemide MoneyGram ja Western Union kaudu alljärgnevalt: 1) Enne saatmist sai Kankan oma valdusse eeluurimisel tuvastamata isikult võltsitud valget värvi magnetkaarte, kaarti kasutades võttis ta välja sularaha, 19.12.2005 täitis ta saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi Ivan Zimin´ile 2 000 USD (19.12.2005 Eesti Panga kursi alusel 26 039, 6 krooni). 2) Enne saatmist sai Kankan oma valdusse eeluurimisel tuvastamata isikult võltsitud valget värvi magnetkaarte, kaarti kasutades võttis ta välja sularaha, 22.12.2005 täitis ta saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi Artjom Boksgorn’ile 4 000 USD (22.12.2005 Eesti Panga kursi alusel 52 913,6 krooni). 3) Enne saatmist sai Kankan oma valdusse eeluurimisel tuvastamata isikult võltsitud valget värvi magnetkaarte, kaarti kasutades võttis ta välja sularaha, 22.12.2005 täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Narva mnt 4 asuvast Eesti Krediidipanga kontorist Western Union kaudu Sankt - Peterburgi Artjom Boksgorn´ile 5859,11 USD (22.12.2005 Eesti Panga kursi alusel 77506,65 krooni). Kuna Roman Kankan ei saanud üksi korraga suurt summat Venemaale saata, kaasas ta tuttavaid, eeluurimisel tuvastamata isikult saadud raha ja võltsitud kaartidega sularahaautomaadist väljavõetud raha saatmiseks MoneyGram ja Western Union kaudu Sankt - Peterburgi. Roman Kankan kallutas Aleksandr Tšistovi, Mihhail Gulinit, Ramis Izmagilovit, Jevgeni Kortavat, Pavel Tšižikut ja Aleksandr Listjevit toime panema kuritegu, mis seisnes selles, et Roman Kankan pakkus ja veenis Aleksandr Tšistovi 22.12.2005, 19.01.2006 ja 20.01.2006, Mihhail Gulinit 20.01.2006 ja 23.01.2006, Ramis Izmagilovit 19.01.2006, Jevgeni Kortavat 19.01.2006, Pavel Tšižikut 22.12.2005, 20.01.2006 ja 23.01.2006 ning Aleksandr Listjevit 19.01.2006 ja 20.01.2006 saatma Venemaale oma nimel sularaha ja selgitas ülalnimetatud isikutele, kuidas ja kellele MoneyGram ja WesternUnion kaudu Sankt - Peterburgi sularaha saata tuleb. Samuti aitas Roman Kankan kaasa Aleksandr Tšistovi, Mihhail Gulini, Ramis Izmagilovi, Jevgeni Kortava, Pavel Tšižiku ja Aleksandr Listjevi kuritegude toimepanemisele sellega, et andis edasi saatmiseks sularaha eeluurimisel tuvastamata kohas: - Aleksandr Tšistovile 22.12.2005 sularaha summas 3 950 USD (22.12.2005.a. Eesti Panga kursi alusel 52 252,18 krooni), 19.01.2006 sularaha summas 3 800 USD (19.01.2006.a. Eesti Panga kursi alusel 49 198,98 krooni) ja 20.01.2006 sularaha summas 50 000 krooni koos andmete ja aadressiga, kellele raha edasi saata tuleb. - Mihhail Gulinile 20.01.2006 sularaha summas 3 686 USD (20.01.2006.a. Eesti Panga kursi alusel 47 733,7 krooni), 20.01.2006 sularaha summas 50 000 krooni ja 23.01.2006 sularaha summas 71 500 krooni koos andmete ja aadressiga, kellele raha edasi saata tuleb. - Ramis Izmagilovile 19.01.2006 sularaha summas 3 836 USD (19.01.2006.a. Eesti Panga kursi alusel 49 665,0756 krooni) koos andmete ja aadressiga, kellele raha edasi saata tuleb. - Jevgeni Kortavale 19.01.2006 sularaha summas 3 838 USD (19.01.2006.a. Eesti Panga kursi alusel 49 690,9698 krooni) koos andmete ja aadressiga, kellele raha edasi saata tuleb. - Pavel Tšižikule 22.12.2005 sularaha summas 2 000 USD (22.12.2005.a. Eesti Panga kursi alusel 26 456,8 krooni), 20.01.2006 sularaha summas 50 000 krooni, 20.01.2006 sularaha summas 3 801 USD (20.01.2006.a. Eesti Panga kursi alusel 49 226,3709 krooni) ja 23.01.2006 sularaha summas 3 901 USD (23.01.2006.a. Eesti Panga kursi alusel 49 779,8808 krooni) koos andmete ja aadressiga, kellele raha edasi saata tuleb. - Aleksandr Listjevile 19.01.2006 sularaha summas 3 879 USD (19.01.2006.a. Eesti Panga kursi alusel 50 221,8009 krooni), 20.01.2006 sularaha summas 3 805 USD (20.01.2006.a. Eesti Panga kursi alusel 49 278,1745 krooni) ja 20.01.2006 sularaha summas 50 000 krooni koos andmete ja aadressiga, kellele raha edasi saata tuleb. Kokku andis Roman Kankan ajavahemikul 22.12.2005 kuni 23.01.2006 eelnimetatud inimestele sularaha 36496 USD (summas 473503,93 krooni) ja 271500 krooni, kokku summas 745 003,93 krooni saatmiseks MoneyGram ja Western Union kaudu Sankt -Peterburgi. Korduvalt kuriteo tulemusel saadud raha enda nimel MoneyGram ja Western Union rahvusvaheliste rahakaartidega Venemaale saatmisega ning samale teole teiste isikute kihutamisega ja neile kaasaitamisega, asus Roman Kankan varjama vara tegelikku omanikku ja selle ebaseaduslikku päritolu. Seega pani Roman Kankan toime
Roman Reškot süüdistatakse selles, et tema kasutas korduvalt võltsitud maksevahendeid, mis seisnes selles, et tegutsedes koos eeluurimisel tuvastamata isikuga, ajavahemikul 28.10.2005 kuni 19.01.2006 kasutas ta sularaha väljavõtmiseks eeluurimisel tuvastamata isiku antud välisriikide pankades asuvate kontode krediitkaartide sisuga, võltsitud ja valget värvi külgedega magnetkaarte koos PIN koodidega, et väljavõetud raha saata edasi Venemaale eeluurimisel tuvastamata isikule. Väljavõetavast summast lubas tundmatu isik Roman Reškole 5% iga tehingu eest. Roman Reško tahtis välja võtta Hansapanga pangaautomaatidest erinevatelt kontodelt 20 erineva võltsitud magnetkaardiga sularaha kokku summas 132500 krooni, tegelikkuses õnnestus välja võtta 92500 krooni. Saadud raha saatis Roman Reško oma nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGram ja Western Union kaudu Sankt – Peterburgi kohtueelsel uurimisel tuvastamata isikult saadud inimeste nimele ette antud aadressidel. Roman Reško kasutas saadud võltsitud krediitkaarte alljärgnevalt:
Samuti süüdistatakse Roman Reškot selles, et tema pani toime grupi poolt võõra vara varguse, mis seisnes selles, et ajavahemikul 28.11.2005 kuni 19.01.2006 soovis kokku 20 korral varastada 132500 krooni kohtueelsel uurimisel tuvastamata isikult saadud kaheksa erineva panga 19 erineva võltsitud pangakaardiga ja varastas võõrastelt kontodelt 11 korral kokku 92 500 krooni ning vargus jäi lõpule viimata 9 korral kokku summas 10 000 krooni, kuna sularahaautomaat raha ei väljastanud. Roman Reško pani toime grupi poolt võõra vara varguse järgmiselt: 1) Püüdis varastada 10.11.2005 Cumorah Credit Union panga kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXsularahaautomaadi HAN 00300 kaudu ühel korral 2 000 krooni, kuid tehing ebaõnnestus ja kaart konfiskeeriti põhjusega „varastatud kaart“. 2) Püüdis varastada 10.11.2005 JPMorgan Bank N.A. panga kontolt XXXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaadi HAN 00299 kaudu ühel korral 5 000 krooni, kuid tehing ebaõnnestus põhjusel „ajutiselt ei saa tehingut teostada“. 3) Varastas kuuel korral 17.01.2006 ja 19.01.2006 PNC Bank panga kontodelt XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX ja XXXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaatide HAN 00239, HAN 00299 ja HAN 00300 kaudu kokku 68 500 krooni ja püüdis varastada kontolt XXXXXXXXXXXXXXXX ühel korral 10 000 krooni, kuid sularaha saamise tehing ebaõnnestus põhjusel „vale PIN-kood“ ja selles osas jäi vargus lõpule viimata süüdlase tahtest mitteolenevatel põhjustel. 4) Püüdis varastada 10.11.2005 Rbc Centura Bank panga kontolt XXXXXXXXXXXXXXXXühel korral sularahaautomaadi HAN 00300 kaudu 5 000 krooni kuid tehing ebaõnnestus ja kaart konfiskeeriti põhjusega „varastatud kaart“. 5) Püüdis varastada ühel korral 10.11.2005 The Fidelity Bank Fuguay-Varina panga kontolt XXXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaadi HAN 00300 kaudu 2 000 krooni, kuid tehing ebaõnnestus ja kaart konfiskeeriti põhjusega „varastatud kaart“. 6) Varastas kahel korral 05.11.2005 The Golden 1 Credit Union Sacramento, California United States of America panga kontodelt XXXXXXXXXXXXXXXX ja XXXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaadi HAN 00299 kaudu kokku 13200 krooni. 7) Varastas ühel korral 10.11.2005 Utah Community Credit Union Provo panga kontolt XXXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaadi HAN 00299 kaudu 6 750 krooni. 8) Varastas kahel korral 28.10.2005 ja 10.11.2005 Wells Fargo Bank, National Association panga kontodelt XXXXXXXXXXXXXXXX ja XXXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaadi HAN 00299 kaudu kokku 4 050 krooni ja püüdis varastada neljal korral ajavahemikul 03.11.2005 kuni 10.11.2005 kontodelt XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXsularahaautomaatide HAN 00299 ja HAN 00300 kaudu 16 000 krooni, kuid tehingud ebaõnnestusid ja kaart konfiskeeriti põhjusega „kaotatud kaart“. Grupi poolt võõra vara vargusega pani Roman Reško toime
Samuti süüdistatakse Roman Reškot, et tema pani toime grupi poolt rahapesu, mis seisnes kuriteo tulemusena saadud vara valdamises, üleandmises ja varaga tehingute ja toimingu sooritamises, mille eesmärk ja tagajärg oli vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, järgmiselt: Roman Reško tegutsedes koos eeluurimisel tuvastamata isikuga, saatis ajavahemikul 19.12.2005 kuni 23.01.2006 enda nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGrami ja Western Unioni kaudu Sankt - Peterburgi sularaha summas 28 777 USD (374 049,20 krooni) ja 150 000 krooni väärtuses, kokku saatis sularaha 524 049,20 krooni. Roman Reško sai eeluurimisel tuvastamata isikult üheksal erineval korral andmeid kellele ja kuhu raha saata. Peale raha ärasaatmist edastas Roman Reško, eeluurimisel tuvastamata isikule, ülekande tegemise kohta väljastatud saatedokumendi. Roman Reško saatis üheksal korral sularaha rahasiirded süsteemide MoneyGram ja Western Unioni kaudu alljärgnevalt:
Vladimir Matveikovi süüdistatakse selles, et tema kasutas korduvalt võltsitud maksevahendeid, mis seisnes selles, et ajavahemikul 10.11.2005 kuni 13.11.2005 kasutas ta sularaha väljavõtmiseks välisriikide pankades asuvate kontode krediitkaartide sisuga, võltsitud ja valget värvi külgedega magnetkaarte ja tahtis iga kaarti kasutades välja võtta Hansapanga pangaautomaatidest erinevatelt kontodelt 11 erineva võltsitud magnetkaartiga sularaha kokku summas 20 000 krooni. Vladimir Matveikov kasutas korduvalt võltsitud krediitkaarte alljärgnevalt:
Samuti Vladimir Matveikovi süüdistatakse selles, et tema pani toime grupi poolt võõra vara varguse katse, mis seisnes selles, et ajavahemikul 10.11.2005 kuni 13.11.2005 tahtis Vladimir Matveikov 12 korral välisriikide pankades asuvatelt kontodelt võltsitud magnetkaartidega välja võtta AS Hansapank sularahaautomaatide kaudu sularaha kokku summas 21 000 krooni, alljärgnevalt:
lg 2 p 7 –
Samuti süüdistatakse Vladimir Matveikovi selles, et tema pani toime grupi poolt rahapesu, mis seisnes kuriteo tulemusena saadud vara valdamises, üleandmises ja varaga tehingute ja toimingu sooritamises, mille eesmärk ja tagajärg oli vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, järgmiselt: Vladimir Matveikov tegutsedes koos eeluurimisel tuvastamata isikuga, saatis ajavahemikul 16.12.2005 kuni 19.01.2006 enda nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGrami kaudu Sankt-Peterburgi, sularaha summas kokku 17 612 USD (233 942.25 krooni) väärtuses. Vladimir Matveikov sai eeluurimisel tuvastamata isikult neljal erineval korral sularaha ning andmed selle kohta kellele ja kuhu saadud sularaha tuleb saata. Eeluurimisel tuvastamata isik, lubas Vladimir Matveikovile tasuda iga ülekande eest 500 krooni. Peale raha ärasaatmist edastas Vladimir Matveikov eeluurimisel tundmata isikule ülekande tegemise kohta väljastatud saatedokumendi. Vladimir Matveikov saatis neljal korral sularaha süsteemide MoneyGram ja Western Union kaudu alljärgnevalt:
Mihhail Gulini süüdistatakse selles, et tema pani toime grupi poolt rahapesu tunnustega teo, mis seisnes kuriteo tulemusena saadud vara valdamises, üleandmises ja varaga tehingute ja toimingu sooritamises, mille eesmärk ja tagajärg oli vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, milline tegevus seisnes alljärgnevas: Tegutsedes koos eeluurimisel tuvastamata isikuga ajavahemikul 20.01.2006 kuni 23.01.2006 saatis Mihhail Gulin oma nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGram ja Western Union kaudu Sankt – Peterburgi sularaha summas 3 686 USD (47 733,7 krooni) ja 121 500 krooni, kokku 169 233,7 krooni. Selleks sai ta eeluurimisel tuvastamata isikult kolmel erineval korral sularaha koos andmetega kellele ja kuhu raha saata. Eeluurimisel tuvastamata isik lubas Mihhail Gulin´ile, tasuda iga ülekande eest 1000 krooni. Peale raha ärasaatmist edastas Mihhail Gulin eeluurimisel tuvastamata isikule ülekande tegemise kohta väljastatud saatedokumendi. Mihhail Gulin saatis kolmel korral sularaha süsteemide MoneyGram ja Western Union kaudu järgnevalt: 1) 20.01.2006 sai ta oma valdusse eeluurimisel tuvastamata isikult 3 686 USD (20.01.2006 Eesti Panga kursi alusel 47 733,7 krooni), täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi Sergei Ivanov´ile 3 686 USD. 2) 20.01.2006 sai ta oma valdusse eeluurimisel tuvastamata isikult 50 000 krooni, täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Pallasti 28 asuvast Eesti Post kontorist Western Unioni kaudu Sankt - Peterburgi Denis Orobov’ile 50 000 krooni. 3) 23.01.2006 sai ta oma valdusse eeluurimisel tuvastamata isikult 71 500 krooni, täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Pallasti 28 asuvast Eesti Post kontorist Western Unioni kaudu Sankt - Peterburgi Yury Kopylov´le 71 500 krooni (koos postikuluga 74440 krooni). Võttes korduvalt eeluurimisel tuvastamata isikult vastu sularaha ja saadud summasid üle kandes asus Mihhail Gulin varjama vara tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu. Seega pani Mihhail Gulin toime
grupi poolt rahapesu tunnustega teo. Ramis Kuldkepp (Ismagilov) süüdistatakse selles, et tema pani toime grupi poolt rahapesu tunnustega teo, mis seisnes kuriteo tulemusena saadud vara valdamises, üleandmises ja varaga tehingute ja toimingu sooritamises, mille eesmärk ja tagajärg oli vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine ühel korral - 19.01.2006 on ta saatnud MoneyGram rahasaatesüsteemi kaudu Venemaale sularaha summas 3 836 USD (49 665,0756 krooni) koos Mihhail Gulini, Aleksandr Listjevi, Sergei Lossevi, Pavel Martõnjuki, Sergei Tšistovi ja Vitas Malinauskasega. Tegutsedes koos Mihhail Gulini, Aleksandr Listjevi, Sergei Lossevi, Vitas Malinauskase, Aleksandr Tšistovi ja Sergei Tšistoviga sai Ramis Kuldkepp (Ismagilov) eeluurimisel tuvastamata isikult sularaha summas 3 836 USD ( 49 665,0756 krooni ) ning andmed selle kohta kellele ja kuhu saadud sularaha tuleb saata. 19.01.2006 täitis ta saatedokumendid ja saatis oma nimel Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt Peterburgi Yuriy Kopylov´ile 3 836 USD. Peale raha ärasaatmist edastas Ramis Kuldkepp (Ismagilov), eeluurimisel tuvastamata isikule, ülekande tegemise kohta väljastatud saatedokumendi. Saatmise eest sai Ramis Kuldkepp (Ismagilov) tundmatu isiku käest 500 krooni. Võttes eeluurimisel tuvastamata isikult vastu sularaha ja saadud summasid üle kandes asus Ramis Kuldkepp (Ismagilov) varjama vara tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu. Seega pani Ramis Kuldkepp (Ismagilov) toime
grupi poolt rahapesu tunnustega teo. Jevgeni Kortavat süüdistatakse selles, et tema pani toime grupi poolt rahapesu tunnustega teo, mis seisnes kuriteo tulemusena saadud vara valdamises, üleandmises ja varaga tehingute ja toimingu sooritamises, mille eesmärk ja tagajärg oli vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, milline tegevus seisnes alljärgnevas: Tegutsedes koos Vitas Malinauskas´e ja Aleksandr Tšistov´iga sai Kortava eeluurimisel tuvastamata isikult sularaha summas 3 838 USD ( 49 690,9698 krooni ) ja andmed selle kohta kellele ja kuhu raha saata tuleb. 19.01.2006 täitis Kortava saatedokumendid Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvas AS Hansapank kontoris ja saatis oma nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGram kaudu Sankt – Peterburi Sergey Ivanov´ile 3 838 USD. Peale raha ärasaatmist edastas Pavel Kortava, eeluurimisel tundmata isikule, ülekande tegemise kohta väljastatud saatedokumendi. Saatmise eest sai Jevgeni Kortava tundmatu isiku käest 500 krooni. Võttes eeluurimisel tuvastamata isikult vastu sularaha ja saadud summasid üle kandes asus Jevgeni Kortava varjama vara tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu. Seega pani Jevgeni Kortava toime
grupi poolt rahapesu tunnustega teo. Denis Kovaljovi süüdistatakse selles, et tema on toime pannud grupi poolt rahapesu tunnustega teo, mis seisnes kuriteo tulemusena saadud vara valdamises, üleandmises ja varaga tehingute ja toimingu sooritamises, mille eesmärk ja tagajärg oli vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, milline tegevus seisnes alljärgnevas: Tegutsedes koos Mihhail Gulin´i, Aleksandr Listjev´i, Sergei Lossev´i, Pavel Martõnjuk´i, Sergei Tšistov´i ja Vitas Malinauskas´e, sai Kovaljov eeluurimisel tuvastamata isikult sularaha summas 78 000 krooni ja andmed selle kohta kellele ja kuhu raha saata tuleb. 23.01.2006 täitis Kovaljov saatedokumendid Tallinnas, Pallasti 28 asuvas Eesti Post kontoris ja saatis oma nimel rahvusvaheliste rahakaartidega Western Union kaudu Sankt – Peterburgi Abdul Apaev´le 78 000 krooni. Võttes eeluurimisel tuvastamata isikult vastu sularaha ja saadud summasid üle kandes asus Denis Kovaljov varjama vara tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu. Seega pani Denis Kovaljov toime
grupi poolt rahapesu tunnustega teo. Aleksandr Listjevi süüdistatakse selles, et tema on toime pannud grupi poolt rahapesu tunnustega teo, mis seisnes kuriteo tulemusena saadud vara valdamises, üleandmises ja varaga tehingute ja toimingu sooritamises, mille eesmärk ja tagajärg oli vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, milline tegevus seisnes alljärgnevas: Tegutsedes koos Vitas Malinauskas´e, Sergei Tšistov´i, Ramis Ismagilov´i ja Pavel Tšižik´uga sai Listjev eeluurimisel tuvastamata isikult sularaha 7 684 USD (99 499,9754 krooni) ja 50 000 krooni, kokku 149 499,9754 krooni ja andmed selle kohta kellele ja kuhu raha saata tuleb. Ajavahemikul 19.01.2006 kuni 20.01.2006 saatis Listjev saadud raha oma nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGram ja Western Union kaudu Sankt – Peterburgi. Peale raha ärasaatmist edastas Aleksandr Listjev eeluurimisel tundmata isikule ülekande tegemise kohta väljastatud saatedokumendi. Aleksandr Listjev saatis kolmel korral sularaha rahasiirded süsteemide MoneyGram ja Western Unioni kaudu järgmiselt:
grupi poolt rahapesu tunnustega teo. Vitas Malinauskast süüdistatakse selles, et tema pani toime grupi poolt rahapesu tunnustega teo, mis seisnes kuriteo tulemusena saadud vara valdamises, üleandmises ja varaga tehingute ja toimingu sooritamises, mille eesmärk ja tagajärg oli vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine neljal korral ajavahemikul 19.01.2006 kuni 23.01.2006 koos Pavel Tšižik´u, Aleksandr Tšistov´i, Sergei Tšistov´i, Denis Kovaljov´i, Jevgeni Kortava ja Ramis Ismagilov´iga. Tegutsedes koos eeluurimisel tuvastamata isikuga ajavahemikul 19.01.2006 kuni 23.01.2006 saatis Vitas Malinauskas oma nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGram ja Western Union kaudu Sankt – Peterburgi sularaha summas 11 581 USD (149 235,4665 krooni) ja 50 000 krooni, kokku 199 235,4665 krooni. Selleks sai ta eeluurimisel tuvastamata isikult neljal erineval korral sularaha koos andmetega kellele ja kuhu raha saata. Peale raha ärasaatmist edastas Vitas Malinauskas eeluurimisel tuvastamata isikule ülekande tegemise kohta väljastatud saatedokumendi. Vitas Malinauskas saatis neljal korral sularaha süsteemide MoneyGram ja Western Union kaudu alljärgnevalt:
grupi poolt rahapesu tunnustega teo. Pavel Tšižikut süüdistatakse selles, et tema pani toime grupi poolt rahapesu tunnustega teo, mis seisnes kuriteo tulemusena saadud vara valdamises, üleandmises ja varaga tehingute ja toimingu sooritamises, mille eesmärk ja tagajärg oli vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine neljal korral ajavahemikul 22.12.2005 kuni 23.01.2006 koos Mihhail Gulin´i, Aleksandr Listjev´i, Sergei Lossev´i, Denis Kovaljov’i, Pavel Martõnjuk´i, Sergei Tšistov´i ja Vitas Malinauskas´ega. Tegutsedes koos eelpool nimetatud isikutega ajavahemikul 22.15.2005 kuni 23.01.2006 saatis Pavel Tšižik oma nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGram ja Western Union kaudu Sankt – Peterburgi sularaha summas 9 702 USD (125 463,0517 krooni) ja 50 000 krooni, kokku 175 463,0517 krooni. Selleks sai ta Roma – nimeliselt isikult neljal erineval korral sularaha koos andmetega kellele ja kuhu raha saata. Peale raha ärasaatmist edastas Pavel Tšižik, Romanimelisele isikule, ülekande tegemise kohta väljastatud saatedokumendi. Pavel Tšižikule maksis Roma- nimeline isik iga tehingu eest 1000 krooni. Pavel Tšižik saatis neljal korral sularaha süsteemide MoneyGram ja Western Union kaudu alljärgnevalt: 1. 2212.2005 sai ta oma valdusse Roma - nimeliselt isikult 2 000 USD (22.01.2005 Eesti Panga kursi alusel 26 456,8 krooni), täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi Maksim Prokopjev’ile 2 000 USD ja sai endale saatmise eest 1 000 krooni. 2) 20.01.2006 sai ta oma valdusse Roma – nimeliselt isikult 50 000 krooni, täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Pallasti tn 28 asuvast Eesti Post kontorist Western Union kaudu Sankt - Peterburgi Juri Kopõlov´ile 50 000 krooni ja sai endale saatmise eest 1 000 krooni. 3) 20.01.2006 sai ta oma valdusse Roma - nimeliselt isikult 3 801 USD (20.01.2006 Eesti Panga kursi alusel 49 226,3709 krooni), täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi Juri Kopõlev’ile 3 801 USD ja sai endale saatmise eest 1000 krooni. 4) 23.01.2006 sai oma valdusse Roma - nimeliselt isikult 3 901 USD (23.01.2006 Eesti Panga kursi alusel 49 779,8808 krooni), täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi Apaev Abdul’ile 3 901 USD ja sai endale saatmise eest 1000 krooni. Võttes Roma - nimeliselt isikult vastu sularaha ja saadud summasid üle kandes asus Pavel Tšižik varjama vara tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu. Seega pani Pavel Tšižik toime
grupi poolt rahapesu tunnustega teo. Anatoli Õunapuud süüdistatakse selles, et tema on toime pannud grupi poolt, suures ulatuses rahapesu tunnustega teo, mis seisnes kuriteo tulemusena saadud vara valdamises, üleandmises ja varaga tehingute ja toimingu sooritamises, mille eesmärk ja tagajärg oli vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, milline tegevus seisnes alljärgnevas: Tegutsedes koos Semjon Milohhoviga sai Õunapuu Milohhovi käest sularaha summas 15 295 USD (197 334,0293 krooni) ja 150 000 krooni, kokku 347 334,0293 krooni ja andmed selle kohta kellele ja kuhu raha saata tuleb. Ajavahemikul 18.01.2006 kuni 23.01.2006 saatis Õunapuu saadud raha kuuel erineval korral oma nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGram ja Western Union kaudu Sankt – Peterburgi. Peale raha ärasaatmist edastas Anatoli Õunapuu Semjon Milohhov´ile ülekande tegemise kohta väljastatud saatedokumendi. Anatoli Õunapuu saatis kuuel korral sularaha rahasiirded süsteemide MoneyGram ja Western Unioni kaudu järgmiselt:
grupi poolt rahapesu tunnustega teo. Pavel Martõnjuki süüdistatakse selles, et tema pani toime grupi poolt rahapesu tunnustega teo, mis seisnes kuriteo tulemusena saadud vara valdamises, üleandmises ja varaga tehingute ja toimingu sooritamises, mille eesmärk ja tagajärg oli vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine kahel korral ajavahemikul 22.12.2005 kuni 23.01.2006 koos Mihhail Gulin´i, Aleksandr Lossev´i, Denis Kovaljov´i, Ramis Ismagilov´i, Pavel Tšižik´u, Aleksandr Tšistov´i, Sergei Lossev´i, Sergei Tšistov´i ja Pavel Ussov´iga. Tegutsedes koos Pavel Ussoviga ajavahemikul 22.12.2005 kuni 23.01.2006 saatis Pavel Martõnjuk oma nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGram ja Western Union kaudu Sankt – Peterburgi sularaha summas 4 000 USD ( 22.12.2005 Eesti Panga kursi alusel 52 913,6 krooni ) ja 78 000 krooni, kokku 130 913.6 krooni. Selleks sai ta Pavel Ussovi käest kahel erineval korral sularaha koos andmetega kellele ja kuhu raha saata. Peale raha ärasaatmist edastas Pavel Martõnjuk Pavel Ussovi´le ülekande tegemise kohta väljastatud saatedokumendi. Pavel Martõnjuk saatis kahel korral sularaha rahasiirded süsteemide MoneyGram ja Western Union kaudu alljärgnevalt: 22.12.2005 sai ta oma valdusse Pavel Ussov´i käest 4 000 USD (22.12.2005 Eesti Panga kursi alusel 52 913,6 krooni), täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi Artjom Boksgorn´ile 4 000 USD, mille eest sai Pavel Ussovi käest tasu 400 krooni. 23.01.2006 sai ta oma valdusse Pavel Ussov´i käest 78 000 krooni, täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Pallasti 28 asuvast Eesti Post kontorist Western Unioni kaudu Sankt -Peterburgi 78 000 krooni koos postikuluga. Võttes Pavel Ussovilt vastu sularaha ja saadud summasid üle kandes asus Pavel Martõnjuk varjama vara tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu. Seega pani Pavel Martõnjuk toime
Roman Sirnaski süüdistatakse selles, et tema pani toime grupi poolt rahapesu tunnustega teo, mis seisnes kuriteo tulemusena saadud vara valdamises, üleandmises ja varaga tehingute ja toimingu sooritamises, mille eesmärk ja tagajärg oli vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine järgmiselt: Tegutsedes koos Andrei Medvedeviga ajavahemikul 18.01.2006 kuni 19.01.2006 saatis Roman Sirnask oma nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGram ja Western Union kaudu Sankt – Peterburgi sularaha summas 3 680 USD ( 19.01.2006 Eesti Panga kursi alusel 47 645,328 krooni) ja 150 000 krooni, kokku 197 645,328 krooni. Selleks sai ta Andrei Medvedevi käest kolmel erineval korral sularaha koos andmetega kellele ja kuhu raha saata. Peale raha ärasaatmist edastas Roman Sirnask Andrei Medvedevile ülekande tegemise kohta väljastatud saatedokumendi. Roman Sirnask saatis kolmel korral sularaha süsteemide MoneyGram ja Western Union kaudu alljärgnevalt: 1) 18.01.2006 sai ta oma valdusse Andrei Medvedevi käest 100 000 krooni, täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Pallasti 28 asuvast Eesti Post kontorist Western Union kaudu Sankt - Peterburgi Andrey Tankovsk´ile 100 000 krooni. 2) 19.01.2006 sai ta oma valdusse Andrei Medvedevi käest 50 000 krooni, täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Pallasti 28 asuvast Eesti Post kontorist Western Union kaudu Sankt - Peterburgi Andrey Tankovskile 50 000 krooni. 3) 19.01.2006 sai ta oma valdusse Andrei Medvedevi käest 3 680 USD (19.01.2006 Eesti Panga kursi alusel 47 645,328 krooni), täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi Juri Kopoljovile 3 680 USD. Võttes korduvalt Andrei Medvedevilt vastu sularaha ja saadud summasid üle kandes asus Roman Sirnask varjama vara tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu. Seega pani Roman Sirnask toime
grupi poolt rahapesu tunnustega teo. Aleksandr Tšistovi süüdistatakse selles, et tema pani toime grupi poolt rahapesu tunnustega teo, mis seisnes kuriteo tulemusena saadud vara valdamises, üleandmises ja varaga tehingute ja toimingu sooritamises, mille eesmärk ja tagajärg oli vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine kolmel korral ajavahemikul 22.12.2005 kuni 20.01.2006 koos Mihhail Gulin´i, Aleksandr Listjev´i, Sergei Lossev´i, Pavel Martõnjuk´i, Ramis Ismagilov´i, Vitas Malinauskas´e ja Pavel Tšižik´uga. Tegutsedes koos Mihhail Gulin´i, Aleksandr Listjev´, Sergei Lossev´, Pavel Martõnjuk´i, Ramis Ismagilov´i ja Vitas Malinauskas´ega ajavahemikul 19.01.2006 kuni 22.01.2006 saatis Aleksandr Tšistov oma nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGram ja Western Union kaudu Sankt – Peterburgi sularaha, summas 7 750 USD (101 451,16 krooni) ja 50 000 krooni, kokku 151 451,16 krooni. Selleks sai ta Roma nimeliselt isikult kolmel erineval korral sularaha, koos andmetega kellele ja kuhu raha saata. Peale raha ärasaatmist edastas Aleksandr Tšistov Roma nimelisele isikule ülekande tegemise kohta väljastatud saatedokumendi. Aleksandr Tšistov saatis kolmel korral sularaha süsteemide MoneyGram ja Western Union kaudu alljärgnevalt: 1) 19.01.2006 sai ta oma valdusse eeluurimisel tuvastamata isikult 3 800 USD (19.01.2006 Eesti Panga kursi alusel 49198,98 krooni), täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi Andrei Tankovskiy’le 3 800 USD. 2) 20.01.2006 sai ta oma valdusse eeluurimisel tuvastamata isikult 50 000 krooni, täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Pallasti 28 asuvast Eesti Post kontorist Western Union kaudu Sankt - Peterburgi Dmitry Andripolski´ile 50 000 krooni ning samal päeval saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt -Peterburgi Aleksandr Onikienko´le 3 686 USD (Eesti Panga kursi alusel 47 737 krooni). 3) 22.12.2005 sai ta oma valdusse eeluurimisel tuvastamata isikult 3 950 USD (22.01.2006 Eesti Panga kursi alusel 52 252,18 krooni), täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi Vladimir Karasev’ile 3 950 USD. Võttes eeluurimisel tuvastamata isikult vastu sularaha ja saadud summasid üle kandes asus Aleksandr Tšistov varjama vara tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu. Seega pani Aleksandr Tšistov toime
grupi poolt rahapesu tunnustega teo. Sergei Tšistovi süüdistatakse selles, et tema pani toime grupi poolt rahapesu tunnustega teo, mis seisnes kuriteo tulemusena saadud vara valdamises, üleandmises ja varaga tehingute ja toimingu sooritamises, mille eesmärk ja tagajärg oli vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine, milline tegevus seisnes alljärgnevas. Tegutsedes koos Mihhail Gulin´i, Aleksandr Listjev´i, Sergei Lossev´i, Pavel Martõnjuk´i, Denis Kovaljov´i ja Vitas Malinauskas´ega sai Sergei Tšistov eeluurimisel tuvastamata isikult sularaha summas 74 690 krooni koos andmetega kellele ja kuhu raha saata. 23.01.2006 täitis ta saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Pallasti 28 asuvast Eesti Post kontoris rahvusvaheliste rahakaartidega Western Union kaudu Sankt – Peterburgi Sergei Timofeev´ile 74 690 krooni (koos postikuluga 78000 krooni). Peale raha ärasaatmist edastas Sergei Tšistov eeluurimisel tundmata isikule ülekande tegemise kohta väljastatud saatedokumendi. Saatmise eest lubati Sergei Tšistovile tundmatu isiku poolt 1000 krooni, kuid raha ei saanud. Võttes eeluurimisel tuvastamata isikult vastu sularaha ja saadud summasid üle kandes asus Sergei Tšistov varjama vara tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu. Seega pani Sergei Tšistov toime
MS § 245 sätetest on prokurör Helga Aadamsoo, süüdistatav Pavel Ussov ja tema kaitsja Sven Sillar käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et Pavel Ussovile
lg 2 p 1 ja
lg 2 p 7 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest
lg 1 alusel nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat 6 kuud vangistust.
lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 3 aastat vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangituses viibitud aeg alates 23.01.2006 kuni 21.07.2006 karistusaja hulka.
lg 1 ja 3 alusel jätta liitkaristust täitmisele pööramata kui P.Ussov ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.
lg 5 ja 6 alusel konfiskeerida rahapesuobjektiks olnud summa 235 906.40 krooni (15077,16 eurot) raha.
-1 lg 1 alusel konfiskeerida võltsitud maksevahendi kasutamisest ja vargusest saadud 261 550 krooni (16716,09 eurot), mida
MS § 245 sätetest on prokurör Helga Aadamsoo, süüdistatav Roman Kankan ja tema kaitsja Aivar Ennok käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et Roman Kankanile
lg 2 p 1 ja
lg 2 p 7 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest
lg 1 alusel nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat 6 kuud vangistust.
lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 3 aastat vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangituses viibitud aeg alates 23.01.2006 kuni 22.05.2006 karistusaja hulka.
lg 1 ja 3 alusel jätta liitkaristus täitmisele pööramata kui R.Kankan ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ja järgib
lg 1 sätestatud kontrollnõudeid.
lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerida võltsitud maksevahendi kasutamisest ja vargusest saadud 59000 krooni (3770.79 eurot), mida
-1 lg 3 alusel vähendada PNC Bank tsiviilhagi 39 000 krooni (2492.55 eurot) rahuldatava osa võrra, arestitud varade arvelt.
lg 5 ja 6 alusel konfiskeerida osaliselt rahapesuobjektiks olnud summa 875917,53 krooni (55981,33 eurot), millest 359958 krooni (23005,51 eurot) arestitud raha arvelt ja kohaldades
MS § 245 sätetest on prokurör Helga Aadamsoo, süüdistatav Roman Reško ja tema kaitsja Talvi Vaske käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et Roman Reškole
lg 2 p 1 ja
lg 2 p 7 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest
lg 1 alusel nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat 6 kuud vangistust.
lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 3 aastat vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangituses viibitud aeg alates 23.01.2006 kuni 22.05.2006 karistusaja hulka.
lg 1 ja 3 alusel jätta liitkaristust täitmisele pööramata kui R.Reško ei pane 2 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ja järgib
lg 1 sätestatud kontrollnõudeid.
lg 5 ja 6 ning § 84 alusel osaliselt konfiskeerida rahapesuobjektiks olnud summa 197464 krooni (12620.25 eurot).
-1 lg 1 alusel konfiskeerida võltsitud maksevahendi kasutamisest ja vargusest saadud 92500 krooni (5911,83 eurot). Rahuldada PNC Pank esitatud tsiviilhagi, olemasolevas osas kriminaalasja juures asuva raha arvelt.Välja mõista menetluskulud. Juhindudes KrMS § 245 sätetest on prokurör Helga Aadamsoo, süüdistatav Vladimir Matveikov ja tema kaitsja Ljudmilla Andrejeva käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et Vladimir Matveikovile
lg 2 p 1 ja
lg 2 p 7 - § 25 lg 1,2, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest
lg 1 alusel nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat 6 kuud vangistust.
lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 3 aastat vangistust.
lg 1 ja 3 alusel jätta liitkaristus täitmisele pööramata kui V.Matveikov ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ja järgib
lg 1 sätestatud kontrollnõudeid.
lg 5 konfiskeerida osaliselt kuriteo objektiks olnud raha 72000 krooni (4601,64 eurot) ja
Matveikovilt välja mõista. Määrata väljamõistetud summast igakuuliselt tasumiseks 2000 krooni (127,82 eurot) katseaja kolme aastase tähtaja jooksul.
-1 lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerida süüteoga saadud 2000 krooni (127,82 eurot).Välja mõista menetluskulud. Juhindudes KrMS § 245 sätetest on prokurör Helga Aadamsoo, süüdistatav Mihhail Gulin ja tema kaitsja Alan Biin käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et Mihhail Gulinile
lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangituses viibitud aeg alates 23.01.2006 kuni 25.01.2006 karistusaja hulka.
lg 1 ja 3 alusel jätta karistus täitmisele pööramata kui M.Gulin ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.
lg 5 alusel osaliselt konfiskeerida rahepesuobjekt 74440 krooni (4757,58 eurot) ja kogu summa Eesti Post AS-st saadud raha arvelt. Juhindudes KrMS § 245 sätetest on prokurör Kristel Praun, süüdistatav Ramis Kuldkepp ja tema kaitsja Marina Leis käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et Ramis Kuldkepp´ile
lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat vangistust.
lg 1 ja 3 alusel jätta karistus täitmisele pööramata kui R.Kuldkepp ei pane 2 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. ja järgib
lg 1 sätestatud kontrollnõudeid.
Harju Maakohtu 19.04.2007 kohtuotsusega mõistetud karistus 6 kuud vangistus, mida ei pööratud
alusel kolme aastase katseaja jooksul täitmisele, tuleb lugeda kantuks kuna katseaeg lõppes 18.04.2010.Välja mõista menetluskulud. Juhindudes KrMS § 245 sätetest on prokurör Kristel Praun, süüdistatav Jevgeni Kortava ja tema kaitsja Marina Leis käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et Jevgeni Kortavale
lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat vangistust.
lg 1 ja 3 alusel jätta karistus täitmisele pööramata kui J.Kortava ei pane 4 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. .
MS § 245 sätetest on prokurör Helga Aadamsoo, süüdistatav Denis Kovaljov ja tema kaitsja Urmas Simon käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et Denis Kovaljovile
lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat vangistust.
lg 1 ja 3 alusel jätta karistus täitmisele pööramata kui D.Kovaljov ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. ja järgib
lg 1 sätestatud kontrollnõudeid.
lg 5 alusel konfiskeerida rahapesuobjektiks olnud summa 78000 krooni (4985,11 eurot) Eesti Post AS-st tagasi saadud raha arvelt. Välja mõista menetluskulud. Juhindudes KrMS § 245 sätetest on prokurör Kristel Praun, süüdistatav Aleksandr Listjev ja tema kaitsja Urmas Simon käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et Aleksandr Listjevile
lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat vangistust.
lg 1 ja § 65 lg 1 alusel liita nimetatud karistusele Harju Maakohtu 05.02.2010 otsusega kriminaalasjas nr 1-09-20954 mõistetud karistus 1 aasta 3 kuud ja 22 päeva vangistust (liitkaristus Harju Maakohtu 06.11.2008 otsustega mõistetud karistuste liitmisega) ning lõplikuks karistuseks mõista üks
lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat vangistust.
jaanuar 2006, so. 3 päeva.
lg 1 ja § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristust Harju Maakohtu 19.02.2010 kohtuotsusega mõistetud vangistusega lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga ning lõplikuks liitkaristuseks mõista 5(viis) aastat 6 (kuus) kuud 18 päeva vangistust. Karistusaja algus alates 09.12.2008.a.
lg 5 alusel konfiskeerida osaliselt rahapesuobjekt, kriminaalasja juures olevate rahade arvelt 3991 USD (50146 krooni, so. 3204,91 eurot). Juhindudes KrMS § 245 sätetest on prokurör Kristel Praun, süüdistatav Pavek Tšižik ja tema kaitsja Marina Leis käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et Pavel Tšižikule
lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangituses viibitud aeg alates 23.01.2006 kuni 25.01.2006 karistusaja hulka.
lg 1 ja 3 alusel jätta karistus täitmisele pööramata kui P.Tšižik ei pane 2 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ja järgib
lg 1 sätestatud kontrollnõudeid.
lg 5 alusel konfiskeerida osaliselt rahapesuobjektiks olnud raha, mis asub kriminaalasja juures 50 636.00 krooni (3236.23 eurot) ning § 84 alusel konfiskeerimise asendamisega välja mõista 24 827.00 krooni (1586.73 eurot) raha.
¹ lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerida kuriteo toimepanemise eest saadud 4000 krooni (255.65 eurot).Välja mõista menetluskulud. Juhindudes KrMS § 245 sätetest on prokurör Helga Aadamsoo, süüdistatav Anatoli Õunapuu ja tema kaitsja Urmas Simon käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et Anatoli Õunapuule
lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat 4 kuud vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangituses viibitud aeg alates 24.01.2006 kuni 25.01.2006 karistusaja hulka.
lg 1 ja 3 alusel jätta karistus täitmisele pööramata kui A.Õunapuu ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.
MS § 245 sätetest on prokurör Helga Aadamsoo, süüdistatav Pavel Martõnjuk ja tema kaitsja Rein Raamets käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et Pavel Martõnjukile
lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangituses viibitud aeg alates 23.01.2006 kuni 25.01.2006 karistusaja hulka.
lg 1 ja 3 alusel jätta karistus täitmisele pööramata kui P.Martõnjuk ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.
lg 5 ja 6 alusel konfiskeerida rahapesuobjektiks olnud summa 130 913,60 krooni (8366,90 eurot) raha, millest konfiskeerida 78000 krooni (4985,11 eurot) Eesti Post AS-st tagasi saadud raha arvelt ja
alusel 52913,60 krooni (3381,80 eurot).
-1 lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerida kuriteo toimepanemise eest saadud 400 krooni (25,56 eurot).Välja mõista menetluskulud. Juhindudes KrMS § 245 sätetest on prokurör Helga Aadamsoo, süüdistatav Roman Sirnask ja tema kaitsja Talvi Vaske käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et Roman Sirnaskile
lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat vangistust.
lg 1 ja 3 alusel jätta karistus täitmisele pööramata kui R.Sirnask ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.
lg 5 ja § 84 alusel konfiskeerida osaliselt rahapesuobjektiks olnud summa 54 000 krooni (3451.23 eurot) raha.
lg 1 alusel tasuda summa osade kaupa 1500 krooni ( 95.80 eurot) kuus 3 aasta jooksul. Välja mõista menetluskulud. Juhindudes KrMS § 245 sätetest on prokurör Kristel Praun, süüdistatav Aleksandr Tšistov ja tema kaitsja Talvi Vaske käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et Aleksandr Tšistovile
lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat vangistust.
lg 1 ja § 64 lg 1 alusel lugeda mõistetud karistus kaetuks Harju Maakohtu 26.10.2007 kohtuotsusega mõistetud liitkaristusega 5 aastat 3 kuud vangistust.
lg 1 alusel arvata karistusaja hulka käesolevas asjas eelvangistuses viibitud aeg 23.01.2006 kuni 25.01.2006, so 3 päeva. Kohtuotsuste kogumi eest mõista lõplikuks karistuseks 5 aastat 2 kuud ja 27 päeva vangistust. Karistuse kandmise aja algust arvata 19.07.2006.
lg 5 alusel konfiskeerida osaliselt rahapesuobjekt 51252 krooni (3275,60 eurot) täielikult kriminaalaja juures asuva summa arvelt. Välja mõista menetluskulud. Juhindudes KrMS § 245 sätetest on prokurör Helga Aadamsoo, süüdistatav Sergei Tšistov ja tema kaitsja Alan Biin käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et Sergei Tšistovile
lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat vangistust.
lg 1 alusel arvata eelvangituses viibitud aeg alates 23.01.2006 kuni 25.01.2006 karistusaja hulka.
lg 1 ja 3 alusel jätta karistus täitmisele pööramata kui S.Tšistov ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.
Välja mõista menetluskulud. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, kaitsjate ja prokuröri arvamused kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuulub Pavel Ussovi
lg 2 p 1, § 199 lg 2 p 7, § 394 lg 2 p 1 ettenähtud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistuse süüdimõistmisele ja talle tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt., Eeltoodu alusel kuulub Roman Kankan ja Roman Reško neile
lg 2 p 1, § 199 lg 2 p 7, § 394 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja neile tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Eeltoodu alusel kuulub Vladimir Matveikov temale 334 lg 2 p 1, § 199 lg 2 p 7- § 25 lg 1,2, 4, § 394 lg 2 p 1 ettenähtud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Eeltoodu alusel kuuluvad Roman Sirnask, Aleksandr Tšistovi Mihhail Gulin, Sergei Tšistov, Ramis Kuldkepp, Jevgeni Kortava, Pavel Tšižik, Deniss Kovaljov, Aleksandr Listjev, Anatoli Õunapuu, Vitas Malinauskas ja Pavel Martõnjuki neile
lg 2 p 1 ettenähtud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja neile tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Juhindudes KrMS § 173 lg 1 p 1; § 175 lg 1 p 4,3,9; § 248 lg 1 p 5, 249; § 311; § 312 ja § 313, kohus o t s u s t a s: Süüdi tunnistada Pavel Ussov
lg 2 p 1 ja
lg 2 p 7 järgi ja karistada
Süüdi tunnistada Pavel Ussov
lg 2 p 1 järgi ja karistada vangistusega 3 aastat.
lg 2 ja § 64 lg 1 alusel kuritegude kogumi eest Pavel Ussovile mõista üksikkaristustest raskeima suurendamise teel liitkaristuseks 3 aastat ja 2 kuud vangistust.
5 kuud ja 29 päeva karistusaja hulka, kandmata karistus 2 aastat 8 kuud ja 1 päev. Vastavalt
lg 1 ja lg 3 jätta vangistus Pavel Ussovi suhtes tingimuslikult kohaldamata ning määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele kui Pavel Ussov 3 aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.
p 1 alusel arvestada Pavel Ussovile määratud 3 aastase katseaja algust alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 03.03.2011.a. Süüdi tunnistada Roman Kankan
lg 2 p 1 ja
lg 2 p 7 järgi ja karistada
Süüdi tunnistada Roman Kankan
lg 2 p 1, 3 järgi ja karistada vangistusega 3 aastat.
lg 2 ja § 64 lg 1 alusel kuritegude kogumi eest Roman Kankanile mõista üksikkaristustest raskeima suurendamise teel liitkaristuseks 3 aastat ja 1 kuu vangistust.
4 kuud karistusaja hulka, kandmata karistus 3 aastat 2 kuud vangistust. Vastavalt
lg 1 ja lg 3 jätta vangistus Roman Kankani suhtes tingimuslikult kohaldamata ning määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele kui Roman Kankan 3 aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab
lg 1 käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid- elama kohtu määratu alalises elukohas , ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimiseks, alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töövõi õppimiskoha vahetamisek
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.